presentacion ley marcelo quiroga
Post on 30-May-2018
275 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
1/42
ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
2/42
MARCO NORMATIVO EXTERNO
CONVENCININTERAMERICANA
CONTRALA CORRUPCIN
1997
CONVENCIN DENACIONES UNIDAS
CONTRALA CORRUPCIN
2005
Contar con rganos o instancias de prevencin y LCC.
Promover la participacin de la sociedad civil en la prevencin ycombate de la corrupcin
Sancionar con severidad los delitos de corrupcin
Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones
Sistema de proteccin de denunciantes y testigos
Prevencin de lavado de activos
RECOMENDACIONES
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
3/42
MARCO NORMATIVO INTERNO
Decreto Supremo 29894
Poltica Nacional deTransparencia y Lucha Contra
la Corrupcin
Propuesta de Ley MarceloQuiroga Santa Cruz
Proyecto de Ley de Accesoa la Informacin
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
4/42
MBITOS RELACIONADOS CON
EL TRABAJO
DEL MINISTERIO TILCC
EN LA NUEVA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO
CONTROL SOCIAL
ACCESO A LA INFORMACIN
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN
TRANSPARENCIA
RENDICIN DE CUENTAS
RECUPERACIN DE BIENES DEL ESTADO
TICA PBLICA
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
5/42
CONSTITUCIN POLTICA
DEL ESTADO
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
6/42
LEY DE LUCHA CONTRALEY DE LUCHA CONTRALA CORRUPCIN,LA CORRUPCIN,ENRIQUECIMIENTOENRIQUECIMIENTO
ILCITO,ILCITO,
E INVESTIGACIN DEE INVESTIGACIN DEFORTUNASFORTUNAS
MARCELO QUIROGAMARCELO QUIROGASANTA CRUZSANTA CRUZ
MARCELO QUIROGAMARCELO QUIROGASANTA CRUZSANTA CRUZ
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
7/42
Cmo era el tratamiento normativo en lalucha contra la corrupcin?
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupcinprescriban
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficiosprocesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
propona polticas de LCC
Sancin efectiva
No existen fueros ni privilegios.Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebelda
Ahora estamos bajo un rgimende Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos decorrupcin del pasado
Posibilidad de juzgar elenriquecimiento ilcito
Penas severas se eliminanbeneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
ANTES DE LA
LEY ACTUALMENTE
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
8/42
OBJETOArt. 1 Establecer mecanismos
y procedimientos
FINALIDADArt. 3
Prevenir la corrupcinAcabar con la impunidad Proteger el patrimonio del Estado
Actos de
corrupcin
Prevenir
InvestigarProcesarSancionar
Recuperar el
patrimoniodel Estado.
para
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
9/42
Requerimientoaceptacin,
ofrecimiento u
otorgamiento
CorrupcinArt. 2
De cualquierobjeto de valorpecuniario u
otros beneficios
Servidor pblico,Persona naturalPersona jurdica
Nacional o extranjera
A cambio de la accin uomisin de cualquieracto que afecte a losintereses del Estado.
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
10/42
SUMA QAMAA(VIVIR BIEN)
Complementariedadentre el acceso y el
disfrute de los bienesmateriales y la
realizacin efectiva,subjetiva y espiritual,
en armona con lanaturaleza y en
comunidad con losseres humanos
AMA SUWA (NOSEAS
LADRN),AHUANA
MACHAPITYA(NO ROBAR)
Toda persona
nacional o extranjeradebe velar por losbienes y patrimonio
del Estado enbeneficio del bien
comn
TICA
Elcomportamientoconforme a los
principiosmorales deservicio a la
comunidad,reflejados envalores dehonestidad,
transparencia,integridad,probidad,
responsabilidady eficiencia.
PrincipiosArt. 4
TRANSPARENCIA
Prctica y manejo visiblede los recursos del
Estado por l@s S.P., ascomo personas
naturales y jurdicasnacionales o extrajerasque presten servicios ocomprometan recursos
del Estado.
GRATUIDAD
La investigacin y laadministracin de
justicia en temas deLCC, tienen carcter
gratuito
CELERIDADMecanismos deinvestigacin y
administracin dejusticia en temasde LCC, deben ser
prontos yoportunos
DEFENSA DELPATRIMONIODEL ESTADO
Obligacinconstitucional de
tod@ bolivian@ deprecautelar yresguardar el
patrimonio del Estado,denunciando todoacto o hecho de
corrupcin
COOPERACINAMPLIA
Las entidades debencooperarse
mutuamente,coordinando e
intercambiandoinformacin sin
restriccin
IMPARCIALIDAD EN LA
ADMINISTRACIN DE
JUSTICIA
Tod@ bolivian@ tienederecho a una pronta,
efectiva ytransparente
administracin dejusticia.
