audiencia nacional memoria 2013

7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013

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1

Memoria 20

AUDIENCIA NACAUDIENCIA NACAUDIENCIA NACAUDIENCIA NAC

3

ONALONALONALONAL



ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE

3

Presentación 6

Introducción 7

Propuesta de un nuevo ámito competencia! 7Impu!so a !a actividad asistencia! de !a v"ctima de! terrorismo #

P!anti!!a de Persona! 11

$ecretar"a de %oierno 1&In

'ctividad de Dirección 1& 'ctividades 'dministrativas ( de %estión 16)icación actua! de !os edi*icios 1#$ecretarios +udicia!es 21$ervicios Comunes ( ,enera!es 2&Persona! a! $ervicio de !a 'dministración de +usticia &-.a di,ita!i/ación de !os ór,anos udicia!es &6Cursos de *ormación &7

%ainete de Prensa -0

*icina de 'sistencia a !as "ctimas de! 4errorismo -5t

i!ioteca 50



ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE

4

$a!a de !o Pena! 53

Estad"stica P!eno de !a $a!a de !o Pena! 53$ección Primera 53$ección $e,unda 57$ección 4ercera #0$ección Cuarta #2Estad"stica %!oa! de !as $ecciones de !a $a!a de !o Pena! #&Procedimientos de especia! re!evancia #5

+u/,ados Centra!es de! rden +urisdicciona! Pena! 10-

Estad"stica de !os +u/,ados Centra!es 10-Estad"stica %!oa! de !os +u/,ados Centra!es de Instrucción 105 'suntos de especia! re!evancia 111

$a!a de !o Contencioso'dministrativo 171

Datos ,enera!es de su actividad 171 'ctividades de !as $ecciones 173Estad"stica %!oa! de !a $a!a 1#&Estad"stica de !os +u/,ados Centra!es 1#7Estad"stica %!oa! de !os +u/,ados Centra!es 202

$a!a de !o $ocia! 20&

Datos ,enera!es de su actividad 20& 'suntos de especia! re!evancia 206Datos Estad"sticos 233



P8E$EN4'CI9N P8E$EN4'CI9N P8E$EN4'CI9N P8E$EN4'CI9N

6

E:ce!ent"simo $e;or<

a $a!a de %oierno de !a 'udiencia Naciona!= tiene e!>onor de e!evar a E= esta MEM8I' e:positiva (

descriptiva de !a situación de !a 'dministración de +usticia

en !as $a!as ( +u/,ados ?ue !a componen= deando as"=constancia de !a actividad desarro!!ada por !a 'udienciaNaciona! durante e! a;o 2013

$e cump!e as" con e! mandato !e,a! reco,ido en e! n@mero #de! art"cu!o 1-2 de !a .e( r,ánica 6A1#5- de uno de u!io

de! Poder +udicia!= ?ue atriu(e a !os ór,anos de ,oiernode !os 4riuna!es= !a e!aoración= anua!mente= de dic>odocumento= con en e! ?ue se dea constancia de su actuación ( *uncionamiento durante e! a;o 2013

.

Memorias de la Audiencia Nacional

en formato digital



IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N

7

eben ser las primeras lneas de esta memoria de reconocimiento a la

labor reali!ada por el "#cmo$ %r$ &on 'n(el Juanes Peces) presidente

de la Audiencia Nacional durante el a*o +,13$ -n a*o marcado por elimpulso a la di(itali!ación de los documentos lo .ue /a constituido un muy

importante paso /acia la moderni!ación de esta institución$ A ni0el interno)

se /a impulsado la acti0idad de la %ala de Gobierno desde diferentes

protocolos de actuación$

a Audiencia Nacional 0iene prestando un notable ser0icio al fortalecimiento

del "stado de &erec/o y) en particular) a la erradicación de una de las

mayores lacras de nuestra sociedad2 el terrorismo$ "ste ribunal /amantenido) indudablemente) un muy destacado papel en la desaparición de

esta forma de criminalidad) actuando siempre en defensa de la defensa de

la libertad y el pluralismo$

a ra!ón de ser de la Audiencia Nacional) antes y a/ora) radica en lo .ue al

orden penal se refiere en la necesidad de .ue ciertos delitos caracteri!ados)

de una parte por su comple5idad y de otra por afectar a di0ersas partes del

territorio nacional) sean conocidos por un nico ribunal) con competencia

en todo el territorio de la nación) y sin perder la condición de 5ue! natural$

%RO%UE&'A DE UN NUE(O )M*I'O COM%E'ENCIAL %ARA LA

AUDIENCIA NACIONAL

a propuesta de reforma se .uiere enmarcar en los mismos principios .ue

inspiraron la creación de la Audiencia Nacional) y pretende a*adir a.uellosdelitos .ue sobre la misma base deberan ser conocidos por la misma$




Para ello) en primer lu(ar) se introduciran delitos .ue) 5unto a los ya

e#istentes) la ra!ón por la .ue deben ser conocidos por la AN) es la

naturale!a del bien 5urdico) su trascendencia o su 8mbito) 5ustificando por simismo tal asunción de competencia 9sedición) manipulación (en:tica)

radiaciones ioni!antes;$ -n se(undo tipo de delitos) en la lnea de los ya

re(ulados) son delitos cuyo conocimiento correspondera a la Audiencia

Nacional cuando afecten a bienes de especial trascendencia y de una forma

muy especial o intensa 9delitos contra el patrimonio) orden socioeconómico)

contra el medio ambiente etc$;< o cuando afecten a una (eneralidad de las

personas y=o se cometan en el territorio de m8s de una Audiencia$ ambi:n

se introduciran ciertos delitos cuando sean cometidos en el 8mbito de una

banda criminal y en al(unos casos cuando la or(ani!ación tiene car8cter

trasnacional 9trata de seres /umanos) prostitución) etc$;< se /ara un

tratamiento especifico del delito de blan.ueo de capitales) delitos de

corrupción de autoridades y funcionarios pblicos) delitos de incendios) etc$

Por otro lado) en esta lnea de fortalecimiento del ribunal) podra

defenderse la constitución en la Audiencia Nacional de una %ala de instanciaCi0il) y una superior de lo Ci0il) .ue se sumar8 a las ya e#istentes de lo Penal)

%ocial y ContenciosoAdministrati0o) y a las .ue se encomendaran) en

ambas instancias) el conocimiento y en5uiciamiento todos los asuntos

económicos de especial en0er(adura) ya sea por su ndole económica o por

afectar a un nmero importante y ele0ado de per5udicados) concentrando la

competencia en un solo ór(ano) sin .ue se dispersen esas reclamaciones por

los distintos 5u!(ados y tribunales del territorio espa*ol) fa0oreciendo la

especiali!ación y e0itando posibles resoluciones contradictorias de un

mismo asunto$ Podra pensarse en reclamaciones de cantidad superiores a

una determinada suma) a demandas colecti0as presentadas por

asociaciones de consumidores y usuarios contra cl8usulas abusi0as o de

condiciones (enerales de contratación) as como de la responsabilidad




>

ci0il deri0ada de (randes cat8strofes naturales y a.uellas .ue afecten a m8s

de una comunidad autónoma) as como para conocer de los concursos de

acreedores m8s importantes) bien por.ue as lo e#i5a el nmero deempleados) el de centros laborales el importe de la deuda o por.ue el acti0o

de la masa de la empresa o la cifra de ne(ocios de la empresa concursada

supere la mencionada cantidad) en el periodo .ue se estable!ca) o lo e#i5a el

nmero de acreedores .ue ten(an su domicilio en distintas partes del

territorio nacional) o cuando el deudor cuente con m8s de 1,,, empleados

durante el a*o anterior a la declaración de concurso o el da de presentarse

:ste) o ?,, empleados en a.uellos supuestos en .ue la empresa afectada

/aya modificado de forma m8s .ue notable las condiciones de traba5o o

acordado la e#tinción de todos los puestos) as como cuando se trate de

concursos presentados por empresas .ue coticen con 0alores ne(ociados en

mercados) o en a.uellos casos de .ue se trate de entidades de cr:ditos o

ase(uradoras$

Con todo ello se consolidara y reafirmara el papel de la Audiencia Nacional

como referente para asuntos de calado) bien por su dimensión) cuanta)rele0ancia o dispersión por di0ersas partes del territorio espa*ol$

IM%UL&O A LA AC'I(IDAD A&I&'ENCIAL DE LA (+C'IMA DEL

'ERRORI&MO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

as 0ctimas del terrorismo /an sido y ser8n siempre una prioridad para la

Audiencia Nacional$ "l reconocimiento y la protección inte(ral a las 0ctimas

es un aspecto fundamental .ue debe de se(uir desarroll8ndose en nuestropas$ Para ello) la Audiencia Nacional cuenta con una Oficina de Asistencia a

las 0ctimas .ue es pionera en dar a las 0ctimas un ser0icio lo m8s amplio

posible) tanto presencial como 0irtual$




1,




11

CARRERA JUDICIAL

%LAN'ILLA

Jueces Centrales de @nstrucción

Jueces Centrales de lo Contencioso Administrati0o

Jue! Central de lo Penal

Jue! Central de enores

Jue! Central de Bi(ilancia Penitenciaria

a(istrados de la %ala Contencioso Administrati0oa(istrados %ala de lo Penal

a(istrados %ala %ocial

a(istrados %uplentes

a(istrado "m:rito

Jueces %ustitutos

P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'.

1- En co.i$i

2 Re"ero

6 91;1+ 91;

1

1 9+;

1

41

1>

3 91;

+

1

+

n e $ericio$

o$ 3



P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'.

1+

POSESIONES MAGISTRADOS

• eincorporación &r3 int!n! C!rretero 9,7,3+,13;$

• eincorporación D3 M!ne5 Fern6ne Lo.!n! G!rc#! 9+1,3+,13;$

• eincorporación D3 7o$ Gerrero 9!5!n! 9,+,7+,13;$

• eincorporación D3 7!ier Lóe C!ne5! 9,4,>+,13;$

• %antia(o %!;5o &o5ei5! Fr!o$o 9,11,+,13;$

• D<!3 M!r#! e5 C!r.en %rieto Fern6ne con destino en la %ala de lo

%ocial del ribunal %uperior de Justicia de adrid) al ob5eto de incorporarse

a la %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional en comisión de ser0icio sin

rele0ación de funciones 93 de Octubre de +,13;$ Acuerdo de la Comisión

Permanente del Conse5o General del Poder Judicial de fec/a 3 de Octubre de

+,13$

• D3 E!ro Orte! M!rt#n) Presidente %ala Contencioso Administrati0o

9+, de ayo de +,13;$ eal &ecreto +>,=+,13 de 1> de Abril) publicado en

el DO" de fec/a 14 de ayo de +,13$

• E.i5i! Ri 7!r!;o 91+ de No0iembre de +,13 en comisión de ser0icio sin

rele0ación de funciones; y 1> de &iciembre de +,13) ocupa pla!a titular$

Acuerdo de la Comisión Permanente del Conse5o General del Poder Judicial

de fec/a 6 de No0iembre del corriente a*o$



$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N

13




14

urante el a*o 5udicial +,13 la %ecretara de Gobierno /

respuesta a las necesidades (ubernati0as y (erenci

ór(anos 5udiciales .ue conforma la Audiencia Nacional) par

e5ercicio anteriores /a desple(ado sus recursos para tratar

mismos) tanto de naturale!a materiales como /umanos)

nuestra or(ani!ación y .ue se des(losan en los apartados si(

ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN

&entro del a*o +,13 el %ecretario de Gobierno de la Audie

desple(ado una enorme acti0idad de dirección .ue se /a co

de las muc/as (estiones reali!ados sobre este partic

protocolos e instrucciones .ue /an tratado de ordenar ad

desarrollo de la normal acti0idad de la Audiencia Nacional y

(enerales de :sta) en particular$

a) Protocolos: "n primer lu(ar) durante este perodo se di

1=+,13) sobre el funcionamiento del %er0icio Comn Proces

Penales$ Con ello se trataba de dar respuesta a la creación%er0icio Comn Procesal el a*o anterior por parte del inist


tratado de dar

ales de los 3?

ello) como en

e (estionar los

ecesarios para

ientes2

cia Nacional /a

cretado) aparte

lar) en dictar

cuadamente el

de los ser0icios

tó el protocolo

l de "5ecutorias

el mencionadorio de Justicia$




1?

A tra0:s de este protocolo se adecuaron las pautas de traba5o del

mencionado %er0icio .ue 0ena prestando ser0icio desde 0arios a*os antes)

pero como aut:ntico ap:ndice de las %ecciones Penales) con funcionarios de

las propias %ecciones y dedic8ndose a e5ecutar los diferentes funcionarios)

las sentencias de sus respecti0as %ecciones) sin .ue se compartiera el

traba5o de las mismas) reproduci:ndose de manera mim:tica un sistema de

departamentos estancos$

b) Instrucciones: &e la misma forma) en este perodo se /an dictado 0arias

instrucciones con la finalidad de establecer pautas para e0itar retrasos

impre0istos o desatención en las e#i(encias del normal funcionamiento delas %ecretaras$ "n este sentido) durante el a*o +,13 el %ecretario de

Gobierno de la Audiencia Nacional /a dictado las instrucciones si(uientes2

1.- Instrucción 1/2013, de 8 de enero, sobre la sustitución de Auxilios

judiciales en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Se

trataba con esta instrucción de evitar la suspensión de juicios y otros

actos en los ue debieran intervenir estos !uncionarios, como

consecuencia de la ausencia de los mismos por permiso o ausencias

temporales. "a citada instrucción !ue recurrida y con!irmada por el

#ribunal Superior de Justicia de $adrid.

2.- Instrucción 2/2013 , de %& de mayo, sobre el !uncionamiento del

servicio de arc'ivo de la Audiencia (acional. )n ella se establecen unas

pautas para la tramitación de remisiones y peticiones de documentación

al arc'ivo, as* como para la gestión digital del mismo. Con estainstrucción se 'a conseguido ue todos los órganos judiciales de la

Audiencia (acional realicen las remisiones de !orma telem+tica y sus

pedidos tambin de esta manera, lo ue 'a supuesto una enorme

agilización en la entrega y devolución de documentación.




16

3.- Instrucción 3/2013 , de de octubre, sobre ordenación y

!uncionamiento del servicio de in!orm+tica y audiovisuales de la

Audiencia (acional. Con esta instrucción se trató de ordenar y con!igurar

un autntico servicio de in!orm+tica, dentro de la Audiencia (acional, al

tiempo ue se !ijaban las pautas para el !uncionamiento como autntico

servicio general, donde todos los integrantes del mismo asumen la

obligación de cubrir las bajas de otros compa/eros y atender las

incidencias ue pudieran suscitarse en cualuiera de los órganos

judiciales de la Audiencia (acional. Asimismo, se ordena el servicio de

audiovisuales, encargados de las grabaciones de vistas y otras

actuaciones judiciales.

c) Inspecciones: &urante el a*o +,13) en el e5ercicio de la función directi0a

de inspección) el %ecretario de Gobierno de la Audiencia Nacional (iró

inspecciones a la %ección 6E de la %ala de lo ContenciosoAdministrati0o)

%ección E de la %ala de lo ContenciosoAdministrati0o) %ección 4E de la %ala

de lo Penal$

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN

a) Actividad de gestión.

as acti0idades de esta naturale!a lle0adas a cabo directamente por la

%ecretara de Gobierno se concretan en los apartados si(uientes2

&ALA& DE GO*IERNO

NF"O &" %AA% &" GOD@"NO AO +,13 16




17

'RAMI'ACI=N E>%EDIEN'E& %ER&ONALE& MAGI&'RADO&

Bacaciones 11

Asuntos propios +3,Comisiones de ser0icio 4

%er0icios especiales 3

icencias por estudios +?

icencias por enfermedad ?

'RAMI'ACI=N E>%EDIEN'E& &ECRE'ARIO& 7UDICIALE&

Bacaciones 7

Asuntos propios 13

icencias enfermedad ?

ramitación e#pedientes concurso de traslado >

ramitación e#pedientes posesiones promoción interna ,

ramitación e#pedientes posesiones turno libre ,

ramitación ceses 4

RECONOCIMIEN'O M?DICO, &ECRE'ARIO&, FUNCIONARIO& Y %3 LA*ORAL

CUR&O&

Pre0ención ries(os en la oficina

anipulación de car(asCurso de formación punto neutro

Curso /erramientas inform8ticas

Actuali!ación fidelius

'RAMI'ACI=N E>%EDIEN'E& %ER&ONALE& FUNCIONARIO& Y %ER&ONALLA*ORAL

Bacaciones 3?3Asuntos propios 434

icencias por enfermedad 16




1

REGI&'RO DE EN'RADA 2@80

REGI&'RO DE &ALIDA 1B1

COMI&IONE& ROGA'ORIA& 8

&EALAMIEN'O& (IDEOCONFERENCIA& &ALA& Y 7DO&3 4@

'RADUCCIONE& 1B0

%ERI'A7E& 282

CER'IFICADO& EM%RE&A OFILINGUA @@

'RAMI'ACION 'E&'IGO& 1

%RAC'ICUM ALUMNO& UNI(ER&IDAD CARLO& III

*OL&A DE NOM*RAMIEN'O DE &ECRE'ARIO& &U%LEN'E&

CON(OCA'ORIA 7UN'A& DE &ECRE'ARIO& 7UDICIALE&

'RAMI'ACI=N A&I&'ENCIA (I&I'A& DE GRU%O& DE E&'UDIAN'E& DEUNI(ER&IDADE& A 7UICIO&

'RAMI'ACI=N CUADRO& &EALAMIEN'O& &ALA& Y 7U9GADO&

GE&'I=N COCE& INCIDENCIA& EN'RE LA& DI&'IN'A& &EDE& DE LAAUDIENCIA NACIONAL

'RAMI'ACI=N 'AR7E'A& DE EN'RADA A E&'A AUDIENCIA NACIONAL ENCOORDINACI=N CON &EGURIDAD

'RAMI'ACI=N A%ARCAMIEN'O (E+CULO& EN LA& DI&'IN'A& &EDE&3




1>

b) ablón de anuncios.

&urante este perodo se /a centrali!ado la función de publicación de edictos

de todos los ór(anos 5udiciales ubicados en el edificio de la calle Goya 14)para ello) se /a instalado en el /all de entrada un tablón comn donde se

colocan todos los edictos .ue se publican en los 0eintin ór(anos 5udiciales

de este edificio$ a colocación y retirada de los edictos se /a centrali!ado en

%ecretara de Gobierno) de manera .ue todos los edictos son remitidos por

los diferentes ór(anos 5udiciales a las dependencias de esta institución para

.ue por parte de los au#ilios 5udiciales) destinados en la misma) se

encar(uen de colocar los mismos en el tablón centrali!ado$ "stos mismos

funcionarios son los .ue se encar(an de la 0i(ilancia del pla!o .ue /an de

permanecer colocados y) una 0e! cumplido el mismo) los .ue se encar(an de

la retirada y de0olución de los edictos al ór(ano 5udicial correspondiente$

Con esta unificación se /a conse(uido) no solo el a/orro de espacio) sino) lo

.ue es fundamental) la unificación del lu(ar de información) facilitando la

labor de profesionales y particulares .ue pudieran tener inter:s en la

tramitación de los procedimientos en los .ue se acuerde la publicación de

edictos$

UBICACIÓN ACTUAL DE LOS EDIFICIOS

-na 0e! consumado el traslado y concentración de los ór(anos 5udiciales y

sus ser0icios (enerales en cinco edificios 9Calle Prim 1+) calle Goya 14) uis

Cabrera >) Huencarral 77 y del mite s=n;) a pesar de las dificultades ló(icas)

propias de la dispersión) la %ecretara de Gobierno /a tratado de darcobertura a las necesidades .ue se /an suscitado en las diferentes estancias

de los mismos$ Para ello se /an reordenado al(unos ser0icios (enerales con

el fin de dar cobertura a las demandas de los distintos ór(anos 5udiciales$

"sta reordenación /a e#i(ido de la incorporación de un sistema de

comunicaciones .ue permita la remisión de ob5etos de manera directa y




+,

permanente entre

los distintos edificios$

"n este sentido)durante el a*o +,13

se or(ani!ó un

ser0icio de 0e/culos

disponibles .ue se

encar(an de

comunicar de

manera permanentelos cinco edificios$

"stos ser0icios /an

permitido .ue los

funcionarios .ue /an

de trasladarse

diariamente al

edificio de %an

Hernando de Ienares)

puedan reali!arlo de manera diaria los correspondientes t

misma manera) todos los das se reali!an a tra0:s de es

entre(a y traslado de documentación en los diferentes ed

tres ocasiones cada da) sin per5uicio de las entre(

documentación .ue sea ur(ente$

&ee e 5! Aienci! N!cion!5 en &!n Fern

rayectos$ &e la

tos ser0icios la

ificios /asta en

as de a.uella

!no e en!re$




+1

SECRETARIOS JUDICIALES

1.- Actuaciones.- "n este ltimo a*o los %ecretarios 5udiciales /anmantenido un alto ni0el de resolución) asumido tras la reforma procesal)

e#perimentada con ocasión de la ey 37=+,11) de 1, de octubre) como lo

demuestra la relación de decretos definiti0os .ue) de forma detallada) se

refle5an en el cuadro si(uiente2

7U9GADO& CEN'RALE& DE LO CON'ENCIO&OADMINI&'RA'I(O

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 1 114,

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK + 1,4

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 3 14+3

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 4 ?6+

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK ? 1+1>

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 6 11

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 7 1+71

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 1,,

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK > 1461

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 1, 4>

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 11 1,7>

J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 1+ 7

&ALA DE LO &OCIAL 14




++

&ALA DE LO CON'ENCIO&OADMINI&'RA'I(O

%"CC@LN 1 3,%"CC@LN + 31

%"CC@LN 3 6,

%"CC@LN 4 11?

%"CC@LN ? 1?7

%"CC@LN 6 33

%"CC@LN 7 ?%"CC@LN 63?

&ALA DE LO %ENAL

%"CC@LN 1

%"CC@LN +

%"CC@LN 3%"CC@LN 4 +

A estos datos /abr8 .ue a*adir la acti0idad desple(ada por los %ecretarios

destinados en los %er0icios Comunes Procesales) cuya acti0idad .ueda

refle5ada en apartados separados$




+3

2.- !untas de "ecretarios.- "n +,13 se /an reunido con periodicidad mensual

las tres Junas de %ecretarios 5udiciales .ue se constituyeron en su da en la

Audiencia Nacional$ "n las reuniones de este a*o se /an 0uelto a tratar losdiferentes temas relati0os a or(ani!ación y (estión de los recursos .ue dan

soporte al e5ercicio de la potestad 5urisdiccional$

Pero .ui!8s lo m8s llamati0o de este perodo de tiempo /aya sido la puesta

en marc/a de un sistema de traslado a las partes e instrucción) basado en un

5ue(o de licencias Meb) .ue /a permitido a(ili!ar y acortar los pla!os

notablemente) al tiempo .ue se (aranti!a la pri0acidad de este tipo de

información$ "n la 5urisdicción contenciosoadministrati0o) los %ecretarios

5udiciales /an asumido el prota(onismo .ue el e#pediente 5udicial

electrónico les reclamaba) consi(uiendo unos resultados de las %ecretaras

llamati0os por su efecti0idad$

Asimismo) los %ecretarios 5udiciales a tra0:s de la Junta de los Ju!(ados

Centrales de lo ContenciosoAdministrati0o /an tratado de me5orar las

condiciones de di(itali!ación) buscando soluciones a las diferentesincidencias .ue /an sur(ido durante este perodo$ &e i(ual manera) las

diferentes Juntas /an abordado temas de enorme calado 5urdico) de cuyos

acuerdos se /a dado puntualmente cuenta al inisterio de Justicia y otras

instituciones interesadas en los mismos$




+?

&ALA DE LO %ENAL

#$ %& A"'#(" &*I"A%(" #$ %& &"+I("

&*I"A%("

"&++I# 1 1$?1> 1,$33,

"&++I# 2 >77 1,$6,?

"&++I# 3 1$,?7 6$?+6

"&++I# + ?$7>6

(A&" 43@81 @@32

&ALA DE LO CON'ENCIO&O ADMINI&'RA'I(O

#$ %& A"'#("

&*I"A%(" #$ %& &+'"(" %&

AP&A+I# &*I"A%(" #$ %& &"+I("

&*I"A%("

"&++I# 1 461 3? 6$>67

"&++I# 2 7+1 7$6?7

"&++I# 3 +$++? 46 +,$+47

"&++I# 3 %&

AP(( + +46

"&++I# 6,> 146 7$,,+

"&++I# 4? +,7 4$67+

"&++I# 646 3+ 11$1"&++I# ?31 6 $,63

"&++I# 64> 1+ 11$1++

(A&" B3@02 B80 38




+6

&ALA DE LO &OCIAL

#$ %& A"'#(" &*I"A%(" #$ %& &"+I(" &*I"A%("

(A 10388

7U9GADO& CEN'RALE& DE IN&'RUCCI=N

#$ %& A"'#(" &*I"A%(" #$ %& &"+I(" &*I"A%("

+7? 1$47

+1 1$?41

3>3 1$>>

3?1 3$,4,

3 3$?6

31+ +$33

+$,,, 14$746




+7

7U9GADO& CEN'RALE& DE LO CON'ENCIO&OADMINI&'RA'I(O

#$ %& A"'#(" &*I"A%(" #$ %& &"+I(" &*I"A%("

7> 7$4>

74 $1?

7? $11

,+ 7$3>4

7 7$6,6

77+ 7$667>4 7$+7>

7>, 11$>66

4 1,$,?4

7>6 7$111

7, 1,$,1

71 1,$,?>$?4? 1,3$117

((" %A(" %& I#&4"

#$ %& %(+'5&#("

A+6I7A%(" #$ %& 8(I(" %I*IAI9A%("

"+%A 1>3$64 +$463$133




+

23 &ericio Co.Hn e EKectori!$ %en!5e$3

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADA&

201@

REA*IER'A&

201@

RE&UEL'A&

201@

%ENDIEN'E&

201@

"&++I# 1 4, 476 ?7 3,1 7>3

"&++I# 2 44? +37 1? 3,3 3>4

"&++I# 3 4+7 14? 63 3+? 31,

"&++I# 4>1 11 6, 3,4 4+

(A&" 1340@ 130@ 1B 132@@ 132

A partir del &0&102&% dentro de las ejecutorias est+n incluidos el cómputo de los C)3

45rocedimientos de Condenas en el )xtranjero6

INDUL'O&

%ENDIEN'E&

2012

INGRE&ADO&

201@

RE&UEL'O&

201@

%ENDIEN'E&

201@"&++I# 1 , 3? +4 11

"&++I# 2 , +6 +, 6

"&++I# 3 , 11 4 7

"&++I# , 1? 1+ 3




+>

E7ECU'ORIA& EN ARCI(O %RO(I&IONAL

4"a di!erencia entre Secciones se debe a ue unas secciones incoaban una ejecutoria por procedimiento, mientras ue otras incoaban una ejecutoria por condenado6

E7ECU'ORIA %RINCI%AL %IC 'O'AL

"&++I# 1 3>4 1$314 1$7,

"&++I# 2 67 +$6>, 3$377

"&++I# 3 ? 1$46 +$344

"&++I# 476 1$371 1$47

(A&" 2341 B38B1 32B

CAU&A& CON %RE&O

"&++I# 1 33

"&++I# 2 +7?

"&++I# 3 1>?

"&++I# +,

DECRE'O& DEFINI'I(O& 201@

"&++I# 1 3,1

"&++I# 2 3,3

"&++I# 3 3+?

"&++I# 3,4

(A&" 12@@




3,

@3 &ericio e ArcJio Gener!53

EN'RADA DE DOCUMEN'ACI=N

a documentación no di(itali!ada) procedente de la $!5! e 5o $oci!5

5!$ $eccione$ K!o$ e 5o contencio$o !.ini$tr!tio se

transferir8n al arc/i0o mediante el uso de la plantilla identificada como

AC,1,,,,6$

Para la documentación no di(itali!ada) roceente e 5o$ K!o$

$eccione$ e 5o en!5 se utili!ar8 una aplicación especficamente

dise*ada para poder re(istrar en ella todo a.uello .ue es en0iado aArc/i0o$ as instrucciones para su cumplimentación aparecen

refle5adas en la instrucción especfica identificada como AC,4,,,,+$

ARCI(O DE LA 7URI&DICCI=N %ENAL

- &*I"( %& A %(+'5&#A+I#

"l re(istro documental se reali!ar8 /aciendo uso de la D& creada para tal fin$

Actualmente) el pro(rama .ue (estiona los datos relati0os a toda la

documentación .ue entra en el AC es la /erramienta Access. a D& /a sido

creada /aciendo uso de esta /erramienta) de manera .ue son tablas las .ue

contienen y establecen una relación de tipo 5er8r.uico) por ni0eles) con los

datos contenidos en ellas$ "stos ni0eles son2

• Primer ni0el2 Rei$tro Gener!5 .ue asi(na el Arc/i0o a cada elación deransferencia .ue a(rupa procedimientos de la misma unidad or(8nica)

serie documental y a*o$

• %e(undo ni0el2 nmero de rocei.iento$$

• ercer ni0el2 nmero de ie!$ "#$ic!$ .ue contiene cada procedimiento$




31

"ste tipo de re(istro permite saber con e#actitud el nmero de

procedimientos entrantes en el Arc/i0o$ A continuación se muestran los

correspondientes al +,13$

2010 2011 2012 201@

Re5!cione$ 'r!n$"erenci! >64 1$?7 +$731 64?

%rocei.iento$ 1+$7>1 +3$>?+ 34$?6, 4$?4

Doc.ento$ +?$1,> 3$663 7+$7> +$>3,

&esde el mes de mayo de +,13) el re(istro de la documentación implica uncoteKo por parte del Arc/i0o Central) tal y como se 0ena reali!ando /asta

+,11$

Adem8s) el traslado a las oficinas de la calle Huencarral /a supuesto cierto

retraso en la reco(ida de documentación desde Prim) pues :sta es en0iada

de una sede a otra en base a la disponibilidad de espacio en Huencarral as

como la poca disponibilidad del mismo en las dependencias de Prim$ "n el

caso del %er0icio Comn de "5ecutorias) se /a a(ili!ado el traslado dedocumentación debido precisamente a esa falta de espacio en la Oficina

Comn de "5ecutorias) siendo dic/a unidad 5urisdiccional la .ue

mayormente /a en0iado documentación al Arc/i0o$

&atos estadsticos separados por unidades 5urisdiccionales2

7CI

1

7CI

2

7CI

@

7CI

4

7CI

7CI

B

&1

&CE&1

&2

&CE&2

&@

&CE&@

&4

&CE&4 7C% 7C(%M &G

%ROCED3ARCI(ADO&

1? 1>4 11 + + , 1,73 133> 7+> 1161 ? , ,

DOCUM3ARCI(ADO&

?1+ 3?3 1,4 ?1? 6,3 , 13+,3 ??1> 17, ?6?3 76, , ,




3+

a empresa de custodia e#terna .ue mantena el Arc/i0

procedimientos era ecall) pero a partir de no0iembre de

empresa se ocupa del almacenamiento definiti0o de dic/a

&eeri!no &ericio Mói5-, lo cual /a supuesto al(unospeticiones as como en la (estión del arc/i0o .ue se reali!

p8(ina eb) no estando an operati0a la nue0a eb de %%

Adem8s) el Arc/i0o General de la Administración) en Alc

custodia i(ualmente procedimientos m8s anti(uos) desde 1>

• P4"A5( %& A %(+'5&#A+I#

odas las unidades 5urisdiccionales solicitan diariamente par

de los procedimientos arc/i0ados$ "sta petición se reali

cumplimentación de solicitudes .ue posteriormente son i

un nmero$

de todos los

,1+ una nue0a

documentación

retrasos en lasa tra0:s de la

$

l8 de Ienares)

7 /asta 1>6$

e o la totalidad

a mediante la

entificadas con




33

N e &o5icite$ +$1,>

N e Doc.ento$ %re$t!o$ 1,$174

N e Doc.ento$ re$t!o$ en 201@ eniente$ e eo5ción +$>46

A continuación) datos separados por unidades 5urisdiccionales2

7CI17CI

27CI@ 7CI4 7CI 7CIB

Doc.ento$ re$t!o$ 201@ >+7 ??3 ?6> +71 161 346

%re$t!o$ en 201@ ee5to$ e5.i$.o !<o

4 +? 3,4 16> 11?1 ++7

Deo5cione$ 201@ 66 +>3 44? +,> 1+7 +>>

&ección1

&ección2

&ección@

&ección4

7C% 7C(%M

Doc.ento$ re$t!o$201@

613 17>> 1++4 3,+ 34? >7

%re$t!o$ en 201@ee5to$ e5 .i$.o !<o

4? 3+1 ?1 174 17? 3>

Deo5cione$ 201@ 6+ 4+, 1131 +4> +33 4

&ericio Co.Hn e EKectori!$%en!5e$

&ecret!r#!e

Go;ierno&ección

1&ección

2&ección

@&ección

4

Doc.ento$ re$t!o$201@

7,6 1++ +6? +> 13

%re$t!o$ en 201@ee5to$ e5 .i$.o !<o

43+ 77 137 167 13

Deo5cione$ 201@ ?7? 1+, 164 13 16




34

ARCI(O &ECCIONE& CON'ENCIO&OADMINI&'

%ROCEDIMIEN'O&

ARCI(ADO&201@

%ROCEDIMIEN'O&%EDIDO&

201@

%

"&++I# 1 >? 1?"&++I# 2 34 16"&++I# 3 ?,7 6,"&++I# 1?>7 64"&++I# >? 13+"&++I# ?3+ ++"&++I# 1,?1 >6"&++I# >64 17?

8('5-A8I#"A 3+ ?

(A&" B0 111@

A'I(O

ROCEDIMIEN'O&DE(UEL'O&

201@

117

1>>

111

7>

1+>

+46

1+7

4>

16

11@




3?

ARCI(O DE LA& 7URI&DICCIONE& CON'ENCIO&OADMINI&'RA'I(O

Y &OCIAL REALI9ADO A 'RA(?& DE LA A%LICACI=N INFORM)'ICA

DEL &CRRDA

&A+I# %& P &%I%(" &A+I# %& %&7('+I(#&"

!++A-1 76 13

!++A-2 37 41

!++A-3 3? 33

!++A- 64 >3

!++A- 73 ?

!++A- +> 61

!++A- ?? 1?

!++A- 7> 14?

!++A-; +7 1+

!++A-10 1 143 !++A-11 116 3

!++A-12 >+ 4

(A&" B4 01

#$ %& %(+'5&#("

A+6I7A%(" #$ %& 8(I(" %I*IAI9A%("

"+%A 1>3$64 +$463$133




36

%I*IAI9A+I# %IAIA %I*IAI9A+I# "&&+I7A

# $

(A %&

%(+'5&#("

"(I+IA%(" B324 4@@

# $ (A %&

%(+'5&#("

%&7'&(" 1B 130@8

43 &ericio e Reror!"#! Diit!5i!ción3

a primera consideración .ue /abr8 de tenerse en cuenta sobre este

ser0icio (eneral es .ue /a pasado de prestar ser0icio de repro(rafa

propiamente dic/o a confi(urarse como un ser0icio de di(itali!ación .ue

presta sus ser0icios b8sicamente a los ór(anos de la 5urisdicción penal)

facilitando as el acuerdo de Junta de %ecretarios de ese orden) se(n el cual

los procedimientos .ue se ele0an de los Ju!(ados Centrales de @nstrucción a

las diferentes %ecciones) lo /acen en documento di(ital y en papel)facilitando as la labor de la %ala a la /ora de dar traslado a las partes y de

celebrar los 5uicios$

&urante el a*o +,13 el %er0icio de epro(rafa y &i(itali!ación /a prestado

cobertura a las necesidades .ue en materia de copiado r8pido) (rabación

de &B&s y C&s) escaneado y di(itali!ación /an re.uerido los distintos

ór(anos 5urisdiccionales de la Audiencia Nacional) en una acti0idad .ue se

concreta en las si(uientes tareas y ór(anos2




37

&ALA DE LO %ENAL

# $ %&

"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +% 8((+(PIA"

"&++I# 1 ?+ +66 1>7 14 +1 16

"&++I# 2 31 1, 6 3 144 ,

"&++I# 3 3, +,+ , 113 4,

"&++I# +6 1?> 1 , 1> ,

"AA %& ( +(#&#+I("( A%5I#I"AI7(

# $ %&

"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +% 8((+(PIA"

"&++I# 3 , , , , ?

"&++I# 1 , , , , 1

"&++I# 1 + , , , ,




3

7U9GADO& CEN'RALE& DE IN&'RUCCI=N

# $ %&

"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +% 8((+(PIA"

!+I-1 17 6? +, 31? 3

!+I-2 + 11 3+ >6 ++

!+I-3 ++ 1>? > , ? >

!+I- +> 1+ 1> ?, ,

!+I- + +1 ? +1 63 7

!+I- +> +,7 31 , 1>+ ?,

FI&CAL+A E&%ECIAL AN'IDROGA

# $ %&

"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +%

8((+(PI

A"

8 I"+A<A 3 31 , , 1 1

&ER(ICIO DE RE%ROGRAF+A Y DIGI'ALI9ACI=N =(A&")

# $ %&

"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +%

8((+(PIA

"

3,, 1$>7 3+ 6+ 1$,1> 1?4




3>

3 &ericio e ArcJio e %ie!$ e Conicción3

"l ser0icio (eneral de pie!as de con0icción durante el a*o +,13 /a prestadoser0icio a todos los ór(anos de la 5urisdicción penal con un mo0imiento .ue

se concreta en los datos si(uientes2

%E'ICIONE& DE(OLUCIONE&

! '9*A%(" + &#A&" %& I #"'++I# , "&++I(#&" "&7I+I( + (5># %& & !&+'(IA"

PAA +(#"'A" , "&"I(#&" %& !'I+I( (A

&#&*A %& &8&+("

44+ +7,

N DE REGI&'RO&

P I&9A" %& + (#7I++I# & 8&+(" %&P("IA%(" P(

! '9*A%(" + &#A&" %& I #"'++I# "&++I(#&"

PAA "' A+6I7( +'"(%IA 341

N DE CON&UL'A& Y

EN'REGA DE RELACIONE&

P I&9A" &#&*A%A" A "&7I+I( + (5># %&

& !&+'(IA" "&++I(#&" %& A A'%I&#+IA

# A+I(#A 163

N DE REGI&'RO&

%&"'++I(#&" ? A!A" %& &8&+(" ++4

N DE 'RA&(A&E& CA7A& *UL'O&

6 1>7 7?




4,

B3 &ericio e In"or.6tic!3

• %ituación del ser0icio inform8tico de las &ee$ &oci!5 Contencio$oA.ini$tr!tio de la Audiencia Nacional a 31 de &iciembre de +,132

"n esta sede 5udicial 0ienen prestando sus ser0icios 3 inform8ticos) teniendo

en cuenta .ue dic/a sede comprende los locales de2

Calle Goya nK14$

Calle i(uel 'n(el$

Calle Huencarral 77$ Calle uis Cabrera 9Peritos e @nt:rpretes;$

CALLE L+MI'E &/N &ALA DE MACRO7UICIO&- / INCIDENCIA&

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1+

"%-"A% "N " AO +,13 3+,1

(A&" @21@

AC'UACIONE& EN %ROYEC'O&

H@NA@A&O% O CO"NA&O% "N " AO +,13 ?

(A&"

AL'A& DE U&UARIO&

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1

&A&A% "N " AO +,13 47

(A&" 48




41

AL'A DE CUEN'A& DE CORREO

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1 "A@A&A% "N " AO +,13 ?>

(A&" B0

CO%IA& Y *AC U%&

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 3

@NG"%A&O% "N " AO +,13 >?

(A&" 8

%EDIDO& 'RAMI'ADO&

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ +

"A@A&O% "N " AO +,13 31

(A&" @@

AC'UACIONE& EN O'RO& DE%AR'AMEN'O& DEN'RO DE LA &EDE

"A@A&A% "N " AO +,13 ++

(A&" 22

AC'UACIONE& EN O'RA& &EDE& %RIM-

"A@A&A% "N " AO +,13 1,

(A&" 10

CREACI=N DE FIRMA& ELEC'R=NICA&

"A@A&A% "N " AO +,1+ 44

(A&" 44




4+

IN&'ALACI=N DE NUE(O EUI%AMIEN'O INFORM)'ICO

"A@A&O% "N " AO +,13 1?

(A&" 18

AC'UACIONE& A O'RO& EDIFICIO& DE LA &EDE

Fenc!rr!5, Mie5 )ne5 Li$ C!;rer!-

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ ,

"A@A&A% "N " AO +,13 ?>

(A&"

• %ituación e 5! &ee %en!5, donde prestan sus ser0icios los inform8ticos de

la calle Prim2

INCIDENCIA&

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ ,

"%-"A% "N +,13 76?

