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COOPERACIÓN INTERAMERICANA EN ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN Mayo de 2006 Cartagena de Indias, Colombia ORGANIZACI ORGANIZACI Ó Ó N DE LOS ESTADOS AMERICANOS N DE LOS ESTADOS AMERICANOS

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COOPERACIÓN INTERAMERICANA EN ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA PENAL Y

EXTRADICIÓN

Mayo de 2006

Cartagena de Indias, Colombia

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOSN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

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Los desarrollos:

• La OEA: Foro tradicional para la cooperación jurídica.

• Desarrollos durante la última década en este campo.

• Se reflejan, entre otros, en:

– Tratados Interamericanos relacionados con la materia y cooperación en seguimiento de la implementación de los mismos.

– Procesos de cooperación práctica en este campo, particularmente en el marco de las Reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA).

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I. LOS TRATADOS INTERAMERICANOS

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A. Convenciones relacionadas con la Asistencia Mutua en Materia Penal

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2001

2002

2003

•• C.IC.I. Extradici. Extradicióónn

•• C.IC.I. Asistencia Mutua. Asistencia Mutua

•• P.OP.O. Asistencia Mutua. Asistencia Mutua

•• C.IC.I. Condenas Penales. Condenas Penales

•• C.IC.I. Tr. Trááfico Menoresfico Menores

•• C.IC.I. Corrupci. Corrupcióónn

•• CIFTACIFTA

•• CICTECICTE

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ESTADO DE RATIFICACIONES DE ALGUNOS TRATADOS INTERAMERICANOS

RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA

PENAL

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ConvenciConvencióón Interamericana sobre Asistencia Mutua en n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia PenalMateria Penal

Estado de RatificacionesEstado de Ratificaciones

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ConvenciConvencióón Interamericana sobre Extradicin Interamericana sobre Extradicióónn

Estado de RatificacionesEstado de Ratificaciones

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ConvenciConvencióón Interamericana contra la Corrupcin Interamericana contra la Corrupcióónn

Estado de RatificacionesEstado de Ratificaciones

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ConvenciConvencióón Interamericana contra la Fabricacin Interamericana contra la Fabricacióón y el n y el TrTrááfico Ilfico Ilíícitos de Armas de Fuego, Municiones, citos de Armas de Fuego, Municiones,

Explosivos y Otros Materiales RelacionadosExplosivos y Otros Materiales Relacionados

Estado de RatificacionesEstado de Ratificaciones

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ConvenciConvencióón Interamericana contra el Terrorismon Interamericana contra el Terrorismo

Estado de RatificacionesEstado de Ratificaciones

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B. Algunos mecanismos hemisféricos que están contribuyendo al fortalecimiento de la asistencia mutua

en materia penal:

– MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral en relación con el problema de las drogas).

– Mesicic (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

– Comité Consultivo de CIFTA (Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados).

– CICTE (Comité Interamericano contra el Terrorismo).

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II. LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN

EN EL MARCO DE LAS REMJA

• REMJA I (Buenos Aires, Argentina, 1997).

• REMJA II (Lima, Perú, 1999).

• REMJA III (San José, Costa Rica, 2000).

• REMJA IV (Trinidad y Tobago, 2002).

• REMJA V (Sede OEA, Washington D.C., U.S.A., 2004).

• REMJA VI (Santo Domingo, República Dominicana, 24 a 26 de abril de 2006).

• Próxima REMJA: Estados Unidos, 2008.

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• Algunas áreas en que hay desarrollos en el marco de las REMJA: – Reformas a los sistemas de justicia: CEJA.– Cooperación hemisférica contra delincuencia organizada

transnacional: Plan de Acción.– Delito Cibernético.– Trata de Personas.– Políticas penitenciarias y carcelarias.

• Los desarrollos en asistencia mutua en materia penal:– El proceso de reuniones de las autoridades centrales.– La Red de Intercambio de Información.

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• EL PROCESO DE LAS REUNIONES DE LAS AUTORIDADES CENTRALES Y OTROS EXPERTOS EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN:

– Acuerdo sobre su realización desde REMJA I.

– Las reuniones:

• Ottawa, Canadá, 2003.• Brasilia, Brasil, 2005.• Próxima: Colombia.

– Las recomendaciones y el seguimiento de su implementación.

– Proceso de elaboración de productos concretos.

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Recomendaciones y seguimiento de su implementación

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CUESTIONARIO

Respuestas Recibidas

1. Antigua y Barbuda2. Argentina3. Bahamas4. Barbados5. Belice6. Bolivia7. Brasil8. Canadá9. Chile10. Colombia

11. Ecuador12. El Salvador13. Estados Unidos14. Guatemala15. Honduras16. México 17. Nicaragua18. Panamá19. Santa Lucía20. Trinidad y Tobago21. Venezuela

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524%

733%

629%

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Norteamérica Centroamérica Caribe Sudamérica

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

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I. ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL

¿Ha establecido su país una única autoridad central para el envío y la recepciónde las solicitudes de asistencia judicial mutua penal? SI: 71%7

1. AUTORIDAD CENTRAL

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¿Ha asignado su país a las autoridades centrales los recursos humanos, materialesy financieros, incluyendo capacitación, que ellas requieran para el cumplimientoefectivo, eficiente y expedito de sus funciones?

