constitución ayen ingenieria s. a

7/24/2019 Constitucin Ayen Ingenieria s. a.

1/24

ESCRITURA No. 2014-17-01-16-P08991

CONSTITUCIN DE COMPAA ANNIMA

AYEN INGENIERA SOCIEDAD ANNIMA

QUE OTORGAN

DAVID PATRICIO ACOSTA GUTIERRE

C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO

MARCO ESTE"AN YACE#GA PINTO y

$AIME #EONARDO ESCA#ANTE GUAC!AMIN

CUANTIA% USD&2.000'00

D( ) *o+(,

Mtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmt

mtmtmtmtmtmtmtmt

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de

la Replica del Ecuador, !oy d"a #iernes siete $%&' de no#ie(re de dos (il

catorce, ante (", Doctor )alo Arturo *+sue- M.nde-, Notario D.ci(o

Se/to del Cant0n Quito1 Co(parecen a la celeraci0n de la presente

escritura plica, el se2or DAVID PATRICIO ACOSTA GUTIERRE, de

nacionalidad ecuatoriana, de estado ci#il soltero, titular de la c.dula de

ciudadan"a n(ero uno siete uno seis seis cinco dos cero siete $3ui0n' seis


2/24

$4&45567%&85'9 el se2or C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO, de

nacionalidad ecuatoriana, de estado ci#il soltero, titular de la c.dula deciudadan"a n(ero uno siete dos cero cero tres siete uno seis $3ui0n' cinco

$4&7%%:&4586'9 el se2or MARCO ESTE"AN YACE#GA PINTO, de

nacionalidad ecuatoriana, de estado ci#il soltero, titular de la c.dula de

ciudadan"a n(ero uno siete uno cinco siete cinco dos cuatro cinco $3ui0n'

cinco $4&46&67;686' y el se2or $AIME #EONARDO ESCA#ANTE

GUAC!AMIN, de nacionalidad ecuatoriana, de estado ci#il soltero, titular de la

c.dula de ciudadan"a n(ero uno siete uno seis siete seis uno cinco oc!o

$3ui0n' oc!o $4&45&546


3/24

#EONARDO ESCA#ANTE GUAC!AMIN, de nacionalidad ecuatoriana, de

estado ci#il soltero, do(iciliados en esta ciudad de Quito9 le3al(ente capacespara contratar y oli3arse por el presente acto escriturario= >os co(parecientes

ao ura(ento e/presan su #oluntad de constituir una Co(pa2"a An0ni(a, ue

se re3ir+ por las >eyes Ecuatorianas y por los presentes Estatutos=8

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE #A COMPAIA.- CAPTU#O PRIMERO.- DE

#A DENOMINACIN' O"$ETO SOCIA#' DURACIN' NACIONA#IDAD Y

DOMICI#IO.- ARTCU#O PRIMERO.- DENOMINACIN.- >a co(pa2"a se

deno(inar+ AYEN INGENIERA SOCIEDAD ANNIMA, y estar+ re3ida por

las leyes ecuatorianas, en especial por la >ey de Co(pa2"as y por los

presentes Estatutos=8 ARTCU#O SEGUNDO.- O"$ETO SOCIA#.- >a

co(pa2"a se dedicar+ a1 Dise2o, construcci0n, (ontae, i(ple(entaci0n y

(anteni(iento de ienes de in3enier"a y tecnol03icas, Asesor"a t.cnica

aplicada al dise2o, construcci0n, (ontae, i(ple(entaci0n y (anteni(iento de

ienes de in3enier"a y tecnol03icas= )ara el cu(pli(iento de su oeto social la

co(pa2"a podr+ eecutar y celerar cualuier clase de actos y contratos

per(itidos por la >ey, ue 3uarden relaci0n con el oeto social, para lo cual

podr+n reali-ar la i(portaci0n indirecta o directa de (aterias pri(as, ienes de

capital y ele(entos co(ple(entarios en?ocados al dise2o, construcci0n,

(ontae, i(ple(entaci0n y (anteni(iento de ienes de in3enier"a y

tecnol03icas=8 ARTCU#O TERCERO.- DURACIN.->a co(pa2"a tendr+ una

duraci0n de cincuenta a2os, contados desde la ?ec!a de inscripci0n de la

Escritura de la ?undaci0n en el Re3istro Mercantil= )la-o ue podr+ ser

prorro3ado o dis(inuido por resoluci0n adoptada en la Bunta General de


4/24

Accionistas=8 ARTCU#O CUARTO.- NACIONA#IDAD Y DOMICI#IO.- >a

Co(pa2"a ue se constituye es de nacionalidad ecuatoriana y tendr+ sudo(icilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, pro#incia de )ic!inc!a9

