El curso brinda los conocimientos para elaborar y aplicar un marco metodológico referencial para la gestión de los riesgos de LAFT dirigidos a los clientes, colaboradores y el resto de actores que participan en el negocio inmboliario y de construcción.

Asimismo, se establecerán diversos mecanismos de control en función al modelo de negocio inmobiliario y/o construcción del alumno con el objetivo de constrarrestar dicho crimen.

1 - PLAFT PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN - 2017

PLAFT PARA EL SECTOR INMOBILIARIOY CONSTRUCCIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

S/ 980.00

Monto de Inversión:

Calle 1 Oeste 031, Urb. Corprac, San Isidro

Sede:

12 horas

Duración:

Formas de Pago:

Al contado

Banco de Crédito del PerúCuenta Corriente en Moneda Nacional N° 193-1544418-0-80

ScotiabankCuenta Corriente en Moneda Nacional N° 000-5212944

Objetivos:

Dirigido a:

Inicio de clases:

Frecuencia:

Profesionales ligados al rubro económico, �nanciero, inmobiliario y/o de construcción y a todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos en la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos para el sector inmobiliario y de construcción.

20 de noviembre de 2017

Lunes, miércoles y viernes

Horario:07:00 p.m. a 10:00 p.m.

Implementar mecanismos de control en función a su modelo de negocio inmobiliario y construcción.

Aplicar un tratamiento efectivo a las señales de alerta, preparar informes de operaciones inusuales y cubrir los aspectos operativos y diligentes al emitir un ROS, y las buenas prácticas para la elaboración de su Programa Anual de Trabajo.

Elaborar y aplicar un marco metodológico referencial para la gestión de los riesgos de LAFT para los clientes, colaboradores, y el resto de actores que inciden en el negocio del segmento inmobiliario y construcción.

2 - PLAFT PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN- 2017

Abono en cuenta corriente y/o pago con tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club

Contenido: Docente:

3 - PLAFT PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN- 2017

SESIÓN I

Diseño y aplicación práctica del código de conducta¿Cómo incorporar el Manual de Prevención de LAFT sin menoscabo del negocio inmobiliario y de construcción?

Constancia de participaciónLos alumnos que hayan asistido a un 80% de las clases, recibirán una constancia de participación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima.

1. Introducción. 2. Aspectos legales del cumplimiento y la gestión de riesgos LA/FT para el sector inmobiliario y construcción.3. Consideraciones ante la visita del regulador Unidad de Inteligencia Financiera UIF.4. Lineamiento metodológico para la implementación de un sistema para la prevención de LAFT y de GRLAFT.

SESIÓN II

Cliente, colaboradores, proveedor (políticas y procedimientos).Aplicación de los regímenes de debida diligencia (PEPs, investigados, etc).Construcción del registro de operaciones - RO. Diseño de un programa de capacitación basado en un enfoque de riesgos.Tratamiento para el congelamiento de fondos solicitado por la UIF.

1. Buenas prácticas para la implementación del conocimiento del:

SESIÓN III1. Implementación de mecanismos para el monitoreo de señales de alerta, listas especiales.2. Lineamientos metodológicos para el análisis de operaciones inusuales.3. Consideraciones para el Reporte de Operaciones Sospechosas.4. Consideraciones para la elaboración de un Programa Anual de Trabajo del O�cial de Cumplimiento.5. Evaluación escrita sobre aspectos claves del curso.

Conferencista y consultor especialista, con más de 20 años de experiencia, en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos Tecnológicos, Cumplimiento Normativo, Riesgos del Lavado de Activos y el programa FATCA. Cuenta con las certi�caciones profesionales: Anti Money Laundering CP/AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU) y certi�cada por la Asociación de Especialistas Certi�cados en Delitos Financieros (ACFCS). Licenciada en Contabilidad y Finanzas.

Rosa Borjas

INFORMES:

619-3359 / 619-3358 �ernandez@bvl.com.pe www.bursen.com.pe

@bvlbursenPasaje Acuña 106, Cercado Bursen-Centro de Estudios de la BVL