la investigacion criminal

Mayor PNP Lui s Tor i bi o Paul i noProf. Escuela Superior de Policías

La investigación criminal: una visión desde la Criminalística y

Medicina Legal

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“Conjunto de conocimientos

interdisciplinarios integrados para llegar a la

verdad relacionada a un fenómeno delictivo”.

(La Investigación Criminal y Criminalística

Pedro López Calvo

Colombia).

“Es el instrumento técnico por el cual el

investigador puede descubrir los hechos,

perseguir delitos y a sus autores con eficacia

y conforme a la ley”.

(La Investigación Criminal

René Gonzales de la Vega

México).

“La investigación de un ilícito es análoga a

completar un rompecabezas. En el caso del

rompecabezas el individuo tiene todas las

piezas y tendrá que identificarlas para que

puedan quedar en el lugar que les

corresponda”.

(Helmut Koetzsche, profesor de

investigaciones de la Policía de Hamburgo

Alemania)

“La investigación del delito es como armar un gran

rompecabezas, donde todas las piezas tienen que encajar

correctamente”

“Proceso metodológico, continuo,

organizado, especializado y analítico que el

pesquisa policial desarrolla para explicar la

perpetración de un delito y su

esclarecimiento”.

(Manual de Procedimientos Operativos de

Investigación Criminal

Policía de Investigaciones del Perú).

1) Probar o desvirtuar la veracidad de la

noticia criminal.

2) Probar o desvirtuar la implicancia de

determinada/s persona/s en la comisión

de un delito.

1. Continuidad

2. Organización

3. Especialización

4. Analítica

5. Metódica

6. Legal

1) Suspicacia

2) Curiosidad

3) Observación

4) Memoria

5) Imparcialidad

6) Paciencia

7) Interés

8) Dinamismo

9) Ética

GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIALINICIO

GENERALIDADESINICIO

PRELIMINAR

PLANEAMIENTO

EJECUTIVA

FINAL

PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

FASES

FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL

GENERALIDADESINICIO

HECHOCONOCIMIENTO Y COMPROBACION

DILIGENCIASPRELIMINARES

COMUNCACIÓNMINISTERIO PUBLICO

• LLEGADA Y PROTECCIÓN ESCENA• COORD. UNIDAD. ESPECIALIZADA• ITP• COMUNICACIÓN MIN. PÚBLICO• ITC• PERENNIZ . ESCENA DEL DELITO• ACOPIO DE INDICIOS • ENTREVISTA FAMILIARES, ALLEGADOS• ENTREVISTA A TESTIGOS.• CIERRE Y CUSTUDIA DE ESCENA.• CADENA DE CUSTODIA.

• LLAMADA TELEFÓNICA• DENUNCIA• HALLAZGO CADÁVER• TRANSCRIPCION DE OTRA UNIDAD• FLAGRANCIA DE DELITO.• VERIFIC. EN EL LUGAR DEL HECHO• ETC

FASE PRELIMINAR

PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL

GENERALIDADESINICIO

- DETERMINAR EL TIPO, MODALIDAD, DELITO

- DEFINIR ASPECT. DEL DELITO- ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS- OBTENC. ANÁLISIS DE INFORM- VERIFICACIÓN Y CONCLUSIONES- INFORME

• DEFINIR EL PROBLEMA A INVESTIGAR• FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS• BUSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIONES• ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES Y VERIFICACIÓN

DE HIPÓTESIS

HIPÓTESISCENTRAL

HIPÓTESIS

SOBRE LA VÍCTIMA

SOBRE LAS CIRCUNST. HECHOS Y MEDIOS

RESPECTO AL AUTOR

- ITP-ITC- DATOS- ENTREVISTAS

-INTERROGATORIOS- EMPLEO INFORMANTES- VIGILANCIAS- CAPTURAS

- ITP-ITC- REGISTROS- INCAUTACIONES

FASE DE PLANEAMIENTO

PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL

GENERALIDADESINICIO

- ITP-ITC- DATOS- ENTREVISTAS

- MANEJO DE INFORMANTES-VIGILANCIAS-REGISTROS-INTERROGATORIOS- CAPTURAS

- ITP-ITC- ENTREVISTAS- INCAUTACIONES

- RAZONAMIENTO

- ANÁLISIS

- INTERPRETACIÓN

- INFORMES- ACTAS- PERICIAS- MANIFESTACIONES- CONFRONTACIONES- INCAUTACIONES- EFECTOS DEL DELITO- MEDIOS EMPLEADOS- FOTOGRAFIAS

FASE EJECUTIVA

PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL

GENERALIDADESINICIO

FASE FINAL

CONCLUSIONMENOR

- ACCIÓN- ANTIJURIDICIDAD- CULPABILIDAD- IMPUTABILIDAD- TIPICIDAD- CIRCUNSTANCIASCALIFICADAS

- PARTICIPACION- CONCURSO DEDELITO

- MÓVIL

CONCLUSIÓN GENERAL

CONCLUSIÓN GENERAL

INFORME DE INVESTIGACIÓN

ATESTADOPOLICIAL

PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL

FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL

ESCENA

LABORATORIO

IDENTIFICACIÓN

CRIMINALÍSTICA

LA ESCENA DE LOS HECHOS

LA ESCENA

LA ESCENA DEL CRIMEN

TRATAMIENTO INADECUADO DE INDICIOS

DEFICIENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE LA ESCENA

Balística y Explosivos

Psicología

Medicina

Biología

Ingeniería

Grafotécnia

Química y Toxicología

IDENTIDAD BALÍSTICA:

EMCQUÍMICA

BALÍSTICA:REVENIDO

EXAMEN BALÍSTICO:TRAYECTORIAS

SIGNO DE PUPPE

Reproducción del contorno de la

boca del tubo cañón en la piel

SIGNO DE BENNASI

Es el deposito de tatuaje y ahumamiento en

superficies óseas en torno a la perforación de

entrada y bisel. (Típico en disparos de contacto o

cañón aplicado)

Hematología

Tricología

Espermatología

Biología molecular

SI LA MANCHA ES SANGRE SECA EN LA PARED O ENSUPERFICIE QUE NO SE PUEDA TRASLADAR, SE RASPACON UNA ESPATULA O SE EMBEBE EN FIBRAS Y SEREMITE EN UN SOBRE DE PAPEL. EN CAMBIO SI ESFRESCA, SE DEJA SECAR CUIDANDO NO EXPONERLA ALSOL Y SE TRATA COMO MANCHA SECA.

