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Caso Troya:

Breve descripción del caso: Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a

cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo.

Fecha: 2006-07. Llega a los tribunales en el año 2010.

Desencadenante de la denuncia: Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a

cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo.

Denunciantes: Audiencia Nacional.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Málaga).

Partido gobernante: PP/PSOE

Lugar de desenvolvimiento: Málaga y Madrid.

Partidos implicados: PP

Empresarios implicados: /

Personas involucradas: Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de

Urbanismo, Gregorio Guerra.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.

Delitos: Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el

alcalde y el concejal de urbanismo.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): Finalizado. 2013.

Juez instructor: Audiencia Provincial de Málaga.

Imputados: Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo,

Gregorio Guerra.

Condenados/Años: Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón , y al edil de

Urbanismo, Gregorio Guerra. Pago de una multa de 200.000 euros y a un año de

suspensión de empleo o cargo público.

Absueltos: 18 constructores.

Indultados: /

Dinero estafado / robado: 122.000 € por una licencia.

CASO TÓTEM

Breve descrición do caso: Imputación de Juan Morales, exalcalde de Totona (Murcia),

por liderar una trama de corrupción y tratar de enriquecerse con las comisiones

millonarias solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos.

Data: Finales de 2007

Goberno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Desencadenante da denuncia: Una conversación grabada entre el socialista Alfonso

Martínez Baños y un intermediario de una constructora gallega, en la que éste le

confesaba que el alcalde el PP había pedido una elevada comisión por impulsar una

urbanización.

Denunciantes: El ex concejal del PSOE Alfonso Martínez Baños

Ámbito (nacional, autonómico, local): Es de ámbito local (Murcia)

Lugar de desenvolvemento: Se desenvuelve en la localidad de Murcia.


Empresarios implicados: Manuel Núñez Arias ( empresa gallega ''Inmonuar''), Gabriel

Martínez (Huevos Maryper)

Persoas involucradas: Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez

(testaferro del ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de éste), Fulgencio Marín

(firmante del contrato de una de las operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez

(suscriptor de un contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del ex

alcalde).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción

urbanística.

Delitos: Trama de corrupción y trató de enriquecerse con las comisiones millonarias

solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):

Xuíz instrutor: Julián Pérez Templado.

Imputados: Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez (testaferro del

ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de éste), Fulgencio Marín (firmante del

contrato de una de las operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un

contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del ex alcalde).

Condenados/Anos: Ninguno ha sido condenado.

Absoltos: Dos han sido absueltos

Indultados: De los trece acusados, diez han recibido condenas inferiores a un año de

cárcel que serán sustituídas por una multa. Y el ex alcalde ha recibido una pena de dos

años de cárcel, que no tiene que cumplir dado que no tiene antecedentes, y se

remplazará por una multa de ocho millones de euros.

Diñeiro estafado / roubado: Ha pedido comisiones de hasta 15,5 millones de euros por

impulsar proyectos urbanísticos.

CASO BRUGAL

Breve descrición do caso: Investigación de delitos de soborno, extorsión y tráfico de

influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los

servicios de recogida de basuras. Estos delitos tuvieron lugar en varias localidades de

Alicante.

Data: Marzo del 2006

Goberno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Desencadenante da denuncia: El empresario Ángel Fenoll mantuvo una conversación

grabada con un concejal en la que hablaban de un intento de soborno a José Manuel

Medica, alcalde del Partido Popular, y a regidores del Partido Popular y del Centro

Liberal de Orihuela por parte de la empresa Urbaser.

Denunciantes: Ángel Fenoll, empresario de Orihuela

Ámbito (nacional, autonómico, local): Local (Alicante)

Lugar de desenvolvemento: En varias localidades de la provincia alicantina.

Partidos implicados: Partido popular de Alicante, Partido Popular y Centro Liberal de

Orihuela, Partido Popular de Albatera.

Empresarios implicados: Ángel Fenoll, Enrique Ortiz Selfa,Vicente Sala

Persoas involucradas: Ángel Fenoll (empresario), Jose Manuel Medina (alcalde del

PP), Antonio Ángela Fenoll (hijo del empresario), Ramón Fenoll (hermano del

empresario), Jesús Fernández (ex edil de Centro Liberal), Javier Bru (concejal de

Turismo del PP de Albatera), un detective, Luis Fernando Cartagena (alacalde del PP en

Orihuela), José Joaquín Ripoll (presidente del PP de Alicante), Enrique Ortiz Selfa

(empresario alicantino), José María Pajín (padre de la ministra de Sanidad), Alberto

Rosa (hermano del consejero de Justicia), Sonia Castedo ( alcaldesa de Alicante del PP),

Luis Díaz Alperi (ex alcalde), Vicente Sala (expresidente de la Caja Mediterráneo), José

Manuel Medina (ex alcalde del PP), Mónica Lorente (ex alcaldesa del PP), Alberto

Fabra (El presidente de la Generalidad Valenciana).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):Es un caso de

contabilidad.

Delitos: Sobornos, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos

públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras.


Xuíz instrutor: El primer juez instructor es Manrique Tejada.

Imputados: Hay más de un centenar de implicados en el caso Brugal, superando de este

modo la operación Malaya. Entre los implicados se encuentran responsables públicos de

diversos municipios de la provincia, 44 en calidad de imputados, 67 están pendientes de

que las investigaciones concluyan.

Condenados/Anos: Ángel Fenoll ha sido condenado a 35 años de cárcel y pierde la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas en las empresas que dirija.

También se condenaron a otras catorce personas que suman 117 años de prisión.

Absoltos: Enrique Ortiz y tres de sus trabajadores.

Indultados:

Diñeiro estafado / roubado: Estafa de 12 millones de euros en la venta de 120

camiones.

CASO EMARSA

Breve descrición do caso: Decidieron liquidar la empresa Emarsa, dedicada a depurar

las aguas residuales del área matropolitana de Valencia y cuya misión principal era la de

gestionar una planta depuradora de Pinedo, en 2010 porque se encontraba en quiebra,

pero cuando fue la disolución descubrieron que había un agujero de 17 millones de

euros. A raíz de ahí, encontraron muchas irregularidades. En este caso se vieron

implicados numerosos dirigentes y militantes del PP.

