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Percy García Cayere DERECHO PENAL , ECONOMICO PARTE ESPECIAL Volumen 11 DELITOS CONTRA EL LIBRE MERCADO: Consumidores, alteración de bienes, tráfico ilegal de medicamentos, contaminación ambiental, minería ilegal, fraude al sistema bancario y financiero, colusión desleal

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Page 1: DERECHO PENAL ECONOMICO - fiscalia.gob.pe

Percy García Cayere

DERECHO PENAL ,

ECONOMICO

PARTE ESPECIAL

Volumen 11

DELITOS CONTRA EL LIBRE MERCADO: Consumidores, alteración de bienes, tráfico

ilegal de medicamentos, contaminación ambiental, minería ilegal, fraude al sistema bancario y

financiero, colusión desleal

Page 2: DERECHO PENAL ECONOMICO - fiscalia.gob.pe

Percy García Cavero

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Parte especial

Volumen II

DELITOS CONTRA EL LIBRE MERCADO Consumidores, medio ambiente, fraude

financiero y colusión desleal

Segunda edición completamente actualizada y aumentada

Page 3: DERECHO PENAL ECONOMICO - fiscalia.gob.pe

LL INSTITUTO PAcíFICO

Primera edición: 2010 Segunda edición: Mayo 20 15

DERECHO PENAL ECONÓMICO Parte Especial Volumen 11

Autor: Percy García Cavero

Copyright 2015 © Instituto Pacífico S.A.c. © Percy García Cave ro

Diseño, diagramación y montaje:

Edición a cargo de:

Tira je: 7 000 ejemplares

Georgina Condori Choque Ricardo de la Peña Malpartida Diego Camasca Borja José Carrascal Quispe Anyela Arando Rojas Luis Ru iz Martinez

Instituto Pacífico S.A.c. - 2015 Jr. Castrovirreyna N° 224 - Breña Central: 332-5766 E-mail : [email protected]

Registro de Proyecto Editorial : 3 1501051500497

ISBN : 978-6 12-4265-31-0

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° : 2015-05645

Impresión a cargo de: Pacífico Editores S.A.c. Jr. Castrovirreyna N° 224 - Breña Central: 330-3642

Derechos Reservados conforme a la Ley de Derecho de Autor. Queda terminantemente prohibida la reproducción tota l o parcia l de esta obra por cualqu ier medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, áptico, incluyendo el sistema de fotocopiado, sin autorización escrita del autor e Instituto Pacífico S.A.c., quedando proteg idos los derechos de propiedad intelectual y de autoría por la legislación peruana.

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J d , o A

ÍNDICE DEL VOLUMEN 11

Abreviaturas ... .............. .. ........ .. ........ ...... .. ......................... .. ............. .... ............. 691

TÍTULO VI LOS DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES

Cuestiones preliminares ... ... ..... .............................. ........................................... 697

Capítulo 1 Delitos contra el derecho a la información

de los consumidores

1. Introducción... ................. ................. .... .............. ... .............................. .... 705 n. Los tipos penales ........ .................. .... ...... .. .................................... .. .......... 707

1. El delito de especulación de precios previamente fijados .................... 707 A. El bien jurídico penalmente protegido ........................................ 708 B. Los sujetos de! de!ito.. ................ ................ ................................ 710 C. La conducta típica.. .. ........ ........ .... ........... .. ................................ . 712 D. Elemento subjetivo .................................................................... 714 E. Consumación........................................................ .......... ..... ...... 7 15 F. Penalidad .......... .................... ... .... .... .. .. .. .. ... .............................. . 716

2. El delito de especulación de cantidades fijadas en embalajes o recipientes ........................................................................................ 7 16 A. El bien jurídico penal mente protegido........................................ 717 B. Los sujetos del delito.... .. .. ......................... .... ............ .. .... ...... ..... 718 C. Conducta típica............................ ... .. ........ ............ .................... 719 D. Elemento subjetivo ..................................... .... .... ....................... 720 E. Consumación............................................................................. 721 F. Penalidad. ......................... ... ... ................................ ................... 72 1

3. Agravantes........................................................................................ 722

679

Page 5: DERECHO PENAL ECONOMICO - fiscalia.gob.pe

I. II.

Percy García Cavero / Derecho penal económico - Parte especial 11

Capitulo II Delitos contra los intereses económicos

de los consumidores

Introducción ...... ........... .. ................................................. ....... ........... ..... . Los tipos penales ... ....... .... .................... .......... ......................................... . 1. El delito de adulteración de bienes de primera necesidad .................. .

