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Lightning Network Consultora Bitcoin - Informe Mensual – Mayo 2018

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AVISO LEGAL: Consultora Bitcoin tiene una finalidad puramente informativa y educativa. Desde Consultora Bitcoin sólo intentamos contribuir a su comprensión global de las criptodivisas y su funcionamiento. En Consultora Bitcoin no recomendamos la compra o venta de criptodivisas u otros instrumentos financieros. Invertir en criptodivisas puede no ser adecuado para su perfil de riesgo e implica el riesgo de perder parcial o totalmente su inversión. Por ello, queda bajo su total responsabilidad la toma de decisiones para la gestión de su patrimonio o cartera de inversión en criptodivisas. Recuerde que debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para poder invertir en criptodivisas. La evolución pasada de cualquier criptodivisa no es ningún indicador de resultados futuros.

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Los que lleváis un tiempo leyendo nuestros informes habréis leído numerosas

comparaciones entre el ecosistema blockchain (activos digitales) y el nacimiento de

Internet en los años 90.

Este mes, con la ayuda de algunos gráficos de Chris McCann

(https://medium.com/@mccannatron), queremos hacer una comparación del inicio de

ambas tecnologías, y cómo el efecto red poco a poco consiguió llevar el Internet a todo

el mundo, y cómo esperamos que así suceda con el ecosistema cripto.

El hecho de que muchas de las criptodivisas sean no permisionadas, implica que

cualquiera puede generar tantas direcciones como quiera, y por tanto sea muy

complicado medir el número de usuarios y crecimiento de una determinada

criptodivisa.

Por ejemplo, podemos estar ante un usuario que cada vez que hace uso de una

determinada parte de sus ether (ETH), se crea una nueva dirección de Ethereum en

MEW y el sobrante de su gasto lo traspasa de la dirección antigua a esa nueva

dirección. Con el paso del tiempo desde fuera tan sólo veríamos 100 direcciones de

Ethereum, de las cuales 99 están vacías y 1 dirección llena. Esto podría llevarnos a

pensar que la riqueza en Ethereum está muy concentrada, con 99 personas sin

apenas ETH y 1 persona con mucha cantidad de ETH, y sin embargo la realidad es

que estamos ante 1 sola persona con 100 direcciones.

La primera conclusión que podemos sacar de este razonamiento es que a lo mejor ni

la riqueza está tan concentrada (muchas direcciones vacías pertenecen a un mismo

usuario) y por tanto ni el ecosistema tiene tanto uso (estamos ante menos usuarios

reales de cripto de lo que aparenta).

Por otro lado, tenemos a las casas de cambio, en las cuales podría estar pasando lo

contrario. Encontramos bastantes usuarios de criptomonedas que todavía no han

salido de un exchange, como por ejemplo Coinbase. Simplemente les parece

complicado utilizar un wallet donde tu controlas la clave privada, se fían de Coinbase y

no hacerlo les produce mayor inseguridad, ya que son usuarios tecnológicamente

poco avanzados y corren más peligro moviendo las criptomonedas por su cuenta que

confiando plenamente en una casa de cambio.

Este contraejemplo de lo propuesto anteriormente nos lleva a pensar que hay muchos

usuarios reales de criptomonedas que al no salir del exchange, comparten una misma

dirección pública que el exchange está utilizando para una cantidad n de usuarios.

Por ello, para medir (aproximar) el número de usuarios reales de criptomonedas como

bitcoin o ether, Chris nos propone medir el crecimiento de direcciones activas de estos

activos digitales. Es decir, direcciones que efectúan un mínimo de x transacciones

durante un periodo de tiempo determinado.

https://consultorabitcoin.com/

https://medium.com/@mccannatron




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Para tener en cuenta el contraejemplo de los exchanges, también podremos aproximar

el número de usuarios reales utilizando datos del número de usuarios de los

exchanges y el volumen total de intercambio de activos digitales en esa casa de

cambio para una determinada criptomoneda.

