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Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Materiales para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

12 de junio de 2020


Materiales para Asamblea General de Accionistas 12 de junio de 2020 Página 2

Su voto es importante para nosotros

Tabla de contenido

I. Introducción 3

II. Propuestas para la Asamblea 6

Punto I. 7 Nombramiento y/o ratificación del Presidente y los miembros del Consejo de Administración, propietarios y suplentes; determinación sobre sus remuneraciones.

Punto II. 14 Designación de delegados de la Asamblea.

III. Requisitos de Asistencia a la Asamblea 16

IV. Anexos 20

Anexo “1” Formato de Formulario.




I. Introducción.

Asamblea General de Accionistas

Sala de juntas principal del Piso 10

Edificio ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México 9:00 a.m. hora del Centro 12 de junio de 2020

Asuntos a tratar en la Asamblea

1. Nombramiento y/o ratificación del Presidente y los miembros del Consejo de Administración, propietarios

y suplentes; determinación sobre sus remuneraciones.

2. Designación de delegados de la Asamblea.

[Espacio dejado intencionalmente en blanco.]




Propósito El propósito de estos materiales es que nuestros accionistas cuenten con información adecuada y en tiempo que los ayude en su toma de decisiones. Los proyectos de resoluciones se refieren en términos sustanciales, aunque su redacción y contenido podrá variar conforme lo acordado en la Asamblea de Accionistas y el acta que levante el Secretario.

Disponibilidad de Materiales Desde el día de la publicación de la Convocatoria correspondiente se encuentran a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día de la Asamblea en el sitio de internet de la Sociedad www.bmv.com.mx.

Facilidades para la Participación Considerando las actuales circunstancias, y en protección del interés social y la salud pública, la Sociedad procurará los mecanismos para facilitar la asistencia de los accionistas que así lo deseen a la próxima asamblea, por representación en lugar de presencialmente. Esto, procurando en todo momento la disponibilidad de la información y el ejercicio de los derechos de asistencia y voto de nuestros accionistas; así como el respeto a la igualdad de trato y a la transparencia que históricamente nos caracterizan. Adicionalmente, en esta ocasión, en la medida de lo posible y considerando las circunstancias, limitaremos las invitaciones para asistir a la asamblea a personas cuya presencia sea estrictamente necesaria o considerablemente conveniente. Asimismo, suprimiremos actividades sociales no esenciales relacionadas a la asamblea. Para mayor información contacte a la Sociedad en el Teléfono 5553429117 y al correo electrónico [email protected].




Homenaje póstumo a Don Jaime Ruiz Sacristán

Don Jaime Ruiz contribuyó invaluablemente con su visión y liderazgo a posicionar y consolidar al Grupo BMV como un grupo de empresas líder en los mercados de valores y de derivados.

Don Jaime Ruiz Sacristán fue Presidente del Consejo de Administración del Grupo BMV de enero de 2015 a abril de 2020.

El señor Ruiz contribuyó con su

talento, visión, experiencia y liderazgo a consolidar las bases e impulsar el desarrollo del Grupo BMV.

Además, a lo largo de su

destacada trayectoria profesional, Don Jaime Ruiz Sacristán formó parte de órganos directivos y de administración de importantes empresas y consorcios. Fue fundador y Presidente del Banco Ve por Más y Presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros de 2011 a 2013, entre muchos otros logros.

El Grupo BMV hace un homenaje

póstumo a Don Jaime Ruiz Sacristán y expresa su profundo agradecimiento por las valiosas contribuciones como Consejero y Presidente de la Institución durante varios años.

Jaime Ruiz Sacristán 1949 - 2020




II. Propuestas para la Asamblea.

Este apartado contiene el desglose cada uno de los puntos del día a tratarse en la Asamblea y la información que resulta relevante para la toma de decisiones por parte de los accionistas. Adicionalmente, se incluye para cada punto del orden del día una recomendación de voto por parte de la administración de la Sociedad.

Punto I Nombramiento y/o ratificación del Presidente y los miembros del Consejo de Administración, propietarios y suplentes; determinación sobre sus remuneraciones.

