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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE
DELEGADOS DE 2020
ACTA N° 113
FECHA 20 de junio de 2020
HORA 8:00 a.m.
MECANISMO Comunicación simultánea y sucesiva a través de la
plataforma acordada entre Cooacueducto y Platcom S.A.S.
ORGANIZACIÓN Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D.C. LTDA.
“COOACUEDUCTO”
CIUDAD Bogotá
CLASE DE REUNION Ordinaria
CONVOCATORIA Efectuada mediante Resolución No. 701 emitida por el
Consejo de Administración, según acta No. 2624 del 22 de
mayo de 2020, fijada en la Cartelera Principal de
Cooacueducto, según lo establecido en el Artículo 58 del
Estatuto y notificación escrita enviada por correo.
FORMA DE
CONVOCATORIA El 26 de mayo de 2020 en la cartelera Principal de
COOACUEDUCTO se fijó de la Resolución No. 701, lo
anterior en concordancia con lo establecido en el Artículo 58
del Estatuto y la ley, además de enviarse notificación por
correo electrónico a cada uno de los Delegados.
DELEGADOS
CONVOCADOS Noventa y Cuatro (94) Delegados.
DELEGADOS
CONECTADOS Noventa y Tres (93) Delegados
Nº DE DELEGADOS
NO CONECTADOS Un (1) Delegado
ASISTENTES POR LA ADMINISTRACIÓN Y REVISORÍA FISCAL
✓ Doris Patricia Reina Becerra Gerente
✓ Edward Yamith Fajardo Ávila Revisoría Fiscal ✓ Sandra Rosa Acuña Páez Asesora Jurídica Externa
✓ Sandra Liliana Velandia Blanco Asesora Jurídica Cooacueducto
✓ Mileidy Tarazona Directora Administrativa y Social
✓ Luz Aida Salamanca Contadora
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✓ Edith Liliana Becerra Abril Jefe de Sistemas
✓ Roberto Sabalza Junco Coordinador de Soporte Técnico
✓ Lizeth Paola Molina Eslava Analista de Mercadeo y Publicidad
✓ María Angelica Prieto Asistente Gerencia
✓ Jeimy Viviana López Vega Asistente Junta de Vigilancia y Comités
✓ Aleida Katherine Cadavid Morales Asistente Consejo de Administración
En la ciudad de Bogotá D. C., en la fecha, hora y lugar expresados en el encabezado de la
presente Acta, se reunieron los delegados de Cooacueducto, mediante la plataforma Zoom
y la Página Web para consultas y votaciones: http://cooacueducto.asamblea.co
establecidas por Platcom S.A.S. con el fin de tratar el temario y orden del día propuesto en
la convocatoria a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Delegados, convocada
por el Consejo de Administración, dando cumplimiento al procedimiento Estatutario.
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Siendo las 8:00 a.m. se inicia la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Delegados
de 2020 mediante comunicación continua y sucesiva mediante la página web
http://cooacueducto.asamblea.co y la plataforma Zoom con la asistencia del Presidente de
la Junta de Vigilancia, señor José Jesús Martínez, el Presidente del Consejo de
Administración, señor Rogelio Bautista Camargo, y el Secretario del Consejo, Señor
Miguel Antonio Sosa Muñoz. Se realizó el primer llamado a lista, encontrándose ochenta y
tres (83) delegados de los Noventa y cuatro (94) delegados elegidos, los cuales se
relacionan en el Anexo 01.
El quórum requerido según el artículo 31 de la Ley 79 de 1988 y el Estatuto Vigente en su
artículo 60, numeral 2º, “El quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas lo
constituirá la asistencia de por lo menos la mitad de los delegados elegidos y convocados.
Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no hubiere integrado este
quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y se deberá convocar a una nueva
asamblea”.
La Asistente del Consejo de Administración, realiza la lectura de la Carta Circular No. 14.
(Anexo 02).
