credifinanciera formato de vinculaciÓn
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FORMATO DE VINCULACIÓNPERSONA JURÍDICACompañía de Financiamiento
CredifinancieraFECHA
DILIGENCIAMIENTO OFICINA
¿CUÁL?
¿CUÁL?TIPO DE VINCULACIÓN
TIPO DE PRODUCTO
SELECCIONE CON UNA EQUIS (X) EL TIPO DE PRODUCTO Y TIPO DE VINCULACIÓNCIUDAD No. RADICACIÓNAAAAMMDD
CDT CTA. AHORROS OTRO
TITULAR APODERADO OTRO
1. DATOS DE LA ENTIDAD
No. D.I. (NIT) RAZÓN SOCIAL
¿CUÁL?OTROPÚBLICA PRIVADA COLOMBIA EE.UU.MIXTATIPO DE EMPRESA PAÍS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
TIN*SI NOOBLIGADO A TRIBUTAR U.S (IR AL NUMERAL 11.3.)
2. ACTIVIDAD ECONÓMICAFECHA DE
CONSTITUCIÓN AAAAMMDDCIUDAD DE
CONSTITUCIÓNCÓDIGO
CIIUNÚMERO DEEMPLEADOS
VIGENCIA DELA SOCIEDAD AAAAMMDD
4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE CONTACTO CARGO TELÉFONO / EXT EMAIL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDOAPELLIDO
PRIMERNOMBRE
SEGUNDONOMBRE
CC CE TI PASAPORTECARNET
DIPLOMÁTICO OTROTIPO DE DOCUMENTO ¿CUÁL? No. D.I.
FECHA DEEXPEDICIÓN D.I.
FECHA DENACIMIENTOLUGAR DE EXPEDICIÓN LUGAR DE NACIMIENTOAAAAMMDD AAAAMMDD
CORREO ELECTRÓNICOINSTITUCIONALCARGO TELÉFONO EXT
5. TIPO DE ENTIDAD Y NATURALEZA JURÍDICALIMITADA
NACIÓN NACIONAL
COLECTIVA
EN COMANDITA POR ACCIONES
Establecimiento Público
Fondo de Inversión
Conjunto Residencial
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTAL
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
ASOCIACIÓN CIVIL
Fondo de Empleados
Empresa Social del Estado
Entidad Financiera
OTRA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ANÓNIMA EN COMANDITA SIMPLE
Pre Cooperativa Cooperativa
Sociedad de Economía Mixta Entidad Religiosa no Católica
Otra
Fundación
Corporación y/o Asociación
LEY 1429 2010SIN ÁNIMO DE LUCRO
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Persona Jurídica de Derecho Canónico
MUNICIPIO MUNICIPAL
EMPRESA UNIPERSONAL NINGUNA
TIPO DE ENTIDAD
ENTIDADES ESTATALES ENTIDADES ESTATALES DESCENTRALIZADAS DE ORDEN
¿Cuál? ¿Cuál?
TOTAL ACTIVOS $ $ $VENTAS MES EGRESOS
TOTAL PASIVOS $ $
$
$
$
INGRESOS OP. MES OTROS EGRESOS
TOTAL PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
$
$
INGRESOS NO OP. MES ¿CUÁLES?
$ $TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
BALANCE
DETALLE DE INGRESOS NO OPERACIONALES U ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LA PRINCIPAL
INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES
TIPO DE MONEDA
7. INFORMACIÓN FINANCIERA
3. DIRECCIONES
DIRECCIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN RESIDENCIA REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN EMPRESA¿DÓNDE DESEA RECIBIR Y/O CONSULTAR LOS EXTRACTOS DE SUS PRODUCTOS?
BARRIO CIUDAD DEPARTAMENTO PAÍS
TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3 FAX PÁGINA WEB
6. COMPOSICIÓN ACCIONARIA (Relacionar los accionistas o asociados con participación directa o indirecta superior al 5%)NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓNTIPO DE IDENTIFICACIÓN
CC CE TI ***CD PAS. NITTIN
(IR AL NUMERAL 11.3) NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL NACIONALIDAD % PARTICIPACIÓN
11. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES11.1. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS E INFORMACIÓN
11.2. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN
11.3. DECLARACIÓN FATCA
El Cliente declara que los recursos que girará o entregará en desarrollo del presente contrato no provienen ni provendrán de actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, y que provienen
responsabilidad por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o durante la vigencia del contrato, información que se compromete a actualizar al menos una vez año y cuando sea relevante para el desarrollo del contrato.
