AMPLIA DENUNCIA
Sr. FISCAL:
Norman Darío Martínez, DNI 23.710.928, Diputado Nacional por la
provincia de Neuquén, manteniendo el domicilio constituido en autos, en la causa
3899/16, caratulada “Macri, Mauricio s/ infracción artículo 303 del CP” a V.S.
respetuosamente digo:
Objeto
Que vengo solicitar que se tenga por ampliada la denuncia en
relación a los hechos aquí mencionados y se adopten las medidas de pruebas
solicitadas por considerar que son la útiles y pertinentes para avanzar en la
investigación a esta altura del proceso.
En esta oportunidad vamos a aportar pruebas, que guardan relación
y conexidad con los hechos en la causa investigados, respecto de FLEG
TRADING LTD y KAGEMUSHA SA , en las cuales figura el señor Mauricio Macri
como Director.
Tomamos conocimiento de nuevos hechos que están orientando la
investigación hacia el grupo familiar y económico al que pertenece el señor
Mauricio Macri.
Ya en nuestra ampliación del 5 de mayo del 2016, expresamos
que estábamos obligados a realizar una consideración sobre el grupo empresario
al que pertenece.
Francisco Macri en su libro “Charlas con mis nietos” (Ed. Planeta;
Bs. As; 2013) dice “doné el 66 por ciento de todo mi patrimonio a mis hijos;
les cedí el Grupo Socma y otras empresas y fundé Macri Group SA con el único
objetivo de dedicarme a promover las relaciones de la República Popular China
con otros países…”
El Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en sus DDJJ del
2006 al 2014 ha reconocido tener participación accionaria en SOCMA
AMERICANA SA. Según se informa en la Memoria y Balance 2015 de SIDECO
AMERICANA SA presentada ante la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad
controlante es SOCMA AMERICANA SA. SIDECO AMERICANA SA a su vez
controla un holding de más de 45 empresas en forma directa o asociada, que
desarrollan actividades en Argentina, Brasil, Peru y Chile.
Por lo expuesto en nuestra conceptualización nos vemos obligados a
mencionar el “Grupo Macri” presumiendo que el Sr Presidente, Ing. Mauricio
Macri, por participación accionaria y por vínculo familiar, es integrante del mismo y
co-responsable de todas las actividades económicas que el “Grupo” realice.
En estos meses apreciamos que los investigados han pasado de la
negación absoluta de los hechos: “Fleg Trading nunca tuvo actividad, ni
cuentas, ni nada”, afirmación acompañada de una supuesta presentación ante
AFIP (que obra en la Causa) de un capital inalterable de 1950 dólares, al
reconocimiento de una operación por 9,3 millones. Reconocimiento realizado
por Francisco Macri quien se asume como autor y responsable y de ser quien
manejo la totalidad de los actos.
Creemos que existe suficientes evidencias, de que en este hecho
particular, Mauricio Macri no fue un una persona coaccionada o que se
encontraba inmersa en un error. Mauricio Macri en 1998, tenía 39 años.
Desde 1985 a 1992 había sido Gerente General de SOCMA. En 1994 era
Presidente de SEVEL Argentina. Era un “empresario exitoso”, profundo conocedor
ya del mundo de negocios y de la mecánica de constitución de sociedades
offshore que aparecían implicadas en el caso Opalsen, mientras él era Presidente
de SEVEL Argentina.
Estamos debatiendo sobre la operación de FLEG en San Pablo, no
porque sea el único hecho a investigar. Sino porque en esta etapa inicial de su
investigación, se han encontrado evidencias muy fuertes de que hubo un posible
delito.
Pero, si podemos ampliar la investigación al resto de las
empresas del Grupo, existen en Brasil, pruebas de muchos movimientos
millonarios de otras sociedades offshore. Por ello creemos que es apresurado
la intención de la defensa de impulsar el cierre de esta Causa, reduciendola al
primer hecho que ya pudimos demostrar, de un movimiento de 9,3 millones
producido en 1998.
