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FAMILIA GALICIAFAMILIA GALICIA

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ANJE, 19 de Mayo de 2005


FAMILIA GALICIA

INTRODUCIÓN:

1. SITUACIÓN DE LA FAMILIA ANTES DEL PROCESO.

2. PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE SE AFRONTAN.

3. SITUACIÓN DESPUÉS DEL PROCESO.


SITUACIÓN DE LA FAMILIA

ANTES DEL PROCESO


SITUACIÓN DE LA FAMILIA ANTES DEL PROCESO

Maria Norte (71 años)

Manuel Galicia(49 años)

Casado (G) Sofia

Roberto Galicia(46 años)

Casado (G) Ana

Jesús Galicia(38 años)

Casado (G) Laura

Rita Galicia(35 años)Separada

Juan Galicia(32 años)

Casado (G) Pili

Mariana – 23 años Ricardo – 20 años Silvia – 15 Isabel – 15 Marta – 6

Almudena – 20 Jorge – 17 Andrea – 11 Javier - 0



HISTORIA EMPRESARIAL:

1. INCORPORACIÓN DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS.

2. VALORES TRANSMITIDOS POR EL PADRE.

EMPRESA EN SEGUNDA GENERACIÓN.



LAS RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA

FAMILIA EMPRESARIA SON BUENAS, FRECUENTES Y

FLUIDAS.

EXISTE UN ALTO GRADO DE AFECTO Y CONFIANZA EN LAS

MISMAS.

NO HAN EXISTIDO PROBLEMAS EN EL PASADO QUE HOY EN

DÍA TENGAN INFLUENCIA EN LAS RELACIONES FAMILIARES.

LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS TEMAS EMPRESARIALES ES

TAMBIÉN FRECUENTE Y FLUÍDA AUNQUE POCO FORMAL.

TODOS LOS MIEMBROS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN

PARTICIPAN EN LA GESTIÓN Y EN LA PROPIEDAD.



EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE

LA SEGUNDA GENERACIÓN ES TAMBIÉN EL MISMO.

LOS FAMILIARES POLÍTICOS NO PARTICIPAN EN LA GESTIÓN

NI EN LA PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS DE LA FAMILIA.

EXISTEN MIEMBROS DE LA TERCERA GENERACIÓN YA

INCORPORADOS AL TRABAJO EN LA EMPRESA FAMILIAR.


LA ESTRUCTURA SOCIETARIA ACTUAL ES LA SIGUIENTE

Familia Galicia Norte

Verdes S.L. Galicia S.A. Galicia Norte S.L.

Galicia - Portugal Lda. Galicia - Lugo S.L.Galaico

S.L.Galicia Vigo S.A.

100 %100 % 100 %

40%50 %80 %45 %



PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

1. GALICIA S.A. (100%)

2. GALICIA NORTE S.L. (100%)

3. VERDES S.L. (100%)

PARTICIPACIÓN NO MAYORITARIA

1. GALICIA - VIGO S.A. (45%)

2. GALICIA – LUGO S.L. (50%)

3. GALAICO S.L. (40%)

4. GALICIA – PORTUGAL S.L. (80%)



LOS REQUISITOS PARA CUMPLIR LA CONDICIÓN DE

EMPRESA FAMILIAR Y ESTAR EXENTA EN EL IMPUESTO

SOBRE PATRIMONIO Y EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

Y DONACIONES SON:

• PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LA

EMPRESA, 5% A TÍTULO INDIVIDUAL O 20% MIEMBROS

DE LA FAMILIA

• REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE DIRECCIÓN (+50%

INGRESOS PERCIBIDOS DE LA EMPRESA)

• ACTIVIDAD EMPRESARIAL


PRINCIPALES PROBLEMAS

QUE AFRONTAN


PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN

INCORPORACIÓN DE LA TERCERA GENERACIÓN.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORMAL.

CONTROL DE LA PROPIEDAD RELACIONADA CON LOS

FAMILIARES POLÍTICOS.