(A&" *&#&A 8B

CREACION Y RENO(ACION CER'IFICADO& DIGI'ALE&

FIRMA& ELEC'R=NICA&-

C"A&O% = "NOBA&O% "N " AO 1+7

A'ENCION A FUNCIONARIO& DE LA& &ERCRE'AR+A&

A"N&@&A% "N " AO 471+

A'ENCION A MAGI&'RADO&, FI&CALE& Y &ECRE'ARIO& 7UDICIALE&

A"N&@&A% "N " AO >3+




43

A'ENCION A %ER&ONAL O'RO&-

A"N&@&A% "N " AO +7>

AC'UACIONE& EN O'RA& &EDE& C!55e GOYA-

"A@A&A% "N " AO 1+3

IN&'ALACI=N / REIN&'ALACION DE EUI%AMIEN'O INFORM)'ICO

@N%AA&O% = "@N%AA&O% "N " AO +36

AC'UACIONE& &ER(IDORE& DEL C%D"A@A&A% "N " AO ?

AC'UACIONE& EN MEDIO& AUDIO(I&UALE& (IDEOCONFERENCIA&-

"A@A&A% "N " AO 3,>

E>'RACCIONE& DE &OLO AUDIO INCLUYE CO%IA& A &O%OR'E DIGI'AL-

&A&A% "N " AO +,13 >+7

INCIDENCIA& 'ELEFONIA FI7A Y MO(IL

&A&A% "N " AO +,13 13?

3 &ericio e Aioi$!5e$

ambi:n durante el a*o +,13) el ser0icio de audio0isuales /a desple(ado suacti0idad en las diferentes %alas de lo Penal) sin ol0idar la asistencia a las

%alas de Bistas donde est8 instalado el sistema "fidelios de (rabación$




44

%e detalla de manera estimada las actuaciones reali!adas en este perodo2

13 eali!ación de la se*al de 0ideo=audio de las salas 5udiciales conm8s de una c8mara de 0ideo$

23 elación con los medios de comunicación) para .ue estos reciban

una se*al optima del 5uicio deseado) as como la solución de los

problemas t:cnicos .ue puedan acarrear$

@3 %oporte t:cnico inmediato en la reali!ación de los 5uicios) tanto a

ni0el audio0isual) como inform8tico) relacionado con el buen

funcionamiento de las salas de 0istas$

43 eali!ación de 0ideoconferencias y ser0icio t:cnico de las mismas2

a) a cantidad de 0ideoconferencias anuales oscila entre las >?, y

1$,,,$

b) &ic/as 0ideoconferencias a/orran un considerable (asto

producido por los traslados de las personas .ue tienen .ue

comparecer procedentes de lu(ares le5anos a esta sede de laAudiencia Nacional$

c) Notorio aumento del desarrollo de 0ideoconferencias a ra! de

la limitación en (astos por parte del inisterio$

d) Por cada 0ideoconferencia) suelen declarar una media de ?

personas$

3 "n ocasiones se /acen labores de edición de audio=0ideo para lacorrección de errores tanto en las tomas de declaraciones 9ni0eles de

audio ba5os por la mala situación de los micrófonos) c8maras de 0ideo

desenfocadas) etc$;) y en fra(mentos de las declaraciones) .ue .uieren

ser utili!ados por al(n moti0o< solicitados por los Ju!(ados o %alas de

la Audiencia Nacional$




4?

B3 antenimiento del e.uipo inform8tico dedicado a la reproducción

de las copias audio0isuales solicitadas por los Ju!(ados y las %alas$

3 Or(ani!ación de las tomas de declaraciones por medio de

0ideoconferencia en unión con el a(ente 5udicial de cada 5uicio

si(uiendo los (uiones

83 Ayudas puntuales a a(istrados a ni0el inform8tico para la correcta

reali!ación de los 5uicios 9presentación en pantallas de arc/i0os ord)

"#cel) PoMerPoint) Arc/i0os de 0ideos en distintos formatos) etc$;$

3 %oporte inmediato de cual.uier problema ocasionado por el sistema

5udicial de (rabación H@&"@-%$

103 Ayuda t:cnica a Hiscales y Abo(ados antes) durante y despu:s de la

reali!ación de los 5uicios 9arc/i0os para e#poner en sala) escuc/a de

con0ersaciones por medio de (rabaciones) etc$;$

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Con m8s de cuatrocientos funcionarios) correspondientes a los diferentes

cuerpos al %er0icio de la Administración de Justicia) desde la %ecretara de

Gobierno se (estionan las diferentes situaciones administrati0as de los

mismos y las condiciones en las .ue /an de prestar ser0icio a la función

5urisdiccional .ue es la .ue 5ustifica la labor .ue diariamente desarrollarestos funcionarios$

&urante este perodo de tiempo) se /a mantenido un ele0ado ni0el de

interinidad por parte de los funcionarios .ue prestan ser0icio en la

Audiencia Nacional$ No obstante) en este ltimo a*o se comien!a a preciar

una cierta tendencia a la estabili!ación) de forma .ue se /a iniciado un




46

mo0imiento de lle(ada de funcionarios titulares) en contra de lo .ue 0ena

siendo /abitual$ A pesar de ello) como en a*os anteriores) se contempla

como una aut:ntica necesidad abordar un r:(imen nue0o .ue contemple lasituación laboral de estos funcionarios en los diferentes ór(anos de la

Audiencia Nacional) con ello se tratara de conse(uir la estabilidad en los

puestos de traba5o) tan necesaria para esta or(ani!ación$ No puede

mantenerse por m8s tiempo un sistema anacrónico e in5usto de

prolon(ación de 5ornada .ue) a pesar de .ue pretende paliar el moti0o

fundamental de la di8spora .ue tradicionalmente se /a producido en la

Audiencia Nacional) sin embar(o) no da satisfacción de manera e.uitati0a atodas las situaciones laborales de .uienes prestan ser0icio en la misma$

LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

-na 0e! consolidada la di(itali!ación en los doce Ju!(ados Centrales de lo

ContenciosoAdministrati0o y %ala de lo %ocial) desde mar!o de +,1+) el a*o

+,13 /a sido un a*o de preparación para retomar la tarea de la supresión depapel de los ór(anos 5udiciales de la Audiencia Nacional$ "n este caso a

tra0:s de la %ala de lo ContenciosoAdministrati0o$ Para ello se /an

or(ani!ado numerosas reuniones y presentaciones de lo .ue 0a a suponer la

di(itali!ación y de cómo se 0a a (estionar$

Aparte de esta acti0idad) lo m8s destacable sobre este particular en el a*o

+,13) sin duda) lo constituyen los datos superados los primeros problemas

en la di(itali!ación iniciada en +,1,) el a*o +,1+ /a sido el de laconsolidación de este sistema de (estión documental) de forma .ue en

estos momentos) a la espera de una nue0a 0ersión) se /a producido la

estabili!ación del proceso en la %ala de lo %ocial y en los doce Ju!(ados

Centrales de lo ContenciosoAdministrati0o$ ras un prolon(ado espacio de

tiempo en el .ue las incidencias eran casi diarias en al(uno de las distintas




47

aplicaciones .ue confluyen en el proyecto del "#pediente Judicial

"lectrónico$ %in embar(o) no podemos por menos .ue reconocer .ue aun

/oy si(uen produci:ndose al(unas incidencias) sobre todo en la plataformade firma .ue no /a alcan!ado el ritmo deseable y la de e#net .ue no cuenta

con capacidad suficiente para poder absorber todo el 0olumen de

documentación .ue /a de notificarse a los profesionales$

A pesar de ello) a partir del mes de mayo el ritmo de traba5o tiene su refle5o

en las estadsticas y a partir de ese mes se inicia una tendencia alcista .ue

culmina el mes de octubre cuando el ndice de salida es notablemente

superior al de entrada de asuntos$ ambi:n se /a notado en el estudio

comparado entre el ltimo trimestre de +,1+ y los dos anteriores .ue el

nmero de resoluciones /a aumentado de manera e#ponencial$

"sta situación /a contribuido notablemente a conse(uir una respuesta a las

reclamaciones de los ciudadanos .ue se encuentran por encima de la media

de los ór(anos 5udiciales del mismo orden 5urisdiccional del resto de "spa*a$

CURSOS DE FORMACIÓN

-na Justicia tecnolo(i!ada y la realidad de la constante mo0ilidad del

personal .ue conforma las distintas plantillas de la Audiencia Nacional /a

e#i(ido un esfuer!o adicional a la /ora de actuali!ar la formación del

personal) en (eneral$ Por ese moti0o) la %ecretara de Gobierno en

colaboración con el inisterio de Justicia /a or(ani!ado numerosos cursos

de formación y actuali!ación de conocimientos) impartidos por personalcualificado de la %ubdirección General de Nue0as ecnolo(as en

dependencias de la propia Audiencia y) a 0eces) en las aulas .ue la citada

%ubdirección posee en la calle uis Cabrera nK >$




4

os cursos durante el a*o +,13) /an sido los si(uientes2

Curso de pre0ención de ries(os laborales 917,4+,13;$ Curso de pre0ención de ries(os laborales para el personal e0entual

913,>+,13;$

Curso de actuali!ación sobre las materias2 "exnet y )-!idelius, Siraj y

5enados, $inerva Contencioso-Administrativo, Casos 5r+cticos Siraj y

5enados y Casos 5r+cticos $inerva. 9&iciembre +,13;$




4>



%'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$'

?,

l Gabinete cumple die! a*os de andadura$ "n este

inte(rado en la Audiencia Nacional y se /a consolidad

de comunicación con los profesionales de la información

comunicación$ &urante +,13 la AN /a tenido una acti0idad i

las amplias competencias .ue le otor(a la ley$ %i /asta tiemacti0idad m8s rele0ante para los medios de comunicación

contra delitos de terrorismo) a/ora /an ad.uirido (ran r

temas ob5eto de inter:s) entre los .ue destacan los

5urisdicción social 0inculados a la crisis económica)

or(ani!ada y los delitos económicos o de corrupción$ "n este

a anali!ar tanto las principales acti0idades del Gabinete com

transmitida a tra0:s suyo a la sociedad$

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL GABINETE DE P

"l Gabinete lo diri(e la 5efa de Prensa) %ra$ aite Cunc/illos

inte(rado por el redactor %r Ja0ier Balero y por la ayudant

%ra$ ontserrat rabada$ &ebido a la reforma de la sed

G:no0a el Gabinete se /a instalado en la sede de la calle Goy

Presidencia) aun.ue a diario y por ra!ones operati0as setambi:n a la sede de la calle Prim) donde se encuentran l

instrucción y la %ala de lo Penal) los ór(anos .ue (eneran la i

medi8tica$ Adem8s) los miembros de la Oficina de Prensa ac

la sede de %an Hernando de Ienares para coordinar los asu

.ue se producen en la celebración de las 0istas orales .ue se

sede$

E


tiempo se /a

como el canal

los medios de

ntensa fruto de

pos recientes laeran los 5uicios

ele0ancia otros

asuntos de la

la criminalidad

informe 0amos

la información

ENSA

O!coidi) y est8

e de edacción

de la calle de

a) donde est8 la

debe trasladarlos 5u!(ados de

formación m8s

uden tambi:n a

ntos medi8ticos

celebran en esa




?+

a Oficina desarrolla tambi:n una labor institucional) colaborando en la

or(ani!ación de actos de tomas de posesión o imposición de medallas)

actuando de (ua en 0isitas a la sede del ribunal de dele(aciones 5udicialese#tran5eras o de (rupos de estudiantes$ -no de los actos m8s destacados en

+,13 fue la toma de posesión del %r$ &on "duardo Orte(a como presidente

de la %ala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional$

A finales de a*o el Presidente de la Audiencia Nacional) %r$ &$ 'n(el Juanes)

de5ó su puesto al ser nombrado Bicepresidente del ribunal %upremo$ "n

todo momento /aba potenciado) a0alado y enri.uecido la labor del

Gabinete de Prensa$ &e otro lado el Conse5o de inistros) a propuesta de la

%ala de Gobierno de la AN) concedió la Cru! de %an aimundo de Pe*afort a

la %ra$ &o*a aite Cunc/illos) Jefa de Prensa de la AN) lo .ue supone un

reconocimiento a la labor de todos los miembros del (abinete en su

con5unto$

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

13 7!o$ e In$trcción3

os 5u!(ados centrales de instrucción fueron los .ue m8s noticias (eneraron

durante +,13$ a Oficina de Prensa /a estado en permanente contacto con

los seis 5u!(ados de instrucción a fin de ofrecer a la información rele0ante de

los casos .ue se in0esti(an) siempre ba5o la coordinación del 5ue! encar(ado

del caso$

a instrucción del Caso 7urtel en el Ju!(ado Central ?) con m8s de cien

imputados) fue ob5eto de demandas permanentes de información por la

prensa acreditada) y /a tenido una (ran repercusión medi8tica$ "n el mes de

mar!o ad.uirió una nue0a dimensión con la admisión de una .uerella de

@!.uierda -nida a ra! de la .ue se abrió una pie!a separada por los

denominados papeles de D8rcenas$




?3

"n relación con las investigaciones a entidades bancarias se /a /ec/o un

se(uimiento diario de las .ue ya estaban abiertas en a*os anteriores$ Cabe

destacar los casos de DanQia) Danco de Balencia) Ca5a de A/orros delediterr8neo) No0acai#a(alicia) Ca5a Castillaa anc/a o "urobanQ del

editerr8neo$ Adem8s en +,13 se abrieron procedimientos a otras

entidades financieras$ As) en el mes de febrero el 5u!(ado de instrucción

nmero uno admitió una .uerella contra 0arios directi0os de Cai#a Pened:s

y en mar!o el 5u!(ado de instrucción seis admitió una denuncia para

in0esti(ar la salida a bolsa de Danca C0ica$ ambi:n en octubre la %ala de lo

Penal ordenó al 5u!(ado de instrucción 4 in0esti(ar a Catalunya Danc por lacomerciali!ación de productos tó#icos$ Al final de a*o) en total se

encuentran abiertas en la Audiencia Nacional die! causas en las .ue se

in0esti(an las presuntas irre(ularidades cometidas por bancos o ca5as de

a/orro$

Otros casos económicos muy sonados .ue se in0esti(aron en la Audiencia

Nacional y de los .ue se /a facilitado información son la peración Crucero

contra el e#presidente de la C"O" %r$ Gerardo &a! Herr8n$ ambi:n sepuede citar) entre otros) la .uerella contra los administradores de

Pescano0a o la apertura de 5uicio oral contra la cpula de

PriceMater/ousecoopers$

A finales de a*o se abrió un procedimiento muy medi8tico por su

importancia para el mundo del deporte$ "l 5u!(ado central n E ? se declaró

competente para in0esti(ar la .uerella de un socio del HC Darcelona contra

el presidente %andro osell por un delito de apropiación indebida$ &esde elGabinete de Prensa se /a mantenido contacto con los periodistas

especiali!ados en temas deporti0os$




??

No obstante) lo m8s destacado del a*o en relación con el terrorismo de "A

fue la sentencia del ribunal "uropeo de &erec/os Iumanos en el caso @n:s

del o y .ue supuso la dero(ación de la conocida como doctrina 5arot $&ic/a decisión obli(ó a la %ala de lo Penal a poner en libertad a m8s de

medio centenar de etarras en di0ersas resoluciones .ue fueron trasladadas a

la opinión pblica$

Adem8s se celebraron tres 5uicios por terrorismo de corte yi'adista) dos del

(rupo independentista esistencia Gale(a y uno de piratera$ Pero

se(uramente el 5uicio .ue mayor cobertura tu0o por parte de los medios de

comunicación fue el del caso :ais+n) .ue se saldó con condenas para dos

policas por re0elación de secretos$ a %ala de lo Penal de la Audiencia

Nacional tambi:n se encar(a de las e#tradiciones pasi0as) es decir) las .ue

reclaman otros pases$ Al(unas de las celebradas el pasado a*o fueron

ob5eto de (ran inter:s) pero sin duda) la .ue mayor se(uimiento tu0o fue la

del inform8tico Ier0: Halciani a %ui!a$ edios espa*oles y e#tran5eros

si(uieron el desarrollo de todo el proceso de e#tradición) desde .ue fuera

detenido en Darcelona /asta .ue se celebró la 0ista en %an Hernando deIenares) as como el auto por el .ue se dene(ó su entre(a al pas /el0:tico$

Otro proceso de e#tradición muy medi8tico fue el de &aniel Gal08n)

condenado por pederastia y reclamado por arruecos despu:s de anularse

el indulto .ue se le /aba concedido$

Otra de las atribuciones de la %ala de lo Penal es la re0isión de todas las

decisiones de los 5u!(ados de instrucción$ Por este moti0o) las apelacionesde los casos m8s rele0antes son de inter:s para los medios de comunicación)

en la medida en .ue pueden confirmar o modificar las decisiones de

a.uellos$




?6

@3 &!5! e 5o &oci!53

a %ala de lo %ocial /a (anado en prota(onismo en los ltimos a*os debido ala entrada en 0i(or de la reforma laboral y a la situación de crisis económica$

Ambas circunstancias /an lle0ado a los ma(istrados a e#aminar multitud de

""s de empresas de todo el territorio nacional$ odos esos asuntos se /an

sol0entado con resoluciones .ue /an tenido (ran repercusión en los medios

de comunicación) puesto .ue decidan sobre aspectos fundamentales como

la e#tinción de puestos de traba5o$

"n todos los casos y dada la especial comple5idad de los asuntos de esta 5urisdicción) todas las resoluciones se facilitaron 5unto con una nota de

prensa e#plicati0a) a fin de .ue las noticias se transmitieran con el mayor

ri(or posible$ Al(unas de las m8s rele0antes de +,13 fueron la sentencia en

la .ue se pronunció por primera 0e! sobre la ultraactividad de los con0enios

colecti0os tras la reforma laboral) la cuestión de inconstitucionalidad

planteada por la supresión de la pa(a e#tra con car8cter retroacti0o a los

funcionarios o la anulación del "" sobre 476 puestos de traba5o en la

empresa de sanitarios oca) por poner al(unos e5emplos$

@3 &!5! e 5o Contencio$oA.ini$tr!tio3

as resoluciones de esta %ala resuel0en asuntos de (ran comple5idad y

trascendencia$ Al(unas de esas resoluciones fueron la presentación de

cuestión de inconstitucionalidad a la ley de tasas 5udiciales) la sentencia .ue

descartaba la responsabilidad del "stado en el cierre del espacio a:reo en

+,1, o la .ue estableca el derec/o de los padres funcionarios a compartir el

periodo de lactancia de sus /i5os) por citar al(unas$ Al i(ual .ue en %ocial)

todas las resoluciones de la %ala de lo Contencioso fueron distribuidas por el

Gabinete 5unto con una nota de prensa .ue facilitaba la comprensión y

difusión de las resoluciones) teniendo en cuenta la comple5idad y el car8cter

t:cnico de las sentencias en esta materia$




?7



BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4 BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4 BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4 BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4

?

a acti0idad de la Oficina de Asistencia e @nformación a

errorismo de la Audiencia Nacional 9en adelante)

durante el a*o +,13 /a e#perimentado un notable increme

0olumen de traba5o) lo .ue se debe en buena medida a .u

0ctimas 0an conociendo y dando a conocer la labor de estea Oficina se encuentra actualmente atendida por tres fu

Administración de Justicia) una profesional autónoma co

Conse5era de Justicia y Administración Pblica del Pas Basc

de +,13) presta sus ser0icios) adem8s) una psicólo(a especial

la Oficina en 0irtud del Con0enio firmado con fec/a + de

entre el inisterio de Justicia y el Conse5o General de Cole(

Psicólo(os$

.

BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M

888I$M 888I$M 888I$M 888I$M

las Bctimas del

la O"icin!;)

to en cuanto a

e cada 0e! m8s

epartamento$cionarias de la

tratada por la

y) desde enero

li!ada adscrita a

enero de +,13

ios Oficiales de



BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M

?>

FUNCIONES DE LA OFICINA

&e todas las funciones de la Oficina) .ue aparecen reco(idas en el artculo ?1 de laey +>=+,11

1) la .ue /a ocupado un ,R de la labor reali!ada por la Oficina durante

el a*o +,13) /a sido la de facilitar información a las 0ctimas) tal y como

se(uidamente desarrollaremos$

FUNCIÓN DE INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS

uc/as y di0ersas son las demandas de información .ue /an lle(ado a

nuestra Oficina durante el a*o +,13) aun.ue podramos clasificarlas en tres(randes (rupos2 9i; información sobre el estado de las causas 5udiciales

9abiertas o arc/i0adas;) 9ii; información sobre resoluciones .ue afecten a sus

derec/os 9con solicitud de copia; e 9iii; información acerca de la situación

penitenciaria de los condenados 9particularmente) concesiones de permisos)

libertades condicionales y e#carcelaciones;$

a función de información tiene asociada) a su 0e!) un nmero de

actuaciones .ue suponen un importante empleo de esfuer!o y tiempo)

deri0ado en buena parte de la falta de informati!ación de los datos a

consultar) se(n 0eremos se(uidamente$

1 8acilitar in@oración sobre el estado de los procediientos ue a!ecten a las v*ctimas del

terrorismo. Asesorar a las v*ctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos

penales y contencioso-administrativos ue les a!ecten. !recer acopaBaiento personal a los Cuicios ue se celebren en relación a los actos terroristas de los ue traigan causa los a!ectados.

5romover la salvaguarda de la seguridad e intiidad de las vDctias en su participación en los procesos Cudiciales , para protegerlas de injerencias ileg*timas o actos de intimidación y

represalia y cualuier otro acto de o!ensa y denigración. )stablecer cauces de in@oración a la

v*ctima acerca de todo lo relacionado con la eCecución penitenciaria , 'asta el momento del

cumplimiento *ntegro de las penas. 5articularmente, en los supuestos ue supongan concesiónde bene@icios o eEcarcelación de los penados




6,

• +onclusión de las labores de identi@icación F localiGación de causasterroristas relacionadas con 3; vDctias ortales

"n +,13 se /an dado por finali!adas las labores de identificación y

locali!ación de las causas por delitos de terrorismo relacionadas con 34>

0ctimas mortales) dando as respuesta a la solicitud formulada en +,1, a la

Presidencia de la Audiencia Nacional por una representación de diferentes

colecti0os) encabe!ados por la Hundación de Bctimas del errorismo$ "l

listado relacionaba 34> nombres y apellidos de 0ctimas mortales con un

lu(ar y fec/a de atentado as como) en al(unos casos) al(n dato 5udicial en

cual.uier caso pendiente de confirmación oficial$

Con los datos rese*ados) el traba5o de in0esti(ación se concibió en dosfases2

1 F!$e3 @dentificación y locali!ación de la causa$

2 F!$e3 eproducción y di(itali!ación$

13 %RIMERA FA&E: Ienti"ic!ción 5oc!5i!ción e 5! c!$!:

"l primer paso a dar para lle0ar a cabo nuestro ob5eti0o) era @&"N@H@CA

cada causa 5udicial< labor especialmente ardua y dificultosa por las

si(uientes ra!ones2

1- as causas 5udiciales 9y as sucede tambi:n con procedimientos por

delitos comunes; se ordenan por medio de un NF"O &" "G@%O) .ue

es el nico dato .ue) en principio y desde siempre) /a ser0ido y sir0e para

identificar un procedimiento$

2- &esde .ue las causas 5udiciales se encuentran re(istradas

inform8ticamente y se traba5a con el sistema inform8tico de (estión




61

procesal @N"BA se puede locali!ar una causa) no sólo por el nmero de

procedimiento sino tambi:n por @N"B@N@"N"$ @nter0iniente es

nicamente .uien acta en el proceso en calidad de parte) ya sea acusadora

o acusada) de a/ .ue los datos de una 0ctima no personada con abo(ado yprocurador no fueran criterios 08lidos para locali!ar la causa 5udicial$ "n

cual.uier caso) este sistema inform8tico no se implementó /asta el a*o

+,,,) cuando la banda terrorista "A ya lle0aba casi cuarenta a*os de

acti0idad y centenares de 0ctimas por lo .ue) incluso respecto a 0ctimas

personadas) los resultados .ue podramos obtener de iner0a eran

mnimos$

a primera criba pasaba) pues) por identificar en iner0a las causas 5udiciales con 0ctimas personadas$ Como /emos dic/o) estas causas solo

seran las m8s recientes y) adem8s no constituiran un nmero importante)

pues una 0ctima personada con abo(ado y procurador tiene normalmente

acceso a toda la información relati0a a su proceso) ra!ón por la cual no

parecera ló(ica su inclusión en un listado relati0o a las causas pendientes de

locali!ación$

Con la primera criba efectuada) se(n el criterio e#puesto) se identificaronen iner0a un total de >1 causas) entre las .ue se encontraban 37

sentenciadas y 13 pendientes de actuaciones) incluyendo entre dic/as

actuaciones el 5uicio oral$ &e /ec/o) durante el transcurso de la

in0esti(ación se dictaron 7 sentencias m8s$

Al mar(en de iner0a) la mayor parte del listado .uedaba pendiente de

identificación) por lo .ue se adoptaron las si(uientes decisiones2

I3 OH@C@A a las Huer!as y Cuerpos de %e(uridad del "stado) incluida la

Polica Autónoma Basca) a fin de .ue comunicaran a Presidencia

cual.uier dato .ue obrara en sus arc/i0os relati0os a los atentados del

listado$




6+

II3 OH@C@A a los e(istros Ci0iles correspondientes con ob5eto de

obtener copia de los asientos de defunción y as comprobar si

e#istan notas mar(inales en las .ue se /iciera constar nmero de

%umario y Ju!(ado @nstructor$

III3 OH@C@A al Ju!(ado de @nstrucción 9o en su caso) Ju!(ado de Pa!; de

la localidad del atentado) a fin de determinar si fue dic/o 5u!(ado el

.ue incoó las dili(encias m8s ur(entes) el .ue asumió la instrucción)

o el Ju!(ado o ribunal ante el .ue .uedaron pendientes la pr8ctica

de actuaciones$ A tal fin) se remitieron oficios a di0ersos Ju!(ados

entre el Pas Basco y Na0arra

I(3 OH@C@A a los propios Ju!(ados Centrales de @nstrucción en los

casos en los .ue se tu0iera al(n dato relati0o al procedimiento

9por e5emplo) fec/a de in/ibición del Ju!(ado de @nstrucción del

Pas Basco;$ Asimismo) el personal de la Oficina de Bictimas lle0ó a

cabo una in(ente labor de bs.ueda manual en los ibros e(istro

de estos Ju!(ados$

(3

DF%S-"&A "N I""O"CA% de datos .ue pudieran ser tilespara la locali!ación del sumario2 0(r$ 5u!(ado .ue se /i!o car(o de

las in0esti(aciones) presuntos autores) etc$

(I3 %O@C@A A COADOAC@LN de las autoridades francesas) a

tra0:s de la a(istrado de enlace de Hrancia en "spa*a) &*a$

Iel:ne &a0o) respecto de los dos atentados cometidos en Hrancia$

-nido a la identificación de la causa se encontraba su locali!ación fsica) esto

es) debamos conocer si el sumario fsico se encontraba en el Ju!(ado encuyo libro re(istro apareca tal asunto re(istrado$ "n un 4)4+R de los casos)

la causa est8 identificada aun.ue no locali!ada fsicamente) bien por.ue se

procedió a su e#pur(o o bien por ra!ones desconocidas /asta el momento$




63

23 &EGUNDA FA&E3 Rerocción Diit!5i!ción3

-na 0e! identificadas y locali!adas las causas 5udiciales) se da entrada a una

se(unda fase consistente en la di(itali!ación de los procedimientos einte(ración de a.u:llos en una base de datos a fin de poder ofrecer a las

0ctimas la información de la forma m8s eficiente y r8pida posible$

a di(itali!ación de tales sumarios /a supuesto para la Oficina un importante

empleo de esfuer!o y tiempo ya .ue /a conlle0ado) como mnimo) las

si(uientes actuaciones 9adem8s de las ya rese*adas de identificación y

locali!ación;2

−−−− Petición de desarc/i0o

−−−− &espla!amiento /asta el Arc/i0o Central 9sito en la C=Huencarral 77;)

−−−− Hotocopia folio a folio de todos y cada uno de los tomos .ue componen la

causa 9con frecuencia) son sumarios de m8s de cinco tomos;)

−−−− ransporte /asta la sede de la Oficina 9en C=Goya) 14; y finalmente)

di(itali!ación de los procedimientos por medio de esc8ner$

CIFRAS DEFINITIVAS

as cifras definiti0as .ue /an arro5ado las labores de identificación y

locali!ación sobre un total de 21 c!$!$ 9correspondientes a @4 #cti.!$;+

y .ue se facilitaron por esta Oficina a las asociaciones en diciembre de +,13

son las si(uientes2

+ "n un total de 43 causas e#ista m8s de una 0ctima mortal de las 34> referidas en el listado$




64

IDEN'IFICACI=N Y LOCALI9ACI=N

'O'AL CAU&A& IDEN'IFICADA& Y LOCALI9ADA&

Causas identificadas +71

Causas locali!adas 9fsicamente; +?>

especto de las causas no locali!adas fsicamente 91+;) los moti0os son lossi(uientes2

Causas e#pur(adas 6

Causas no locali!adas fsicamente por moti0os desconocidos 6

"n cuanto al ór(ano 5udicial relacionado en ltimo t:rmino con cada una delas causas) sobre la cifra de +71 procedimientos identificados los datos sonlos si(uientes2

=r!no Kici!5 Ienti"ic!!$ Loc!5i!!$

Audiencia Nacional +47 +47

Ju!(ados del Pas Basco ++ 1,Na0arra 1 1

Otros ór(anos 1 1

(A&" 21 2




6?

%e(n el si(uiente detalle2

CAU&A& IDEN'IFICADA& EN LA AUDIENCIA NACIONAL

=r!no Kici!5 N e c!$!$Ju!(ado Central de @nstrucción nK 1 4,

Ju!(ado Central de @nstrucción nK + ?3

Ju!(ado Central de @nstrucción nK 3 1

Ju!(ado Central de @nstrucción nK 4 +

Ju!(ado Central de @nstrucción nK ? 1

Ju!(ado Central de @nstrucción nK 6 1

%ección 1E %ala de lo Penal 3+

%ección +E %ala de lo Penal 33%ección 3E %ala de lo Penal 36

%ección 4E %ala de lo Penal ?

(A&" 24

CAU&A& IDEN'IFICADA& EN EL %A+& (A&CO

Loc!5i! N3 e c!$!$

Dilbao >

%an %ebastian 4Der(ara +

olosa 1

&uran(o 1

A!peitia +

Guernica 3

(A&" 22

O'RA& CAU&A&2 1 locali!ada en el Ju!(ado o(ado ilitar de @nstrucción en Herrol)

ona artima del Cant8brico$

CAU&A& IDEN'IFICADA& EN NA(ARRA

Loc!5i! NH.3 e c!$!$

Pamplona 1




66

"n conclusión2

− &e +71 causas se /an identificado y locali!ado un total de +?> en la

Audiencia Nacional$ odas las identificadas en la Audiencia Nacional se

encuentran fsicamente en los Arc/i0os a disposición de este ribunal y se

est8 procediendo a su reproducción y di(itali!ación$

− -n total de ++ causas se /an identificado en el Pas Basco y un total de 1

en Na0arra$ &el total de estas causas) se /a comunicado el e#pur(o de 6

procedimientos y de 6 causas no se /a sabido decir su paradero fsico)

entendiendo .ue el resto se encuentran locali!adas en los arc/i0os de los

correspondientes ór(anos 5udiciales .ue dieron ra!ón de las mismas$

%iendo as) el listado de los asuntos correspondientes a las 34> 0ctimas

estara completamente identificado$

RE&%EC'O AL E&'ADO %ROCE&AL

&e +71 causas 9correspondientes a 34> 0ctimas;2

E$t!o roce$!5 N3 e c!$!$

ArcJi!!$

Pro0isional 13

&efiniti0o >

i#to 3

%in especificar 13

&entenci!!$ 3

A;iert!$/re!ertr!!$ 13

E$t!o roce$!5 e$conocioinc5i!$ ePr!!$-

1+

(A&" 21




67

"n conclusión2

– &e un total de +71 causas identificadas) ?,)>+R se encuentran en

situación de arc/i0o pro0isional) un 3)3+R arc/i0adas de forma definiti0a)

1)1,R son mi#tas 9arc/i0os definiti0os respecto a uno o m8s autores y

arc/i0o pro0isional respecto de otro u otros; y un 4)7>R correspondiente a

causas .ue se arc/i0aron por los Ju!(ados del Pas Basco y Na0arra) no

pudi:ndose especificar por estos ór(anos el tipo de arc/i0o acordado al no

tenerlo anotado en sus libros re(istro$

– -n 3,)6+R 9esto es) casi una tercera parte; de las causas est8n

sentenciadas$

– -n 4)7>R lo constituyen causas reabiertas) al(unas pendientes de 5uicio)

otras de la e5ecución de Comisiones o(atorias u otras peticiones de au#ilio

5udicial) as como de di0ersas dili(encias de in0esti(ación$

– -n 4)4+R est8 inte(rado por a.uellas causas respecto de las cuales se /a

informado de un nmero 9es decir) est8 identificada; pero no el estado en

.ue se encuentra la causa$ odas ellas se encuentran locali!adas en el Pas

Basco y Na0arra$

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CAUSAS JUDICIALES

"l mayor nmero de solicitudes de información .ue lle(aron a la Oficina en

+,13 estaban relacionadas con sumarios arc/i0ados pro0isionalmente$ Con

respecto a la mayora de estos sumarios) al i(ual .ue para la bs.ueda de las

causas referidas a las 34> 0ctimas a las .ue se /a /ec/o referenciaanteriormente) /ubo de efectuarse por parte de la Oficina una labor de

identificación 9bs.ueda del nmero de re(istro y ór(ano 5udicial;)

locali!ación) solicitud al Arc/i0o) y) en la medida de lo posible) reproducción

y di(itali!ación$ "sta labor resultó especialmente ardua y dificultosa debido a




6

.ue) como /emos dic/o la mayora de las causas 5udiciales no se

encuentran re(istradas inform8ticamente$

Adem8s) reiterando lo e#puesto en el anterior apartado) la identificación delas causas suele ser comple5a por.ue el >>R de las 0ctimas desconoce el

nmero del procedimiento y el ór(ano 5udicial) nicos datos .ue permitiran

encontrar de una forma r8pida el sumario) aportando tan sólo los datos de

la 0ctima directa y atentado$

a labor de identificación) locali!ación) recopilación) reproducción y

di(itali!ación de sumarios instruidos por atentados terroristas no re(istrados

inform8ticamente) se complica an m8s si cabe por el /ec/o de .ue un

nmero indeterminado de causas 5udiciales no se encuentran fsicamente en

la Audiencia Nacional) sino .ue est8n dispersas en distintos Ju!(ados 9dado

.ue muc/os de ellos no se in/ibieron en su momento;) lo .ue nos obli(a en

numerosas ocasiones a oficiar a los e(istros Ci0iles 9notas mar(inales en los

asientos de defunción; y otros or(anismos al ob5eto de locali!ar el nmero

de la causa y el Ju!(ado .ue en su da instruyó para) una 0e! locali!ado :ste)

proceder a solicitarle la causa$

Con0iene) por ltimo) rese*ar .ue) entre las causas no re(istradas

inform8ticamente se encuentran las anteriores a la creación de la Audiencia

Nacional) es decir) las anteriores al a*o 1>77) .ue est8n fsicamente en los

Arc/i0os del ribunal ilitar erritorial de Dur(os y en el Arc/i0o ilitar

@ntermedio de "l Herrol$ "l primero de dic/os Arc/i0os ya fue re0isado por

esta Oficina en a*os anteriores) el de "l Herrol fue re0isado en no0iembre de+,1+ y en mayo de +,13 por parte de la plantilla de la Oficina$ "l ob5eto de

tales 0isitas) como se /a adelantado consista en locali!ar y reproducir en lo

posible las causas por atentado terroristas anteriores a 1>77$ "n la 0isita de




6>

ayo de +,13 se re0isaron un total de 76 ca5as) se consultaron 4+ sumarios

y se locali!aron un total de causas por delito de terrorismo a las .ue se

encontraban afectas un total de 1 0ctimas$

Por ltimo) la Oficina se /a propuesto como ob5eti0o la di(itali!ación detodas las causas 5udiciales no e#pur(adas al ob5eto de prestar un ser0icio

m8s eficiente y 8(il a las 0ctimas del terrorismo .ue en el presente o en el

futuro soliciten información$ A tal fin) durante el pasado a*o +,13 se

di(itali!aron un total de 77 procedimientos) lo .ue supone una media de

m8s de seis sumarios al mes) lo .ue es un traba5o de notable entidad

teniendo en cuenta los m:todos de di(itali!ación anteriormente referidos$

INFORMACIÓN SOBRE RES0LUCIONES QUE AFECTEN A LOS DERECHOS

DE LAS VÍCTIMAS

&ado .ue la mayora de las resoluciones 5udiciales no se encuentran

reco(idas en el sistema inform8tico iner0a 9ni si.uiera las sentencias

posteriores a la implantación de esta aplicación se suelen re(istrar en la

misma;) la obtención de copias de las resoluciones 9y no sólo sentencias;obrantes en las causas 5udiciales correspondientes supuso en +,13

despla!arse a la correspondiente %ección de la %ala de lo Penal o bien)

solicitar la causa al Arc/i0o Central y los tr8mites anteriormente rese*ados$

Por otro lado) a ra! de la entrada en 0i(or del eal &ecreto 671=+,13) de 6

de septiembre) por el .ue se aprueba el e(lamento de la ey +>=+,11) de

++ de septiembre) de econocimiento y Protección @nte(ral a las Bctimas

del errorismo) desde el ltimo trimestre del pasado a*o comen!aron a

entrar en la Oficina cada 0e! un mayor nmero de solicitudes de




7,

documentación 5udicial por parte de 0ctimas .ue /aban sido ob5eto de

amena!a terrorista) al ob5eto de obtener indemni!ación del inisterio del

@nterior en los t:rminos pre0istos por el referido e(lamento$

INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PENITENCIARIA DE LOS

CONDENADOS

os secretarios 5udiciales deben comunicar a las 0ctimas todas a.uellas

resoluciones 5udiciales concediendo beneficios penitenciarios o acordando

la e#carcelación de presos terroristas) en 0irtud del art$ >>, p8rrafo 6K de la

"C$ "n el e5ercicio de tal deber) y dado .ue el art$ ?1 de la ey +>=+,11

obli(a a la Oficina a establecer cauces de información a la 0ctima para .ue

ten(an acceso a tal información) esta Oficina colabora con el Ju!(ado

Central de Bi(ilancia Penitenciaria y la %ala de lo penal para el cumplimiento

de tal obli(ación de información$ As lo /a 0enido /aciendo durante el a*o

+,13 en todos a.uellos casos en los .ue) por parte de los referidos ór(anos

5udiciales) se /a dado traslado a esta Oficina de tales resoluciones$

Actualmente se facilita información a la 0ctima particular y a las

asociaciones sobre los si(uientes e#tremos de la fase de e5ecución

penitenciaria) pre0ia comunicación de la resolución por parte del ór(ano

5udicial competente2

−−−− Aprobación de las propuestas del artculo 1,,$+ del e(lamento

Penitenciario 9sistema mi#to de (rados;$

−−−− Clasificación

−−−− ibertad Condicional$

−−−− odificación de condiciones de la libertad condicional$




71

−−−− Permisos$

−−−− Pie!a de refundición de condenas$

−−−− edenciones

−−−− edenciones e#traordinarias$

−−−− esoluciones artculo 6, del Códi(o Penal 9trastorno mental (ra0e en fase

de e5ecución;$

−−−− esoluciones sobre aplicación del r:(imen (eneral de penados$

Pues bien) el protocolo de actuación a se(uir por parte de esta Oficina en la

labor de comunicación de estas resoluciones a las 0ctimas particulares

conlle0a necesariamente los si(uientes pasos2

13 IDEN'IFICAR .uienes son las 0ctimas relacionadas con el penado al .ue

se le aplica el beneficio o se concede la e#carcelación$ "llo sólo puede

/acerse e#trayendo los nombres de las sentencias condenatorias A/ora

bien) como /emos dic/o) no e#iste un medio r8pido y efica! actualmente de

acceder a las sentencias por.ue la mayora de ellas no est8n re(istradas en

la aplicación inform8tica llamada iner0a) de modo .ue la Oficina se 0e

obli(ada a desarc/i0ar los sumarios para obtenerlas o a solicitar al

inisterio del @nterior tales datos) .ue procede a facilitarlos en caso de .ue

los ten(a$

23 LOCALI9AR a las 0ctimas$ -na 0e! .ue se cuenta con los nombres y

apellidos de las 0ctimas .ue obran en las sentencias) la Oficina se encuentra

con un nue0o problema) y es .ue no se dispone de una base con los datos

de contacto de 0ctimas particulares) de manera se debe diri(ir solicitud alinisterio del @nterior para la obtención de los tel:fonos$




7+

@3 CON'AC'AR con las 0ctimas$ -na 0e! identificadas y locali!adas las

0ctimas la psicólo(a de la Oficina procede a contactar telefónicamente con

ellas para introducirle el asunto de la llamada) determinando en primer

lu(ar si la 0ctima desea o no conocer la información contenida en laresolución$

-na 0e! se contacta con la 0ctima) se si(ue un proceso de actuación

id:ntico en todos estos casos) consistente en .ue la psicólo(a se diri(e a

ellos en primer lu(ar) /aci:ndoles saber .ue la llamada procede de la Oficina

y .ue es relati0a al penado .ue corresponda) pre(unt8ndoles a continuación

si desean conocer la información$ %ólo en caso afirmati0o) la psicólo(a da

entrada a una de las personas de la Oficina) normalmente la coordinadora)

.ue les e#plica la resolución 5udicial .ue se /a adoptado y la asistencia .ue

puede obtener en nuestra Oficina) incluida la posibilidad de re(istrarse en la

Oficina electrónica$

Por ltimo) se procede a la comunicación a tra0:s de correo electrónico a

todas las asociaciones constituidas en defensa de las 0ctimas$




73

FUNCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

a Oficina /a 0enido desarrollando durante el pasado a*o +,13 unaimportante labor de acompa*amiento a la 0ctima no sólo a 5uicios sino a

cual.uier actuación procesal) siempre .ue la autoridad 5udicial lo permitiera$

"sta función .ue 0iene ine#orablemente unida a la de promo0er la

sal0a(uarda de la se(uridad e intimidad de las 0ctimas en su participación

en los procesos 5udiciales) para prote(erlas de in5erencias ile(timas o actos

de intimidación y represalia y cual.uier otro acto de ofensa y deni(ración)

/a 0enido desarroll8ndose desde la creación de nuestra Oficina y es

notablemente a(radecida por las 0ctimas$ Pi:nsese .ue una de las

principales manifestaciones de la 0ictimi!ación secundaria tiene lu(ar en el

8mbito del 5uicio oral en el proceso penal$

a labor del personal de la Oficina consiste en estos casos en comunicar

pre0iamente a los responsables de %e(uridad del edificio los datos de las

0ctimas y /ora de lle(ada para .ue estos puedan facilitar accesos diferentes

de los .ue utili!an los familiares de los acusados y los propios acusados) ascomo /abilitar espacios de descanso diferenciados y reser0a de asientos en

la sala de 0istas$

Adem8s) se ofrece a la 0ctima preparación psicoló(ica de cara al 5uicio) lo

.ue resulta especialmente til en a.uellos casos en los .ue debe participar

como testi(o) permiti:ndole deponer desde un 8nimo muc/o m8s sose(ado$




74

Por ltimo) como ya se /a adelantado) ese acompa*amiento no se limita

solamente al acto del 5uicio oral) sino .ue el personal de la Oficina ofrece

acompa*amiento a cual.uier otro tipo de actuación .ue /aya de

desarrollarse en el seno de un proceso 9por e5emplo2 un reconocimiento

m:dico forense o un ofrecimiento de acciones; o bien) fuera del proceso)

cuando se diri5an a un ór(ano 5udicial para re0isar una causa ya arc/i0ada

9esto es muy frecuente; ya sea ante la autoridad 5udicial o ante el inisterio

Hiscal$

OTRAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LA OFICINA

− A$i$tenci! $ico5óic! mediante terapia indi0idual y personali!ada a car(o

de la psicólo(a adscrita a la Oficina< labor .ue se desempe*a tanto

fsicamente como a tra0:s de 0ideoconferencia mediante el pro(rama

inform8tico denominado %Qype$ Como se /a dic/o) la psicólo(a prepara a

las 0ctimas para su asistencia a 5uicio) ya sea como testi(o ya sea como

pblico y el reali!a el se(uimiento psicoló(ico posterior$

− %ro.oer 5! $!5!!r! e 5! $eri! e inti.i! e 5!$ #cti.!$ en

su participación en los procesos 5udiciales) poniendo en conocimiento del

inisterio Hiscal o de la autoridad 5udicial competente los /ec/os .ue

puedan suponer un ries(o para la inte(ridad fsica o moral de las 0ctimas$

− Ge$tión e tr6.ite$ en e5 .!rco e 5!$ re5!cione$ e co5!;or!ción con la

&irección General de Apoyo a Bctimas del errorismo del inisterio del

@nterior, tales como obtención de certificados de firme!a de sentencias) de

autos de no e5ecución de responsabilidades ci0iles y otros documentos

necesarios para la tramitación de e#pedientes de indemni!ación$− Ge$tión e 5o$ tr6.ite$ a reali!ar por las 0ctimas .ue acuden como

testi(os a los procedimientos en orden al cobro de sus dietas de

despla!amiento$

− E5!;or!ción e e$t!i55o$ e in"or.e$ !r! e5 Mini$terio e 7$tici!$




7?