Punto II Designación de delegados de la Asamblea




Punto I Nombramiento y/o ratificación del Presidente y los miembros del Consejo de Administración, propietarios y suplentes; determinación sobre sus remuneraciones.





1. Propuesta de nombramiento: Presidente No Ejecutivo del Consejo de Administración Marcos Martínez Gavica Semblanza

Marcos Martínez, Ingeniero Químico, por la Universidad Iberoamericana, ha dedicado su vida profesional al Sector Financiero Mexicano por 42 años.

Fue Presidente del Consejo de Grupo

Financiero Santander. Grupo Financiero Santander en

México agrupa a empresas en el área de Banca Comercial, Banca de Inversión, Casa de Bolsa y Cambios, entre otros, y es uno de los principales grupos financieros en México.

El Ingeniero Martínez, quien cuenta

con una maestría en administración de empresas en el IPADE, dirigió en 1997 la reestructura de Grupo Financiero Santander Mexicano después de la compra de Grupo Financiero InverMéxico. En el año 2000, encabezó la adquisición de Grupo Financiero Serfin.

En el 2005, fue presidente de la

Asociación de Bancos de México (ABM) durante dos años. Dicha Asociación aglutina a las 51 instituciones de crédito que conforman al sistema financiero mexicano. Además, integra a las 50 oficinas de representación de bancos extranjeros.





Uno de los logros de Marcos Martínez como presidente de la ABM fue “bancarizar”, es decir, hacer accesibles los servicios bancarios a la mayoría de la población, fomentando la cultura financiera, el ahorro y el crédito.

Antes de pertenecer a Santander, Marcos Martínez estuvo 18 años en el Grupo

Financiero Banamex–Accival (hoy Citibank). Comenzó como analista de crédito, llegando a manejar todas las áreas comerciales del banco. Su última responsabilidad fue como Director General de Acciones y Valores (Accival) en donde manejaba las áreas mayoristas del grupo (Banca Corporativa, Banca Privada, Banca de Inversión, Tesorería, Mercado Accionario).

En 2012 lideró la culminación de una etapa clave para Grupo Financiero Santander

México con la colocación del 24.9% de su capital en los mercados internacionales. Dicha colocación es la operación bursátil más importante en la historia del mercado de valores mexicano y fue la tercera operación en importancia a nivel mundial en 2012. Con esto, Grupo Financiero Santander México es la única institución financiera en México con registro pleno en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange.

El Ingeniero está comprometido en el desarrollo integral en México y prueba de ello son

los programas de Responsabilidad Social Corporativa que ha impulsado. Con el Programa Universidades se pretende generar nuevas oportunidades para la comunidad universitaria. Con el convenio con UNICEF y el Fideicomiso por los Niños de México, apoya el futuro de los niños del país. Además, impulsa programas orientados a mejorar las condiciones laborales y personales de los empleados del Grupo.

Actualmente Marcos Martínez forma parte de numerosos Consejos de Administración

tanto de empresas privadas, como de Cámaras y Asociaciones no lucrativas. En marzo del 2017 Marcos Martínez fue elegido por segunda vez Presidente de la

Asociación de Bancos de México para el período 2017 / 2019. Durante este complicado periodo por las elecciones presidenciales, Martinez Gavica, posicionó a la Banca Mexicana frente al actual Gobierno, como un sector apolítico y comprometido con el país.

El Ing. Martinez, siguiendo el Gobierno Corporativo de Grupo Santander, se separó de

la Institución después de 23 años de trabajo y habiendo colocado a Santander como uno de los bancos líderes en el Sistema Financiero Mexicano.




Independencia

De conformidad con el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, se considera que el señor Martínez Gavica tiene el carácter de independiente.

Por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, consideramos que puede

desempeñar sus funciones libre de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. Además, no actualiza ninguna de las excepciones de independencia previstos por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

Consecuentemente, el señor Martínez Gavica, cumple con los criterios de

independencia previstos por la Ley del Mercado de Valores para los integrantes del consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles. Propuesta

Se propone a la Asamblea la designación del señor Marcos Martínez Gavica como

Presidente No Ejecutivo del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. La Sociedad considera que el señor Martínez Gavica aportará como Presidente del Consejo experiencia, innovación y liderazgo derivados de una amplia trayectoria.