SITUACIÓN ECONOMICA DE LA MADRE.

ESTRUCTURA SOCIETARIA.


LA INCORPORACIÓN DE LA TERCERA GENERACIÓN

EMPRESA

PROPIEDAD

FAMILIA

Madurez

Expansión

Inicio ActividadPocos

MiembrosMúltiples Ramas

Propiedad Concentrada

Propiedad Diluida en ramas


TIEMPO

CONSORCIO DE PRIMOS

EMPRESA HERMANOS

FUNDADOR GERENTE

EL FUNDADOR GERENTE(Rosa Mota)

LA EMPRESA DE HERMANOS(Hóquei Barcelos)

EL CONSORCIO DE PRIMOS(F.C. Porto)

??

LA INCORPORACIÓN DE LA TERCERA GENERACIÓN


CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORMAL

FAMILIA

PROTOCOLO FAMILIAR

ASAMBLEA FAMILIAR

CONSEJO DE FAMILIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓ

N

DIRECTOR EJECUTIVO

(con Consejeros externos)

(con Consejeros externos)


CONTROL DE LA PROPIEDAD - FAMILIARES POLÍTICOS

EN EL TRABAJO: NO TRABAJARÁN EN NINGUNA DE LAS EMPRESAS.

EN LA PROPIEDAD: NO SERÁN PROPIETARIAS DE LAS ACCIONES DE

LA EMPRESA

FAMILIAR.

EL CÓNYUGE RECONOCERÁ DE MANERA EXPRESA LA CONDICIÓN DE

BIEN PRIVATIVO DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR.

REALIZACIÓN DE TESTAMENTOS.


ASEGURAR EL NIVEL DE INGRESOS DE DÑA. MARIA NORTE DE

MANERA QUE NO ESTÉ EXPUESTA AL RIESGO ECONÓMICO INHERENTE

A TODA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

PROTECCIÓN TOTAL FRENTE A POSIBLES ENFERMEDADES Y

DOLENCIAS PROPIAS DE LA EDAD.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA MADRE


Grupo Familiar

Sociedad A Sociedad B Sociedad C Sociedad D

Holding

ESTRUCTURA SOCIETARIA


SITUACIÓN DESPUÉS DEL PROCESO


CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PREMISA DE PARTIDA: Ya existe un Consejo de Administración no

formal que funciona eficientemente para la familia.

OBJETIVOS:

1. QUE TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ACCEDAN A TODA LA

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LAS DISTINTAS EMPRESAS

(TANTO LAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD COMO LAS

PATRIMONIALES) DEL GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR DE UNA

MANERA ESTRUCTURADA.

2. QUE DICHA INFORMACIÓN PERMITA LA TOMA CONJUNTA DE LAS

DECISIONES MÁS IMPORTANTES Y QUE LA RESPONSABILIDAD DE

LAS MISMAS SEA ASUMIDA POR TODOS

3. CREAR UN ÓRGANO QUE PERMITA LA PLANIFICACIÓN DEL

FUTURO TRASPASO GENERACIONAL DE FORMA PROFESIONAL A

LA TERCERA GENERACIÓN.



PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISRTACIÓN ES

NECESARIO DEFINIR UN REGLAMENTO EN EL QUE, ADEMÁS DE OTROS

ASPECTOS, DEBE ESTABLECERSE:

1. COMPOSICIÓN ACTUAL Y FUTURA INCORPORACIÓN DE

LA TERCERA GENERACIÓN.

2. PERIODICIDAD

3. FUNCIONES

4. MECANISMOS DE TOMA DE DECISIONES



LA COMPOSICIÓN ACTUAL ES LA SIGUIENTE:

D. MANUEL GALICIA NORTE PRESIDENTE

D. ROBERTO GALICIA NORTE VICEPRESIDENTE

DÑA. RITA GALICIA NORTE SECRETARIO

D. JESÚS GALICIA NORTE VICESECRETARIO

DÑA. MARIA NORTE VOCAL

D. JUAN GALICIA VOCAL

ADEMÁS DEBERÍA ESTUDIARSE LA CONVENIENCIA DE PREVEER LA FIGURA

DEL ASESOR EXTERNO, EL CUAL EMITIRÁ OPINIONES AUNQUE NO

PARTICIPE EN LA VOTACIÓN.