Data: Finales de 2011.

Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy (PP)

Desencadenante da denuncia: Cuando decidieron liquidar la empresa se encontró un

agujero que fue lo que llevó a abrir una investigación judicial, donde descubrieron

diversas irregularidades.

Denunciantes:

Ámbito (nacional, autonómico, local): De ámbito local (Comunidad Valenciana)

Lugar de desenvolvemento: Comunidad Valenciana.

Partidos implicados: El Partido del PP.

Empresarios implicados: Enrique Crespo (expresidente de la empresa)

Persoas involucradas: Esteban Cuesta (gerente de la empresa y exalcade pedáneo de

Benimámet), Jorge Ignacio Roca Samper (dueño de varias sociedades), Ignacio

Bernácer (jefe de explotación de la empresa pública encargada de financiar y supervisas

las depuradoras), José Juan Morenilla (gerente de Epsar).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Caso de

corrupción contable.

Delitos: Delitos de malversación de caudales públicos, contra la hacienda pública,

falsificación de documentos, fraude fiscal y estafa continuada.


Xuíz instrutor: Vicente Ríos

Imputados: José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Crespo; Esteban Cuesta;

Enrique Arnal; Adolfo Polo; José Luis Sena; Vicente Ros Bartual; Enrique Sena; Jorge

Ignacio Roca; Sebastián Gracía Martínez; María Paz García Martínez; Antonio José

Arnal Llorens; Juan Manuel García; Eva María Marsal Gil; Juan Carlos Gimeno;

Vicente Tomás Benlloch; Ana María Ríos Solaz; Leonor Moreno Esteve; Luis Antonio

Botella; Rafael Quiles Asensi; Daniel Calzada; José Ramón Cuesta; Santos Peral; e

Ignacio Martínez Mariques.

Condenados/Anos: Enrique Arnal, Eva María Marsal y cinco personas más (Enrique

Crespo, Antonio José Arnal, Juan Carlos Gimeno). La condena impuesta es de uno a

cuatro años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses.

Absoltos:

Indultados:

Diñeiro estafado / roubado: La empresa Emarsa tiene un agujero económico de 17

millones de euros y un posible desfalco de 40 millones.

OPERACIÓN PITIUSA

Breve descrición do caso: El factor desencadenante del caso ha sido el rastreo de

teléfonos móviles de personajes públicos por parte de los paparazzi. Por tanto, los

medios de comunicación atentaban de este modo contra la intimidad tanto de los

personajes públicos como de las personas de su entorno.

Data: Marzo de 2011

Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy

Desencadenante da denuncia: Las investigaciones se iniciaron a causa de las

actividades de un policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba y cedía

datos confidenciales obtenidos por su cargo público.

Denunciantes: Dos mujeres llevaron una pieza electrónica a la policía.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito Nacional

Lugar de desenvolvemento: En 12 comunidades autónomas del territorio español,

haciendo hincapié en Barcelona, Madrid, Cantabria, País Vasco, Aragón y Andalucía.

Partidos implicados:

Empresarios implicados: Empresas privadas que compraban la información.

Persoas involucradas: 88 personas detenidas, de las cuales hay 15 empleados públicos,

personas del entorno de los bancos y de las telecomunicaciones , detectives privados.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Vulneración de la

intimidad de las personas.

Delitos: Red contra la intimidad de las personas, una estructura organizada de carácter

horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal

y empresarial a gran escala.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Permanece abierto.

Xuíz instrutor: Titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona

Imputados: Más de 180 personas imputadas entre funcionarios, trabajadores de

operadores de telefonía, detectives, empresarios e intermediarios.

Condenados/Anos:

Absoltos:

Indultados:

Diñeiro estafado / roubado: No hay dinero robado. Simplemente los datos con los que

se comercializaban permitían situar a sus compradores en posiciones más ventajosas

frente a las otras empresas competidoras.

CASO DÍVAR

Breve descrición do caso: Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder

Judicial y del Tribunal Supremo, fue denunciado por presunta malversación de fondos

públicos, ya que había realizado diferentes viajes con cargo a los presupuestos del

Consejo del Poder Judicial. Varios vocales del CGPJ pidieron su dimisión en mayo,

pero éste se negó excusándose ante la prensa hasta que en septiembre dimitió.

Data: 7 de mayo de 2012

Goberno nación: El Gobierno de Mariano Rajoy

Desencadenante da denuncia: José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo

General del Poder Judicial lo denunció ante la Fiscalía.

Denunciantes: José Manuel Gómez Benítez.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional

Lugar de desenvolvemento: Territorio Nacional, Administraciones Públicas.

Partidos implicados:

Empresarios implicados:

Persoas involucradas: Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial

y del Tribunal Supremo desde septiembre de 2008.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.

Delitos: Utilizar el dinero de los fondos públicos para hacer 30 viajes de carácter

privado vacacional. Cargó como gastos comidad y alojamientos en restaurantes y

hoteles de lujo.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Querella no admitida a

trámite.

Xuíz instrutor: Francisco Monterde (en caso de que fuese admitida a trámite la

querella)

Imputados:

Condenados/Anos:

Absoltos:

Indultados: Dimisión de Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder

Judicial y del Supremo.

Diñeiro estafado / roubado: El gasto en sus viajes ha sido alrededos de 28.160 euros.

CASO BLASCO

Breve descrición do caso: Es un caso de corrupción en la Comunidad Valenciana, entre

2008 y 2011, en el que millones de euros de ayudas públicas destinados a proyectos de

cooperación al desarrollo, fueron presuntamente destinados a otros fines.

Data: 2008 – 2010


Desencadenante da denuncia: Dos denuncias: una sobre las subvenciones concedidas

por la Generalitat a la Fundación CYES para Nicaragua, pero que realmente fueron

utilizadas para la compra de pisos en Valencia; la otra por la desviación de fondos de

cooperación hacia la compra de viviendas, barcos y demás cosas de lujo, llevada a cabo

por Cesar Augusto Tauroni. Así mismo, también se denunciaron otros proyectos.