Consideramos que el señor Martínez Gavica cumple con los criterios de integridad,

capacidad, conocimiento, experiencia y diversidad.





2. Propuesta de nombramiento: Miembro propietario del Consejo de Administración Héctor Grisi Checa Semblanza

Héctor Blas Grisi Checa es miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander México, Banco Santander México, Casa de Bolsa Santander, Santander Consumo y Santander Vivienda y funge como Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Santander México y de Banco Santander México.

Fue Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. de 2001 a 2015, de 2001 a 2006 fungió como Director General de la misma Institución, anteriormente de 1997 a 2001, fue Director de Banca de Inversión en Credit Suisse México. Fue miembro del Consejo de Administración de Credit Suisse Americas, del Comité Global Credit Suisse y Miembro del Comité Operativo de Américas. Asimismo, desempeño diversos puestos en Grupo Financiero Inverméxico de 1991 a 1997, en las divisiones de banca de inversión y corporativa. De 1986 a 1991, trabajó en la Casa de Bolsa Inverlat, en el departamento de banca corporativa. Fue Vicepresidente de la Asociación de Bancos de México hasta 2015.

El señor Grisi Checa es Licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana de

la Ciudad de México, donde se graduó con honores.

Propuesta Se propone a la Asamblea la designación del señor Héctor Grisi Checa como miembro

propietario del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. La Sociedad considera que el señor Grisi aportará a nuestro Consejo de Administración experiencia y liderazgo derivados de una amplia trayectoria en el sector financiero y los mercados de valores.




3. Propuesta de nombramiento: Miembro propietario del Consejo de Administración Eduardo Osuna Osuna Semblanza El señor Eduardo Osuna es Country Manager de México del Grupo BBVA desde el año 2015. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en BBVA Bancomer, como Director General de Banca de Empresas y Gobierno entre 2012 y 2015, Director General de Banca Comercial entre 2010 y 2012, así como Director General de Hipotecaria Nacional entre 2006 y 2010 y Director General Adjunto de Riesgos y Jurídico de Hipotecaria Nacional entre 2005 y 2006. Asimismo, desde el año 2006 es miembro del Comité de Dirección de BBVA Bancomer.

El señor Osuna es licenciado en Ingeniería Mecánica-Electricista por la Universidad La Salle, A.C. de México y MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Propuesta

Se propone a la Asamblea la designación del señor Eduardo Osuna Osuna como

miembro propietario del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. La Sociedad considera que el señor Osuna aportará a nuestro Consejo de Administración experiencia y liderazgo derivados de una amplia trayectoria en el sector financiero.

Asimismo, se propone a la Asamblea la designación del señor Álvaro Vaqueiro Ussel

como miembro suplente del Consejo de Administración. El señor Vaqueiro es actualmente miembro propietario del Consejo.




4. Propuestas sobre remuneraciones: Remuneración del Presidente del Consejo de Administración Propuesta

Se propone ratificar la remuneración en los mismos términos vigentes al Presidente del Consejo de Administración, así como aprobar y ratificar el acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad del 21 de abril de 2020 sobre el otorgamiento del honorario al Presidente del Consejo que se sustituye en reconocimiento de los valiosos servicios prestados a la Sociedad.





Punto II Designación de delegados de la Asamblea. Propuesta

Se propone a los accionistas autorizar indistintamente a los señores Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli Castellón y Clementina Ramírez de Arellano Moreno, para que en nombre y representación de la Sociedad, preparen y presenten los avisos que legalmente se requieran en relación con los acuerdos adoptados en la Asamblea, y para que en nombre y representación de la Sociedad comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización de todo o parte del acta, así como para expedir copias simples o certificadas que de la misma les fueren solicitadas.



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III. Requisitos de Asistencia a la Asamblea.

