DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN

LAVADO DE ACTIVOS

Certifica:

Inicio: 08.02.2020Hora: 2:30pm

AHORA ES

Ilustre Colegio deAbogados del Callao

Conocer las par-ticularidades de la investigación del delito de lavado de acti-vos.

El grado de especialización que ha desarrollado la criminalidad organizada para diversificar, “legalizar”, ocultar y reutilizar sus ganancias delictivas ha generado la necesidad de implementar un sistema eficaz de prevención y persecución del lavado de activos. Bajo esa premisa presentamos el “Diplomado de Especialización en Lavado de Activos y Extinción de Dominio” en el que se abordará, desde la práctica, el estudio y análisis del marco normativo y la casuística más relevante en la actualidad para comprender el modus operandi del lavado de activos y poder prevenir, identificar, investigar, juzgar, aplicar las penas correspondientes y aplicar la extinción de dominio.

Conocer el marco concep-tual y normativo del Lavado de Activos.

P e r f e c c i o n a r conocimientos de extinción de dominio.

Operadores jurídicos de las fiscalías de lavado de activos, anticorrupción, juzgados, secretarios judiciales, sociedades auditoras, contadores, abogados litigantes, procuradores y público en general.

P e r f e c c i o n a r conocimientos sobre prueba en el lavado de acti-vos.

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?

METODOLOGÍA ¿QUÉ CAPACIDADES LOGRARÁS ?

“EN HEGEL SE APRENDE HACIENDO”

Desarrollamos el programa de forma

dialogante entre docente y alumnos;

también aplicamos el método de

casos para la práctica. Los casos son

del ámbito laboral de los participantes

y la solución de estos es desarrollada

por los alumnos con la orientación,

criterios y experiencia del docente a

cargo. Para ello nos valemos de

estrategias colaborativas, exposición y

debate.

Presencial Semipresencial Virtual

Jr. Mayta Capac 1334Jesús María-Lima

50 % presencial y 50 % Virtual

Clases transmitidas en vivo y disponibles las 24/7

BENEFICIOS EXCLUSIVOS QUE TE DA HEGEL

Certificación Universitaria por 200 horas académicas. Universidad Nacional del Callao, Diploma válido para concurso Público y Privado1.

Método de casos. Los alumnos aprenderán a resolver casos de sus entidades.2.

Aprenderás con los mejores docentes, Vocales del OSCE.3.

Networking. Cafetería para interactuar con los docentes y colegas. 4.

Modalidades de estudio: 5.

MÁS BENEFICIOS

AULA VIRTUAL PARA TODOS SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL

CEREMONIA DE CLAUSURA

¿Si me incribo en modalidad presencial tengo acceso a las clases virtuales?

Si. Tienes acceso al aula Virtual 24/7 para profundizar los temas y descar-gar material de estudio complementario.

¿Si no puedo conectarme a las clases en vivo?

Las puedes seguir en diferido. Las clases son grabadas y están disponi-bles en el Aula Virtual 24/7.

¿Si llevo un programa en la modalidad virtual puedo interactuar con el docente?

Puedes interactuar en tiempo real, hacer todas las consultas que desees.

Exámenes desde la comodidad de tu hogar u oficina

Todos los alumnos, de la modalidad presencial y virtual, rendirán los exámenes en el Aula Virtual y en el horario programado.

¿Cómo es el sistema de evaluación?

Medimos de forma integral el proceso de aprendizaje: Dos exámenes objetivos (Parcial y Final). Desempeño en las sesiones prácticas. Asistencia.

Se entregarán constancias de participación y coffee break.

Malla Curricular

02MÓDULO

Lavado de activos y criminalidad organizada.• Políticas y normativas internacionales en materia de lavado de activos: el convenio de Viena y el Convenio de Palermo.• Concepto general y características del lavado de activos.• Lavado de activos y criminalidad organizada.• Evolución normativa y aplicación temporal de la ley vigente.