Denunciantes: Clara Tirado, diputada del PSPV-PSOE, Mireia Moià, perteneciente al

grupo Compromis, y el grupo EUPV.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Local

Lugar de desenvolvemento: Comunidad Valenciana

Partidos implicados: Partido Popular

Empresarios implicados: Cesar Augusto Tauroni y una docena de empresas alrededor

de él.

Persoas involucradas: Cesar Augusto Tauroni y Rafael Blasco.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad

Delitos: Presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación

de caudales públicos y falsificación en documentos públicos.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Se sigue instruyendo en el

Tribunal Superior de Justicia.

Xuíz instrutor: Antonio Ferrer

Imputados: María Dolores Escandell Domenech, Alfonso Navarro Torres, Joaquín

Rafael Blasco Prieto, Adolfo Soler Sempere, José Bollain Pastor, María Isabel Castillo

López, Fernando Cañete Marco, Alina Indiekina Lysenko, Arturo Tauroni Masià, Luis

Fernando Castel Aznar, Carlos Andrés Chust, Rosa María Castelo Otero, Miguel

Climent Estruch, Luis Alfonso Freire Oleas, José Luis Mezquita Alcañiz, Féliz Sanz

Pardo, Rafael Pedro Barrera Cuquerella, Juan Pablo Ebang, Fernando Darder Flores, y

Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi.

Condenados/Anos: Rafael Blasco Castany, condenado 8 años de prisión y 20 años de

inhabilitación absoluta; Augusto César Tauroni Masià, condenado a 8 años de prisión y

20 de inhabilitación; Alejandro Catalá Bas, condenado a 4 años, 6 meses y un día de

prisión, 15 meses y un día de multa, con una cuota diaria de 15 euros y la pena de 4

años y un día de inhabilitación especial; José María Felip i Sardà, condenado a una pena

de 7 años de inhabilitación especial; Marcos Antonio Llinares Picó, 4 años, 6 meses y

un día de prisión, 15 meses y un día de multa con una cuota de 15 euros diarios y una

pena de 4 años y un día de inhabilitación especial; Javier Llopis Bauset, condenado a

una pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con una cuota de 15 euros diarios; Tina

Sanjuán Ballesteros, con una pena de 7 años, 6 meses y un día de prisión, y 17 años, 6

meses y un día de inhabilitación absoluta; Marcial López López, condenado a una pena

de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo

durante el tiempo de condena, y multa de 6 millones de euros; y finalmente, María

Josefa Cervera Tomás, condenada a 3 años, 6 meses y un día de cárcel, y a una multa de

4 millones de euros.

Absoltos

Indultados

Diñeiro estafado / roubado: Entre 6 y 9 millones de euros de ayudas públicas.

CASO BÁRCENAS

Breve descrición do caso: El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía millones de euros

en una cuenta en Suíza y utilizaba este dinero negro para pagar sobresueldos a los altos

cargos de su partido.

Data: Enero de 2013


Desencadenante da denuncia: Tras su imputación en la investigación sobre el caso

Gürtel, 2009, Bárcenas se vio obligado a vaciar las cuentas bancarias que poseía en

Suiza.

Denunciantes


Lugar de desenvolvemento: Territorio español

Partidos implicados: Partido Popular

Empresarios implicados: Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo, Luis del Rivero,

Juan- Miguel Villar Mir, José Mayor Oreja, Juan Roig.

Persoas involucradas: Cerca de 500 empresas y personas involucradas.


Delitos: Le acusan de delitos fiscales, cohecho y uno electoral.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Sin resolver

Xuíz instrutor: Pablo Ruz

Imputados: Ángel Sanchis Perales, Rosalías Iglesias Villar, Álvaro Lapuerta Quintero,

Luis Bárcenas Gutiérrez, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero, José Luis Sánchez

Domínguez, Manuel Contreras Caro, Alfonso García Pozuelo, Juan Manuel Fernández,

José Mayor Oreja, Antonio Vilella, Iván Yáñez Velasco, Gonzalo Urquillo, José Ángel

Cañas, Cristóbal Páez, Joaquin Molpeceres, Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Raimon

Aigé, Vicente Cotino, Rafael Palencia, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José

Antonio Romero, José Luis Suárez, Pablo Crespo, Francisco Yáñez, Ángel Sanchis

Herrero, Lamberto García Pinedo.

Condenados/Anos: Luis Bárcenas, condenado con una pena máxima de 62 años de

cárcel y mínima de 14.

Absoltos:

Indultados:

Diñeiro estafado / roubado: Acumuló más de 47 millones de euros en Suiza.

CASO AMY MARTIN

Breve descrición do caso: La Fundación Ideas, vinculada al PSOE, se vio envuelta en

un escándalo político por facturar a una escritora ficticia, llamada Amy Martin, que

resultó ser la pareja del entonces director de la entidad, Carlos Mulas.

Data: 2013


Desencadenante da denuncia: Juan Manuel Limon, trabajador en la gestión de las

nóminas en la Fundación Ideas, cobra unas tarifas muy por encima de la media del

mercado, y también presentó otras facturas elevadas por conceptos como la búsqueda de

financiación bancaria. Además, comprobaron que Limón presentó facturas a la

Fundación Ideas desde empresas distintas de gestoría y consultoría.

Denunciantes: Trabajadores de la Fundación Ideas.


Lugar de desenvolvemento: Territorio nacional

Partidos implicados: PSOE

Empresarios implicados: Francisco Rojas, exresponsable de Organización y

Comunicación de la Fundación Ideas del PSOE, Carlos Mulas, director general de

Ideas.

Persoas involucradas: Carlos Mulas, Irene Zoe Alameda, Xoán Cornide, Juan Manuel

Limón, Francisco Rojas.


Delitos: Problema de gestión en el pago de artículos a una escritora ficticia.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): No se llevó a juicio

Xuíz instrutor:

Imputados

Condenados/Anos

Absoltos

Indultados

Diñeiro estafado / roubado: Zoe Alameda devolvió 34.973,72 euros, descontados los

impuestos y a comisión de su agente literaria.

