cámara de comercio odinsa
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CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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OPERACION: R029929546 PAGINA: 1
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : ODINSA SERVICIOS LTDA
N.I.T. : 830124992-5 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01295150 DEL 31 DE JULIO DE 2003
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : DG 97 NO. 17-60 PSO 6
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected]
DIRECCION COMERCIAL : DG 97 NO. 17-60 PSO 6
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : [email protected]
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001941 DE NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. DEL 17 DE JULIO DE 2003, INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2003
BAJO EL NUMERO 00891335 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA ODINSA SERVICIOS LTDA.
CERTIFICA:
REFORMAS:
E.P. NO. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA NO.INSC.
1227 2009/06/08 0025 BOGOTA D.C. 2009/06/18 01306146
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
17 DE JULIO DE 2053
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES: L. LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN A OTRAS EMPRESAS, TALES COMO PERO SIN
LIMITARSE A: ASESORÍA EN EL MANEJO DEL PERSONAL O GESTIÓN HUMANA,
ASESORÍA EN EL ÁREA CONTABLE, ASESORÍA EN LAS ÁREAS FINANCIERA Y
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JURÍDICA. 2. REALIZAR TODO TIPO DE INVERSIONES, EN LOS DIFERENTES
SECTORES DE LA ECONOMÍA, EN PROYECTOS DE DIVERSA ÍNDOLE, EN
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ACCIONES, CUOTAS, PARTE DE
INTERÉS, TÍTULOS VALORES, DERECHOS FIDUCIARIOS, DERECHOS EN SOCIEDADES
Y EN GENERAL DE CUALQUIER CLASE DE BIENES, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. 3.
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PEAJES. 4. ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. 5.
SUSCRIBIR Y EJECUTAR CONTRATOS DE CONCESIÓN CON ENTIDADES ESTATALES DE
CUALQUIER ORDEN. 6. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TODAS
LAS RAMAS DE LA INGENIERÍA Y LA ECONOMÍA. 7. LA ASESORÍA Y CONSULTORÍA
EN LAS ÁREAS FINANCIERAS, TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS. 8. FORMAR
PARTE COMO SOCIA O ACCIONISTA DE OTRAS SOCIEDADES. ... 9. LLEVAR A
CABO TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS Y DE ACTOS JURÍDICOS CON
TÍTULOS VALORES, Y 10. PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS,
CUALQUIERA SEA EL OBJETO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO EN CONCURSOS,
SUBASTAS PÚBLICAS Y PROCESOS DE VENTA DE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS
DE EMPRESAS DE ENERGÍA O ELECTRIFICADORAS COMO CONSECUENCIA DE LOS
OFRECIMIENTOS QUE HAGAN ENTES ESTATALES, EMPRESAS PÚBLICAS, MIXTAS O
PARTICULARES. 11. LICITAR, CONTRATAR, ADMINISTRAR, OPERAR, EXPLOTAR Y
MANTENER TODO TIPO PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA TÉRREO, ASÍ
COMO TODOS AQUELLOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYENDO PERO SIN
LIMITARSE A GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 12. LA ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN FÉRREA, LA
EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FÉRREO DE CARGA Y PASAJEROS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE AL DISEÑO,
PRERREHABILITACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO. PARA LO CUAL
PODRÁ CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS INCLUIDOS PERO SIN LIMITARSE A
CONTRATOS DE CONCESIÓN, CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CONTRATOS DE
CONSULTORÍA, Y EN GENERAL TODO TIPO DE CONTRATO ESTATAL O PRIVADO. 13.
SUSCRIBIR Y EJECUTAR TODO TIPO DE CONTRATOS ESTATALES INCLUYENDO PERO
SIN LIMITARSE AL DE CONCESIÓN, OBRA PÚBLICA, ETC, Y EN GENERAL
CUALQUIER OTRO, CON ENTIDADES ESTATALES O MIXTAS DE CUALQUIER ORDEN.
IGUALMENTE PODRÁ CONTRATAR CON ENTIDADES PRIVADAS. 14. EN GENERAL,
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CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN
RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS, O
CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES
LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y EL
FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO
SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE
TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES,
LEGAL O CONVENCIONALMENTE, DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE
LA SOCIEDAD. SIENDO ASÍ, EN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL PODRÁ LA SOCIEDAD CONSERVAR, UTILIZAR Y GRAVAR BIENES DE SU
PROPIEDAD, CAMBIAR LA FORMA O NATURALEZA DE SUS BIENES; Y ACEPTAR
FIANZAS;: CELEBRAR CONTRATOS DE USUFRUCTO; DE MUTUO, ASOCIARSE CON
OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS ; GIRAR; LIBRAR,
OTORGAR, ACEPTAR, Y RECIBIR Y EN GENERAL NEGOCIAR CON TODA CLASE DE
TÍTULOS VALORES; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES; Y
EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CONTRATO
RELACIONADO DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN POR
FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O
CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA
SOCIEDAD. COMO ACTIVIDAD SUBSIDIARIA PODRÁ INTERMEDIAR EN LA
NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES.