Así, en el caso de bitcoin, aunque tenemos 24 millones de direcciones, existen

muchos menos usuarios reales, ya que cada usuario tiene como mínimo una dirección,

pero la mayoría genera muchas más direcciones:

Sin embargo, el número de direcciones activas de bitcoin es mucho menor (tan sólo

1,1 millones de direcciones):





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En el caso de Ethereum tenemos unas cifras similares. Existen aproximadamente 31

millones de direcciones, pero tan sólo 1,1 millones de direcciones activas.

Además, hay muchos usuarios que no han salido nunca de un exchange, por lo que

hay que tener en cuenta también el número de usuarios en las principales casas de

cambio:





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Con todos estos datos, y conociendo el volumen por exchange y criptodivisa, se

estima que en total estaríamos entre los 20-30 millones de usuarios reales, teniendo

en cuenta todo tipo de activos digitales y exchanges con volumen relevante.

Ahora es donde viene lo interesante, ya que lo que sí que conocemos es el

crecimiento de usuarios de Internet, y por tanto podemos hacer una comparativa con

el crecimiento de usuarios en el ecosistema cripto:

Es aquí donde Chris nos propone una comparación espectacular. ¿Veis esa línea

plana entre 1990 y 1995 donde parece que no hay apenas crecimiento? En el

siguiente gráfico vamos a pintar esos 5 años de crecimiento de Internet (en rojo –

1990-1995) con el crecimiento de usuarios en el ecosistema cripto (en azul – 2013-

2018):





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Llevamos un tiempo diciendo que pensamos que los activos digitales en términos de

crecimiento y adopción se parecen al nacimiento de internet en los 90, y con los

cálculos que propone Chris estaríamos aproximando el estado del ecosistema cripto

actualmente con el internet de 1994. Creo que todos somos conscientes del camino

que nos queda por recorrer.

Otra de las comparativas que encontramos interesantes con el crecimiento en el

número de activos digitales (criptomonedas, tokens, DApps), es su relación con el

crecimiento en número de páginas web, también durante los primeros años de la

década de los 90. El gráfico habla por sí solo:





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Aunque seguimos viendo mucha especulación, y cada vez es más complicado

encontrar valor entre los nuevos proyectos, seguimos convencidos de que estamos en

la época temprana de una tecnología que, en nuestra opinión, es imparable, y por

tanto tarde o temprano su adopción masiva caerá por su propio peso.

Para los que queráis hacer seguimiento de todo tipo de estadísticas de los distintos

activos digitales más relevantes, os recomendamos BitInfoCharts:

https://bitinfocharts.com/ , donde encontraréis todo tipo de métricas sobre bitcoin y

otras criptomonedas.


https://bitinfocharts.com/




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Lightning Network, ¿escalabilidad para Bitcoin?

El protocolo Lightning Network (de ahora en adelante LN) no es más que una capa de

software que funciona por encima del protocolo de Bitcoin, cuya intención es ofrecer

soluciones de escalabilidad para que se puedan hacer transacciones off-chain (fuera

de la blockchain principal de Bitcoin) de forma mucho más rápida y manteniendo la

descentralización y la seguridad que ofrece Bitcoin hoy en día.

Bitcoin ataca al nicho de mercado de las transacciones electrónicas, y una de las

empresas bien posicionadas en ese nicho es por ejemplo VISA, que actualmente hace

en promedio 4 mil transacciones por segundo, con una capacidad de hasta 70 mil

transacciones en momentos de pico de mercado (black Friday, etc.).

Esto hace necesario plantear soluciones para que Bitcoin pueda escalar, ya que con

sus 7 transacciones por segundo actualmente no está preparado para una

masificación en el nicho de las transacciones electrónicas a nivel global.