CASO BANKIA

Breve descrición do caso: presuntos delitos de estafa, apropiación indebida,

falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración

fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas; delitos de falsedad

contable y estafa mercantil; y hasta siete delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la

venta de acciones y preferentes.

Data: 6 de Junio do 2012

Desencadenante da denuncia: La auditoría que Bankia impulsó para detectar prácticas

fuera de lo común, y en cuanto supo del indebido de las tarjetas de crédito, trasladó la

información al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que, posteriormente,

trasladó los datos a la Fiscalía Anticorrupción.

Denunciantes: Plataforma 15mparaRato, creada por la Asamblea de Barcelona; Partido

UPyD; e IU.

Ámbito: Nacional

Partido gobernante: PP

Lugar de desenvolvemento: Barcelona

Partidos implicados: UPyD, PP, PSOE e IU

Empresarios implicados: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco

Verdú, entre otros banqueros

Persoas involucradas: Carmen Contreras Gómez, Ramón Martínez Vilches, Ricardo

Morado Iglesias, Rafael Spottorno Diaz Caro y Carlos María Martínez Martínez

Tipo de asunto: Contabilidad

Delitos: delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en

conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar

el precio de las cosas; delitos de falsedad contable y estafa mercantil; y hasta siete

delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la venta de acciones y preferentes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Rato

http://es.wikipedia.org/wiki/José_Luis_Olivas

http://es.wikipedia.org/wiki/Ángel_Acebes

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Verdú&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Verdú&action=edit&redlink=1

Situación xudicial: En proceso

Xuíz instructor: Fernando Abreu

Imputados: 33 exconsejeros

Condenados/Anos: fianzas de 16 millones de euros para Blesa y 3 millones para Rato.

Absoltos: --------------------------

Indultados: ---------------------------------

Diñeiro estafado/ roubado: 15,5 millóns de euros aproximadamente

CASO POKEMON

Breve descrición do caso: A xuíza, Pilar de Lara Cifuentes, era a responsable de

investigar o Caso Carioca. Cando solicitou información a cerca dos sospeitosos á

Axencia Tributaria os resultados levaron á conexión cun novo abano de implicados

Data: 2012

Desencadeante da denuncia: cando a xuíza pediu información dos sospeitosos,

destapouse toda a trama. Una empresa con sede en Madrid recibía contratos por parte de

distintas administración públicas galegas en troca de pagamentos ou subornos a cargos

directivos

Denunciantes: -------------

Ámbito: autonómico


Lugar de desenvolvemento: Galicia

Partidos implicados: PP, PSdeG, BNG.

Empresarios implicados: ata 50 empresas; Gervasio Ronaldo Rodríguez (xefe dunha das

empresas de Vendex)

http://gl.wikipedia.org/wiki/Suborno

Personas involucradas: José Manuel Rey Varela, José Luis Baltar, Mercedes

Carbajales, Xoán Xosé Martínez Cajigal, Moisés Rey Martínez, Julio Flores, José

Federico Nogueira, Gervasio Rolando Rodríguez, José María Tutor, Estrella Naviera

Roca, Adrián Cordero, Javier Reguera, Alberto Quintana Vilarelle, Ángel Espadas,

Álvaro Abelardo Ulloa Prado, Francisco Rodríguez y Xosé Fernando Varela Parada.

Tipo de asunto: Contabilidad

Delitos: pagamentos ilícitos e sobornos.

Situación xudicial: en proceso de instrucción

Xuíz instructor: Pilar de Lara Cifuentes

Imputados: Alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio; alcalde Ourense, Francisco

Rodríguez; en Santiago, detido o xefe do servicio de contratación do Concello; en Lugo,

antigo concelleiro de urbanismo Francisco Fernández Liñares (á espera de xuízo);

Gervasio Ronaldo Rodríguez, dono dunha das empresas (cárcere).

Condenas/Anos: fianza 10.000 euros; fianza 6.000 euros; cárcere

Absoltos: Xefe da policía local de Ourense, Concelleiro BNG de Ourense, Manuel Pico,

diversos empresarios e o anterior coordinador da policía local de Lugo.

Indultados : ----------

Diñeiro estafado/ roubado: -----------

Caso Godó

Descripción breve: trama política en la que miembros de los servicios secretos,

periodistas y un vicepresidente del Gobierno aparecían inmersos en un caso de

espionaje y escuchas ilegales que terminó llevándose por delante al director del CESID.

Fecha: diciembre de 1991 – enero de 1995.

Gobierno: Felipe González, PSOE.

Desencadenante de la denuncia: Carlos Fajardo y Alberto Garrofé denunciaron

“pinchazos telefónicos”. Ambos habían sido despedidos al descubrirse que estaban

maquinando la creación de un nuevo periódico catalán “El Observador”, como

alternativa pujolista a “La Vanguardia” que, por entonces, se había distanciado

levemente de la Generalitat para aproximarse al PSOE.

Denunciantes: Carlos Fajardo y Alberto Garrofé, ex directivos del Grupo Godó.

Ámbito (nacional, autonómico o local): autonómico.

Lugar de desarrollo: Comunidad Autónoma de Cataluña.

Partidos implicados: ninguno.

Empresarios implicados: Javier Godó, del Grupo Godó y presidente – editor de La

Vanguardia.

Personas involucradas: miembros de los servicios secretos (el espía Miquel Ruiz

Lergarza, el

coronel del CESID Fernando Rodríguez), periodistas, un ex vicepresidente del

Gobierno Narcís

Serra, ex directivos del Grupo Godó.

Delitos / tipo de asunto: escuchas ilegales y espionaje telefónico.

Situación judicial: resuelta.

Juez instructor: -

Imputados: Fernando Rodríguez, Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”, Javier Godó y su

secretaría.

Condenados / años: condenas minúsculas para el coronel del CESID Fernando

Rodríguez y el espía Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”.

Absueltos: Javier Godó y su secretaría.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: ninguno.

Caso BFP

Descripción breve: delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de

empresas falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000

millones de pesetas.

Fecha: 1992 – 1996.


