u nidad e specializada a nticorrupciÓn f iscalÍa n acional ( u nac) cuarta ronda de análisis del...
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UNIDAD ESPECIALIZADA
ANTICORRUPCIÓN
FISCALÍA NACIONAL
(UNAC)
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
1.1. Estructura actual de la unidadEstructura actual de la unidad
2.2. Funciones UNACFunciones UNAC
3.3. Otras funcionesOtras funciones
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
TEMARIO
Directora
4 abogados
Subdirector
1 secretaria
1 técnico análisis
2 analistas
Área Jurídica Área Financiero Contable
Apoyo Administrativo
1. ESTRUCTURA UNIDAD
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
Ámbito de competencia
Delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Delitos que afecten al patrimonio del Fisco.
Objetivos
Asesorar al Fiscal Nacional en materias relacionadas con delitos de corrupción.
Asesorar a Fiscales Especializados en investigaciones penales, tanto en materias jurídicas como financiero-contable.
2. FUNCIONES UNIDAD
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
Implementación, a nivel nacional, de un programa de asesoría jurídica respecto de aquellas investigaciones de corrupción consideradas de Alta Prioridad (causas IAP) para los objetivos y fines del Ministerio Público.
Objetivos: • Informar en detalle al Fiscal Nacional, • Enfrentar conjuntamente estrategias comunicacionales • Análisis conjunto de casos y participación en juicios orales
junto a fiscales • Comparecer ante los Tribunales Superiores de Justicia,
2. FUNCIONES UNIDAD
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
Objetivos:
• Proponer diligencias de investigación y cursos de acción
• Evacuar informes financieros contables, • Colaborar en la toma de declaraciones a imputados y
testigos, • Coordinar peritajes. Asesoría en la evaluación de la
prueba • Participar en incautaciones u otras diligencias de
investigación.
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
2. FUNCIONES UNIDAD
Determinación causas causa IAP y requisitos no copulativos para otorgarle tal calidad a una investigación, proponiéndose los siguientes criterios:
a) Importancia pública de los involucrados sean funcionarios públicos o particulares.
b) Monto del perjuicio fiscal o municipal involucrado: se propone un mínimo de 400 UTM.
c) Conmoción pública del caso. d) Querella o denuncia presentada por Consejo de Defensa del
Estado, Contraloría General de la República, Alcaldes, Parlamentarios u otras autoridades.
e) Solicitud de apoyo y asesoría solicitada por un Fiscal Regional.f) Investigaciones en materia de la especialidad a cargo de un Fiscal
Regional.
2. FUNCIONES UNIDAD
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
A. Emisión de Informes jurídicos:
87
B. Visitas de apoyo a regiones:
7
ÁREA JURÍDICAPeríodo de consulta: 01.01.2012 al 30.06.2012
2. FUNCIONES UNIDAD
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
Los analistas financiero-contables pueden realizar peritajes, declarar en juicios orales.
Apoyo al Fiscal en examen de pericias o informes realizados por otros profesionales.
2. FUNCIONES UNIDAD
ÁREA FINANCIERO CONTABLE
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
Indicios que orienten investigación o nuevas líneas de investigación, al conocer estándar de vida del imputado y sus cercanos (familia, socios).
Orientar diligencias en curso.
Acotar solicitudes de requerimiento de información a otros servicios (SII, CGR).
Apoyo en discusión de cautelares personales y reales
Información de contexto y/o antecedentes incriminatorios
Investigación patrimonial
2. FUNCIONES UNIDAD
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA
CDE
CARABINEROS
PDI
UAF
CHILECOMPRAS
SII
CAIGG
3. OTRAS FUNCIONES
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
ACTIVIDADES INTERNACIONALES
CONVENCIÓN
OCDE
ONU
CICC
APEC
3. OTRAS FUNCIONES
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
DIFUSIÓN
ACTIVIDAD
BOLETÍN TRIMESTRAL
PUBLICACIÓN NOTICIOSA
ACTUALIZACIÓN INTRANET y WEB
MODELOS DE OFICIOS
CHECKLIST DE DILIGENCIAS MÍNIMAS
GUÍAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
3. OTRAS FUNCIONES
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
CAPACITACIÓN
3. OTRAS FUNCIONES
La UNAC capacita en materia de derecho penal sustantivo y procesal a los fiscales especializados en delitos de corrupción. Además y como parte de las labores de coordinación interinstitucional que inspira a la UNAC, se prestan capacitaciones a otros organismos que intervienen en la investigación de delitos de corrupción.
Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013
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