La propuesta que mas calado está teniendo en la comunidad de Bitcoin es LN

(Lightning Network). La idea principal de esta propuesta es que no existe una

necesidad de almacenar todas y cada una de las transacciones de bitcoin dentro de su

blockchain, sino que podemos utilizar ciertos canales off-chain (fuera de la cadena

principal de bloques) para todas esas pequeñas transacciones que hacemos día a día

(compra de un café, comida, entrada, etc.).

El protocolo LN define cómo se crean esos canales y cual es el funcionamiento de los

mismos. Por ejemplo, si sabes que todos los días gastas 1€ (0.00014 BTC) en un café,

entonces las comisiones de la transacción en BTC harían que ese gasto no mereciera

la pena. Con LN, sin embargo, puedes crear un canal de pago con la cafetería,

mediante lo que se llaman “wallets multi-sig”, una especie de monederos con cierto

contrato asociado que permiten la retirada de fondos si y solo si ambas partes están

de acuerdo con la operación.

Con este canal abierto sobre LN, habiendo depositado previamente una cantidad de

BTC en este monedero multi-sig, podrás entonces hacer tantas transacciones con la

cafetería como quieras disfrutando de unas comisiones prácticamente despreciables.

Una vez consumidos n cafés, y quizá porque vayas a dejar de ir a esa cafetería,

cualquiera de las partes podrá cerrar el canal y netear todas las transacciones

realizadas de golpe, en tan sólo un apunte contable que esta vez si se reflejará en la

blockchain principal de Bitcoin.

Por tanto, la tecnología de LN permite hacer cientos de transacciones usando bitcoin,

aunque realmente tan sólo 2 transacciones quedan reflejadas en la blockchain de

Bitcoin: las de apertura y cierre del canal de pago, consiguiendo así reducir la latencia

de la red y consiguiendo un mayor número de transacciones por segundo.





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Pero la tecnología de LN no acaba aquí, ya que tan sólo hemos expuesto un simple

ejemplo de cómo sería su funcionamiento con dos partes. Algunos ya estaréis

pensando: ¿es necesario abrir un nuevo canal de pago con cada uno de los agentes

de mercado con los que quiera transaccionar con BTC? La respuesta es rotundamente

no, y es aquí donde empieza la magia de LN: una vez que he abierto un canal con la

cafetería, también tengo acceso no permisionado a todos los canales que tenga a su

vez la cafetería abiertos con un tercero. Si la cafetería ya tenía un canal abierto con un

exchange y con la panadería, automáticamente podré acceder también a esos canales

disfrutando de los costes de transacción extremadamente bajos y la alta velocidad

cada vez que quiera comprar algo en la panadería o utilizar mis BTC en ese exchange.

En esta imagen podemos ver algunos de los canales que se encuentran abiertos

actualmente en la LN. El protocolo LN funciona de forma similar al conocido

enrutamiento entre los distintos nodos de Internet, buscando siempre el camino más





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corto teniendo en cuenta las comisiones que has de pagar utilizando cada canal. Por

tanto, el propio protocolo LN se asegurará que usas siempre el camino más barato

para acceder a cualquiera de los nodos (tiendas, exchanges, agentes de mercado)

que tienen algún canal de pago abierto en la LN.

Desde Consultora Bitcoin queremos transmitiros la importancia de estas segundas

capas en protocolos como el de Bitcoin, ya que muchos siguen con su ardua

búsqueda del “nuevo Bitcoin” alegando que el Bitcoin actual es un protocolo lento y

obsoleto, y en nuestra opinión no se dan cuenta de cómo segundas capas sobre ese

protocolo, correctamente implementadas, pueden no solo conseguir hacer escalar al

protocolo en sí, sino convertirlo de facto en un estándar mundial para su nicho de

mercado, en este caso el sistema de pagos electrónico.

