Tráficos internacionales DINERO Dr. Davide Caocci
Buenos Aires, 15 de Junio 2016
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
RELACIONES INTERNACIONALES
Dinero como mercadería
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Dinero ilícito
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Por FMI y UNODC, el 30% son «legitimados» cada año.
Distintos tráficos
• Falsificación
• Lavado / Blanqueo
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Falsificación: algunas definiciones compartidas
• Delito = adulterar moneda o billetes de banco.• Algunas legislaciones = también títulos al portador y documentos de crédito. • Igualmente = introducción, expendición o puesta en circulación. • Moneda = tener curso legal.• Mismo = moneda o billetes extranjeros.
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Falsificación: definición legal
Art. 3, Convenio internacional para la represión de la falsificación de moneda (Ginebra, 20.04.1929)1°—Todos los hechos fraudulentos de fabricación o de alteración de moneda, cualesquiera que fueren los medios empleados para ello;2°—La puesta en circulación fraudulenta, de la moneda falsa;3°—Los hechos, con el fin de poner en circulación, introducir al país o recibir, o procurar moneda falsa, a sabiendas de que es falsa;4°—Las tentativas de tales infracciones y los hechos de participación internacional;5°—Los hechos fraudulentos de fabricar, recibir o procurarse instrumentos u otros objetos destinados por su naturaleza a la fabricación de moneda falsa o a la alteración de la moneda.
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Falsificación: cosa
• Devisas extranjeras • US$10, billete más falsificado• En particular: US$, €, £, ¥• 10/15% US$ falsos en circulación
(datos FBI) Davide Caocci Tráficos internacionales - DINERO 7
Falsificación: como
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Falsificación: donde
• En Italia, 90% de € falsos.• En Perú, producción mas alta del mundo de US$.• En Corea del Norte, producción mas perfecta de US$.
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Falsificación: criminalidad internacional
Organizaciones criminales a nivel mundial y falsificación de dinero
Jakuza
Tríadas
Organizacionesrusas
Organizaciones italianas
Organizaciones de Nigeria
Carteles de Colombia y
México
Cosa Nostra
Organizacionesde los Balcanes
Falsificación: consecuencias
• Proveer recursos económicos baratos. • Debilitar sistema económico a partir de moneda subir
inflación (= británicos contra colonias americanas, Napoleón durante avance hacia Moscú, alemanes en II GM con US$ y £).
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Falsificación: derecho internacional
• Convenio Internacional para la represión de la falsificación de la moneda, Ginebra, 20.04.1929.
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Falsificación: derecho nacional
• Art. 282 y sigg. C.P. Argentino
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Falsificación: acciones de contraste
• Interpol, CIA, Europol;• OO.II., OLAF-Oficina Europea Anti-Fraude;• Bancos Centrales, BCE-Banco Central Europeo,
Reserva Federal de EE.UU., Grupo de los Bancos Centrales para la Disuasión de la Falsificaciones;
• Grandes empresas privadas.Davide Caocci Tráficos internacionales - DINERO 14
Lavado o blanqueo: definiciones
• Lavado del inglés “laundering” término con más difusión en Latinoamérica
• Blanqueo del francés “blanchiment”• Otros términos «regularización», «reconversión» o «legalización».
• Proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.
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Lavado o… distintos términos
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Lavado: definición legal
«La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de una actividad criminal, con el objeto de disfrazar u ocultar su origen ilícito o ayudar a una persona que está involucrada en la comisión del crimen a evadir las consecuencias legales de sus acciones».
(Grupo de Acción Financiera - GAFI)
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Lavado: origen Cualquier tipo de actividad ilícita:- Trafico de drogas- Trafico de armas- Trafico de personas- Trafico de recursos naturales- Ciber-criminalidad - Control de la prostitución - Evasión fiscal - Robos - Corrupción
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Lavado: relación con otros tráficos
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Enormes recursoseconómicos ilícitos
Necesidad blanqueo para insertarlos en sistema
Lavado: metamorfosis
Dinero sucio limpio
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Lavado: etapas 1) Colocación/Ubicación: ingreso fondos ilegales al sistema financiero sin llamar atención depósitos estructurados por sumas determinadas, para evadir obligaciones de información o mezcla depósitos de fondos y empresas ilegales. 2) Estratificación/Ocultamiento/Diversificación: movilización de fondos en todo sistema financiero, en serie de transacciones para crear confusión y complicar rastreo documental cambio de instrumentos monetarios por sumas más pequeñas, o transferencia a través de varias cuentas. 3) Integración: crear apariencia de legalidad a través de más transacciones explicación plausible acerca fuente dinero compra y venta de inmuebles, títulos valores de inversión, fideicomisos extranjeros.
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Lavado: crimen de saco y corbata
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https://www.academia.edu/4224097/EL_DELITO_DE_CUELLO_BLANCO_-_EDWUIN_H._SUTHERLAND_-_PDF
1era ed. 1949
Lavado: paraísos fiscales
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Lavado: consecuencias
• Dimensión local // global • Nivel micro // macro
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• Daños tangibles // intangibles • Para personas // sociedad
1. disminuir confianza pública en ciertas profesiones o sectores económicos
2. distorsionar competencia entre empresas 3. iniciar, continuar y expandir actividades en
sectores legítimos de criminales4. crear percepción de que delito tiene
recompensa estimular “carrera” delictiva
Lavado: derecho internacional
• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ONU, 09.12.1999.• Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos, 15.11.2000.• Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, 19.12.1988.• 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos de Sudamérica
(GAFI-LAT).• Convención Interamericana contra la Corrupción, Organización de Estados Americanos (OEA),
29.03.1996.• Convenio Centroamericano para la prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y
activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, Organización de Estados Americanos (OEA), 11.07.1997.
• Convención Europea sobre blanqueo, seguimiento, secuestro y decomiso del producto del crimen, Consejo de Europa, 08.11.1990.
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Lavado: derecho nacional
• Art. 303 y sigg. C.P. Argentino
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Lavado: FATF/GAFI
• Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF), Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales = institución intergubernamental creada en 1989 por el G8 desarrollar políticas para combatir blanqueo de capitales y financiación terrorismo.
• 37 Estados miembros + 9 grupos regionales = red global de más de 190 jurisdicciones que han adoptado recomendaciones GAFI.
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Lavado: Unidad de Información Financiera
• Unidad de Información Financiera (UIF), creada en 2000, en órbita Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• Encargada de análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir lavado de activos y financiación terrorismo.
• Emite directivas e instrucciones.
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Lecturas (todas descargables por la red)• AA.VV., Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos, Santo Domingo 2005. • AA.VV., El lavado de dinero en el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la
doctrina y las leyes en América Latina y España, Sinaloa, 2015.• Allan Schott Paul, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism,
Washington, 2006.• UNODC, El blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: la respuesta de las Naciones Unidas,
New York, 2002. • UNODC, In-depth evaluation of the United Nations Global Programme against Money Laundering,
Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML), New York, 2011.• Tondini Bruno M., Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos,
Buenos Aires, 2006.
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