− Co.nic!ción ! 5!$ !$oci!cione$ or!ni$.o$ H;5ico$ !$i$tenci!5e$ 5o$

$e<!5!.iento$ e 5o$ Kicio$$

− Atención ! 5o$ .eio$ e co.nic!ción$

a Oficina desempe*a su acti0idad tanto a tra0:s de la Oficina fsica

9atendiendo personalmente a las 0ctimas) ya sea telefónica o fsicamente;

como a tra0:s de la Oficina electrónica$

PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Como ya /emos a0an!ado) las principales dificultades .ue encuentra laOficina para el desempe*o de su acti0idad deri0an tanto de la ausencia de

re(istros inform8ticos de la inmensa mayora de las causas 5udiciales como

de la ine#istencia de una base de datos de 0ctimas del terrorismo y de

procesos0ictimarios asociados a a.u:llas$

Como es sabido) los procesos 5udiciales siempre se /an ordenado mediante

un nmero de re(istro y) sólo desde la implantación de aplicaciones

inform8ticas tales como iner0a se podan locali!ar tambi:n por

inter0iniente) esto es) por la identidad de cual.uiera de las partes

personadas$ A/ora bien) las 0ctimas 9especialmente las de los procesos m8s

anti(uos; normalmente no se personaban y estas son) de /ec/o) las .ue m8s

información demandan a la Oficina) puesto .ue las .ue s /an contado con

representación procesal ob0iamente /an obtenido información a tra0:s de

los profesionales encar(ados de su asistencia letrada o representación$ Cada

uno de estos e#carcelados 9se(n los datos .ue se iban poco a pocoobteniendo con las dificultades anteriormente rese*adas; tena asociado un

ele0ado nmero de 0ctimas entre /eridos y fallecidos$




76

"s f8cilmente ima(inable la in(ente labor de bs.ueda de estas 0ctimas)

locali!ación de sus datos de contacto actuali!ados) la comunicación con

ellas) su asistencia y la información suministrada acerca de la Oficina$ "l

tiempo medio empleado en cada una de estas llamadas era de 1?+,minutos$ Con todo) la (ran mayora de las 0ctimas con las .ue se contactó

mostraron un profundo a(radecimiento y satisfacción con el trato

dispensado$

OFICINA ELEC'RONICA

REGI&'RADA&

Alta y -suario 37

"stado Procesal ?+

%ituación Penitenciaria 6Orientación 3

@nformación ProcesosContenciosos

3

Petición copias documentos 1,

"ntre0istas conHiscala=Presidente de

%ala=Jue! Bi(ilancia

Penitenciaria

>

'O'AL 120

%ENDIEN'E& DEREGI&'RAR

8

'O'AL &OLICI'UDE&AL'A 18




77

OFICINA NO ELEC'R=NICA

otal de 0ctimas .ue /an solicitado asistencia a la OABAN +1

DE&GLO&E DE AC'UACIONE& GENERADA& %OR LA A&I&'ENCIA &OLICI'ADA%OR (+C'IMA& %AR'ICULARE& Y A&OCIACIONE&

@nformación (eneral procesos = Coordinación +1+

"stado procesal ?+?

%olicitud de %umarios al Arc/i0o Central 7,

&i(itali!ación de procesos 77

Copia de resoluciones 5udiciales 4

Certificación de reconocimiento de 0ctima 4

Orientación sobre el nue0o e(lamento 73

"ntre0istas 9Hiscala) Presidente de %ala y Jue! de Bi(ilanciaPenitenciaria;

1?

%ituación penitenciaria 6

(A&" 102

E>CARCELACIONE& 'RA& LA &'ED 2@/10/201@

ocali!ación de atentados +?

@dentificación de 0ctimas 346

Bctimas locali!adas 9con tel:fono; +1,

Contactadas 17+

%ERMI&O& %ENI'ENCIARIO&

ocali!ación de atentados 3+@dentificación de 0ctimas >6

Bctimas locali!adas

Contactadas




7

ACOM%AAMIEN'O A 7UICIO

"N"O 6

H"D"O 1AO ,

AD@ ,

ATO 1

J-N@O ,

J-@O ,

AGO%O ,

%"P@"D" ,

OC-D" +NOB@"D" +

&@C@"D" ,

(A&" 12

A&I&'ENCIA %&ICOL=GICA

%ACIEN'E& EN 'RA'AMIEN'O 9Asistencia semanalen sesiones de 1 /ora de duración

apro#imadamente;

OH@C@NA""CLN@CA

6

OH@C@NA NO""CON@CA >

A%@%"NC@A ""HLN@CA %O@C@AN&O@NHOAC@LN

+?,

P"PAAC@LN PAA O% J-@C@O% T %"G-@@"NO&" BUC@A="%@GO%

+,,

@N"B"NC@ON"% "AP"F@CA% 1,

(A A"I"&#+IA" P "I+(*I+A" B




7>



I.I4EC' I.I4EC' I.I4EC' I.I4EC'

,

urante el a*o +,13 las bibliotecas de la Audiencia Naci

a la necesidades .ue sus usuarios le demandan< por u

ser0icio a la %alas de lo Contencioso y %ocial) calle Goya 14<

da ser0icio a la %ala Penal en el edificio de %an Hernan

eniendo como primer ob5eti0o dar respuesta r8pidanecesidades de los usuarios de esta institución) Juece

Hiscales) %ecretarios y personal de 5usticia en su labor 5urisdic

os traba5os especficos de selección) proceso y tratamie

como las tareas de difusión reali!ados por el %er0icio se lle0

el con5unto de los recursos disponibles y la demanda de l

colección y el fondo biblio(r8fico se conforman a tra0:s d

reali!adas por los miembros de las distintas %alas de la @nstit

ADUI&ICI=N DE MA'ERIAL *I*LIOGR)FICO

'ePto$ 5e!5e$ i.re$o$ !r! con$5t! en 5! ;i;5i

ono(rafas

&U&CRI%CIONE&

Dases de datos on line

e0istas en formato di(ital

e0istas en papel


onal responden

lado la .ue da

por otro la .ue

o de Ienares$

y efica! a lass) a(istrados)

cional$

to t:cnico) as

n a cabo sobre

los usuarios$ a

las solicitudes

ción$

tec!

17

6

17

+




+



$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.

3

ESTADÍSTICA PLENO DE LA SALA DE LO PEN

PLENO

RECUR&O& DE &U%LICA CON AU'O& DE E>'RADI

P"N&@"N"% A 31$1+$11

@NG"%A&O% "N " AO +,1+

'O'AL

"%-"O% "N +,1+

P"N&@"N"% "N 31$1+$1+

SECCIÓN PRIMERA

PLENO

RECUR&O& DE &U%LICA CON AU'O& DE E>'RADI

P"N&@"N"% A 31$1+$1+

@NG"%A&O% "N " AO +,13

'O'AL

"%-"O% "N +,13

P"N&@"N"% "N 31$1++,13

$'.' DE . PEN'. $'.' DE . PEN'. $'.' DE . PEN'. $'.' DE . PEN'.

L

I=N

3

46

4

46

3

I=N

@

B2

B

?

7




4

GENERAL

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 14

@NG"%A&O%3

"N " AO +,13 >3'O'AL 11@1

"%-"O%4 "N " AO +,13 1,44

P"N&@"N"% A 31$1+$13 7

&UMARIO& INCLUIDO& REA%ER'URADO&-

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 77

@NG"%A&O% "N " AO +,13 3+

'O'AL 10"%-"O% "N +,13 7+

P"N&@"N"% "N 31$1+$13 37

%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO& INCLUIDO& REA%ER'URADO&-

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1+

@NG"%A&O% "N " AO +,13 +1

'O'AL 4@

"%-"O% "N +,13 31P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 1+

3 %e consideran tambi:n in(resados los reabiertos y recibidos de otras %ecciones$4 %e consideran tambi:n resueltos los de0ueltos al instructor y en0iados a otras %ecciones$




?

E>'RADICIONE&

OEDE&

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 4@NG"%A&O% "N " AO +,13 +17

'O'AL 221

"%-"O% "N +,13 +1>

P"N&@"N"% "N 31$1+$13 +

O'RO&

E>OR'O&

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1@NG"%A&O% "N " AO +,13 3

'O'AL @

"%-"O% "N +,13 3?

P"N&@"N"% "N 31$1+$13 4

E7ECU'ORIA&

&OLO CE>

P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 4,

@NG"%A&O% "N " AO +,13 T "AP"-A&A% 3?

'O'AL

"%-"O% "N +,13 ?6

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 1>

A%ELACIONE& DE &EN'ENCIA& EN %ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1@NG"%A&O% "N " AO +,13 +

'O'AL @

"%-"O% "N +,13 3

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,




6

RECUR&O& DE A%ELACI=N Y UE7A

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 4>

@NG"%A&O% "N " AO +,13 6,7'O'AL B4

"%-"O% "N +,13 643

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 13

A&UN'O& GU*ERNA'I(O&

P"N&@"N"% A 31$1++,1+ 1

@NG"%A&O% "N " AO +,13 +>

'O'AL @0

"%-"O% "N +,13 3,

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,

CUE&'IONE& 7URI&DICCIONALE& IN'ERNACIONALE&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,

@NG"%A&O% "N " AO +,13 +

'O'AL 2

"%-"O% "N +,13 +

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,




7

SECCIÓN SEGUNDA

GENERAL

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+$ %@N CONA "J"C-O@A% 314

@NG"%A&O%? "N " AO +,13 6+6

'O'AL 40

"%-"O%6 "N " AO +,13 6?1

P"N&@"N"% A 31$1+$+,13 +61

&UMARIO&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 4,

@NG"%A&O% "N " AO +,13 ?3

'O'AL @

"%-"O% "N +,13 61

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 3+

%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+3 6

@NG"%A&O% "N " AO +,13 14

'O'AL 20

"%-"O% "N +,13 14

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 6

? %e consideran tambi:n in(resados los reabiertos y recibidos de otras %ecciones$6 %e consideran tambi:n resueltos los de0ueltos al instructor y en0iados a otras %ecciones$




E>'RADICIONE&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 3?

@NG"%A&O% "N " AO +,13 41'O'AL 1

"%-"O% "N +,13 36

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 11

E>OR'O&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1

@NG"%A&O% "N " AO +,13 1,1

'O'AL 102

"%-"O% "N +,13 1,+

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,

&OLO CE>

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ +,4

@NG"%A&O% "N " AO +,13 33

'O'AL 2@"%-"O% "N +,13 ?4

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 17


P"N&@"N"% A 31$1+$+,13 ,

@NG"%A&O% "N " AO +,13 1

'O'AL 1

"%-"O% "N +,13 1P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,




>


P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ +?

@NG"%A&O% "N " AO +,13 37'O'AL 40@

"%-"O% "N +,1 37

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 +?


P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,

@NG"%A&O% "N " AO+,13 ?

'O'AL "%-"O% "N 31$1+$+,1 ?

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,1 ,

Dr!nte e5 !$!o !<o 201@ $e rei$!ron no or no 5o$ rocei.iento$

Qe en#!n en e$t! &ección or e55o $e J!n rocio e$c!re$ en 5!

e$t!#$tic!3




>,

SECCIÓN TERCERA

GENERAL

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 64

@NG"%A&O% "N " AO +,13 71,

'O'AL 4

"%-"O%7 "N " AO +,13 63

P"N&@"N"% A 31$1+$+,13 >1

&UMARIO&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1>

@NG"%A&O% "N " AO +,13 41

'O'AL B0

"%-"O% "N +,13 34

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 +6


P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ?

@NG"%A&O% "N " AO +,13 7

'O'AL 12

"%-"O% "N +,13

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 4

7 %e consideran tambi:n resueltos los de0ueltos al instructor y en0iados a otras %ecciones$




>1

E>'RADICIONE&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ >

@NG"%A&O% "N " AO +,13 41'O'AL 0

"%-"O% "N +,13 36

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 14

OEDE

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ +

@NG"%A&O% "N " AO +,13 1+

'O'AL 1@0"%-"O% "N +,13 1+?

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ?

RECUR&O& DE A%ELACIONE& DE &EN'ENCIA&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1

@NG"%A&O% "N " AO +,13 7

'O'AL 8

"%-"O% "N +,13 P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,

RECUR&O DE A%ELACI=N CON'RA AU'O&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ +

@NG"%A&O% "N " AO +,13 4,

'O'AL 08

"%-"O% "N +,13 46

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 4,




>+

SECCIÓN CUARTA

GENERAL

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+$ %@N CONA "J"C-O@A% 67

@NG"%A&O% "N " AO +,13 ?11

'O'AL 8

"%-"O%> "N " AO +,13 ?4>

P"N&@"N"% A 31$1+$+,13 +>

&UMARIO&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1

@NG"%A&O% "N " AO +,13 17

'O'AL @

"%-"O% "N +,13 +3

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 1+

%e consideran tambi:n in(resados los reabiertos y recibidos de otras %ecciones$> %e consideran tambi:n resueltos los de0ueltos al instructor y en0iados a otras %ecciones$

RECUR&O& DE UE7A

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,

@NG"%A&O% "N " AO +,13 6

'O'AL B

"%-"O% "N +,13 4

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,1+ +




>3


P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+3

@NG"%A&O% "N " AO +,13 1+'O'AL 20

"%-"O% "N +,13 14

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 6

E>'RADICIONE&

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 7

@NG"%A&O% "N " AO +,13 33

'O'AL 40"%-"O% "N +, 3>

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 1

OEDE

P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 3

@NG"%A&O% "N " AO +,13 141

'O'AL 144

"%-"O% "N +,13 14+P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 +


P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,

@NG"%A&O% "N " AO +,13 3

'O'AL @

"%-"O% "N +,13 3

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,




>4


P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 3+

@NG"%A&O% "N " AO +,13 3,+'O'AL @@4

"%-"O% "N +,13 3+6

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13


P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,

@NG"%A&O% "N " AO +,13 3

'O'AL @"%-"O% "N 31$1+$+,13 3

P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,

ESTADÍSTICA GLOBAL DE LAS SECCIONES DE LA SALA DE LO PENAL

&UMARIO&

%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&

2012INGRE&ADO&

201@'ERMINADO&

201@%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E 77 3+ 7+ 37

%"CC$ +E 4, ?3 61 3+

%"CC$ 3E 1> 41 34 +6

%"CC$ 4E 1 17 +3 1+'O'AL 14 14@ 10 10




>?


E7ECU'ORIA&

E>'RADICIONE& Y O3E3D3E


2012INGRE&ADO&

201@'ERMINADO&

201@%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E 1+ +1 31 1+

%"CC$ +E 6 14 14 6

%"CC$ 3E ? 7 4

%"CC$ 4E 1+ 14 6

'O'AL @1 4 B 28


2012INGRE&ADO&

201@'ERMINADO&

201@%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E 9C"W; 4, 3? ?6 1>

%"CC$ +E 9C"W; +,4 33 ?4 17

%"CC$ 3E

%"CC$ 4E 'O'AL 244 B8 110 20B


2012INGRE&ADO&

201@'ERMINADO&

201@%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E 9O"&"%; 4 +17 ++1 +

%"CC$ +E 9"W$; 3? 41 36 11%"CC$ 3E

9"W=O"&"%;11 16> 161 1>

%"CC$ 4E9"W=O"&"%;

1, 174 11 3

'O'AL B0 B01 @




>6

A%3&EN'/%3A*RE(

REC3 A%EL3 Y UE7A&

O'RO&

%ROCEDIMIEN'O %ENDIEN'E&2012

INGRE&ADO&201@

'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E 1 + 3 ,

%"CC$ +E , 1 1 ,

%"CC$ 3E 1 7 ,

%"CC$ 4E , 3 3 ,

'O'AL 2 1@ 1 0


2012INGRE&ADO&

201@'ERMINADO&

201@%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E 4> 6,7 643 13

%"CC$ +E +? 37 37 +?

%"CC$ 3E + 46 47+ 4+

%"CC$ 4E 3+ 3,+ 3+6

'O'AL 1@4 1@ 181 88


2012INGRE&ADO&

201@'ERMINADO&

201@%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E9"WIOO%;

1 3 3? 4

%"CC$ +E9"WIOO%;

1 1,1 1,+ ,

%"CC$ 3E

%"CC$ 4E

'O'AL 2 1@ 1@ 4




>7

A%EL3 RE&OLUCIONE& 73C3 MENORE&


CUE&'IONE& 7URI&D3 IN'ERNACIONALE&

%ROCEDIMIEN'O %ENDIEN'E&2012

INGRE&ADO&201@

'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E

%"CC$ +E

%"CC$ 3E

%"CC$ 4E

'O'AL


2012INGRE&ADO&

201@'ERMINADO&

201@%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E 1 +> 3, ,

%"CC$ +E , ? ? ,

%"CC$ 3E

%"CC$ 4E , 3 3 ,

'O'AL 1 @ @8 0


2012INGRE&ADO&

201@'ERMINADO&

201@%ENDIEN'E&@13123201@

%"CC$ 1E , + + ,

%"CC$ +E

%"CC$ 3E

%"CC$ 4E

'O'AL 0 2 2 0




>

PROCEDIMIENTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

&ECCI=N %RIMERA

13 Ro55o /2012

%umario +=+,1+

JC@ nK 1%e(uido por delito de atentado contra la autoridad pblica$

23 Ro55o 1/12 %umario 1=1+

JC@ nK 6%e(uido por delito de piratera) inte(ración en or(ani!ación criminal y tenencia y depósito de

armas de (uerra$

@3 Ro55o n 8/11

%umario nK >>=+,,

JC@ nK 6&elito2 asesinato terrorista$ 9uerte de @(nacio -ra; se(uido a instancia del $$ y de la

acusación popular a Asociación de Bctimas del errorismo$

43 Ro55o n B/2012

Procedimiento abre0iado nK 7?=+,11

JC@ nK ?

&elito2 blan.ueo de capitales$

3 Ro55o $!5! n @/2012

%umario nK 1=+,1+

Ju!(ado central de instrucción nK +&elito contra la salud pblica$




>>

&ECCI=N &EGUNDA

13 %O 1/2008, dimanante del %K 3?=+,,+ del JC@ ? 9IerriQo abernas

compuesto de +>1 tomos de %K y m8s de 1,, ca5as de documentación;$$

23 %O 8/200, dimana del %K 4=, del JC@ ? 9Partido Comunista de las

ierras Bascas;$

@3 %A @/2011) dimana de las &PA 34,=+,,1 JC@ ? 9"stafa las actuaciones

est8n compuestas de 14?1 folios;$43 %A 8/2012, dimana de las &PA 34+=1>7 JC@ ? 9"stafa 1,, tomos de

actuaciones;$

&ECCI=N 'ERCERA

13 Ro55o e &!5! 1/2010, Procedimiento Abre0iado nm$1,,=+,,3 del

Ju!(ado Central de @nstrucción nm$3) se(uida contra treinta y seis

acusados) conce5ales del Ayuntamiento de arbella) entre otros) por delito

de mal0ersación de caudales pblicos) contra la se(uridad social) y de

falsedad en documento mercantil .ue se celebró durante tres meses en

sesiones de ma*ana y tarde en el a*o +,13$

23 Ro55o e &!5! 4/11, sumario nm$ 4=11 del Ju!(ado Central de

@nstrucción nm$4) se(uida por delito consumado de asesinato terrorista del

@nspector 5efe del Cuerpo Nacional de Polica &$ "duardo Puelles Garca ydelito de estra(os terroristas) celebrado en el a*o +,13$




1,,

@3 Ro55o e &!5! 2/12 &.!rio 1/12) por delito de estra(os y contra las

personas con m8s de 1?, per5udicados .ue se celebró durante el a*o +,13$

43 Ro55o e &!5! 1/12 &.!rio 2/12, por delito de participación terrorista

con 4 acusados y (ran nmero de per5udicados .ue se celebró durante el

a*o +,13$

3 Ro55o e $!5! 11/2011, $.!rio 1/2011) del Ju!(ado Central de

@nstrucción nm$ ?) conocido popularmente como "l Hais8n .ue se celebró

en septiembre de +,13$

B3 Ro55o /12, &.!rio 11/12, se(uido por delito de falsificación de tar5etas

de cr:dito) con oc/o procesados dos de ellos en prisión se*alado para el a*o

+,14$

3 Ro55o B4/0, &.!rio 22/0, se(uido por delito contra la salud pblica)

con +, procesados) estando pre0isto su se*alamiento el a*o +,14) siendo la

prueba testifical y pericial admitida de (ran 0olumen$

83 Ro55o 1/1@, &.!rio 10/12, se(uido por delito contra la salud pblica)

con procesados) se*alamiento fi5ado para el a*o +,14$

103 Ro55o 4@/10, &.!rio @/10, se(uido por delito contra la salud pblica)

con ?3 procesados) se*alamiento fi5ado el a*o +,14) con m8s de cien

testi(os$

113Ro55o 2/1@, %rocei.iento A;rei!o 12/0B, se(uido por delito deblan.ueo de capitales) con 1 procesados) pendiente de se*alamiento para

el a*o +,14$




1,1

123 Ro55o /1@, &.!rio 1/1@, se(uido por delito contra la salud pblica)

con > procesados en prisión) se*alamiento fi5ado el a*o +,14) con 17

testi(os y +3 peritos$

1@3 Ro55o 0/11, &.!rio 4/11, se(uido por delito contra la salud pblica)

con 1+ procesados) se*alamiento fi5ado el a*o +,14) con ?1 testi(os y 1+

peritos$

143 Ro55o 1/12, &.!rio 2/12 del Ju!(ado Central de @nstrucción nK 6 por

delito de terrorismo (alle(o) 5uico celebrado

13 Ro55o /1@, %rocei.iento A;rei!o 181/11) se(uido por delito de

estafa) blan.ueo de capitales) asociación ilcita y falsedad) con 1?

procesados) de los .ue once se encuentran en prisión) se*alamiento

pre0isto el a*o +,14) ya .ue la prueba admitida re.uiere de la dili(encia de

comisiones ro(atorias a "stados -nidos y Alemania) as como de la pr8ctica

de 0ideoconferencias y audición de con0ersaciones$

1B3 N.ero$o$ recr$o$ e !e5!ción) .ue dimanan de las dili(enciaspre0ias nK$ 131=+,11 se(uidas en el Ju!(ado Central de @nstrucción nm$ 4

9causa conocida popularmente como CA&O EM%ERADORS;$

13 N.ero$o$ recr$o$ e !e5!ción, .ue dimanan de las dili(encias

pre0ias nK$ 31=+,13 se(uidas en el Ju!(ado Central de @nstrucción nm$ ?

9causa conocida popularmente como CA&O %E&CANO(AS;$

183 N.ero$o$ recr$o$ e !e5!ción) .ue dimanan de las dili(enciaspre0ias nK$ ?>=+,1+ se(uidas en el Ju!(ado Central de @nstrucción nm$ 4

9causa conocida popularmente como CA&O *ANIAS;$

13 Recr$o e Ae5!ción contra el auto de procesamiento dictado en el

%umario +=13 del Central de @nstrucción num$ 1 con 0einticinco apelantes$




1,+

&ECCI=N CUAR'A

13 %O 24/1, &UMARIO 1/1

JC@ NX ? CA%O Y" N"GOY

CONA A %A-& PFD@CA

23 %O 41/2002, &UMARIO 112000,

JC@ NX ? + AC-%A&O%

"O@%O

@3 %O3 @/0B, &UMARIO 1200B,

JC@ NX 4 HA%@H@CAC@ON AJ"A%

&" C"&@O 34 AC-%A&O%

43%O3 2/200, &UMARIO 2/200,

JC@ NX 4 4 AC-%A&O%

"O@%O$

3 %O 108/200, &UMARIO 82/200,

JC@ 3 HA%@H@CAC@ON

AC-%A&O%

B3 %O 2/2011, &UMARIO @B/2011,

JC@ + CONA A %A-& PFD@CA

AC-%A&O%

3 %O 4/2011, &UMARIO @/2011,

JC@ NX + CONA A %A-& P-D@CA1, AC-%A&O%

83 %O 1/2012, &UMARIO 1/2012)

JC@ NX 3 + AC-%A&O%

APOOG@A "O@%O Y%"G@Y




1,3

3 %O 2/2012, &UMARIO 1/2012,

JC@ NX ? CONA A %A-& P-D@CA

?7 AC-%A&O%

103 %O 8/2012 &UMARIO @/2012

JC@ NX ? CONA A %A-&

P-D@CA

1+ POC"%A&O%

113 %O 12012 &UMARIO 2/2012

JC@ NX ? CONA A %A-&P-D@CA

37 AC-%A&O%

123 %O /201@, &UMARIO /201@,

JC@ NX ? 1 AC-%A&O

@N"GAC@ON "O@%A Y11 Y

1@3 %A 10/2008 D% B@/200@

JC@ NX + "%AHA

> AC-%AC@ON"%) + AC-%A&O%

A%ELACIONE& E&%ECIAL DIFICUL'AD 'RAMI'ADA& DURAN'E EL AO 201@ EN

LA &ECCION CUAR'A %ENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

−Apelaciones caso Gurttel 4 Apelaciones 3roiQa

−Apelaciones caso ui! ateos Apelaciones Caso Carolina

−Apelaciones Horum Hilat:lico Apelaciones %B$ NiQolay

−Apelaciones Genocidio ibet




1,4



+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCI+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCI+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCI+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCI

1,?

ESTADÍSTICAS DE LOS JUZGADOS CENTRAL

7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO

'I%O DE

%ROCEDIMIEN'O

%ENDIEN'E&

2012

INGR3/REA*IER'O&

201@

'ERMINA

201@

&UMARIO& ++ + 31

DILIGENCIA& %RE(IA& 6+ 14 134

DILIGENCIA& INDE'ERM3 + +

E>%3GU*3E>'RADICI=N 1, 4? 44

A*EA& COR%U& 1 1

C3 ROGA'ORIA& 14 36 36

E>OR'O& 4 +3 +6

O3E3D3E3 + 17 +,6

%ROCED3 A*RE(IADO& 1, 1+

7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO

'I%O DE%ROCEDIMIEN'O

%ENDIEN'E&2012

INGR3/REA*IER'O&201@

'ERMINA201@

&UMARIO& +4 +4 ++

DILIGENCIA& %RE(IA& 6, 144 133

DILIGENCIA& INDE'ERM3 , 1, >

E>%3GU*3E>'RADICI=N 16 31 36A*EA& COR%U& , + +

C3 ROGA'ORIA& 1+ 36 43

E>OR'O& , 13 1+

O3E3D3E 33 1 1?

%ROCED3 A*RE(IADO& 17 14 +1

+)%'D$ CEN48'.E$ DE.+)%'D$ CEN48'.E$ DE.+)%'D$ CEN48'.E$ DE.+)%'D$ CEN48'.E$ DE.8DEN +)8I$DICCIN'. PEN 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. '. '. '.

N'. PEN'. N'. PEN'. N'. PEN'. N'. PEN'.

ES

UNO

O& %ENDIEN'E&

@13123201@

1>

76

11

14

1

>

6

DO&

O& %ENDIEN'E&@13123201@

+6

71

1

11,

?

1

36

1,



+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.

1,6

7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO 'RE&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

&UMARIO& 13 3+ +4 +1

DILIGENCIA& %RE(IA& 7+ 1+7 1+4 7?

DILIGENCIA& INDE'ERM3 , , , ,

E>%3GU*3E>'RADICI=N 1? 3, 3, 1?

A*EA& COR%U& , , , ,

COMI&IONE&ROGA'ORIA&

14 4, 4, 14

E>OR'O& ? 117 1++ ,

O3E3D3E 14 1>4 1>4 14

%ROCED3 A*RE(IADO& 7 11 11 7

7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO CUA'RO


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

&UMARIO& > 17 1

DILIGENCIA& %RE(IA& 1 13, 14 63

DILIGENCIA& INDE'ERM3

E>%3GU*3E>'RADICI=N 46 4, 14

A*EA& COR%U& , , , ,


1+ 47 47 1+

E>OR'O& , 64 6+ +

O3E3D3E ?, ++6 +4> +7

%ROCED3 A*RE(IADO& 11 11 14 3




1,7

7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO CINCO


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

&UMARIO& 1+ ? ?? 1?

DILIGENCIA& %RE(IA& >3 13 1>3 3

DILIGENCIA& INDE'ERM3 , ? ? ,

E>%3GU*3E>'RADICI=N 1+ 3 34 16

A*EA& COR%U& , , , ,


3, 4, 4> +1

E>OR'O& ? 113 11? 3

O3E3D3E +7 +1 +,, 4?

%ROCED3 A*RE(IADO& 1+ 17 +3 6

7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO &EI&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

&UMARIO& +6 11 1 1>

DILIGENCIA& %RE(IA& 71 136 14? 6+

DILIGENCIA& INDE'ERM3 , 13 13 ,

E>%3GU*3E>'RADICI=N 3> 34 ++ ?1

A*EA& COR%U& , , , ,


17 36 33 +,

E>OR'O& 11 1> 1> 11

O3E3D3E +, +,, +1? 3?

%ROCED3 A*RE(IADO& 3, 3, 1+




1,

7U9GADO CEN'RAL DE LO %ENAL


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

%ROC3 A*RE(IADO& 31 3> ?7 13

E7ECU'ORIA& >7 1?1 1>+ ?6

7U9GADO CEN'RAL DE MENORE&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

E>%EDIEN'E DEREFORMA

1 7 ? 3

D3 %RELIMINARE&

%IE9A& RE&%ON&3 CI(IL

7U9GADO CEN'RAL DE (IGILANCIA %ENI'ENCIARIA


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

E>%EDIEN'E& >36 >4?1 >3>7 >>,

ESTADÍSTICAS GLOBAL DE LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN

&UMARIO&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 ++ + 31 1>

7U9GADO 2 +4 +4 ++ +6

7U9GADO @ 13 3+ +4 +1

7U9GADO 4 > 17 1 7U9GADO 1+ ? ?? 1?

7U9GADO B +6 11 1 1>

(A 10B 10 1B8 108




1,>

DILEGENCIA& %RE(IA&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 6+ 14 134 76

7U9GADO 2 6, 144 133 71

7U9GADO @ 7+ 1+7 1+4 7?

7U9GADO 4 1 13, 14 63

7U9GADO >3 13 1>3 3

7U9GADO B 71 136 14? 6+

(A 4@ 8B8 8 4@0

DILEGENCIA& INDE'ERMINADA&'I%O DE

%ROCEDIMIEN'O

%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 , + + ,

7U9GADO 2 , 1, > 1

7U9GADO @ , , , ,

7U9GADO 4 , , , ,

7U9GADO , ? ? ,

7U9GADO B , 13 13 ,

(A 0 @0 2 1

E>%EDIEN'E GU*3 E>'RADICIONE&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 1, 4? 44 11

7U9GADO 2 16 31 36 11

7U9GADO @ 1? 3, 3, 1?

7U9GADO 4 46 4, 14

7U9GADO 1+ 3 34 16

7U9GADO B 3> 34 ++ ?1

(A 100 224 20B 118




11,

A*EA& COR%U&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 , 1 1 ,

7U9GADO 2 , + + ,

7U9GADO @ , , , ,

7U9GADO 4 , , , ,

7U9GADO , , , ,

7U9GADO B , , , ,

(A 0 @ @ 0

%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&'I%O DE

%ROCEDIMIEN'O

%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 1, 1+ 6

7U9GADO 2 17 14 +1 1,

7U9GADO @ 7 11 11 7

7U9GADO 4 11 11 14 3

7U9GADO 11 4+ 3> 14

7U9GADO B 1+ 17 +3 6

(A BB 10 120 4B

COMI&IONE& ROGA'ORIA&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 14 36 36 14

7U9GADO 2 1+ 36 43 ?

7U9GADO @ 14 4, 4, 14

7U9GADO 4 1+ 47 47 1+

7U9GADO 3, 4, 4> +1

7U9GADO B 17 36 33 +,

(A 2@ 248 8B




111

E>OR'O&


%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 4 +3 +6 1

7U9GADO 2 , 13 1+ 1

7U9GADO @ ? 117 1++ ,

7U9GADO 4 , 64 6+ +

7U9GADO ? 113 11? 3

7U9GADO B 11 1> 1> 11

(A 2 2B2 2B8 1B

OEDE'I%O DE

%ROCEDIMIEN'O

%ENDIEN'E&2012


'ERMINADO&201@

%ENDIEN'E&@13123201@

7U9GADO 1 + 17 +,6 >

7U9GADO 2 33 1 1? 36

7U9GADO @ 14 1>4 164 14

7U9GADO 4 ?, ++6 +4> +7

7U9GADO +7 +1 +,, 4?

7U9GADO B +, +,, +1? 3?