Desencadenante de la denuncia: A partir de 1989, la empresa se dedicó a captar el

dinero de inversores privadas (dinero negro, según afirman fuentes de la investigación)

que destinó a préstamos a sociedades en dificultades financieras (ANISA, Dynamic,

Euromaquinaria, etcétera). A cambio, estas empresas cedieron a BFP el cobro de

facturas contra firmas de primera línea y, de solvencia reconocida, y le entregaron

pagarés por el mismo valor, que distribuyó entre los inversores.

Cuando los inversores acudieron a retirar su capital y los altos intereses prometidos,

BFP no pudo hacer frente a sus pagos y alegó que había sido engañada con unas

facturas que no podían ser cobradas.

Denunciantes: -

Ámbito: autonómico.


Partidos implicados: CiU (Jordi Planasdemunt, alto cargo).

Empresarios implicados: directivos de Dynamic, Euro – maquinaria, ANISA,

Ferrovial, Cepsa,

Anglo Naval e Industrial.

Personas involucradas: Francisco Esteve Corbella, su hijo Francisco Esteve Head,

Joan Basols, Jordi Planasdemunt, Carme Company, Salvador Forcadell, Caries Vila,

Margarita Corcoll, Joan Ignasi Pujales, Jorge Martí Cebados.

Delitos / tipo de asunto: emisión de pagarés falsos (fraude / estafa).


Juez instructor: Lluís Pascual Estevill.

Imputados: Jordi Planasdemunt, Joan Bassols, Francisco Esteve, Francisco Javier

Esteve Head,

Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales, Carkes Vila Polls, Jaume Corcoll, Jordi Martí

Ceballos, Ángelo Jesús Carretero.

Condenados / años: Jordi Planasdemunt (7 años de prisión), Joan Bassols, Francisco

Esteve, Francisco Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales.

Absueltos: Carles Vila Polls, director general de Fincas Forcadell, Jaume Corcoll,

directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales, Jordi Martí Ceballos,

apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y bolsa.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: supera los 4.000 millones de pesetas.

Caso Gran Tibidabo

Descripción breve:causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas,

entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol,

por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio

propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad

documental y contra la Hacienda Pública.

Fecha: 1994 – 2007.

Gobierno: Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP.

Desencadenante de la denuncia: por la presunta descapitalización fraudulenta de Gran

Tibidabo, en la que habrían sido perjudicados nueve mil inversores de la compañía.

Denunciantes: la fiscalía de Barcelona.



Partidos implicados: -

Empresarios implicados: Javier de la Rosa

Personas involucradas: Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de

Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter.

Delitos / tipo de asunto: apropiación indebida y delito fiscal.


Juez instructor: Joaquín Aguirre.

Imputados: Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de Carvajal,

Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter.

Condenados / años: tras las negociaciones, Javier de la Rosa (3 años), Manuel Prado y

Colón de

Carvajal junto con otros imputados las penas oscilan entre los seis meses y el año de

prisión.

Absueltos: Juan Antonio Samaranch hijo, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón

Fiter.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 10.000 millones de pesetas.

Caso Estevill

Descripción breve: trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del

Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de

cohecho y prevaricación.

Fecha: a principios de los años 90.


Desencadenante de la denuncia: Pascual Estevill atemorizó a empresarios y banqueros

aprovechando su condición de juez instructor.

Denunciantes: -




Empresarios implicados: -

Personas involucradas: Pascual Estevill, Piqué Vidal, Alfonso Escámez.

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_General_del_Poder_Judicial

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Pascual_Estevill

Delitos / tipo de asunto: delitos de cohecho, prevaricación, detención ilegal, amenazas

condicionales y alzamiento de bienes.


Juez instructor: Remei Bona.

Imputados: Alfonso Escámez, Pascual Estevill, Piqué Vidal.

Condenados / años: Lluís Pascual Estevill con nueve años y cuatro meses, 15 años y 4

meses de

inhabilitación y una multa de casi 2 millones de euros; a Juan Piqué Vidal a siete años y

tres de inhabilitación y casi un millón de euros de multa.

Absueltos: Alfonso Escámez.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: -

Caso Turiben

Descripción breve: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y

agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.

Fecha: 1991


Desencadenante de la denuncia: Viajes Turiben de Albacete falsificaba masivamente

facturas de

hoteles a cambio de una comisión del 12%.

Denunciantes: Ministerio de Defensa (Julián García Vargas).

Ámbito: nacional.

Lugar de desarrollo: España.


Empresarios implicados: Jorge Salvago González propietario de Viajes Turiben y

brigada del

Ejército del Aire.

Personas involucradas: Jorge Salvago González, militares, agentes de polícia y la

Guardia Civil.

Delitos / tipo de asunto: estafa / fraude.


Juez instructor: juzgado de instrucción número 5 de Albacete.

Imputados: Jorge Salvago González.

Condenados / años: Jorge Salvago González.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: hasta unos 1.000 millones de pesetas.

Caso Salanueva

Descripción breve: detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una

presunta malversación de fondos e imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la

Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.

Fecha: noviembre de 1993.


Desencadenante de la denuncia: Adquirir papel prensa por un valor mucho mayor al

del mercado,

causando un prejuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. También por

imitar la voz de Carmen Romero y de la Reina para realizar diversas compras.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.


Partidos implicados: PSOE.


Personas involucradas: Carmen Salanueva y otros diez (malversación de fondos).

Delitos / tipo de asunto: malversación de fondos en la compra de papel prensa; estafar

en nombre

de la Reina y Carmen Romero para apropiarse de cuadros y obras de arte por un precio

inferior.

Situación judicial: Carmen Salanueva falleció en el año 2000, cuando el juicio por

malversación

de fondos aún estaba pendiente. El otro, por apropiación indebida de una personalidad

fue resuelto.

Juez instructor: Audiencia Provincial de Madrid

Imputados: Carmen Salanueva y otros 10 (malversación de fondos).

Condenados / años: Carmen Salanueva, condenada en 1995 a 4 años de prisión por un

delito de

estafa en relación con compra de cuadros en cuyo precio obtenía una rebaja asegurando

que eran

para la Reina y Carmen Romero (por entonces esposa de Felipe González), de los cuales

solo

cumplió uno por la enfermedad que padecía.

