c madre . 1- e\c madre . 1-e el secretario de la junta directiva de casa de la madre y elniÑo,...
TRANSCRIPT
\c Madre . 1-e El Secretario de la Junta Directiva de CASA DE LA MADRE Y ELNIÑO, Institución
Si de Protección con Personería Jurídica No. 107 del 27 de Noviembre de 1942 y O Certificado de Existencia y Representación Legal, expedida por la Jefe de la Oficina
de Aseguramiento de la Calidad del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
75
Años CERTIFICA QUE:
En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de marzo de 2018 siendo las 3:00 P.M. se reunieron en las instalaciones de Telefónica Colombia, ubicada en la Tr 60 # 114a-55 Edificio Corporativo, Sala de Presidencia; las siguientes personas que se relacionan a continuación:
Convocatoria
La convocatoria se hizo a través de correo electrónico el 19 de enero de 2018, teniendo en cuenta calendario de sesiones correspondiente a 2018 aprobado en Acta No. 117 de enero 30 de 2018, dirigida a la dirección electrónica registrada en la Fundación por cada uno de los miembros.
En representación de la firma BTG Pactual, el señor Pablo González
En representación de HOLT INTERNATIONAL CHILDREN SERVICES INC. La doctora Ana María Fernández.
En representación de la firma Cañón & Cañon Auditores SAS, las señoras Leonor Bohórquez de Cañon y Yicel Barahona
II Derecho de inspección
Cumpliendo con lo señalado en el artículo 13 de la Ley 222 de 1995 el Proyecto de Fusión junto con todos sus anexos estuvo a disposición durante los 15 días hábiles anteriores a la reunión ordinaria para el ejercicio del derecho de inspección.
II I DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum Estuvieron presentes o debidamente representados los siguientes miembros:
MIEMBRO COMPARECIO REPRESENTADO Familia Escobar López Susana Vargas Familia Vargas Escobar VOCAL 1 German Montoya Luis Eduardo Nieto VOCAL 2 Carmen Ana Torres VOCAL 3 Alejandro Venegas Alejandro Venegas VOCAL 4 Elia Ana Lovera Elia Ana Lovera VOCAL 5 Alfonso Gómez Alfonso Gómez VOCAL 6 Luis Ernesto Mejía
Pasa Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C.,
Colombia - Suramérica A.A. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
EIVIPREBA
ISO 9001 \1111~ CERTIFICADA
CEPTiPICADO SG 2014006665 A
/á!~ EMPFUESA
4'••li Z/4 uso 909.1)
\TEME ClilliT1FICACIA
CERTIFICADO: SG-2014006665 - A
Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C., Colombia - Suramérica
A.A. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
o
Madre
o
75 Añ'os
Se verificó la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente en esta reunión, por
encontrarse presente el 62.5 % de los miembros.
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
La Junta eligió como presidente a la Señora Bárbara Escobar de Vargas de acuerdo con los estatutos y
como secretario a la Señora Dora Elfa Romero
3. Aprobación del Ordel del día
El siguiente fue el orden del día propuesto para la presente Junta Directiva:
4. 5. Informe de la Directora 6. 7. Aprobación Reforma de Estatutos. 8. Autorización al Representante Legal para solicitar calificación al Régimen Tributario Especial. 9. Solicitud antecedentes penales a Miembros de la Junta Directiva.
10. 11. 12. 13. Aprobación de Asignación permanente 2017 14. 15. 16. 17. 18. 19.
5. Informe de la Directora
Estadística de atención
Pasa
Viene...
Viene...
4/~ M'APORREA
180 9090)1 ‘111~ CERTIFICADA
CEM1FiCAPO: SG-2014006665 - A
Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C., Colombia - Suramérica
A.A. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
Añ'os Niños y niñas
4.11 Atención Integral a niños y niñas 184
187
Madres gestantes
Madres Atendidas 18
20
Adopciones
441 Adopciones Extranjeras
Adopciones Colombianas
Total Adopciones
Informe casa ubicada en la Calle 39 #17-26, Barrio Teusaquillo parque el Brasil
La señora Bárbara, pregunta a la honorable Junta, si es posible hablar con el señor Guillermo Molano para hablar sobre la casa ubicada en la calle 39 #17-26, Barrio Teusaquillo parque el Brasil, De igual manera, informó que de acuerdo con los estatutos de la Asociación Eductiva Hijas de María de las Esclavas, en caso de que la Asociación se disuelva sus bienes serán donados a la Casa de la Madre y el
Niño.