(A 12 121@ 121 1BB

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N 1

• &UMARIO 2/201@10, con orien en 5!$ D%A 1@4/0B

@n0esti(ación 5udicial de los posibles delitos de estafa) falsedad) insol0encia

punible y contra la Iacienda Pblica .ue /ayan podido cometer los

directi0os de la empresa ZAH@N%A D@"N"% ANG@D"%) %$A$[$ ras la

finali!ación de la fase de &ili(encias Pre0ias) a primeros del a*o +,13 se

incoó procedimiento ordinario contra los directi0os y otras personas




11+

responsables de la sociedad Afinsa y su socio americano) %pectrum

@nternacional @nc$ os peritos 5udiciales presentaron su informe definiti0o en

febrero) del .ue se dio traslado electrónico a las 1>, procuradores

personados en la causa) ratificando a presencia 5udicial su informe a.uellos

actuarios los das +,) +1 y ++ de mar!o en la sede principal de la Audiencia

Nacional en la calle Goya 9a la 0ista del ele0ado nmero de asistentes a

a.uel acto procesal;$

ras el e#amen detenido del sumario) con fec/a 17 de 5ulio de +,13 se dictó

auto de procesamiento contra +, personas$ %e les recibió declaración

inda(atoria) incluso a tra0:s de 0ideoconferencia a los "stados -nidos de

Am:rica y tras resol0er el recurso de reforma presentado contra el citado

auto) con fec/a +7 de octubre) se admitió a tr8mite el recurso de apelación

subsidiariamente interpuesto) en el .ue se inclua la declaración de

responsabilidad ci0il de %pectrum @nc$ Actualmente el proceso est8

pendiente de notificar esa declaración a los responsables de esa sociedad) a

tra0:s de comisión ro(atoria en0iada a las autoridades norteamericanas)

como tr8mite pre0io para ele0ar el sumario a la %ección Primera de la %ala

de lo Penal para en5uiciamiento y fallo$

• DILIGENCIA& %RE(IA& @2@/2010

I"CIO%2 %e in0esti(a la posible comisión de delitos contra la Iacienda

Pblica mediante la puesta en el mercado de distintos /idrocarburos para su

uso como (asóleo carburante con impa(o total o parcial del @mpuesto

"special de Iidrocarburos) del @mpuesto sobre determinadas Bentas

inoristas de Iidrocarburos y del @mpuesto sobre el Balor A*adido)constituy:ndose la Iacienda Pblica como el per5udicado y)

consecuentemente) el propio "stado) por unos /ec/os .ue pueden producir

(ra0e repercusión en la se(uridad del tr8fico mercantil o en la economa

nacional$




113

"l presunto fraude a la Iacienda se cifra en >$4+$,+3 euros)

correspondi:ndole un @BA de 1$?,$44 euros) se(n informe de

conclusiones emitido por la %ección de Hraude de la -nidad Central

Operati0a de la Guardia Ci0il) 0i:ndose in0olucradas unas 3> empresas$ %e

imputa a ?, personas fsicas y 5urdicas$

as &ili(encias Pre0ias constan actualmente de 1+ omos 9?4?+ folios;) 37

Pie!as %eparadas de esponsabilidad Ci0il) 11 Pie!as %eparadas de %ituación

Personal y 6 Ca5as de &ocumentación$

• DILIGENCIA& %RE(IA& 18/2012

"n las &ili(encias Pre0ias se(uidas ba5o el nK 1=1+ se in0esti(a un posible

delito de "%AHA) en todo el territorio nacional) cuyo modus operandi

consista en .ue desde el a*o +,, /asta el+,11) un (rupo de personas con

un entramado empresarial de sociedades pantalla obtu0ieron un beneficio

económico ilcito en el mercado del sector de productos c8rnicos$ Al efecto)

se contactaba) mediante testaferros con empresas suministradoras a las .ue

solicitaban los oportunos pedidos) abonando el importe respecti0o al inicio)

con el fin de (enerar confian!a de sol0encia económica a tales empresas

pro0eedoras$ -na 0e! (enerada esa confian!a) se incrementaba

notablemente el nmero y cantidad de pedidos con la intención de no

pa(arlos) lo .ue supuso para al(unas empresas su .uiebra t:cnica o

suspensión de pa(os) situación de la .ue tambi:n se apro0ec/ó dic/a

or(ani!ación al proponer a :stas su compra o participación) de forma .ue

una 0e! compradas se /icieron con los pro0eedores de las mismas)

e#tendiendo con ellos su ilcita acti0idad en la forma descrita$ os productosobtenidos eran lue(o re0endidos a otras empresas y persona a precio 0il$

"l nmero de empresas afectadas por estas acti0idades ilcitas sera superior

a las doscientas) a lo .ue /abra .ue a*adir cuatro compa*as ase(uradoras

.ue i(ualmente /an sido per5udicadas al tener .ue cubrir distintos siniestros




114

ocasionados por las operaciones comerciales impa(adas a sus clientes$ "l

importe del per5uicio ronda los 3, millones de euros$ Adem8s de la toma de

declaración a los distintos imputados) se est8 recabando información de las

m8s de doscientas empresas afectadas en todo el territorio nacional

9documentación contable de recibos impa(ados) per5uicio económico

causado) etc$$;) as como de las distintas compa*as ase(uradoras .ue /an

cubierto los siniestros y procediendo a reali!ar el ofrecimiento de acciones a

las mismas$

as dili(encias pre0ias constan actualmente de de un total de 46 omos y

unos 1>$,,, folios) +, tomos de documentación unos 7$,,, folios)

constando en las mismas 3 imputados) dos de ellos en situación de prisión

pro0isional$

• DILIGENCIA& %RE(IA& B/201210

@ncoadas el ,7$,6$+,1+) por los delitos de estafa) administración desleal y

apropiación indebida) a instancias de los actuales administradores del

DANCO &" BA"NC@A %$A$) inter0enido por el Hondo de eestructuración

Ordenada Dancario 9HOD; contra el anterior conse5ero dele(ado y otras

personas fsicas relacionadas con la entidad H-C%A$ %e /a nombrado

administrador 5udicial del pa.uete accionarial de los imputados y se est8

recibiendo documentación del Danco de "spa*a relacionada con acti0idades

de inspección y e#pedientes sancionadores) actualmente en estudio ante la

Hiscala Anticorrupción para la pr8ctica de nue0as dili(encias de

in0esti(ación sumarial y el inicio de los interro(atorios 5udiciales de

inculpados y) en su caso) testi(os y peritos$

Aparte de los +, tomos de tramitación principal) se /an abiertos doce 91+;

dili(encias pre0ias independientes donde se tramitan /ec/os en 0irtud de

.uerellas independientes presentadas por el HOD contra los directi0os y

otros miembros del conse5o de administración del Danco de Balencia y por




11?

formación de causa procedente de un informe del %er0icio de @nspección del

Danco de "spa*a) donde se concluyen actuaciones presuntamente

delicti0as$

%PA. 33/2013

%PA. 3/2013

%PA. 3/2013

%PA. 3/2013

%PA. 3/2013

%PA. 3/2013

%PA. 3;/2013

%PA. /2013

%PA. /2013

%PA. /2013

%PA. 120/2013

%PA. 121/2013


• DILIGENCIA& %RE(IA& B/2011

&elito contra la salud pblica tr8fico de dro(as y blan.ueo de capitales$ a

trama in0esti(ada est8 inte(rada por personas 0inculadas al narcotr8fico a

ni0el internacional de primer ni0el) financiadores) testaferros) e#pertos en

"conoma y &erec/o) empresarios) correos) transportistas) porteadores)

camellos) controladores de accesos a locales de toda "spa*a$ "#iste un

canal ideal de distribución de sustancias estupefacientes desde .ue :sta se

introduce en el territorio nacional a (ran escala y es posteriormente

adulterada o cortada /asta .ue lle(a al consumidor locali!ado en salas de

ocio$

a causa consta de un total de2

a; +44 tomos de principal .ue ascienden a un total de +,,$,,, folios

apro#imadamente$

b; ?, pie!as de situación personal de los imputados$




116

c; +4 pie!as de administración

d; 4? pie!as de documental

• DILIGENCIA& %RE(IA& B/201@

&elito de estafa$ "l procedimiento es de especial trascendencia) comple5idad

y (ran repercusión social en base a la e#istencia de mltiples per5udicados

9alrededor de 6,,;) la cuanta de lo defraudado 9una media de 3,$,,,),,\

por per5udicado; trat8ndose de la in0esti(ación de dos tramas) APO@N

I@% GOH "%O % y OTA &"A %$

• &UMARIO 1/2014

&elito de terrorismo $Or(ani!ación dedicada al en0o de yi/adistas

0oluntarios a %iria$ %e in0esti(a una estructura radicada en "spa*a) con

cone#iones internacionales en arruecos) D:l(ica) ur.ua y %iria)

dedicada a la radicali!ación) captación y en0o de muya/idines a %iria con

el fin de /acer la yi/ad y conse(uir el martirio y .ue estara dando

cobertura a (rupos terroristas como el Hrente Jab/at Al Nusra 9Hrente dela Bictoria;) (rupo m8s acti0o y considerado el bra!o armado de A Saeda

en dic/a !ona$




117

• DILIGENCIA& %RE(IA& B2/1@ &

ienen su ori(en en las &ili(encias de @n0esti(ación nK 6=1+ de la Hiscala

"special contra la Corrupción y Criminalidad or(ani!ada y denunciainterpuesta por el DDBA contra &$ uis Portillo u*o!) &$ &a0id Josef ]lc/i

Panico) &$ Jor(e Bicente iera Puente y &$ Hrancisco Jos: Pac/eco %8e! por

delitos2

a; &elito de insol0encia punible) pre0isto en el art$ +?7$1$1K del Códi(oPenal$

b; &elito de blan.ueo de capitales) pre0isto en el art$ 3,1 del Códi(o

Penal$c; &elito contra la Iacienda Pblica) pre0isto en el art$ 3,? del Códi(o

Penal$

• DILIGENCIA& %RE(IA& 100/200@

Suerella interpuesta por el inisterio Hiscal por delitos de Pre0aricación)

al0ersación) contra la %e(uridad %ocial y contra la Iacienda Pblica) contra

Jess Gil y Gil) Juli8n Helipe u*o! Palomo y 33 .uerellados m8s) por

basarse la .uerella en /ec/os .ue podran constituir YdefraudacionesY de

una e#traordinaria ma(nitud económica) tanto respecto de los caudales

pblicos) cuyo destino no est8 5ustificado) como los debidos a la %e(uridad

%ocial) siendo este importe de .uince mil millones de pesetas .ue /an

repercutido en la "conoma Nacional< /abi:ndose transformado las

dili(encias en Procedimiento Abre0iado) d8ndose traslado a las partes para

calificación) libr8ndose Comisión o(atoria a -ru(uay para notificación delauto de P$ Abre0iado a uno de los imputados$ Auto de apertura de 5uicio oral

de fec/a +? de febrero de +,,>) contra 3 acusados$ "le0ado a la %ección

ercera para en5uiciamiento con fec/a 4 de enero de +,1,$ Continan en

tramitación 3 pie!as separadas de responsabilidad ci0il) as como dos

pie!as de situación de imputados en paradero desconocido$




11

• DILIGENCIA& %RE(IA& 11/2008:

@ncoadas en base a denuncia presentada por la Hiscala "special contra la

Corrupción y Criminalidad Or(ani!ada por supuesto delito contra laIacienda Pblica "statal y Horal Basca) contra i(uel Hern8nde! de Pinedo y

13+ m8s) as como contra las %ociedades PriceMater/ouse Coopers %$$)

PriceMater/ouse Coopers Auditores %$$) PriceMater/ouse coopers Jurdico y

Hiscal %$$) y PriceMater/ouse Coopers Asesores de Ne(ocios$ Iabi:ndose

recibido declaración a 0arios de los denunciados) y re.uerido a la A(encia

ributaria y a la Iacienda Horal Basca para aportación de documentación

0aria$ %e /a acordado la apertura de 5uicio oral en &iciembre de +,13$

• &UMARIO B/200

@ncoado en 0irtud de .uerella interpuesta por la representación procesal de

&$ &a0id oyano y otros) por delitos de (enocidio y lesa /umanidad relati0a

a 0ctimas espa*olas en los Campos de Concentración Nacionalsocialistas de

aut/ausen) %ac/sen/ausen y Hlossenb]r( durante la %e(unda Guerra

undial contra anti(uos miembros de las affen %% #oten;op! $ %e /a

dictado auto de procesamiento contra Jo/ann epric/) Antón itt5un() Josias

^umpf ) @Man &em5an5uQ y /eodor %!e/insQy5$ Pendiente de informes

m:dico forenses sobre el procesado /eodor %!e/insQy5 residente en los

""--$


@ncoadas en base a .uerella formulada por &ON B@CO@O B"N-@N@

"&@NA) Procurador en representación de la mercantil COH@&"% contra &ON

JO%_ @G-" A@N %-@ T &ON P"&O AUN" "%CODA por la

presunta comisión de los delitos societarios) de administración desleal) de

aprobación indebida y de estafa) as como de cuales.uiera otros cuya

comisión resulte acreditada durante la instrucción del procedimiento$ %e




11>

/an practicado dili(encias interesadas en la .uerella) como el interro(atorio

del .uerellado &ON P"&O AUN" "%CODA en fec/a 3,6+,,> y del

.uerellado &ON JO%_ @G-" A@N %-@ en fec/a 141++,,>$ ambi:n

se /a practicado la pericial solicitada respecto de los peritos &ON

H"NAN&O ACA%A C@%@NA T &ON J-AN HANC@%CO NA%%" en fec/a 1

1+,1,$ %e encuentra pendiente de informes periciales$


@ncoadas en 0irtud de denuncia de la Hiscala "special contra la Corrupción y

Criminalidad Or(ani!ada) por delito contra la Iacienda Pblica en el

@mpuesto sobre el 0alor a*adido) imputado a sociedades y particulares

dedicados al comercio de emisiones de CO+$"l per5uicio a la Iacienda

Pblica se estima en 6?$,,,$,,, de euros$ Pró#ima finali!ación de la

instrucción$


@ncoadas en 0irtud de .uerella de la Hiscala "special contra la Corrupción y

Criminalidad Or(ani!ada) por delitos de Administración &esleal) Apropiación

indebida contra (estores No0a(alicia Danco$ Pró#ima finali!ación de la

instrucción$


@ncoadas por estafa y apropiación indebida con per5uicio para m8s de ?,,

personas fsicas y 5urdicas$ Pendiente de informes de las partes para

transformación del procedimiento$




1+,

• DILIGENCIA& %RE(IA& 10@/2011

@ncoadas en 0irtud de denuncia de la Hiscala "special contra la Corrupción y

Criminalidad Or(ani!ada) por delito contra la Iacienda Pblica)defraudación en el @mpuesto sobre el 0alor a*adido) imputado a sociedades

y particulares dedicados al comercio de inform8tica y electrónica$ Pendiente

de informes de la A(encia ributaria$

• &UMARIO B@/2008

@ncoadas en base a las &ili(encias Pre0ias +37=+,,? de este Ju!(ado) en 0irtud

de .uerella interpuesta por el Comit: de Apoyo al ibet contra J@ANG "@N)

anterior Presidente de C/ina y %ecretario del Partido Comunista C/ino y

otros) por (enocidio) asesinatos y muertes ocasionadas por la pr8ctica

sistem8tica de la tortura) /abi:ndose acordado la pr8ctica de di0ersas

dili(encias2 Oficio al inisterio de Asuntos "#teriores) declaración testifical)

Comisiones o(atorias libradas a @ndia y ""$--$) /abi:ndose practicado

dili(encias testificales en el Ju!(ado$ %e /an librado Comisiones o(atorias de a

las Autoridades de la epblica Popular C/ina para la toma de declaración a.uerellados$ Pende de emisión de Lrdenes @nternacionales de &etención$

A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N @

Procesos .ue /an sido impulsados por la Oficina Judicial) los incoados en al

a*o +,13 como los iniciados en a*os anteriores .ue arrastraban una

pendencia /eredada %A @/0B) PA 8/0B o &UM 8/12) procesos iniciados

en los a*os +,,6 y en el a*o +,,> y la terminación de procedimientos comolas D%A @4/08 incoado en el a*o +,,$ &estacar la reapertura de causas

D%A B/@ Asunto llamado orres ^io) reaperturado por moti0o de la

concesión de la e#tradición de uno de los imputados por parte de las

Autoridades Drit8nicas $Hormado por m8s de ?,, tomos< D%A 22/12 Asunto

de la prótesis mamarias con total de 1$,,, per5udicadas pendiente de




1+1

practicar el ofrecimiento de acciones y sin ol0idar la reaperturas por

entre(a definiti0a en materia de terrorismo$ %e debe /acer mención a los

asuntos de especial rele0ancia .ue durante el a*o +,13 /an sido conocidos

por Ju!(ado Central de @nstrucción nK3 as como resoluciones dictadas con

especial inter:s en asuntos &PA 1,=1+ en relación a un inte(rista de

or(ani!ación terrorista Al Saed) conocido como un lobo solitario

$esoluciones de inter:s dictadas en el marco del %um 1,=13 en materia de

desclasificación de documentos por parte del CN@ o las fian!as acordadas en

el marco de las &PA 17,=11 en el asunto de la CA

%e caracteri!a el a*o +,13 por un aumento considerable del APi5io

Intern!cion!5, en materia de "#tradiciones ) O"&" Comisiones o(atorias)

con una entrada total de +64 asuntos $&estacando las "#t 1+=13 emitida por

las autoridades turcas interesando la detención y entre(a de Da/ar

^ymyon(ur por su pertenencia a or(ani!ación terrorista< la O"&" 4+=13

reclamando las autoridades @talianas la entre(a Gabriel Pomboo de %il0a

por su pertenencia a (rupo anar.uista o la entre(a de la "#t +>=13 a %erbia

de %as/a Doricic y la "#t 6=13 y "#t 7=13 reclamando A Patersson por delito

contra el patrimonio /istórico y la O"&" 7,=13 emitida por las autoridadesdel eino -nido contra AndreM erence oran por un delito de robo con

0iolencia y atentado

CO 3+=+,13 solicitando por la epublica Ar(entina la in0esti(ación sobre

situación patrimonial de 5u(adores de ftbol Gon!alo Gerardo Ii(uain y de

&ie(o ario Duonanotte ende por un presunto delito de falsificación de

documento pblico$ Otro aspecto a destacar es el aumento de la llamada

delincuencia transfronteri!a .ue tiene su repercusión en la acti0idad

5urisdiccional .ue 5unto a los instrumentos de cooperación 5urdica

internacional se a*ade un instrumentos mas como son los EQio$

ConKnto$ e Ine$ti!ción firmados en el a*o +,13 por el Ju!(ado Central

de @nstrucción nK3 ) en total de 4 $




1++


• DILIGENCIA& %RE(IA& N /12: inco!!$ e5 1@30B312$

Suerella interpuesta por la representación de -Py& 9-nión Pro(reso y

&emocracia; contra los conse5eros de DAN^@A %$A$ y DANCO H@NANC@"O T &"

AIOO% %$A$) as como contra las propias entidades citada) por presunto delito

de estafa) apropiación @ndebida) delito de falsificación de cuentas anuales en

cone#ión con los delitos societarios y delito de ma.uinación para alterar el

precio de las cosas) ascendiendo a un total de 3? .uerellados en un primermomento$ A esta .uerella inicial se /an acumulado "% S-""A% '%2

"l total de partes personadas asciende a ? Procuradores a los .ue se les

notifica diariamente cinco o m8s resoluciones) confiri:ndoles traslado

i(ualmente de los escritos y documentos presentados$

CON PO%"@O@&A& por la lltma$ %ala de lo Penal de la Audiencia

Nacional se le /a atribuido a este Ju!(ado el conocimiento de las Participaciones

Preferentes para la in0esti(ación en lo relati0o a la planificación lle0ada a cabo

desde los ór(anos directi0os de las entidades .uerelladas para capitali!arlas con

la 0enta de participaciones preferentes$

"n Junio de +,13) se formaron Pie!as %eparadas de Participaciones

Preferentes de Ca5a adrid y Pie!a %eparada de Participaciones

Preferentes de Danca5a) incoadas en 0irtud de .uerella interpuesta por larepresentación de -Py& contra Ca5a adrid) Ca5a adrid Hinance Preferred)

DanQia %$A$) DHA) %$A$ y cinco .uerellados m8s< a las .ue se /an

acumulado "% S-""A% '%2




1+3

"n el procedimiento principal se /an practicado cuarenta declaraciones de

.uerellados e imputados$ "n las Pie!as %eparadas de Participaciones Preferentes

se encuentran pendientes de practicar el pró#imo mes las declaraciones de

.uince .uerellados$

a causa principal est8 compuesta de 13 omos$

Pie!a %eparada de &ocumentación compuesta de 6,, omos$

Pie!a %eparada de Participaciones Preferentes de Ca5a adrid compuesta

de 3+ omos y Pie!a %eparada de Participaciones Preferentes de Danca5a

compuestas de 1, omos$

• O%ERACI=N EM%ERADOR Y CEUIAN / DILIGENCIA& %RE(IA& N3 1@1/11

&"%C@PC@LN &" A% AC-AC@ON"%2 as presentes dili(encias se si(uen por los

presuntos delitos de Pertenencia a or(ani!ación Criminal< Dlan.ueo de

Capitales< Halsificación &ocumental< contra la Iacienda Pblica< Amena!as<

Coacciones< "#torsión contra los &erec/os de @ os traba5adores) Contrabando<

Co/ec/o< Contra la Propiedad @ntelectual e @ndustrial< Prostitución y r8fico

@le(al de %ustancias "stupefacientes$

as &ili(encias se inician mediante inter0enciones telefónicas)

detect8ndose en la in0esti(ación la e#istencia de una or(ani!ación criminal .ue)

inte(rada por diferentes (rupos de indi0iduos) 0iene desarrollando de

forma permanente y concertada una serie de actos criminales encaminados a

obtener un claro beneficio económico de dic/as acti0idades y en per5uicio de la

Iacienda Pblica$ as acti0idades de las .ue procederan fundamentalmente losmontantes económicos in0ertidos en las numerosas sociedades

mercantiles de una parte importante de la or(ani!ación) seran

acti0idades de un car8cter YsupuestamenteY comercial) .ue se

desarrollaran principalmente en el Pol(ono @ndustrial YCobo Calle5aY de la




1+4

localidad de Huenlabrada) .ue se encuentra ocupada mayoritariamente por

sociedades mercantiles re(entadas por ciudadanos de ori(en c/ino) entre los .ue

abundan los procedentes de la re(ión de /e5ian($

As al(unas sociedades mercantiles del Pol(ono @ndustrial YCobo Calle5aY

produciran (randes cantidades económicas .ue seran aplicadas en la

reali!ación de in0ersiones de ne(ocio en locales y en nue0as empresas en las

.ue se reali!aran a su 0e! nue0as acti0idades delicti0as$ T dic/as cantidades no

serian declaradas a la Iacienda Pblica &e las dili(encias Practicadas se

deri0a .ue para la reali!ación de sus acti0idades el (rupo criminal

in0esti(ado) obtendra un trato pri0ile(iado a fa0or de al(unos de los

empresarios c/inos radicados en el Pol(ono YCobo Calle5aY deHuenlabrada y en al(unos locales comerciales .ue tienen establecidos

en la localidad madrile*a de e(an:s por parte de miembros de las

correspondientes policas locales de ambos municipios) as como la

0inculación de al(unos de estos ciudadanos c/inos con los

responsables del (rupo B de la Dri(ada Pro0incial de "#tran5era de

adrid del Cuerpo Nacional de Polica$

&ic/o trato de pri0ile(io) se /abra obtenido i(ualmente en beneficio

de los intereses de la or(ani!ación in0esti(ada) de responsables del

Ayuntamiento de Huenlabrada donde) e5erceran una (ran influencia

sobre al(n conce5al de consistorio$

Asimismo aparece la e#istencia de un posible delito contra los derec/os

de los traba5adores) dada la denuncia de e#plotación laboral

reali!ada en el citado pol(ono) .ue pudiera estar fundamentado en

uno pre0io de inmi(ración ile(al) para /acerse con los ser0icio de mano

de obra para el desarrollo y mantenimiento de las sociedades

mercantiles creadas al efecto$




1+?

"l blan.ueo de capitales) el sistema utili!ado consistira en sacar

fsicamente dinero en efecti0o de "spa*a) utili!ando para ello

fur(onetas y camufl8ndolo entre mercanca te#til$ "l dinero se

transportara a otros pases de la -nión "uropea) desde donde sera

remitido a C/ina camuflado entre remesas de emi(rantes) a tra0:s de

(estoras de transferencias o sucursales bancarias$ "l dinero sacado

fsicamente o en0iado fuera de "spa*a procedera principalmente del

fraude fiscal y el contrabando) si bien en menor medida) tambi:n

tendra su ori(en en acti0idades de crimen or(ani!ado 0inculados con

los delitos contra la propiedad intelectual e industrial) tr8fico de seres

/umanos y tr8fico de estupefacientes$

ambi:n de la in0esti(ación lle0ada a cabo re0ela .ue la or(ani!ación

in0esti(ada podra estar implicada en acti0idades de

fa0orecimiento de la inmi(ración ile(al a tra0:s de matrimonio de

con0eniencia concertados entre ciudadanos c/inos y e#tran5eros

9espa*oles;) con el fin de obtener fraudulentamente permisos de

residencia$ Por otro lado tambi:n estaran dando de alta a traba5adores

en la %e(uridad %ocial para obtener de manera fraudulenta lacobertura sanitaria correspondiente$ "n relación a otras acti0idades

delicti0as) la or(ani!ación se estara dedicando al pr:stamo y cobro de

deudas) lle(ando a utili!ar m:todos .ue podran ser constituti0as de

e#torsión$ "n el 8mbito de la or(ani!ación criminal in0esti(ada se /a

comprobado como un (rupo de indi0iduos .ue de dedicara de forma

profesional y altamente especiali!ada al blan.ueo de capitales ) al fraude y

la e0asión fiscal) para lo .ue captaran personas) (eneralmenteempresarios con un alto 0olumen de ne(ocio YdonantesY) .ue les

facilitaran ele0adas sumas de dinero en met8lico) los cuales

mediante sus diferentes contactos nacionales e internacionales se

encar(aran de reinte(rar el e.ui0alente a dic/as sumas de dinero

desde diferentes cuentas bancarias$ T captaran tambi:n




1+6

YreceptoresY empresarios espa*oles con (randes sumas de dinero

depositadas en parasos fiscales) .ue necesitaran Ytraer de re(resoY

ciertas cantidades) y .ue pretenden e0itar .ue las transacciones sean

controladas por los ser0icios de pre0ención de blan.ueo de capitales$

"n la in0esti(ación est8n inter0iniendo dos unidades policiales

-&TCO T -&"B$

"n un principio) se practicaron 1?3 "ntradas y e(istros) Hueron

detenidas en un primer momento no0enta personas) .uedando en

prisión setenta$ Iubo .ue proceder al desprecinto y 0olcado de

di0erso material inform8tico) unos >,, dispositi0os) y aldesprecinto de ?,, ca5as de documentación inter0enidas en las

entradas y re(istros$

a causa cuenta en la actualidad con CIEN'O 'REIN'A IM%U'ADO&3V

encontr8ndose la misma di0idida en2

CAU&A %RINCI%AL .ue consta /asta el momento de 0einte tomos

'RAMA A .ue consta de +1 omos

'RAMA * .ue consta de > tomos) y 14 pie!as %eparadas de empresarios)

as como 1, Pie!as de esponsabilidad Ci0il de empresarios

'RAMA C3 .ue consta de 17 omos

%IE9A &E%ARADA DE *ANCO& .ue consta de +, tomos

%IE9A &E%ARADA DE *IENE& MUE*LE& 1 tomo

%IE9A &E%ARADA DE *IENE& INMUE*LE& .ue a su 0e! se di0ide en tres

tramas) constando la A de 4 omos< la D de ? tomos y la C de 6 tomos$




1+7

%IE9A &E%ARADA DE COMI&IONE& ROGA'ORIA& ) /abi:ndose

librado Comisiones o(atorias a C/ina) %ui!a) @talia< D:l(ica)

Andorra) @srael y Alemania P@"A %"PAA&A &" "%@ON@O &" A%

&@@G"NC@A% P"B@A% NX 31+=1, &" J-GA&O &" @N%-CC@LN NX$16 &"

A&@&) compuesta de once omos$

"'5AI( 1/12. "&*'I%( P( %&I( %& &(I"5(. +(# 5(I7(

%& A +((+A+I(# &HP("I(# %& A&8A+( %II*I%( +(#A A

+A"A +'A& %& A *'A%IA +I7I %& A (+AI%A% %& ?'*(".

• &UMARIO 1/20123 CAU&A CON @ %RE&O&-:

&imanante de las dili(encias Pre0ias 1?=,>) incoadas por un delito de

terrorismo` por el atentado terrorista perpetrado el da 0eintinue0e de Julio

de dos mil nue0e) contra la casa cuarte de la Guardia Ci0il de la localidad de

Dur(os) imput8ndose la autora de estos /ec/os al YComando Ota!uaY de la

or(ani!ación terrorista "A) mediante la colocación y posterior e#plosión de

una fur(oneta car(ada con unos 7,, (ramos de material e#plosi0o

YamonalY$ Por estos /ec/os fueron procesados los cuatro miembrosinte(rantes del citado YComandoY$

Como consecuencia del atentado antes dic/o se produ5eron lesiones a mas

de 14, personas) cuyas re0isiones periódicas /asta alcan!ar su sanidad

moti0aron sucesi0as y periódicas citaciones para .ue por la :dico

Horense de este Ju!(ado se informara sobre su estado) o bien) la

e#pedición de los e#/ortos oportunos para .ue fueran reconocidos en

cada una de las localidades de residencia de los lesionados) inco8ndose

por tal moti0o pie!a separada tanto de lesionados como de sanidades$ a (ran

car(a e#plosi0a .ue compona el artefacto utili!ado) produ5o (ran cantidad

da*os materiales y multitud de afectados en sus bienes tanto en sus

domicilios particulares) locales comerciales) empresas como en

0e/culos estacionados en las inmediaciones de la Casa Cuartel




1+

ob5eto del atentado$ ultiplic8ndose as las reclamaciones y los

ofrecimientos de acciones a practicar con los per5udicados$ Para la

simplificación y me5or mane5o de las actuaciones se acordó la incoación

de pie!a separada de per5udicados) alcan!ando un 0olumen mayor .uela causa principal del propio %umario del .ue dimanaba$

E5 &.!rio $e J!55!;! co.e$to or:

* rama principal con 6 omos$ T +4?? folios$

* Pie!a %eparada de esionados con 4 tomos y 147 folios$

* Pie!a %eparada de personaciones con 4 tomos y 31 folios$

* Pie!a %eparada de %anidades con 1 tomo y 3,7 folios$* Pie!a %eparada de Per5udicados con 11 tomos y 43?, folios$

* 4 pie!as de situación personal$

• &UMARIO 2/2012 'RAFICO DE DROGA&, 'RAMI'ADO

&IMUL')NEAMEN'E %OR E&'E 7U9GADO CEN'RAL Y EL 'RI*UNAL ORAL

%ENAL ECON=MICO N @ DE *UENO& AIRE& ARGEN'INA-

Procedimiento se(uido por delito contra la %alud Pblica) tr8fico dro(as) por un

presunto delito contra la salud pblica) de una rama (alle(a de

narcotraficantes .ue se estaran dedicando al tr8fico ilcito de cocana 93$,,,

Qilo(ramos apro#imadamente;$ "l desarrollo posterior de la in0esti(ación pudo

determinar cómo esta rama (alle(a) para lle0ar a cabo las importaciones de

cocana) estara en contacto con ciudadanos sudamericanos) suministradores de

cocana$ Para el en0ió de la dro(a a "spa*a) la or(ani!ación se 0ala de un

entramado empresarial) utili!ando empresas de al(unos de los imputados) de

esta manera) la dro(a procedente de %udam:rica entrara por los puertos de

Darcelona) Alicante y al(uno m8s del sur de "spa*a) para posteriormente ser

trasladada a la ciudad de Bi(o y) una 0e! all) /acer entre(a de la misma a la

or(ani!ación colombiana radicada en adrid$




1+>

%e /an incautado en la causa) cantidades importantes de dinero) as como

importante patrimonio mobiliario de bienes de lu5o 9coc/es)

embarcaciones de recreo) motos de a(ua) relo5es de alta (ama;) e inmobiliario$

Compuesto de 3, tomos de causa principal$ Pie!a separada de medidas cautelares

compuesta de +, tomos$ Comisión o(atoria de Ar(entina compuesta de 1

tomos$ Pie!a separada de documentación compuesta por 6 tomos$

"n fec/a ,6$,7$+,1+) se recibe en este Ju!(ado Central de @nstrucción nmero

Cuatro) Comisión o(atoria librada por las Autoridades Judiciales Ar(entinas)

ribunal Oral Penal "conómico nmero 3 de la Capital Hederal) causa 1>??

YI@N@C^%"N) Nelson Hermn y otros s=contrabando) y) en relación con elpresente procedimiento) interesando con car8cter ur(ente determinadas

dili(encias entre otras) información de los /ec/os ob5eto de autos) informes

periciales) remisión soportes audibles de las inter0enciones telefónicas

efectuadas a determinados imputados etc etc$ "n Julio de +,13) se recibe

ampliación de la referida C$$@$ interesando declaraciones testificales de m8s de

cincuenta personas) entre funcionarios de la Polica -$&$T$C$O$ G$$"$C$O$) y

personas .ue /aban tenido al(una relación con los imputados de las

presentes actuaciones) las cuales fueron practicadas todas ellas mediante

sistema de 0ideoconferencia) dado .ue las personas a interro(ar residan en

"spa*a$

A5A %& ?A#'&( %& +APIA&" %& 8(#%(" (?&#I%(" A A74"

%& #A+(J8I+(

• DILIGENCIA& %RE(IA& : 100/11:

@ncoadas el +6=,=11) por un delito de blan.ueo de capitales obtenidos a

tra0:s del narcotr8fico relacionado con el YClan de los C/arlinesY) pendiente

de la cumplimentación de di0ersas dili(encias) entre ellas una Comisión

o(atoria @nternacional diri(ida a las Autoridades Judiciales de la epblica




13,

Popular C/ina) ltimo pro0edo de fec/a 1,=,+=14$ Compuesto de2

- rama principal2 0einticinco tomos$

- 11 pie!as de situación personal$

- + tomos de documentación remitida por las autoridades 5udiciales de

%ui!a) en cumplimiento de la Comisión o(atoria @nternacional emitida a

dic/as autoridades$

- + omos de la Pie!a %eparada denominada Y@nmuebles relacionados

con las personas fsicas inter0enidasY$

- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada Y@nformación

Patrimonial de @nmuebles @nter0enidosY$

- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada Ye(istros de

la PropiedadY$

- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada YAne#o @)

elación de efectos inter0enidos$

- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada YAne#o @@)

Copia de documentos referidosY$

- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada YAne#o @@@)

@nforme Cuentas %anearasY$

- ++ omos relacionados como ane#os documentales relati0os a las

personas imputadas$

A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N

• &UMARIO 1/1 %IE9A III %INOCE'-:

Compuesto de 71 tomos de principal) 41 pie!as de situación) +3 tomos de

documentación de ane#os a las Comisiones o(atorias @nternacional) +

tomos pie!a &ocumental Operación Cóndor) 6 tomos de pie!as de

notificaciones) 6 tomos de Comisión o(atoria @nternacional al eino -nido)

> tomos Comisión o(atoria @nternacional a C/ile) 4 tomos de pie!a de




131

e#tracción al eino -nido) + tomos de documentación de la Comisión

Nacional Berdad y econocimiento) 3 tomos de Comisión o(atoria a

""--) 4 tomos pie!a de ara "0a e0is) + ca5as de cintas y denuncia

calificación de las Bictimas$

"ste sumario tiene por ob5eto la in0esti(ación del asesinato del diplom8tico

espa*ol Carmelo %oria "spino!a) .ue tu0o lu(ar el 14 de 5ulio de 1>76)

durante la dictadura de Pinoc/et dentro del proceso de represión

sistem8tica y eliminación de opositores a su r:(imen militar$

%e dictó auto de procesamiento el +> de octubre de +,1+ contra 6

ciudadanos c/ilenos y 1 ciudadano americano .ue traba5aban para la &@NA

9&irección de @nteli(encia Nacional) creada por &ecreto ey ?+1 de 5unio de

1>74) instrumento de represión poltica de la dictadura militar;) por un

delito de (enocidio) un delito de asesinato y un delito de detención ile(al$ "n

el mismo auto se /a acordado la busca) detención e in(reso en prisión de

dic/os procesados) libr8ndose las oportunas órdenes internacionales de

detención) para su ulterior e#tradición$

•

&UMARIO @/201@ FORUM FILA'?LICO-:

Compuesto de 1> tomos en la causa principal) 11 pie!as separadas de

documental 9+46 tomos;) 1 pie!a de responsabilidades pecuniarias 934

tomos;) 1 pie!a de administración 5udicial 9+ tomos;) 1 pie!a ballena

blanca 9+, tomos;) 1 pie!a separada de personaciones 9+, tomos;) +

pie!as de documentación bancaria) 1 pie!a separada de denuncias 91$113

tomos y +3$+?, folios;) 0arias pie!as de comisiones ro(atorias$ +7>

Procuradores personados) +6>$+,3 per5udicados y ?4 imputados$

a entidad HO- H@A"@CO %A se constituyó en el a*o 1>7> teniendo

como principal acti0idad la compra y 0enta de sellos con compromiso de

retorno) lle(ando a constituir un ne(ocio defraudatorio de captación de

a/orro masi0o) mediante contratos en serie de in0ersión en filatelia$ "n




13+

concreto) los representantes le(ales de la citada entidad) acudieron al

mercado en busca de in0ersores a los .ue ase(uraban una alta rentabilidad

susceptible de obtenerse mediante la ad.uisición y (estión de un fondo

filat:lico$ &entro de la trama delicti0a se consi(uieron importantesaportaciones por parte de clientes a los .ue entre(aban lotes de sellos

sumamente sobre0alorados y ase(uraban cantidades en concepto de

intereses .ue no podan considerarse como tales) sino .ue pro0enan del

met8lico recibido de los propios clientes) ra!ón por la cual el desarrollo de

dic/o ob5eto social deba defraudar la buena fe de los in0ersores mediante

una doble ficción2 .ue el lote de sellos ad.uirido como in0ersión tu0iera un

0alor e#traordinariamente superior al real y el .ue los intereses pactados no

pro0eyeran de la misma sino) tal y como se /a e#puesto) de distintas

aportaciones$ &e esta forma) los imputados dise*aron un ne(ocio cuya

0iabilidad consista en reproducir ad infinitum la misma pr8ctica

defraudatoria con nue0os clientes cuyas in0ersiones alimentaban la

din8mica delicti0a$

a acti0idad de HO- H@A_@CO %A se articula principalmente mediante

la reali!ación simult8nea de tres contratos$ "n un primer contrato) la

empresa 0ende sellos al cliente por un importe determinado y en base a una

lista de precios .ue la propia entidad elabora y con re0aloración sistem8tica

de car8cter trimestral ) .ue aplica e#clusi0amente a sus clientes) y

atribuyendo un 0alor trece 0eces superior al del mercado$ "n se(undo

contrato la entidad ofrece a sus clientes un depósito (ratuito de los sellos

.ue le /a 0endido$ T en un tercer contrato la misma empresa se

compromete a recomprar al cliente los sellos .ue le /a 0endido por el

importe de la 0enta inicial m8s un mnimo (aranti!ado$ "sta acti0idad) y concar8cter formal) .uedara e#cluida del 8mbito de las acti0idades financieras

y su5eta a la disposición adicional cuarta de la ey 3?=,3 de 4 de no0iembre

de @nstituciones de @n0ersión Colecti0a cuyas obli(aciones se /an

demostrado insuficiente para la dimensión y naturale!a del ne(ocio descrito




133

.ue debe calificarse de financiero ante la certe!a de la re0alori!ación

pactada cuya cuanta .ueda supeditada nicamente al tiempo de duración

del contrato y a un porcenta5e anual sobre el capital) independientemente

de las oscilaciones .ue pudiera repercutir en el 0alor de los sellos$ oanterior conforma .ue dic/o ne(ocio 5urdico) .ue se constituye como

ob5eto social y reali!ado en masa) re0ista materialmente la calificación de

pr:stamo con incidencia en la situación económica y contable de la misma

empresa) toda 0e! .ue la ltima de5a de tener in(resos reales por su

acti0idad /abitual y sus (astos) e#cepción /ec/a de las compras internas)

constituye de0oluciones de pr:stamos con0irti:ndose en p:rdidas$ &ic/a

ló(ica económica de ne(ocio nicamente se sostiene mediante la captación

de nue0os clientes continuada en el tiempo y cuyos desembolsos permiten

cubrir las de0oluciones de otros$ odo lo anterior determinara cómo desde

un punto de 0ista contable) los sellos) teora (aranta de los pr:stamos

concertados) deberan 0alorarse a precios de mercado o de ad.uisición y)

por el contrario) nicamente representan un 13 R del importe de pr:stamos

recibidos por los clientes$ "n esta situación el estado patrimonial de HO-

H@A_@CO %A debe calificarse de .uiebra y por el mero ello de su

funcionamiento$ &estacar como en el a*o +,,1 la A(encia ributaria estimó.ue el acti0o de la entidad sólo representaba un +)+R del pasi0o e#i(ido)

apreciando un desfase patrimonial de 1$1,>$7?3$47, euros y como para el

a*o +,,4 ese mismo desfase patrimonial asciende al importe de

+$416$3,1$6?+ euros$

• &UMARIO 4 /201@ O%ERACI=N NE&&I-:

@ncoado con fec/a ,7=,+=+,13 por presuntos delitos de tr8fico de dro(as yblan.ueo de capitales) est8 compuesto de 31 tomos) 3 pie!as separadas 91

de reali!ación de efectos inter0enidos) y + de in0esti(ación separada;) 41

pie!as de situación personal) y +, personas en situación de prisión

pro0isional$




134

%e in0esti(a la e#istencia de una (ran or(ani!ación criminal .ue desde al

menos el mes de no0iembre de +,11 estaba dedicada a la introducción en

"spa*a de sustancia estupefaciente principalmente /ac/s en (randes

cantidades y su posterior distribución tanto en nuestro pas como en el restode "uropa$ &ic/a or(ani!ación estaba estructurada de tal manera .ue la

dirección de la misma se encontraba /abitualmente en arruecos) aun.ue

se trasladaba a "spa*a en ocasiones) y dispona de una rama dedicada al

blan.ueo de las (anancias .ue obtenan con la 0enta de /ac/s$ %e /an ido

produciendo detenciones desde abril de +,1+ /asta diciembre de +,1+) mes

en el .ue se consi(uió desarticular una de las infraestructuras de recepción y

distribución de la dro(a m8s importante de la or(ani!ación) con la

incautación de casi >$>3, Qilo(ramos de /ac/s y 6? Qilo(ramos de

mari/uana) continuando /asta el mes de abril de +,13$ Ian sido formadas +

pie!as separadas de in0esti(ación al ob5eto de dotar de operati0idad a las

lneas de in0esti(ación .ue se pretenden continuar cone#as con las de este

procedimiento pero diferenciadas para no interferir en el desarrollo del

mismo$

• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO 20/B I(A I'ALIANO&-:

Compuesto de 36 tomos de principal) +3 pie!as de situación) 1,, tomos

documentación 9facturas) e#tractos bancarios) contabilidad) declaraciones

enta) escrituras de constitución) se(uimientos financieros;) 3 pie!as de

comisiones ro(atorias 9Andorra) @rlanda) y %ui!a;) y una pie!a de

Administración Judicial$

os acusados) durante los a*os 1>>3) 1>>4) 1>>? y 1>>6 perpetraroncon5untamente y de forma or(ani!ada) una serie de acciones diri(idas a

simular) de forma fraudulenta) ante la Administración ributaria "spa*ola)

las facturaciones de un (rupo de sociedades) todas ellas relacionadas entre

s .ue) en una primera fase) simuló operar en el mercado interior) y




13?

posteriormente en una se(unda fase) simuló la e#portaciones de las

mercancas compradas) a distintos pases de la -$"$ "sta aparente acti0idad

mercantil de las sociedades pro0eedoras y e#portadoras) era utili!ada para

obtener de la Iacienda Pblica "spa*ola las de0oluciones de las supuestas

cuotas de @$B$A$ soportado$ as de0oluciones solicitadas y obtenidas por los

acusados ascendieron a una cuanta (lobal de 11$647$>> "uros$

• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO @41/0 FRAUDE I(A CARRU&EL-:

"ste procedimiento tiene como ob5eto la in0esti(ación de una trama

defraudatoria de @BA en modalidad tpica de Zcarrusel[$ ediante una

estructura societaria muy comple5a se /abran obtenido indebidamentecuantiosas de0oluciones en concepto de @BA por supuestas entre(as o

0entas de material inform8tico a empresas de Portu(al y Hrancia en

operaciones intracomunitarias$ al defraudación se sustentaba en la

e#ención del impuesto .ue caracteri!a a las entre(as intracomunitarias de

bienes$

• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO 20B/02 LECE NEGRA%IE9A DEL

CUR'AL-:

iene por ob5eto la in0esti(ación de un delito continuado de falsedad en

documento mercantil) pre0isto en los arts$ 74$1 y 3>+ en relación con

3>,$1$+$K CP) en concurso medial art$ 77 CP con >4 delitos de fraude a los

presupuestos de la Comunidad "uropea) pre0isto en el art$ 3,6 CP) por

defraudación en la tasa suplementaria del sector lec/e y productos l8cteos y

defraudación en el @BA$

"n el marco de re(ulación e inter0ención del sector l8cteo espa*ol /a tenido

lu(ar la actuación de sociedades) .ue utili!adas por los acusados) de comn

acuerdo con los primeros compradores) y con la finalidad de e0itar la

repercusión y pa(o de la tasa suplementaria por el e#ceso de producción de

lec/e) /an interferido formalmente en la relación contractual y tracto de




136

entre(a situ8ndose entre los (anaderosproductores y los ya referidos

primeros compradores$ &e esta manera) estas sociedades intermediarias se

muestran de cara a los or(anismos pblicos en (eneral y super0isores del

sector l8cteo en particular) como primeros compradores de lec/e .ue la0enden y entre(an a los .ue resultan ser los 0erdaderos primeros

compradores$ As) tratan de ocultar la condición real de :stos) trasladando

en al(unas ocasiones las obli(aciones tributarias a terceros su5etos

supuestos e in0entados sin realidad 5urdica al(una) o asumiendo ellos esa

posición sin el correlati0o cumplimiento de la obli(aciones tributarias de

retención e in(reso de la tasa) as como las de declaración e identificación

de los (anaderosproductores o su5etos .ue /an reali!ado la entre(a de

lec/e$ "n cual.uier de los casos) se oculta la identidad de los (anaderos

productores .ue cumple la función de burlar a los or(anismos super0isores y

entorpecer el esclarecimiento de los /ec/os) al no poder asociar los mismos)

ya por sus manifestaciones ya por cual.uiera de los medios de inspección o

control) a los primeros compradores y obli(ados al pa(o de la tasa) .ue /a

sido defraudada$

Para la formali!ación de las operaciones los primeros compradores

informaban mensualmente a los referidos intermediarios) de las cantidades

de lec/e .ue deban facturarles as como de los precios .ue /aban de

refle5ar en las facturas$ Hacturas) en consecuencia) falaces .ue no obedecan

a operación real al(una en el tr8fico mercantil) pues su ra!ón de ser es la de

instrumento de defraudación$

• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO 4@@/0@ EURO*AN-:

Compuesto por 47 tomos de principal) 1? pie!as documentales) y un pie!a

separada de li.uidación$ %e acuerda la apertura del 5uicio oral por los delitos

de asociación ilcita) delitos societarios) delito de estafa) delito de falsedad

documental) delito de insol0encia punible) delito de apropiación indebida)




137

delitos relati0os al mercado y los consumidores y delito de blan.ueo de

capitales) contra 1? acusados y 41 entidades responsables ci0iles$

os /ec/os narrados son constituti0os de los si(uientes delitos2 1$ &elito de

asociación ilcita de los arts$ ?1?$1X y ?17$1X CP 9respecto de los directores

del (rupo;) ?17$+K CP 9respecto de los miembros acti0os; conforme a O

1,=>?$ +$ &elito societario continuado de los arts$ +>?) +>,$1er

y +X p8rrafo)

+>1) +>3) +>6$1 y +) 74$1 y + CP conforme a O 1,=>?$ 3$ &elito de estafa en

(rado de tentati0a de los art$ +?,$1$6 y 16 CP en relación concursal medial

con delito de falsedad documental de los arts$ 3>,$1$1K) +X) 3X) 4X y 3>+ CP

conforme a ey Or(8nica 1,=>?$ 4$ &elito de insol0encia punible del art$

+6,$1) +) 3) 4 CP conforme a O 1,=>?$

os acusados) durante dilatado periodo de tiempo 9los /ec/os se e#tienden

desde 1>>? /asta Abril de +,,4;) con reparto de cometidos y de manera

or(ani!ada y continuada) sir0i:ndose de la propiedad o administración de

di0ersas sociedades) tomaron o sustra5eron acti0os< defraudaron a socios y

clientes< usaron) crearon o simularon total o parcialmente documentos<

utili!aron la comerciali!ación de determinados productos de in0ersión en

t:rminos .ue sir0ieron para des0iar ciertos acti0os< (eneraron artificiososestados financieros o situaciones contables< ocultaron beneficios

ilcitamente obtenidos y finalmente) da*ada ya la 0iabilidad de la entidad

bancaria "-ODAN^ &" "&@"'N"O %A C@H A?+,3647) reali!aron una

serie de operaciones y actuaciones .ue) por sistema implicaban la

despatrimoniali!ación de dic/a entidad bancaria como fórmula de

despla!amiento de sus fondos y acti0os /acia ciertas personas y entidades

da*ando el inter:s económico de los socios no acusados de "-ODAN^

/asta abocar a dic/o Danco 9por a(ra0ar su crtica situación;) a la insol0encia

9aun.ue finalmente pro0isional;) crisis económica o suspensión de pa(os$

ambi:n per5udicaron a otras entidades en función del momento y

circunstancias$ "-ODAN^ del editerr8neo 9entidad bancaria cuyo capital

social asciende a +6$7+$616 \ del .ue son titulares apro#imadamente ?,,




13

accionistas;) fue inter0enido el +?$7$+,,3 por el Danco de "spa*a tras

comunicación de su presidente y accionista mayoritario de fec/a +4$7$,3

mediante la cual transmitió al super0isor su propósito de promo0er la

renuncia a la licencia bancaria y la li.uidación de la %A$ ras ello) el+6$$+,,3) se declaró la suspensión de pa(os del Danco.

