codigo de buen gobierno corporativo 2014 – secciones a y d

7/23/2019 CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2014 SECCIONES A Y D

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CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2014 SECCIONES A Y D

SECCIN A:

CARTA DE PRESENTACIN

Desde su fundacin nuestra empresa ha desarrollado polticas de acceso libre a

la informacin con la nalidad de que nuestros accionistas e inversionistas

puedan a travs de esa transparencia tomar mejores decisiones sobre las

inversiones que deseen realizar con nosotros.

Para Compaa niversal !e"til #.$.% el Cdi&o del 'uen (obierno Corporativo%

viene a ser una continuacin de su poltica de transparencia de informacin

que a la fecha tiene )a m*s de +, aos% e"periencia suciente como para

entender que el mismo constitu)e un conjunto de responsabilidades% principios%

polticas% controles ) administracin encaminados a crear% fomentar )

fortalecer el actuar de los diferentes r&anos que conforman la empresa

-$ccionistas% Directores ) (erentes.

/s por ello que durante el ,012% hemos continuado con nuestras polticas de

transparencia poltica de transparencia ) acceso a la informacin% para lo cual

se han mejorado los mecanismos de informacin con la nalidad de fortalecer

la conanza entre todos los &rupos de inters.

Debemos resaltar que en este periodo hemos cumplido puntualmente con

todas las obli&aciones que nos corresponde como empresa inte&rante del

mercado de valores% asimismo debemos mencionar que tanto nuestro

Directorio como nuestra $lta (erencia han desarrollado procedimientos

internos que permiten a nuestros accionistas tener una comunicacin m*s

3uida entre las partes con la nalidad de que puedan tener al alcance toda la

informacin necesaria que les permita analizar los ries&os de su inversin.

4inalmente% una de las polticas de nuestra es evaluar constantemente la

aplicacin del Cdi&o de 'uen (obierno Corporativo% para ello los $ccionistas%

Directores ) (erentes se reunir*n peridicamente para revisar )5 o mejorar el

cumplimiento de dicho cdi&o ) dotarlo de los mecanismos e instrumentos quea)uden a dicho n.


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REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO

CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150)Denominacin:Compaa niversal !e"til #.$.

Ejercicio: ,012

Pgina Web: www.universaltextil.com.pe

Denominacin o razn social de laempresa revisora: (!

"P#

(! $olo es aplicable en el caso en %ue la in&ormacin contenida en el presente in&orme 'aa sido revisada por alguna empresaespecializada (por ejemplo: sociedad de auditor)a o empresa de consultor)a!.

Completo

PILAR I: Dere!o "e lo# A$o%$#t Pr$%$p$o 1: P&r$"&" "e tr&to $*

Pr$%$p$o ': P&rt$$p&$% "e lo# &$o%$#t $*

Pr$%$p$o : No "$l*$% e% l& p&rt$$p&$% e% el &p$t&l#o$&l

$*

Pr$%$p$o +: I%,orm&$% - om*%$&$% & lo# &$o%$#t $*

Pr$%$p$o 5: P&rt$$p&$% e% "$.$"e%"o# "e l& So$e"&" $* Pr$%$p$o /: C&m$o o tom& "e o%trol $*

Pr$%$p$o : Ar$tr&2e p&r& #ol*$% "e o%tro.er#$ $*

PILAR II: 3*%t& Ge%er&l "e A$o%$#t Pr$%$p$o 4: *%$% - ompete%$& $*

Pr$%$p$o 6: Re7l&me%to "e 3*%t& Ge%er&l "e A$o%$#t $*

Pr$%$p$o 10: Me&%$#mo# "e o%.o&tor$& $* Pr$%$p$o 11: Prop*e#t "e p*%to# "e &7e%"& $*

Pr$%$p$o 1': Proe"$m$e%to# p&r& el e2er$$o "el .oto $* Pr$%$p$o 1: Dele7&$% "e .oto $*

Pr$%$p$o 1+: Se7*$m$e%to "e &*er"o# "e 3GA $*

PILAR III: El D$retor$o - L& Alt& Gere%$&

Pr$%$p$o 15: Co%,orm&$% "el D$retor$o $* Pr$%$p$o 1/: *%$o%e# "el D$retor$o $*


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Completo Pr$%$p$o 1: Deere# - "ere!o# "e lo# m$emro# "el D$retor$o $*