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
11/42
AMBITO DE APLICACINArt. 5
La presente Ley se aplica a:
Todos losrganos delEstadoPlurinacional
autnomas,departamentales,
municipales,regionales eindgena originario campesinas
Servidores pblicos yex servidores pblicos
de:
nivel central,descentralizadas odesconcentradas
susentidades einstituciones
Entidades
territoriales
MinisterioPblico
Procuradurageneral
del Estado
DefensoraDel Pueblo
Universidades
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
12/42
Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoceinmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
AMBITO DE APLICACIN
La presente Ley
se aplica a:
Fuerzas Armadas yPolica Boliviana
Participacinpatrimonial,independientemente desu naturaleza jurdica
Entidades uorganizaciones
Personas privadasnaturales o jurdicas
y todas que no
siendo S.P.
delitos decorrupcin
cometan
causando daoeconmico al Estado
o se beneficien consus recursos.
En las queel Estado tenga
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
13/42
CONTENIDO DE LA LEY
Medidas
INSTITUCIONALES
CONTROL SOCIAL
JUDICIALES
Creacin de nuevos delitosAgravacin de penasModificacin deprocedimiento
ImprescriptibilidadRetroactividad
Juicio en rebelda
Proteccin de testigosy DenunciantesVerificacinDeclaraciones JuradasExencin deconfidencialidad y
renuncia secretobancarioObligacin dequerellarse
OPERATIVAS
Procesoordinario
CPP
Consejo Nacional MTILCC (SIIARBE) Tribunales Fiscales Investigadores UIF
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
14/42
Entidades encargadas de la LCC:
Consejo Nacional de Lucha contra laCorrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de ganancias Ilcitas
Ministerio deGobierno
Procuradura Generaldel Estado
Representantes dela sociedad civil
organizada
El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
Presidetitular de:
Entidadesindependientes
en elcumplimiento
de susatribucionesespecficas
en el marco de
la CPE
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
15/42
Consejo Nacional de Lucha contra laCorrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de ganancias Ilcitas
ATRIBUCIONESArt. 7
Proponer,supervisar y
fiscalizar
Polticaspblicas
Prevencin
Lucha contra lacorrupcin
Proteger
Recuperar el
patrimoniodel Estado
Aprobar el PlanNacional de
LCC
Elaborado por elMTILCC
Evaluar la ejecucinel Plan NLCC
Relacionarsecon losGobiernosautnomos En lo relativo a
sus funciones
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
16/42
CONTROL SOCIALArt. 9
Atribuciones
Identificar y DenunciarFalta de transparencia
Autoridades
competentesante
Ser ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupcin
H
echos de corrupcin
AdministrativosCoadyuvar
en procesos Judiciales
Hechos y
Delitos de corrupcin
por
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
17/42
InvestigadoresEspecializados dela Polica Boliviana
Especializacin Tribunales yJuzgados
Anticorrupcin
FiscalesEspecializadosAnticorrupcin
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
18/42
A requerimiento de:
MTILCC, ProcuraduraGral. del Estado Fiscales
Anticorrupcin Oficio
Analizar
Realizaractividades deinteligencia financiera
y patrimonial
ParaIdentificar
presuntoshechos odelitos decorrupcin
Remitir losresultados del
anlisis yantecedentes
Autoridad jurisdiccionalcompetente cuandocorresponda.
Art. 18
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
19/42
DEBER DE INFORMAR
Art. 21
Entidades
Sujetos
ONGs, fundaciones, asociaciones
Partidos Polticos, agrupacionesciudadanas y pueblos indgenas
La UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividadesdetecten la posible comisin de hechos o delitos de corrupcinpodr solicitar informacin a :
Actividades con movimiento de efectivosusceptibles para el lavado de dinero
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
20/42
Manejo de la Informacin
no podr sercompartida
ni publicada.
Fase de:
anlisis einvestigacin
La informacinobtenida por la
UIF
Cuando
Considere que:
La informacin
contiene presuntoshechos decorrupcin
Antecedentesal:
Min. Pblico
MTILCC
Procuraduradel Estado
Informacinvalorada podrser presentadacomo pruebaen procesos
penales
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
21/42
incurrir en el delito de
incumplimiento de deberes yotros que correspondan, deconformidad con la presente Ley.
Obligacin de Constituirseen Parte Querellante
La mxima autoridadejecutiva de laentidad afectada o
Las autoridades llamadaspor Ley
Partequerellante
Debernconstituirseobligatoriamente
Delitos de corrupcin,
vinculadosuna vez conocidos
Suomisin
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
22/42
Jurisdiccin IndgenaOriginaria Campesina
La aplicacin de lajurisdiccin indgenaoriginaria campesina
Los artculos 190,191 y 192 de laCPE
Se regirpor
La Ley del
DeslindeJurisdiccional
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
23/42
Formacin y capacitacin continua de
esto
s recurso
s humano
s.
Sistema de evaluacinpermanente
Para:
Probidad y
Eficiencia en el cumplimientode sus funciones
JuecesFiscales yPolicas especializados
Paragarantizar
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
24/42
Proteccin de los Denunciantesy Testigos
Ministerio deGobierno
Brindarnproteccinadecuada
contra toda:Investigacinprocesamientoacusacin yjuzgamiento
DenunciantesTestigos,Peritos,
Asesores tcnicosServidorespblicos yOtros partcipes
Reserva de identidad de denunciantes
Delprocesode
Guardar en reserva la documentacin
AmenazaAgresin
RepresaliaIntimidacin
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
25/42
Exencin del Secreto Bancario para
Investigacin de Delitos de Corrupcin
Operacionesfinancieras realizadasdentro de procesosjudiciales
Se presuma lacomisin de delitosfinancieros (Art.333 CPE)
cuando
El secreto bancario, parainvestigar delitos de corrupcin
No existeconfidencialidad en
Se levanta
Los servidores pblicos puedenrenunciar voluntariamente alsecreto bancario.