A. El bien jurídico protegido .............. ..... ..................................... .. B. Los sujetos del delito ...................... ........... .. .......... ............. ....... . C. La conducta típica ..................................................................... . D. El elemento subjetivo ................................................................ . E. Consumación ............................................................................ . F. Concursos ................................................................................. . G. Penalidad y agravación ................. ....................................... ...... .

2. El delito de especulación en el peso o medida ........ ...... ........ .. .. ..... ... . A. El bien jurídico protegido ........................................................ .. B. Los sujetos del delito ................ ......... ..................... ... ................ . C. La acción típica .......................... .. ... ...... ........... ....... ..... ............. . D. El elemento subjetivo ......................................... ............. ........ .. . E. Consumación ............................................................................ . F. Pena y agravación ............................ .............. ....... ...... ......... ...... .

3. El delito de clonación de línea de telefonía celular y adulteración de terminales celulares .......................................................................... . A. El bien jurídico penal mente protegido ....................................... . B. Los sujetos del delito ...... .... ................................................... .... . C. La conducta típica ..................................................................... . D. El elemento subjetivo ................................. ............... ....... .... ..... . E. Consumación y tentativa ........................................................... . F. Penalidad ............ ...................................................... ... ........ .. ... .

Capitulo III Delitos contra la salud de los consumidores

723 724 724 725 726 727 732 733 733 734 734 734 736 736 738 738 738

739 740 741 741 743 743 743

I. Introducción .......... ............. ...................................................... .... ........... 745 II. El bien jurídico penalmente protegido ...................................................... 746 IlI. Los tipos penales ...................................................................................... 749

1. Los delitos de alteración de bienes ..... ............................................... 750 A. El delito de alteración de bienes de uso o consumo humano

(artículo 286 del CP) ....................... ......... ........................... ...... 750 a. La alteración de bienes e insumos ........................................ 750 b. La alteración de la fecha de vencimiento.............................. 755 c. Penalidad y agravación ........................................................ 757

B. El delito de alteración alimentaria (artículo 287 del CP) .......... ... 761 C. El delito de alteración de medicamentos (primer párrafo del

artículo 294-A del CP) ............................................................... 763

680

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Índice del volumen II

2. Los delitos de tráfico de bienes alterados .. .. .... .. .... .. .. .... ........ .... .. .... .. . 769 A. El delito de tráfico de bienes de uso o consumo humano alterados

(artículo 288 del CP) ................ .. .. .. .. ...................... .. .... .. .. .. .. ........ . 769 a. Los sujetos del delito ...... .. .......... .. .... .... ................ .. ............. 770 b. La conducta típica............ .......... .. .. .. .... .. .. ........................... 771 c. El elemento subjetivo .. .. .... ...... .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .... 777 d. Consumación y tentativa .. .. .. ............ .. .... .. .. .... .. ................... 779 e. Penalidad y agravación .. .. .. .. ............ ...... .. ................ ........ .. .. 780

B. El delito de tráfico ilegal de bienes tóxicos o peligtosos (artículo 288-B del CP).... ........................... .. ... .................... ... ................. 782 a. Los sujetos del delito .. ...... .. .... ................ .. .... ................ .. ..... 783 b. La conducta típica.......... ................................ .. .. .......... ....... 783 c. El elemento subjetivo .... .... .. .............. ............ .................. .. .. 786 d. La consumación .. .. ........ .... ...... .................... .. .... . ........ .. .. .... . 787 e. La penalidad .. .... .............. .................................... ...... ......... 787