Pr$%$p$o 14: Re7l&me%to "e D$retor$o $* Pr$%$p$o 16: D$retore# I%"epe%"$e%te# $*

Pr$%$p$o '0: Oper&t$.$"&" "el D$retor$o $* Pr$%$p$o '1: Com$t8# e#pe$&le# $*

Pr$%$p$o '': C"$7o "e 9t$& - o%,l$to# "e $%ter8# $*

Pr$%$p$o ': Oper&$o%e# o% p&rte# .$%*l&" $*

Pr$%$p$o '+: *%$o%e# "e l& Alt& Gere%$& $*

PILAR IV: R$e#7o - C*mpl$m$e%to Pr$%$p$o '5: E%tor%o "el #$#tem& "e 7e#t$% "e r$e#7o# $*

Pr$%$p$o '/: A*"$tor& $%ter%& $* Pr$%$p$o ': A*"$tore# e;ter%o# $*

PILAR V: Tr&%#p&re%$& "e l& I%,orm&$%

Pr$%$p$o '4: Polt$& "e $%,orm&$% $* Pr$%$p$o '6: E#t&"o# $%&%$ero# - Memor$& A%*&l

Pr$%$p$o 0: I%,orm&$% #ore e#tr*t*r& &$o%&r$& - &*er"o# e%tre lo# &$o%$#t $*

Pr$%$p$o 1: I%,orme "e 7o$er%o orpor&t$.o $*

SECCION C


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SECCION B:E.&l*&$% "el *mpl$m$e%to "e lo# Pr$%$p$o# "el C"$7o "e B*e% Go$er%o

Corpor&t$.o p&r& l So$e"&"e# Per*&%

PILAR I: Dere!o "e lo# A$o%$#t

Pr$%$p$o 1: P&r$"&" "e tr&to

Pre7*%t& I


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(+! En este campo deber indicarse los derec'os particulares de la clase %ue lo distinguen de las dems.

Pre7*%t& I


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#" La sociedad tiene como poltica poner losre$eridos in$ormes a disposicin de los accionistas?

"

En caso de 'aberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el

alcance del literal a! de la pregunta *.3, de contar la sociedad con Directores *ndependientes

(+!

,precisar si en todos los casos:

S$ No

4$e cont con el voto &avorable de la totalidad de los Directores*ndependientes para la designacin del asesor externo5

46a totalidad de los Directores *ndependientes expresaron en&orma clara la aceptacin del re&erido in&orme sustentaron, deser el caso, las razones de su discon&ormidad5

(+! 6os Directores *ndependientes son a%uellos seleccionados por su traectoria pro&esional, 'onorabilidad, su&iciencia eindependencia econmica desvinculacin con la sociedad, sus accionistas o directivos.

Pr$%$p$o +: I%,orm&$% - om*%$&$% & lo# &$o%$#t

Pre7*%t& I


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La sociedad cuenta con mecanismos para que losaccionistas expresen su opinin so#re el desarrollo de lamisma?

"

De ser a&irmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con %ue cuenta la sociedad para%ue los accionistas expresen su opinin sobre el desarrollo de la misma.

-1 Correo /lectronico% -, >a !elefnica% -


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Pr$%$p$o /: C&m$o o tom& "e o%trol

Pre7*%t& I


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/-mero de impugnaciones de acuerdos de Directorio 0

PILAR II: 3*%t& Ge%er&l "e A$o%$#t

Pr$%$p$o 4: *%$% - ompete%$&

Pre7*%t& II


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Pr$%$p$o 10: Me&%$#mo# "e o%.o&tor$&

Pre7*%t& II


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S$ No E;pl$&$%:

La sociedad pone a disposicin de los accionistastoda la in$ormacin relativa a los puntos contenidos enla agenda de la +- y las propuestas de los acuerdos

que se plantean adoptar (mociones)?

"

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:

S$ No

4$e precis el lugar donde se encontraba la in&ormacin re&erida a los puntos deagenda a tratar en las #untas5

"

4$e inclu como puntos de agenda: Fotros temasG, Fpuntos variosG o similares5 "

Pr$%$p$o 11: Prop*e#t "e p*%to# "e &7e%"&

Pre7*%t& II


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La sociedad tiene ha#ilitados los mecanismos quepermiten al accionista el e!ercicio del voto a distanciapor medios seguros, electrnicos o postales, quegaranticen que la persona que emite el voto ese$ectivamente el accionista?