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
26/42
SIIARBESistema Integrado de Informacin Anticorrupcin y de
Recuperacin de Bienes del Estado
A cargo delMTILCC
Diseo y aplicacin depolticas preventivas yproteccionistas del Estado,para hacer seguimiento ymonitoreo de procesos en
el mbito de la LCC
Sistema decentralizacin eintercambio de
informacin
Verificacin de oficio dedeclaraciones juradas de
bienes y rentas de S.P.que manejen
significativos recursosdel Estado
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
27/42
SISTEMATIZACINSISTEMATIZACINDE DELITOS (Art. 24)DE DELITOS (Art. 24)
DELITOS PROPIOS DECORRUPCIN
DELITOSVINCULADOS A LACORRUPCIN
Delitosnuevos
Delitosexistentesagravados
Asociacin delictuosa Falsedad material Organizacin criminal Sociedades o asociacionesficticias
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
28/42
1. Uso indebido de bienes y servicios pblicos
2. Enriquecimiento ilcito
3. Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilcito
5. Cohecho activo transnacional
6. Cohecho pasivo transnacional
7. Obstruccin de la justicia y
8. Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas
Creacin de Nuevos Tipos Penales
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
29/42
Uso indebido de bienes oUso indebido de bienes oserviciosservicios
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
30/42
Enriquecimiento ilcitoEnriquecimiento ilcito
Artculo IX, Enriquecimiento ilcito (CIC)Con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, los Estados Partes que an no lo hayan hechoadoptarn las medidas necesarias para tipificar en su legislacin como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario
pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablementejustificado por l.
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
31/42
Enriquecimiento ilcito deEnriquecimiento ilcito departicularesparticulares
Sancin a representantes
Legales
Decomiso de bienes
25% de patrimonio
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
32/42
Favorecimiento al EnriquecimientoFavorecimiento al Enriquecimiento
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
33/42
Cohecho activo transnacionalCohecho activo transnacional(Soborno)(Soborno)
A
PARA
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
34/42
Cohecho Pasivo TransnacionalCohecho Pasivo Transnacional
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
35/42
Obstruccin a la justiciaObstruccin a la justicia
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
36/42
Falsedad en DeclaracionesFalsedad en DeclaracionesJuradasJuradas
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
37/42
DELITOS QUE YA ESTAN ENEL CDIGO PENAL
27 TIPOSPENALES
SE AGRAVANPENAS
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
38/42
DENUNCIA VOLUNTARIA(DELATOR-ARREPENTIDO)
Instigador
CmpliceEncubridor
Quevoluntariamente
DenuncieColabore
Se beneficiarcon lareduccin
De dos terciosde la pena
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
39/42
A pesar del transcurso del tiempo, las
personas que cometen delitos decorrupcin podrn ser procesadas encualquier momento.Art. 112 CPE.
IMPRESCRIPTIBILIDAD
RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupcin existentes enel CP cometidos en el pasado, podrnser investigados, procesados ysancionados a partir de ahora. Art. 123CPE.
DELITO PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente elbien jurdico protegido.
Al no cesar sus efectos por el transcurso deltiempo, pueden ser juzgadas en el presente, apesar de que se cometieron en el pasado.
Enriquecimiento ilcito
- Enriquecimiento ilcitode particulares con
afectacin al Estado.
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
40/42
PROSECUCIN DEJUICIO EN REBELDA
Los procesados pordelitos de corrupcin
Se escondan o salgandel pas
Que para evadir la justicia y
Paralizar el proceso
Sentencia
QU SE BUSCA CON ESTAMEDIDA?
Evitar la impunidad
(conclusin del proceso yaplicacin de penas)
Recuperar los bienes
defraudados y la
reparacin del dao
asegurando el derecho adefensa y dems
garantasconstitucionales, a
travs de un abogado deoficio
Sern igualmentejuzgados
hasta
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
41/42
CONVENCININTERAMERICANA
CONTRA
LA CORRUPCIN
CONVENCIN DENACIONES UNIDAS
CONTRA
LA CORRUPCIN
Contar con rganos o instancias deprevencin y LCC.
Promover la participacin de lasociedad civil en la prevencin ycombate de la corrupcin
Sancionar con severidad los delitosde corrupcin
Incluir delitos que se encuentran yaen las convenciones
Sistema de proteccin dedenunciantes y testigos
Prevencin de lavado de activos
Consejo Nacional de Lucha CC.
Control social
Agravacin de penas
Nuevos delitos incluidos
Art. 17 de la ley
UIF especializada
Con la Ley:Recomendaciones:
-
8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga
42/42
top related