C. El delito de comercialización de alcohol metílico (artículo 288-A del CP) ......... .. .......... .... ........ .... ...... .. ............................. ... .. ....... 788 a. Los sujetos del delito........ .. .... .. ...... ................ ...... .......... .. .. . 788 b. La conducta típica.. ........ ........ .. .................................... .. .. ... 789 c. El elemento subjetivo ........ .... ...... .... ...................... .. .... ........ 791 d. La consumación .. ... ............ .......... .. .... .. .......... ........ ...... .. .... . 792 e. La penalidad .. .. .. .... ........ .. .... .. .. .. .. .. .......... .. ...... .... .............. . 793

D. El delito de tráfico de bebidas alcohólicas ilegales (artículo 288-C del CP) .. .... ............ ........ .......... .................. .......... .......... . 793 a. Los sujetos del delito .. .......... .. ............ .. ................ .. .. .... ....... 793 b. La conducta típica.. .. .... .......... .... .. .... ...... .. ................ .......... . 794 c. El elemento subjetivo .... ...... .. .. .. ...... .................... ...... .. .... .. .. 796 d. La consumación ........ .... ...... .. .. .. ...... .. .... .. ........ .............. ...... 796 e. La penalidad ........ ...... .... ........ .. .. .. ...... ................ ............ .. ... 797

E. El delito de venta de animales de consumo humano peligroso (artículo 293 del CP) .... .. .... .... ............ ...... ........ .... .... .......... .. .. ... 797 a. Los sujetos del delito .. .. ............ ...... ........................ ...... ....... 798 b. La conducta típica .......... ........ ........ .. .. .. .................. ........ ..... 798 c. El elemento subjetivo .... .. .. .. .... ............ .. ...... ...... .. .... ............ 799 d. La consumación .. .... .... .................... .... ...... .. .... .......... .......... 800 e. Penalidad.. .... ................................. ..... .... ...... ...................... 800

F. El suministro infiel de medicamentos (artículo 294 del CP) ........ 800 a. Los sujetos del delito .... ...... .. .. .... .. .. .. ...... .... .. ....................... 801 b. Conducta típica .. .. ........ .... .. .. .. .. .. .... .............. .. ........ ............ 802 c. El elemento subjetivo...... .. .............. ........ ............ ...... .. .. .... .. 803 d. Consumación..... .. ............. ... ... .. ..... ......... .... .. ..... .... .... ...... ... 804 e. Penalidad y agravación.......... .. ...... .. ...... .. .. .... .. ................ .. .. 804

G. El delito de tráfico de medicamentos alterados (segundo párrafo del artículo 294-A del CP) .................................... ................ ..... 805

681

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Percy García Cavero / Derecho penal económico - Parte especial II

a. Los sujetos del delito ......... ..... ............................................. 805 b. La conducta típica....... ....... ...... .... .. ..... ....... ... ............. ..... .... 806 c. El elemento subjetivo ..... .... .. ......... .. ......... .. ...... ............. ...... 808 d. Consumación .. ............ .. ... ..... ..... ............... ............. ......... .... 809 e. Penalidad y agravación .... .. ........... .. ... ....... ......... .. .......... .. .... 810

H . El delito de tráfico de medicamentos vencidos (artículo 294-B del CP) ... ....... ....... .. ...... ..... ...... ..... ...... ... .................. ..... .... ......... 812 a. Los sujetos del delito ... ... ..................................................... 812 b. La conducta típica.. ..... .... ... ........ ............................ ............ . 813 c. El elemento subjetivo ......... ................ ... ......... .. ....... ......... ... 813 d. Consumación................... ...... ............................ ...... ...... ... .. 814 e. Penalidad y agravación .. ... ...... .. .. .. .... .... ...... ............. .. ... ....... 814

IV: La llamada de retirada del producto defectuoso... .. .... ...... .......... ................ 815 v: La responsabilidad penal de los miembros de la empresa productora ......... 817

Capítulo N La concurrencia de sanciones penales con

sanciones administrativas

1. ¿Existe una situación de non bis in idem? .... ............................................... 823 11. El non bis in idem material ..... .. ........................ ......... ............... ............. .... 825 III. El non bis in idem procesa!.... .. .. .. ... ..................... ... ... ... ........................ .. ... 825 IV: El caso especial de los delitos contra la salud de los consumidores ......... .. .. 826

1. lI.