sin e(ar3o por decisi0n de la Bunta General de Accionistas, podr+ estalecer

sucursales o a3encias en cualuier lu3ar del Ecuador o e/terior=8 CAPTU#O

SEGUNDO.- DE# CAPITA# SOCIA#.- DE #AS ACCIONES Y SU

TRANSERENCIA.- ONDO DE RESERVA.- ARTCU#O /UINTO.- DE#

CAPITA#.-El capital social de la Co(pa2"a es de DOS M> D>ARES $US

7=%%%,oo', di#ididos en DOS M> ACCONES ordinarias, no(inati#as e

indi#isiles de UN D>AR CADA UNA $US 4,oo'=8 ARTCU#O SETO.- DE

#AS ACCIONES Y SU TRANSERENCIA.->os t"tulos correspondientes a las

acciones representati#as del capital, deer+n ser redactados con sueci0n a lo

dispuesto en la >ey de Co(pa2"as y ?ir(ados por el )residente y el Gerente

General de la Co(pa2"a=8 >a propiedad de las acciones se trans?erir+ (ediante

nota de cesi0n ?ir(ada por uien la trans?iere= >a cesi0n deer+ !acerse

constar en el t"tulo correspondiente o en una !oa ad!erida al (is(o= >a

trans?erencia del do(inio de acciones no surtir+ e?ecto contra la co(pa2"a ni

contra terceros, sino desde la ?ec!a de su inscripci0n en el liro de acciones y

accionistas=8 ARTCU#O SPTIMO.- ONDO DE RESERVA.->a Co(pa2"a

?or(ar+ un Fondo de Reser#a !asta ue alcance por lo (enos el cincuenta por

ciento del capital social y para este oeto, en cada anualidad se3re3ar+ un

die- por ciento de las utilidades l"uidas y reali-adas=8 CAPTU#O TERCERO.-

DE #A VO#UNTAD SOCIA#' DE #A DIRECCIN Y DE #A

ADMINISTRACIN.- ARTCU#O OCTAVO.- ORMACIN Y EPRESIN DE


5/24

#A VO#UNTAD SOCIA#.- >a #oluntad social se ?or(ar+ a tra#.s de las

resoluciones de la Bunta General de Accionistas, se3n lo pre#isto en elEstatuto9 y, se (ani?estar+ ?rente a terceros, a tra#.s de actuaciones del

Gerente General y del )residente, se3n estos Estatutos=8 ARTCU#O

NOVENO.- DIRECCIN Y ADMINISTRACIN=8 >a Co(pa2"a ser+ diri3ida y

3oernada por la Bunta General de Accionistas y ad(inistrada por el Gerente

General y el )residente=8 ARTCU#O DCIMO.- $UNTA GENERA# DE

ACCIONISTAS.->a Bunta General constituida por los accionistas le3al(ente

con#ocados y reunidos, es el 0r3ano supre(o de la Co(pa2"a y tiene poderes

para resol#er todos los asuntos relacionados con los ne3ocios sociales y to(ar,

dentro de los l"(ites estalecidos por la >ey, cualuier decisi0n ue creyere

con#eniente para la uena (arc!a de la Co(pa2"a=8 ATRI"UCIONES DE #A

$UNTA.- ,Desi3nar y re(o#er al )residente, Gerente General y Co(isario de

la Co(pa2"a9 3 )ronunciarse y conocer sore las cuentas, alances e

in?or(es ue presente el Gerente General y los Co(isarios por cada eercicio

econ0(ico9 * Fiar la retriuci0n de los ad(inistradores y co(isarios9

Resol#er acerca del reparto de utilidades de acuerdo a la >ey9 5 Decidir

respecto a la a(orti-aci0n de las acciones9 Resol#er sore el au(ento o

dis(inuci0n del Capital y la pr0rro3a, duraci0n o dis(inuci0n del contrato

social9 Acordar la disoluci0n anticipada de la Co(pa2"a9 Autori-ar al

Gerente General y al )residente, el 3ra#a(en y enaenaci0n de in(ueles de

propiedad de la Co(pa2"a9 (Autori-ar al Gerente General y al )residente, la

suscripci0n de todo contrato ue e/ceda de *ENTE M> DO>ARES $US

7%=%%%,oo'9Disponer ue se inicien las acciones correspondientes en contra


6/24

de los ad(inistradores, cuando ten3an lu3ar9 :Aproar el presupuesto anual

de la Co(pa2"a9 y, l' Eercer las de(+s ?unciones, deeres y atriucionesestalecidas en la >ey=8 ARTCU#O DCIMO PRIMERO.- C#ASES DE