El Cliente autoriza a C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF, a las Compañías Aseguradoras y/o Intermediarios de Seguros que participen en desarrollo del presente contrato, y a quienes representen los derechos de cualquiera de ellas o sean cesionarios de los derechos derivados
y las autoridades competentes, a: a) Consultar en cualquier tiempo en los bancos de datos toda la información relevante para su vinculación como usuario o cliente de los productos ofrecidos por las Entidades Autorizadas, conocer su desempeño como deudor, su capacidad
en general socioeconómicas que haya entregado a las Entidades Autorizadas o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos; c) Conservar y divulgar a través de bases de datos u otros medios, la información indicada en el literal b) con su debidas actualizaciones; d) Destruir los documentos entregados en caso de que la solicitud sea negada o en caso de que sea aprobada y no aceptada, así como suprimir la información relativa a sus datos personales por orden de las autoridades competentes; e) Contactarlo a través de llamadas telefónicas, visitas o comunicaciones escritas enviadas por cualquier medio, relacionados con los productos adquiridos, información promocional, servicios inherentes a la actividad de las Entidades Autorizadas y comunicaciones que deban ser enviadas de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a la actividad de las Entidades autorizadas y; f) Guardar los registros, comunicaciones y llamadas telefónicas que intercambie con las Entidades Autorizadas y, en general, dejar constancia de los mensajes que se envíen y reciban en desarrollo del presente contrato.
a. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remunera esos (ingresos FDAP**), si dicho pago proviene de fuentes dentro de los Estados Unidos (1) .b. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos (1) .NOTA: Si cumple con al menos uno de los anteriores literales, marque SI en obligatorio tributario U.S.
SI NO
SI NO
ESPACIO PARA FIRMAR Y HUELLA
HUELLAFIRMA Y No. D.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARO QUE LOS ESPACIOS NO DILIGENCIADOS EN ESTE FORMULARIO, NO POSEO INFORMACIÓN
O NO APLICAN
Nota: En el evento en que el Cliente no cuente con la información solicitada deberá anular el campo correspondiente con una línea horizontal.* TIN:(1) Se entiende como territorio de los Estados Unidos: Estados Unidos, Saomoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y/o Islas Vírgenes US.** Ingresos FDAP son todos los ingresos, excepto: Las ganancias obtenidas por la venta de bienes inmuebles o muebles (incluyendo la adquisición de activos a descuento y prima de opciones, pero sin incluir el descuento en emisores originales). Las partidas de ingresos
*** CD: Carnet Diplomático.
CONCEPTO COMERCIALESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR FUNCIONARIOS DE CREDIFINANCIERA
Dadas las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de Prevención y Control de Lavado de Activos, se deja expresa constancia que el cliente ha sido entrevistado y que en mi calidad de Asesor(a) de negocios de CREDIFINANCIERA, declaro que
con los documentos originales suministrados por el solicitante.
RESULTADO FUE: SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO
NOMBRE DEL ASESOR (A) FIRMA DEL ASESOR (A) FECHA HORA LUGAR
CC
PRINCIPAL PROVEEDOR
PRINCIPAL CLIENTETELÉFONO
TELÉFONO
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
CELULAR
CELULAR
CIUDAD
CIUDAD
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
10. REFERENCIAS
APELLIDOS Y NOMBRES
APELLIDOS Y NOMBRES
CC CE NIT No. D.I.
CC CE NIT No. D.I.
8. INFORMACIÓN TRIBUTARIACONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTENATURALEZA TRIBUTARIA EXENTO GRAVADOIVA EXENTO GRAVADO AUTORETENEDORRETENCIÓN EN LA FUENTE
GRAN CONTRIBUYENTE SI NO INTERMEDIARIO DEL MERCADO CAMBIARIO SI NO VIGILADO SUPERFINANCIERA SI NO
9. OPERACIONES INTERNACIONALES
OTRA: ¿CUÁL?IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN PAGO DE SERVICIOS PRÉSTAMOS EN M.E. GIROS Y REMESASINVERSIONESTIPO DE OPERACIÓN
¿REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA? ¿POSEE PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA?SI SINO NO
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERATIPO DE PRODUCTO NOMBRE ENTIDAD No. DEL PRODUCTO MONTO PAÍS CIUDADMONEDA