TÍTULO VII LOS DELITOS AMBIENTALES

Cuestiones preliminares

El bien jurídico penalmente protegido .............. ...... .... ...... .... ....... ...... .. .... . Las técnicas de tipificación utilizadas .. ......................... ... ...... ........ .. ..... .... . 1. El peligro abstracto: el delito cumulativo .......... ............................... . 2. La accesoriedad administrativa .... ......... ............................................ .

A. Las autorizaciones administrativas .. ..... ... ................ .. ..... ........ .... . B. Las prohibiciones administrativas ... .... ..... .... ... .... ...... ....... .. ........ .

Capítulo I Delitos de contaminación

836 841 841 843 847 850

1. Introducción ...... ...... ... .... .... ................ ............ ...... .. ..... .. ...... .... ........ ...... .. 853 lI. El bien jurídico penalmente protegido ...................................................... 854 IIl. Los tipos penales .............................. ... ..................................................... 854

1. El delito de contaminación medioambiental ................... ....... ... ..... ... 855 A. Los sujetos del delito ................ ............. .. .............. .. ..... ... ... .. ...... 856 B. La conducta típica..... ..... .... ... ........ .... .. . .... .. ..... ... .... ........ ...... ...... 863

682

Page 8: DERECHO PENAL ECONOMICO - fiscalia.gob.pe

Índice del volumen 11

a. La acción contaminante ...................................................... 863 b. La contrariedad a la normativa que protege el medio

ambiente...... .............. ........ ... ................ .. .... .... .. .... .. ............ 868 c. La afectación real o potencial al medioambiente, sus

componentes, la salud ambiental o la calidad ambiental , según calificación reglamentaria de la autoridad ambiental.. . 875 aa) La modalidad del peligro concreto ................ .... .. ...... .. .. 877 bb) La modalidad del peligro abstracto (daño cumulativo) .. 880

C. El elemento subjetivo .. ............................ .... .. ............ .. .. .. .. .... .... . 883 a. El dolo.............................. ..... .... ... .. .. .. ...... .. ...... .. .. ............. . 883 b. La culpa............... .. ................................. .. ... .. ... .... .... .. ........ 887

D . Consumación... .. .. ....... ... ... ...... .... ... .. .. .. .......... .. .......................... 888 E. Situaciones de justificación.. .... .. .. .. .... .. .......... .. .................. .. .... .. . 890

a. Estado de necesidad por una situación de crisis económica en la empresa ............ .... ...... .. .... .. .. .. .... .. .. ........ .. .... .. ............ 890

b. La permisión excepcional de acciones contaminantes .. .... .. ... 892 c. La tolerancia de la Administración a la actividad

contaminante .. ... ..... .. ... .. ... .. ... .. ..... .... ......... .. .. .......... ... .. ..... 894 F. Penalidad .. .................. .. .... ......... .. ... ............................ ...... ......... 895 G . Agravantes .... .... .. .. .... .................... .. ............. .. .. .. .. .... ......... ........ . 896

a. Las agravantes de primer grado ............................ .... ...... .... .. 896 b. Agravantes de segundo grado................ .. ........ .. .... .. .......... ... 900

H. Concursos.. ...... .. .... .. ........... .. .... ....... .. .. ..... .. .. ... .. .. .... .... .... .. ...... .. 901 2. Los delitos referidos a la gestión de los residuos sólidos .............. .... ... 902

A. El delito de establecimiento de un vertedero ilegal de residuos sólidos (primer párrafo del artículo 306 del CP) .. .... ...... .. .. .... .. ... 903 a. Sujetos ....................... .. ................ .. .. .................... .. ............. 903 b. Conducta típica .... .. .......... .... .................. .. .... .... ...... .... .. .. .... 904 c. Tipo subjetivo............ .. ........ ... .. ...... ..... ... .. ............ .... .. .... .... 908 d. Consumación................. .. .. .. ........ .. ........ .. .. ... ... ... .. .. ..... .. ..... 909 e. Pena ...... .. .. .... ........ ......................................... .. .. ....... ... ... .... 910