$UNTAS Y CONVOCATORIAS.- >as reuniones de la Bunta General de

Accionistas ser+n ordinarias y e/traordinarias= >as ordinarias se e?ectuar+n por

lo (enos una #e- al a2o, dentro de los tres (eses posteriores a la ?inali-aci0n

del eercicio econ0(ico de la Co(pa2"a, para conocer el alance anual, los

in?or(es ue presente el Gerente General de la Co(pa2"a, la distriuci0n de

utilidades y cualuier otro asunto constante en la con#ocatoria9 las

e/traordinarias se reunir+n en cualuier .poca del a2o= Tanto en las Buntas

ordinarias co(o en las e/traordinarias s0lo podr+ tratarse los asuntos

puntuali-ados en la con#ocatoria=8 >as con#ocatorias para las Buntas

Generales se !ar+n por la prensa, en uno de los peri0dicos de (ayor

circulaci0n del do(icilio principal de la co(pa2"a, con anticipaci0n de por lo

(enos oc!o d"as a la ?ec!a de la reuni0n y con noti?icaci0n cale3r+?ica con la

(is(a antelaci0n a los accionistas e/traneros, a ?in de ue puedan concurrir a

la Bunta General y !acer uso de sus derec!os=8 El o los accionistas ue

representen por lo (enos el #einticinco por ciento del capital social, podr+n

pedir por escrito al Gerente General, en cualuier tie(po, la con#ocatoria a una

Bunta General de Accionistas para tratar de los asuntos ue indiuen en su

petici0n= Si el Gerente General no lo !iciere dentro del pla-o de uince d"as,

contados desde la ?ec!a de recio de la petici0n, .l o los accionistas ue

representen por lo (enos el #einte y cinco por ciento del capital social, podr+n

recurrir al Superintendente de Co(pa2"as, solicitando dic!a con#ocatoria=8


7/24

Cuando los accionistas ue representen la totalidad del Capital )a3ado se

renan en cualuier lu3ar, dentro del territorio nacional, podr+n sin necesidadde pre#ia con#ocatoria, constituirse en Bunta General de Accionistas, para

resol#er cualuier asunto sie(pre ue, por unani(idad as" lo decidieren9 pero

en este caso, los asistentes deer+n suscriir el Acta de la Bunta, ao sanci0n

de nulidad, sin e(ar3o cualuiera de los concurrentes podr+ oponerse a la

discusi0n de los asuntos sore los cuales no se considere lo su?iciente(ente

in?or(ado=8 ARTCU#O DCIMO SEGUNDO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

DE #A $UNTA.- >as sesiones de las Buntas Generales ser+n diri3idas por el

)residente de la Co(pa2"a, en el caso de ausencia o ?alta del )residente, le

ree(pla-ar+ la persona ue desi3ne la Bunta co(o )residente ocasional= El

Gerente General actuar+ co(o Secretario, en caso de ausencia o ?alta del

Gerente General, actuar+ co(o Secretario de la Bunta la persona ue .sta

desi3nare=8 ARTCU#O DCIMO TERCERO.- REPRESENTACIN DE #OS

ACCIONISTAS EN #AS $UNTAS.- >os Accionistas concurrir+n a la Bunta

General, personal(ente, o por (edio de sus (andatarios acreditando con

)oder Notarial o con nota suscrita diri3ida al Gerente General de la Co(pa2"a,

?acult+ndole para inter#enir en una sesi0n espec"?ica=8 ARTCU#O DCIMO

CUARTO.- /UORUM Y VOTACIONES.- >a Bunta General se considera

deida(ente instalada en pri(era con#ocatoria, cuando los asistentes a ella

representen (+s de la (itad del capital pa3ado9 en se3unda con#ocatoria, la

Bunta General se reunir+ con el n(ero de accionistas ue asistan, deiendo

e/presarse este particular en la con#ocatoria= >as decisiones se to(ar+n por

(ayor"a asoluta de #otos del capital pa3ado concurrente, entendi.ndose ue


8/24

el accionista tiene derec!o a un #oto por cada acci0n pa3ada de un d0lar, los

#otos en lanco y las astenciones se su(ar+n a la (ayor"a= >as resolucionesde la Bunta General, son oli3atorias para todos los accionistas, inclusi#e para