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¿Ha facilitado su país, dentro del marco de su ordenamiento constitucional, canales de comunicación directa y el contacto permanente entre las autoridadescentrales, así como la cooperación técnica entre ellas?

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67%

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Establecimiento de listas de verificación y otras medidas que busquen asegurarque las solicitudes de asistencia que formulen los Estados cuenten con toda la información requerida, en particular información que sea suficiente paraestablecer un nexo entre el presunto delito y la medida de investigación solicitada.

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2. TRÁMITES Y REDUCCIÓN DE RETRASOS

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Establecimiento de sistemas de registro de los expedientes en relación con lassolicitudes enviadas y recibidas de asistencia judicial mutua, de manera queellos les faciliten hacer el seguimiento de tales expedientes.

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Sí1990%

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3. MEDIDAS DE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL:

Ha adoptado su país, dentro del marco de su ordenamiento jurídico, las reformaslegales que se requieran con el fin de que puedan llevar a cabo un amplio espectrode medidas de asistencia, incluyendo:

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29%

Sí15

71%

- ¿Hacer obligatoria la obtención de declaraciones de parte de testigos?

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¿Hacer obligatoria la obtención de documentos?

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¿Recibir testimonios por video conferencia en vivo?

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¿Obtener ya sea muestras de substancias corporales o los resultados de ADN u otro análisis científico, con los únicos propósitos especificados en la solicitud?

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¿Imponer urgentemente la conservación de datos electrónicos?

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Sí1467%

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¿ Transferir personas detenidas para que colaboren en una investigación o audiencia?

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Sí1781%

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¿Su país ha eliminado o reducido, en cuanto sea apropiado, el requisito de la doble incriminación para la asistencia judicial mutua en el combate contra delitostransnacionales?

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Sí1362%

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¿Ha tomado su país las medidas, incluyendo cuando ello sea necesario, la celebración de los acuerdos bilaterales o multilaterales que permitan compartircon otros Estados los bienes decomisados?

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¿Ha tenido la Autoridad Central de su país la preocupación de evaluar la calidadde las traducciones que se adjuntan a las solicitudes de cooperación jurídica?

Sí943%

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43%

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¿Ha empeñado la Autoridad Central de su país sus mejores esfuerzos en el sentido de garantizar que las solicitudes de cooperación puntuales no seancontestadas de modo genérico?

Sí1676%

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D. Examen de vías para asegurar que no se hagan solicitudes innecesarias de AJM.

I. Discusión acerca del establecimiento de reglas para la manipulación de información confidencial de solicitudes de AJM (Transmitidas electrónicamente o no)

H. Examen de maneras para asegurarse que todos los paísescontribuyan a la página web pública y utilicen eficientemente el sistema de correo electrónico seguro.

G. Examen de los tipos de problemas con respecto a la ejecución de solicitudes de AJM y el desarrollo de una guía para el tratamientode dichos problemas.

F. Identificación de criterios comunes para la determinación, interpretación y trámite de las solicitudes de AJM que seanexpresadas como urgentes.

E. Elaboración de formularios o plantillas modelos para facilitar y agilizar el trámite de las solicitudes de AJM.

C. Consideración de propuestas de reformas a los instrumentosjurídicos Hemisféricos existentes o de legislación modelo parafacilitar y fortalecer la AJM.

B. Definición de un glosario común Hemisférico de términos usadospara la AJM, con base en la información que suministren los Estados al respecto.

A. Consideración de áreas específicas en las cuales debería haberenfoques comunes a nivel Hemisférico para el mejoramiento de la AJM, incluyendo las relacionadas con el requisito de la dobleincriminación y la distribución de los bienes decomisados productode la delincuencia organizada transnacional, lavado de dinero y los delitos de terrorismo.

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PRIORIDAD DE TEMAS CONFORME A LA RESPUESTA DE LOS ESTADOS

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EL DESARROLLO DE “PRODUCTOS” CONCRETOS DE COOPERACIÓN:

- Guía de mejores prácticas en asistencia mutua en materia penal (Canadá).

- Legislación modelo (Argentina).

- Glosario de términos usados en asistencia mutua en materia penal (OEA).

- Lineamientos para mejorar la cooperación en extradición (Brasil y México).

- Consideración de propuesta de legislación modelo relacionada con las ordenes de arresto en casos de extradición (propuesta de Trinidad y Tobago).

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– La Red de Intercambio de Información:

• Recomendación sobre su establecimiento: REMJA III.

• Avances en su creación y consolidación: partes pública, privada y espacio electrónico seguro (e-mail, espacios de trabajo compartidos y otras aplicaciones).