B. El delito de utilización de desechos sólidos para la alimen­tación de animales de consumo humano (tercer párrafo del artículo 306 del CP) .. .. ........ .. .. .. ...... .. .. .. ...... .. .......... ............ ..... 910 a. Sujetos ...... .. ...... .. ........ .......... .. ........ .. .. .. .... .. .. .. .. .......... .... .... 911 b. La conducta típica...... .. .. .. ............ .. ........ .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... . 911 c. El elemento subjetivo .. .... .. .... .. .... .... .. .. ................................ 912 d. Consumación....... .. .... .. ... ...................................... ... ..... ..... . 912 e. Pena...... ............... .. .... .. ....... .. ...... .................................... .... 913 f. Concurso ...... .. .... ........... ....... .... ... .. ............. .. .... .. .... ...... .. .... 913

C. El delito de tráfico ilegal de residuos peligrosos (artículo 307 del CP) ...... .. ......................... .. ....... .. ............. .. .. ... ......... .. ....... .... 913 a. Sujetos.... .. .. .. ............ .... ... .. ....... ...... ........ .. ...... ........ .. ... .. ..... 914 b. Conducta típica .. .. .... .. ............ .. .. .. .. .. .. ............................ .... 914 c. El resultado típico................ .. .. .. .......... .. .. .. .. ...... ........ ......... 917

683

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Percy García Cavero / Derecho penal económico - Parte especial JI

d. El elemento subjetivo .. ..... ... ..... ....... ... ........ ... ... ...... ......... .... 918 e. Consumación. .... .. .... .. ..... ... .. ... .... ... ...... ... ....... ........ ..... ........ 918 f. Pena............................. .. .... ................................................. 919 g. Concurso........................................................ .. .... .............. 919

3. Los delitos de minería ilegal.............................................................. 920 A. El delito de minería ilegal (artículo 307-A del CP) ..................... 921

a. Sujetos ......................... .................................................... ... 921 b. La conducta típica................................................ .... ........... 922 c. El resultado típico ........................ .. ........ ...... ....................... 924 d. Elemento subjetivo....... ............................ ..... .... ... ............... 925 e. Consumación.......................................... ............................ 926 f. Pena y agravantes.................... .. .............. ........ .................... 927 g. Concursos.... ....................................................................... 930

B. El delito de financiamiento de minería ilegal (artículo 307-C del CP) .......................... ............................................................ 930 a. Sujetos ................................................................................ 931 b. Conducta típica .................................................. .. .............. 932 c. Elemento subjetivo............ ...... ... ... .. ... .......... .. ................ ..... 933 d. Consumación................................................... .. .............. ... 934 e. Penalidad .............................................. ...... ........................ 935 f. Concurso .................................................................... ... ... .. 935

C. Delito de obstaculizacíón de la actividad administrativa relacio-nada con la actividad minera (artículo 307-D del CP) ................ 936 a. Sujetos .. .............................................. . ... .......... ...... ......... ... 936 b. Conducta típica .... .. ........ .................................................... 937 c. El elemento subjetivo .......................................................... 939 d. Consumación .... ..... .... ...... ... .. ... ... ..... ... ... ............................. 939 e. Penalidad................................................................... ......... 940

D. El delito de preparación de la minería ilegal (artículo 307-E del CP)............. .......... ....... ..... ................ .... ........... .................. 940 a. Sujetos .... .......................................................... ........ .. ....... 941 b. Conducta típica .. .......... ..................................................... . 941 c. Elemento subjetivo.......... ......... ... .. ... ........ .... ....................... 943 d. Consumación...................................................................... 944 e. Concurso................................. .. .............. .... .......... ... .......... 944 f. Penalidad .. . .................. ............... ...... ......... .. ............... ........ 945

IV Otras consecuencias jurídicas del delito .................................... ................ 945