"

?o contamos con mecanismo de votoa distancia% la presencia de losaccionistas o de quien lo representadurante la junta es obli&atoria.

a. De ser el caso, indi%ue los mecanismos o medios %ue la sociedad tiene para el ejercicio del votoa distancia.

0oto por medio electrnico 0oto por medio postal

b. De 'aberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente in&ormacin:

9ec'a de la #unta

A voto a distancia A voto distancia 2 total

orreo

electrnico

P

ginaweb

co

rporativa

orreopostal

1tros

Pre7*%t& II


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La sociedad permite, a quienes actan por cuenta devarios accionistas, emitir votos di$erenciados por cadaaccionista, de manera que cumplan con lasinstrucciones de cada representado?

"

Pr$%$p$o 1: Dele7&$% "e .oto

Pre7*%t& II< 6S$ No E;pl$&$%:

El Estatuto de la sociedad permite

a sus accionistas delegar su voto a$avor de cualquier persona?

"

En caso su respuesta sea negativa, indi%ue si su Estatuto restringe el derec'o de representacin, a&avor de alguna de las siguientes personas:

S$ No De otro accionista De un Director De un gerente

Pre7*%t& II


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;nticipacin (n-mero de d)as previos a la#unta con %ue debe presentarse elpoder!.

1 da

osto (indi%ue si existe un pago %ue exijala sociedad para estos e&ectos a cuntoasciende!.

no se e"i&e pa&o

Pre7*%t& II


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S$ No E;pl$&$%:

El &irectorio est' con$ormado por personas condi$erentes especialidades y competencias, con

prestigio, 0tica, independencia econmica,disponi#ilidad su$iciente y otras cualidades

relevantes para la sociedad, de manera que hayapluralidad de en$oques y opiniones?

"

a. *ndi%ue la siguiente in&ormacin correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedaddurante el ejercicio.

/ombre ;pellido

9ormacinPro&esional (+!

9ec'a Part. ;ccionaria (++++!

*nicio (++! >7rmino (+++!

/I deacciones

Part. (A!

Directores (sin incluir a los independientes!

Dionisio IomeroPaoletti

'$ por la 'roHnuniversit) -#$ )

@'$ como @asteren $dministracinde /mpresas por la#tanford niversit)-#$. Director de$licorp #.$.% Iomero

!radin& #.$.%:nversiones Piuranas#.$. 'anco deCrdito del Per#.$.% PacicoPeruano #uiza Ca.De #e&uros )Iease&uros #.$. )diversas empresasde los sectores

industrial% comercial) servicios.

0E50+5,001 18EE8=; ,.1E=enencia acciones sin derec'o a voto (de ser el caso!/-mero de tenedores (al

cierre del ejercicio!A de

participacin

8enor al A

Entre A un 3A

Entre 3A un QA

8aor al QA >otal

>enencia acciones de inversin (de ser el caso!/-mero de tenedores (al

cierre del ejercicio!A de

participacin

8enor al A 1,82


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a. 6a sociedad cuenta con mecanismos para la di&usin interna externa de las prcticas degobierno corporativo.

$) /o "

De ser a&irmativa la respuesta anterior, especi&i%ue los mecanismos empleados.

SECCI=N C:Co%te%$"o "e "o*me%to# "e l& So$e"&"

*ndi%ue en cual(es! de los siguientes documento(s! de la $ociedad se encuentran regulados los

siguientes temas:

Principio

Estatuto

"eglamento*nterno

(+!

8anual

1tros

/oregulado

/o;plica

Denominacindeldocumento(++!

O3

6os re%uisitos especiales para ser Director

*ndependiente de la sociedad 1; "

OJ riterios para la evaluacin del desempeo delDirectorio el de sus miembros ,0 "

OM Pol)tica de determinacin, seguimiento control de posibles con&lictos de intereses ,, "

OLPol)tica %ue de&ina el procedimiento para lavaloracin, aprobacin revelacin deoperaciones con partes vinculadas

,< "

O

"esponsabilidades &unciones del Presidentedel Directorio, Presidente Ejecutivo,


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3 Pol)tica de revelacin comunicacin dein&ormacin a los inversionistas ,8 "

(+! *nclue "eglamento de #

codigo de buen gobierno corporativo 2014 – secciones a y d

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