03MÓDULO

01MÓDULO

Etapas del lavado de activos y modus operandi.• Etapas: de colación, de intercalación, de integración y de transporte del dinero.• Modus operandi: método de estructuración, método de triangulación de activos, métodos bancarios de circulación indirecta, métodos relacionados con el juego de azar, métodos electrónicos y cibernéticos.

Tratamiento penal del lavado de activos y problemas de su tipificación.• Tratamiento penal: bien jurídico protegido, actos de conversión, actos de transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, y actos de transporte de dinero.• Circunstancias agravantes y atenuantes.• Problemas de tipificación: adecuación de los hechos al tipo penal correspondiente, delito precedente, el auto-lavado, las conductas neutrales, etc.

04MÓDULO

Taller 1: tratamiento penal de Lavado de activos.

Prevención y control del lavado de activos.• Sistema de prevención del lavado de activos.• Delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas: sujetos, concepto y plazos del reporte, señales de alerta en el sistema financiero y rol de la unidad de inteligencia financiera.• El delito de rehusamiento retardo de entrega de información.

Malla Curricular

05MÓDULO

La investigación del Delito de lavado de activos I.• Investigación: características, marco normativo, estrategia y principales diligencias.• Principales pericias: la pericia contable (estructura y base normativa) y la pericia financiera.• Técnicas especiales de investigación: agente encubierto - entrega vigilada. • Medidas de restricción de derechos.

La investigación del delito de lavado de activos II• El levantamiento del secreto de las comunicaciones y de la reserva tributaria.• Análisis de la información bancaria y tributaria.• El levantamiento del secreto de las comunicaciones.• La cooperación y asistencia internacional en materia de lavado de activos.• Taller 2: investigación de Lavado de Activos.

EXAMEN PARCIAL

06MÓDULO

08MÓDULO

07MÓDULO

Taller 3: prueba indiciaria en Lavado de Activos.

Malla Curricular

10MÓDULO

11MÓDULO

Valorización de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. • Características.• Base normativa.• Indicios más importantes y su identificación.• Indicios y contraindicios.• Las principales tipologías del lavado de activos.

09MÓDULO

12MÓDULO

Las consecuencias accesorias y personas jurídicas.• La responsabilidad penal de las personas jurídicas.• La investigación de las personas jurídicas.

Proceso de extinción de dominio y lavado de activos.• Incautación• Decomiso• Extinción de dominio

EXAMEN FINAL

Malla Curricular

Taller 4: extinción de dominio y lavado de activos.13MÓDULO

14MÓDULO

PLANA DOCENTE

Rosario Solange Palacios Meléndez

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios de Maestría con mención en Ciencias Penales por la misma Univer-sidad. Defensora pública en sede de crimen organizado y procesos inme-diatos de Lima este. Capacitadora de la escuela de formación de auxiliares jurisdiccionales de la CSJ LIMA. Autora de diversos artículos en revis-tas y libros especializados. Ponente nacional e internacional sobre temas de reforma procesal penal.

Válidos con todas las tarjetas de crédito y débito

PROMO2020

Inversión

S/ 650.00

Inversión total Pago en 3 cuotas

10%Dscto.

20%Dscto.

20%Dscto.

Pronto pago:En cuotas.

Pronto pago:Al contado o inscripcióncoorporativa (03 o máspersonas.

Para alumnos y ex alumnos(No acumulable).

*DESCUENTOS VÁLIDOSHasta una semana antes del inicio de cada Programa.

Inicio: S/. 200.00

1er mes: S/. 225.00

2do mes: S/. 225.00

(sin cargo adicional)

Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, Lima.

Matrícula presencial

BCPCta. corriente: 193 - 2515739 - 0 -03CCI BCP: 002 - 193 - 002515739003 - 17 BANCO DE LA NACIÓN: Cta. corriente: 00 - 018 - 038196 .CCI BN: 018-018-000018038196-24 BBVA: Cta. Corriente :0011-0140-0100064873CCI BBVA: 011-140-000100064873-11

Vía electrónica

*Envía tu voucher a: informes@hegel.edu.pe

*Al envio del voucher le enviaremos la ficha de inscripción

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Precio valorado S/ 750.00

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