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CAPACITACIÓN ANUALPLD/FT 2020.
¡Aprende de forma rápida ydivertida las bases para
prevenir estos dos delitosen México!
Te brindamos una Capacitación que tepermite conocer de manera particular losRiesgos a los que te encuentras expuestosegún la naturaleza del producto o servicioque ofreces, considerando el tamaño,complejidad, así como tu perfil de Riesgos.
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Capacitación yDifusión publicada
por la CNBV.
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EL CUMPLIMIENTO DE MIENTIDAD, BASE PRINCIPAL
DEL ÉXITO.
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C O N S T A N C I A S
Considerando la relevancia quetiene la capacitación al interior detu entidad, todos loscapacitadores somos especialistascertificados en materia de PLD/FTante la CNBV; pero no solo eso,contamos con los conocimientosy experiencia necesarios en dichamateria, ya que somosconsultores en diversas áreas delrégimen de prevención
LO MEJOR QUE PODEMOS HACER ESCOMPARTIR EL CONOCIMIENTO.
SIEMPRE BUSCAMOS
MANTENERNOSACTUALIZADOS,
PARA COMPARTIRCONTIGO TODA
NUESTRAEXPERIENCIA.
Todo el contenido es desarrolladopor especialistas certificados,contemplando reformas, guías ypublicaciones por parte de laAutoridad; cada temariocontempla de manera sencilla eltema de Riesgos, puntosrelevantes de tus obligaciones, asicomo las nuevas tendencias,amenazas y tipologías en materiade PLD/FT.
CONOCE ANUESTROS
CAPACITADORES.
DHARANEE VÁZQUEZDirectora General GMC360/ Certificado
PLD-FT ante CNBV.
“No existen obstáculos lo suficientementegrandes que te impidan alcanzar el éxito,
arriésgate y utiliza el miedo a tu favor”-DVM
Cuando era niña me decían: “tu única herenciaes la educación”, y honestamente en eseentonces no entendía de qué me hablaban ymucho menos me parecía una herenciamillonaria ocon muchos billetes verdes. Hoy, puedo decirque la educación, combinada con losconocimientos y la práctica adquirida a lo largode los años es lo único seguro que tengo paraalcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado alemprendimiento, desarrollo y estrategiaempresarial, así como a la prevención de lavadode dinero y financiamiento al terrorismo, lo queme ha permitido encontrar mi mayor pasión:transformar mi vida y la de otros compartiendonuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herenciamillonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350auditorías y 800 empresas asesoradas.
MARIBEL VÁZQUEZMENCHACA
Socia Fundadora GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.
“Siempre estoy haciendo lo que no puedo
hacer, para poder aprender cómo hacerlo”-Picasso
Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, peroa través de ellos me heenfrentado a los retos más complejos paraasegurar la permanencia de lasdistintas empresas en las que he participado o hefundado. Estoy convencida de que no hayaprendizaje sin práctica y sin cometer errores, quela innovación y la creatividad son el motor delmundo, que es necesario cuestionarlo todo paratener la respuesta que buscas y que todo se puedeaprender si el conocimiento se transmite de formafácil y divertida. ¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas ypersonas alcancen su visión y solucionen susproblemas a través de la planeación estratégica yfinanciera, la detección de fraudes, prevención dedelitos y la gestión de riesgos. ¿Y mi pasión?Transformar y crear un impacto socialcompartiendo mis conocimientos a través de lacapacitación.
LUCERO CORTÉSDirectora de Operaciones GMC360/
Certificado PLD-FT ante CNBV.
“El único modo de ser irremplazablesiempre es ser diferente”- Coco Chanel
Hay tres elementos indispensables paraalcanzar cualquier objetivo: la paciencia, latenacidad y el aprendizaje constante. De éstos tres, el último es el más importantey es el que puede darte impulso cuando estáspor rendirte. Te obliga a salirte de tu zona deconfort y ser diferente en este mundo dondecada vez es más difícil sobresalir.Hoy puedo decir que la mejor manera deaprender es compartiendo con otros; cadavez que imparto un curso o conferencia,termino con el doble de experiencia, esteciclo de dar y recibir ha hecho de lacapacitación mi mayor pasión.
SELMA CASTELLANOSDirectora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-
FT ante CNBV.
“La mente es como un paracaídas, solofunciona si la tenemos abierta”- Einstein
Estudié la carrera de derecho en búsqueda de lajusticia en nuestro país, sin embargo, a lo largode los años mi especialización y mi visión se hantransformado. Aprendí que una de las mejores formas paracrear un impacto es ayudando a tener empresasmejor protegidas a través de un régimen decumplimiento sólido y una estructura corporativaque permita su permanencia, que ser abogadano sólo significa conocer la ley y aplicarla deforma efectiva, sino ponerte en los zapatos de lasempresas y quienes las integran para brindar lamejor solución a su problema, y lo másimportante, que la capacitación y compartirconocimientos de forma fácil, práctica y divertidapuede ser el motor para el crecimiento deMéxico.
TAURINO ZÁRATEGerente de Auditoría y Procesos GMC360/
Certificado PLD-FT ante CNBV.
“Es muy fácil ser diferente, pero muydifícil ser el mejor”- J. Ive
Ser el mejor no es sinónimo decompetitividad, sino de trascender a través delo aprendido en el transcurso de nuestrahistoria de vida. En mi visión nunca estuvo especializarme enauditoría y procesos, pero gracias a ello hevivido lo que es sobrepasar las adversidades,retarme intelectualmente, aprender de otros ycompartir lo que he aprendido, permitiéndomeencontrar mi pasión: lograr que las empresasy personas evolucionen para alcanzar susobjetivos.
Director de Riesgos y EstrategiaGMC360/Certificado PLD-FT ante CNBV.
“Daría todo lo que sé por la mitad de lo queignoro”-
Descartes.
Desde niño encontré mi pasión por elaprendizaje a través de libros que jamás penséleer. Hoy, no sólo disfruto seguir aprendiendo,sino que encontré mi segunda pasión: ayudaral fortalecimiento y crecimiento de lasempresas al compartir mi experiencia enplaneación estratégica, financiera y gestión deriesgos.
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