Absueltos: Carmen Salanueva, en cuanto al delito de malversación de fondos, al haber

fallecido y

no encontrar pruebas.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones

de pesetas,

precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para

el BOE y

Hacienda.

Caso Expo 92

Descripción breve: casos de cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210

millones de euros fue archivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.

Fecha: 1996

Gobierno: Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP.

Desencadenante de la denuncia: un informe del Tribunal de Cuentas concluyese que

la Expo

originó unos gastos injustificados superiores a 5.000 millones de pesetas.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.



Empresarios implicados: Isidoro García, Juan Piña.

Personas involucradas: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos

Garcés; Luis

Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña. Antes,

Emilio

Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.

Delitos / tipo de asunto: ninguno.

Situación judicial: resuelta; tras siete años de instrucción judicial, el magistrado de la

Audiencia

Nacional Baltasar Garzón archivó la investigación sobre diversos contratos celebrados

con motivo

de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 al no encontrar indicio alguno de que

algunos

responsables, asesores e intermediarios de la Muestra incurriesen en malversación de

caudales

públicos, apropiación indebida y falsedad documental.

Juez instructor: Baltasar Garzón.

Imputados: Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan Piña,

Emilio


Condenados / años: ninguno.

Absueltos: -

Indultados: Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan Piña,

Emilio


Dinero estafado / robado: supuestos gastos de injustificados de 5.000 millones de

pesetas.

Caso Roldán

Descripción breve: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre,

enriquecido ilícitamente con el robo de fondos reservados y en comisiones de obras del

Instituto Armado.

Fecha: 1994.


Desencadenante de la denuncia: robo de fondos reservados y enriquecimiento en

comisiones de

obras del Instituto Armado.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.


Partidos implicados: PSOE.


Personas involucradas: Luis Roldán, Jorge Esparza, Blanca Rodríguez Porto.

Delitos / tipo de asunto: malversación de fondos, estafa, cohecho, falsedad y fiscal.


Juez instructor: Ana Ferrer, juez de instrucción número 16 de Madrid y Baltasar

Garzón, juez de

instrucción número 5 de Madrid.

Imputados: Luis Roldán, Jorge Esparza y Blanca Rodríguez Porto.

Condenados / años: una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al

Estado de

578,9 millones, además de 15 años en prisión; su testaferro Jorge Esparza; y su mujer

Blanca

Rodríguez Porto, por incubrimiento.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800

millones más en

comisiones de obras del Instituto Armado.

Caso Paesa

Descripción breve: implicado en 1994 en el Caso Roldán, Francisco Paesa engañó al

por aquel entonces jefe de la Guardia Civil Luis Roldán y se quedó con el dinero que

éste había robado. Y, además, delató su paradero a la justicia española por el precio de

un millón de libras esterlinas, es decir, un millón cuatro cientos setenta mil euros. En

julio de 1998 llegó a escenificar su propia muerte.

Fecha: 1994.


Desencadenante de la denuncia: Apropiación del dinero que el señor Luis Roldán

había robado

previamente.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.




Personas involucradas: Francisco Paesa.

Delitos / tipo de asunto: incubrimiento de dinero a Luis Roldán.

Situación judicial: el caso prescribió y a Francisco Paesa no se le pudo capturar cuando

estaba en

búsqueda y captura (1999 – 2004), utilizando cualquiera de las múltiples de las

identidades falsas que usaba.

Juez instructor: Paloma García, Paul Perraudin.

Imputados: Francisco Paesa.

Condenados / años: embargación a Francisco Paesa de 522.800 euros depositados en

una de sus

cuentas en Suiza.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: parte del dinero que el señor Luis Roldán había estafado.

CASO PSV

Breve descripción del caso: La PSV (Promoción Social de Viviendas) nace con el

objetivo

de promover a sus asociados viviendas de bajo precio así como seguros. Esto atrajo a

20.000

cooperativistas. En 1993, mediante la suspensión de pagos se supo que había habido una

desviación de fondos a otras actividades.

Fecha: 1993-2001

Gobierno nación: Aznar

Desencadenante de la denuncia: Aznar a suspensión de pagos, la irregularidad de

gestión, falta de control interno y dejación de responsabilidades en la reclamación de

deudas que mantenía la gestora IGS con PSV.

Denunciantes: Banco de España



Lugar de desarrollo: todo el territorio nacional

Partidos implicados: UGT

Personas involucradas: Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo

Álvarez

Tipo de asunto: urbanístico, mercado hipotecario

Delitos: Apropiación indebida sin enriquecimiento

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Instrucción en 1993, juicio

en 2001

Juez instructor: Juez Moreiras y la jueza Palacios

Imputados: Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo Álvarez

Condenados/Años: Carlos Soto – 2 años y 4 meses de cárcel

Absueltos: Sebastián Reyna (tesoreros), Fermín Bretón, Francisco Hernández García,

Jesús Angel Aina y Primitivo Alvaro.

Indultados: Barrabés

Dinero estafado / robado: 54.300 millones

Caso Hormaechea

Breve descripción del caso: El ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea fue

condenado en 1994 a una pena de 6 años de prisión y 14 de inhabilitación por

malversación y prevaricación.

Fecha: 1994

Gobierno nación: Felipe González

Desencadenante de la denuncia: Acusación de malversación de fondos públicos hecha

por Isabel Tocino.

Denunciantes: Isabel Tocino

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico (Cantabria)


Lugar de desarrollo: Cantabria


Empresarios implicados:

Personas involucradas: Hormaechea

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera9

Delitos: Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): La fase de

instucción comienza en 1994 pero el juicio no se lleva a cabo hasta 2004.

Juez instructor: García Ancos

Imputados: Juan Hormaechea

Condenados/Años: Juan Hormaechea (seis años y un día de prisión y siete de

inhabilitación)

Absueltos:

Indultados: Juan Hormaechea

Dinero estafado / robado: 1.087.744 pesetas (= 6.537,47 euros)

Caso de las minerías

Breve descripción del caso: Subvención ilegal de compañías mineras por parte de

Miguel Ángel Pérez Villar.