La doctora Ana María Fernandez interviene informando que en esta organización funcionaba un colegio el cual ya no hay miembros, no hay alumnas, y no hay colegio funcionando, y relata que la secretaría de educación envió un oficio informando; el acta de cierre del colegio fue demandada y hay un proceso en este momento ante un juzgado, en consecuencia, la secretaria de educación ante la solicitud de
aceptación de cierre del colegio dijo que no se pronunciaría hasta que el juzgado no decidiera.
La Doctora Ana María Fernandez, solicitará los antecedentes del acta.
Asociación Familia y Amigos de CMYN
La señora Bárbara Escobar de Vargas, presenta a Susana Vargas, quien se encuentra en Miami e
interactúa con la junta del día de hoy vía telefónica y hablara sobre el proyecto de la ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIAS Y AMIGOS DE CASA DE LA MADRE Y EL NINO, NIT: 901.154.046-8
La señora Susana Vargas, hace saber a la honorable Junta Directiva que la Asociación ya se ha creado como una entidad jurídica aparte de la CASA DE LA MADRE Y EL NINO; tiene su propia cuenta bancaria en Colombia su propia Junta Directiva quienes se reunieron por primera vez el 8 de marzo de 2018. El I próximo 19 de mayo se hará el lanzamiento oficial, realizando un brunch con todas las familias y amigos de la Casa de la Madre y el Nino, buscando quienes quieren volverse miembros de la
Asociación.
Pasa
23
25
24
25
Viene...
o
Oh Madre 1-
/AIME IIIVIPRRIZA
1130 131:19i) (-•1. {.zrj
CERTIPICACIA
CERTIFICADO: 50-2014006665 - A
Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C., Colombia - Suramérica
A.A. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
75 Años
Una de las primeras estrategias de la Asociación es poder llenar la necesidad que tiene las familias luego de adoptar no encuentran otras familias o una red de apoyo y la gente quiere compartir muchas experiencias, ofrecer conferencias, ofrecer actividades para la familia para los amigos de la Casa, y lo más importante es que no solo lo estamos ofreciendo en Colombia sino en los países donde tenemos presencia. En los EE UU la buena noticia es que ya salió la 501-C3 con lo cual la Asociación exonera de impuestos a las familias, entes jurídicos o personas naturales que realicen donación. Tramitar este documento fue un proceso complejo en Estados Unidos y estamos muy satisfechos con este logro.
Actualmente ya se tiene la asociación en Francia, en Inglaterra, Finlandia, Suecia, y la principal misión de esta es ser un musculo adicional de fundraising para la Casa de la Madre y el Nino. Se han organizado comités de: fundraiser, de comunicación, comité de ayuda con la Iglesia para adopción de niños con necesidades especiales.
La Asociación tiene una contribución de USD$100, en la última visita que se realice a la Institución se les hace una introducción sobre los beneficios de hacer parte de la Asociación, la posibilidad que brinda de mantener un vínculo vivo con la Institución y de conocer otras familias y amigos que estén relacionados a La Casa. La contribución se va a destinar solo para mantener los gastos operativos y administrativos.
Por lo anterior la Asociación eleva a la honorable Junta Directiva la solicitud de autorización para el cobro
de estos USD100.00, a las familias adoptantes.
En respuesta a esta solicitud la Junta Directiva en pleno da autorización para el cobro de estos USD100.00 como membrecía de las familias adoptantes.
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIAS Y AMIGOS DE CASA DE LA
MADRE Y EL NIÑO
CARMEN ANA TORRES MARIA FERNANDA CHINCHILLA MARIA LUCIA CARDENAS MARIA JOSE GOMEZ SUSANA VARGAS MARCELA TAMAYO FRANCISCO MEDINA
Página Web
La página web de la Casa de la Madre y el Niño ya está en español y se está traduciendo en inglés, francés. Los objetivos:
Comunicar el tema de adopción Apoyo a mujeres en embarazo Usarlo como tema de apoyo para donaciones
Pasa
zr, Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C., Colombia - Suramérica
AA. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
flágraM EIVIPREEIA
ISO 9001 \..11111.1~1 CERTFICAIMA
CERTIFICADO: 5G-2014006665 • A
Viene...