Además, todavía el Gobierno de Brasil no respondió el pedido de
información realizada por el Sr Juez. Al respecto el 15/12/2016, el Senador de
Brasil Roberto Requiao presento un pedido de informes sobre el tema, en
dirección de agilizar la respuesta. (Fojas 000a-b-c)
Pero el señor Fiscal destaco en su requerimiento del 07-04-2016 “la
investigación que realizó el “Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación” para poner al descubierto las múltiples caras de la fase financiera
de la relación social capitalista; en particular, el uso instrumental de figuras
societarias para eludir impuestos o lavar dinero proveniente de actividades ilícitas”
y que “el segundo momento de la investigación es más complejo. Se vincula con
determinar si la “vida social” de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese
caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese
comportamiento societal”
La utilización de sociedades offshore ha sido una constante del
Grupo Macri en los últimos treinta años. Prueba de ello es el Sumario de la CNV
Resolucion N° 11.788 del 24 de Julio del 2001, donde se investiga la oferta
pública inicial de acciones de Sevel Argentina S.A. y la oferta pública secundaria
de dos de sus accionistas, Francisco Macri y Jorge Blanco Villegas (los
vendedores), llevadas a cabo en junio de 1992. (Fojas aaa) Maniobra por la cual
según la CNV Franco recibió un beneficio personal de u$s 12,6 millones y
Blanco Villegas u$s 4,2 millones. Perjudicando a 636 pequeños inversores,
intervinientes en el segmento no competitivo de la subasta.
No vamos a describir la mecánica del hecho que esta
desarrollado en el Sumario que anexamos. Pero vamos a destacar tres aspectos
que se vinculan con esta Causa. Primero, el reconocimiento por parte de los
investigados de la utilización de cinco sociedades offshore para realizar la
maniobra. Segundo, el reconocimiento de la cuenta No 2048080 de la Banca
della Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri desde la cual
realizo dos giros uno de u$s 9.145.000 y otro de u$s 45.660.000. Cuenta que
debería incorporarse a esta investigación.
El tercer punto a destacar, porque ademas tiene que ver
con el argumento que esgrime la defensa en esta Causa, es lo siguiente: en su
defensa Mauricio Macri no pudo evitar caer en el mismo argumento de siempre y
responsabilizó a su papá. “La única actividad por la que se me menciona fue la
extracción de una suma de dinero de una cuenta de mi titularidad por cuenta
de mi padre, Francisco Macri, la que manifiesto haber efectuado en el
carácter mencionado, asumiendo mi padre la calidad de principal”.
Suponemos que por un principio elemental de sentido
común, Mauricio Macri si se tratase de una persona coaccionada
permanentemente o inducida al error no podría haber llegado la mayor
responsabilidad que puede aspirar un ciudadano: la Presidencia de la República
Como se puede apreciar, efectivamente la investigación
es compleja, y por su misma dinámica no puede enfocarse en un solo protagonista
ni en un acotado espacio de tiempo. Nosotros hemos aportados pruebas de
hechos producidos entre 1985 y 2006 que involucran varias sociedades y
personas físicas. Ahora, desde la justicia de la República de Alemania (en un
acto de colaboración que no se observa de otros países) llegan elementos nuevos
sobre posibles ilícitos producidos hace apenas un año, por la misma red de
sociedades y autores que han aparecido en esta Causa.
Es evidente que existe un tipo de asociación que tiene
permanencia en el tiempo; organizada y cohesionada entre su miembros, que
ejecuta planes; y que tiene por finalidad perjudicar el orden público, mediante la
evasión, fuga y lavado de dinero; donde todos los participantes actúan conscientes
y obtienen beneficios.
Con el fin de abonar esta presunción y siempre en el espíritu
de colaborar con la laboriosa investigación del Sr Fiscal vamos a incorporar a la
causa elementos de prueba sobre cincuenta sociedades pertenecientes al
Grupo Macri radicadas en distintos “paraísos fiscales”.
Algunas ya obran en la Causa, pero, como las estamos
presentando en un cuadro ordenado en el tiempo consideramos importante
repetirlas. También agregamos un cuadro de sociedades “madres” o “nodrizas”
que demuestran la mecánica de las “mamuskas”; sociedades dentro de otras para
ir ocultando el dueño original.
El listado consta del nombre, número de identificación,
fecha de inicio, y, titulares del Directorio (salvo aquellos casos que no pudo ser
relevado) En 17 casos figura algún Macri en su Directorio, en los demás se trata
de ex-funcionarios y empleados del grupo .Están radicadas en diferentes “paraísos
fiscales”: 29 en Panamá; 3 de Hong Kong; 4 de Uruguay; 3 del estado de Florida;
4 de Bahamas;1 de Londres; 1 de New York; 1 de Belice; 1 en Dubai; 2 Grand
Cayman y 1 de Brithish Island; De 1976 a 1999 se constituyeron 20 sociedades;
del 2000 al 2015 fueron 30, lo que habla de permanencia en el tiempo y una
actividad muy intensa en los últimos diez años.
Acompañamos veinte certificados originales de
sociedades expedidos en papel por el Registro Público de Panamá . Y en el
resto documentación respaldatoria obtenida de distintas fuentes por internet.
1) FRACSOCMA INTERNACIONAL, S.A. 3942 (PAN.) 20/10/1976
Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente JORGE FORTUNATO HAIEK Tesorero LUIS DA COSTA
Secretario LUIS DA COSTA (Fojas 001) 2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES, S.A. 40054 (PAN.) 30/05/1979
Director LUIS DA COSTA Director EMILIO ABBOUD
Director OSCAR ALFREDO SCHOTTLAENDER Los Directores estaban o estan, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 002)
3) GRANDBERRY INC. 62642 (PAN.) 10/11/1980
Presidente CARLOS VARSOVSKY
Vicepresidente EDGARDO P. POYARD Tesorero ORLANDO SALVESTRINI
Secretario GEORGE M. PAVIA
Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 003)
4) OMEXIL, S.A. 69037 (PAN.) 23/03/1981
Presidente JOSEPH PRIKAZSKY
Tesorero THOMAS FLEMING Secretario GEORGE M. PAVIA
Director EDGARDO POYARD
Director ORLANDO SALVESTRINI Director GEORGE PAVIA
Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 004)
Esta sociedad figura en el documento emitido en el 2003 por la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero de la HCD cuyo texto ya fue incorporado al expediente. Pero que además aparece vinculada a un hecho irregular y trágico como fue el incendio del depósito de Iron Mountain. En el informe de la PROCELAC se consigna entre los bienes siniestrados de SIDECO, la Caja N° KN100156447 (fs. 728). VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR. (Fojas 005-006) paginas 15 y 16 del informe Si se quemó no podremos ver la documentación sobre OMEXIL, pero de manera indirecta esto prueba que esa sociedad offshore tuvo actividad suficiente para que su documentación se guarde en un depósito. Y nos permite suponer que sobre el resto de las sociedades también hay documentación guardada tal vez en la misma firma: Irom Mountain.
5) LORELA, S.A. 69039 (PAN.) 23/03/1981
Presidente CARLOS VARSOVSKY Vicepresidente EDGARDO P. POYARD
Tesorero ORLANDO SALVESTRINI Secretario GEORGE M. PAVIA Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 007)
6) KAGEMUSHA S.A. 71446 (PAN.) 11/05/1981
Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente MAURICIO MACRI Tesorero ELOY BENEDETTI Secretario GIANFRANCO MACRI (Fojas 008)
7) MIRLEX SA (UY) 04/06/1981
Director: ROBERTO RIGHINI Apoderado: Ricardo Leiton Esta sociedad interviene como accionista en Impresit Sideco SA que cambia de nombre a Sideco Americana. La informacion sale del Acta de Impresit que se adjunta. (Fojas 009 a 009f)
8) SIDECO AMERICANA, S.A. 73044 (PAN.) 10/06/1981
Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI Tesorero ROBERTO RIGHINI Secretario LUIS DA COSTA (Fojas 010)
9) ARGECONSA S.A. 74003 (PAN.) 01/07/1981
Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI Tesorero DARIO TASSO
Secretario DIEGO PELIZZATTI (Fojas 011)
10) NIAGARA HOLDING CORP 75918 (PAN.) 12/08/1981
Presidente ORLANDO SALVESTRINI Vicepresidente JOSEPH L. PRIKAZSKY Tesorero CRISTINA CAJIDE
Secretario GEORGE M .PAVIA Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 012)
11)SIDECO AMERICANA CORP. 799988 (NY) 21/101892 34 EAST 51ST ST NEW YORK, NEW YORK, 10022