De las Asambleas de Accionistas

El resumen que se incluye a continuación, es exclusivamente una herramienta informativa y no pretende ser una descripción exhaustiva de los estatutos de la sociedad ni a la legislación aplicable, ni constituir una asesoría al respecto. Tampoco pretende sustituir el estudio debido, por cada accionista, de los estatutos de la sociedad ni de la legislación aplicable.

Para BMV, el interés de todos y cada uno de sus accionistas es primordial. Además del respeto a los derechos de minoría estatutarios y legales, los cuales se resumen brevemente en esta sección, BMV promueve la comunicación cercana, continua y constante, con sus accionistas y procura, en todo caso, facilitar el ejercicio de sus derechos. Reiteramos a cada accionista de BMV, nuestra disponibilidad absoluta para recibir sus observaciones, inquietudes y comentarios. Al efecto, sugerimos ponerse en contacto con el Secretario de la Sociedad, al correo electrónico, [email protected]; y/o con nuestra área de relación con inversionistas, al correo electrónico, [email protected].

Clases de Asambleas: La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. BMV tiene dos clases de asambleas de accionistas. Asambleas ordinarias y extraordinarias. Los estatutos sociales y la legislación aplicable distinguen los asuntos en que deberá ocuparse cada clase de asamblea. Las asambleas generales ordinarias se celebran de tiempo en tiempo, y, por lo menos, una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura de cada ejercicio social. Entre otros asuntos, las asambleas ordinarias se ocupan de recibir y, en su caso, aprobar diversos reportes e información financiera de la administración, auditores externos y órganos corporativos; designar o ratificar consejeros y presidentes de comités y aprobar sus emolumentos; aprobar el monto máximo de recursos, para cada ejercicio, que podrá destinarse a la compra de acciones propias; así como aprobar ciertas operaciones relevantes, en términos de la Ley del Mercado de Valores. Las asambleas generales extraordinarias podrán verificarse en cualquier tiempo y se ocupan de asuntos tales como modificaciones a los estatutos sociales, fusiones, transformaciones y aumentos o reducciones de capital.

Quórum de Instalación: Las asambleas generales ordinarias se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria si en ellas está representada, por lo menos, el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las asambleas generales ordinarias se considerarán legalmente instaladas con cualquier número de acciones representadas. Por su parte, las asambleas generales extraordinarias se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria si está representado cuando menos el 75% de las acciones suscritas con derecho a voto; y, en caso de segunda o ulterior convocatoria, se considerarán legalmente instaladas si en ellas está representado, cuando menos, el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]




Desarrollo de las Asambleas: Las asambleas de accionistas se realizan en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor y sólo deben ocuparse de los asuntos incluidos en el orden del día. Las asambleas generales de accionistas son presididas por el presidente del consejo de administración o, en su ausencia, por el vicepresidente, si hubiera, o, en su ausencia, por quien designe la propia asamblea. El secretario del consejo de administración actuará como secretario de las asambleas de accionistas; en su ausencia, lo hará el secretario suplente y a falta de éste, quien designe la asamblea. El presidente podrá, considerando las circunstancias, suspender o diferir la celebración de la asamblea.

Quórum de Votación: En las asambleas de accionistas, cada acción dará derecho a un voto. A excepción de los asuntos que requieren del voto favorable de una mayoría calificada: (i) en las asambleas generales ordinarias, las resoluciones serán válidas si se aprueban por el voto de la mayoría simple de las acciones que estuvieren representadas en el momento de la votación; y (ii) en las asambleas generales extraordinarias, las resoluciones serán válidas si se aprueban por el voto de las acciones que representen cuando menos el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto.

No obstante lo anterior, se requerirá el voto favorable de las acciones que representen cuando menos el 75% del total del capital social para resolver sobre diversos asuntos relevantes, que incluyen, entre otros, modificaciones estatutarias, variaciones al capital social, inversiones de capital relevantes, fusiones, alianzas estratégicas, escisiones, desinversiones, y la aprobación para que cualquier persona, o grupo de personas, adquiera la titularidad o el control del 5% de las acciones representativas del capital social de la sociedad.