Fecha: 1987

Gobierno nación: Felipe González

Desencadenante de la denuncia: Investigación de Anticorrupción

Denunciantes: Anticorrupción

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: Castilla y León


Empresarios implicados: Rosario Carballo, RENASA, APEMA

Personas involucradas: Miguel Pérez Villar y Javier Valenzuela Seoane


Delitos: Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): prevaricación.

Instrucción en 1987, juicio en 1995.

Juez instructor: José Luis Ruiz

Imputados: Miguel Villar y Javier Valenzuela Seoane

Condenados/Años: Pérez Villar (8 años de inhabilitación) y Valenzuela (6 años

inhabilitación)

Absueltos: Rosario Carballo

Indultados: –

Dinero estafado / robado: 1,4 millones de euros

Caso del túnel de Sóller

Breve descripción del caso: Adjudicación irregular de unos fondos para la

construcción del túnel de Sóller para sufragar las campañas electorales del PP de 1989 y

1991.

Fecha: 1994

Gobierno nación: Felipe González (PSO)

Desencadenante de la denuncia: Antonio Cuart entrega un cheque por valor de

50millones de pesetas a Cañellas, quien lo canjea por diez cheques bancarios de 5

millones.

Denunciantes: Anticorrupción ante una irregularidad de la ley de financiación de

partidos políticos


Partido gobernante: PP en Mallorca

Lugar de desarrollo: Islas Baleares


Empresarios implicados: Antonio Cuart, José Antonio Berastain

Personas involucradas: Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz

Gomila.

Tipo de asunto: desviación fondos construcción

Delitos: Prevaricación y cohecho

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): La fase de instrucción

comenzó en 1994; el juicio, llevado a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de las

Islas Baleares se realizó en 1997.

Juez instructor: Jimenez Villarejo

Imputados: Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz Gomila y Antonio

Cuart

Condenados/Años:

Absueltos: Gabriel Cañellas, José Antonio Berastain

Indultados: –

Dinero estafado / robado: 50 millones de pesetas (300.506€)

Caso Zamora

Breve descripción del caso: financiación ilegal del Partido Popular mediante el cobro

de comisiones por la adjudicación de obras públicas

Fecha: 1997

Gobierno nación: PP (Aznar)

Desencadenante de la denuncia: adjudicación de obras a determinadas empresas de la

trama.

Denunciantes: Antolín Martín y Corrales Cavarot

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico (Castilla y León)


Lugar de desarrollo: Castilla y León


Empresarios implicados: Antonio Sangregorio Santos, Cirilo Gullón

Personas involucradas: César Martínez Omaña, Manuel Tábara Lobo


Delitos: prevaricación, cohecho, usurpación de funciones y pago de comisiones en la

adjudicaciónde obras y servicios.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)

Juez instructor: José Antonio Martín Pallín

Imputados: José Manuel Peñalosa, Herminio Montero Fernández, Adolfo Fernández

Carro y Dionisio García Carnero

Condenados/Años: 0

Absueltos: caso sin concluir

Indultados: –

Dinero estafado / robado: 2.000.000 pesetas (12020€)

Caso Pallerols

Breve descripción del caso: financiación irregular de Unió Democràtica a través del

desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario

Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral.

Fecha: 1999


Desencadenante de la denuncia: Este caso se destapó después de que un informe de la

Guardia Civil revelase que la Conselleria de Trabajo había otorgado subvenciones por

valor de más de 8 millones de euros a tres empresas del andorrano Fidel Pallerols para

realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo.

Denunciantes: Anticorrupción


Partido gobernante: PP (Aznar)

Lugar de desarrollo: Cataluña

Partidos implicados: Unión Democrática de Cataluña

Empresarios implicados: Pallerols, hermanos Vicenç Gavaldà

Personas involucradas: Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero

Tipo de asunto: desvío subvenciones públicas

Delitos: desviación de fondos públicos

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): la instrucción comienza en

1999, el juicio no se cierra hasta el pasado 2013.

Juez instructor: Silvia López Mejía

Imputados: Fidel Pallerols, Durán Lleida, Vicenç Gavaldà, Lluís Gavaldà, Santiago

Vallvé

Condenados/Años: Cárcel entre 7 y 11 años

Absueltos: Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero

Indultados: –

Dinero estafado / robado: 388.483 €

Caso del lino

Breve descripción del caso: supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en

el sector del lino textil.

Fecha: 1999


Desencadenante de la denuncia: La familia de Nicolás López de Coca, presidente del

Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) recibe ayudas por cultivar lino.

Denunciantes: Un empresario anónimo y posteriormente Anticorrupción



Lugar de desarrollo: Castilla la Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura


Empresarios implicados: –

Personas involucradas: Bono, Alejandro Alonso


Delitos: desviación de fondos

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): 5 años de instrucción. Juicio

en 2007

Juez instructor: Garzón

Imputados: Nicolás López de Coca, Loyola de Palacio

Condenados/Años: -

Absueltos: Todos

Indultados: -

Dinero estafado / robado: Tras haber declarado la existencia de un fraude

generalizado, Garzón dice que no existe dicho fraude y se cierra el caso.

Caso Sanlúcar

Breve descripción del caso: intento de soborno a un concejal del PP por parte de

miembros del PSOE para que este no asistiera a una moción de censura contra el PSOE.

Fecha: 1999


Desencadenante de la denuncia:

Denunciantes: Manuel Ramírez Rodríguez

Ámbito (nacional, autonómico, local): local


Lugar de desarrollo: Sanlúcar de Barrameda

Partidos implicados: PP, PSOE

Empresarios implicados: Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero y

Rafael Ávila Camacho

Personas involucradas: 9

Tipo de asunto: soborno

Delitos: cohecho y tráfico de influencias

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): la instrucción empezó en

1999 pero hasta 2006 no tuvo lugar el juicio.

Juez instructor: Sergio Escalona

Imputados: 9

Condenados/Años: Agustín Cuevas Batista (1 año y 6 meses de prisión), Rafael García

Raposo (1 año y 2 meses de prisión), Luis Mario Aparecero (1 año y 6 meses de

prisión), Fernando Moreno (1 año cárcel), Manuel Rodríguez (1 año cárcel), Fernando

Moreno (1 año)

Absueltos: Rafael Ávila, Manuel Ramírez y José Luis Cuevas

Indultados: –

Dinero estafado / robado: –

Caso Malaya

Breve descripción del caso: Se trata de una trama urbanística ilegal en el

Ayuntamiento de Marbella en la que se agrupan una serie de actividades delictivas. Es

considerado el mayor caso de corrupción en la historia de España.