Fojas 120a 12)BM International Bank and Trust Company Limited36377 (Bah)28/03/89
Controlante: Daniel Cardoni Presidente de Medefín y accionista controlante de BM. Segun Sumario CNV Resolucion N° 11.788 Lyford Cay-New Providence--NASSAU,P.O Box: N-7785,
Fojas 012a
13)Inversora Towlin S.A. (UY)
Controlante: Daniel Cardoni Segun Sumario CNV Resolucion N° 11.788
14)Financiera Gadsen S.A. (Grand Cayman)
Controlante: Daniel Cardoni Segun Sumario CNV Resolucion N° 11.788
15) Financiera Lansing S.A. (Grand Cayman)
Controlante: Daniel Cardoni Segun Sumario CNV Resolucion N° 11.788
16)Lawton International Corporation (British Virgin Islands)
Controlante: Daniel Cardoni Director: Santiago Diego LUSSICH TORRENDEL
Segun Sumario CNV Resolucion N° 11.788 17) FLEG TRADING LTD 73694 (Bahamas) 31/03/1998
Presidente FRANCISCO MACRI Vicepresidente MAURICIO MACRI Secretario MARIANO MACRI (Fojas 013)
18) KARTER PROPERTIES LTD.84917 (Bahamas)
Presidente: Pier Andrea Nocella Su padre Giorgio Nocella integraba el Directorio de SOCMA Americana SA, y son los dueños de Hotel Nuraghe Portorotondo (ver caso Fleg). Esta sociedad se encuentra asociada a Fleg Trading LTD segun el informe elaborado en base a los documentos del ICIJ por los periodistas Santiago O Donnell y Tomas Lukin Fojas 013 a
19) HURLEY TRADING INC. 345107 (PAN.) 08/05/1998
Presidente NELSON MARTINEZ Tesorero LUIS DA COSTA
Secretario JUAN M. BAEZ SUSCRIPTOR) GUIXOLEX INC. (SUSCRIPTOR) ROLIKA INC. Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 014)
20 ) CAP LOREN PANAMA, S.A. 363492 (PAN.) 01/07/1999
Director DOMENICO CAPPELLI Director FERNANDO PLANES
Director JUANA O'REILLY AROZA Suscriptor GUIXOLEX INC. Suscriptor ROLIKA INC. Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 015)
21) VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 108074 (Bah) 17/04/2000
Director :Daniel Eduardo Falcón En representación del Galicia Advent Socma Private Equity Fund, este fondo lo presidia Daniel Chain. Informacion del ICJ conocida como “Bahamas Leaks” fojas 015a
22) LATIUM INVESTMENTS INC 457380 (PAN.) 06/07/2004
Director JORGE MACRI Director ENRIQUE FRAGA Tesorero ENRIQUE FRAGA
Secretario JORGE MACRI Director CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY Presidente CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY
En el Expediente figura un requerimiento de la Jueza Sandra Arroyo Salgado por una denuncia contra Jorge Macri por Latium . (Fojas 016)
23)MACRI GROUP CORP P05000114385 (Florida) 17/08/2005
Presidente GASULLA CHRISTIAN Tesorero GASULLA FERNANDO P Secretario CARRENO MARISO
Address 6001 TWAIN STREET, UNIT 102, ORLANDO, FL, 32835
Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye. (Fojas 017)
24)ATOLL SERVICES GROUP INC 568083 (PAN.) 17/05/2007
SUSCRIPTOR: ENDERS INC
SUSCRIPTOR: ROCKALL INC PRESIDENTE: JUAN CARLOS GORINI SAMBADE TESORERO: GUSTAVO ALEJANDRO GORINI SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO DEL CASTILLO MASSAFFERRO Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 018)
25) JOY B28 CORP. 595306 (PAN.) 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI Secretario GIANFRANCO MACRI Vocal GIANNINA MACRI (Fojas 019)
26) LE MARE A18 CORP. 595244 (PAN.) 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI Secretario GIANFRANCO MACRI Vocal GIANNINA MACRI (Fojas 020)
27) SERENITY C44 CORP. 595307 (PAN.) 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI Secretario GIANFRANCO MACRI Vocal GIANNINA MACRI (Fojas 021)
28) YOO H45 CORP 595301 (PAN.) 12/12/2007
Director GIANFRANCO MACRI Director ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Director GIANNINA MACRI (Fojas 022)
29) OFFICE ONE G11 CORP. 595319 (PAN.) 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI Vocal GIANNINA MACRI Secretario GIANFRANCO MACRI (Fojas 023)
30) MACRI GROUP CORP 642703 (PAN.) 25/11/2008