Para la comisión de los /ec/os aludidos) los acusados) de forma or(ani!ada y

permanente y con reparto de funciones y cometidos) contribuyeron a la

constitución y0o posterior funcionamiento de un (rupo de sociedades .ue)

en disimulado modo y ba5o la principal dirección de al(unos de ellos

operaban ba5o nica decisión y sistem8tica acción con5unta para fraudulento

enri.uecimiento personal y societario con per5uicio económico para lossocios de la entidad bancaria no inte(rados en el (rupo de inter:s al .ue

a.uellos pertenecan as como en da*o económico tambi:n de otras

entidades en función del momento y circunstancias$ Para ello) los acusados

usaron instrumentalmente /asta +,,4) en actuación concertada y obrando

ba5o unidad de decisión di0ersos (rupos de sociedades$

Hinalmente parte de los acusados en +,,3 cooperaron en di0ersos modos y

de manera efica! en una serie de operaciones y (estiones .ue ocasionaronla despatrimoniali!ación de la entidad bancaria como fórmula de diri(ir

acti0os a fa0or de sociedades propiedad mayoritariamente de "duardo de

Pascual Ar#: y sus colaboradores o administradas formalmente o de /ec/o

por estas mismas personas$ odo ello lle0ó o cuanto menos a(ra0ó a la

insol0encia 9finalmente pro0isional;) o crisis económica de "urobanQ del

editerr8neo %A y a la reducción del patrimonio de sus socios$

• %A @@/0B, %A 22/10, D%A 22B/10, D%A 22/10 %A 228/10O%ERACI=N MEDINA-:

"sta operación se inició en febrero de +,,6 a resultas de una in0esti(ación

por delito contra la Iacienda Pblica a la empresa @""%% PION" % con




13>

sede en 8la(a) en el curso de la cual se tu0o conocimiento de un comple5o

entramado de sociedades e#tendido por todo el territorio nacional cuya

finalidad era defraudar el @BA en relación tanto a material inform8tico como

a telefona mó0il$ &ada la ma(nitud y di0ersificación del presunto fraude lasdili(encias iniciales 9&PA 373=,6;) tras la formación de cinco pie!as

separadas) se transformaron en &ili(encias Pre0ias independientes$

a finalidad de las operaciones delicti0as relacionadas con las

defraudaciones de @BA en ad.uisiciones intracomunitarias de bienes es

doble normalmente y se reduce a conse(uir) mediante la utili!ación de

sociedades mercantiles aparentes creadas ad /oc) .ue el ad.uirente de los

bienes e0ada el pa(o del @BA correspondiente) y .ue el ad.uirente de losbienes obten(a una de0olución indebida$ Partiendo de esta finalidad comn

a este tipo de operaciones delicti0as) las modalidades .ue m8s

frecuentemente es posible detectar en la pr8ctica) y .ue de /ec/o se dan en

este caso son las si(uientes2

a; Hraude b8sico$ "n la modalidad b8sica de fraude) el transmitente de los

bienes 9.ue) como /emos e#plicado) est8 e#ento de @BA en el "stado

miembro de ori(en o procedencia; los entre(a a una empresa o sociedadad.uirente en el "stado miembro de destino .ue es ficticia en el sentido de

/aber sido creada ad /oc para la reali!ación del fraude o en(a*o$ "sta

empresa ficticia) .ue recibe el nombre de Ytruc/aY o Ymissi( traderY y .ue

no declara a la Iacienda Pblica la ad.uisición intracomunitaria) transmite)

a su 0e!) los bienes al ad.uirente real 9tambi:n llamado mayorista o

YbroQerY;$ a Ytruc/aY no declara ni in(resa en la Iacienda Pblica el

importe del @BA correspondiente a esa operación comercial interior con el

YbroQerY pero s factura y car(a a este ltimo el @BA$ &e esta forma) el

YbroQer no pa(a) en realidad) @BA a la Ytruc/aY 9empresa esta ltima .ue)

adem8s) /a sido creada para esta finalidad; de manera .ue tiene derec/o a

la deducción del @BA soportado y) adem8s) s repercute el @BA a sus clientes

posteriores 9normalmente en cuanta inferior al @BA teóricamente pa(ado a




14,

la Ytruc/aY; de manera .ue tiene derec/o a la de0olución del saldo e#istente

a su fa0or$ "ste es.uema b8sico puede complicarse de muy di0ersas

maneras$ Principalmente) mediante la creación de no una sino 0arias

Ytruc/asY intermedias 9tambi:n llamadas) entonces) YbuffersY o YpantallasY;para difuminar la relación real e#istente entre el transmitente y el

ad.uirente de los bienes de un "stado miembro de la -" a otro$

b; Hraude carrusel$ "n la modalidad de fraude carrusel inter0ienen) 5unto con

la sociedad transmitente radicada en el "stado miembro de ori(en) distintas

sociedades 9Ytruc/asY y YbroQersY; radicadas) a su 0e!) en diferentes "stados

miembros de destino$ &e a/ la denominación de fraude carrusel en la

medida en .ue los bienes son mo0ili!ados por diferentes "stados miembros)adem8s del de ori(en y del de destino$ &e esta manera) el broQer inicial en el

primer "stado miembro de destino) .ue tiene derec/o a la de0olución por

parte de la Iacienda Pblica de ese pas de las cuotas de @BA ficticiamente

soportadas y pa(adas a la primera Ytruc/aY) comercia con los bienes en otro

"stado miembro de destino) dando as lu(ar a una nue0a entre(a

intracomunitaria de bienes e#enta de @BA a fa0or de una nue0a Ytruc/aY en

el nue0o "stado miembro de destino) .uien) a su 0e!) reinicia toda la

operación y) as) sucesi0amente en diferentes "stados miembros$ "l llamado

carrusel documental es id:ntico) en su es.uema) a la modalidad anterior

pero presenta una importante diferencia con relación a ella .ue reside en

.ue) en el carrusel documental) no /ay mo0ili!ación real de los bienes o

mercancas por diferentes "stados miembros$ "#isten entre(as y transportes

de bienes y mercancas pero no reales) sino ficticias y simuladas .ue se

acreditan mediante documentos confeccionados al efecto$ a simulación) en

tales casos) puede ser parcial) cuando s se comercia realmente con bienespero estos son de un 0alor nfimo o pr8cticamente nulo al realmente

declarado 9y) adem8s) se simula el transporte de tales bienes por diferentes

"stados miembros;) o plena) cuando adem8s de simularse el transporte) se

simula el mismo comercio de los bienes en la medida en .ue tales bienes no




14+

importantes beneficios económicos deri0ados de la publicidad insertada en

la propia p8(ina Meb$ os per5uicios económicos ocasionados con tal

acti0idad a los titulares de los derec/os de propiedad intelectual de las

diferentes publicaciones efectuadas se /an 0enido e#tendiendo m8s all8 del8mbito nacional) ya .ue a tra0:s de la p8(ina Meb se mostraban

publicaciones de numerosos pases$

• D%A 1B/00 E&'AFA MUL'I%RO%IEDAD-:

Compuesto de 61 tomos de principal) y pie!as separadas) /abi:ndose

e#pedido Comisiones o(atorias a di0ersos pases 9Portu(al) @slas Br(enes)

Jersey;$

os delitos ob5eto de in0esti(ación son principalmente estafa) e#torsión y

asociación ilcita$ os in0esti(ados son personas de nacionalidad in(lesa) en

su mayora) .ue forman una or(ani!ación delincuencial liderada por el

sbdito brit8nico Jo/n "dMard Palmer$ "l 8mbito (eo(r8fico donde

desarrollan sus acti0idades ilcitas principalmente en las @slas Canarias

9enerife) Gran Canaria; y Costa del %ol) as como eino -nido y parasos

fiscales como adeira) Gibraltar o la @sla de an$ a or(ani!ación tienedelimitada su !ona de actuación en las .ue sus OPCs Outside Personal

Contact o captadores de clientes operan) con la intención de atraer al

mayor nmero posible de compradores de sus pa.uetes de 0acaciones$ os

cuantiosos afectados por el delito continuado de estafa) .ue se produce a

tra0:s de la 0enta de estos supuestos productos de 0acaciones) son

ciudadanos) en su mayora) e#tran5eros de nacionalidad brit8nica) francesa)

alemana) italiana$

• D%A 122 /02 MERRION REIN&URANCE COM%ANY LIMI'ED-:

"st8n compuestas de 3> tomos de principal) y 3 pie!as separadas con 16

tomos$




143

%e incoaron en 0irtud de la in0esti(ación iniciada por el Grupo @ de

&elincuencia "conómica de la Jefatura %uperior de Polica de Catalu*a) por

la presunta estafa .ue podra /aber estado cometiendo una mercantil

irlandesa) la cual /abra estado operando en "spa*a a tra0:s de sociedades

domiciliadas en Darcelona) y siendo per5udicadas distintas entidades

mercantiles$ "l sector en el .ue se mo0an las empresas denunciadas era el

del rease(uro) a0alando operaciones de cr:dito y financiación) /aci:ndose

con las primas .ue reciban de las empresas .ue con ellos contrataban)

simulando .ue en caso de problemas cubriran las cuotas de ries(o

aceptadas) para lue(o en ltima instancia no responder$

• DILIGENCIA& %RE(IA& @B2/0 GENOCIDIO %UE*LO &AARAUI-:

"st8 compuesto de 7 tomos de principal y ? tomos de Pie!a %eparada de

Comisión o(atoria a arruecos$ %e in0esti(a un delito de (enocidio del

pueblo sa/araui) en relación concursal con asesinatos) lesiones y torturas)

iniciado por una .uerella de 0arias Asociaciones Pro &erec/os Iumanos y

diri(idas contra 17 personas en calidad de .uerellados$

• D%A 1/08 GENOCIDIO A&ADE (& FREN'E %OLI&ARIO-:

%e /an incoado por un presunto delito (enocidio como consecuencia de la

.uerella interpuesta por la Asociación %a/araoui para la defensa de los

&erec/os Iumanos 9A%A&"&I;) y otras personas) contra los responsables de

"l Hrente Polisario) Hrente Popular de iberación de %a(uia "l Iamra y io &e

Oro) %asdepblica 'rabe %a/araui &emocr8tica) y otras personas) en base

a presuntas lesiones) torturas) desapariciones y otros delitos del pueblo

sa/araui$ Con car8cter pre0io a informar sobre la admisión a tr8mite de la

.uerella formulada) se /a acordado librar comisión ro(atoria a las

autoridades 5udiciales del reino de arruecos) al ob5eto de .ue) con

remisión de la .uerella y a su 0ista) informen sobre la e#istencia de al(n

procedimiento 5udicial de in0esti(ación de los /ec/os en ella contenidos$




144

• D%A 2/08 GUR'EL-:

Compuesto de +?3 tomos de principal) 67, arc/i0adores con unos + tomos

cada uno en sede Judicial) 6,, arc/i0adores) pie!a de medidas cautelares

con 1+ tomos) 1? pie!as de responsabilidad ci0il con m8s de 4, tomos) +6

tomos de Pie!a de Administración Judicial en relación con 36 "ntidades) 6

partes personadas como acusaciones y 1,3 imputados$

ibradas 14? Comisiones ro(atorias a +1 pases 9Ar(entina) Colombia)

"stados -nidos) Hrancia) Gibraltar) Iolanda) @sla de an) @sla de %t

C/ristop/er and Ne0is) @sla cayman) @slas 0r(enes) Jersey) u#embur(o)

arruecos) ónaco) Panama) Portu(al) eino -nido) %in(apur) %ui!a y

-ru(uay;$

&e lo actuado se desprende .ue el principal imputado lidera un (rupo

or(ani!ado de personas y empresas del .ue forman parte en inmediata

relación de 5erar.ua respecto del mismo otros imputados) cuya principal

finalidad) a lo lar(o del tiempo) y) como mnimo en los ltimos 1, a*os) /a

sido) la reali!ación de operaciones y or(ani!ación de e0entos para captar

ne(ocios y por ende de fondos) en las Comunidades Autónomas de adrid y

Balencia) principalmente) a tra0:s de un con(lomerado empresarial)constituido por sociedades de in0ersión especulati0a cuyo ob5eti0o es la

bs.ueda de la rentabilidad en operaciones inmobiliarias) sociedades

patrimoniales .ue (estionan el patrimonio del principal imputaado y

empresas de (estión .ue prestan apoyo al resto de car8cter administrati0o o

de or(ani!ación de 0ia5es$ %obre esta estructura nacional se superpone una

estructura internacional inte(rada por sociedades constituidas en @n(laterra

y Iolanda .ue participan en el capital de las sociedades patrimonialesconstituidas en "spa*a$ &ic/as sociedades ubicadas en el e#terior son a su

0e! participadas por entidades creadas en parasos fiscales o territorios no

cooperantes$ &e tal forma .ue este con(lomerado permite a la or(ani!ación

incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en "spa*a

mediante las aportaciones de las sociedades radicadas en @n(laterra y




14?

Iolanda enmascar8ndolo como ampliaciones de capital de a.u:llas) si bien

en realidad los fondos proceden de las sociedades matrices .ue se

encuentran en las Antillas Iolandesas) @slas del Canal u otros territorios

offs/ore$

"l dise*o de la estrate(ia de ocultación .ue le /a permitido lle0ar el control

de este entramado societario sin .ue :l fi(urara) consistió en la constitución

sociedades por medio de testaferros a tra0:s de los despac/os de

asesoramiento 5urdico y fiscal) especiali!ados en las creación de estructuras

fiduciarias opacas y con relaciones con territorios no cooperantes en

materia de transparencia financiera) con actuación sistem8tica de personas

interpuestas tanto para la (estión empresarial como para la (estión de supatrimonio personal$

"l principal imputado /a colocado al frente de sus empresas en "spa*a a una

persona de su confian!a) mientras .ue :l) de forma prioritaria se dedica a la

0aloración de posibles ne(ocios en distintos sectores económicos

fundamentalmente el inmobiliario) si bien ante la situación del sector busca

nue0as opciones en cual.uier lu(ar del mundo y en sectores .ue le (eneren

alta rentabilidad y le permitan la in0ersión directa$ %u actuación consiste enne(ociar de forma directa un proyecto de ne(ocio y en super0isar su

e5ecución) en pases tales como C/ina) A!erbaiy8n y iami< en esta ltima

capital /a in0ertido en la construcción de tres edificios por 0alor de unos 4

millones de euros) apro#imadamente) obtenidos del fondo inmobiliario .ue

creó en "spa*a) y .ue /abra perdido por.ue no los /an escriturado$

Asimismo /a ad.uirido cuatro apartamentos en un edificio colonial en el

casco /istórico de Carta(ena de @ndias 9Colombia; y /a ne(ociado la

posibilidad de entrar en e#plotaciones petroleras) como socio capitalista)

desarrollando otros ne(ocios en Panam8 en donde /a tratado de abrir una

cuenta bancaria a nombre de la empresa con la .ue 0a a traba5ar en ese

proyecto y .ue acta en iami) y) obtener la residencia en forma

fraudulenta$




146

"n la causa e#isten indicios de .ue los imputados) en unión de otros)

establecieron un con(lomerado de empresas para nutrirse de fondos de

entidades pblicas) en particular de al(unos Ayuntamientos y Comunidades

Autónomas para obtener un beneficio propio utili!ando para ello) comonorma comn y frecuente) las d8di0as y sobornos a funcionarios y

autoridades pblicas) cuya identidad y car(os se est8 in0esti(ando) al ob5eto

de tomar las decisiones .ue correspondan en derec/o) a la 0e! .ue

entre(aron re(alos) presentes) cantidades de dinero) para mo0er 0oluntades

de .uienes tenan responsabilidades en las 8reas .ue coincidan con los

intereses económicos del (rupo or(ani!ado) y) as obtener contratos)

e0entos y acti0idades en detrimento de otras personas o empresas .ue no

utili!aban las mismas pr8cticas$ ambi:n consta indiciariamente acreditada

la defraudación fiscal y el mo0imiento de dinero en el e#tran5ero y un

entramado de sociedades para colocar el importe en territorios offs/ore

9parasos fiscales; o cuya falta de transparencia fiscal o cooperación

impide) (racias a las t:cnicas de in(eniera financiera) alcan!ar los fondos

despla!ados$ Por ltimo) y) para disfra!ar tanto las contabilidades) como

la operati0a del (rupo o las d8di0as entre(adas) no dudaron en alterar y

falsificar documentos) esencialmente facturas comerciales$

os /ec/os relatados podran ser constituti0os de un delito de blan.ueo de

capitales del art$ 3,1 en relación con el 3,? CP< un delito de defraudación

fiscal del art$ 3,? CP< 0arios delitos de falsedad de los arts$ 3>+ en relación

con el art$ 3>, CP< mltiples delitos de co/ec/o del art$ 4+3 en relación con

el art$ 4+, CP< un delito de asociación ilcita del art$ 31?$1 CP< y de di0ersos

delitos de tr8fico de influencias del art$ 4+> CP< y respecto del tercero un

delito de blan.ueo de dinero del art$ 3,1 CP y de 0arios delitos de falsedadde los arts$ 3>+ en relación con el art$ 3>, CP$




147

• D%A 2/08 %ie! &e!r!! In"or.e UDEF*LA 22310/1@3 C!$o

%!e5e$ e *6rcen!$S-:

@ncoada con fec/a 7 de mar!o de +,13 por presuntos delitos de asociaciónilcita) alteración precio concursos pblicos y subastas) receptación y

blan.ueo) co/ec/o) pre0aricación) tr8fico de influencias) contra la Iacienda

Pblica) Hraudes y e#acciones ile(ales) encubrimiento y falsedad)

apropiación indebida de fondos electorales) en la .ue se encuentran

personados en la actualidad 6 acusaciones y +? imputados) estando /asta el

momento compuesta por ++ tomos de principal y +1 tomos de

documentales ane#as$

"n esta Pie!a %eparada se in0esti(a la supuesta contabilidad D del Partido

Popular entre los a*os 1>>, a +,,>) presuntamente lle0ada a cabo por los

e# tesoreros de dic/a formación poltica uis D8rcenas Guti:rre! y 'l0aro a

Puerta Suintero$ a notitia criminis .ue moti0a la incoación de la

mencionada Pie!a %eparada es la publicación en fec/a 3 de Hebrero de +,13

en el diario "l Pas de una serie de apuntes manuscritos de car8cter contable

presuntamente elaborados por uis D8rcenas en .ue aparecen anotaciones

de pa(os e in(resos reali!ados .ue no fi(uran en la contabilidad oficial de lacitada formación poltica$ "sta publicación moti0ó de inmediato la apertura

de unas dili(encias de in0esti(ación por parte de la Hiscala Anticorrupción)

.ue fueron unidas a la Pie!a separada con ocasión de la presentación de un

informe de la -&"H en el .ue se establecan las correlaciones entre los

/ec/os in0esti(ados en el caso G]rtel y los apuntes contables mencionados$

"n fec/a + de Hebrero de +,13 se presentó .uerella criminal de forma

con5unta por la formación @!.uierda -nida) Asociación Justicia y %ociedad)Asociación ibre de Abo(ados) Asociación Coda"colo(istas en acción y

Hederación os Berdes) por los presuntos delitos de asociación ilcita)

alteración de precio en concursos y subastas pblicas) receptación y

blan.ueo de capitales) co/ec/o) pre0aricación) tr8fico de influencias) delitos




14

contra la /acienda pblica) fraude y e#acciones ile(ales) encubrimiento y

falsedad y apropiación indebida de fondos electorales) diri(ida contra

determinados empresarios 0inculados a a.uellos apuntes contables)

acord8ndose finalmente su unión a esta pie!a mediante resolución de fec/a+$,4$+,13$ Posteriormente se incoaron tambi:n dili(encias en 0irtud de

.uerellas interpuestas por otras acusaciones populares 9&-&I&"%C y

ANO% @P@A%;$

"n la instrucción de la pie!a se /a re.uerido a la A(encia ributaria a fin de

elaborar un informe para determinar las contin(encias tributarias) tanto del

propio Partido Popular como de las personas supuestamente receptoras de

dinero procedente de la mencionada contabilidad D y si las mismas tienentrascendencia 5urdico penal 9art$ 3,? CP;) as como a la @nter0ención

General del "stado para determinar el alcance) desde el 8mbito de la

contratación con las administraciones pblicas) de las cantidades dinerarias

supuestamente percibidas por el Partido Popular a tra0:s de los e# tesoreros

imputados) as como la 0inculación con las ad5udicaciones y contratos de los

.ue /ayan resultado beneficiarios las sociedades relacionadas con los

.uerellados en la causa 9arts$ 41> y ss$ CP;$ Asimismo se /a re.uerido a estos

or(anismos y a la -&"H a fin de .ue informen sobre otros /ec/os puntuales

relacionados con la causa) como son la ad5udicación del contrato de

reco(ida de residuos en la ciudad de oledo) la remodelación de la sede

central del Partido Popular por parte de la sociedad -N@H@CA %"B@C@O%

@N"GA"%) y la compra de la sede del Partido en a io5a) entre otros$ %e

/a encomendado tambi:n la reali!ación de un informe (lobal al Grupo WW@

de la -&"H) desi(nado como unidad in0esti(adora) en .ue se estable!can las

posibles conclusiones sobre la correspondencia entre los pa(os obrantes enlos apuntes y la concesión de obras pblicas de las .ue /ubieren sido

beneficiarias las empresas relacionadas con los empresarios .uerellados$

"n el transcurso de la instrucción /an ido declarando 0arios imputados y

testi(os en relación a dic/os apuntes contables) siendo atribuida finalmente




14>

su autora al %r$ D8rcenas 9tanto por dictamen pericial como por su propio

reconocimiento;$ "n fec/a 4$1+$13 se admite a tr8mite parcialmente la

ampliación de .uerella formulada frente a nue0os imputados relacionados

en los apuntes in0esti(ados$

• D%A 214/0 O%ERACI=N %IN'A-:

Compuesto de m8s de 4, tomos de principal y di0ersas pie!as separadas$

a presente causa se inicia como consecuencia de la formación de pie!a

separada deri0ada de las &ili(encias pre0ias 161=+,,,) dando lu(ar a las

&ili(encias pre0ias +++=+,,6$ "n estas dili(encias se procedió al e#amen y

estudio de la documentación inter0enida en distintas entradas y re(istros

practicados en di0ersos despac/os de abo(ados$

"l principal imputado) desde el a*o 1>>,) se /a dedicado a ocultar sus

rentas y patrimonio a la Iacienda Pblica espa*ola) simulando residir fuera

de "spa*a) en concreto en Portu(al y eino -nido) con la finalidad de poder

ser considerado como no residente y) de esta manera) eludir el

cumplimiento de sus obli(aciones tributarias en "spa*a$ As) /a ocultado ser

el propietario real de importantes pa.uetes accionariales de entidades

radicadas y cuyo ncleo principal de acti0idad se desarrolla en "spa*a y de

las rentas) di0idendos) retribuciones) (anancias e intereses (enerados con

los mismos) para lo cual /a contado con la participación de los otros

acusados y /a utili!ado un entramado societario de estructuras fiduciarias

tipo trust radicadas en terceros pases .ue) en su mayora) son calificados

como parasos fiscales por el & 1,,=1>>1 de ? de 5ulio como es el caso de

Panam8) Gran &ucado de u#embur(o) Antillas Neerlandesas 9cuyadisolución se produ5o en octubre de +,1,) dando lu(ar a la creación de

distintas entidades polticas; y adeira$ &ic/o entramado societario fue

creado con el asesoramiento y colaboración de un Dufete de abo(ados$

&esde el despac/o de abo(ados se (iraban a su cliente imputado




1?,

li.uidaciones detalladas de los cobros efectuados por el bufete por cuenta

suya 9di0idendos e intereses canali!ados a tra0:s de las estructuras;) los

pa(os efectuados por cuenta suya) los (astos suplidos y la determinación del

saldo) a fa0or del bufete o del cliente) por diferencia entre los cobros y lasuma de pa(os y (astos$ As) el montante de los (astos .ue se le anotan al

cliente) y .ue traen causa en las fiducias empleadas para parte de las

mismas ascendió a 13?$++7)7+ euros en +,,1< 31?$?31)3 euros en +,,+ y

++?$37>)?? euros en cada uno de los a*os +,,3 y +,,4$ "n definiti0a)

ocultando .ue su residencia radicaba en "spa*a y .ue tambi:n es en

nuestro pas donde radicaba el ncleo de sus principales intereses

económicos y desde donde se diri(e la (estión de sus cuantiosas in0ersiones

inmobiliarias estadounidenses a.uel imputado /a podido disponer de su

patrimonio y de los rendimientos .ue obtena eludiendo el control de la

Iacienda Pblica espa*ola e incumpliendo sus obli(aciones tributarias)

disponiendo) durante el periodo comprendido entre los a*os +,,, a +,,>)

del dinero defraudado al erario pblico sin (enerar sospec/as y

rein0irtiendo las cuotas .ue) e5ercicio tras e5ercicio) defraudó)

des0incul8ndolas de su ori(en ilcito$

"stos /ec/os podran ser constituti0os de 13 delitos contra la /acienda

pblica pre0istos y penados en el articulo 3,?$1b; CP conforme redacción

0i(ente en el momento de los /ec/os 9fraude de @PH de los e5ercicios

fiscales correspondientes a los a*os +,,3) +,,4) +,,?) +,,6) +,,7) +,, y

+,,>< fraude del @mpuesto sobre el Patrimonio de los e5ercicios fiscales

correspondientes a los a*os +,,3) +,,4) +,,?) +,,6) +,,7 y fraude del

@mpuesto de %ucesiones del e5ercicio +,,6; y un delito de blan.ueo de

capitales pre0isto y penado en el articulo 3,1 CP) conforme redacción0i(ente en el momento de los /ec/os$




1?1

• D%A 10/0 GUAN')NAMO-:

iene por ob5eto la in0esti(ación de los actos de a(resiones fsicas y

ps.uicas denunciadas por Iamed Abderraman A/med) a/cen @Qassrien)Jamiel Abdulatif Al Danna y Omar &e(/ayes) .ue tu0ieron lu(ar durante el

tiempo de sus detenciones en diferentes pases) siempre ba5o la autoridad

de personal del e5:rcito norteamericano al .ue fueron entre(ados tras su

detención en los respecti0os lu(ares en los .ue esta aconteció 9Af(anist8n)

PaQist8n o Gambia;$

"stos /ec/os podran ser constituti0os de 0arios delitos de los artculos 6,)

6,> y 611) 3 in fine y 7) de los .ue /abran sido responsables comoe5ecutores materiales o intelectuales) las personas .ue tu0ieran ba5o su

(uarda y custodia a los detenidos las .ue autori!aron o practicaron los actos

.ue se describen$ iembros todos ellos del e5:rcito norteamericano o de la

inteli(encia militar y todos a.uellos .ue e5ecutaron y=o dise*aron un plan

sistem8tico de torturas o malos tratos) in/umanos y de(radantes en contra

de los prisioneros .ue tenan ba5o su custodia y .ue /abran sido capturados

en el marco del conflicto armado declarado en Af(anist8n y a los .ue se

acusaba de terrorismo

• D%A @2/0 O%ERACI=N %RE'ORIA-3

Compuesta de 43 tomos de principal y 6+ tomos de documental$ %e(uidas

para in0esti(ar una serie de operaciones de recalificación urbanstica

e5ecutadas) inicialmente) en las localidades de %anta Coloma de Gramanet)

%an Andreu de la0aneres y Dadalona) todas ellas en la pro0incia de

Darcelona y .ue tienen una serie de notas comunes2

− os Ayuntamientos aprueban un proyecto urbanstico .ue es ad5udicado a

una empresa del entorno de uis de Andr:s Garca) autentico intermediario)

con contactos muy influyentes en los e.uipos municipales de (obierno de

estas localidades y fluidas relaciones con los empresarios urbansticos




1?+

.ue operan a base de ad5udicaciones en el 8rea metropolitana de Darcelona$

− a empresa ad5udicataria nunca reali!a el proyecto$ %implemente se

parali!a por una u otra ra!ón de in0iabilidad y en este periodo se produce

una modificación del plan urbanstico .ue) como los primeros planes

iniciales) es aprobada por la Conse5era de Obras de la Generalitat de

Catalu*a a tra0:s del Plan etropolitano del Darcelon:s

− a modificación siempre es en beneficio del ad5udicatario y nunca del

municipio< despu:s de a la recalificación el proyecto urbanstico se 0ende al

constructor a un precio final muc/o mayor .ue el de ad5udicación<

.uedando todo el beneficio en poder de unos intermediarios diferentes del

Consistorio .ue teóricamente /a reali!ado las modificaciones$ Por otra

parte) al(unas personas reciben importantes comisiones sin aparente ló(ica

comercial) sal0o .ue se entiendan comprendidas dentro de :sta las

influencias .ue se /ayan podido e5ercer a los efectos de obtener las

correspondientes recalificaciones urbansticas$

− as operaciones de recalificación de los terrenos /an supuesto una

re0alori!ación de los mismos) .ue no re0ierte en los respecti0os

Ayuntamientos$

− Adem8s de las re0alori!aciones de terrenos) .ue no repercuten en los

Ayuntamientos ya e#puestas en el p8rrafo anterior) los constructores .ue

lle0aron a cabo los proyectos pa(aron unas comisiones sin aparente ló(ica

comercial$ as cantidades en concepto de comisiones .ue podra /aber

percibido alcan!an los 637$?>, \) deri0adas de las operaciones Niesma y

Dadalona$ "#isten indicios de .ue pueda tener dinero en Parasos Hiscales o

fuera del territorio nacional) y de .ue /a reali!ado (estiones para su

introducción en las mismas y la disposición del dinero$




1?3

• D%A 0/10 &GAE-:

Compuesto de 31 tomos de principal) 7 tomos de documentación) 6 tomos

de pie!a de medidas cautelares) 3 tomos Pie!a de @n0esti(ación separadaA"@A) y 1, pie!as de situación$

Hueron incoadas por auto de fec/a 17$,3$1,) como consecuencia de la

denuncia interpuesta por la Hiscala "special contra la Corrupción y la

Criminalidad Or(ani!ada) por presuntos delitos de apropiación indebida)

delito continuado de estafa de especial (ra0edad y delito de administración

fraudulenta) relacionada con la acti0idad desarrollada por determinadas

personas a tra0:s entidades 0inculadas a la %ociedad General de Autores9%GA";$

a in0esti(ación tiene principalmente por ob5eto el esclarecimiento de la

presunta 0inculación e#istente entre di0ersas entidades mercantiles y

al(unas personas fsicas .ue actan en el entorno a la %ociedad General de

Autores y "ditores 9%GA";$ "n este sentido) se /an 0enido practicando

determinadas dili(encias al ob5eto de comprobar si al(unas de las personas

in0esti(adas sostienen 0nculos comerciales o de otra ndole con empresas omercantiles .ue estaran percibiendo fondos de la mentada "ntidad de

(estión de derec/os de propiedad intelectual) o si bien) con sus actuaciones

se fa0orecera de forma indiciaria .ue empresas diri(idas por ellos mismos)

su entorno familiar m8s pró#imo o incluso ami(os y socios) se est:n

lucrando de modo si(nificati0o) en base a ser0icios contratados desde la

mentada %GA" o sus empresas y asociaciones sat:lites$

&e la instrucción practicada /asta la fec/a presente se /a podido constatarindiciariamente la e#istencia de un entramado empresarial creado en torno

al &irector General y conse5ero de la %&A" 9%ociedad &i(ital de Autores y

"ditores;) &irector de Gestión de la @nformación de la %GA" y .ue tambi:n

e5erce car(os sociales en POA A@NO %) en la .ue aparece como




1?4

conse5ero) apoderado y administrador solidario$ &ic/o entramado o lnea

de empresas) encabe!ado por la mercantil @COG_N"%@% %$A$) aparece

creado en torno al denominado Grupo %GA") de forma tal .ue

apro0ec/ando la posición preeminente y pri0ile(iada mantenida a lo lar(odel tiempo por el in0esti(ado dic/o &irector General dentro del referido

Grupo .uien /abra simultaneado en su persona el e5ercicio de funciones

profesionales y la correspondiente percepción de importantes

contraprestaciones económicas) tanto en entidades del Grupo %GA" como

en otras empresas pertenecientes a la trama empresarial in0esti(ada) las

mercantiles in0esti(adas se /abran 0enido beneficiando de una e#clusi0a

contratación con al(unas de las entidades del Grupo %GA")

fundamentalmente las mencionadas %&A") POA A@NO y tambi:n la

propia entidad de (estión de derec/os de autor %GA") constituyendo casi en

forma e#clusi0a su principal fuente de in(resos) si bien la percepción de los

mismos) se(n se desprende indiciariamente de lo actuado) se /abra

0enido amparando en contratos firmados por las di0ersas partes implicadas

al ob5eto de simular un tr8fico mercantil normal y a5ustado a derec/o$ a

in0esti(ación desarrollada permite constatar asimismo cómo en el

entramado societario anali!ado participaran de forma directa di0ersosmiembros del entorno familiar y de amistad m8s cercano al referido

imputado$

• D%A 2@8/10 CA7A CA&'ILLA LA MANCA-:

Compuesto de 1+ tomos de principal y 3 tomos de documentación$

%e incoaron en 0irtud de denuncia presentada por los actuales Conse5erosGenerales de Ca5a de A/orros de Castillaa anc/a) por los presuntos

delitos de administración desleal o fraudulenta 9art$ +>? CP;) ne(ati0a o

impedimento a socios del e5ercicio de sus derec/os 9art$ +>3 CP;) falsedad

contable 9art$ +>, CP;) estafa 9art$ +4 CP; y falsedad en documento

mercantil 9art$ 3>+ CP;) contra &$ Juan Pedro Iern8nde! oltó) en su




1??

condición de Presidente de CC desde el +3 de octubre de 1>>> /asta el +>

de mar!o de +,,>$ Posteriormente /an resultado imputados los restantes

miembros de la Comisión "5ecuti0a de la Ca5a) .ue de i(ual manera .ue el

primero /abran participado en la toma de decisiones cole(iadas sobre lasdistintas operaciones económicas anali!adas .ue /abran deri0ado en el

ulterior per5uicio patrimonial para la entidad por ellos administrada$

• D%A 112/11 NUE(A RUMA&A-:

Compuesto de 11> tomos de principal) 1, tomos de pie!a separada de

per5udicados) > tomos de pie!a separada de medidas reales) 13 tomos de

pie!a separada de C@) 11 pie!as documentales independientes$ "#isten m8sde mil per5udicados) con 73 Procuradores personados$

%e iniciaron en 0irtud de 0arias .uerellas presentadas por la presunta

comisión de un delito de estafa) insol0encia punible) delito contra los

consumidores y administración desleal) contra los representantes le(ales de

las mercantil @n0ersiones ui! ateos %$A$) Grupo &/ul %) Grupo Clesa %)

Nue0a umasa %A) Jos: ara ui! ateos %$A) los miembros del ór(ano de

administración de la mercantil Carnes y Conser0as "spa*olas %A 9CAC"%A;)umano0a %A) y aspalomas Ioteles %A$

A lo lar(o del a*o +,,>) las sociedades CAC"%A) I@DA" %$A$)

A%PAOA% IO""% %$A$ y JO%_ AUA -@ A"O% %$A$) pre0ias las

oportunas campa*as en los medios de comunicación) procedieron a emitir

sucesi0amente unos denominados pa(ar:s corporati0os o pa(ar:s de

empresa no a la orden con 0encimientos a 1) +) 3) 4 ó ? a*os) se(n los

casos) con el fin de (aranti!ar a sus in0ersores la de0olución de pr:stamosretribuidos con un inter:s entre el 6R y el 1,R) siendo la aportación mnima

en cada emisión de ?,$,,, euros$ &e las emisiones de pa(ar:s publicitadas

por CAC"%A) I@DA" %$A$ y A%PAOA% IO""% %$A$ e#isten folletos

fec/ados respecti0amente en los meses de febrero) septiembre y octubre de




1?6

+,,> en los .ue se anuncia al pblico .ue las in0ersiones ir8n destinadas a la

ad.uisición de nue0as empresas) acti0os y /oteles) ase(ur8ndose en tales

folletos) se(n los casos) .ue la in0ersión cuenta con la (aranta de la

empresa emisora o de otra empresa del Grupo Nue0a umasa o de unaprenda sin despla!amiento de los brandies propiedad de DO&"GA%