Fecha: 2005

Gobierno nación: Zapatero (PSOE)

Desencadenante de la denuncia: Unas escuchas telefónicas relacionadas con la

“Operación Ballena Blanca”

Denunciantes: el propio juez instructor, Miguel Ángel Torres

Ámbito (nacional, autonómico, local): local

Lugar de desarrollo: Marbella

Partidos implicados: PSOE, PP

Empresarios implicados: Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, José Andrés

León, Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio

Sierra Sánches, José María Enríquez

Personas involucradas: Isabel Pantoja, Fernando de Salinas, José Miguel Villaroya,

Tomás Reñones, Rafel del Pozo, Jaime Hachuel Fernández, José María González

Caldas, Fidel San Román, Rafael Gómez, Manuel González Sánchez-Dalp


Delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de

influencias

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): instrucción 2005 – juicio

Juez instructor: Miguel Angel Torres Segura

Imputados: 95

Condenados/Años:

- Juan Antonio Roca: 30 años de prisión

- María Roca Jimeno: 2 años de prisión

- María Rosa Jimeno Jiménez: 3 años de prisión

- Antonio Jimeno Jiménez: 3 años de prisión

- Karin Marika Mattson: 2 años de prisión

- Óscar Alberto Benavente: 6 años de prisión

- Manuel Sánchez Zubizarreta: 6 años de prisión

- Francisco Soriano Zurita: 7 años de prisión

- Miguel Pérez Camino: 5 años de prisión

- Juan Luis Soriano Pastor: 5 años de prisión

- Antonio Soriano Pastor: 5 años de prisión

- Manuel Sánchez Martín: 5 años de prisión

- Gonzalo Astorqui Zabala: 4 años de prisión

- Sergio Santana Domínguez: 4 años de prisión

- Ernesto Celdrán Gelabert: 4 años de prisión

- Montserrat Corulla Castro: 4 años de prisión

- Salvador Gardoqui Arias: 4 años de prisión

- Julio Blasco-Bazo Garrido: 4 años de prisión

- Jaime Hachuel Fernández: 3 años de prisión

- Rodrigo Hernando Ortega: 3 años de prisión

- Jose Luís Benavente Pérez: 3 años de prisión

- Santiago Tato Martínez: 3 años de prisión

- Julián José Fernández Blanco: 3 años de prisión

- Celso Dema Rodríguez: 3 años de prisión

- Juan Bautista Toledano Cardoso: 3 años de prisión

- Carlos García Puente Rodríguez: 3 años de prisión

- Jesús Bravo Méndez: 2 años de prisión

- María Úrsula Quinzano Labrador: 2 años de prisión

- Osvaldo Godfrid Grinberg: 2 años de prisión

- Hildegart Fernández Álvarez: 2 años de prisión

- José María Mellado: 2 años de prisión

- Óscar Jiménez García: 2 años de prisión

- Jean Leopold Alfred Fournets: 4 años de prisión

- Héctor Pedronzo Moreiro: 4 años de prisión

- Sabino Falconieri: 3 años de prisión

- Pedro Peña Barragán: 3 años de prisión

- Alexandra Sybille Grafin Von Bismark: 2 años de prisión

- Juan Germán Hoffman: 10 años de prisión

- Ignacio González Sánchez-Dalp: 3 años de prisión

- Manuel González Sánchez-Dalp: 3 años de prisión

- Pedro Román Zurdo: 21 años de prisión

- Julián Muñoz: 10 años de prisión

- José Luis Fernández Garrosa: 9 años de prisión

- Pedro Pérez Salgado: 9 años de prisión

- Pedro Tomás Reñones: 15 años de prisión

- Vicente Manciles Hifuero: 9 años de prisión

- Isabel García Marcos: 12 años de prisión

- Rafael Calleja Villacampa: 3 años de prisión

- José Antonio Jaén Polonio: 9 años de prisión

- Antonio Luque Pancorbo: 3 años de prisión

- Rafael González Carrasco: 9 años de prisión

- Carmen Revilla: 9 años de prisión

- María José Lanzat: 3 años de prisión

- Miguel Jiménez Guerra: 2 años de prisión

- Emilio Jorín Gestal: 3 años de prisión

- María Belén Carmona: 3 años de prisión

- Rafael del Pozo: 4 años de prisión

- Leopoldo Barrantes: 3 años de prisión

- Francisco Ramírez Olivera: 2 años de prisión

- José Mora: 6 años de prisión

- Maite Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel.

- Jesús Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel.

- Isabel Pantoja: 2 años de cárcel.

- José Miguel Villarroya: 1 año de prisión

- Fernando de Salinas: 1 año, 6 meses de cárcel por blanqueo.

- Marisol Yagüe: 20 años prisión

Absueltos: Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya

Indultados: 0

Dinero estafado / robado: 2.400 millones de euros blanqueados

Caso Gürtel

Breve descripción del caso: trama de corrupción liderada por el empresario Francisco

Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular y después los chantajea para

conseguir la adjudicación de contratos, unas veces a sus propias empresas y otras, a

terceros.

Fecha: 2009

Gobierno nación: Mariano Rajoy (PP)

Desencadenante de la denuncia: José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda

(Madrid) lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las

que se ponen de manifiesto que controlaba una presunta red de corrupción de cargos

públicos.

Denunciantes: el exconcejal José Peñas y Ana Garrido Ramos

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional

Lugar de desarrollo: Castilla y León, Madrid y Valencia

Partidos implicados: PP Valenciano y el PP de Castilla y León

Empresarios implicados: 30

Personas involucradas: 180


Delitos: blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): aún no se ha celebrado el

juicio

Juez instructor: Ruz

Imputados: 180

Condenados/Años:

- Garzón: 4 años de inhabilitación

Absueltos: –

Indultados: –

Dinero estafado / robado: se estima que 35 millones pero la investigación sigue en

curso

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