Director FRANCISCO MACRI Director AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Presidente FRANCISCO MACRI Secretario AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Director / Tesorero FULVIO GUERRA (024)
31) MACRI GROUP HK LIMITED 1335037 (Hong Kong) 28/04/2009
Correspondence address
Rooms 1120 & 1122, 11/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Couseway Bay, Hong Kong
No existe información sobre el Directorio (Fojas 025)
32) BF CORPORATION S.A. 676541 (PAN.) 29/09/2009
SUSCRIPTOR: CHESWICK INC. SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC. PRESIDENTE: CLAUDIO OLARAN RODRIGUEZ
TESORERO: GABRIEL VIEIRA MEROLA SECRETARIO: CARMEN VAZQUEZ SOLANES
AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO. Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye. (Fojas 026)
33) MACRI GROUP LLP (OC327453) (Belice) 15/10/2009
Company status Active
Correspondence address Jasmine, Court, 35 Regent Street, PO BOX 1777, Belize City, Belize No existe información sobre el Directorio (Fojas 027)
34) PYMORE VENTURES HOLDING S.A. 686904 (PAN.) 04/01/2010
SUSCRIPTOR: CHESWICK INC
SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC
Director ALESSANDRO CAPPELLI Director FERNANDO ALBERTO PLANES
Director VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 028)
35)SIDECO (HK) COMPANY LIMITED 1410479 (Hong Kong) 12/01/2010
No existe información sobre el Directorio
(Fojas 029)
36)MACRI GROUP LLP (OC327453) (Dubai) 07/05/2010
Company status Active
Correspondence address Difc, Level 5, Precinct Building 2, Gate Precinct, Dubai, United Arab Emirates No existe información sobre el Directorio (Fojas 030)
37) INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP. 710421 (PAN.) 24/08/2010
Presidente GIANFRANCO MACRI Vicepresidente ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI Tesorero GIANNINA MACRI (Fojas 031)
Poder General a: MAURICIO SZMULEWIEZ 28/12/2010 El 28-12-2010 por Acta de Asamblea se le otorgo un poder general al Contador MAURICIO SZMULEWIEZ quien ha declarado en esta Causa como Contador de Mauricio Macri y responsable de la confección de sus DDJJ. (Fojas 032 al 036)
38) MACRI GROUP PANAMA SA (PAN.) 24/05/2010 METRO CONSULTING PTY S.A (cambio nombre) 17/09/2010 SUSCRIPTOR: CHESWICK INC
SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC
PRESIDENTE: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARIN VICEPRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI TESORERO: VICTOR MEEROVICH COHRS SECRETARIO: JUANA O'REILLY AROZA
DIRECTOR: JUANA O'REILLY AROZA Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 037 a 041)
39) ARTECITY N204, LLC L11000032844 Florida (US) 17/03/2011
Directores: FLORENCIA DE NARDI JORGE MACRI
1000 BRICKELL AVENUE, SUITE 300, MIAMI, FL, 33131
Fojas 041b
40) MACRI INVESTMENTS, LLC L11000059259 (Florida) 19/05/2011 Status Active Company Type Florida Limited Liability Agent Name Angela M Pinto Agent Address 13550 sw 105 ave, MIAMI, FL 33176
No existe información sobre el Directorio (Fojas 042)
41) ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. 747011 (PAN.) 15/09/2011
SUSCRIPTOR: CHESWICK INC
SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC
Director CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI Director JUAN CARLOS GORINI SAMBADE Director GUSTAVO ALEJANDRO GORINI Director DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI Los Directores estaban o estan, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 043)
42) FOXCHASE TRADINGS S.A. 783329 (PAN.) 11/10/2012
DIRECTOR / PRESIDENTE: FELlCIANO ORTIZ DIRECTOR / SECRETARIO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR / TESORERO: BRENDA GONZALEZ DE SAAVEDRA Accionista de MACRI INVESTMENT GROUP LLP 2014-12-23. Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye. (Fojas 044)
43)GRESONI S.A (UY)
Rambla Del Peru 1125, Montevideo Uruguay
El domicilio coincide con el Estudio Tesouro
Accionista de MACRI INVESTMENT GROUP LLP 2014-12-23.