Capítulo 11 Delitos contra los recursos naturales

I. Introducción .. . ... ... ... .. .... .. ..... ..... ..... .. .. ....... .. .. ... .... .. ... .. ... ... ..... .... .. ... ........ 949 II. Bien jurídico penalmente protegido ............................ .. .... .. .. ...... .. .. .. ...... .. 950 III. Los tipos penales ............................................ .. .......... .............. ...... .. ........ 951

684

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Índice del volumen II

1. Los delitos referidos a la extracción de especies de flora y fauna ......... 952 A. El delito de depredación de flora o fauna silvestres protegidas

(artículo 308-C del CP) .... .... ... ...... ......... ........ ... ... ......... ......... ... 953 a. Sujetos .... .... ... .. ... ....... .. ..... .. ....... .. ... .. ............... ............ ....... 953 b. Conducta típica ...... ... .... ..... ................................................ 953 c. El elemento subjetivo ........................... ................... ... ......... 956 d. Consumación.................................................. ........... ......... 957 e. Penalidad y agravantes......................................................... 957 f. Concurso.............................................................. ...... ..... ... 960

B. El delito de extracción ilegal de especies acuáticas (artículo 308-B del CP)..................... ............................................... ..... .......... 961 a. Sujetos .......................................................... ...................... 962 b. Conducta típica ................................... ... ............................ 962 c. El elemento subjetivo .......................................................... 965 d. Consumación..................................................................... . 966 e. Penalidad ............................. .. .................................... .... ..... 966

C. Delito de daño a bosques o formaciones boscosas (artículo 310 del CP) ..... ... .. .. ... ..... .... ...... .. ........ .. ........... ..... ................. ... ....... . 967 a. Sujetos ............................. ................................................... 967 b. Conducta típica .................................................................. 968 c. Resultado típico ....................... .. ......................................... 970 d. Elemento subjetivo.............................................................. 970 e. Consumación........................................ .. ............................ 971 f. Penalidad y agravantes......................................................... 971

2. Los delitos referidos al tráfico de especies de la flora o fauna.............. 975 A. Tráfico ilegal de especies de flora y fauna protegidas (artículo 308

del CP) ................................................................................... ... 975 a. Sujetos .................... ....... ................ ..................................... 976 b. Conducta típica .................................................................. 976 c. El elemento subjetivo .......................................................... 978 d. Consumación...................................................................... 979 e. Penalidad y agravantes......................................................... 980 f. Concursos.................. ............. .................... ....... .............. ... 980

B. El delito de tráfico ilegal de especies acuáticas (artículo 308-A del CP) ................................................ .............. ............ ............ 981 a. Sujetos .... .... .............................. .......................................... 981 b. Conducta típica .................................... ....................... ....... 981 c. Elemento subjetivo.............................................................. 983 d. Consumación...................................................................... 983 e. Penalidad y agravantes......................................................... 984

C. El delito de tráfico ilegal de recursos forestales maderables protegidos (artículo 3 lOA del CP) .............................................. 984 a. Sujetos ................................................................................ 984 b. Conducta típica .................................................................. 985

685

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Percy García Cavero / Derecho penal económico - Parte especial II

c. El elemento subjetivo .......................................................... .987 d. Consumación...................................................................... 989 e. Penalidad y agravantes......................................................... 989 f. Concurso............. ..... ....... ........... ............ ................ ............ 992

D. Tráfico ilegal de recursos genéticos (artículo 308-D del CP) ........ 992 a. Sujetos ................................................................................ 993 b. Conducta típica .................................................................. 994 c. El elemento subjerivo .......................................................... 995 d. Consumación...................................................................... 996 e. Penalidad............................................................................ 996

3. Los delitos referidos a la obsraculización de las acciones de control de la autoridad adminisrrativa........ .......... ........ ...... ...... ............ ......... 997 A. El delito de obsrrucción a las acciones de control (primer párrafo

del artículo 310-B del CP) ......................................................... 997 a. Sujeros ......... ........ .... ...... ...... .... ......... ............... ......... .......... 998 b. Conducta rípica .................................................................. 998 c. Elemento subjerivo.............................................................. 1000 d. Consumación...................................................................... 1000 e. Penalidad y agravantes......................................................... 1001