El claro ejemplo lo tenemos con TCP-IP, donde un protocolo que hoy en día puede

parecer ridículo e incluso que estuviera mal construido, con las suficientes segundas

capas corriendo por encima han conseguido que Internet funcione de forma

espectacular, adaptándose a todas las necesidades del ecosistema durante las dos

últimas décadas.

Hemos dado unas breves pinceladas de lo que sería el protocolo LN y cómo pretende

conseguir la escalabilidad de Bitcoin, pero queremos dejar una serie de enlaces con

información relevante para los que quieran profundizar al respecto:

• Whitepaper original de LN: https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf

• Historia de LN, cómo surge la idea y cómo se desarrolla:

https://bitcoinmagazine.com/articles/history-lightning-brainstorm-beta/

• Breve video explicativo de LN:

https://www.youtube.com/watch?v=MpfvhiqFw7A&feature=youtu.be

• Explicación / resumen de LN por Elizabeth Stark:

https://coincenter.org/entry/what-is-the-lightning-network

• Otra explicación con buenos ejemplos: https://letstalkbitcoin.com/blog/post/the-

lightning-network-elidhdicacs

• Preguntas y respuestas sobre LN – Andreas Antonopoulos:

https://www.youtube.com/watch?v=c4TjfaLgzj4

• Más preguntas y respuestas sobre LN:

https://medium.com/@The1Brand7/lightning-faq-67bd2b957d70

• Explorador de la LN (nodos y canales abiertos): https://lnmainnet.gaben.win/

• Estadísticas sobre LN (número de nodos conectados, canales abiertos, etc.):

https://bitcoinvisuals.com/lightning/

• Directorio de monederos y aplicaciones que ya soportan LN:

https://dev.lightning.community/lapps/index.html


https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf

https://bitcoinmagazine.com/articles/history-lightning-brainstorm-beta/

https://www.youtube.com/watch?v=MpfvhiqFw7A&feature=youtu.be

https://coincenter.org/entry/what-is-the-lightning-network

https://letstalkbitcoin.com/blog/post/the-lightning-network-elidhdicacs

https://letstalkbitcoin.com/blog/post/the-lightning-network-elidhdicacs

https://www.youtube.com/watch?v=c4TjfaLgzj4

https://medium.com/@The1Brand7/lightning-faq-67bd2b957d70

https://lnmainnet.gaben.win/

https://bitcoinvisuals.com/lightning/

https://dev.lightning.community/lapps/index.html




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• Listado de tiendas que aceptan BTC y ya están usando LN:

http://lightningnetworkstores.com/

Para cualquier duda, no dudéis en escribir a [email protected]

Un saludo,

Román.

Seguimiento de Criptodivisas

• Bitcoin (BTC) → Sigue siendo el proyecto más fuerte con más

desarrolladores, pero debe superar sus problemas de escalabilidad. Creemos

que LN y Segwit tienen potencial para que Bitcoin pueda escalar. Junto con su

uso masivo y su función como puerta de entrada desde FIAT, hacen que la

sigamos considerando como el protocolo líder. Criptodivisa con riesgo

medio. En un portfolio de criptodivisas, no superamos el 60%.

• Ethereum (ETH) → criptodivisa clave como plataforma base para la

generación de contratos inteligentes. Criptodivisa con riesgo medio. En un

portfolio de criptodivisas, no superamos el 40%.

• Monero (XMR) → de todas las alternativas a Bitcoin, este es uno de los

protocolos que más nos gustan, ya que ofrece una solución impecable al

problema de privacidad en las transacciones. Criptodivisa con riesgo alto. En

un portfolio de criptodivisas, no superamos el 10%.

• Dash (DASH) → otra alternativa a Bitcoin, que ofrece soluciones eficientes en

cuanto al problema de confirmaciones instantáneas. Criptodivisa con riesgo

alto. En un portfolio de criptodivisas, no superamos el 10%.

