cuestionario de identificaciÓn del cliente...

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DRAFT REVISIONS TO PLAN TEXT (For October 3 Advisory Group Discussion) Sections included: Huntington Transit Station Area North Gateway CBC Accotink Village Key Dates: 1.) Online posting: Wednesday, September 20, 2017 2.) Advisory Group comments emailed to staff: Monday, September 25, 2017 by noon 3.) AG Discussion: Tuesday, October 3, 2017 (PM meeting) Additional Notes: Changes shown with strike-through and underline. Updates to figures, where necessary, will be included in future mark- ups.

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Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México Tel. 5480-2500 www.sofimex.com.mx

Autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Para Otorgar Fianzas a Título Oneroso

R.F.C. ASG-950531-ID1

NOMBRE

R.F.C. NACIONALIDAD

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE (KYC)PERSONAS FÍSICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

NÚMERO DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

TELÉFONO E-MAIL

PROFESIÓN U OCUPACIÓN

ESTADO CIVIL RÉGIMEN MATRIMONIAL

¿USTED O ALGUNA PERSONA RELACIONADA CON USTED ES O HA SIDO PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?

EN CASO DE SER AFIRMATIVO NOMBRE

1 de 1

DOMICILIO

COLONIA

C.P.

DELEGACIÓN O MUNICIPIO

ESTADO PAÍS

NACIONALIDAD PUESTO Y PERIODO

AÑOMESDÍA

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

SÍ NO

BIENES QUE SERÁN APORTADOS INICIALMENTE

MONTO DE LOS BIENES APORTARÁ MÁS BIENES ADICIONALES

MONTO DE LOS BIENES ADICIONALES PERIODICIDAD

DECLARO QUE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES Y/O FONDOS QUE POR CUENTA PROPIA HABRÉ DE OPERAR U OPERO, PROCEDEN DE ACTIVIDADES LÍCITAS. ASIMISMO MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE SON VERÍDICOS.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA UTILIZAR LA PRESENTE INFORMACIÓN A AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., AL CONTRATAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO CON ELLA, O CON MOTIVO DE LA RELACIÓN QUE SE MANTIENE O LLEGUE A MANTENER CON LA MISMA. LA AUTORIZACIÓN QUE SE OTORGA NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE UTILICE POR TERCEROS DISTINTOS A AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DECLARO QUE TERCEROS NO OPERARÁN CON MI CONSENTIMIENTO EN LOS PRODUCTOS, CUENTAS, CONTRATOS O SERVICIOS DONDE ACTÚO Y OPERO, CON RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, Y ASIMISMO MANIFIESTO QUE NO SE REALIZARÁN TRANSACCIONES DESTINADAS A FAVORECER ACTIVIDADES ILÍCITAS.

TIPO DE BIENES

NOMBRE Y FIRMA

TRANSACCIONALIDAD ESPERADA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

C.U.R.P