CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

PAZ PEREZ-BILBAO RGUEZ-URRUTIA, con CIF/NIF 16047759s

ha participado en la jornada formativa

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LAFINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (AG),

durante los días 21/oct/2015 al 21/oct/2015,

con una duracion total de 1.5 horas en la modalidad formativa ONLINE

Responsable Gestión del Conocimiento

Yolanda Otero López

Contenido del curso

Parte 1. Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

- Introducción

- Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

- Legislación reguladora

- El cliente, objetivo de AXA

- Casos prácticos

- Despedida

Parte 2. Política de Admisión de clientes y normativa de suscripción

- Introducción

- Adminisión de clientes

- Política de admisión de clientes

- Clientes no admitidos

- Clientes PRP (sujetos a autorización)

- Segmentación de clientes y perfiles de riesgo

- Scoring: variables para la segmentación de clientes

- La diligencia debida para los perfiles de riesgo bajo, medio y alto

Cuestionario final