Años
Convenios para 2018
Vacaciones en el extranjero
ACACIONES EN EL EXTRANJERO 411~11 I NIS. TI 'T ILTY O C C>L<D, AA E3IANIC) 'DIE mea NIES TAIR IF ~VI I LIAR .A.SCI.CIINESE:=> C'ILJF'Cl..S.
2o
VI.A...1.4kr4
.A.G 0 S TC)
CONVENIO ASO C LAG I 0 N I CE3F VAC.A.CI ON ES EN EL. E XT RA N J E R.0 (#.1301.)ENE25 /18
MADI SON A1D 0 P TI 0 N AS SO C I .AT ES CA.S.A. IDE LA r/LA r)rz E V- EL NIÑO
CONVENIO ASO C I.A.0 I O N ICBF v-AcAcIONTES EN EL EXTRA rsu E .c:• (#t 1.. 303)E1'4E2S /18 20 SE PTI E NI ES RE
LIFELINE CI-IILDR.EN'S SERVICES INC CASA IDE LA. ivIADREY EL NIÑO
CONVENIO ASO CLA.CION ICBF VACACIONES EN EL EXTRANJERO (*ti 304-)ENE25 /I 8
60 JULIO AS 0 C IATE D CATI-10 L.I C CHAR. I TI ES INC NI CrI-1 TL. I C. I-1T C 1-1RTIA N A ID 0 I. T. I O N S WIDE FI ORIZONSFOR CHILE) RE N CASA o E LA IN,IAIDREY EL NIÑO
Convenio Fundación Bolívar Davivienda y Sociedad Pediátrica de los Andes Convenio U. Nacional y U. Externado de Colombia.
Propuesta de nuevo miembro de la Junta La señora Bárbara Escobar de Vargas, propone como nuevo miembro a la Junta Directiva al Doctor
Jorge Humberto Botero.
Por lo anterior la honorable Junta Directiva, aprueba la propuesta de la Señor Bárbara Escobar de
Vargas.
Pasa...
riaral IRIVIPAMA
150 909.) CERTIFICADA
CERTIFICADO. SG-2014006665 . A
Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C., Colombia - Suramérica
A.A. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
Viene...
Arios
Aprobación de Reforma de Estatutos de Casa de la Madre y el Niño
El Doctor Luis Eduardo Nieto, propone a la Junta Directiva la aprobación de la reforma de estatutos de Casa de la Madre y el Niño, con el fin de cumplir con los requisitos para la calificación y permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.
Se propone modificar el artículo segundo - Objeto Social del Capítulo II DENOMINACION, NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN, así:
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Casa de la Madre y el Niño es una fundación que presta servicios públicos y de asistencia social, con domicilio en la ciudad de Bogotá, vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Su objeto social principal corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, mismas que son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo
359 del Estatuto Tributario.
Se propone adicionar el literal siguiente del artículo segundo, del Capítulo II de los estatutos, así: Proteger, asistir y promover los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional y en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres gestantes lactantes con un embarazo en conflicto.
Se propone adicionar al artículo vigésimo del Capítulo VIII - PATRIMONIO, los siguientes parágrafos así:
Parágrafo 1. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
Parágrafo 2. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
Esta propuesta se somete a votación.
Acto seguido, la Junta Directiva aprobó y adoptó, por unanimidad, con el voto afirmativo de todos los presentes en la reunión, es decir con el voto favorable del 100% de los asistentes.
Autorización al Representante Legal para solicitar calificación al Régimen Tributario Especial.
Pasa
5,0
o
Viene...
75 AnOS
El Doctor Luis Eduardo Nieto, propone a la Junta Directiva autorizar a la Señora BARBARA ESCOBAR DE VARGAS, Representante Legal de Casa de la Madre y el Niño a presentar ante la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, solicitud de calificación o permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario.
Esta propuesta se somete a votación.
Acto seguido, la Junta Directiva aprobó y adoptó, por unanimidad, con el voto afirmativo de todos los
presentes en la reunión, es decir con el voto favorable del 100% de los asistentes.
9. Solicitud antecedentes penales a Miembros de la Junta Directiva
El Doctor Luis Eduardo Nieto, propone a la Junta Directiva autorizar a la Señora BARBARA ESCOBAR DE VARGAS, Representante Legal de Casa de la Madre y el Niño, para dar cumplimiento con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, Articulo 1.2.1.5.1.8 del numeral 5. Y certificar, en concordancia con el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario que:
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva, fundadores, representantes legales y miembros de órganos de dirección, han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social, ni contra el patrimonio económico, ni tampoco han sido sancionados con la declaración de caducidad de contratos celebrados con una entidad pública y que nunca han utilizado a La Casa de La Madre y El Niño para la comisión de conducta alguna que constituya delito contra la administración pública, el orden económico social, ni contra el patrimonio
económico.