CERTIFICA:
CAPITAL Y SOCIOS: $4,000,000.00 DIVIDIDO EN 400.00 CUOTAS CON VALOR
NOMINAL DE $10,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :
- SOCIO CAPITALISTA (S)
ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S A Y PODRA USAR LA SIGLA ODINSA P I S
A N.I.T. 000008605106283
NO. CUOTAS: 60.00 VALOR: $600,000.00
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LUGAR DE SU NOMBRE
COMPLETO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA GRUPO ODINSA S.A. N.I.T.
000008001694991
NO. CUOTAS: 340.00 VALOR: $3,400,000.00
TOTALES
NO. CUOTAS: 400.00 VALOR: $4,000,000.00
CERTIFICA:
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REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, EL CUAL
TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS
ABSOLUTAS O TRANSITORIAS.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 18 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010,
INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01420841 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
CARRASCO MORALES ERNESTO C.C. 000000080414915
QUE POR ACTA NO. 19 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE ENERO DE 2011,
INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01448147 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE
RODRIGUEZ ACERO ADRIANA PATRICIA C.C. 000000052153745
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRA LAS
SIGUIENTES FUNCIONES: A. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE
LA JUNTA DE SOCIOS. B. PRESENTAR BALANCES DE PRUEBA A
SOLICITUD DE LA JUNTA DE SOCIOS Y LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES. C. PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DE
SOCIOS EL BALANCE GENERAL, EL INVENTARIO Y EL ESTADO DE PERDIDAS
Y GANANCIAS DE FIN DE EJERCICIO ASI COMO EL PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES, CON LAS OBSERVACIONES DE LA JUNTA DE
SOCIOS SOBRE ESOS ESTATUTOS DE SITUACION. D. EJECUTAR LOS ACTOS Y
CELEBRAR LOS CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
SOCIAL, DEBIENDO OBTENER AUTORIZACION PREVIA DE SOCIOS EL VALOR
DE LA OPERACION SEA SUPERIOR A MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES
VIGENTES. E. CELEBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD LAS OPERACIONES DE
CREDITO. F. LLEVAR A CABO TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS
RELACIONADOS CON TITULOS VALORES. G. CUIDAR LA RECAUDACION,
SEGURIDAD, E INVERSION DE LOS FONDOS O DINEROS DE LA COMPAÑIA. H.
NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. I.
*** CONTINUA ***
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OPERACION: R029929546 PAGINA: 5
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CONVOCAR A REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. J. MANTENER INFORMADA
A LA JUNTA DE SOCIOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL CURSO DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES Y SOMETER A SU CONSIDERACION LAS
RECOMENDACIONES PARA LOGRAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
SOCIAL Y DE LAS FUNCIONES QUE EVENTUALMENTE LE ADSCRIBA LA JUNTA
DE SOCIOS. K. LAS DEMAS QUE LE ADSCRIBAN LA LEY, LOS ESTATUTOS Y
LA JUNTA DE SOCIOS.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 0000011 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DE 2008,
INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 01210004 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
BKF FERNANDEZ INTERNATIONAL S A SIGLA
BKF FERNANDEZ INTERNATIONAL N.I.T. 000008000110088
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 4 DE ENERO DE
2011, INSCRITA EL 13 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01444427 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
GOMEZ PORRAS FLOR MARINA C.C. 000000052007702
QUE POR ACTA NO. 0000011 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DE 2008,
INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 01210006 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE
BUENO CORNEJO EDGAR IVAN C.C. 000000019384099
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2003, INSCRITO EL 26
DE NOVIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00908101 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA
SOCIEDAD MATRIZ:
- ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LUGAR DE SU NOMBRE
COMPLETO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA GRUPO ODINSA S.A.
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
*** CONTINUA ***
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FECHA: 2011/03/17 HORA: 17:20:07
OPERACION: R029929546 PAGINA: 6
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QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE
REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES
DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE
RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 5 DE AGOSTO DE 2003
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE JULIO DE
2004
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
LA FIRMA DIGITAL A NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ Y LA ESTAMPA CRONOLÓGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL ELECTRÓNICO, SE ENCUENTRAN EMITIDAS
POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS
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OPERACION: R029929546 PAGINA: 7
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EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURÍDICA
Y PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS.
LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA POR LO TANTO
USTED NO ENCONTRARA EN ESTE DOCUMENTO SU REPRESENTACION GRAFICA, LA
FIRMA DIGITAL Y ESTAMPA CRONOLOGICA QUE ACOMPAÑAN ESTE DOCUMENTO LAS
PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.