• STEEM POWER (SP) → sigue siendo nuestra apuesta en el nicho de la

generación de contenido descentralizado. Criptodivisa con riesgo alto. En un



http://lightningnetworkstores.com/

mailto:[email protected]




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• EOS → plataforma de contratos inteligentes utilizando el algoritmo DPOS

(delegated proof of stake). Este algoritmo consigue un buen rendimiento en

términos de velocidad y escalabilidad, aunque perdiendo cierta

descentralización. Criptodivisa con riesgo alto. En un portfolio de

criptodivisas, no superamos el 10%.

• Basic Attention Token (BAT) → criptodivisa que propone una solución

eficiente al mercado de publicidad online. Se puede comprar a través de la

casa de cambio Binance, utilizando bitcoin (BTC). Criptodivisa con riesgo

MUY alto. En un portfolio de criptodivisas, no superamos el 5%.

• Civic (CVC) → su uso masivo supondría una mejora notable de los procesos

de KYC – “Know Your Customer” y todo tipo de mercado relacionado con la

identificación de personas. Se puede comprar a través de la casa de cambio

Binance, utilizando bitcoin (BTC). Criptodivisa con riesgo MUY alto. En un


• GAS → alternativa asiática a Ethereum. Cada vez surgen más ICOs sobre

NEO y consideramos GAS como la criptodivisa para apostar por esta

plataforma en el largo plazo. Criptodivisa con riesgo MUY alto. En un


• Zcash (ZEC) → propone una mejora a Monero con respecto al problema de la

privacidad y fungibilidad en criptodivisas como bitcoin. Se puede comprar a

través de la casa de cambio Binance, utilizando bitcoin (BTC). Criptodivisa

con riesgo MUY alto. En un portfolio de criptodivisas, no superamos el

5%.

• Zcoin (XZC) → propone una mejora a Monero con respecto al problema de la

privacidad y fungibilidad en criptodivisas como bitcoin. Se puede comprar a

través de la casa de cambio Bittrex, utilizando bitcoin (BTC). Criptodivisa con

riesgo MUY alto. En un portfolio de criptodivisas, no superamos el 5%.

• 0x protocol (ZRX) → protocolo que propone una solución eficiente para

escalar los intercambios descentralizados sobre Ethereum. Se puede comprar

a través de la casa de cambio Binance, utilizando bitcoin (BTC). Criptodivisa

con riesgo MUY alto. En un portfolio de criptodivisas, no superamos el

5%.





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• Aion (AION) → protocolo que propone una solución para la interoperabilidad

entre distintas blockchains. Se puede comprar a través de la casa de cambio

Binance, utilizando bitcoin (BTC) o ether (ETH). Criptodivisa con riesgo MUY

alto. En un portfolio de criptodivisas, no superamos el 5%.

Preguntas y respuestas

Jorge (Madrid) → Estoy haciendo lo del swap de EOS y me surge una duda. No hace

falta tener los EOS en el monedero de myetherwallet para hacer el proceso, ¿cierto?

Me refiero a que usamos myetherwallet como herramienta para registrar el contrato de

EOS y luego podemos poner la dirección del Ledger Nano S en este paso. O sea que

puedo mandar los EOS de Kraken al Ledger Nano S directamente y usar esa

dirección, y no hace falta que los EOS pasen por MEW en ningún momento, ¿no?

Ya como observación personal, creo que este es el punto más débil de todo el mundo

cripto para la adopción masiva. No es que sea demasiado complicado, que lo es. Es

que hasta que coges seguridad con lo que haces pasa bastante tiempo y un error se

puede pagar carísimo. A ver si van desarrollando aplicaciones que faciliten todas estas

operaciones y las hagan "para tontitos" porque a veces sudo tinta china para hacer las

cosas, sobre todo por primera vez. Y eso que me implico, imagínate a alguien que no

muestre interés…

Myetherwallet es solo una interfaz para acceder al monedero. Manda tus EOS a la

dirección de Ledger y abre la dirección de Ethereum de la que tienes las claves en

Ledger con myetherwallet para hacer el proceso.