B. Delito de coacción a funcionarios en acciones de control sobre actividades foresrales (segundo párrafo del artículo 310-B del CP) 1004 a. Sujeros ................................................................................ 1004 b. Conducra típica ................................ .................................. 1004 c. El elemento subjetivo .......... .. .................. .. .......................... 1005 d. Consumación...................................................................... 1005 e. Penalidad y agravantes ..... .. ............ ........ ............ ...... ............ 1006 f. Concurso............................................................................ 1006

4. Delitos contra el recurso natural del suelo: el ordenamiento rerri-torial ambienral................................................................................ 1006 A. El deliro de utilización indebida de tierras agrícolas (artículo

311 del CP) .. .............. .... .......... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ........... 1008 a. Sujetos ...... ............. ................. ... ....... ...... ........ ...... .............. 1009 b. Conducra típica .................................................................. 1009 c. El elemento subjerivo.......................................................... 1012 d. Consumación...................................................................... 1012 e. Penalidad............................................................. ............... 1013 f. Concurso .............. .............. ............ ...... ...... .. ................ ...... 1014

B. Delito de autorización de actividad urbanizadora contraria a planes o usos previstos (artículo 312 del CP) ........ ............... ....... 1014 a. Sujetos................................................................................ 1015 b. Conducra típica ................................................... ............... 1017 c. El elemento subjerivo .......................................................... 1020 d. Consumación...................................................................... 1020 e. Penalidad ............. ....................................................... ........ 1021

686

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[ndice del volumen II

f. Concursos........................................................................... 1021 C. El delito de alreración del paisaje (artículo 313 del CP) .............. 1022

a. Sujetos........................... ............... ... ... ................................ 1022 b. Conducta típica ... ....... ..... ...... ...... ...... ....... ..... ... ....... ........ ... 1022 c. Elemento subjetivo....... .. .... ......................... .. .... ..... ... .......... 1024 d. Consumación...................................................................... 1024 e. Penalidad .. ..... .... . ..... ..... ... ...... ..... ...... ....... ........ ....... ....... ..... 1025

Capítulo III La responsabilidad penal por la gestión y

el control ambiental

I. Introducción ........ ..... ... ..... ....... .... ....... ..... ...... . ...... ...... . ...... ....... ........ .... ... 1027 11. El bien jurídico penalmente protegido ...................................................... 1029 111. Los tipos penales .. .... ... . ..... .. .... ...... ...... .... .. ..... ....... .... .. ...... .. .... ... ...... ........ 1029

l. El delito de favorecimiento indebido de derecho habilitante de obra o actividad lesiva del medio ambiente (primer párrafo del artículo 314 del CP)...................................................................................... 1030 A. Sujetos. .. ..... .... ..... ...... .... ....... ...... ...... ............ ...... ... ...... ...... ........ 1031 B. La conducta típica.. ..... .......... ....................... .... ............ .... .......... 1032 C. El elemento subjetivo ................................................................. 1035 D. Consumación............................................................................. 1035 E. Penalidad.... ...... ... .. .... .. ......... ... ............... ........ ............. .. ... ......... 1036 F. Concurso................................................................................... 1036

2. El delito de favorecimiento de delito ambiental (segundo párrafo del artículo 314 del CP) ................................................................... 1037 A. Sujetos ....................................................................................... 1038 B. Conducta típica ......................................................................... 1039 C. El elemento subjetivo .... ..... ...... ..... ....... ...... ...... ........ ... .. ........ ..... 1040 D. Consumación............................................................................. 1040 E. Penalidad...... ... .................. ........... ...... ........................ .... .. ......... 1041

3. Delito de falsedad en instrumentos de gestión ambienta!.............. .. ... 1041 A. Sujetos ..... .... ... ....... ...... .... ....... ..... ...... ...... ...... ........ ........ ..... ....... 1042 B. Conducta típica ................... ... ............................ ....................... 1042 C. El elemento subjetivo.. .... ....... ..... ....... ..... ....... ....... ....... ...... ........ 1043 D. Consumación............................................................................. 1044 E. Penalidad.. .. .............. ..... ........ ............. ... ... ............. ........ ............ 1044

Capítulo IV Cuestiones administrativas y procesales de los delitos

contra el medio ambiente

I. Las cuestiones administrativas................................................................... 1045 1. La delimitación entre el delito ambiental y las infracciones adminis-

687

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11.