Adicionalmente, no tendrán derecho de voto las acciones que hubiesen sido adquiridas en contravención a los estatutos sociales y las disposiciones legales aplicables.

Derechos de Minoría: Los derechos de minoría de los accionistas de BMV incluyen: (i) para los titulares de acciones, por cada 10% que representen en lo individual o en conjunto del capital social, (a) solicitar que se aplace por una sola vez, por 3 días naturales, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren lo suficientemente informados; (b) designar un consejero y a su respectivo suplente; y (c) requerir al presidente del consejo o del comité o comités que lleven a cabo las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, se convoque a una asamblea general de accionistas. Adicionalmente: (ii) los accionistas que, en lo individual o en conjunto, tengan el 20% o más del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales respecto de las cuales tengan derecho de voto, y (iii) los accionistas que representen cuando menos el 5% del capital social, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores.




Respecto a la designación de consejeros, en particular, destacamos que, en la asamblea ordinaria, el comité de nominaciones presentará una planilla de consejeros para su ratificación o designación. Los accionistas que acrediten la titularidad del 10%, adquirida de conformidad con los estatutos sociales, podrán previo a la asamblea, ejercer su derecho a designar un consejero y su respectivo suplente, en cuyo caso ya no podrán ejercer sus derechos de voto para designar los consejeros propietarios y sus suplentes que corresponda elegir a la mayoría. Para ejercer este derecho los accionistas deberán cumplir con los requisitos de legitimidad, proceso (en tiempo y forma), y elegibilidad que prevén los estatutos sociales.

Ejercicio de Derechos de Voto: Para el ejercicio de derechos de voto en las asambleas de accionistas, los accionistas deberán acreditar su titularidad y representación en los términos previstos en la convocatoria respectiva y en los estatutos sociales. Sugerimos siempre revisar cuidadosamente los requisitos de acreditamiento y representación, previstos en cada convocatoria a nuestras asambleas.

Al respecto, notamos que, la adquisición de acciones o la celebración de cualquier tipo de convenio que otorgue el control o derechos de consecución respecto del 5% de las acciones representativas del capital social, por cualquier persona o grupo de personas, solamente podrá hacerse previa autorización discrecional del consejo de administración y de la asamblea general extraordinaria de accionistas. Al efecto, destacamos que el consejo de administración podrá determinar, a su discreción, si cualquier persona se encuentra actuando de manera conjunta o coordinada. Adicionalmente, ninguna persona, o grupo de personas, podrá adquirir directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones representativas del capital de la sociedad por más del 10% del total de dichas acciones, salvo que exista autorización expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si se llegaren a realizar adquisiciones de acciones o a celebrar convenios sin observar el requisito antes mencionado, las acciones materia de dichas adquisiciones, o convenio, no otorgarán derecho alguno para votar en ninguna asamblea de accionistas de la sociedad y, la sociedad no podrá reconocer la titularidad de las acciones así adquiridas.

A la fecha, existe un solo conjunto de accionistas que cuenta con la autorización tanto del consejo de administración, como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para mantener más del 10% de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Estos accionistas agrupados en un fideicomiso, tienen influencia significativa en la BMV y, el fideicomiso, al ser nuestro accionista mayoritario, votando en bloque, puede definir y aprobar la mayoría de los miembros de nuestro consejo de administración.




Derecho de Asistencia Los accionistas, para tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán entregar, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Paseo de la Reforma 255, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México (Teléfono 55 5342-9117), a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea (horario de 9:00 A.M. a 6:00 P.M. en días hábiles), el poder o formulario que se menciona más adelante y los títulos de acciones o los recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera o por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como los demás requisitos legales o fiscales que procedan. Contra la entrega de los documentos antes indicados, se expedirán a los accionistas sus tarjetas de admisión, las que deberán entregar para asistir a la Asamblea. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que, para recabar las tarjetas de admisión mencionadas, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representen. Desde el día de la publicación de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día de la Asamblea en el sitio de Internet de la Sociedad www.bmv.com.mx. Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatarios mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable o mediante formularios elaborados por la Sociedad en los términos de lo previsto por el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la Sociedad y el Artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los citados formularios elaborados por esta emisora, estarán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la emisora a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en el sitio de internet indicado en el párrafo inmediato anterior o en Paseo de la Reforma 255, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México (Teléfono 55 5342-9117), dentro del plazo que marca el citado artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