No existe información sobre el Directorio (Fojas 045)
44) ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. 805261 (PAN.) 10/06/2013
SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A. SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A Director FERNANDO PLANES Director GUSTAVO GORINI Director VICTOR MEEROVICH Presidente FERNANDO PLANES Los Directores estaban o estan, vinculados laboralmente al Grupo Macri. (Fojas 046)
45) SOCMA GROUP LIMITED 1960462 (Hong Kong) 30/08/2013
Company Type: Private company limited by shares Date of Incorporation: 30-AUG-2013
Active Status: Live No existe información sobre el Directorio (Fojas 047) 46) MACRI INVESTMENT GROUP LLP OC393507 (UK) 02/06/2014
Director FLORENCIA MACRI
Director FRANCISCO MACRI,
Director FRANCO VALLADARES MACRI
Director RODRIGO VALLADARES MACRI (Fojas 048)
47) XG PATAGONIA CORP. 155611823 (PAN.) 03/09/2015
DIRECTOR / TESORERO: GIANFRANCO MACRI
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO OSCAR LAGAZZI DIRECTOR / PRESIDENTE: PEDRO LUIS SPORLEDER (Fojas 049)
48) ASPENT PORTFOLlO S.A. 155595589 (PAN.) 03/03/ 2015
SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A. SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A
DIRECTOR/ PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES
Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri. 49) DANAE ALLlANCE COMPANY S.A 155595534 (PAN.) 03/03/2015
SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A. SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A DIRECTOR / PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES
VICEPRESIDENTE: FERNANDO PLANES
Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri.
50) EQT AGENTE DE VALORES S.A. 2012/236 (UY)
Suponemos se trata de la misma SA mencionada en la nota del Diario La Nacion
del dia 17-12-2016. Segun informa en su balance 2013 :EQT AGENTE DE
VALORES S.A. es una sociedad anónima cerrada, usuaria de Zona Franca, que
ha sido autorizada para funcionar como agente de valores . Su objeto social es
desarrollar actividades de intermediario de valores como usuaria de Zona Franca.
No existe información sobre el Directorio (Fojas 052)
SOCIEDADES “MADRES” O “NODRIZAS”
Como hemos visto una de las características de las sociedades offshore, es,
crear unas dentro de otras, como “mamuskas”, con el fin de ocultar al dueño
original. En la mayoría de los casos los miembros del Directorio son
prestanombres puestos por los estudios que figuran en cientos de sociedades.
Con este artilugio enmascaran y esconden a sus verdaderos dueños. Este es el
caso de la sociedad BF Corporation SA denunciada por la justicia alemana como
perteneciente a Mariano y Gianfranco Macri. Por ejemplo GABRIEL VIEIRA
MEROLA que figura como Tesorero de BF, aparece en 45 sociedades más.
Pero, descubrimos que existe un lazo que permite unir esta sociedad con
otras sociedades en las que si figuran directores identificables con el Grupo Macri.
Este lazo son seis sociedades cuyos directores son prestanombres, pero
que aparecen como “suscriptores” es decir accionistas de otras siete sociedades
ya conocidas.
BF Corporation tiene como “suscriptoras” a Cheswick Inc y Eastshore
Inc. .Ambas aparecen como “suscriptoras” de Macri Group Panama, Rockford
Holding y Pymore Ventures Holding, todas creadas en el 2010 en Panamá en
cuyos directorios aparecen funcionarios del Grupo Macri.
Dubro Limited y Aliator originan a Orion Alliance, Aspent y Danae
tres sociedades de nuestro listado. Y luego aparecen Enders Inc y Rockall Inc
que dan origen a Atoll Service.
Rolika y Guixolex son “suscriptoras” de CAP LOREN PANAMA, S.A. y
HURLEY TRADING INC. todas de Mossack Fonseca con sede en Panama.