Este es un punto importante que queremos recalcar, ya que a muchos os parece que

myetherwallet es el dueño de vuestras claves, o que es un portal que necesitáis para

almacenar vuestros ETH. Esto no es así, myetherwallet tan sólo es un punto de

acceso a la blockchain de Ethereum. El tenedor de los ETH es el que tenga la clave

privada asociada a la dirección donde están depositados esos ETH. Myetherwallet es

tan sólo un punto de acceso a la red de Ethereum, un enlace que te deja hacer envíos

si previamente conoces tu clave privada (ya sea porque la tienes en un JSON, en un

papel, o en tu Ledger Nano S). Quizá lo que confunde es que, a parte de dar la

solución de enlace de conexión, myetherwallet nos da la opción de crear por primera





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vez un monedero de Ethereum y cifrar la clave privada en un fichero JSON. Pero que

quede claro que el dueño de los ETH es el tenedor de la clave privada, en este caso el

fichero JSON, y que no tenemos ninguna dependencia de myetherwallet. Mañana

mismo podría desaparecer la página de myetherwallet y no pasaría absolutamente

nada, seguiríamos siendo los propietarios de nuestros ETH y podríamos seguir

haciendo transacciones utilizando otro de los cientos de enlaces que permiten

interactuar con la blockchain de Ethereum.

En cuanto a tu observación personal, simplemente decirte que es una de las razones

principales por las que surgió Consultora Bitcoin.

Jorge (Madrid) → ¿Se puede tener ETH y EOS, o cualquier token ERC20 en una

misma dirección de Ethereum? Entiendo que sí. Me explico, de las 5 direcciones que

gestiona el Ledger Nano S, ¿puedo mandar EOS a una dirección en la que ya "hay

ETH"? ¿Se pueden "mezclar", o tengo que tener una cripto en cada? En caso de que

si, ¿para qué te da la opción de tener 5? Y otra cosa: para pasar ETH de la dirección

creada directamente en MEW (JSON) a la de Ledger, entiendo que hay que enviarlo y

no hay otra manera. ¿Cómo funciona el tema del gas? Creo que no tenéis nada por el

blog sobre ello. Así para resumir mucho, ¿dejo lo que viene puesto (21000)? No tengo

ni idea si es mucho o poco o cuanto coste me supone...

En una misma dirección de ETH se pueden tener todos los tokens que quieras,

además de Ethereum, sin ningún tipo de limitación. Da la opción de tener 5 por si

quieres organizarte los tokens o ETH de alguna forma en particular. Siempre que

quieras mandar ether de una dirección a otra tienes que mandarlos, da igual dónde

estén las claves (Ledger, JSON, folio impreso...). Para el tema del gas hay muchas

calculadoras por internet, pero nos apuntamos lo de hacer un tutorial. Para traspasar

ether, con 21000 te vale, pero es más importante el gwei, arriba a la izquierda, cuanto

más pongas, más caro es y más rápida es.

En nuestra sección de Tutoriales encontraréis cuales son las formas más seguras de

comprar y almacenar estas criptodivisas. En cuanto al formato de la organización de la

página y nuestros informes, si echáis algo en falta en los tutoriales o tenéis cualquier

duda o aclaración, no olvidéis por favor en comunicárnoslo en nuestro email:

[email protected]


mailto:[email protected]




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Para nosotros es importante vuestra opinión, para ir adaptando rápidamente la página

y así mostraros los contenidos y los manuales que os resulten más útiles. Hemos

comenzado un nuevo apartado de preguntas y respuestas donde contestar vuestras

preguntas de forma centralizada, ya que pueden resultar útiles a otros usuarios. Por

favor, al realizar la pregunta decidnos explícitamente si no queréis que publiquemos

vuestro nombre.

Gracias,

El equipo de Consultora Bitcoin.


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