PERIODICIDAD:

LA PERIODICIDAD PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINITRACIÓN ES

CADA SEIS MESES, SIN PERJUICIO DE LA CONVOCATORIA DE

CONSEJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

IMPORTANTES QUE CONVENGA NO POSPONER.

FUNCIONES:

LAS DECISIONES DEL CONSEJO DEBERÁN REFERIRSE

PRINCIPALMENTE A CUESTIONES ESTRATÉGICAS, ORGANIZATIVAS,

PRESUPUESTARIAS Y DE SUPERVISIÓN DELIMITANDO MUY BIEN LO

QUE DEBE SER TRATADO EN UN CONSEJO Y LO QUE PERTENECE AL

ÁMBITO DE LA GESTIÓN.



TOMA DE DECISIONES:

LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA

EMPRESA FAMILIAR SE TOMAN POR CONSENSO PERO ES

CONVENIENTE DEJAR ESTABLECIDO UN SISTEMA DE VOTACIÓN POR

SI FUERA NECESARIO.

ADEMÁS, TAMBIÉN ES CONVENIENTE FIJAR DECISIONES SE

TOMARÁN POR:

- MAYORÍA SIMPLE

- MAYORÍA REFORZADA



FORMALMENTE ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR DICHOS CONSEJOS

ATENIÉNDOSE A LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

1. CONVOCATORIA POR ADELANTEADO

2. FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3. PREPRACIÓN Y REPARTO POR ANTICIPADO DE LA

INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MANERA

ASEQUIBLE E INTELIGIBLE PARA TODOS LOS

ACCIONISTAS

4. LEVANTAMIENTO DE UN ACTA QUE PERMITA EL

SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS


TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

I. INCORPORACIÓN:

LOS MIEMBROS DE LA TERCERA GENERACIÓN DEBERÁN CUMPLIR LOS

SIGUIENTES REQUISITOS PARA SU INCORPORACIÓN AL TRABAJO

EN LA EMPRESA FAMILIAR:

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

- MANIFESTAR VOCACIÓN CLARA PARA TRABAJAR EN LA E.F.

- FORMACIÓN ACORDE AL PUESTO QUE SE VA A DESARROLLAR.

OTROS ASPECTOS A VALORAR:

- EXPERIENCIA PREVIA EN OTRAS EMPRESAS QUE NO SEAN DE LA

FAMILIA.



II. EVALUACIÓN:

- EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- PERIODICIDAD ANUAL.

- OPINIONES PROFESIONALES DE FAMILIARES ( EXCEPTO

FAMILIAR DIRECTO ) Y NO FAMILIARES.



III. RETRIBUCIONES:

- ACORDES AL PUESTO Y A LA POLÍTICA DE SALARIOS DE LA

EMPRESA.

- DIFERENCIACIÓN CON LA SITUACIÓN EXISTENTE PARA LA

SEGUNDA GENERACIÓN.

- NO FOMENTAR LA IDEA DE QUE TRABAJAR EN LA EMPRESA

FAMILIAR SUPONE OPTAR A UN SALARIO MÁS ELEVADO.



III. SALIDA:

- PERIODO DE TIEMPO CON RESULTADO NO ADECUADO EN

EL INFORME PRESENTADO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- PLAZO DE TIEMPO PARA LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO

TRABAJO FUERA DE LA EMPRESA FAMILIAR.

- % DE SALARIO QUE RECIBIRÁ DURANTE EL PLAZO DE

TIEMPO ANTERIORMENTE ACORDADO.



IV. JUBILACIÓN:

- EN EL TRABAJO: RECOMENDACIÓN 65 AÑOS.

- EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN : RECOMENDACIÓN

70 AÑOS.

- EN AMBOS CASOS SE PODRÁ RENOVAR ANUALMENTE POR

ACUERDO MAYORITARIO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN.



SEGUNDA GENERACIÓN:

TODOS AQUELLOS CURSOS QUE SEAN IMPRESCINDIBLES PARA EL

DESARROLLO PROFESIONAL.

TERCERA GENERACIÓN:

LA NUEVA INCORPORACIÓN DE LA EMPRESA, DEBERÁ EMPEZAR SU

TRABAJO DESDE LA BASE DEL SECTOR EN EL QUE ESTÉ UBICADO

DENTRO DEL SISTEMA EMPRESARIAL.

LA ASCENSIÓN PROFESIONAL DEPENDERÁ DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO

REALIZACIÓN DE CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL.


CONTROL DE LA PROPIEDAD

TRANSMISIONES GRATUITAS, INTERVIVOS O MORTIS CASUSA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRINCIPIO SE RECOMIENDA:

REALIZAR TESTAMENTO INDICANDO EL DESTINO DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR ASÍ COMO LOS DERECHOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE LAS MISMAS

CONTRAER MATRIMONIO EN SEPARACIÓN DE BIENES O EN SU DEFECTO REALIZAR CAPITULACIONES EN LAS QUE EL CONYUGE RECONOZCA DE MANERA EXPRESA LA CONDICIÓN DE BIEN PRIVATIVO DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR

PROHÍBIR EXPRESAMENTE LA ENTREGA DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR COMO GARANTÍA FRENTE A TERCEROS


CONTROL DE LA PROPIEDAD

REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN)

LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA NO SERÁN PROPIETARIOS A TÍTULO INDIVIDUAL DE NINGUNA ACCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO A EXCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD CABECERA DEL HOLDING .

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADA EMPRESA FAMILIAR Y, POR TANTO QUEDAR EXENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Y BONIFICADA EN LA SUCESIÓN O DONACIÓN

LIMITAR EL RIESGO EMPRESARIAL

EVITAR LA PROLIFERACIÓN NO JUSTIFICADA DE SOCIEDADES

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I. CONSTITUCIÓN OBLIGACIONAL DEL PROTOCOLO.II. LOS VALORES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y PERSONALES.III. LA FAMILIA Y LA EMPRESA.

Incorporación de los miembros de la familia. Evaluación del desempeño. Salida de familiares Remuneración Jubilación de los miembros de la Familia. Familiares Políticos

PROTOCOLO FAMILIAR



IV. LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS. Derechos y obligaciones de los accionistas Transmisiones onerosas intervivos. Valor de las acciones /participaciones. Política de dividendos. Fondo de liquidez – Mercado Intrafamiliar. Derechos de Recompra. Familiares Políticos

V. ÓRGANOS DE GOBIERNO. Junta General de Accionistas Consejo de Administración: Normas y Funciones. Asamblea Familiar Consejo de Familia

PROTOCOLO FAMILIAR



VI. CONDUCTA EMPRESARIA Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. Comportamiento económico de los accionistas familiares dentro del

Grupo de Empresas. El uso de nombres y marcas comerciales.

VII. EXCEPCIONES Y/O MODIFICACIONES. Interpretación del Protocolo. Condicionantes a las excepciones y modificaciones. Revisión periódica. Derogación y sus normas. Ley aplicable a las controversias. Arbitraje y sus normas.

PROTOCOLO FAMILIAR


SITUACIÓN DESPUÉS DEL PROCESO

PUESTA EN MARCHA DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FORMAL PARA EL GRUPO DE EMPRESAS, COMPAGINADAS

CON SESIONES NO FORMALES.

TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LA TERCERA GENERACIÓN.

PLANIFICACIÓN SOCIETARIA, REDUCIENDO EL COSTE

FISCAL.

FAMILIARES POLÍTICOS: LIMITACIÓN – PROPIEDAD Y

GESTIÓN.

ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO FAMILIAR.

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