congreso nacional para administrar justicia con …
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“La investigación proactiva y la efectiva protección de las víctimas de trata en el Perú”
Cusco, 20 de Octubre 2017
CONFERENCIA :
CONGRESO NACIONAL PARA
ADMINISTRAR JUSTICIA CON ENFOQUE DE GENERO
PROTECCIÓN INTERNACIONAL DERECHOS
HUMANOS Y TRATA
Las Naciones Unidas aprobó tres protocolos que hacen parte de la Convención de lasNaciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, entreellas, el Protocolo contra la Trata de Personas (Palermo), vigente desde el año 2003, lamisma que ha sido ratificado por el Perú y por más de un centenar de países en todo elmundo, promoviendo además la tipificación de este delito, para su eficaz prevención ysanción penal.La Resolución 64/293, se aprueba el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata depersonas, a través de estrategias de prevención, protección y asistencia de las víctimas.La Convención sobre los derechos del niño.La Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores.El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostituciónInfantil y la utilización de los niños en la pornografía, el Estatuto de Roma, y, el Convenio 182 de la OIT sobre laprohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, etc.
Sistema jurídico internacional de los
Derechos Humanos
Normativa
Jurisprudencial
Administrativa
La Convencionalidad
Sistema de Derecho Constitucional
Ampliado
Deber de optimizar
Vincula al Estado
Limitaciones de la investigación reactiva
DERECHO SIMBOLICO VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS
De poco sirve tipificar losdelitos de trata, sino secuenta con procedimientoseficaces que garanticen suefectiva sanción yprevención.
- Se inicia con el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia.
- Tiene como principal fuente de prueba a la propia víctima
- Se le expone y revictimiza. No hay protección efectiva.- Se retracta, no colabora.- No se llega a conocer a todos los autores.- No se afecta a la organización delictiva.- El delito se sigue cometiendo, cambia de operarios y
lugares.- Afecta los derechos humanos de las víctimas reales y
de las víctimas potenciales.
NO HAY QUE DEJARSE ENGAÑAR POR LA FALSA
EFICIENCIA
Casos reportados por CHS Alternativo en su
publicación sobre el “Proceso penal en el
delito de trata”, Se da cuenta de 14 procesos penales concluidos con
cierto éxito al lograrse la condena del autor, sin
embargo, todos los casos fueron investigaciones
reactivas, donde la víctima fue la principal fuente de
prueba, y fue expuesta y desprotegida. Este tipo de
investigación persigue al delito como delito individual,
no ataca al mercado de la trata y tampoco protege a
las víctimas reales y mucho menos a las víctimas
potenciales.
Estas condenas logradas no han podido desmotar las
organizaciones y al mercado de la trata entre Iquitos y Lima
La trata en Cusco• A la fecha hay 29 casos de trata judicializados desde el 2010 (Según
información de la Coordinación del Modulo Penal)
Condenados
En trámite
Sobreseídos
Absueltos
4
0
5
20En la Fiscalía habrían aproximadamente 200 casos
La trata en Cusco
Menores de 18 años
Mayores de 18 años
43
1
Víctimas todas mujeres
Desde 3 años Hasta 15 años
Penas impuestasDesde 500 soles
Hasta 4,000 soles
Reparaciones civiles
No hay reparación integral a las víctimas
• A la fecha hay 29 casos de trata judicializados desde el 2010 (Según
información de la Coordinación del Modulo Penal)
ESTADÍSTICAS
HAY QUE ASUMIR NUEVOS RETOS Y DESAFIOS
Declaración de Bruselas sobre la
Prevención y el Combate de la Trata de
Seres Humanos (2002)
Se requiere desarrollar y depurar las técnicas deinvestigación proactiva basadas en información deinteligencia, diseñadas para identificar, investigar yenjuiciar a los traficantes de manera exitosa, sin tener quedepender del testimonio de las víctimas.
Investigación proactiva en el delito de trata
Investigación proactiva
Investigación reactiva
vs
Mercado delictivoDelito proceso
Delito individual
Tarea por hacerSe requiere desarrollar y depurar las técnicas de
investigación proactiva basadas en información de
inteligencia, diseñadas para identificar, investigar y
enjuiciar a los traficantes de manera exitosa, sin tener
que depender del testimonio de las víctimas.
uso de una variedad de técnicas de vigilancia.
DESPLIEGUE DE LA INTELIGENCIA
Recolección y el análisis de información de inteligencia de múltiples entidades
Investigación financiera proactiva, coordinada y paralela dirigida a identificar y seguir el rastro de dineros
Intercambio de información de inteligencia binacional y cooperación judicial y fiscal
LA INTELIGENCIA EN LA RUTA DE LA TRATA
Tiene como origen Iquitos, desde donde las víctimas sontrasladadas en lanchas hasta el Puerto de Yurimaguas por losríos Amazonas, Marañón y Huallaga.Desde Yurimaguas son trasladadas por vía terrestre a través deSan Martín hacia Amazonas, con destino a Bagua Chica yBagua Grande; así como a Cajamarca con destino a Jaén. Paraposteriormente ser llevadas a Lambayeque y finalmentedistribuidas a Piura y Tumbes en el norte del país y Lima,Moquegua y Tacna al sur.
RUTA NORTE
RUTA SURvíctimas tienen como origen y destino Cusco, Madre de Dios,
Lima, Tacna y Moquegua.
RUTA DE LA TRATA DE PERSONAS
Adecuar el NCPP a una investigación
proactiva
• Artículo 60.1. “El Ministerio Público es el
titular del ejercicio de la acción penal.
Actúa de oficio, a instancia de la
víctima, por acción popular o por
noticia policial”.
Se Debe agregar:
“por informaciónde inteligencia”.
Investigación proactiva y el estándar probatorio
para las acciones de inteligencia
Art. 235°.- Levantamiento delsecreto bancario 1. “...sin trámitealguno,..., cuando sea necesario ypertinente”
Art. 230°.- Interceptación telefónica1. “... cuando existan suficientes elementosde convicción para considerar la comisiónde un delito...”
Art. 214°.- Allanamiento1. “... siempre que existanmotivos razonables...”
3
1
2
certeza
Investigación proactiva y las acciones de
inteligencia
Acciones de
inteligencia
Allanamientos
incautaciones y
detenciones
Ya se tiene
un caso
para juicio
oral1. Testigo colaborador eficaz
2. Escuchas telefónicas
3. Agente encubierto.
4. Pesquisas.
5. Videovigilancia
6. Levantamiento de secreto bancario
7. Levantamiento de reserva tributaria
La víctima?
Rescate Protección
Elementos de convicción
Conclusiones1) El Perú tiene el compromiso del Estado peruano para optimizar la prevención ysanción del delito de trata de personas, lo vincula en sus dimensiones normativa,jurisprudencial y administrativa.2) La investigación proactiva permite prevenir y sancionar el delito de trata, centrandosu objetivo en el mercado de la trata, como delito-proceso, sin que sea necesario contarcon la víctima.3) El sistema nacional de inteligencia debe de proveer información de inteligencia alfiscal especializado, sobre conductas sospechosas de trata, e, implementar lainvestigación proactiva en el Perú.4) El NCPP diseña una investigación de tipo reactiva y no permite la implementaciónde la investigación proactiva en el Perú5) Se debe realizar reformas al NCPP para incorporar una investigación proactiva, quepermita utilizar las acciones de inteligencia, adelantando su uso y bajando su estándarprobatorio.
MUCHAS GRACIAS