El señor Rogelio Bautista Camargo, Presidente del Consejo de Administración, expresa
que se dará lugar a unas instrucciones iniciales muy importantes para el buen desarrollo
de esta Asamblea No Presencial, da la palabra a señor Camilo Sáenz Londoño de Platcom
S.A.S quién explicará la mecánica de la plataforma virtual.
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Se proyecta el video “Instructivo de como votar, donde ver los resultados, donde ver
quorum, como autenticarse en la web, como alternar entre zoom y la web y demás
desarrollos de la plataforma).
Por lo anterior se permitieron las intervenciones de los siguientes Delegados, con el fin de
dar claridad y proceder con el desarrollo de la Asamblea:
La señora Consuelo Fajardo Sierra deja constancia que no permiten dar claridad a la
votación y cortaron palabra al delegado Alejandro Vesga, es muy importante dejar claro el
sistema de votación.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
El presidente del Consejo de Administración, Sr. Rogelio Bautista Camargo, dio la
bienvenida a los delegados a la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Delegados
de 2020, y el señor Secretario del Consejo de Administración, Miguel Antonio Sosa Muñoz,
dio lectura al orden del día propuesto por el Consejo de Administración así:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día
3. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
4. Instalación de la Asamblea.
5. Entonación Himnos.
5.1 Himno Nacional de la República de Colombia.
5.2 Himno del Cooperativismo.
5.3 Himno de COOACUEDUCTO.
6. Presentación y Aprobación del Reglamento de la Asamblea General.
7. Designación de 3 delegados quiénes integrarán la Comisión de Verificación y
Aprobación del acta.
8. Elección de Comisión de recepción, clasificación y consolidación de inquietudes.
9. Presentación de Informes.
9.1 Informe del Consejo de Administración.
9.2 Informe de la Gerencia.
9.3 Informe de la Junta de Vigilancia.
9.4 Informe de la Comisión de Investigación Disciplinaria.
10. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.
11. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.
12. Presentación y Aprobación del Proyecto de aplicación de distribución de
Excedentes a diciembre 31 de 2019.
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13. Elección de Revisor Fiscal Principal con su Suplente para el período 2020 – 2022 y
fijación de sus honorarios.
14. Proposiciones, recomendaciones y varios.
15. Clausura
Una vez leído el orden del día propuesto, la señora Nohora Restrepo, manifestó que un
concepto no es vinculante respecto de la situación en la que se encuentra la Comisión de
Apelaciones. Por tanto, solicita que se incluya en el orden del día el informe de dicha
comisión, complementando así la propuesta presentada por el Consejo de Administración,
se solicita que este se incluya en el punto noveno (9) del mismo así:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día
3. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
4. Instalación de la Asamblea.
5. Entonación Himnos.
5.4 Himno Nacional de la República de Colombia.
5.5 Himno del Cooperativismo.
5.6 Himno de COOACUEDUCTO.
6. Presentación y Aprobación del Reglamento de la Asamblea General.
7. Designación de 3 delegados quiénes integrarán la Comisión de Verificación y
Aprobación del acta.
8. Elección de Comisión de recepción, clasificación y consolidación de inquietudes.
9. Presentación de Informes.
9.1 Informe del Consejo de Administración.
9.5 Informe de la Gerencia.
9.6 Informe de la Junta de Vigilancia.
9.7 Informe de la Comisión de Investigación Disciplinaria.
9.8 Informe de la Comisión de Apelaciones.
10. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.
11. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.
12. Presentación y Aprobación del Proyecto de aplicación de distribución de
Excedentes a diciembre 31 de 2019.
13. Elección de Revisor Fiscal Principal con su Suplente para el período 2020 – 2022 y
fijación de sus honorarios.
14. Proposiciones, recomendaciones y varios.
15. Clausura
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El delegado Andrés Gaviria indica que sería pertinente tocar este punto en proposiciones y
varios teniendo en cuenta que esta Asamblea es quien debe definir la validez de la
Comisión de Apelaciones.