BA&@B@A &" C'&@ %$$) sociedad .ue /a sido declarada en concurso de

acreedores en fec/a 1? de abril de +,11$ Por su parte) el con(lomerado de

empresas denominado comercialmente Grupo N-"BA -A%A resulta) a

tenor de las dili(encias de in0esti(ación lle0adas a cabo por Hiscala en

colaboración con la A"A) de muy difcil identificación) al no formar un

(rupo consolidado cuya estructura de propiedad permita identificar una

matri! comn$ As) la A"A considera .ue ese (rupo de sociedades 9117

se(n la propia publicidad del Grupo;) entre las .ue destacan N-"BA

-A%A %$A$) podra alcan!ar un mnimo de 147 empresas .ue funcionan

conforme a un principio de ca5a nica y actan ba5o una unidad de decisión

atribuible a la familia ui!ateos) y sin(ularmente a sus miembros 0arones<

la A"A caracteri!a a este (rupo de empresas por su total opacidad) ya .ue

su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en parasos

fiscales) 5urisdicciones no cooperantes u otros territorios de ries(o +7sociedades de Delice) + de Panam8 y 4 de Iolanda) representadas

/abitualmente por .uien la A"A considera meros testaferros$

&el curso de las actuaciones de in0esti(ación desarrolladas por Hiscala) se

detecta como pr8ctica /abitual .ue los tenedores de pa(ar:s) una 0e!

reinte(rados de su inicial in0ersión en el a*o +,1,) rein0irtieran esas

cantidades en nue0os pr:stamos (aranti!ados con pa(ar:s emitidos por las

sociedades @NB"%@ON"% -@ A"O% %$A$ y JO%_ AUA -@ A"O%%$A$) con 0encimientos a 1 ó + a*os e intereses del 1,R ó 1+R) sociedades

:stas en las .ue in0irtieron precisamente los denunciantes y la mayora de

los .uerellantes) siendo los pa(ar:s a0alados) en la mayora de las

ocasiones) por G-PO &I- %$$ y C"%A %$$) mercantiles tambi:n

0inculadas a los denunciados y .uerellados$ @(ualmente se tiene




1?7

conocimiento .ue en el mes de enero de +,11 la entidad -ANOBA %$A$

ofreció nue0os pa(ar:s con 0encimiento a 1 ó + a*os e inter:s del 1,R ó

1+R a un nmero no determinado de personas al menos ?3 recibieron la

oferta mediante correo electrónico) de las cuales 13 reali!arondesembolsos por importes entre ?,$,,, euros y 1$3?,$,,, euros .ue) una

0e! in(resados en la cuenta desi(nada) fueron inmediatamente transferidos

a la cuenta nK ,,31,,+>41,1,,,17 9Danco "tc/e0erra; de

DA&AJ"A %$$) desconoci:ndose al presente estadio la e#istencia de otros

in0ersores en las mismas condiciones anteriormente descritas$

• D%A 4B/12 &IMMING-:

ienen por ob5eto la in0esti(ación de unos presuntos delitos de falsificación

de tar5etas de cr:dito) d:bito y c/e.ues de 0ia5es) falsedad documental y

estafa) por /ec/os ocurridos a lo lar(o del a*o +,11) en 0arias localidades de

las pro0incias de C8di! y %e0illa prota(oni!ados por un (rupo de ciudadanos

rumanos$ "l procedimiento consistira en la obtención fraudulenta de los

datos correspondientes a las tar5etas mediante la colocación de mecanismos

en los ca5eros para copiar los mismos) a partir de los cuales se lle0ara a cabola confección de las correspondientes tar5etas falsas y documentos de

identidad para proceder a su distribución posterior para su uso fraudulento

en establecimientos comerciales$

a mencionada modalidad se denomina S;imming y por sus caractersticas)

necesidades t:cnicas y comple5idad re.uiere necesariamente la e#istencia

de una or(ani!ación criminal .ue /a(a posible completar todas las etapas2

1; obo y distribución de información 9numeraciones;< +; Habricación detar5etas y documentación< 3; -so de las tar5etas 9pasadores;< y 4; %alida a la

mercanca$

a labor diri(ente de la or(ani!ación consiste en mantener a tra0:s de

@nternet contacto con los pro0eedores de numeraciones de tar5etas) siendo




1?

este medio el utili!ado para obtener las numeraciones con las .ue en sus

domicilios particulares fabrican las tar5etas clonadas y preparan la

documentación falsa .ue acompa*a a :stas$

Consecuencia de esta in0esti(ación se /an obtenido datos ob5eti0os e

indicios suficientes para /acer responsable a la or(ani!ación in0esti(ada de

+,, /ec/os delicti0os 9+,, pa(os o intento de pa(o con tar5etas clonadas; a

lo .ue /ay .ue a*adir toda una secuencia delicti0a pre0ia para lo(rar el fin

buscado de obtener beneficio mediante el uso fraudulento de esas tar5etas

bancarias clonadas$

• D%A 81/12 FRAUDE ALCOOLE&-:

Compuesta de 37 tomos de principal) 66 pie!as de responsabilidad ci0il) ?

tomos de pie!a documental$ Iay m8s de 6, imputados$

%e in0esti(a un delito de defraudación tributaria de impuestos de alco/ol

desarrollada por una trama or(ani!ada compuesta por unas 14 sociedades)

4 empresas colaboradoras y 6 personas fsicas dispersas por toda la

(eo(rafa espa*ola) cuyos domicilios sociales radican en las pro0incias de

Córdoba) %e0illa) 8la(a) Granda) Iuel0a) C8di!) Albacete) Dada5o!) oledo)

adrid) ara(o!a) Balencia) urcia) Cantabria) Na0arra) a rio5a y Ciudad

eal) con e#tensiones en el e#tran5ero concretamente) Portu(al$ a

defraudación tributaria asciende a unos 33$73$33> \ calculados

pro0isionalmente en los informes t:cnicos$ "l fraude descubierto representa

apro#imadamente el 3)61R y el +6)?R) respecti0amente) de la recaudación

tributaria anual 9+,1,; de todas las Administraciones por el impuesto del

alco/ol y las bebidas deri0adas y por el impuesto de productos intermedios)respecti0amente$




1?>

• D%A @1/1@ %E&CANO(A-:

%e in0esti(an en esta causa determinadas pr8cticas empresariales y

contables reali!adas por responsables de P"%CANOBA %A y su (rupo desociedades con la e0entual participación de otras personas .ue dieron lu(ar

presuntamente al falseamiento de la información refle5ada en su

contabilidad y en sus cuentas anuales al menos de los e5ercicios +,,> a

+,1+) as como en los estados financieros .ue deba remitir periódicamente

a la CNB$ "n esos documentos se ocultaron p:rdidas y deudas millonarias

de a.uellas sociedades sin(ularmente el importe de su deuda financiera)

por lo .ue ni el or(anismo super0isor) ni los accionistas) ni los in0ersorestu0ieron a su alcance durante esos e5ercicios la ima(en fiel del patrimonio)

de la situación financiera y de los resultados del Grupo Pescano0a$ "ntre esa

información se encuentra la .ue los responsables de P"%CANOBA %A

/icieron constar en el &ocumento de e(istro de Acciones y en la Nota

sobre Acciones .ue inscribieron en la CNB en fec/as +6=6=+,1+ y

1,=7=+,1+ respecti0amente para lle0ar a cabo una operación de aumento

de capital .ue instrumentó en escritura de +==+,1+ por importe nominal

de ??$74+$74 \ 9>$+>,$464 acciones; y .ue supuso una captación de fondos

de 1+? millones de euros$ Adem8s) como parte de esas irre(ularidades

P"%CANOBA %A /abra emitido durante a*os numerosas facturas por

operaciones ine#istentes con el fin de incrementar ficticiamente los

resultados del e5ercicio y de (enerar efectos susceptibles de descuento

bancario$ Aun.ue P"%CANOBA %A pudo funcionar y subsistir al(unos a*os

con tales pr8cticas) el +=+=+,13 comunicó a la CNB sus dudas sobre la

continuidad de su acti0idad$ %e(n información proporcionada por la CNB)en fec/as cercanas o inmediatamente anteriores a dic/a comunicación

al(unos administradores 0endieron importantes pa.uetes de acciones de

P"%CANOBA %A a tra0:s de sus sociedades patrimoniales) e0itando p:rdidas

considerables ante su inminente depreciación$ P"%CANOBA %A fue declarada

en concurso de acreedores en fec/a +?=4=+,13 con un desfase patrimonial




16,

de m8s de 1$667 millones de euros se(n el @nforme de la Administración

Concursal de +=>=+,13 obrante en los autos$ Hormuladas sus cuentas

anuales del e5ercicio +,1+ en fec/a +>=11=+,13) :stas refle5an un

patrimonio neto ne(ati0o de 1$?++ millones de euros$

Aun.ue esa 0ariedad de /ec/os ofrece diferentes posibilidades de

subsunción 5urdica) es circunstancia comn a todas las acusaciones

personadas su condición de accionista ad.uirida o incrementada merced a

unas in0ersiones .ue consideran reali!adas mediante en(a*o y dan por

perdidas$ %in per5uicio de la calificación 5urdica .ue definiti0amente puedan

merecer los /ec/os) :stos /an sido considerados pro0isionalmente como

constituti0os de presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales yotros documentos rele0antes 9art$ +>, CP;) falseamiento de información

económica y financiera 9art$ ++ bis CP;) estafa 9arts$ +4 y +?, CP;)

continuado de falsedad en documento mercantil 9arts$ 74 y 3>+ CP; y uso de

información rele0ante 9art$ +? CP;$ especto de uno de los imputados

presidente de P"%CANOBA %A se si(ue adem8s la causa por presuntos

delitos de impedimento de la actuación del or(anismo super0isor 9art$ +>4

CP; y al!amiento de bienes 9arts$ +?7 y +? CP;$ odo ello debe entenderse

sin per5uicio del efecto de las re(las concursales .ue) en su caso) resulten de

aplicación) y de otras posibles calificaciones .ue no cabe descartar en este

tr8mite) como la de insol0encia punible del art$ +6, CP$

• D%A 40/201@ A*UELA& DE LA %LA9A DE MAYO-:

os /ec/os denunciados se refieren a la sustracción en el momento de su

nacimiento en Duenos Aires) de "duardo Ja0ier omero en 1>76) para suposterior entre(a a los .uerellados) y su inscripción en los re(istros oficiales

9e(istro del "stado Ci0il y Capacidad de las Personas de la Ciudad de

Duenos Aires; con filiación falsa como /i5o de los .uerellados 9miembro de la

Polica Hederal Ar(entina y su esposa;) dentro del conte#to de represión

instaurado por el (olpe militar y .ue fue calificado por el ribunal %upremo




161

en sentencia de 1 de Octubre del +,,7) como delito de esa Iumanidad$

"stos /ec/os podran ser constituti0os de delitos contra la /umanidad

9(enocidio y crmenes de lesa /umanidad; y desaparición for!osa de

personas de los arts$ 6,7 y 6,7 bis o) alternati0amente) en los tipossustracción de menores del arts$ ++3) detención ile(al del art$163) tortura

del art$ 173 y asesinatos del art$ 13> todos ellos del Códi(o Penal espa*ol) y

cometidos en el conte#to de crmenes contra la /umanidad$

A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N B

#&*(+IA%( A:

• DILIGENCIA& %RE(IA& 24/200@, se(uidas por 0arios delitos de

defraudación tributaria del artculo 3,? del Códi(o Penal por .uerella

presentada por la Hiscala Anticorrupción contra 11, personas fsicas y 76

personas 5urdicas< compuestas por > tomos de principal y 31 tomos de

documental< inter0iene la Hiscala Anticorrupción< se /an abierto pie!as de

responsabilidad ci0il a personas fsicas y 5urdicas$

• DILIGENCIA& %RE(IA& @0/200) se(uidas con testimonio del %-A@O+,=+,,4 9atentados del 11;) por un presunto delito de terrorismoislamista contra > imputados< compuestas por ?4 tomos y personadasdi0ersas acusaciones particulares y populares 96 personaciones;$

• DILIGENCIA& %RE(IA& B0/200) se(uidas por delito de fraude del

impuesto especial del alco/ol y fraude del @BA sobre las cuotas del @mpuesto

"special< compuestas por 33 tomos de causa principal) 6> pie!as

documentales) y di0ersas documentación procedente de las entradas y

re(istros practicadas< inter0iene la Hiscala Anticorrupción< se /an abierto 3+

pie!as de responsabilidad ci0il a personas fsicas y 5urdicas$




16+

• DILIGENCIA& %RE(IA& 10@/2008$ Caso Berbatim relati0a a una supuesta

estafa contra la /acienda pblica) falsedad documental y un delito relati0o al

mercado) fraude de @BA y alteración de los precios de las cosas$ Compuesto

de +7 tomos$

• DILIGENCIA& %RE(IA& @40/2010) se(uidas por delito de blan.ueo de

capitales y otros) compuesta de 63 tomos de causa principal< inter0iene la

Hiscala Anticorrupción< se /an abierto numerosas pie!as de responsabilidad

patrimonial a personas fsicas y 5urdicas) constando de m8s de +,

imputados y de 7 presos$< pendientes de @nformes policiales y patrimoniales)

di0ersas C@ y O"&") numerosos embar(os pre0enti0os y dem8s dili(encias

de in0esti(ación< 63 tomos< abiertas di0ersas pie!as de responsabilidad ci0il

a personas fsicas y 5urdicas en tr8mite< cuenta en la actualidad con +1

imputados 96 presos;$

• DILIGENCIA& %RE(IA& N 42/2011, se(uidas por delito de estafa y otros)

compuesta de 33 tomos de causa principal y pie!a separada de 11 tomos<

inter0iene la Hiscala Anticorrupción< se /an abierto +? pie!as de pro/ibición

de disponer a personas fsicas) constando de m8s de 3, imputados y de 1preso$

• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO N 1@@/2011, se(uidas por delito de

fraude) compuestas de tomos de causa principal< inter0iene la Hiscala

Anticorrupción< se /an abierto pie!as de responsabilidad patrimonial) as

como pie!a separada de consecuencia accesoria de comiso del art$ 1+7 CP$

• DILIGENCIA& %RE(IA& B/201@3 A0ales fraudulentos suscritos a tra0:s de

di0ersas entidades) careciendo de autori!ación en "spa*a para poder

constituir a0ales y cauciones a fa0or de terceros ante entidades pblicas y

pri0adas$




163

• DILIGENCIA& %RE(IA& N 24/2012, se(uidas por delito de pertenencia a

or(ani!ación criminal) blan.ueo de capitales) y otros< inter0iene la Hiscala

Anticorrupción de adrid y allorca< se /an practicado (ran cantidad de

entradas y re(istros en domicilios de los imputados y de las empresas .ue:stos administran o re(entan< se /an adoptado medidas de car8cter de

embar(o de coc/es) embarcaciones) cuentas bancarias) acciones y

participaciones de empresas) bienes inmuebles) derec/os de la A(encia

ributaria y Iaciendas Horales< se /a remitido comisión ro(atoria a

Alemania< compuesta de 3? tomos mas 1 tomos de obser0aciones

telefónicas) constando de 1 presos$

DILIGENCIA& %RE(IA& N 2B/2012, se(uidas por delito de pertenencia a

or(ani!ación criminal) blan.ueo de capitales) falsedad documental)

co/ec/o) y otros< inter0iene la Hiscala Anticorrupción de adrid y

Darcelona< in/ibidas por el Ju!(ado de @nstrucción nK ? de Dlanes< se /an

practicado (ran cantidad de entradas y re(istros en domicilios de los

imputados y de las empresas .ue :stos administran o re(entan< se /an

adoptado medidas de car8cter de embar(o de coc/es) embarcaciones)

cuentas bancarias) acciones y participaciones de empresas) bienesinmuebles) derec/os de la A(encia ributaria y Iaciendas Horales< se /a

remitido comisión ro(atoria al Principado de Andorra interesando

obser0aciones telefónicas de tel:fonos andorranos y el blo.ueo y embar(o

de cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles< compuesta de +6

tomos) constando de 1 presos$




164

• DILIGENCIA& %RE(IA& N 8/2012, se(uidas por delito de pertenencia a

or(ani!ación criminal) blan.ueo de capitales) falsedad documental) tr8fico

de dro(as) y otros< inter0iene la Hiscala Anticorrupción de adrid< se /an

practicado (ran cantidad de entradas y re(istros en domicilios de losimputados y de las empresas .ue :stos administran o re(entan< se /an

adoptado medidas de car8cter de embar(o de coc/es) cuentas bancarias)

acciones y participaciones de empresas) bienes inmuebles) derec/os de la

A(encia ributaria y Iaciendas Horales< se /a remitido comisión ro(atoria a

&inamarca interesando el blo.ueo y embar(o de cuentas bancarias y bienes

muebles e inmuebles< se /an e#pedido O"&"% 9?; de los .ue /an sido

detenidos 93;< compuesta de 4> tomos de principal< se /an abiertonumerosas pie!as de responsabilidad patrimonial a personas fsicas y

5urdicas) constando de m8s de +, imputados y de 14 presos$

• DILIGENCIA& %RE(IA& N @0/201@, se(uidas por delito de administración

fraudulenta) apropiación indebida y estafa< compuesta de 1? de causa

principal< inter0iene la Hiscala Anticorrupción< diri(ida contra 3 imputados<

compuesta de 16 tomos de principal$

• DILIGENCIA& %RE(IA& @1/2008) relati0o a los crmenes cometidos contra

Jesuitas espa*oles en el %al0ador2

• %IE9A& DE RE&%ON&A*ILIDAD CI(IL DEL %3A3 20/) se(uido por delito

contra la Iacienda Pblica y delito continuado de falsedad de documentos

mercantiles< inter0iene la Hiscala Anticorrupción$




16?

• %IE9A& DE RE&%ON&A*ILIDAD CI(IL DEL %3A3 B/01) se(uido por

mal0ersación de caudales pblicos y falsedad en documento mercantil<

inter0iene la Hiscala Anticorrupción

• %IE9A DE MANUEL 7ORGE CA&'EL FERN)NDE9: compuesta de 3 tomos<

librados m8s de 1?, mandamientos a re(istros de la propiedad) bienes

muebles) aerona0es y barcos) as como a entidades bancarias y

administradores de sociedades) para proceder a anotaciones de embar(os y

distintas dili(encias acordadas respecto de los bienes de los .ue es titular$

• %IE9A& DE RE&%ON&A*ILIDAD CI(IL DEL %3A3 2/02) se(uido por delitocontra la Iacienda Pblica y delito continuado de falsedad de documentos

mercantiles< inter0iene la Hiscala Anticorrupción$

#&*(+IA%( ?:

• DILIGENCIA& %RE(IA& 1/20113 %e(uido por un presunto delito de

blan.ueo de capitales como consecuencia de tr8fico de dro(as$ @mputados

11$ tomos ?4 tomos$ @nter0enido (ran cantidad 0e/culos y ma.uinara deconstrucción$ "st8 pendiente de con0ertirse en procedimiento abre0iado$

• DILIGENCIA& %RE(IA& 1/20123 Procedimiento se(uido por la Hiscala de la

Audiencia Nacional frente a los empresarios Gerardo &a! Herr8n! y 'n(el

del Cabo) con trascendencia en los medios de comunicación) fue incoado el

1?=,+=+,1+$ &elitos2 Causa se(uida frente a una estructura or(ani!ada

diri(ida al al!amiento sistem8tico de bienes y apropiación indebida &elitos2

Apropiación indebida) estafa) blan.ueo 17=,+=+,1+$ Presos$ 3 presos

@mputados > edidas cautelares y dili(encias2 incautación de (randes

cantidades de dinero en met8lico y embar(o de /asta trescientas fincas$

@nter0ención de 0arias empresas$ Comisiones o(atorias remitidas2 C$$

"stados -nidos de Am:rica$ 11$ C$$ Portu(al$ 1+$ C$$ Pases Da5os$ 13$




166

C$$ :5ico$ 1$ C@ a Panam8) C@ a Colombia) C@ a C/ipre) C@ %ui!a)

@rlanda y iec/tenstein$ "st8 compuesto de 66 tomos de la causa principal) 1

pie!a de recusación) 1 pie!a de secreta de in0esti(ación) 1 pie!a de

administración y > pie!as de situación personal$

• &UMARIO /123 9antes &PA 16>=11; C%A 1,=1,=11) OO% W@B)

imputados +4) presos2 ) Comisiones ro(atorias internacionales2 ibradas

comisiones ro(atorias internacionales a C@ a COOD@A amón Amador

odr(ue! C@ a P"- Juan Antonio Bentura Hras C@ a P"- Oscar Habi8n

Dor(i C@ a PO-GA aura ui! e5as$ "st8 compuesto de 1? tomos$

• &UMARIO 1/1@ 9antes2 &PA >=1+>; Contra la salud pblica+1=,1=+,1+$

Caso del aborda5e embarca &elfn$ Pasa a %K 1=,1=+,13%al Jor(e Iubel

^enin(stein@n/ibido parte causa a Huen(irola$ Acordada ransmisión

Procedimiento a Portu(al) pendiente de .ue remitan traducción$ %e si(ue

por tr8fico de dro(a como consecuencia del aborda5e de un 0elero en Alta

mar$ iene 1 preso y 4 tomos$

• &UMARIO /201@3 %e si(ue por un delito contra la salud pblica por una

or(ani!ación dedicada al tr8fico de estupefacientes tiene ? presos$ iene

tomos) 6 pie!as de situación personal

• &UMARIO 11/201@3 %e(uidos por un delito de colaboración con banda

armada contra la or(ani!ación Ierrira) est8 compuesto de 1? tomos y 0einte

imputados en libertad$ "n el curso del mismo se /an reali!ado cuatro

entradas y re(istro por este secretario au#iliado de funcionarios de este 5u!(ado en el pas 0asco$




167

#&*(+IA%( +:

• DILIGENCIA& %RE(IA& 1B/201@3 Caso Danco C0ica$

• DILIGENCIA& %RE(IA& @@/201@: Suerella interpuesta frente a importante

sociedad de /idrocarburos con repercusión en el territorio de m8s de una

Audiencia$ "n el curso de dic/o procedimiento se /an inter0enido

cantidades por importe de 1 millón de euros$

• DILIGENCIA& %RE(IA& 11/20123 %e si(ue como consecuencia de la

denuncia por estafa de un laboratorio en la reco(ida de c:lulas madres encordón umbilical durante el parto) cobrando un importe y almacenamiento

en laboratorio ine#istente$ as actuaciones est8n compuestas de m8s de 3,

tomos estando pendiente de di0ersas comisiones ro(atorias a Alemania$

• DILIGENCIA& @@/200B3 Caso %pace Car(o) se(uido por ra!ón de una

supuesta descapitali!ación de la empresa %pace Car(o empresa puntera en

el sector de la e#portación a:rea) a fa0or de las empresas filiales en

detrimento de la masa de la .uiebra con m8s de oc/ocientos empresas

per5udicadas$ &elito2 delitos societarios2 omos2 +$

• &UMARIO 1/2000) en el .ue se /a reaperturado a instancia de la

acusación popular y .ue se si(ue por un delito de terrorismo ocurrido en la

calle de Pi!arra de adrid es.uina Bir(en del Puerto y .ue tiene 11 tomos$

• &UMARIO 2/201@$ %e(uidos por un delito contra la salud pblica respectode una or(ani!ación dedicada al tr8fico de estupefacientes$ Cuenta con 7

presos$




16

• &UMARIO /2003 &ili(encias Pre0ias +63=+,,) relati0o a la 0inculación

del (rupo terrorista con "A con las HAC$ iene 1 tomos) est8n reclamados

por orden internacional de detención de +, de los procesados$ %e /an

dictado dos autos de procesamiento$ "ste procedimiento tiene una especial

comple5idad) siendo un procedimiento de especial dedicación por el

@nstructor) tanto por los delitos .ue se imputan y el i(norado paradero

.ue se presume de los procesados) as como una especial importancia

desde el punto de 0ista informati0o y poltico) apareciendo pr8cticamente a

diario noticias relati0as al mismo) as como notas del Gobierno de "spa*a)

/abi:ndose interesado la e#tradición del procesado Arturo Cubillas Hont8n

al tener noticias de su paradero en la epblica de Bene!uela) y ser pblicoy notorio de las (randes dificultades de .ue fructifi.ue dic/a solicitud de

e#tradición por parte de las autoridades de Bene!uela$ Asimismo) se /a

interesado la e#tradición del procesado Jose An(el -rtia(a artine! al tener

noticias de su paradero en Cuba) as como del procesado Bctor amón

Bar(as %ala!ar al /aber sido detenido en Colombia$ @(ualmente) se /an

remitido comisiones ro(atorias a las Autoridades de Hrancia +1=,6=+,11

1?=,3=+,11) Colombia ,>=,3=+,11 y +=,4=+,11) Costa ica 14=,1=+,11)

Bene!uela y "stados -nidos para la pr8ctica de dili(encias de in0esti(ación)

as como declaraciones de testi(os prote(idos por 0ideoconferencia) con la

necesidad .ue dic/as declaraciones se practi.uen en /orario de tarde

noc/e) dado el desfase /orario e#istente en "spa*a y el resto de pases

implicados) siendo bastante probable .ue tambi:n /ubiera .ue practicar

dili(encias con las Autoridades de Cuba y) con cual.uier otro pas en el .ue

se presuma puedan estar residiendo los procesados$

%RE&O& A DI&%O&ICI=N DE E&'E 7U9GADO

"specialmente preocupante es el nmero de presos a disposición de este

5u!(ado se /a de si(nificar .ue el nmero de estos /a ba5ado

considerablemente) e#istiendo al da de la fec/a >6 presos$




16>

7U9GADO CEN'RAL DE LO %ENAL

• %3A3 1B/1@2 Contra la Iacienda Pblica 9+, tomos; = 9++ acusados;$• %3A3 1/1@: Apropiación indebida y delito societario Cai#a Penedes 9por su

trascendencia; 91> tomos;$

• %3A32@/1@: @nsol0encia Punible 91 acusados; 936 tomos;$



$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I

17,



$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ DMINI DMINI DMINI DMINI

171

DATOS GENERALES DE SU ACTIVIDAD

urante el a*o +,13 /an in(resado en esta %ala un

asuntos) de los cuales 6$,?> se corresponden con rec

de los .ue conoce la %ala en primera instancia y 67, recursos

"llo supone un descenso respecto de los asuntos in(resados

9en el .ue in(resaron >$1?3 asuntos) de los cuales $4,

ordinarios y 74 son recursos de apelación;$ "sta reducc

in(resados es debida en parte a la situación crtica .ue at

Pas) as como a la reciente implantación de la ey 1,

Judiciales) por la cual se obser0a un apreciable efecto en l

nmero de procedimientos interpuestos por los ciudad

Administración pblica en la 0a contenciosaadministrati0a$

"l nmero de asuntos resueltos por la %ala /a disminuido

anterior$ As) se /an resuelto 7$>6 recursos a lo lar(o del a*

los 11$7?? .ue se resol0ieron en el a*o +,1+) en esta 0ariaci

resolución) /a de tenerse en cuenta la mayor comple5idad.ue lle(an a esta %ala) lo .ue condiciona el nmero de

posible por a(istrado$

$'.' DE . CN4ENCI$$'.' DE . CN4ENCI$$'.' DE . CN4ENCI$$'.' DE . CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I

48'4I 48'4I 48'4I 48'4I

total de 6$7+>

rsos ordinarios

de apelación$

en el a*o +,1+

? son recursos

ión de asuntos

ra0iesa nuestro

+,1+ de asas

a reducción del

anos contra la

respecto al a*o

o +,13 frente a

ón num:rica de

de los asuntosse*alamientos




17+

a pendencia en la %ala /a disminuido en 1$167 asuntos y se sita en $7?6

recursos al finali!ar el a*o +,13 frente a los >$>+3 .ue e#istan al finali!ar el

a*o +,1+$ "sta reducción 5unto con la e#perimentada i(ualmente en el a*o+,1+) 0aria la tendencia de a*os anteriores) en los .ue se apreciaba un

incremento de los asuntos en (estión al finali!ar el a*o) lo .ue nue0amente

pone de manifiesto el esfuer!o y dedicación de los a(istrados de la %ala$

"s importante destacar la reciente creación de la Comisión Nacional de los

ercados y de la Competencia) 9.ue a(rupa las funciones relati0as al

correcto funcionamiento de los mercados y sectores super0isados por la

Comisión Nacional de "ner(a) la Comisión del ercado de laselecomunicaciones) la Comisión Nacional de la Competencia) el Comit: de

e(ulación Herro0iaria) la Comisión Nacional del %ector Postal) la Comisión

de e(ulación "conómica Aeroportuaria y el Conse5o "statal de edios

Audio0isuales;) cuya creación modifica en profundidad el sistema de

super0isión re(ulatoria /asta entonces 0i(ente) por lo .ue /a sido necesario

reali!ar un cambio en las normas de eparto 0i(entes en esta %ala a fin de

adecuar su creación a las distintas %ecciones de esta %ala$

"n el presente a*o) la %ala /a sufrido un aumento del nmero de

ma(istrados .ue la componen) tras el re(reso de los @lmos$ %res$ &$ Juan

Pedro Suintana Carretero y &$ Jos: Guerrero aplana al /aber concluido la

Comisión de %er0icios de las .ue disfrutaban en el Gabinete :cnico del

ribunal %upremo y tambi:n recientemente se /an incorporado los @lmos$

%res$ &$ Ja0ier "u(enio ópe! Candela y &on %antia(o %olde0ila Hra(oso tras

cesar en las funciones .ue 0enan desempe*ando en el %er0icio de@nspección del Conse5o General del Poder Judicial y en el ribunal General

9antes de Primera @nstancia; de la -nión "uropea respecti0amente.




173

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES

Como muestra de la acti0idad desarrollada a lo lar(o del a*o +,13 en cadauna de las %ecciones de esta Audiencia Nacional cabe mencionar los

si(uientes aspectos2

&ECCI=N %RIMERA

"sta %ección conoce) en la actualidad) de los recursos interpuestos contra

resoluciones del inisterio de A(ricultura) edio Ambiente y Alimentación)

de la A(encia "spa*ola de Protección de &atos y contra los actos dictados

por la Comisión de Propiedad @ntelectual) de la Comisión Nacional de los

ercados y de la Competencia en e5ercicio de sus funciones de super0isión y

control de los mercados de comunicación audio0isual 9art$ > de la ey

3=+,13) de 4 de 5unio;) y del inisterio de @ndustria) "ner(a y urismo en

materia de comunicación audio0isual$

T de los recursos de apelación contra las %entencias y Autos de los Ju!(ados

Centrales de lo Contencioso de la Audiencia Nacional resol0iendo las

autori!aciones 5udiciales solicitadas al amparo del artculo 1++$bis 1 y + de la

ey +>=1>>) e(uladora de la Jurisdicción Contencioso Administrati0a$

Con car8cter (eneral /a de rese*arse una moderación en la entrada de

nue0os asuntos en esta %ección tanto en Procedimientos ordinarios como

en apelaciones) /abi:ndose resuelto m8s de +?, asuntos de los .ue

entraron durante este a*o +,13$ os asuntos pendientes se encuentranmayoritariamente en tramitación$




174

"n materia de protección de datos) cabe destacar .ue aumenta el nmero

de asuntos pendientes de procedimiento ordinario 9en torno al centenar;

como consecuencia de .ue no se /a resuelto una cuestión pre5udicial)planteada por esta %ección) ante el ribunal de Justicia de la -nión "uropea)

el +7 de febrero de +,1+ 9ec$ 7+?=+,1,; sobre interpretación relati0a a

ciertas normas de la &irecti0a >?=46=C") de protección de datos personales$

%e trata de una contro0ersia enmarcada en la tutela de los derec/os de

supresión) blo.ueo) cancelación y oposición frente a la acti0idad

desarrollada por los motores de bs.ueda en @nternet 9los buscadores;$

ambi:n se encuentran pendientes de dictar sentencia por esta %ecciónapro#imadamente una 0eintena de procedimientos ordinarios 9en materia

de transición a la tele0isión di(ital terrestre; a la espera de .ue se dicte

sentencia por el ribunal de de Justicia la -nión "uropea) al .ue /a recurrido

el eino de "spa*a frente a una decisión de la Comisión "uropea .ue le es

desfa0orable$

Como asuntos m8s destacados de los .ue /a conocido esta %ección a lo

lar(o del a*o) cabe mencionar los plasmados en las si(uientes sentencias2

• %entencia de ++ de mayo de +,13 9ec$ 446=+,11; en materia de

medio ambiente y en concreto sobre e0aluación de impacto ambiental

sobre proyectos en relación con la ampliación de aeropuerto 9/elipuerto;

.ue anali!a la &irecti0a ?=337 C"") de Conse5o) y el eal &ecreto

e(islati0o 1=+,,) por el .ue se aprueba el te#to refundido de la ey de

"0aluación de @mpacto Ambiental de Proyectos$

• %entencia de 16 de septiembre de +,13 9ec$>,=+,1,; dictada en

materia de responsabilidad patrimonial) por da*os y per5uicios

ocasionados por el deficiente funcionamiento de los ser0icios sanitarios)

al considerar .ue /ubo mala pra#is por asistencia prestada$




17?

%e imputaba la acción de responsabilidad tanto a la Admón$ Pblica

9uface; y tambi:n solidariamente a una entidad concertada) a una

determinada clnica y a una concreta doctora) anali!8ndose

separadamente la responsabilidad de las entidades pblicas y pri0adas)

as como la incidencia de la disposición adicional 0i(:simo tercera de la

ey 3,=+,,7) de Contratos del %ector Pblico$

• %entencia de +6 de septiembre de +,13 9ec$ 41=+,1+; dictada en

materia de protección de datos) .ue confirma la decisión de la A(encia

"spa*ola de Protección de &atos) de no incoar actuaciones inspectoras

contra un cole(io) en relación con la denuncia formulada con moti0o alacceso a un terminal telefónico de uso particular del /i5o del recurrente

menor de edad) .ue contena un 0ideo porno) sin el pre0io

consentimiento de sus padres) por personal del establecimiento

educati0o$ %e anali!a y considera .ue en ese caso era necesario el

tratamiento de los datos para el cumplimiento de una misión de inter:s

pblico) como es la acti0idad educati0a) resultando notorio el inter:s del

director del centro y la le(itimidad del inter:s) cual es la adecuadaprestación del ser0icio educati0o .ue tena encomendado y la protección

de los derec/os de otros menores cuya (uarda asimismo se le confa)

como el libre desarrollo de su personalidad$

• %entencia de +> de no0iembre de +,,> 9ec$ 4??=+,11; dictada

tambi:n en materia de protección de datos) y 0ersa sobre la di0ul(ación

del nmero de &N@ en un artculo .ue comentaba una sentencia

seleccionada del ribunal ilitar publicado en la edición Meb de una

re0ista 5urdica en @nternet$ rata sobre la ausencia de 5ustificación por

e5ercicio le(timo del derec/o a a la libertad de e#presión) publicidad de

las sentencias y la naturale!a 5urdica del apercibimiento del artculo 4?$6

de la OP&$




176

• %entencia de 1 de diciembre de +,13 9ec$ Apelac$ +3=+,13; dictada

en materia de contratos) .ue anula la ad5udicación definiti0a de un

contrato de prestación de ser0icios ba5o la C%P y trata sobre el 0alor0inculante de los plie(os y la no aplicación de un criterio de 0aloración

.ue aparece confi(urado como criterio de sol0encia y sus efectos sobre

el procedimiento de ad5udicación y desistimiento$

&ECCI=N &EGUNDA

iene atribuida la resolución de recursos de considerable comple5idad comoson los relati0os) dentro de la materia tributaria) al @mpuesto sobre

%ociedades) @mpuesto sobre el Patrimonio) @mpuesto sobre %ucesiones y

&onaciones) @mpuesto sobre entas de No esidentes) as como los recursos

contra resoluciones del ribunal "conómicoAdministrati0o Central 9"AC;$

ras la aprobación de la modificación de las normas de reparto) los recursos

entablados contra los actos e#presos o presuntos) disposiciones (enerales)

inacti0idad o 0as de /ec/o) del inisterio del @nterior en materia de

protección internacional deri0ada del derec/o de asilo y protección

subsidiaria y el estatuto de ap8trida) sal0o las de inadmisión a tr8mite de

solicitudes) conforme al criterio de asi(nación fi5ado en el apartado s:ptimo

de estas normas de reparto$

"n el a*o +,11) &$ Jess ara Calderón Gon!8le!) .ue desempe*aba el

car(o de Presidente de esta %ección %e(unda cesó en el mes de abril paraincorporarse al Gabinete :cnico del ribunal %upremo) situación en la .ue

continua$




177

"l pasado da + de 5ulio de +,13 tomó posesión en esta %ala el @lustrsimo %r$

&on Jos: Guerrero aplana) a(istrado con destino en este ribunal) al

/aber concluido la comisión de ser0icios de la .ue disfrutaba en el Gabinete

:cnico del ribunal %upremo$ Al ser esta %ección) una de las .ue m8s

pendencia tiene en la actualidad) cosa .ue 0iene producida principalmente

por la dificultad de los asuntos de lo .ue conoce) es por.ue se 0ino a

adscribir a esta %ección %e(unda a dic/o a(istrado$

"n relación con el personal de la %ecretaria) se dieron de ba5a por traslado

dos funcionarios) pertenecientes al Cuerpo de ramitación Procesal y

Administrati0a$

&ECCI=N 'ERCERA

"sta %ección 3a de la %ala de lo contenciosoadministrati0o de la Audiencia

nacional /a e5ercido competencias durante el a*o +,13 para resol0er los

recursos diri(idos contra los actos 9e#presos o presuntos;) disposiciones

(enerales) inacti0idad y 0a de /ec/o) procedentes de2 inisterio de Justicia)

@nstituto Cer0antes) inisterio de "conoma y Competiti0idad no atribuidos

a las %ecciones %e(unda) %e#ta y %:ptima$ Comisión Nacional del ercado

de Balores) y las resoluciones del inistro de "conoma y Competiti0idad

dictados a propuesta de dic/a Comisión Nacional del ercado de Balores o

.ue resuel0an recursos contra actos de la misma$

&urante el +,13) se /a producido) entre otras) y como de especial

consideración) las si(uientes incidencias relati0as a a(istrados de :sta%ección2 Cesó el 17 de diciembre de +,13) @lmo$ %r$ &$ JO%" -@% ""O

CIACON$ Da5a de la %ra$ %ecretaria do*a$ G-@"@NA A@N"

I"NAN&") siendo sustituida por el %ecretario &$ HANC@%CO &" A%@%

GONA" y por la %ecretaria do*a$ A@A ""%A S-@JA&A OP"$




17

a %ección /a se(uido funcionando en la misma lnea de actuación .ue a*os

anteriores) si bien se merece ser destacado lo si(uiente$

"l 0olumen de entrada de asuntos en la %ección /a sido ele0ado en el a*o

+$,13 no obstante) se /an reali!ado las (estiones necesarias de cara al

adecuado funcionamiento del ór(ano 5urisdiccional$

&urante el a*o +,13 se /an dictado en esta %ección) entre otras) las

si(uientes resoluciones de inter:s2

• 4,,=11 sentencia de 1> de ar!o +,13$ "%-"N$ Deca$ einte(ro$

"rror imputable a la Administración) no al recurrente$ @mprocedencia deaplicar el procedimiento de reinte(ro en lu(ar de los de re0isión de oficio

y declaración de lesi0idad$ ey General de %ub0enciones$

• +?=11 %t 7 de ayo de +,13$"%-"N$ Nacionalidad por residencia$

Pla!o le(al de 1 a*o por matrimonio con espa*ol$ "l in(reso en prisión

del marido no e.ui0ale a la separación de /ec/o del art$ ++$+$ d; Cc) si

persiste la 0oluntad demostrada de los cónyu(es en la continuidad delmatrimonio$

• %entencia =?=+,13) ecurso ?36=11$ esumen$ sanción disciplinaria a

miembro del inisterio Hiscal$ Presunción de inocencia$

• %entencia de 1?=,7=+,13) recurso 7+3=+,11) cuyo ob5eto era la Orden

"IA=+>>=+,11) de + de octubre) de transparencia y protección del

cliente de ser0icios bancarios$ %entencia interpretati0a2 la Orden

"IA=+>>=+,11 es a5ustada a derec/o siempre .ue la denominada

Yinformación adicional sobre instrumentos de cobertura del ries(o de

tipo de inter:sY .ue dic/o artculo +4 re(ula se interprete de modo .ue

no e#cluya el deber (eneral de cumplimiento de las obli(aciones de




17>

información pre0istas en el artculo 7> bis; de la ey del ercado de

Balores en los supuestos en .ue un producto de in0ersión sea ofrecido

como parte o 0inculado a un pr:stamo concedido por la propia entidad)

no pudiendo entenderse) por tanto) .ue el referido artculo +4 ampare lae#cepción reco(ida en el artculo 7> .u8ter; de la propia ey del

ercado de Balores$

• +3?=11 sentencia de ++ de Julio +,13$ "%-"N$ @n(reso en el

Cuerpo de @nspectores de "ducación$ Orden "&-=44+=+,11 de 14

Hebrero$ Con0ocatoria de +4 de Abril de +,,7 de la Generalitat

Balenciana$ &esestima$ @nter0ención formal del "C$ &octrina de la %ala$

• +>+=1+) %entencia de 31 de Octubre +,13$ "%-"N$

esponsabilidad patrimonial del "stado por el funcionamiento anormal

de la administración de Justicia$ &iferencias con error$ ardan!a y

defectuosa e5ecución de una sentencia penal .ue acordaba re0isar la

suspensión de condena impuesta en otra anterior demorando el in(reso

en prisión de .uien) en ese tiempo) comete un asesinato$ @ndemni!ación2

cantidad reconocida en la sentencia penal a fa0or de los padres de la0ctima con base en el Daremo de la ey de esponsabilidad ci0il y