Todas estas tienen un vínculo común. Según la investigación del
Consorcio de Periodistas ICIJ la accionista de estas ocho sociedades “madres o
nodrizas” es la Faith Foundation (Fundación de la FE).
En el mundo extraterritorial de la evasión y lavado, es bastante común el
uso de fundaciones, porque, no tienen fin de lucro, y por lo tanto están exentas de
impuestos en casi todo el mundo. En la página OPENCORPORATE figuran 454
mil “Foundation”. Y el Grupo Macri no es la excepción y también tiene la suya:
Faith Foundation, cuyo objeto social es religioso y espiritual.
1)FAITH FOUNDATION (FUNDACION DE LA FE) 1093 (PAN.) 30/04/1998
FUNDADOR: FIDUCIARIA MOSSFON, S. A.
FUNDADOR: MOSSFON TRUST CORPORATION (EN INGLES)
MIEMBRO: FOUNDATION MANAGEMENT CO. INC.
AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.
Fojas 053
Fojas 054 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12000201
2)CHESWICK INC 655384 (PAN.) 13/03/ 2009
PRESIDENTE: JOSE JAIME MELENDEZ
VICEPRESIDENTE: MIRZELLA TUÑON
TESORERO: MIRZELLA TUÑON
SECRETARIO: GISELLE OCAMPO
SUBSECRETARIO: YENNY MARTINEZ
SUBSECRETARIO: IMOGENE WILSON
AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.
(Fojas 055)
3)EASTSHORE INC 655263 (PAN.) 12/05/2009
PRESIDENTE: JOSE JAIME MELENDEZ
VICEPRESIDENTE: MIRZELLA TUÑON
TESORERO: MIRZELLA TUÑON
SECRETARIO: GISELLE OCAMPO
SUBSECRETARIO: YENNY MARTINEZ
SUBSECRETARIO: IMOGENE WILSON
AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.
(Fojas 056)
4)DUBRO LIMITED S.A.765891 (PAN.) 10/04/ 2012
SUSCRIPTOR: CHESWICK INC.
SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC.
PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZAELEZ
VICEPRESIDENTE: YAKELINE PEREZ
SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD
DIRECTOR: MIRZELLA TUÑON
DIRECTOR: YENNY MARTINEZ
AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.
(Fojas 057)
5)ALIATOR S.A.765831 (PAN.) 10/04/ 2012
SUSCRIPTOR: CHESWICK INC.
SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC.
PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZALEZ
VICEPRESIDENTE: YAKELINE PEREZ
PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZALEZ
TESORERO: YAKELINE PEREZ
SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD
AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.
(Fojas 058)
6)ENDERS INC 511200 (PAN.) 14/12/ 2005
SUSCRIPTOR: DULCAN INC.
SUSCRIPTOR: WINSLEY INC.
PRESIDENTE: JAQUELINE ALEXANDER
VICEPRESIDENTE: IMOGENE WILSON
TESORERO: IMOGENE WILSON
SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD
SUBSECRETARIO: CARMEN WONG
SUBSECRETARIO: VERNA DE NELSON
AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.
(Fojas 059)
7)ROCKALL INC 511208 (PAN.) 14/12/ 2005
SUSCRIPTOR: DULCAN INC.
SUSCRIPTOR: WINSLEY INC.
PRESIDENTE: JAQUELINE ALEXANDER
VICEPRESIDENTE: IMOGENE WILSON
SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD
AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.
(Fojas 060)
8) GUIXOLEX INC 142559 (PAN.) 14/12/1984
(PRESIDENTE) FRANCIS PEREZ
(VICE-PRESIDENTE) IMOGENE WILSON
(TESORERO) IMOGENE WILSON
(SECRETARIO) LETICIA MONTOYA
(SUSCRIPTOR) JURGEN MOSSACK
(SUSCRIPTOR) DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO
(Fojas 061)
9)ROLIKA INC. 142249 (PAN.) 16/07/2012
PRESIDENTE: FRANCIS PEREZ
TESORERO: IMOGENE WILSON
SECRETARIO: LETICIA MONTOYA
SUSCRIPTOR: JURGEN MOSSACK
PRUEBA
Por ello, a efectos de corroborar los hechos denunciados, solicito se
requiera:
a) Se libre exhorto a la República de Panamá a fin de conocer
toda la información disponible sobre las sociedades mencionadas en el listado
precedente, solicitando: legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes
en registros públicos de aquél país, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza
la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere pertinente.