El delegado Luis Miguel Pinzón pregunta cuál es el temor de escuchar el informe de la
Comisión de Apelaciones. Los informes no se discuten, se escuchan; por tanto, solicito se
incluya el informe en el orden del día.
La delegada Elizabeth Albino deja constancia de que no permiten dar claridad a la
votación y cortaron palabra al delegado Alejandro Vesga, es muy importante dejar claro el
sistema de votación.
La delegada Luz Dary Bolívar indica que la misma Asamblea eligió la Comisión, por
tanto, se debe dar lugar a que presenten su informe.
La delegada Clara Guarín indica que la Asamblea fue legitima, por tanto, todos los actos
aprobados en la misma son válidos. Aclara que hay órganos de la Cooperativa como el
Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia que cuentan con integrantes que no
cumplen los requisitos.
La delegada Sandra Paola Acosa considera se debe dar lectura al informe de esta
Comisión la cual fue elegida por la Asamblea en su oportunidad.
La delegada Consuelo Fajardo indica que no es función de la Junta de Vigilancia, ni del
Consejo de Administración legitimar a la Comisión de Apelaciones, ya que fue nombrada
en la Asamblea del año pasado.
El delegado Uriel Arango indica que el procedimiento es ponerlo a consideración y que
sea la Asamblea la que decida.
La delegada Ruth Adriana Barrera pregunta: ¿Si la Asamblea nombró la Comisión,
porqué ya ha pasado un año y no se ha subsanado si hubo algún error? si fue algo
ilegítimo entendería que todas las acciones realizadas ese día fueron ilegítimas.
El señor Rogelio Bautista Camargo indica que se procederá a realizar el llamado a lista
para aprobar la inclusión del informe de la Comisión de Apelaciones en el orden del día.
Le solicita al señor Secretario, Miguel Antonio Sosa que por favor proceda.
Una vez se realiza el llamado a lista, el Secretario informa que noventa (90) Delegados
contestaron al llamado y le da la palabra a la junta de vigilancia.
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El señor José Jesús Martínez, Presidente de la Junta de Vigilancia indica que teniendo en
cuenta el llamado, certifica el quórum.
La Señora Doris Patricia Reina, informa que como Representante Legal de Cooacueducto,
de acuerdo a la Carta Circular 14 de la Supersolidaria, ratifica el quórum informado por
la Junta de vigilancia, que existe el quórum previsto en la ley.
Platcom S.A.S proyecta el resultado de las votaciones y el Secretario informa el resultado
de las mismas, con un total de ochenta y dos (82) votos.
Votos a favor cuarenta y seis (46), votos en contra treinta y cuatro (34), abstenciones dos
(2), votos en blanco cero (0).
Dados los resultados el Presidente del Consejo de Administración, indicó que se aprobó la
inclusión del informe de la Comisión de Apelaciones al orden del día.
El delegado William Bonilla sustenta su voto afirmativo refiriendo que el Consejo no es
quien tiene la potestad de inhabilitar a la Comisión.
La delegada Gloria Fonseca deja constancia de su voto en contra porque no está de
acuerdo con el informe de la Comisión de Apelaciones debido a que esa Comisión no
cumple los requisitos para sesionar y la Asamblea también puede ser sancionada por hacer
nombramiento sin el lleno de los requisitos. Tampoco le dieron cumplimiento al
reglamento de la mencionada Comisión y reitera la constancia que dejó en la Asamblea de
marzo de 2019. Se adhieren los delegados Rogelio Bautista Camargo y German Cruz.
El delegado Jaime Castro apunta que por encima de nuestras pretensiones personales esta
nuestro Estatuto.
El delegado Carlos Espitia considera que es respetable que haya ganado el afirmativo,
pero no debería ser tenido en cuenta, El informe que presentan es un informe nulo porque
esta Comisión es ilegitima.
El delegado Alejandro Vesga indica que en el reglamento de la Asamblea se debe estipular
que las constancias se dejen por el chat.