%e(uro en la Circulación de Be/culos a otor$ "stimación parcial$

• %entencia de 1=1,=+,13) ecurso &&HH 1=1+$ "%-"N$ "statuto

Or(8nico del inisterio Hiscal$ falta muy (ra0e del artculo 6+$+$ %anción

de separación del ser0icio$ &erec/os fundamentales 0ulnerados$ Artculo

+? de la Constitución$

• 16?=1+) sentencia de 1, de Octubre +,13$ "%-"N$

esponsabilidad patrimonial por el funcionamiento del C%@C 9@nstituto

Nacional del Carbón;$ Hallecimiento por enfermedad profesional

declarada por la Jurisdicción social$




1,

• %entencia de 1+=11=+,13) ecurso ?+3=1+$ "%-"N dene(ación de la

nacionalidad espa*ola$ Halta de inte(ración en la sociedad espa*ola$

Concepto de inte(ración en la sociedad espa*ola$

• Apelación 3?=13 %t +6 de No0iembre de +,13$ "%-"N$ Dlan.ueo de

capitales$ @ncumplimiento de la obli(ación de declarar la salida de dinero

de "spa*a$ ey 1>=1>>3$ @ntención de ocultar$ Justificación del ori(en de

los medios de pa(o$ Proporcionalidad de la sanción$

&ECCI=N CUAR'A

"sta %ección conoce de la impu(nación de todos los actos administrati0os)

competencia de la %ala) dimanantes de los inisterios de %anidad) %er0icios

%ociales e @(ualdad) inisterio de "mpleo y %e(uridad %ocial) inisterio de

Asuntos "#teriores y Cooperación) Conse5o "conómico y %ocial y ribunal

"conómico Administrati0o Central 9sal0o recaudación; en materia de

@mpuesto sobre la enta de las Personas Hsicas) inisterio de @ndustria)

"ner(a y urismo) sal0o los dictados en materia de elecomunicaciones y%ociedad de la @nformación y el sector postal 9.ue corresponder8n a la

%ección Octa0a; y sector audio0isual 9.ue corresponder8n a la %ección

Primera;) Comisión Nacional de los ercados y de la Competencia en

e5ercicio de sus funciones de super0isión y control en el sector el:ctrico y en

el sector del (as natural 9art$ 7 de la ey 3=+,13) de 4 de 5unio;

Conoce i(ualmente de los recursos de apelación contra las %entencias y

Autos de los Ju!(ados Centrales de lo ContenciosoAdministrati0o referentes

a la inadmisión a tr8mite de solicitudes de asilo$




11

a situación creada a*os anteriores por la interposición masi0a de liti(ios

relacionados son el r:(imen primado de la (eneración de ener(a el:ctrica

por parte de instalaciones foto0oltaicas) se /a miti(ado en +,13) si bien en

los ltimos meses se /a anunciado de nue0o la interposición de numerosos

recursos) ra!ón por lo .ue se entiende .ue procede mantener las medidas

de refuer!o de %ecretara .ue se acordaron en a*os anteriores$

"n cuanto al funcionamiento de la %ección) una 0e! producido el cese del

@lmo$ %r$ &$ Ja0ier ópe! Candela en +,1+) su pla!a estu0o 0acante /asta .ue

se /a incorporado a la misma en +,13 el @lmo$ %r$ &$ anuel Hern8nde!

omana Garca) con lo cual el tribunal /a recobrado su ritmo de traba5o$ "ncuanto a la car(a de traba5o) si bien en lo cuantitati0o se mantiene en un

ni0el ra!onable) .ue permite un estudio adecuado de cada asunto) s .ue

/ay .ue indicar .ue en lo cualitati0o se obser0a una cada 0e! mayor

comple5idad en los liti(ios$

"n cuanto a los asuntos m8s destacables) cabe apuntar los si(uientes2

• %entencia de 1+ de 5unio de +,13) recurso ?,>=+,11) sobre

instrucciones del sistema de certificación de biocarburantes$

• %entencia de 17 de abril de +,13 ) recurso 3+6>=+,1+) sobre

responsabilidad patrimonial en cuanto a reser0a de puesto de traba5o en

caso de incapacidad$

• %entencias de 16 de octubre de +,13) recursos 1,43) 1,+ y 11?)

sobre li.uidaciones @PH y tratamiento fiscal de operaciones de fusión

apalancada o e0era(e Duy Out$




1+

• %entencia de +3 de octubre de +,13) recurso 1+=+,13) en materia de

&erec/os fundamentales) sobre inacti0idad material de la

Administración al de5ar de aprobar las li.uidaciones definiti0as en los

procedimientos de li.uidación de la financiación del bono social$

• %entencia de 1 de septiembre de +,13) recurso 337=+,1+) sobre Plan

de adaptación .ue deben presentar los titulares de instalaciones

nucleares$

• Autos di0ersos promo0iendo cuestión de inconstitucionalidad respecto

del eal &ecretoey 14=+,1,) de +3 de diciembre) .ue establecemedidas ur(entes para la corrección del d:ficit tarifario del sector

el:ctrico

&ECCI=N UIN'A

"sta %ección conoce en e#clusi0idad de toda la liti(iosidad pro0eniente del

inisterio de &efensa e @nterior$

ras la aprobación de la modificación de las normas de reparto) conoce de

los asuntos relati0os al Danco de "spa*a) inistro de "conoma y

Competiti0idad .ue resuel0an recursos contra actos o disposiciones dictados

por el Danco de "spa*a$ Contra el Hondo de eestructuración Ordenada

Dancaria HOD adoptados conforme a lo pre0isto en el eal &ecretoey

+4=+,1+) de 31 de a(osto) de reestructuración y resolución de entidades de

cr:dito$ Con car8cter (eneral /a de rese*arse una fuerte reducción en la

entrada de nue0os asuntos a se(uir por el procedimiento ordinario en esta

%ección Suinta a lo lar(o del a*o +,13) si bien se mantiene el nmero de los

recursos de apelación recibidos) lo .ue) unido a la continuada asi(nación a

esta %ección de una @lma$ %ra$ a(istrada suplente) por la permanencia de




14

la @nstrucción 1=+,1,) de +6 de mayo) de la &irección General de Gestión de

ecursos de @nstituciones Penitenciarias por las .ue) entre otros e#tremos)

se re0isaban las cuantas de producti0idad relati0os a las (uardias sanitarias$

"n cuanto a las cuestiones de personal /ay .ue comen!ar resaltando la

indi0idualidad de la pr8ctica totalidad de los resueltos) as como la

determinación de criterios aplicables a distintos temas) no sólo en asuntos

en nica instancia) sino en recursos de apelación) como) respecto de estos

ltimos) las %entencias de 6 de mar!o 9recurso de apelación nmero

1>6=+,1+;) en la .ue se estudia el permiso por parto y se diferencia de otros

permisos) as como se distin(ue el titular del derec/o de .uien puedee5ercitarlo< la de + de octubre 9recurso de apelación nmero 1,=+,13;) en

la .ue se ad0ierte de la improcedencia de proyectar la anulación de la base

de un concurso respecto de otra similar contenida en una con0ocatoria

distinta< la de > de octubre 9recurso de apelación nmero 114=+,13;) .ue

rec/a!a la 0aloración como m:rito de la mera permanencia continuada en

un mismo centro penitenciario) o la de 16 de octubre 9recurso de apelación

nmero 1+?=+,13;) en la .ue se resalta .ue lo importante a los efectos de la

0aloración no es la denominación del puesto de traba5o) sino las funciones

desarrolladas$ %obre personal militar se /an se(uido unificando y

determinando criterios) as) se /a rec/a!ado) desde la %entencia de 13 de

mar!o 9recurso de apelación nmero 1>=+,1+;) .ue el acoso laboral)

incluso aun.ue est: acreditado) sea consecuencia del ser0icio) y desde la

%entencia de 6 de no0iembre 9recurso de apelación nmero 11,=+,13;) .ue

una determinada medalla) an pudi:ndose portar sobre el uniforme militar)

sea susceptible de anotación en la /o5a de ser0icios< en el 8mbito dee0aluaciones y clasificaciones para los ascensos) la %entencia de 17 de abril

9recurso contenciosoadministrati0o nmero 7>4=+,1,;) adem8s de salir al

paso de defectos formales) cual eran la falta de moti0ación y la omisión del

tr8mite de audiencia) atiende a los efectos .ue puede tener el /ec/o de




1?

.ue) entre los e0aluados) fi(ure una persona .ue suscribió a*os antes uno

de los informes personales de calificación .ue cuentan para la puntuación

final$

"n materia de derec/os fundamentales) /ay .ue subrayar el escaso nmero

de asuntos .ue /an tenido entrada y consi(uiente resolución) si bien cabe

citar las %entencias de 11 de septiembre y de 11 de diciembre 9recursos

contenciosoadministrati0os especiales para la protección de los derec/os

fundamentales nmeros 16=+,1+ y 1=+,13;) .ue anali!aron los artculos +

y 14 de la Constitución en relación con la imposición de ser0icios mnimos en

la "stación Aeroespacial de obledo de C/a0ela$

"n los asuntos en los .ue se reclamó indemni!ación en concepto de

responsabilidad patrimonial de la Administración del "stado con0iene

resaltar al(unas %entencias) como la de de mayo 9recurso contencioso

administrati0o nmero >?=+,1,;) .ue rec/a!ó la obli(ación de indemni!ar

por los da*os deri0ados del suicidio de un Guardia Ci0il tras ser

reincorporado al ser0icio despu:s de una ba5a por accidente) sin .ue

supuestamente constara el alta concedida por el ser0icio de neurolo(a< lasde >) 16) +3 y 3, de octubre y de 13 de no0iembre 9recursos contencioso

administrati0os nmeros ?=+,11) =+,11) >,=+,11) 1?1=+,11) 1>+=+,11;)

.ue admitieron su e#istencia respecto de los da*os causados por un

incendio ori(inado en un campo de maniobras) precisando en cada caso el

alcance de la reparación< la de +7 de febrero 9recurso contencioso

administrati0o nmero 737=+,1,;) .ue dene(ó la concurrencia de los

re.uisitos por las lesiones sufridas al manipular un arma .ue supuestamenteestaba inutili!ada por la Guardia Ci0il) si bien la de > de octubre 9recurso

contenciosoadministrati0o nmero 7+=+,11;) entendió procedente la

obli(ación de indemni!ar por la muerte de una mu5er) causada por un

disparo de su esposo) a .uien le /aban sido de0ueltas unas escopetas sin

/aber efectuado las comprobaciones oportunas< o la de 11 de diciembre




16

9recurso contenciosoadministrati0o nmero 34?=+,11;) .ue apreció la

p:rdida de oportunidad en el retraso de la adopción de medidas pre0enti0as

.ue condu5o a la amputación de un dedo de un preso

ambi:n al(unos aspectos relati0os a la contratación pblica /an sido

e#aminados por la %ección) pudi:ndose citar la %entencia de 6 de mar!o

9recurso contenciosoadministrati0o nmero 741=+,1,;) relati0a a la

de0olución de una a0al aportado para (aranti!ar unas obli(aciones a5enas< la

de +4 de abril 9recurso contenciosoadministrati0o nmero 3+=+,1,;) .ue

estudia la imposición de penalidades por demora) lle(ando a la conclusión

de .ue) en el caso) no eran procedentes< la de de mayo 9recursocontenciosoadministrati0o nmero ++=+,1,;) .ue anuló una ad5udicación

reali!ada en contra del plie(o de cl8usulas administrati0as particulares)

alterando sustancialmente el ob5eto del contrato< o la de 17 de 5ulio 9recurso

contenciosoadministrati0o nmero 1,6+=+,1,;) .ue apreció la caducidad

del procedimiento de resolución del contrato) por /aber transcurrido el

pla!o para ello$

"n materia de 0ctimas del terrorismo se /a ad0ertido un incremento denue0os asuntos) debido a la aplicación de la ey +>=+,11) de ++ de

septiembre) de econocimiento y Protección @nte(ral a las Bctimas del

errorismo) aun.ue las %entencias recadas resuel0en los liti(ios sobre la

base 5urdica de normas precedentes) refle#ionando) como en la de 3, de

octubre 9recurso contenciosoadministrati0o nmero 1,7=+,11;) sobre el

en(arce entre las indemni!aciones concedidas en 0irtud de esta le(islación

especfica y las otor(adas en 0irtud de sentencia penal) o las de 1 deseptiembre) de + y +3 de octubre y de 6 de no0iembre 9recursos

contenciosoadministrati0os nmeros 4?=+,11) ??=+,11) 6=+,11 y

6>=+,11;) .ue tambi:n tratan de los efectos de las actuaciones penales) en

concreto) sobre la 0inculación en cuanto a la relación causal de las lesiones

padecidas con los atentados terroristas< tambi:n la de 6 de no0iembre




17

9recurso contenciosoadministrati0o nmero 6,6=+,11;) .ue rec/a!a .ue la

asistencia al esposo inmediatamente despu:s de recibir un disparo entre en

el 8mbito de aplicación de las normas reparadoras$

Hinalmente rese*ar .ue) en otros 8mbitos muy distintos de los

mencionados) /an recado %entencias destacas) como) por e5emplo) la de 16

de enero 9la de recurso contenciosoadministrati0o nmero 6+1=+,1,;)

sobre el procedimiento e#propiatorio iniciado para la construcción de un

Centro Penitenciario en Pamplona< la de 1? de mayo 9recurso contencioso

administrati0o nmero 7=+,1,;) en la .ue se consideró conforme a

&erec/o la retirada de la "statua de Hrancisco Hranco en el Acuartelamientoill8n Astray de la ciudad de elilla< o las de 3, de octubre y de 6 de

no0iembre 9recursos de apelación 136=+,13 y 146=+,13;) .ue unifican el

criterio mantenido en cuanto a la procedencia de la medida cautelar de

suspensión de la e5ecución de una sanción de multa por la infracción de la

ey de %e(uridad Pri0ada) en relación con una empresa reiteradamente

sancionada< la de 3, de octubre 9recurso contenciosoadministrati0o

nmero 1??=+,11;) sobre el otor(amiento de sub0enciones a las entidades

locales adscritas a los Planes de "mer(encia nuclear) .ue incluyen a las

entidades locales menores< y) finalmente) la de 4 de diciembre 9recurso

contenciosoadministrati0o nmero 3+6=+,11;) .ue anuló la declaración de

e#cepcional inter:s pblico de las obras del acuartelamiento de la Guardia

Ci0il en e(utiano 9'la0a;$

&ECCI=N &E>'A

a %ección %e#ta tiene atribuida la resolución de los recursos diri(idos contra

las actuaciones del ribunal "conómicoAdministrati0o Central 9sal0o

recaudación;) relati0os a2 Contrabando) Iaciendas ocales y Autonómicas e

@mpuesto sobre el Balor A*adido 9@BA;$




1

os recursos contra los actos 9e#presos o presuntos;) disposiciones (enerales

o 0as de /ec/o procedentes de la Comisión Nacional de los ercados y de

la Competencia en e5ercicio de sus atribuciones de car8cter (eneral y parapreser0ar y promo0er la competencia efecti0a en todos los mercados y

sectores producti0os 9art$ ? de la ey 3=+,13) de 4 de 5unio) de Creación de

la Comisión Nacional de los ercados y la Competencia;$ "n todo caso

corresponder8 a esta %ección el conocimiento de los recursos .ue se

dedu!can en relación con las funciones indele(ables del Conse5o de dic/a

Comisión) pre0istas en el art$ 14$1) p8rrafo se(undo) de la ey 3=+,13) de 4

de 5unio) sal0o en lo correspondiente a las circulares o comunicaciones

emitidos en el 8mbito de super0isión re(ulatoria) .ue corresponder8n a la

%ección .ue ten(a atribuida la competencias de control de le(alidad de tal

acti0idad de super0isión) de la Junta Arbitral de la ey Or(8nica 3=1>>6) de

+7 de diciembre y del inisterio de "ducación) Cultura y &eporte)

incluyendo el Conse5o de -ni0ersidades$

Particularmente) de dic/a relación considero destacables los recursos .ue

conciernen a las si(uientes materias$ "n (eneral) se /a mantenido la

intensidad 9de .ue informaba en las ltimas comunicaciones; en la

impu(nación por los administrados de las resoluciones de la Comisión

Nacional de la Competencia 9en la actualidad) Comisión Nacional de los

ercados y la Competencia; y de las Administraciones y "ntidades pblicas

super0isores de control 9Comisión Nacional del ercado de Balores$ Danco

de "spa*a y inisterio de "conoma y Competiti0idad;$ Adem8s) continan

siendo cuantitati0amente importantes los recursos concernientes al

@mpuesto sobre el Balor A*adido y al @mpuesto sobre Dienes @nmuebles$"special rele0ancia en la actualidad /an ad.uirido las impu(naciones de

esoluciones y Lrdenes del inisterio de "ducación) Cultura y &eporte) .ue

recientemente /an sido atribuidas a esta %ección %e#ta$ "l 8rea especfica

de &efensa de la Competencia son de resaltar los pronunciamientos .ue




1>,

la aplicación concreta del &erec/o Comunitario "uropeo) as como en la

in0esti(ación y docencia uni0ersitaria$ "n lo .ue se refiere al @mpuesto sobre

Dienes @nmuebles cabe destacar las impu(naciones referentes a 0alorescatastrales y a Ponencias de Balores de numerosos municipios en todo el

territorio nacional 9sobre todo) en las !onas costeras y en el Arc/ipi:la(o

Canario;$

Por lo .ue se refiere al inisterio de "ducación) Cultura y &eporte son muy

numerosas las impu(naciones de becas y ayudas al estudio$ %in(ular

comple5idad /an presentado las relati0as a las acreditaciones en los Cuerpos

&ocentes 9Catedr8ticos de -ni0ersidad;) Premios Nacionales a la "#celenciaen el endimiento Acad:mico -ni0ersitario 9sentencia de ++ de 5ulio de

+,13) rec$ nX ?41=+,11;$

Por ltimo destacar) .ue contina la celeridad 9a .ue /a(o referencia en mis

anteriores comunicaciones; con la .ue se /a 0enido resol0iendo la totalidad

de los recursos de apelación .ue /an sido interpuestos contra sentencias de

los Ju!(ados Centrales de lo ContenciosoAdministrati0o) incluyendo en este

ltimo a*o las sanciones a deportistas por dopa5e procedentes delinisterio de "ducación) Cultura y &eporte$

&ECCI=N &?%'IMA

"sta %ección tiene atribuida la resolución de los recursos diri(idos contra los

actos 9e#presos o presuntos;) disposiciones (enerales) inacti0idad o 0a de

/ec/o) procedentes del ribunal "conómico Administrati0o Central 9$"$A$C$;

y de otros ór(anos del inisterio de Iacienda y Administraciones Pblicas

relati0os a Clases Pasi0as$) @mpuestos "speciales) enta de Aduanas 9incluye

&es(ra0ación Hiscal a la e#portación;$




1>1

&e los recursos diri(idos contra los actos 9e#presos o presuntos;)

disposiciones (enerales) inacti0idad o 0a de /ec/o) procedentes de2

ribunal "conómico Administrati0o Central 9$"$A$C$; no atribuidos a las

%ecciones %e(unda) Cuarta y %e#ta) del inisterio Iacienda y

Administraciones Pblicas no atribuidos a las %ecciones %e(unda y %e#ta) del

Conse5o de %e(uridad Nuclear y del inisterio de la Presidencia$

"l traba5o de la %ección %:ptima se /a desarrollado con normalidad)

caracteri!8ndose por el mantenimiento del nmero de recursos re(istrados

en la misma pero con una mayor comple5idad tanto en los actos

administrati0os impu(nados) como en las cuestiones planteadas por laspartes$ %e /a incrementado el nmero de recursos de apelación tramitados

y resueltos en la %ección) interpuestos contra las resoluciones de los

Ju!(ados Centrales cuyas materias son de la competencia de esta %ección$

%e planteó cuestión de inconstitucionalidad del artculo $+ de la ey

1,=+,1+) en la redacción dada por el eal &ecretoey 3=+,13) as como el

artculo 1$ Nue0e) de este ltimo) por ser posiblemente contrarios a laConstitución "spa*ola de 1>7) y en concreto a lo preceptuado en sus

artculos +4$1) y del artculo 7$1 y 7$+ de la ey 1,=+,1+ y la redacción dada

por el artculo 1 seis) siete y oc/o) del eal &ecretoey 3=+,13) en cuanto

.ue pueden .uebrantan los artculos 14) >$+ y 31$1 de la Constitución$ "sta

cuestión de inconstitucionalidad /a sido admitida a tr8mite por el Pleno del

ribunal Constitucional$ Asimismo) se /a suspendido el tr8mite .uedando

pendientes de se*alamiento para 0otación y fallo) al estar pendiente de la

sentencia .ue dicte el ribunal de Justicia de la -nión "uropea) resol0iendouna cuestión pre5udicial planteada por otros ribunales "spa*oles en

relación con el llamado c:ntimo sanitario) impu(n8ndose en dic/os

recursos contencioso administrati0os) el acuerdo dene(ando la de0olución




1>+

de in(resos indebidos) de las cantidades pa(adas en su da por tal concepto

y .ue (ra0aba el consumo de combustibles deri0ados del petróleo$

"n relación con el funcionamiento de la %ecretara) debe /acerse constar la

labor de or(ani!ación y control reali!ada por la %ecretaria) a pesar de los

rea5ustes producidos como consecuencia del destino a otros ór(anos

5urisdiccionales de personal titular) y siendo sustituido por personal interino)

lo .ue supone una ralenti!ación de al(unos procedimientos /asta .ue

lo(ran dominar los tr8mites del procedimiento$

&ECCI=N OC'A(A

"sta %ección tiene atribuidos los recursos diri(idos contra actuaciones

procedentes del inisterio de Homento) as como los recursos contra

resoluciones procedentes de la Comisión de los ercados y de la

Competencia en e5ercicio de sus funciones de super0isión y control de los

mercados de2 Comunicaciones "lectrónicas) Postal y %ector Herro0iario$

ecursos deducidos frente a los actos 9e#presos o presuntos;) disposiciones

de car8cter (eneral) inacti0idad o 0a de /ec/o) del inisterio de @ndustria)

"ner(a y urismo en materia de elecomunicaciones) %ociedad de la

información y %ector Postal$

ecursos entablados contra actos e#presos o presuntos) disposiciones

(enerales o 0as de /ec/o) del inisterio del @nterior en materia de

protección internacional deri0ada del derec/o de asilo) protección

subsidiaria y el estatuto de ap8trida) sal0o las de inadmisión a tr8mite desolicitudes) conforme al criterio de asi(nación fi5ado en el apartado s:ptimo

de estas normas de reparto$




1>3

a %ección /a se(uido funcionando en la misma lnea de actuación .ue en

a*os anteriores) si bien merecen ser destacados los si(uientes datos2

• Ian sido atendidas y resueltas las medidas cauteladsimas en materio

de asilo con especial dedicación por parte de los a(istrados y

Huncionarios$ A estos efectos se estableció un turno de (uardias para dar

solución en el mismo da en .ue se presentaba la petición de medida

cautelar$ a (uardia se reali!a en meses alternos) al estar compartida al

materia con la %ección %e(unda$ "l a*o +,13 se inició la (uardia el mes

de febrero) meses alternos descontando a(osto) y terminó en

no0iembre$

• "l retraso .ue se /aba detectado en los recursos o con terminación 1 y

4 se puede considerar pr8cticamente sol0entado) (racias a la adscripción

de &$ Ja0ier Dermde! a esta %ección$

• "l 0olumen de entrada de asuntos en la %ección /a disminuido)

conforme puede comprobarse en la estadstica anual) lo .ue /apermitido una disminución rele0ante de la pendencia$ %e contina con el

esfuer!o .ue reali!an los a(istrados de la %ección de cara a la plena

actuali!ación y puesta al da$

"s destacable el inter:s rele0ante de los a(istrados en el estudio y

ponderación de los asuntos$




1>4

ESTADÍSTICA GLOBAL DE LA SALA

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADA&201@

RE&UEL'O&201@

"&++I# 1 1,41 466 73,

"&++I# 2 1+74 6? 767

"&++I# 3 >6 ++?3 1171

"&++I# 7>? 71 7?

"&++I#

14+1 646 111

"&++I# 11>6 6? >+

"&++I# >4? ?7> 73

"&++I# +3?? 7?1 166

(A&" 2@ B2 8B

48'4I 48'4I 48'4I 48'4I

%ENDIEN'E&201@

777

116?

1>7

7??

>4>

>+6

76

14+,

8B




1>?

%ROCEDIMIEN'O& ORDINARIO& Y A%ELACIO

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADA&

201@

RE&UEL'O&

201@

P. (%I#AI(" >6, 6,?> 7163

AP&A+I(#&" 31? 67, 733

(A&" 2@ B2 8B

COM%ARA'I(A %ROCEDIMIEN'O& ORDINARIO& IN

2001 2002 200@ 2004 200 200B 200 2008 200 2010

1++>7 1,314 76 6?? ?6,1 6,, 61+6 633 77?+ 7,3,

48'4I 48'4I 48'4I 48'4I

NE&

%ENDIEN'E&

201@

?,4

+?+

8B

RE&ADO&

2011 2012 201@

73?1 4,? 6,?>




1>6

%ROCEDIMIEN'O& ORDINARIO&

%ENDIEN'E&

AO 2012

INGRE&ADA&

201@

RE&UEL'O&

201@

"&++I# 1 1,,> 431 6>1

"&++I# 2 1+74 6? 767

"&++I# 3 ? ++,7 11+6

"&++I# 7,+ ?73 ?3

"&++I# 13?4 43> >,

"&++I# 1+,6 6+6 >?

"&++I# >+1 4>3 644

"&++I# ++?7 63+ 1?67

(A&" B08 B0 1B@

48'4I 48'4I 48'4I 48'4I

%ENDIEN'E&

201@

74>

116?

1>66

6>+

>,3

>37

77,

13++

804




1>7

ESTADÍSTICA DE LOS JUZGADOS CENTRALES

7U9GADO CEN'RAL N 1

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( >7, 6>? 1617 4

P. (%I#AI( >, 76 11 4

%. 8 '#%A5&#A&" 1 1 1 1

(A&" 10B1 2 1@B

7U9GADO CEN'RAL N 2

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 13++ 714 16> 347P. (%I#AI( 14 63 1+1 >,

%. 8 '#%A5&#A&" , + + ,

(A&" 140 1812 4@




1>

7U9GADO CEN'RAL N @

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 1+66 7++ 17>> 1>

P. (%I#AI( 16, 6 >? 133

%. 8 '#%A5&#A&" 1 3 + +

(A&" 142 @ 18B @24

7U9GADO CEN'RAL N 4

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 136? 7,6 >6 11,3

P. (%I#AI( 14 ?> 1+1 ?

%. 8 '#%A5&#A&" , 4 + +

(A&" 11@ B 101 111

7U9GADO CEN'RAL N

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 1366 71, 1+ +4P. (%I#AI( 11+ 63 111 64

%. 8 '#%A5&#A&" 1 + 1 +

(A&" 14 140 @14




1>>

7U9GADO CEN'RAL N B

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 1716 64 ++,? +3

P. (%I#AI( 1?, , 1+ 1,1

%. 8 '#%A5&#A&" , 1 1 ,

(A&" 18BB B 2@@4 @@

7U9GADO CEN'RAL N

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( >76 7+4 1?3 117

P. (%I#AI( 6 47 4?

%. 8 '#%A5&#A&" + 1 + 1

(A&" 10B4 2 1B@ 1B@

7U9GADO CEN'RAL N 8

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 1+,6 7,3 1?>? 36?P. (%I#AI( 14? 66 1,? 1+7

%. 8 '#%A5&#A&" , + + ,

(A&" 1@1 1 102 42




+,,

7U9GADO CEN'RAL N

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 1+,> 7,1 1777 133

P. (%I#AI( 1,1 7, 1, 63

%. 8 '#%A5&#A&" , 3 , 3

(A&" 1@10 4 188 1

7U9GADO CEN'RAL N 10

%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 1+4 713 1467 4>4

P. (%I#AI( 1,+ ? 113 47

%. 8 '#%A5&#A&" , 3 + 1

(A&" 1@0 4 182 42


%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 1141 7+3 16?, +14P. (%I#AI( 16? ?6 13> +

%. 8 '#%A5&#A&" , + + ,

(A&" 1@0B 81 11 2B




+,1


%ENDIEN'E&AO 2012

INGRE&ADO&

201@

'ERMINADO&

201@

%ENDIEN'E&

@1121@

P. A?&7IA%( 1>1, 74? +4,> +46

P. (%I#AI( 13 ?> 144 >

%. 8 '#%A5&#A&" 3 1 3 1

(A&" 20B 80 2B @4




+,+

ESTADÍSTICA GLOBAL DE LOS JUZGADOS CENTRALES

'O'ALA&UN'O& %ENDIEN'E&2012

INGRE&ADO&

201@ 'ERMINADO&201@ %ENDIEN'E&@131231@

7!o 1 1,61 77+ 1736 >7

7!o 2 147, 77> 11+ 437

7!o @ 14+7 7>3 1>6 3+4

7!o 4 136? 7,6 >6 11,3

K!o 147> 77? 1>4, 3147!o B 166 76? +334 33>

7!o 1,64 77+ 1673 163

7!o 8 13?1 771 17,+ 4>+

7!o 131, 774 1? 1>>

7!o 10 13?, 774 1?+ ?4+

7!o 11 13,6 71 17>1 +>6

7!o 12 +,>6 ,? +??6 34?

(A&" 12@ 1B@2 1@42 110



$'.'$'.'$'.'$'.' DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'.

+,3




+,4

DATOS GENERALES DE SU ACTIVIDAD

a %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional

tradicionalmente en nica instancia de los procesos) .u

efectos a un 8mbito superior a una Comunidad Autónoma) c

sobre constitución y reconocimiento de la personalidad

%indicatos) impu(nación de sus "statutos y su modificación

r:(imen 5urdico especfico de los %indicatos) tanto le(al co

en lo relati0o a su funcionamiento interno y a las rela

afiliados< sobre constitución y reconocimiento de la personal

las Asociaciones empresariales en los t:rminos referidos edero(atoria de la ey Or(8nica 11=1>?) de + de a(osto) de i

impu(nación de sus "statutos y su modificación< sobre

derec/os de libertad sindical< conflictos colecti0os y sobre i

con0enios colecti0os$

&esde el 1+1++,11) fec/a de entrada en 0i(or de la ey 36

octubre) e(uladora de la Jurisdicción %ocial) adem8s d

tradicionales) las competencias de la %ala de lo %ocial

Nacional /an aumentado cuantitati0a y cualitati0amente)

/emos ocupado del control de las resoluciones adminis

e#pedientes de re(ulación de empleo) suspensión del contr

de 5ornada) deri0adas de causas económic

.

$'.' DE . $CI'. $'.' DE . $CI'. $'.' DE . $CI'. $'.' DE . $CI'.

/a conocido

e e#tendan sus

uando 0ersaban

5urdica de los

< en materia de

mo estatutario)

ciones con sus

lidad 5urdica de

n la disposiciónbertad %indical)

tutela de los

mpu(nación de

+,11) de 1, de

e los procesos

e la Audiencia

uesto .ue nos

trati0as de los

ato y reducción

as) t:cnicas)




+,?

or(ani!ati0as y producti0as) cuando los procesos o resoluciones referidos

e#tiendan sus efectos a un 8mbito territorial superior al de una Comunidad

Autónoma o) trat8ndose de impu(nación de laudos) de /abercorrespondido) en su caso) a esta %ala el conocimiento del asunto sometido

a arbitra5e$ Conocemos tambi:n en nica instancia) con independencia de

su 8mbito territorial de afectación) conocer8 en nica instancia de los

procesos de impu(nación de actos de Administraciones pblicas atribuidos

al orden 5urisdiccional social en las letras n; y s; del art$ +) cuando /ayan sido

dictados por ór(anos de la Administración General del "stado y de los

or(anismos pblicos 0inculados o dependientes de ella cuyo ni0el or(8nico

sea de inistro o %ecretario de "stado bien con car8cter ori(inario o bien

cuando rectifi.uen por 0a de recurso o en procedimiento de fiscali!ación o

tutela los dictados por ór(anos o entes distintos con competencia en todo el

territorio nacional$

&esde la 0i(encia de la J%) /asta el 1+,++,1+) momento en .ue entró en

0i(or el & 3=+,1+) de 1, de febrero) de medidas ur(entes para la reforma

del mercado laboral) .ue suprimió la autori!ación administrati0a) e#i(ida

/asta entonces) en los e#pedientes de suspensión de contrato) reducción de

5ornada y despido colecti0o) re(ulados en los arts$ 47 y ?1 del "statuto de los

raba5adores) fuimos competentes para conocer sobre las impu(naciones de

las citadas resoluciones) cuando sus efectos eran superiores a una

Comunidad Autónoma) siempre .ue /ubieran sido dictados por ór(anos de

la Administración General del "stado y de los or(anismos pblicos

0inculados o dependientes de ella cuyo ni0el or(8nico sea de inistro o

%ecretario de "stado bien con car8cter ori(inario o bien cuando rectifi.uenpor 0a de recurso o en procedimiento de fiscali!ación o tutela los dictados

por ór(anos o entes distintos con competencia en todo el territorio

nacional$ "n el perodo referido) se re(istraron +> procedimientos de

impu(nación de resoluciones administrati0as) atribuidas al orden




+,6

5urisdiccional social en el art$ +$n y s J%) en la %ala de lo %ocial de la

Audiencia Nacional) .uien dictó sentencia el 13,7+,1+) en el

procedimiento >+=+,1+) en la .ue se declaró la incompetencia funcional dela %ala) por.ue la resolución impu(nada fue confirmada por la %ecretaria de

"mpleo en el recurso de al!ada pertinente) ad0irti:ndose a la parte

demandante .ue competa el conocimiento a la %ala de lo %ocial del %J de

adrid$ &ic/a %ala /a declarado) sin embar(o) su incompetencia) por.ue

considera .ue las resoluciones administrati0as sobre despidos colecti0os)

cuyos efectos sean superiores a una CCAA) corresponden necesariamente a

la %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional$ @dentificado el conflicto entre

ambas %alas) se tramitaron los correspondientes conflictos de competencia

ante la %ala de lo %ocial del ribunal %upremo) .uien resol0ió mediante Auto

de 14,++,13 .ue competa conocer sobre estos procedimientos a la %ala

de lo %ocial de la Audiencia Nacional) .ue ya /an sido resueltos a lo lar(o de

+,13 y +,14) conforme se producan los pronunciamientos del ribunal

%upremo$

as nue0as competencias) como anticipamos en la memoria de +,11) /an

supuesto un incremento si(nificati0o de la car(a de traba5o) con la

consi(uiente responsabilidad para la %ala) .ue /a conocido en el a*o +,13

sobre los liti(ios m8s rele0antes en el 8mbito laboral) en un momento de

especial dificultad para nuestro pas) debido a la (ra0e crisis económica

e#istente$ &ic/a e#i(encia /a sido especialmente laboriosa) por.ue /emos

tenido .ue aplicar) en perodos muy cortos de tiempo) las inno0aciones

introducidas por las reformas laborales de +,1, y +,11) 5unto con las

promo0idas por el & 3=+,1+ y la ey 3=+,1+) .ue entraron en 0i(or el 1+,++,1+ y el ,7+,1+ respecti0amente) lo .ue nos /a obli(ado a abrir

camino en la interpretación y aplicación de las nue0as re(ulaciones) .ue no

se distin(uen precisamente por su claridad y precisión) especialmente en

materia de despido colecti0o$ &ic/a comple5idad se /a refor!ado con la




+,7

entrada en 0i(or del & 11=+,13) de + de a(osto) producida el 4,+,13)

.ue /a introducido modificaciones en la tramitación del perodo de

consultas en las medidas de fle#ibilidad interna y e#terna y /a ampliado losttulos) cuya e5ecución puede reali!arse colecti0amente) a*adiendo la

e5ecución de las sentencias .ue declaren la nulidad de los despidos

colecti0os) lo cual obli(ar8 a un cambio de cultura en las relaciones

laborales) por cuanto el :#ito de esta institución permitir8 liberar miles de

liti(ios indi0iduales en los Ju!(ados de lo %ocial) as como recursos ante los

%J y el %$

a competencia de la %ala se sita) por tanto) en el centro de (ra0edad deldenominado derec/o colecti0o del traba5o) de manera .ue el resultado

eficiente de su traba5o permitir8 resol0er colecti0amente liti(ios estrat:(icos

de las relaciones laborales) contribuyendo) de este modo) a ordenar

colecti0amente el mercado de traba5o) .ue es uno de los re.uisitos

constituti0os para la moderni!ación de nuestro sistema producti0o)

mediante el control de le(alidad de la ne(ociación colecti0a) la (aranta del

respeto de los derec/os fundamentales de empresarios y traba5adores) as

como de los su5etos colecti0os Asociaciones empresariales y %indicatos

.ue prota(oni!an las relaciones laborales colecti0as$

a resolución colecti0a de los conflictos de traba5o contribuye decisi0amente

a ali0iar la presión de los liti(ios indi0iduales sobre la Administración de

Justicia) .ue pro0oca) a su 0e!) mltiples recursos ante las diferentes %alas

de lo %ocial de los correspondientes ribunales %uperiores de Justicia) cuyas

contradicciones pro0ocan fuertes colapsos en la %ala de lo %ocial delribunal %upremo) dificultando) de este modo) .ue /aya respuestas