los inasistentes o los ue #otaren en contra, sin peruicio de la acci0n ue

tienen .stos para i(pu3nar ante Bue-a o Bue- de lo Ci#il del do(icilio de la

Co(pa2"a, las resoluciones de la Bunta General en los t.r(inos de la >ey de

Co(pa2"as= )ara ue la Bunta General ordinaria o e/traordinaria pueda

acordar #+lida(ente el au(ento o dis(inuci0n del capital, la trans?or(aci0n, la

?usi0n, escisi0n, la disoluci0n anticipada de la co(pa2"a, la reacti#aci0n de la

co(pa2"a en proceso de liuidaci0n, la con#alidaci0n y, en 3eneral, cualuier

(odi?icaci0n de los estatutos, !ar+ de concurrir a ella la (itad del capital

pa3ado= En se3unda con#ocatoria astar+ la representaci0n de la tercera parte

del capital pa3ado= Si lue3o de la se3unda con#ocatoria no !uiere el u0ru(

reuerido se proceder+ a e?ectuar una tercera con#ocatoria, la ue no podr+

de(orar (+s de sesenta d"as contados a partir de la ?ec!a ?iada para la

pri(era reuni0n, ni (odi?icar el oeto de .sta= >a Bunta General as" con#ocada

se constituir+ con el n(ero de accionistas presentes, para resol#er uno o (+s

de los puntos anterior(ente (encionados, deiendo e/presarse estos

particulares en la con#ocatoria ue se !a3a=8 ARTCU#O DCIMO /UINTO.-

ACTAS Y EPEDIENTES DE $UNTAS.- Despu.s de celerada la Bunta

General, deer+ e/tenderse una Acta de Delieraciones y Acuerdos, ue

lle#ar+n las ?ir(as del )residente y Secretario de la Bunta, cu(pli.ndose

ade(+s con lo estipulado en el art"culo doscientos cuarenta y seis de la >ey de

Co(pa2"as9 las actas deer+n lle#arse a (+uina en !oas deida(ente


9/24

?oliadas, escritas al an#erso y re#erso, ruricadas una a una por el Secretario,

de acuerdo al Re3la(ento de las Buntas Generales e/pedido por laSuperintendencia de Co(pa2"as= Se ?or(ar+ ade(+s un e/pediente de cada

Bunta, ue contendr+ la copia del acta y los docu(entos ue usti?iuen ue la

con#ocatoria !a sido !ec!a en la ?or(a se2alada en la >ey y los Estatutos9 se

incorporar+ ta(i.n a dic!o e/pediente todos los docu(entos ue !uieran

sido conocidos por la Bunta General=8 ARTCU#O DCIMO SETO.-

REPRESENTACION #EGA# DE #A COMPAIA.- >a representaci0n le3al,

udicial y e/traudicial de la Co(pa2"a, la eercer+ el Gerente General dentro de

los l"(ites del presente estatuto, el Gerente General se encuentra ?acultado

para eercer a no(re de la Co(pa2"a toda clase de actos y contratos de

cualuier naturale-a sie(pre y cuando ten3an relaci0n con el oeto social de

la Co(pa2"a, sin peruicio de lo estalecido en el Art"culo doce de la >ey de

Co(pa2"as, respecto a terceros y con las li(itaciones pre#istas en los

estatutos=8 ARTCU#O DCIMO SPTIMO.- DE# PRESIDENTE Y SUS

ATRI"UCIONES.->a Co(pa2"a tendr+ un )residente ue ser+ ele3ido por la

Bunta General de accionistas o no, por un periodo de cinco a2os y podr+ ser

reele3ido por per"odos i3uales= Son sus ?unciones1 a' Super#isar la uena

(arc!a de la Co(pa2"a, el cu(pli(iento de la >ey y de los Estatutos9 '

)residir la Bunta General de Accionistas9 c' Fir(ar conunta(ente con el

Gerente General, los contratos ue por su naturale-a y por estos Estatutos

sean necesarios, especial(ente auellos cuya cuant"a sorepasen la su(a de

*ENTE M> DO>ARES $US 7%=%%%,oo'9 d' Fir(ar conunta(ente con el

Gerente General, pre#ia autori-aci0n de la Bunta General, en la celeraci0n de


10/24

escrituras plicas de enaenaci0n de los ienes in(ueles de la Co(pa2"a o

en estaleci(ientos de 3ra#+(enes sore ellos9 y, e' Eercer las de(+s?unciones ue le con?iere la >ey y estos Estatutos=8 ARTCU#O DCIMO

OCTAVO.- DE# GERENTE GENERA# Y SUS ATRI"UCIONES.- >a Bunta

General ele3ir+ al Gerente General de la Co(pa2"a, de entre los accionistas o

?uera de ellos, por un per"odo de cinco a2os y podr+ ser reele3ido por per"odos

i3uales= Son sus ?unciones1 a' Ad(inistrar la Co(pa2"a, instalaciones, euipos,

(+uinas, coordinando con la (arc!a ad(inistrati#a de la E(presa9 ' Eercer

la representaci0n le3al de la Co(pa2"a9 c' No(rar y re(o#er al personal de la

Co(pa2"a, se2alar sus re(uneraciones de con?or(idad con el presupuesto y

or3ani-ar sus laores9 d' Diri3ir el (o#i(iento econ0(ico ?inanciero de la

Co(pa2"a9 e' )resentar a la Bunta General Ordinaria de Accionistas, un

in?or(e anual y alance ue re?lee la situaci0n econ0(ica de la Co(pa2"a9 ?'