b) Se libre exhorto a la República de Belice a fin de conocer toda
la información disponible sobre la sociedad MACRI GROUP LLP (OC327453)
mencionada en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,
accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas
bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que
V.S. considere pertinente.
c) Se libre exhorto a la Región Administrativa Especial de Hong
Kong de la República Popular China a fin de conocer toda la información
disponible sobre las sociedades SIDECO (HK) COMPANY LIMITED 1410479,
MACRI GROUP HK LIMITED 1335037, y SOCMA GROUP LIMITED 1960462,
mencionadas en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,
accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas
bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que
V.S. considere pertinente
d) Se libre exhorto al Emirato Arabe de Dubai a fin de conocer
toda la información disponible sobre la sociedad MACRI GROUP LLP (OC327453)
mencionada en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,
accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas
bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que
V.S. considere pertinente
e) Se libre exhorto al Estado de Florida EEUU, a fin de conocer
toda la información disponible sobre las sociedades MACRI GROUP CORP
P05000114385, MACRI INVESTMENTS, LLC L11000059259 y ARTECITY N204,
LLC mencionadas en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,
accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas
bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que
V.S. considere pertinente
f) Si bien ninguna sociedad tiene sede en Alemania, es muy posible
que además de las detectadas por la justicia de ese país, puedan aparecer otras
cuentas otras sociedades del grupo. Por lo que sugerimos: Se libre exhorto a la
República Federal de Alemania a fin de conocer toda la información disponible
sobre las sociedades mencionadas en el listado precedente, solicitando:
movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas bancarias de
las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S.
considere pertinente.
g)Se libre exhorto al República Oriental del Uruguay a fin de
conocer toda la información disponible sobre las sociedades MIRLEX SA , EQT
SA e Inversora Towlin S.A. mencionadas en el listado precedente, solicitando:
legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de
aquél país, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo
otro elemento que V.S. considere pertinente
h)Se libre exhorto al gobierno de Islas Virgenes Britanicas a fin de
conocer toda la información disponible sobre la sociedad Lawton International
Corporation mencionada en el listado precedente, solicitando: legajos
constitutivos, accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél
país, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro
elemento que V.S. considere pertinente
i) Se libre exhorto al gobierno de Islas Caiman a fin de conocer toda
la información disponible sobre la sociedad Financiera Gadsen S.A.
mencionada en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,
accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas
bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que
V.S. considere pertinente
j)Se libre exhorto a la Mancomunidad de las Bahamas a fin de
conocer toda la información disponible sobre las sociedades BM International
Bank and Trust Company Limited, VIAJEYA.COM INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD y KARTER PROPERTIES LTD mencionadas en el listado
precedente, solicitando: legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes
en registros públicos de aquél país, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza
la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere pertinente
k) Se libre exhorto al Estado de Nueva York a fin de conocer toda la
información disponible sobre la sociedad SIDECO AMERICANA CORP. 799988
mencionada en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,
accionistas, movimientos obrantes en registros públicos de aquél país, cuentas
bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que
V.S. considere pertinente
l)Se libre exhorto al Estado de Nueva York a fin de conocer toda la
información disponible sobre la cuenta cuenta No 2048080 de la Banca della
Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri solicitando: movimientos
de cuenta desde su constitución a la fecha, junto a todo otro elemento que V.S.
considere pertinente
ll)Se libre exhorto a la AFIP para que en el marco del “Acuerdo de
información tributaria automática” firmado con EEUU recabe toda la información
disponible sobre la cuenta cuenta No 2048080 de la Banca della Svizzera
Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri solicitando: movimientos de cuenta
desde su constitución a la fecha, junto a todo otro elemento que V.S. considere
pertinente
m)Se cite al señor MAURICIO SZMULEWIEZ para que informe
sobre las actividades económicas y financieras, libros, estados contables, cuentas
corrientes y toda otra información sobre INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP.
710421
Por lo expuesto, solicito se tenga por ampliada la denuncia penal.
SERÁ JUSTICIA.