denuncia suiza final

7/28/2019 Denuncia Suiza Final

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DENUNCIA

Al Sr. Representante del Minis ter io Pblico

Divisin de Crmenes Econmicos

De la Confederacin Suiza

S/D

MANUEL GARRIDO, DNI 17.030.992, y

GRACIELA OCAA, DNI 14.184.382, diputados nacionales de la

Repblica Argentina, con domicilio en Riobamba 25, oficina 760, de la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires (Argentina), nos presentamos ante

Ud. con el objeto de realizar la presente denuncia.

I. OBJETO

A travs de esta denuncia solicitamos que se

investigue la posible comisin de del delito de lavado de dinero ( Art. 305

del Cdigo Penal Suizo) por parte de los directores, accionistas y/o

apoderados de las empresas TEEGAN INCORPORATED, SGIARGENTINA SA; AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A, SGI BURSATIL

SOCIEDAD DE BOLSA SA; ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA;

VANQUISH CAPITAL GROUP SA, SGI INVERSIONES Y

PARTICIPACIONES SA,, ORGANIZACIN DE ASESORAMIENTO Y

CONSULTORA INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOS

CORP. S.A. Y DALMARAN S.A. y de las siguientes personas; J ULIO DE

VIDO, LZARO BEZ, MARTN BEZ, LEANDRO BEZ, LEONARDO

FARIA, DANIEL R. PREZ GADN, FEDERICO ELASKAR, FABIN

ROSSI, DIEGO ALBERTO GUERRA, FERMN O. CASTRO MADERO,

J ORGE IGNACIO AGUILAR SANZ, ALEJ ANDRO ONS CONSTA, CESAR

GUSTAVO FERNANDEZ, J UAN CARLOS GUILLET, JORGE

NORBERTO CERROTA, EDUARDO GUILLERMO CASTRO Y J UAN

IGNACIO PISANO COSTA

II.ANTECEDENTES

El da 14 de abril de 2013 en el programa

televisivo Periodismo para todos que se emite por la televisin de aire

de la Republica Argentina por la seal Canal 13, se emiti un informe

de gran repercusin nacional, denominado La ruta del dinero k donde

se mostraba la posible existencia de una red de lavado de dinero,

aparentemente vinculada con el ex presidente Nstor Kirchner, y que

habra sacado de la Repblica Argentina al menos cincuenta y cinco


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millones de euros de forma ilegal, los que podran haber sido depositadas

en cuentas bancarias en la Confederacin Suiza.

En la emisin, J orge Lanata, conductor del

programa, refiri que tom conocimiento de los hechos que dan origen a

la presente denuncia a partir de que aproximadamente un ao y medio

tom contacto con el seor Leonardo Faria, por sus declaraciones en

otro programa de la televisin argentina en el que dijo que tema por su

vida y su integridad fsica.

Leonardo Faria es una persona que se

presentaba en la televisin argentina como empresario, y cuya fama se

deba a su casamiento con una famosa modelo local y a los ostentosos

gastos que realizaba. Las apariciones pblicas del Sr. Leonardo Fariacomenzaron a cobra inters para la prensa nacional dado su repentino

ascenso econmico.

Luego del contacto realizado entre el citado

periodista y el Sr. Faria, se realiz una reunin en la que participaron el

Sr. Faria, su abogado, y los periodistas argentinos Ignacio Otero y J orge

Lanata. En esa reunin, el Sr. Faria refiri que un empresario cercano al

Gobierno de la Repblica Argentina, al que llam el jefe y luego

identific como el Sr. Lzaro Bez, le confiaba el manejo de su dinero y

que a causa de un supuesto faltante de dinero no le atenda ms el

telfono. Por ello, el Sr. Faria le coment a los periodistas que si para el

da lunes no reciba un llamado de Lzaro Bez, iba a hablar en los

medios de comunicacin para dar a conocer la informacin que conoca.

El Sr. Lzaro Bez es un empresario argentino

que sera titular de la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD ANONIMA, que ha sido adjudicataria de numerosas

licitaciones pblicas para la realizacin de obras de infraestructura. El Sr.

Baz ha sido denunciado judicialmente en numerosas oportunidades en

la J usticia Criminal y Correccional Federal de la Repblica Argentina por

dichas licitaciones, y es una persona que se encuentra muy vinculado

afectivamente a la Sra. Presidente de la Repblica Argentina, Cristina

Fernndez de Kirchner y a su familia.

Meses despus del primer encuentro con el Sr.Faria, el reconocido periodista J orge Lanata program otra reunin con

aqul, la que fue filmada con una cmara oculta. En la misma, el Sr.

Faria le propuso al periodista que lo mostrase como un empresario

serio a cambio de revelarle la estructura de lavado de dinero del Estado

Argentino, como as tambin revel detalles de las operaciones de lavado

que realizaba.

Por otra parte, el periodista J orge Lanata, junto

con el periodista Nicols Wiazky, entrevistaron a un financista local, el


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Sr. Federico Elaskar, quien brind informacin referida a las operaciones

de lavado de dinero que se denuncian e indic el rol y las

responsabilidades de cada uno de los denunciados en la estructura que

realizaba esas operaciones.

III. ELPOSIBLEDELITODELAVADODEDINERO

A partir de los testimonios recogidos por los

periodistas argentinos, se puede realizar la siguiente reconstruccin de la

ruta del dinero y de los roles que habra tenido cada uno de los

denunciados y de las empresas mencionadas en la presente.

El Sr. Leonardo Faria, segn surge de suspropios dichos en la cmara oculta realizada por el periodista J orge

Lanata, habra armado una red de lavado de dinero y adems era quien

manejaba el dinero negro (dinero de origen ilcito) del empresario

Lzaro Bez, quien sera, como dije anteriormente, el propietario de la

empresa Austral Construcciones S.A. Este dinero negro, al decir del Sr.

Faria tendra su origen en el pago de sobreprecios en obras pblicas

que son adjudicadas a la supuesta empresa del Sr. Lzaro Bez.

Conforme explica el Sr. Faria en la cmara oculta que se realiz en el

programa televisivo, se habran pagado obras por cien millones de pesos

cuando en realidad su valor es de sesenta millones de pesos. Segn ese

testimonio, parte de ese dinero habra sido utilizado para financiar

campaas polticas del fallecido ex Presidente de la Repblica Argentina,

Sr. Nstor Kirchner, quien habra sido socio del Sr. Lzaro Bez.

Ahora bien, en el citado programa televisivo

declara tambin, como dijimos, el Sr. Federico Elaskar, un ignoto

financista local y ex titular de la empresa S.G.I. Argentina Sociedad

Annima. Esta empresa habra sido fundada por el Sr. Elaskar en el ao

2007, y opera en una oficina ubicada en el departamento D del sptimo

piso de J uana Manso 555, en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Segn declaraciones del propio Sr. Elaskar la empresa S.G.I. est

compuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa de

leasing y una financiera, con sucursales en la provincia de Mendoza(Argentina), en Panam y una corresponsala en los Estados Unidos de

Amrica.

Segn las declaraciones del Sr. Elaskar, a

principios del ao 2011 el Sr. Faria se puso en contacto con l en ese

entonces dueo de S.G.I. Argentina S.A.-, a fin de realizar una serie de

operaciones por cuenta y orden del Sr. Lzaro Bez, a quien llamaba su

cliente. Estas operaciones consistan en armar una estructura societaria

y bancaria en el exterior para poder reciclar el dinero negro, es decir,


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ilcito, del Sr. Bez. Al efecto se habran creado entre 40 y 45 sociedades

off shore.

El Sr. Elaskar, explic la ruta del dinero: el dinero

era trasladado durante la madrugada en un avin cuya matrcula era LV-

ZSZ (Lima, Victor, Zulu, Siena, Zulu) y que sera propiedad del Sr. Lzaro

Bez, hasta San Fernando (una ciudad de la provincia de Buenos Aires,

Repblica Argentina), donde no haba control policial ni aeroportuario de

ningn tipo y se descargaba el dinero. Luego, el dinero era llevado a la

Repblica Oriental del Uruguay, desde donde era girado a cuentas en

parasos fiscales. Para poder llevar adelante estas operaciones

previamente S.G.I. formaba una estructura societaria y otra bancaria en

el extranjero (no necesariamente en el mismo pas). Los beneficiarios deestas operaciones eran Lzaro Bez y sus dos hijos, Martn y Leandro

Bez.

Ahora bien, y aqu cobra importancia lo relativo a

la Confederacin Suiza. En el programa televisivo surge como caso

testigo de la operatoria del presunto lavado de dinero, la

constitucin de la sociedad Teegan Incorporated, que se form en

Belice, y que se corresponda con una cuenta bancaria Banco

Lombard Odier de Suiza en la que habra un milln y medio de

dlares depositados. El titular de las acciones de la empresa Teegan

Incorporated sera Martn Bez, hijo del Sr. Lzaro Bez.

De acuerdo a los dichos de Elaskar, operatorias

de este tenor se habran repetido en infinidad de oportunidades,

habindose fugado de la Repblica Argentina, durante el primer semestre

del ao 2011, cincuenta y cinco millones de euros.

Para la constitucin de las sociedades en

Panam habra trabajado el Sr. Fabin Rossi, quien es conocido en la

televisin argentina por ser el esposo de una reconocida actriz. El Sr.

Rossi, segn los dichos del Sr. Federico Elaskar, trabajaba para la

empresa S.G.I. y era quien operaba en Panam creando las sociedades

y manejando el dinero que se giraba a esa plaza, pudiendo trabajar con

comodidad gracias a sus vnculos con autoridades diplomticas de la

Repblica Argentina.

IV. S.G.I:MODIFICACINDESUDIRECTORIO

En el programa televisivo mencionado, el Sr.

Federico Elaskar refiere que a mediados del ao 2011 le solicit al Sr.

Faria que dejase de operar con su empresa porque tenerlo como cliente

era publicidad negativa para S.G.I.


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Asimismo, a mediados del mismo ao, el Sr.

Lzaro Baez (supuesto dueo de la empresa Austral Construcciones

S.A.) habra detectado faltantes en el dinero que confiaba al Sr. Faria

para su administracin hecho que habra provocado la ruptura de la

relacin comercial entre el Sr. Lzaro Bez y el Sr. Leonardo Faria-, y

habra solicitado al Contador Pblico Daniel Prez Gadn (quien sera

propietario de las empresas ORGANIZACION DE ASESORAMIENTO Y

CONSULTORA INTERNACIONAL SA, ASESORES EMPRESARIOS

CORP SA, DALMARAN SA)que interviniese a fin de arreglar las cuentas.El Sr. Prez Gadn se habra reunido con el Sr.

Ferderico Elaskar y le habra impuesto como auditores, dentro de la

empresa S.G.I., a J orge Cerrota y a otro contador ms, cuyo nombreElaskar no record. Dos meses despus de este episodio, el Sr. Perez

Gadn habra tenido una reunin con el Sr. Federico Elaskar en la que,

segn este ltimo, fue amenazado y obligado a vender su empresa, que

habra pasado a ser propiedad de personas vinculadas al Sr. Lzaro

Bez

As, en el Boletn Oficial de la Repblica

Argentina, del 13 de octubre del ao 2011, se public lo siguiente:

S.G.I. ARGENTINA S.A. Se comunica que

mediante Asamblea General Ordinaria N 11 de fecha 18 de Julio de

2011, se han designado las siguientes autoridades: Directores Titulares:

Presidente: Cesar Gustavo Fernndez, Vicepresidente:Alejandro Ons

Costa, Director Titular: Jorge Norberto Cerrota y Eduardo Guillermo

Castro, Directores Suplentes: Juan Ignacio Pisano Costa. Los

Directores titulares aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio

especial en la calle Juana Manso N 555, 7 piso, Oficina. C, de la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Se deja constancia que ha cesado

en su cargo el Seor Federico Elaskar. Fdo: Apoderado escritura N 163

el 24 de Mayo 2011. Abogado - Toms Martnez Casas.

En conclusin, de acuerdo a los hechos

narrados, todos los denunciados seran miembros de una organizacin

destinada a fugar capitales de origen espurio del pas y/o para encubrir o

lavar activos dentro del territorio nacional y fuera de l.

V.DOCUMENTACIN

Se puede acceder al programa televisivo

Periodismo para todos mencionado, y del cual surgen todos los

testimonios que se fueron desarrollando en la presente denuncia, en el

siguiente link: http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/la-red-

de-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551
http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/la-red-de-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/la-red-de-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/la-red-de-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/la-red-de-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/la-red-de-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551


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VI.PRUEBAS QUE SE SUGIEREN

Ms all de todas aquellas medidas probatorias

que considere oportunas, sern de utilidad entre otras:

A. Solicitar al Banco Lombard Odier Darier

Hentsch, que informe si las personas y empresas denunciadas , y

en especial la empresa Teegan Incorporated, poseen cuentas en

dicha institucin.

B. Se disponga el bloqueo de los fondos que

existan a nombre de las personas y empresas denunciadas en la

presente, en cualquier banco de la Confederacin Suiza, en

especial del Banco Lombard Odier Darier Hentsch.

X. PETITORIO

Por lo expuesto solicito que:

I- Se tenga por presentada la denuncia

por los hechos aqu descritos.

II- Se practiquen las medidas probatorias quesugiero.

III- Se informe inmediatamente del inicio de las

actuaciones a la J usticia Federal de la

Repblica Argentina.
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