Manear la caa y cartera de #alores9 3' >le#ar los liros de Actas, de acciones y

de los accionistas de la Co(pa2"a9 !' Actuar co(o Secretario de la Bunta

General9 i' nter#enir por s" s0lo en la celeraci0n de contratos a no(re de la

Co(pa2"a cuando estos no e/cedan de *ENTE M> DO>ARES $US

7%=%%%,%%'9 cuando los contratos e/cedan de este (onto deer+ inter#enir

conunta(ente con el )residente, pre#ia autori-aci0n de la Bunta General9 '

nter#enir en las escrituras plicas de aduisici0n o enaenaci0n de ienes

in(ueles de la Co(pa2"a, o en el estaleci(iento de 3ra#+(enes sore ellos

conunta(ente con el )residente, pre#ia autori-aci0n de la Bunta General de

Accionistas9 ' nter#enir en el otor3a(iento de escrituras plicas ue

conten3an re?or(as al Estatuto de la Co(pa2"a, conunta(ente con el


11/24

)residente9 l' Manear y cuidar los ?ondos y ienes de la Co(pa2"a, reali-ar

operaciones ancarias, co(o apertura de cuentas corrientes ?ir(as losc!eues de la Co(pa2"a9 (' Constituir apoderado o procurador para auellos

actos ue le ?aculten la >ey y el presente Estatuto9 y, n' Eercer las de(+s

atriuciones se2aladas en la >ey de Co(pa2"as y estos Estatutos=8 ARTCU#O

DCIMO NOVENO.- SU"ROGACIN.- Cuando ?altare el )residente, lo

suro3ar+ la persona desi3nada por la Bunta General de Accionistas= En

ausencia o i(posiilidad del Gerente General lo ree(pla-ar+ el )residente

!asta ue la Bunta General de Accionistas adopte las decisiones le3ales

pertinentes=8 CAPTU#O CUARTO.- DE #A ISCA#IACIN.- ARTCU#O

VIGSIMO.- DE# COMISARIO.->a Bunta General de Accionistas no(rar+ un

Co(isario principal y un suplente, accionista o no, uienes durar+n dos a2os

en sus ?unciones, pudiendo ser reele3idos inde?inida(ente= Sus atriuciones y

deeres ser+n las se2aladas en la >ey de Co(pa2"as=8 CAPTU#O /UINTO.-

DE# REPARTO DE UTI#IDADES' E$ERCICIO ECONMICO' DISO#UCIN Y

#I/UIDACIN.- ARTCU#O VIGSIMO PRIMERO.- REPARTO DE

UTI#IDADES.->as utilidades se repartir+n a los Accionistas en proporci0n a

sus acciones sociales pa3adas, una #e- ue ?ueran !ec!as las deducciones

para el ?ondo de reser#a le3al, para reser#as especiales ue se !uieran

creado, y las pre#istas en las leyes especiales=8 ARTCU#O VIGSIMO

SEGUNDO.- E$ERCICIO ECONMICO.- El eercicio econ0(ico de la

Co(pa2"a, correr+ desde el pri(ero de enero !asta el treinta y uno de

dicie(re de cada a2o=8 ARTCU#O VIGSIMO TERCERO.- DISO#UCIN Y

#I/UIDACIN.-)ara e?ectos de la disoluci0n y liuidaci0n, se estar+ a lo ue


12/24

dispone la secci0n D.ci(o Se3unda de la >ey de Co(pa2"as= En caso de

liuidaci0n actuar+ co(o liuidador el Gerente General, sal#o ue la BuntaGeneral decida ue acte otra persona=8 ARTCU#O VIGSIMO CUARTO.-

NORMAS COMP#EMENTARIAS.- En lo no pre#isto en el presente Estatuto se

estar+ a lo ue dispone la >ey de Co(pa2"as, su Re3la(ento y sus e#entuales

re?or(as ue se entender+n incorporadas a este contrato=8 TERCERA.-

INTEGRACIN Y PAGO DE CAPITA#.-El capital social de la Co(pa2"a es de

DOS M> DO>ARES $US 7=%%%,oo' ue los accionistas suscrien y pa3ar+n

de la si3uiente ?or(a1

ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO

NUMERARIO

CAPITAL

PAGADO

NMERO

ACCIONESDAVID PATRICIO ACOSTAGUTIERRE

6%%,%% 6%%,%% 6%%

C!RISTIAN PATRICIONARVAE MUO

6%%,%% 6%%,%% 6%%

MARCO ESTE"AN YACE#GA

PINTO

6%%,%% 6%%,%% 6%%

$AIME #EONARDOESCA#ANTE GUAC!AMIN

6%%,%% 6%%,%% 6%%

TOTA# 7=%%%,%% 7=%%%,%% 7=%%%

CUARTA.- DEC#ARACIN $URADA.- >os accionistas ?undadores DAVID

PATRICIO ACOSTA GUTIERRE, C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO,