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Arquitectura de la Página Pública

• Página introductoria– Selección del idioma

• Página inicial– Información general – Acceso por país

Dirección Web: www.oas.org/juridico/MLA/

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Estructura de la Página Pública

• Introducción al Sistema Jurídico• Descripción• Textos Fundamentales

– Asistencia Mutua en Materia Penal

• General• Procedimiento:

Documentos modelo y formularios

• Legislación• Jurisprudencia• Otros documentos

– Extradición• General• Procedimiento:

Documentos modelo y formularios

• Legislación• Jurisprudencia• Otros documentos

– Tratados Bilaterales(Asistencia Mutua y Extradición)

– Acuerdos Multilaterales(Asistencia Mutua y Extradición)

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Sección Privada

• Para información útil que no sea de interés delpúblico

• Directorio de contactos• Información de reuniones

de expertos

• Material de presentacionespasadas

• Estudios, encuestas, etc.

• Recomendaciones

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Comunicaciones Seguras/Groove Virtual OfficeAntecedentes

2003: Selección de la plataforma “Groove Networks” para Comunicaciones Seguras (Correo Electrónico Seguro)

2004: Implementación del sistema con 10 países: Argentina, The Bahamas, Canadá, Colombia, Chile, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

2004-2005: Expansión a otros 8 países: Bolivia, Brasil, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México y Panamá.

2006: Se agregaron Guatemala, Perú, Republica Dominicana, Saint Lucia, Venezuela y Francia.

Actualmente hay 170 usuarios en el sistema.

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Comunicaciones Seguras/Groove Virtual OfficeQue es “Groove”?

“Groove” es un programa que facilita la comunicación segura entre equipos geográficamente dispersos utilizando Redes Públicas.

Es utilizado por agencias de inteligencia de Estados Unidos (CIA, FBI, Pentágono) y también en el sector privado.

Tiene el mayor nivel de seguridad en la industria para encripción de la información (192 bits).

No hay control de ningún país – la OEA administra la infraestructura central.

Los usuarios deciden con quien comparten la información y es un ambiente cerrado ya que los usuarios son previamente identificados.

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Comunicaciones Seguras/Groove Virtual Office

170 Participantes Registrados de 23 Países Miembros, SG de la OEA (7), Francia (4) y UNODC (3).

Venezuela – 3Panamá – 2Dominica – 2

Trinidad y Tobago – 2México – 11Chile – 12

Rep. Dominicana – 10Estados Unidos – 13Bolivia – 1

Saint Lucia – 3Guatemala – 4Brasil – 12

Francia - 4Paraguay – 10Ecuador – 3

Uruguay – 4Nicaragua – 1Colombia – 5

The Bahamas – 2Jamaica – 6Canadá – 10

Perú – 24El Salvador – 3Argentina – 13

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Comunicaciones Seguras/Groove Virtual Office

Autoridades Centrales Participantes

- Ministerio de Relaciones Exteriores- Ministerio Publico

Ecuador

- Department of JusticeEstados Unidos

- Ministerio de Relaciones Exteriores- Corte Suprema de Justicia

El Salvador

- Financial Intelligence UnitDominica

- Fiscalia General de la NaciónColombia

- Ministerio de Justicia- Ministerio Publico- Ministerio de Relaciones Exteriores

Chile

- Department of JusticeCanadá

- Ministerio da Justica- Ministerio Publico Federal

Brasil

- Vice Ministerio de JusticiaBolivia

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Ministerio Público Fiscal

Argentina

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Comunicaciones Seguras/Groove Virtual OfficeAutoridades Centrales Participantes (cont.)

- Ministerio Público- Ministerio de Relaciones Exteriores

Perú

- Procuraduría General -Asistencia Internacional y Extradición- Ministerio de Relaciones Exteriores

República Dominicana

- Ministerio Público- Cooperación Internacional

Guatemala

- Ministerio Público- Ministerio de Relaciones Exteriores- Fiscarlia General del Estado

Paraguay

- Ministerio de JusticiaPanamá

- Procuraduría General de la RepúblicaNicaragua

- Procuraduría General de la Republica- Secretaría de Relaciones Exteriores

México

- Ministry of Justice- Office of the Director of Public Prosecutions

Jamaica

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Comunicaciones Seguras/Groove Virtual Office

Autoridades Centrales Participantes (cont.)

- Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica InternacionalUruguay

- Ministerio PúblicoVenezuela

- Attorney Generals’ ChambersSaint Lucia

- Ministry of the Attorney GeneralTrinidad y Tobago

- Office of The Attorney GeneralThe Bahamas

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Las recomendaciones de fortalecer la cooperación con otros procesos, incluidos los Iberoamericanos:

• Recomendaciones de Reuniones de Autoridades Centrales.

• Recomendaciones de la REMJA.

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COOPERACIÓN INTERAMERICANA EN ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA PENAL Y

EXTRADICIÓN

Mayo de 2006

Cartagena de Indias, Colombia

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