Aprobado lo anterior, el presidente del Consejo, señor Rogelio Bautista somete a
consideración el orden del día con la inclusión del punto de la Comisión. Procederemos a
realizar el llamado a lista, le solicito al señor Secretario que por favor proceda.
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Una vez se realiza el llamado a lista, el Secretario informa que ochenta y ocho (88)
Delegados contestaron al llamado y le da la palabra a la junta de vigilancia.
El señor José Jesús Martínez, Presidente de la Junta de Vigilancia indica que teniendo en
cuenta el llamado, certifica el quórum.
La Señora Doris Patricia Reina, informa que como Representante Legal de Cooacueducto,
de acuerdo a la Carta Circular 14 de la Supersolidaria, ratifica el quórum informado por
la Junta de vigilancia y que existe el quórum previsto en la ley.
Platcom S.A.S proyecta el resultado de las votaciones y el Secretario informa el resultado
de las mismas, con un total de con un total de ochenta y cuatro (84) votos.
Votos a favor sesenta y seis (66), votos en contra dos (2), abstenciones catorce (14), votos
en blanco dos (2).
Dados los resultados el Presidente del Consejo, indicó se aprobó el Orden del día con la
inclusión del informe de la Comisión.
3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
ASAMBLEA…
4. INSTALACIÓN ASAMBLEA…
5. ENTONACIÓN HIMNOS…
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
GENERAL…
7. DESIGNACIÓN DE 3 DELEGADOS QUIÉNES INTEGRARÁN LA COMISIÓN
DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.
8. ELECCIÓN DE COMISIÓN DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE INQUIETUDES.
9. PRESENTACIÓN DE INFORMES.
9.1. Informe del Consejo de Administración.
9.2. Informe de la Gerencia.
9.3. Informe de la Junta de Vigilancia.
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9.4. Informe de la Comisión de Investigación Disciplinaria.
9.5. Informe de la Comisión de Apelaciones.
10. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL.
11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2019.
a. Ratificación de saldos.
12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES A DICIEMBRE 31 DE 2019.
El presidente de la Asamblea, señor José Jesús Martínez, sede la palabra a la Jefe de
Contabilidad Luz Aida Salamanca quien se permite exponer la propuesta de Distribución
de Excedentes aprobados por el Consejo de Administración para recomendar a la
Asamblea General:
Propuesta 1: Distribución de Excedentes aprobada por el Consejo de Administración
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La delegada Elizabeth prieto, manifiesta tener otra propuesta de Distribución de
Excedentes para consideración de la honorable Asamblea, atendiendo a las indicaciones
de la carta circular 11 del 17 de abril de 2011 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria que es la siguiente:
Propuesta 2: Distribución de Excedentes propuestos por la señora Elizabeth Prieto
Agrega que esto se realiza con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la Cooperativa,
dada la situación actual por la pandemia Covid -19. Esta propuesta no afecta a los
asociados y si fortalece el patrimonio de la Cooperativa.
La delegada Luz Dary Bolívar está de acuerdo con esta distribución de excedentes,
teniendo en cuenta que es primordial el fortalecimiento de la Cooperativa porque la
duración de la pandemia es incierta.
El delegado Isidro Céspedes propone que se designe un 4% del fondo de promoción e
Integración y se destine a la ayuda social de los asociados.
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El delegado Rafael Torres indica que es pertinente aprobar la primera propuesta que la
Administración recomendó al Consejo de Administración ya que se debe pensar en los
asociados primero.
El delegado Luis Miguel Pinzón no está de acuerdo con fortalecer a la Cooperativa en este
momento teniendo en cuenta que, si se designa este monto para ese fin, los impuestos serán
mayores y no se obtendría ningún beneficio. A su vez, sería un alivio para los asociados. Se
adhiere el delegado Fernando Gutiérrez, brindar apoyo a los asociados y no impuestos.
Adiciona que la propuesta es la de dar uso de los Excedentes en la creación del fondo
especial de educación superior, para los asociados que no han podido hacer uso de este
fondo. (la sustentación de la creación de ese fondo ya fue dada al interior del comité de
Planeación y en concordancia con el comité de educación)
El delegado Rogelio Bautista considera que se debe aprobar la propuesta 1, teniendo en
cuenta que el Comité de Bienestar fue el único que dio toda su inversión para brindar las
ayudas a los asociados y si se aprueba la segunda quedaría sin fondos. Es importante
mantener el mismo 8% de la primera propuesta. Si sigue la pandemia, el Comité va a
poder volver a prestar sus recursos para dar más auxilios ya que de los demás fondos no
permiten modificaciones.
La señora Doris Patricia Reina, Gerente, aclara que del gasto salieron $801.000 000 para
brindar el auxilio. El Comité de Bienestar aportó $313.000.000.
La delegada Blanca Ligia Castro apunta que el bono del fin de año no se puede aumentar
más de acuerdo con lo previsto por las últimas disposiciones de la Supersolidaria.
El delegado Rafael Torres considera que es una mamera muy discreta de sacar a los
asociados para fortalecer la Cooperativa, la propuesta dos va en contra de la filosofía de
la institución. Por esto, está de acuerdo con la propuesta uno por ser la que presta más
beneficio social a los asociados.
Se someten a consideración las dos propuestas mencionadas. El presidente de La
Asamblea, señor José Jesús Martínez, les recuerda a los delegados que tienen tres minutos
para ingresar a la plataforma y realizar la votación. Le indica al señor secretario de la
asamblea, Miguel Antonio Sosa, realice el llamado a lista para la verificación del quórum,
quien informa que Noventa y dos Delegados (92) contestaron al llamado.
El señor Jorge Gantiva, Integrante de la Junta de Vigilancia certifica el quórum.
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La Señora Doris Patricia Reina, informa que como Representante Legal de Cooacueducto,
de acuerdo a la Carta Circular 14 de la Supersolidaria, ratifica el quorum informado por
la Junta de vigilancia y existe el quórum previsto en la ley.
Platcom S.A.S proyecta el resultado de las votaciones así:
Propuesta 1, Distribución de Excedentes aprobada por el Consejo de Administración
obtuvo cuarenta y tres (43) votos afirmativos.
Propuesta 2, Distribución de Excedentes propuestos por la señora Elizabeth Prieto obtuvo
cuarenta y cuatro (44) votos afirmativos.
Cero (0) abstenciones, cero (0) votos en contra, cero (0) votos en blanco.
Luego de terminadas las votaciones con un total de ochenta y siete (87) votos, y dados los
resultados el Presidente de la Asamblea, indicó que el proyecto de distribución de
excedentes de 2019, elegido por la Asamblea para ser ejecutado en el 2020, es el de la
propuesta 2.
13. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL CON SU SUPLENTE PARA
EL PERÍODO 2020 – 2022 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS…
14. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y VARIOS…
15. CLAUSURA
Siendo las 22:48 horas y agotado el orden día, el Presidente de la Asamblea, señor José
Jesús Martínez, dio por terminada la reunión, con el doceavo llamado a lista efectuado por
el secretario, señor Miguel Antonio Sosa Muñoz, encontrándose presentes noventa (90)
Delegados los cuales estarán relacionados en el Anexo 01.
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En fe de lo expuesto firmamos el presente extracto del acta, a los veintinueve (29)
días de junio de 2020:
DORIS PATRICIA REINA BECERRA MIGUEL ANTONIO SOSA MUÑOZ
Representante Legal Secretario de la Asamblea
COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA
SEGUNDO MACARIO PEDROZA CORTÉS
Integrante de la Comisión
JOSE REINALDO COY DOMINGUEZ
Integrante de la Comisión
JAIME ADÁN CASTRO RUIZ
Integrante de la Comisión