MARCO ESTE"AN YACE#GA PINTO, y $AIME #EONARDO ESCA#ANTE

GUAC!AMIN, por sus propios derec!os, declaran ao ura(ento y ao la

pena de perurio, ue se co(pro(eten a cu(plir con todo lo indicado en los

estatutos y en el Art"culo Se3undo de esta escritura plica ue !ala del

oeto social, y ta(i.n se co(pro(eten a arir una cuenta ancaria a no(re

de la co(pa2"a AYEN INGENIERA SOCIEDAD ANNIMA, en una nstituci0n

del Siste(a Financiero, donde depositaran el capital pa3ado de la co(pa2"a,

una #e- cul(inado el proceso de constituci0n le3al de la (is(a, de


13/24

con?or(idad con el cuadro de inte3raci0n de capital descrito en la cl+usula

tercera=8 /UINTA.- NOM"RAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTEGENERA#=8 >os accionistas ?undadores por unani(idad resuel#en no(rar al

se2or C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO co(o )residente de la

Co(pa2"a, con el per"odo de duraci0n y atriuciones deter(inados en el Art= 4&

de este Estatuto9 y al se2or DAVID PATRICIO ACOSTA GUTIERRE co(o

Gerente General, con el periodo de duraci0n y atriuciones deter(inados en el

Art= 4


14/24

C.C

C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO

C.C.

MARCO ESTE"AN YACE#GA PINTO

C.C.

$AIME #EONARDO ESCA#ANTE GUAC!AMIN

C.C.


15/24

Se otor30 ante (", en ?e de ello con?iero en nue#e $%' ?oas tiles estaPRIMERA CO)A CERTFCADA de la escritura de CONSTITUCIN DE

COMPAA ANNIMA deno(inada @AYEN INGENIERA SOCIEDAD

ANNIMAH, otor3ada por los se2ores DAVID PATRICIO ACOSTA

GUTIERRE, C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO, MARCO ESTE"AN

YACE#GA PINTO, y $AIME #EONARDO ESCA#ANTE GUAC!AMIN' sellada

y ?ir(ada en los (is(os lu3ar y ?ec!a de su otor3a(iento=8


16/24

SEOR NOTARIOEn el registro de escrituras pblicas a su cargo, srvase incorporar unaen la que conste la constitucin de una Compaa Annima, contenidaen las siguientes clusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-Comparecen a la celebracin de lapresente escritura pblica, el seor DAVID PATRICIO ACOSTAGUTIERREZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero; elseor CHRISTIAN PATRICIO NARVAEZ MUOZ, de nacionalidadecuatoriana, de estado civil soltero; el seor MARCO ESTEBAN

YACELGA PINTO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solteroy el seor JAIME LEONARDO ESCALANTE GUACHAMIN, denacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliados en estaciudad de uito; legalmente capaces para contratar y obligarse por elpresente acto escriturario! "os comparecientes ba#o #uramentoe$presan su voluntad de constituir una Compaa Annima, que seregir por las "eyes Ecuatorianas y por los presentes Estatutos!

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAIA.- CAPTULOPRIMERO.- DE LA DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DURACIN,NACIONALIDAD Y DOMICILIO.

ARTCULO PRIMERO.- DENOMINACIN.- "a compaa sedenominar AYEN INGENIERA SOCIEDAD ANNIMA, y estarregida por las leyes ecuatorianas, en especial por la "ey deCompaas y por los presentes Estatutos!

ARTCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- "a compaa se dedicara: %iseo, construccin, monta#e, implementacin y mantenimientode bienes de ingeniera y tecnolgicas, Asesora t&cnica aplicada aldiseo, construccin, monta#e, implementacin y mantenimiento de

bienes de ingeniera y tecnolgicas! 'ara el cumplimiento de su ob#etola compaa podr e#ecutar y celebrar cualquier clase de actos ycontratos permitidos por la "ey, que guarden relacin con el ob#etosocial, para lo cual podrn reali(ar la importacin indirecta o directade materias primas, bienes de capital y elementos complementariosen)ocados al diseo, construccin, monta#e, implementacin ymantenimiento de bienes de ingeniera y tecnolgicas!

ARTCULO TERCERO.- DURACIN.- "a compaa tendr unaduracin de cincuenta aos, contados desde la )ec*a de inscripcinde la Escritura de la )undacin en el +egistro ercantil! 'la(o que

podr ser prorrogado o disminuido por resolucin adoptada en la-unta .eneral de Accionistas!