Esta propuesta se somete a votación.
Acto seguido, la Junta Directiva aprobó y adoptó, por unanimidad, con el voto afirmativo de todos los presentes en la reunión, es decir con el voto favorable del 100% de los asistentes.
Pasa
Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C., Colombia - Suramérica
A.A. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
EMPRESA
1111~ 180 9019
CERTIFICADA.
CERTIFICADO SG-2014006665 A
;01
e
o
fejt!~ EIVIPREEA Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C., Colombia - Suramérica
AA. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
\TEM CERTIFICADA
150 9019
CERTIFICADO: SG.2014006665 A
pitad,
Viene...
75
13*.4r1°Xprobación de Asignación permanente 2017
La señora Barbara Escobar de Vargas presenta a la Honorable Junta Directiva el proyecto, para sustentar asignación permanente de 2017. Según el Decreto 2150 de 2017 Articulo 1.2.1.5.1.29
La Administración informa que el beneficio neto correspondiente al año 2017 ascendió a $1.074.634.690, valor determinado de conformidad con el artículo 1.2.5.1.24 del Decreto 2150 de 2017, reconocido en la contabilidad y en la conciliación fiscal de conformidad con el artículo 772-1 del Estatuto Tributario.
Esta propuesta se somete a votación.
La Junta Directiva autoriza por unanimidad, es decir con el voto favorable del 100% de los asistentes, constituir una asignación permanente por valor de $1.074.634.690, cuyo destino sea la ejecución de proyectos relacionados con la actividad meritoria de la Fundación: programas que incrementen el
bienestar de los niños, niñas, adolescentes y madres gestantes así:
PROYECTO VALOR (EN
PESOS) TIEMPO DE EJECUCIÓN
Ampliación de la capacidad instalada de la Fundación:
- Compra de un bien inmueble para aumentar la capacidad instalada de la Fundación y poder atender un número mayor de niños, niñas y adolescentes.
$898.946.000 2018 - 2022
Remodelación de comedor de niños y niñas: - Diseño arquitectónico para optimizar el
espacio Demolición de las paredes e integración de espacios Cambio de pisos
- Pintura - Compra e instalación de muebles,
maquinaria y equipos de cocina
$101.373.446 2018 - 2021
Obra eléctrica para puesta en marcha de la lavandería:
- Diseño eléctrico - Canalización entre transformador y grupo
de medida - Acometida - Obra civil adecuación muro para anclaje
de grupo de medida y tableros eléctricos Certificación de las instalaciones eléctricas
$29.315.244 2018 - 2021
Digitalización de archivos - Recepción, dígitalización y custodia de
documento único de adopción / transición - Desarrollo y puesta en marcha de
software digital para control de documentos
$45.000.000 201.8 - 2021
Pasa
vt<151
4~ EMPRESA
ISO 9001 CERTIFICADA
) I.' • g
CERTIFICADO. SG-2014006665 - A
Tels: 2687400 - 2687592 340 9551 Fax: 2681008
E-mail: [email protected] Página Web: www.la-casa.org
Calle 48 No. 28-30 Bogotá D.C., Colombia - Suramérica
A.A. 75268 Zona 2 NIT. 860 007 398-8
Viene...
75
Años El registro contable de esta asignación permanente debe reconocerse de forma separada en la
contabilidad, de manera que se pueda establecer claramente el monto y el destino del beneficio.
BARBARA ESCOBAR DE VARGAS
DORA ELFA ROMERO G.
Presidente Secretario
FIRMADO
FIRMADO
El secretario de la Junta Directiva Certifica que el presente extracto de Acta es fiel copia del libro de
Actas, correspondientes a los folios 079 a 089 bajo Registro 1.32.237 de Libros de Contabilidad de la
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA DIVISION Y ASISTENCIA AL CLIENTE DE LA
DIAN.
Se expide la presente en la ciudad de Bogota, D.C. a los 12 días del mes de mayo de 2018
D<_DYU.7.--ZVY\e_yt DORA ELFA ROMERO G. Secretario Junta Directiva CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO