delitos económicos emergentes: una mirada hacía el futuro “lavado de activos y la investigación...
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Delitos Económicos Emergentes: Una Mirada hacía el futuro
“Lavado de Activos y la Investigación Patrimonial”
Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO)
Ministerio Público
2014
• Objetivo
• Algunas cuestiones previas
• Visión Institucional
• Metodología en materia de investigación patrimonial
Programa
Objetivo
Que los asistentes puedan identificar las vinculaciones que existen tanto a nivel nacional como internacional entre la investigación de delitos graves (entre ellos el delito de lavado de activos) y la investigación patrimonial .
Asimismo, puedan conocer la forma como el Ministerio Público ha desarrollado su trabajo en materia de investigación patrimonial.
INVESTIGACIÓN PENAL
INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Bienes raíces
VehículosProductos financieros
Transacciones bancarias
Manejo de efectivo
Participación en sociedades
Conexión con delito base
Obtención de bienes del delito
Actividad delictiva pasada
y actual
Modus operandi
Cuestiones previas (contexto)
INVESTIGACIÓN PENAL
INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Bienes raíces
Vehículos
Productos financieros
Transacciones bancarias
Manejo de efectivo
Participación en sociedades
Conexión con delito base
Obtención de bienes del delito
Actividad delictiva pasada
y actual
Modus operandi
Cuestiones previas (contexto)
Identidad completa
Actividades profesionales
Otras actividades
Relaciones
Relaciones profesionales
Cuentas bancarias
Superficie financiera
Patrimonio directo e indirecto
Tren de vida aparente
Frecuencia de viajes
Antecedentes judiciales
Otras informaciones
Identidad completa
Actividades profesionales
Otras actividades
Relaciones
Relaciones profesionales
Cuentas bancarias
Superficie financiera
Patrimonio directo e indirecto
Tren de vida aparente
Frecuencia de viajes
Antecedentes judiciales
Otras informaciones
Cuestiones previas (contexto)
Cuestiones previas (concepto)
Investigación Patrimonial
Diferentesconceptos
Cuestiones previas (concepto)
Situación actual
Necesidad de una conceptualización
Técnica de investigación que permite analizar sistemáticamente la información existente en una serie de archivos y bases de datos (públicas o privadas) u otras fuentes, para identificar e individualizar estos bienes y derechos que integran un patrimonio, atribuyendo la titularidad a un persona física o jurídica . (Recomendación del Consejo de Europa de 25 de abril de 2002 sobre mejora de la metodología de investigación operativa en la lucha contra la delincuencia vinculada al tráfico organizado de drogas: investigación de la organización por tráfico de drogas y simultáneamente investigación económico-patrimonial de la misma, publicada en el diario oficial el 15 /05 /2002).
Desde nuestra perspectiva, esta técnica no sólo la utilizamos para identificar bienes respecto de un titular, sino también para rastrear e identificar un determinado flujo de bienes que se produce dentro de su patrimonio.
Por PATRIMONIO se entiende el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular una persona física o jurídica.
Cuestiones previas (concepto)
Cuestiones previas (concepto)
Situación actual
40 Recomendaciones GAFI
30 30
1-. Se debe asegurar el uso de una investigación financiera paralela a la investigación del delito determinante. Se establecen los objetivos de dicha investigación, pero NO se fijan estándares mínimos respecto de cómo realizarla 2-. Se busca que exista uno o varios entes encargados de la identificación y aseguramiento de los bienes.
3-. Utilización y conformación de equipos multidisciplinarios.
Cuestiones previas (Etapas)
IDENTIFICACIÓN
Utilización de las diversas fuentes de información para
Rastrear bienes (Abiertas, cerradas, mixtas)
ASEGURAMIENTO
Determinar la formaComo se aseguran los
Bienes (medidas cautelaresReales, incautaciones, Medidas de protección)
EJECUCIÓN
BIENES
Ejecutar patrimonialmentelos bienes que cayeron
en comiso y también aquellos retenidos y no
decomisados.
Visión Institucional
Nos entrega un registro histórico de determinados eventos, es un proceso eminentemente documental
Permite orientar la Investigación y posterior acusación
Es una herramienta de trabajo y técnica de investigación
Visión Institucional
Planificar el trabajo sobretodo respecto de actuaciones en terreno e interrogatorios
Es un trabajo que requiere perseverancia y constancia
Permite un adecuado control de gestión de las actuaciones o solicitudes que se efectúan
INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
POLICIAS
FISCLÍASLOCALES
SII
ULDDECO
SBIF
SNA
CAPACITACIÓN
MUTUA COORDINACIÓN
CONCIENTIZACIONVISIÓN
SISTÉMICA
Visión Institucional
Metodología
¿ES NECESARIO TENER UNA METODOLOGÍA?
¿PORQUÉ?
Metodología
Extracción de datos fuentes abiertas y
semicerradasInterconexiones
Fuentes privadas pagadas
Búsquedas en Internet (DEFU)
Complementación de datos
Investigación en terreno
Investigación penal
Datos obtenidos en entradas y registros
Documentos DeclaracionesComputadores
Teléfonos
Metodología
FIJACIÓN OBJETO
IDENTIFICACIÓN Y
RECOPILACIÓN DE
ANTECEDENTES
PROCESO DE ANÁLISIS.
ELABORACIÓN CONCLUSIONES PRELIMINARES
VALIDACIÓN FÁCTICA DE
LAS CONCLUSION
ES
CONCLUSIONES
DEFINITIVAS
Gracias
Marcelo Contreras RojasSubdirector ULDDECO
* [email protected] ( (56-2) 29659516
Fax (56-2) 29659526