No se permitirán las grabaciones en la Asamblea. Esta prohibición incluye imágenes fotográficas, grabaciones de audio y/o video. Adicionalmente el uso de teléfonos celulares, tabletas o computadoras se encuentra estrictamente prohibido. Considerando las actuales circunstancias, y en protección del interés social y la salud pública, la Sociedad procurará los mecanismos para facilitar la asistencia de los accionistas que así lo deseen a la próxima asamblea, por representación en lugar de presencialmente. Esto, procurando en todo momento la disponibilidad de la información y el ejercicio de los derechos de asistencia y voto de nuestros accionistas; así como el respeto a la igualdad de trato y a la transparencia que históricamente nos caracterizan. Adicionalmente, en esta ocasión, en la medida de lo posible y considerando las circunstancias, limitaremos las invitaciones para asistir a la asamblea a personas cuya presencia sea estrictamente necesaria o considerablemente conveniente. Asimismo, suprimiremos actividades sociales no esenciales relacionadas a la asamblea. Para mayor información contacte a la Sociedad en el Teléfono (55) 5342-9117 y al correo electrónico [email protected].




IV. Anexos.

Anexo “1” Formato de Formulario



Formulario para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Anexo 1

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2020

Formulario para la representación de los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en términos

del artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores

________________________ en nombre y representación de _________________________ en este acto designo como mi representante a ____________________________ y otorgo un poder tan amplio como en derecho proceda a fin de comparecer a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. citada al rubro a fin de votar con _______________ acciones ordinarias nominativas, de la Serie “A”, Clase I, de las que soy propietario que deberán votar en cada uno de los puntos del Orden del Día preparado para tales asambleas en la forma que se describe a continuación, ya sea en el acto de la asamblea, o mediante la entrega del presente formulario.

Puntos del Orden del Día a tratarse en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas PROPUESTAS DEL PUNTO UNO

1.1. Designación del señor Marcos Alejandro Martínez Gavica en el cargo de Presidente del Consejo de

Administración de la Sociedad.

Votos

A favor En contra Abstención Conforme a la mayoría

1.2. Designación del señor Héctor Blas Grisi Checa en el cargo de miembro propietario del Consejo de


Votos


1.3. Designación del señor Eduardo Osuna Osuna en el cargo de miembro propietario del Consejo de


Votos




1.4. Designación del señor Álvaro Vaqueiro Ussel en el cargo de miembro suplente del Consejo de


Votos


1.5. Aprobar ratificar la remuneración en los mismos términos vigentes al Presidente del Consejo de

Administración, así como aprobar y ratificar el acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad del 21 de abril de 2020 sobre el otorgamiento del honorario al Presidente del Consejo que se sustituye en reconocimiento de los valiosos servicios prestados a la Sociedad.

Votos


PROPUESTAS DEL PUNTO DOS

2.1. Autorizar indistintamente a los señores Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli Castellón y Clementina Ramírez de Arellano Moreno, para que en nombre y representación de la Sociedad, preparen y presenten los avisos que legalmente se requieran en relación con los acuerdos adoptados en la Asamblea.

Votos


2.2. Autorizar indistintamente a los señores Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli Castellón y Clementina

Ramírez de Arellano Moreno para que en nombre y representación de la Sociedad comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización de todo o parte del acta, así como para expedir copias simples o certificadas que de la misma les fueren solicitadas.

Votos




RATIFICO DESDE AHORA LAS DECISIONES QUE TOME EN EL EJERCICIO DEL PRESENTE MANDATO, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES ANTES DESCRITAS.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________ OTORGANTE

__________________________________________ __________________________________________ TESTIGO TESTIGO


Materiales para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

12 de junio de 2020

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