5udiciales firmes en pla!os tiles para esos conflictos indi0iduales) de manera

.ue el encau!amiento colecti0o de los mismos contribuir8 tambi:n a

me5orar el funcionamiento del orden social de la 5urisdicción) .ue es uno de

los m8s afectados por la crisis económica$




+,

Por consi(uiente) corresponde a la %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional

crear las condiciones para .ue %indicatos y Asociaciones Patronales puedan

canali!ar mediante procedimientos colecti0os todos a.uellos liti(ios) .uepuedan resol0erse colecti0amente) lo .ue e#i(ir8 una respuesta r8pida y

e#i(ente en derec/o por parte de la %ala) as como una resolución en pla!o

ra!onable de los recursos de casación interpuestos ante la %ala de lo %ocial

del ribunal %upremo) ya .ue alcan!ar esos ob5eti0os dotar8 a los

interlocutores sociales de /erramientas tiles para promo0er una

ne(ociación colecti0a de calidad) respetuosa con los derec/os

fundamentales y a5ustada a la le(alidad) .ue permita acometer en las

me5ores condiciones el cambio de modelo producti0o) respetando) al

tiempo) los 0alores fundamentales de la cultura europea$

a %ala /a procurado en el a*o +,13) mediante el desarrollo ordenado de las

bases promo0idas en los a*os precedentes) me5orar los mecanismos

necesarios para alcan!ar dic/os ob5eti0os) lo .ue /a permitido me5orar

esencialmente los resultados de +,,>) +,1,) +,11 y +,1+) .ue ya me5oraron

sustancialmente los de los a*os precedentes) aun.ue se produ5o un fuerte

incremento de la liti(iosidad) introduciendo al(unas no0edades en su

funcionamiento .ue se desarrollar8n a continuación$

"n efecto) la %ala /a aplicado con absoluta normalidad las consecuencias de

la di0isión de funciones entre Jueces y %ecretarios) promo0ida por la ey

13=+,,>) de 3 de no0iembre) de reforma de la le(islación procesal) para la

implantación de la nue0a oficina 5udicial) asumi:ndose por la %ecretaria de la

%ala las funciones encomendadas por dic/a norma con plena satisfacción)debiendo resaltarse) a estos efectos) .ue el nmero de conciliaciones)

alcan!ado ante la %ecretaria de la %ala) /a sido e#celente) como /an

resaltado los profesionales en la esa de la %ala de lo %ocial de la Audiencia

Nacional$ Por lo dem8s) la %ala participa acti0amente en el proceso de

implantación de la nue0a oficina 5udicial) al /aberse decidido .ue la




+,>

Audiencia Nacional est: entre los ór(anos 5udiciales m8s a0an!ados en el

proceso de implantación) dado su 0alor simbólico y su importancia

cuantitati0a y cualitati0a para la Administración de Justicia espa*ola$

a %ala) comprometida con el proceso de moderni!ación de la

Administración de Justicia) /a participado intensamente como e#periencia

piloto en el proceso de di(itali!ación de los e#pedientes 5udiciales) liderado

por el J-) cuyos traba5os est8n en fase a0an!ada y supondr8n una

e#traordinaria me5ora en la calidad de la 5usticia) contribuyendo

decisi0amente en la a(ili!ación de los procesos 5udiciales) aun.ue presentan

toda0a problemas importantes) cuya resolución adecuada multiplicar8 laeficiencia de la %ala$ Iemos promo0ido) a estos efectos) la participación de

todos los profesionales en el proceso de implantación del e#pediente di(ital)

mediante reuniones especficas con los responsables del J- y sus t:cnicos

con la finalidad de familiari!arles con las nue0as aplicaciones) ya .ue su

participación ser8 decisi0a para alcan!ar el buen fin en la implantación del

sistema) especialmente en la numeración y catalo(ación adecuada de las

pruebas documentales) .ue se practicar8n anticipadamente en todos los

procesos .ue se si(an ante la %ala) para ase(urar .ue el e#pediente est:

totalmente di(itali!ado en el acto del 5uicio$ Sueremos subrayar) no

obstante) .ue la ordenación de documentos en el e#pediente di(ital)

especialmente las notificaciones) no es la adecuada) puesto .ue se sitan

por orden de entrada en el e#pediente) en 0e! de situarse detr8s del

documento notificado) lo .ue dificulta (ra0emente las comprobaciones) .ue

tienen .ue /acerse abriendo notificación por notificación y est8 retrasando

sustancialmente la ele0ación de recursos) .ue ya se /a complicado demanera importante) puesto .ue corresponde actualmente a la %ala ocuparse

del control de la interposición del recurso de casación) .ue se tramitaba

anteriormente por el ribunal %upremo$




+1,

"n la memoria precedente) resaltamos las no0edades en materia de

e5ecución de sentencias colecti0as de condena) re(uladas en el artculo +47

J%) inspiradas sustancialmente en las propuestas su(eridas por la esa dela %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional) donde se or(ani!ó una comisión

de traba5o) cuyas conclusiones se aco(ieron sustancialmente en los informes

del CGPJ y del C"%) por.ue presumamos .ue su desplie(ue eficiente

producira un cambio de cultura en la 5urisdicción laboral) .ue poda retirar

de los Ju!(ados miles de reclamaciones indi0iduales) .ue podan e5ecutarse

colecti0amente ante el ór(ano .ue dictó la sentencia) o al .ue corresponda

e5ecutar otros ttulos colecti0os de condena) mediante un procedimiento

sencillo e in(enioso) .ue ase(ura adecuadamente el cumplimiento de las

sentencias) abarata costes para todas las partes y reduce la liti(iosidad

5udicial$ &ic/a e#pectati0a se /a 0isto frustrada coyunturalmente) por.ue

no se /an producido demandas de condena en los conflictos colecti0os)

aun.ue la mayora podra /aberse canali!ado mediante dic/as pretensiones)

sal0o un procedimiento) .ue afectaba a un (ran nmero traba5adores) .ue

concluyó finalmente con acuerdo y otros dos m8s) cuyas sentencias no son

firmes) lo .ue /a impedido su e5ecución colecti0a /asta la fec/a$ Pese atodo) sobre 37 e5ecuciones) in(resadas o reabiertas en +,13) /emos

terminado +3 y .uedan 14 pendientes$

erminamos el a*o +,13 con 1?, asuntos pendientes) lo .ue constituye un

incremento importante sobre el a*o +,1+) .ue concluyó con >+ asuntos

pendientes$ as ra!ones del incremento son cuantitati0as y cualitati0as$

C!ntit!ti!$) por.ue el a*o +,13 in(resaron o se reabrieron en la %ala ?3asuntos) cuando en +,1, fueron +> asuntos) +6? asuntos en +,11 y 3>1

asuntos en +,1+) lo .ue re0ela un incremento /istórico respecto a cual.uier

a*o anterior en la %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional 937)6, R sobre

+,1+;$




+11

C!5it!ti!$) por.ue el incremento de asuntos est8 relacionado

esencialmente con la crisis económica) trat8ndose mayoritariamente de

impu(naciones de medidas empresariales de fle#ibilidad interna y e#terna)en los .ue participan ordinariamente muc/as partes) complicando aun m8s)

si cabe) la comple5idad de estos liti(ios$ "l incremento (eom:trico de la

liti(iosidad) as como su comple5idad y los intereses en 5ue(o) nos obli(aron

a se*alar durante todo el a*o tres 0eces por semana) como 0enamos

/aciendo desde octubre de +,1+) lo .ue /a constituido un esfuer!o

importante) teniendo en cuenta .ue la composición de la %ala /asta el 3,

,>+,13 dos ma(istrados titulares y una sustituta) .ue es) a su 0e!)

profesora titular de la -ni0ersidad ey Juan Carlos y la e#traordinaria

duración de los 5uicios$ Pese a todo) el resultado /a sido e#celente) puesto

.ue terminamos 4, procedimientos en +,13) cuando en +,11 se

terminaron 3,+ y en +,1+ se terminaron 3+6 947)+4R +,13+,1+;$

&estacar adem8s) tambi:n por ra!ones cualitati0as) .ue se /an producido 37

suspensiones) promo0idas por ambas partes el da del 5uicio) lo .ue /a

contribuido tambi:n a la pendencia) puesto .ue si se /ubieran celebrado

dic/os 5uicios en la fec/a se*alada) se /abra reducido si(nificati0amente la

misma$ "n cual.uier caso) en +,13 /emos terminado 4, asuntos)

me5orando sustancialmente los resultados de los a*os precedentes$

&ebe se*alarse tambi:n) .ue de los ?3 in(resos del a*o +,13) 4 asuntos

/an sido por despido colecti0o y >6 conflictos colecti0os de impu(nación de

traslados) modificaciones sustanciales colecti0as) suspensión de contratos y

reducción de 5ornada) lo .ue supone un crecimiento (eom:trico de losliti(ios relacionados con la crisis económica) cuyos denominadores comunes

son) por un lado) la participación de muc/as partes en el liti(io en calidad de

demandantes y demandados y una (ran comple5idad probatoria) al

aportarse miles de documentos y reali!arse normalmente periciales

contradictorias) lo .ue /a acomple5ado e#traordinariamente la liti(iosidad




+1+

de la %ala) .ue /a terminado el a*o con +37 sentencias y >4 autos) .ue

constituyen la cifra m8s ele0ada de la %ala en toda su /istoria) superada

nicamente por las 1+ sentencias dictadas en +,11$

Con0iene subrayar) .ue los resultados de la %ala en casación /an me5orado

si(nificati0amente respecto a los a*os anteriores) confirm8ndose un 3)6+R

de las sentencias) re0oc8ndose totalmente un 6)>,R y parcialmente un

+)?>R) mientras .ue solamente se /a anulado una sentencia$ &el mismo

modo) se /a mantenido nuestra capacidad conciliatoria) puesto .ue se

encontró a0enencia entre las partes en 73 asuntos$

&ebe resaltarse finalmente) .ue desde el fallecimiento del se*or &e No

Alonso isol) producido el 16,4+,11) cuando la %ala tena una menor

car(a de traba5o) contó con sus tres titulares y una suplente$ &esde

entonces la %ala solo /a tenido dos titulares y una suplente$ &ebe

resaltarse) no obstante) la e#traordinaria labor reali!ada por la se*ora %an

artn a!!uconi) .uien tomó posesión el 3,,+,11 y cesó el 3,,>+,13)

puesto .ue en ese perodo asumió la misma car(a .ue los dem8s titulares y

la resol0ió con una sol0encia y profesionalidad del m8s alto ni0el) aun.uecompatibili!ó su tarea 5udicial con su acti0idad docente$

"l +1,6+,13 cesó en su car(o el @lmo$ %r$ &on anuel Po0es o5as) .uien

concursó a la %ala de lo %ocial del %J de adrid y fue sustituido por el @lmo$

%r$ &on anuel Garca Hern8nde!omana en r:(imen de comisión de

ser0icio sin rele0ación de funciones) .uien /a desempe*ado sus funciones

con la m8#ima sol0encia y profesionalidad$ No obstante) el se*or Garca

Hern8nde!omana /a manifestado su intención de no prolon(ar la comisión

a partir del +31++,13) por.ue no considera compatible atender a su

traba5o en la %ala de lo ContenciosoAdministrati0o de la Audiencia Nacional

con los tres das de 0istas de la %ala de lo %ocial y las consi(uientes

ponencias) lo cual es absolutamente ra!onable$




+13

"l 31,+,13 se incorporó a la %ala en r:(imen de comisión de ser0icios sin

rele0ación de funciones la @lma$ %e*ora &o*a ara del Carmen Prieto

Garca) .uien renunció a la comisión el 611+,13 por ra!ones de salud) alserle imposible compatibili!ar su traba5o en la %ala de lo %ocial del %J de

adrid con los tres das de 0istas en la %ala y las consi(uientes ponencias) lo

.ue parece tambi:n absolutamente ra!onable$

"l 111+,13 se incorporó a la %ala en r:(imen de comisión de ser0icios sin

rele0ación de funciones do*a ara "milia ui! Jarabo /asta .ue se

produ!ca su toma de posesión como titular de la %ala) lo .ue se produ5o en

el mes de diciembre$

a inestabilidad en la composición de la %ala /a sido una constante desde el

fallecimiento del compa*ero citado) lo .ue /a dificultado enormemente la

consolidación de e.uipos de traba5o) a pesar de lo cual los resultados /an

sido m8s .ue notables$ %era necesario) por tanto) ase(urar la

estabili!ación de la planta) .ue debe ocuparse por titulares y sera preciso

tambi:n la ampliación a un cuarto ma(istrado) para facilitar la celebración

de tres das de se*alamiento y ase(urar el :#ito de la e5ecución colecti0a delas sentencias de condena$

A- EN ORDEN A &U FUNCIONAMIEN'O Y NECE&IDADE&:

1 K 5&%I(" P&"(#A&":

a. K 5agistrados2

a planta de a(istrados titulares de la %ala) est8 compuesta por los @lmos$

%res$ &on icardo Dodas artn 9Presidente;) &on anuel Po0es o5as y &on

Andreu "nfeda.ue i arco) .uien se encuentra actualmente en situación de

ser0icios especiales) sin .ue el CGPJ /aya considerado cubrir su pla!a por el

procedimiento del art$ 11 OPJ) lo cual supuso) en la pr8ctica) .ue la




+14

a(istrada suplente &o*a Carolina %anmartn a!!ucconi) profesora titular

de la -ni0ersidad ey Juan Carlos) ocupara estructuralmente la pla!a) lo .ue

comportaba .ue tu0i:ramos .ue recurrir /abitualmente a los a(istradosde la %ala Contenciosoadministrati0a para ase(urar la cobertura ordenada

de los perodos de enfermedad) 0acaciones y permisos) teni:ndose

presente) como no podra ser de otro modo) .ue todos los procedimientos)

tramitados ante la %ala) son ur(entes y no admiten nin(n tipo de dilación$

&ic/a situación se /a a(ra0ado con el cese del se*or Po0es o5as el 1,,6

+,13 y el de la ma(istrada suplente el 3,,>+,13) puesto .ue sus pla!as se

/an cubierto con comisiones de ser0icio sin sustitución de funciones con elresultado anticipado m8s arriba) .ue /a alterado la continuidad de la %ala)

as como la estabili!ación del modo de traba5ar) pese a lo cual los resultados

/an sido altamente positi0os$

b. K &l 5inisterio 8iscal 2

"l Hiscal "m:rito "#cmo$ %r$ &on Denito J$ "(ido rilloHi(ueroa /a acudido

re(ularmente en el a*o +,1+ a todos los procesos en los .ue el inisterioHiscal ostenta la condición de parte) debiendo subrayarse .ue su

contribución al traba5o de la %ala /a sido e5emplar$

c. K "ecretario Cudicial 2

a pla!a de %ecretario 5udicial de la %ala est8 cubierta le(almente por &o*a

arta Jaure(ui!ar %errano) %ecretaria titular de la %ala) .uien 0iene

desarrollando su traba5o con e#celente profesionalidad y satisfacción de la%ala y de los profesionales y usuarios$




+1?

d. K "ecretarDa Particular del Presidente2

a pla!a de %ecretaria Particular del Presidente) car(o de confian!a pro0isto

con un Huncionario del Cuerpo de Gestión Procesal) .uien en ciertas

materias acta i(ualmente como %ecretario Particular de los otros dos

a(istrados) facilitando el normal funcionamiento de la %ala y de su

Presidencia) creando una sólida estructura de traba5o) y no solo en materia

de (obierno) est8 debidamente cubierta$

e. K Personal de la o@icina Cudicial 2

a oficina 5udicial tiene cubiertas la totalidad de sus pla!as) compuestas por

dos Gestores procesales) tres tramitadores procesales y dos au#iliares

5udiciales$

@. - os gestores procesales2

as dos pla!as e#istentes en la %ala del Cuerpo de Gestión Procesal) no

obstante su óptimo funcionamiento actual) no se desempe*an por

funcionarios titulares) siendo una ellas funcionaria del Cuerpo de

tramitación procesal) mientras .ue la otra pla!a se encuentra cubierta por

una funcionaria interina al encontrarse 0acante por 5ubilación del titular sin

/aberse cubierto por un funcionario titular /asta la fec/a$

g. - os traitadores procesales2

as tres pla!as del Cuerpo de ramitación Procesal tambi:n est8n cubiertas

por funcionarios interinos) si bien con una labor .ue debe ser calificada de

óptima en los tres casos$




+16

L. - os auEiliares Cudiciales2

as dos pla!as del Cuerpo de Au#ilio Judicial est8n cubiertas

adecuadamente) por dos Huncionarios interinos) con un funcionamiento

óptimo por parte de ambas$

2. K 5&%I(" 5A&IA&":

a). K Instalaciones inobiliarias2

a %ala se encuentra actualmente en la nue0a sede) sita en C=Goya nK 14 en

unas condiciones de traba5o e#celentes$

b). K 5uebles2

a %ala) como se informó en la memoria precedente) dispone de los medios

muebles precisos para su desempe*o$

As pues) los medios materiales) disponibles por la %ala) se a5ustan

ra!onablemente a sus necesidades) pudiendo afirmarse .ue a(istrados)%ecretaria y el personal de oficina dispone de las /erramientas precisas para

el desempe*o de su traba5o) as como para su adaptación natural a las

reformas procesales) impulsadas por la ey 13=+,,>) de 3 de no0iembre) de

reforma de la le(islación procesal para la implantación de la nue0a oficina

5udicial$

3. K 8(5A+I# 2

%era deseable) no obstante) planificar ordenadamente los procesos

formati0os precisos para la familiari!ación de todos los implicados con las

reformas procesales) los protocolos de funcionamiento de la nue0a oficina

5udicial) especialmente sobre las nue0as /erramientas inform8ticas

anunciadas) como la aplicación iner0aNOJ) as como los nue0os




+17

documentos .ue deber8n desple(arse con la entrada en 0i(or de la norma

antes dic/a) puesto .ue el proceso de adaptación eficiente al nue0o modelo

e#i(ir8 esencialmente personal formado adecuadamente sobre elfuncionamiento del modelo$ a formación deber8 ase(urarse) del mismo

modo) cuando se produ!ca el desplie(ue de las nue0as aplicaciones

telem8ticas deri0adas de la implantación del e#pediente di(ital$

. K 8'#+I(#A5I&#( %& A "AA:

a). K Presentación de escritos2

os escritos se presentan en el e(istro correspondiente con el ob5eto de su

di(itali!ación en el %er0icio Comn) donde se /an producido al(unas

disfunciones) pro0ocadas por la implantación de las nue0as aplicaciones

di(itales) .ue se encuentran en tr8mite de subsanación) mediante un

contacto permanente y fructfero con los responsables del %er0icio$

b). K +ounicaciones2

a oficina /a practicado en el a*o +,1+ las comunicaciones con arre(lo a

derec/o) pudiendo afirmarse .ue se /an cumplido escrupulosamente los

pla!os le(ales$

&ebe subrayarse) no obstante) .ue las comunicaciones se reali!an

actualmente por el procedimiento ordinario) pudiendo me5orarse

sustancialmente si se acti0ara inmediatamente la aplicación e#Net) cuya

puesta en funcionamiento se est8 implementando en estos momentos por

la %ubdirección General de Nue0as ecnolo(as del inisterio de Justicia)

.uien est8 colaborando e5emplarmente con el Presidente de la %ala a estos

efectos$




++,

L). K Pendencia2

"l a*o +,13 se cierra con 1?, asuntos 0i0os) de los .ue +3 corresponden a

impu(nación de con0enio) >> a conflictos colecti0os y + a otros asuntos$

i). K PlaGo edio de resolución2

"l pla!o medio de se*alamiento es de treinta a setenta y cinco das y se

cumple escrupulosamente el pla!o para dictar sentencia$

C). K&scaneado de los Autos:

a %ala traba5a con el e#pediente di(ital de manera normali!ada) aun.ue su

in(eniera plantea toda0a al(unos problemas importantes) especialmente

en el control de citaciones y notificaciones y obli(a a reali!ar un (ran

esfuer!o) para ase(urar la citación de las partes en 5uicios comple5os) .ue se

celebran en pla!os cortos$ enemos tambi:n dificultades para .ue los

letrados ten(an acceso al e#pediente di(ital) lo .ue es capital para la calidad

del ser0icio) puesto .ue todas las pruebas se reali!an anticipadamente) dado

.ue no /ay un terminal especfico y obli(a a los funcionarios a retrasar sutraba5o normal) muy e#i(ente por si mismo) para .ue los letrados ten(an

acceso al e#pediente di(ital$ Hinalmente) las notificaciones presentan

tambi:n problemas) por.ue su (rabación en el e#pediente se /ace en la

fec/a de su entrada) lo .ue obli(a a controlarlas una por una para

comprobar .ue todas las partes est8n notificadas le(almente) lo .ue retrasa

e#traordinariamente el tiempo para la preparación e interposición del

recurso de casación) lo .ue supondr8) si no se toman ur(entemente

medidas) .ue la me5ora en los tiempos de resolución de los recursos de

casación) alcan!ados con el escaneo de los autos) promo0idos por la %ala

desde +,,>) 0ol0er8n a resentirse) lo .ue es fatal en derec/o colecti0o)

especialmente en los procesos de impu(nación de despido colecti0o) ya .ue

los procesos indi0iduales .uedan suspendidos /asta .ue /aya sentencia

firme$




++3

&on uis &a!Guerra 'l0are!) A&@H

&on ariano %alinas Garca) @CA

&o*a Carmen P:re! Andu5ar) @CA

&$ "nri.ue illo P:re!) CC$OO$

%RIMERO$ @nau(uró la sesión el "#cmo$ %r$ Presidente de la Audiencia

Nacional &ON 'NG" J-AN"% P"C"%) .uien) tras a(radecer la participación

de la "#cma$ %ra$ &OA %ON@A G-P" "GO%A) &ecana del @CA)

0aloró positi0amente los traba5os de la esa y animó a los presentes apromo0er me5ores desempe*os en el funcionamiento de la %ala mediante el

consenso de todos los operadores 5urdicos$

&EGUNDO$ "l Presidente de la %ala presentó la memoria de la %ala en el

curso +,1+) .ue se reproduce en arc/i0o ad5unto$ esaltó .ue el a*o +,1+

se produ5o un (ran incremento de asuntos sobre el a*o precedente) .ue

obli(ó a ampliar el nmero de se*alamientos) .ue pasó de a 1, a la

semana) pese a lo cual se /i!o necesario se*alar un tercer da a la semana en

el mes de no0iembre) concluy:ndose el a*o con >+ asuntos pendientes$

@nformó) a continuación) sobre la memoria de datos de los tres primeros

trimestres de +,13$ &estacó el fuerte impacto de la crisis en la acti0idad de

la %ala) .ue /a obli(ado a se*alar tres das a la semana) lo .ue constituye un

esfuer!o importante para todos sus componentes) pero contribuir8 a reducir

la pendencia a pla!os ra!onables) .ue se mue0en actualmente en dos meses

de media$

%e planteó) a continuación) la necesidad de aportar las pruebas cuanto

antes) por lo .ue se solicitó .ue los demandantes procuren ad5untarlas con

la demanda) sin per5uicio de .ue puedan aportarlas /asta el .uinto da antes

del 5uicio$ %e pide) as mismo) un esfuer!o similar a los demandados)




++4

por.ue si se presentan las pruebas a ltima /ora) aun dentro del pla!o le(al)

se producir8n problemas de 0olcado y dificultar8 su e#amen por los

liti(antes$ %e pide finalmente contención a la /ora de solicitar pruebasmasi0as) por.ue se /a constatado su inutilidad en mltiples ocasiones y se

solicita un esfuer!o para afinar en dic/as propuestas$

Precisó) no obstante) .ue el problema principal es la duración de los 5uicios)

.ue se prolon(an e#cesi0amente) en particular en la fase de conclusiones)

donde se reproduce en muc/as ocasiones la fase de ale(aciones) lo .ue no

se a5usta al mandato del art$ $4 J% y no conduce a nin(n sitio$ %e

propone) como alternati0a para ordenar las conclusiones) una /erramientae#cel) .ue se ad5unta tambi:n) .ue permitir8 sistemati!ar los /ec/os

contro0ertidos e identificar los medios probatorios) cuya pr8ctica

posibilitar8 el cumplimiento de las car(as probatorias de cada .uien$ odos

los presentes coinciden en .ue se cumple ra!onablemente el mandato del

art$ ?$6 J%) por lo .ue la ordenación de las pruebas contribuir8 a me5orar

la calidad de los procesos$

ras un e#tenso debate sobre la con0eniencia de anticipar pruebasdocumentales y periciales) la %ala informó .ue se mantendr8 dic/a pr8ctica)

conforme a lo dispuesto en el art$ +$4 J%) por.ue contribuye a la calidad

de los liti(ios y es el nico modo de ase(urar la celebración de cinco 0istas

comple5as al da) si bien se admitir8n a.uellas pruebas no disponibles en el

pla!o concedido para la pr8ctica anticipada) as como a.uellas .ue no

causen indefensión a nin(una de las partes$

%e acordó lo si(uiente2

A$ A partir del lunes pró#imo se se*alar8 cada conciliación) se(uida

inmediatamente del 5uicio) con un lapso de treinta minutos entre cada




++?

conciliación 9a la .ue se(uir8 el 5uicio correspondiente;) lo .ue ali0iar8 las

esperas de las partes y los profesionales$

D$ %e podr8 aportar la prueba documental en soporte inform8tico a tra0:s

de un C& nicamente en formato P&H no superior a 4? me(as y una

resolución no superior a 3,, me(api#eles) y en formato @HH) JPG< JP"G$

Cada P&H tiene .ue lle0ar una descripción documental$ "l escrito de

presentación de prueba puede ir incluido en el C&$ &e los escritos de

demanda as como de los relati0os a recurso de casación deber8n presentar

tantas copias como partes$

C$ %e subraya .ue la %ala no e#i(ir8 la aportación de ori(inales de

conciliaciones y mediaciones %@A$

&$ %e reitera .ue la %ala no est8 e#i(iendo el intento de conciliación en los

conflictos colecti0os) cuyas pretensiones se acomoden a lo dispuesto en el

art$ 64$1 J%$

"$ %e acordó publicar las actas de la esa en el tablón de anuncios de la%ala) adem8s de notificarla por correo electrónico a los letrados re(istrados$

'ERCERO$ %e acordó in0itar a la esa a un representante de A%NAA y

tambi:n de los sindicatos C@G y "A$

CUAR'O$ %e con0ino la reali!ación de un curso) promocionado por el @CA

el 1>1++,11) sobre no0edades en derec/o colecti0o) encar(8ndose de su

dirección a HO"AD$

UIN'O$ %e informó finalmente .ue no se est8n reclamando tasas a los

sindicatos) cuando e5ercitan un inter:s colecti0o en defensa de los

traba5adores) por.ue tienen reconocido el beneficio de 5usticia (ratuita en

dic/os supuestos$




++7

@$ @mpu(n8ndose la aplicabilidad del & +,=+,1+) por.ue la demandada

no ostenta la condición de Hundación pblica se concluye .ue la Hundación

-ni0ersitaria per a la -ni0ersitat Oberta de Catalunya ostenta la naturale!a 5urdica de una fundación pblica$ %e distin(ue entre las fundaciones pblica

y pri0adas y se 0alidad la aplicación a la misma del eal &ecretoey

+,=+,1+$ Concepto y re.uisitos de las fundaciones del sector pblico$ No es

necesario ne(ociar la forma de aplicación del citado &ecretoey &AN 0

201@, roce3 @B201@-3

43 @mpu(nado despido colecti0o) pretendiendo .ue se declare nulo o)

subsidariamente) no a5ustado a &erec/o$ %e estima la e#cepción de falta dele(itimación para ser parte en el proceso de .uienes no son demandantes ni

demandados) por.ue el art$ 1+4 J% no admite la personación de

interesados) como ocurre en el conflicto colecti0o$ %e nie(a el

incumplimiento si(nificati0o de re.uisitos formales$ No debe concluirse

unilateralmente el perodo de consultas antes del transcurso nte(ro del

pla!o) aun.ue en este caso ello no es lo suficientemente si(nificati0o como

para anular el despido$ a finalidad del perodo de consultas ya se /aba

cumplido /asta donde las partes estu0ieron dispuestas) dado .ue no era

remotamente pre0isible .ue acercaran posiciones absolutamente

enfrentadas en el ltimo da) cuando ni si.uiera /aban acordado celebrar

reunión$ Concurren causa económica) producti0a y or(ani!ati0a) con

p:rdidas actuales) contracción de la demanda) subacti0idad y distribución

ineficiente de la plantilla &AN 80201@, roce3 180/201@-3

3 @D"@A2 impu(n8ndose un despido colecti0o por causas económicas)producti0as y or(ani!ati0as) se estima la falta de le(itimación de dos de las

empresas del (rupo mercantil) en .ue se encuadra la empresa demandada)

por.ue nunca fueron empleadores de los despedidos) ni se pide su condena

por dic/a ra!ón$ %e desestima la demanda) por.ue se acreditó .ue los

ne(ociadores del perodo de consultas) ordenado inicialmente por fran5as)




++

acordaron por unanimidad sustituirlo por una mediación) .ue concluyó por

acuerdo suscrito por la mayora de los representantes de los traba5adores)

en la .ue el mediador se pronunció sobre el despido y sobre medidas deinaplicación del con0enio) .ue estaban identificadas desde el inicio del

perodo de consultas) entendi:ndose irrele0ante) .ue la empresa

promo0iera paralelamente un procedimiento de descuel(ue) por cuanto se

trata de una medida redundante) .ue no (eneró indefensión a los

representantes de los traba5adores$ %e desestima la demanda) por.ue se

acreditó .ue la empresa reali!ó lealmente el perodo de consultas) entre(ó

la documentación pertinente para alcan!ar un acuerdo) como demuestra su

aceptación por el 1)R de los representantes y se acreditó la concurrencia

de las causas ale(adas) as como su adecuación a la medida propuesta3 &AN

40201@, roce3 1B/201@-3

B3 @mpu(nado un despido colecti0o) por.ue la empresa no si(uió el

procedimiento le(al y re(lamentario) aun.ue en un perodo de >, das se

produ5eron despidos por causas ob5eti0as) as como otros despidos por

moti0os no in/erentes a los traba5adores) .ue superaron los umbrales del

art$ ?1$1 ") se estima la demanda$ a estimación de la demanda se

fundamenta) en primer lu(ar) en .ue la empresa despidió disciplinariamente

sin causa a m8s de la mitad de los despedidos por dic/o moti0o) al /aber

reconocido la improcedencia de dic/os despidos sin acreditar la

concurrencia de transacción le(tima) por lo .ue se computan dic/os

traba5adores$ No se computan) sin embar(o) los traba5adores despedidos

por ausencias 5ustificadas) aun.ue dic/os despidos no se produ5eron por su

0oluntad) por cuanto dic/os despidos est8n causados ob5eti0amente porcausas in/erentes a la persona del traba5ador) en tanto en cuanto son

inprescindibles de su persona$ &AN 40201@, roce3 240/201@-3




++>

$ &enunci8ndose .ue la empresa demandada /a impuesto un turno 6=+)

.ue no cabe en la re(ulación con0encional) resuelta mediante laudo arbitral)

tal y como dice el propio 8rbitro en resolución aclaratoria) se desestimadic/a pretensión) por.ue el 8rbitro no estaba le(itimado para interpretar el

con0enio) puesto .ue dic/a función corresponde a la C@BCA$ %e entiende) en

todo caso) .ue la lectura del precepto con0encional permite concluir

ra!onablemente .ue la e#presión o similares) se refiere a turnos peores .ue

los listados a ttulo enunciati0o) por cuanto se relacionan con las

caractersticas de las dependencias y las necesidades del ser0icio y se

subraya .ue /abr8 de respetarse) en todo caso) el descanso entre 5ornadas)

lo .ue se /a acreditado cumplidamente &AN 811201@, roce3 2B/201@-3

83 %olicitada la nulidad de la decisión empresarial de dero(ar el con0enio

de empresa al /aberse a(otado su pla!o de ultracti0idad) se desestima la

e#cepción de falta de a(otamiento de la 0a pre0ia) por.ue no es posible

acudir pre0iamente a una comisión paritaria .ue no e#iste$ %e estima la

demanda) por.ue se acreditó .ue el con0enio dero(ado tena naturale!a

e#traestatutaria) por lo .ue no le es aplicable el r:(imen de ultracti0idad de

los con0enios estatutarios$ Por consi(uiente) si en el con0enio

e#traestatutario se pactó e#presamente .ue se mantendran 0i(entes todos

sus artculos /asta .ue se firme el si(uiente) /abr8 .ue estar a lo

e#presamente pactado) por lo .ue se anula la decisión empresarial &AN 2

11201@, roce3 @1/201@-3

3 @mpu(nado un despido colecti0o en un (rupo de empresas a efectos

laborales) por.ue la comisión ne(ociadora se compuso nicamente de losrepresentantes de las empresas con centros afectados) se desestima la

nulidad del despido) aun.ue la %ala comparte .ue la comisión debió inte(rar

a los representantes de todas las empresas) por.ue el (rupo era patoló(ico)

por.ue el sindicato demandante no denunció dic/a circunstancia durante el

perodo de consultas) impidiendo la rectificación por los dem8s




+3,

ne(ociadores) lo cual .uiebra la e#i(encia de buena fe por parte del

demandante) al i(ual .ue su denuncia de tras0ases entre representantes

le(ales y representantes ad /oc) por.ue no lo denunció en tiempo /8bil ypor.ue se acreditó) adem8s) .ue e#ista un protocolo empresarial) .ue

permita el mantenimiento de representati0idad de los representantes

cambiados de centros de traba5o$ %e entiende .ue concurre causa

económica ne(ati0a) aun.ue las empresas presenten resultados positi0os en

+,11 y +,1+) por.ue dic/os resultados son en(a*osos) ya .ue la matri!

sobre primaba sus precios mediante contratos de compensación) refle5ados

en la contabilidad$ %e entiende tambi:n la concurrencia de causa producti0a

y or(ani!ati0a) por.ue la empresa tu0o una reducción del 4,R de sus 0entas

y sus salarios superaban la media del sector &AN 1811201@, roce3

@@8/201@-3

103 %olicit8ndose por la empresa demandante .ue se dicte sentencia por

la .ue se declare a5ustado a derec/o el despido colecti0o) se desestima

dic/a pretensión) por.ue se probó .ue el perodo de consultas se mantu0o

con los traba5adores afectados$ %e entiende irrele0ante .ue la decisión de

ne(ociar directamente la reali!aran los propios traba5adores) por.ue dic/a

posibilidad no entra dentro de sus capacidades de disposición) por cuanto

nuestro ordenamiento 5urdico pre0: un procedimiento especfico para

ne(ociar el perodo de consultas en empresas sin representantes de los

traba5adores) .ue no faculta la ne(ociación directa de los afectados$ Por lo

dem8s) la empresa no les informó) aun.ue estaba obli(ada a /acerlo) sobre

las consecuencias de no reali!ar la elección de la comisión ad /oc &AN 20

12201@, roce3 401/201@-3

113 @mpu(n8ndose un despido colecti0o .ue afectaba a dos centros de

traba5o) cuyo perodo de consultas se ne(oció por los representantes le(ales

de ambos centros) por un sindicato sin implantación en nin(uno de los

centros) se estima la e#cepción de falta de le(itimación acti0a del sindicato




+31

demandante) por.ue es re.uisito constituti0o) para .ue un sindicato pueda

impu(nar un despido colecti0o) .ue ten(a implantación suficiente en el

8mbito del despido) siendo irrele0ante .ue ten(a implantación en otroscentros) por.ue no se trataba de un despido de empresa &AN 1112201@,

roce3 @8/201@-

123 @mpu(nado un "") .ue afectó a los centros de adrid y %e0illa de la

empresa demandada) por.ue la empresa di0idió artificiosamente la

ne(ociación) al promo0er pre0iamente otro "" en su centro de Darcelona)

se desestima dic/a pretensión) puesto .ue se acreditó .ue las causas eran

muc/o m8s intensas en Darcelona) .ue en %e0illa) donde la empresa pudoe.uilibrar la relación entre demanda y plantilla mediante el tras0ase de

personal fi5o a otras plataformas$ %e descarta .ue la empresa debiera /aber

e#tin(uido los contratos de obra en 0e! de promo0er el "") por cuanto la

medida suspensi0a es muc/o m8s beneficiosa .ue la e#tinción de los

contratos de obra) cuya suscripción en fraude de ley no puede despe5arse

por la %ala en procedimiento de conflicto colecti0o) por.ue deberan

e#aminarse uno por uno$ %e declara probado .ue la empresa aportó la

documentación a la comisión ne(ociadora) por.ue no estaba obli(ada a

entre(arla a nadie m8s$ %e declara .ue la empresa ne(oció de buena fe$ %e

declara 5ustificada finalmente la medida) por cuanto la reducción de

acti0idad en ambos centros /a producido una sobrecapacidad producti0a)

.ue 5ustifica sobradamente la medida suspensi0a &AN 12201@, roce3

@@4/201@-3

1@3 @mpu(nado un despido colecti0o contra 0arias empresas) a .uienes seconsideraba (rupo de empresas a efectos laborales) se estima la e#cepción

de falta de le(itimación pasi0a de una de las sociedades codemandadas) as

como de la comunidad de bienes) compuesta por dos personas fsicas) .ue

diri(an las otras dos mercantiles) por.ue las dos primeras eran sociedades

patrimoniales) .ue al.uilaban locales a las otras dos mercantiles) no




+3+

/abi:ndose probado) .ue su patrimonio se detra5era ilcitamente de dic/as

empresas) declar8ndose .ue las personas fsicas no actuaron propiamente

como empleadoras de los despedidos$ %e desestima) sin embar(o) lae#cepción de falta de le(itimación pasi0a de la otra mercantil) por.ue se

acreditó la unidad empresarial con la mercantil .ue decidió el despido) as

como una unidad de dirección utili!ada incorrectamente y confusión

patrimonial$ %e declara .ue la empresa entre(ó la documentación e#i(ida

le(al y re(lamentariamente) sin .ue .uepa anular el despido) por.ue no se

aportaran las cuentas de la se(unda mercantil) ni participara en la

ne(ociación del perodo de consultas) por.ue nin(uno de esos e#tremos se

e#i(ieron por los demandantes durante la ne(ociación$ %e declara el

despido no a5ustado a derec/o) por.ue las cuentas aportadas por la

empresa no son suficientemente crebles para tener por probada la

situación económica ne(ati0a de la misma) as como la causa producti0a)

/abi:ndose probado) por otra parte) .ue el decli0e de las 0entas de la

primera se produce en beneficio de la se(unda) mediante la utili!ación de

los medios materiales y personales de la primera mediante un contrato de

colaboración t:cnica) .ue no tena fi5ado precio &AN 1@012014, roce314/201@-3




+33

DATOS ESTADÍSTICOS

MO(IMIEN'O DE A&UN'O&

'io e rocei.iento%eniente$ !@1122012

Inre$!o$/re!;ierto$

en 201@

'er.in!o$en 201@

%eniente$! @1121@

I.n!cione$ e conenio$co5ectio$

+ ?4 33 +3

Con"5icto$ co5ectio$ 6, 3?? 316 >>

Otro$ !$nto$, inc5io$ 5o$ ette5! e erecJo$ "n!.ent!5e$

$o;re ri.en Kr#ico $inic!53, 1+> 131 +

(A&" 2 @8 480 10

MO(IMIEN'O DE &EN'ENCIA& Y AU'O& DIC'ADO&

NH.ero e $entenci!$ ict!!$ NH.ero e !to$ "in!5e$ ict!o$

+37 >4

• Ric!ro *o!$ M!rt#n %re$iente tit5!r-: >6 sentencias y 31 autos

• M!ne5 %oe$ RoK!$ tit5!r-: 44 sentencias y +3 autos

• E.i5i! R# K!r!;e tit5!r-: + autos

• M!ne5 Fern6ne Lo.!n! G!rc#! $5ente-: 3, sentencias y 1, autos

• C!r.en %rieto G!rc#! $5ente-: 11 sentencias y + autos

• M C!ro5in! &!n M!rt#n M!cconi $5ente-: ?6 sentencias y +6 autos




+34

MO(IMIEN'O DE E7ECUCIONE&

%eniente$ !@1122012

Inre$!!$/re!;iert!$en 2012

'er.in!!$en 2012

%eniente$ !@1122012

4 37 +7 14

MO(IMIEN'O DE E>OR'O&

%eniente$ ! @1

122012

Inre$!o$ en

201@

'er.in!o$ en

201@

%eniente$ !

@1121@4 +6 3,

MO(IMIEN'O DE RECUR&O& DE CA&ACI=N

En c!nto ! 5! !ctii! e e$t! &!5!

%re$ent!o$ E5e!o$ De$i$tio$ Entr6.ite

Re$o5cione$ e 5! &!5!!"ect!!$ or recr$o$e5e!o$ !nte e5 '3&3

+, >4 3 14&entenci!$

1>+

Ato$

1




+3?

En c!nto ! 5! !ctii! eri!! e 5!$ eo5cione$ e recr$o$ or e5

'ri;n!5 &re.o

Re$o5cione$ e 5!&!5! !"ect!!$ orrecr$o$ ee5to$

e5 '3&3

Con"ir.!notot!5.ente

Recr$o$e$ierto$

Reoc!notot!5.ente

Reoc!no en !rte

An5!no!ct!cione$

116 >7 7 3 1

1,,R 3)6+ 6),3 6)>, +)?> ,)6

AC'I(IDAD DIARIA DE LA &ALA DE (I&'A&

En c!nto ! 5o$ tio$ e roce$o Qe J!n $io o;Keto e Kicio or!5 o e

co.!recenci! en 5! &!5! e (i$t!$

N tot!5e

!$nto$

%orCC

%orICC

%or'U'

%orIDC

%orIAA

%orE7ECU

%orCAU'E

%orA%/O'

RO

447 +64 3? +3 6+ +> 16 3

Leen!: CC2 conflicto colecti0o @CC2 impu(nación de con0enio colecti0o-2 tutela de

derec/os fundamentales @&C2 impu(nación despido colecti0o @AA2 impu(nación de actos

administrati0os "J"C-2 comparecencias en fase de e5ecución CA-"2 comparecencias en

medidas cautelares AP=OO2 comparecencias en actos preparatorios y en otro tipo de

procedimientos




+36

En c!nto ! 5o$ re$5t!o$ eri!o$ irect!.ente e 5o$ !cto$ e Kicio

or!5 o e co.!recenci!$ re!5i!o$ en 5! &!5! e (i$t!$

N tot!5e

!$nto$'er.in!o$ &$enio$

447 37> 6

1,,R 4)7> 1?)+1&ent/At3 Deri!

o$ !!rt3 /22 L%L

conci5i!ción e$i$ti.iento %or !rcJioro3 / %or

!c.5!ción

+?4 73 47 ?

67),+ 1>)+6 1+)4, 1)3+

E5 M!i$tr!o %re$iió %onente For.ó &!5!

Presidente itular2 %r$ Dodas artn 447 1?

itular2 %r$ Po0es o5as , +4+

%uplente2 %ra$ a!!ucconi 1,1 311

%uplente2 %r$ Hde!$ omana 64 +,3

%uplente2 %ra$ Prieto Garca 17 ?,

%uplente2 %ra$ "milia u! Jarabo ?

%uplente2 %ra$ Ana @$ Góme! Garca 3

%uplente2 %ra$ %a(]esa Cabe!udo ?

%uplente2 %r$ No0oa Hern8nde! +

%uplente2 %r$ %olde0illa Hra(oso ?

%uplente2 %ra$ Hde!$ &o!a(ara ?

%uplente2 %ra$ ercedes Pedra! ?

%uplente2 %r$ Suintana Carretero +



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