Percy García Cavero / Derecho penal económico - Parte especial II

trativas ambientales ............... .......... .... .. ... .......... .. ............................ 1045 2. Non bis in idem... ............... .................. .......... .... .... ..... ... ............ ....... 1048 Las cuestiones procesales ... ....... ........................................... .................... . 1. El actor civil ..................................................................... ..... ......... . . 2. La prueba ........................ ...... ................ .... ........ ..... .. ................ ....... . 3. La colaboración eficaz .............................. .. ............... .. ... .... .............. . 4. El informe técnico de la autoridad ambiental .... ................. .............. . 5. La imposición de medidas cautelares ............ .................................... .

Título VIII LOS DELITOS COMETIDOS EN SECTORES

ECONÓMICOS ESPECÍFICOS

1050 1050 1051 1053 1054 1056

Cuestiones preliminares ....... ............................................................................. 1061

1. 11.

III.

Capítulo I Los fraudes al sistema bancario y financiero

Introducción ................. ........................... ............................................... . El delito de estafa de crédito .... ....... .... ............... ........ ................. ............. . 1. El bien jurídico penalmente protegido ............................................. . 2. Los elementos constitutivos del delito .................... : .... ... .................. .

A. Los sujetos .... ........... ................. .............. ... ............................... . B. La conducta típica .............................. ........................... ............ . C. El elemento subjetivo .................. ........ ........... .... ................ .... ... . D. El resultado típico ....... ...... ..... ....... ................ ..................... ....... . E. La consumación y tentativa ......................... ................ ... ..... ...... . F. Penalidad y agravación .............................................................. . G. Relaciones concursales .......................................... ......... ............ .

El fraude al seguro obligatorio de accidentes de tránsito ........ ......... .......... . 1. El bien jurídico protegido ........................................... ......... ............ . 2. El tipo penal ...... ....... ....... ....... .......... ............................................... .

A. Los sujetos ...... .. .... .. ......... ......... .. .............................................. . B. Conducta típica ....... .. ............................ ................. .................. . C. Elemento subjetivo ....................... ... ............. .... ................. ....... . D. Consumación y tentativa ........................................... ............... . . E. Intervención delictiva ................................................................ . E. Penalidad y agravación ......... ........... ............... ............... .. .... ... .. .. G. Relaciones concursales ............................................................... .

Capítulo 11 El delito de colusión desleal

1063 1063 1064 1065 1066 1069 1072 1073 1075 1075 1077 1078 1079 1081 1081 1082 1084 1085 1085 1086 1087

1. Introducción ............ ... . .................. .................. ............... .................... . .... 1089 11. El bien jurídico penalmente protegido ........................... ..... ...................... 1090

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III.

IV.

Jndice del volumen II

El tipo penal ...... ................................................. .................................... . 1. La colusión desleal simple .... .......... ........... .... .................. ................. .

A. El ámbito de aplicación ............................................................. . B. Los sujetos ......................... ..... .................... ..... ......... ................ . C. La conducta típica .... ...... ..... ............. .... .. ................................... . D. El elemento subjetivo ................................................................ . E. Consumación y tentativa .................... ............ ........................... . F. Intervención delictiva ................................................................ . G. Penalidad .................................................................................. .

2. La colusión desleal agravada .. ...... .............. ..................................... .. . Causas de justificación ............................................................................. . 1. El cumplimiento de un deber ......................................................... .. 2. Las situaciones de necesidad .......... ......... ............ ....................... ...... .

1093 1094 1094 1098 1103 1109 1110 1110 1113 1113 1117 1117 1118

BIBLIOGRAFÍA ........................... .... .. ...... ........... ......... .. ...... ...................... ..... 1121

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