17/24

ARTCULO CUARTO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- "a Compaa

que se constituye es de nacionalidad ecuatoriana y tendr sudomicilio principal en el %istrito etropolitano de uito, provincia de'ic*inc*a; sin embargo por decisin de la -unta .eneral deAccionistas, podr establecer sucursales o agencias en cualquierlugar del Ecuador o e$terior!

CAPTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- DE LAS ACCIONESY SU TRANSFERENCIA.- FONDO DE RESERVA.-

ARTCULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El capital social de laCompaa es de %/0 1" %2"A+E0 3405 6!777,oo8, divididos en %/0

1" ACC1/9E0 ordinarias, nominativas e indivisibles de 49 %2"A+CA%A 49A 340 5 ,oo8!

ARTCULO SEXTO.- DE LAS ACCIONES Y SU TRANSFERENCIA.-"os ttulos correspondientes a las acciones representativas del capital,debern ser redactados con su#ecin a lo dispuesto en la "ey deCompaas y rmados por el 'residente y el .erente .eneral de laCompaa!< "a propiedad de las acciones se trans)erir mediante notade cesin rmada por quien la transere! "a cesin deber *acerseconstar en el ttulo correspondiente o en una *o#a ad*erida al mismo!"a trans)erencia del dominio de acciones no surtir e)ecto contra lacompaa ni contra terceros, sino desde la )ec*a de su inscripcin enel libro de acciones y accionistas!

ARTCULO SPTIMO.- FONDO DE RESERVA.- "a Compaa)ormar un =ondo de +eserva *asta que alcance por lo menos elcincuenta por ciento del capital social y para este ob#eto, en cadaanualidad segregar un die( por ciento de las utilidades lquidas yreali(adas!

CAPTULO TERCERO.- DE LA VOLUNTAD SOCIAL, DE LA

DIRECCIN Y DE LA ADMINISTRACIN.-ARTCULO OCTAVO.- FORMACIN Y EXPRESIN DE LAVOLUNTAD SOCIAL.-"a voluntad social se )ormar a trav&s de lasresoluciones de la -unta .eneral de Accionistas, segn lo previsto enel Estatuto; y, se mani)estar )rente a terceros, a trav&s deactuaciones del .erente .eneral y del 'residente, segn estosEstatutos!

ARTCULO NOVENO.- DIRECCIN Y ADMINISTRACIN!< "aCompaa ser dirigida y gobernada por la -unta .eneral de

Accionistas y administrada por el .erente .eneral y el 'residente!


18/24

ARTCULO DCIMO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-"a -unta.eneral constituida por los accionistas legalmente convocados y

reunidos, es el rgano supremo de la Compaa y tiene poderes pararesolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales ytomar, dentro de los lmites establecidos por la "ey, cualquier decisinque creyere conveniente para la buena marc*a de la Compaa!E19?E 1" %/"A+E0340 5 67!777,oo8; d8 =irmar con#untamente con el .erente .eneral,previa autori(acin de la -unta .eneral, en la celebracin de

escrituras pblicas de ena#enacin de los bienes inmuebles de la


21/24

Compaa o en establecimientos de gravmenes sobre ellos; y, e8E#ercer las dems )unciones que le conere la "ey y estos Estatutos!

ARTCULO DCIMO OCTAVO.- DEL GERENTE GENERAL Y SUSATRIBUCIONES.-"a -unta .eneral elegir al .erente .eneral de laCompaa, de entre los accionistas o )uera de ellos, por un perodo decinco aos y podr ser reelegido por perodos iguales! 0on sus)unciones: a8 Administrar la Compaa, instalaciones, equipos,mquinas, coordinando con la marc*a administrativa de la Empresa;b8 E#ercer la representacin legal de la Compaa; c8 9ombrar yremover al personal de la Compaa, sealar sus remuneraciones decon)ormidad con el presupuesto y organi(ar sus labores; d8 %irigir elmovimiento econmico nanciero de la Compaa; e8 'resentar a la

-unta .eneral /rdinaria de Accionistas, un in)orme anual y balanceque re@e#e la situacin econmica de la Compaa; )8 ane#ar la ca#ay cartera de valores; g8 "levar los libros de Actas, de acciones y de losaccionistas de la Compaa; *8 Actuar como 0ecretario de la -unta.eneral; i8 1ntervenir por s slo en la celebracin de contratos anombre de la Compaa cuando estos no e$cedan de >E19?E 1"%/"A+E0 340 5 67!777,778; cuando los contratos e$cedan de estemonto deber intervenir con#untamente con el 'residente, previaautori(acin de la -unta .eneral; #8 1ntervenir en las escrituraspblicas de adquisicin o ena#enacin de bienes inmuebles de laCompaa, o en el establecimiento de gravmenes sobre elloscon#untamente con el 'residente, previa autori(acin de la -unta.eneral de Accionistas; 8 1ntervenir en el otorgamiento de escrituraspblicas que contengan re)ormas al Estatuto de la Compaa,con#untamente con el 'residente; l8 ane#ar y cuidar los )ondos ybienes de la Compaa, reali(ar operaciones bancarias, como aperturade cuentas corrientes rmas los c*eques de la Compaa; m8Constituir apoderado o procurador para aquellos actos que le )acultenla "ey y el presente Estatuto; y, n8 E#ercer las dems atribucionessealadas en la "ey de Compaas y estos Estatutos!

ARTCULO DCIMO NOVENO.- SUBROGACIN.-Cuando )altare el'residente, lo subrogar la persona designada por la -unta .eneral deAccionistas! En ausencia o imposibilidad del .erente .eneral loreempla(ar el 'residente *asta que la -unta .eneral de Accionistasadopte las decisiones legales pertinentes!

CAPTULO CUARTO.- DE LA FISCALIZACIN.ARTCULO VIGSIMO.- DEL COMISARIO.- "a -unta .eneral deAccionistas nombrar un Comisario principal y un suplente, accionistao no, quienes durarn dos aos en sus )unciones, pudiendo serreelegidos indenidamente! 0us atribuciones y deberes sern las

sealadas en la "ey de Compaas!


22/24

CAPTULO QUINTO.- DEL REPARTO DE UTILIDADES, EJERCICIOECONMICO, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- REPARTO DE UTILIDADES.-"asutilidades se repartirn a los Accionistas en proporcin a sus accionessociales pagadas, una ve( que )ueran *ec*as las deducciones para el)ondo de reserva legal, para reservas especiales que se *ubierancreado, y las previstas en las leyes especiales!

ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- EJERCICIO ECONMICO.- Ele#ercicio econmico de la Compaa, correr desde el primero deenero *asta el treinta y uno de diciembre de cada ao!

ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.-'ara e)ectos de la disolucin y liquidacin, se estar a lo que disponela seccin %&cimo 0egunda de la "ey de Compaas! En caso deliquidacin actuar como liquidador el .erente .eneral, salvo que la-unta .eneral decida que acte otra persona!

ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.-En lo no previsto en el presente Estatuto se estar a lo que disponela "ey de Compaas, su +eglamento y sus eventuales re)ormas quese entendern incorporadas a este contrato!

TERCERA.- INTEGRACIN Y PAGO DE CAPITAL.-El capital socialde la Compaa es de %/0 1" %/"A+E0 340 5 6!777,oo8 que losaccionistas suscriben y pagarn de la siguiente )orma:

ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO

NUMERARIO

CAPITAL

PAGADO

NMERO

ACCIONESDAVID PATRICIO ACOSTA

GUTIERREZ$ 500,00 $ 500,00 500

CHRISTIAN PATRICIO

NARVAEZ MUOZ$ 500,00 $ 500,00 500

MARCO ESTEBAN YACELGA

PINTO$ 500,00 $ 500,00 500

JAIME LEONARDO

ESCALANTE GUACHAMIN$ 500,00 $ 500,00 500

TOTAL $2.000,00 $2.000,00 2.000

CUARTA.- DECLARACION JURADA.- "os accionistas )undadoresDAVID PATRICIO ACOSTA GUTIERREZ, CHRISTIAN PATRICIONARVAEZ MUOZ, MARCO ESTEBAN YACELGA PINTO, y JAIMELEONARDO ESCALANTE GUACHAMIN, por sus propios derec*os,declaran ba#o #uramento que depositarn el capital pagado de lacompaa en una institucin bancaria del pas, una vez culminado el

proceso de constitucin legal de la misma, de conformidad con el cuadro de integracinde capital descrito en la clusula tercera.


23/24

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTEGENERAL!< "os accionistas )undadores por unanimidad resuelven

nombrar al seor CHRISTIAN PATRICIO NARVAEZ MUOZ como'residente de la Compaa, con el perodo de duracin y atribucionesdeterminados en el Art! B de este Estatuto; y al seor DAVIDPATRICIO ACOSTA GUTIERREZ como .erente .eneral, con elperiodo de duracin y atribuciones determinados en el Art! , quienadems e#ercer la representacin legal, de con)ormidad con el Art!D!

SEXTA.- AUTORIZACIN.- 0e autori(a e$presamente al seorCHRISTIAN PATRICIO NARVAEZ MUOZ, para que realice todoslos trmites encaminados a la constitucin de la Compaa, *asta su

inscripcin en el +egistro ercantil y de 0ociedades!

4sted seor 9otario, se dignar agregar las dems clusulas de estilopara la plena valide( y per)eccionamiento de este instrumento!


24/24

%+! .E+A+%/ 0A">A%/+ /"19A

A?! 76B C!A!'!

constitución ayen ingenieria s. a

Documents