“CASO FEFER”

“CASO FEFER”

AUTENTICIDAD O FALSEDAD

DE FIRMAS O MANUSCRITOS

ANTIGUEDAD

DETECCIÓN DE MONEDA

FALSA

ESTUDIO DE TINTAS

EXÁMENES FÍSICOS QUÍMICOS

Investigación de restos de disparo de PAF

Exámenes en prendas de vestir

Examen de fibras y productos textiles

Estudio comparativo de pintura de vehículos

Examen de vehículos (placas de rodaje, vehículos)

Análisis de restos explosivos

EXAMEN CLÍNICO FORENSE

En el cuerpo de la persona o en cadáveres.

Examen Ectoscópico

- Determinación de Lesiones

- Otras Determinaciones

Examen Preferencial

- Ginecológico en Violación de la Libertad Sexual

- Gíneco-obstétrico

RECONSTRUCCION FACIAL CON SUPERPOSICION DE IMÁGENES

EXAMEN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE

Estudio de restos humanos:

* Especie

* Raza

* Sexo

* Edad

* Talla

APRECIACIÓN MÉDICO FORENSE EN EXHUMACIONES

Evaluación post inhumaciones

* Muerte natural o violenta * Identificación personal

REHABILITACIÓN O DIAFANIZACIÓN DE TEJIDOS

Inhibición en líquido rehabilitador: * Ácido acético * Formol * Glicerina

En tejidos momificados

En problemas de identificación: * Manos * Dedos

PRONUNCIAMIENTO MÉDICO FORENSE

Evaluación de documentos médicos (anamnesis, epicrisis), historias clínicas,

protocolos de necropsia, en casos de malas prácticas médicas.

NECROPSIA DE LEY

- Causa de muerte

- Mecanismo de la muerte

- Data

- Identificación de “NN”

EXAMENES DE LABORATORIO

PSICOLOGÍA FORENSE

DICTÁMENES

* Dictámenes psicológicos en adultos

* Dictámenes psicológicos en niños

PRONUNCIAMIENTOS

* Pronunciamiento psicológico

* Análisis psicografológico

* “Necropsia Psicológica”

GABINETE

* Test Psicométricos

INVESTIGACIONES

* Perfiles psicológicos

PRECIPITACIÓN

Papito eres el mejor padre del mundo, le dices a mi mamá que no le perdono por haber abandonado a su hija porque tu preferiste tus deseos carnales…M 19 AÑOS

Nadie sabe que me estoy muriendo

que ahoga el sentimiento, nadie se

imagina que detrás de un disfraz

todavía hay dolor…“

F 14 años

Sabes que te quiero, no puedo más,

no aguanto más…yo sé que soy la

única culpable…te amaré para

siempre.F 17

Endeño dice que no lo haga, todo parece una locura...llevo alojada en mi a dos demonios uno de ellos es Endeño, es diferente a "Muerte", como se hace llamar...me han dicho que son hermanos a veces hablo …

F 15

EXAMEN QUÍMICO

* Pesaje y análisis de drogas en muestras

INSPECCIÓN TÉCNICO QUÍMICA

* En laboratorios clandestinos, en vehículos

EXAMEN TOXICOLÓGICO

* Vísceras * Medicamentos

* Productos Industriales * Sustancias

* Alimentos * Vegetales

Identificar: Reconocer si una persona es la misma que se busca.

Identidad: Conjunto de rasgos o particularidades que distinguen

a una persona de las demás.

Identificación Policial: Acción encaminada a determinar si una

persona es la que se busca o se quiere establecer su autoría en

un hecho delictuoso, basándose procedimientos técnicos-

científicos.

Código Procesal Penal: “La identificación tendrá lugar mediante

la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, las

huellas dactiloscópicas o por cualquier otro medio”. (Art. 195-3

del NCPC)

TIPOS

* Dactiloscópica : Dedos de la mano

* Quiroscopía : Mano

* Pelmatoscopía : Planta de los Pies

PRINCIPIOS IDENTIFICATORIOS

* Inmutabilidad : No cambian las crestas papilares

* Perennización : No desaparecen

* Variedad : Diferentes en cada persona

IDENTIFICACIÓN PAPILOSCÓPICA

Autentificación

NO/SI es Pedro SALAS

Identificación

Es Pedro SALAS

PedroSALAS

¿Es Usted Pedro SALAS?

PedroSALAS

¿Quien es Usted?

Odontometría: Medida de uno o varios dientes

Odontoscopía: Mordidas de ataque, defensa o erógena

Odontograma: Diagrama dental. Anomalías.

Restauraciones

IDENTIFICACIÓN ESTOMATOLÓGICA

PENAL

* Sangre

* Semen

* Cabellos

* Huesos

CIVIL

* Filiación

* Paternidad

IDENTIFICACIÓN GRAFO - AUDIO - VISUAL

Grafotecnia: Autoría de firma o de manuscrito

Fonografía: Identificación por la voz

Videoscopía: Identificación por video-films

IDENTIFICACIÓN PSICOLÓGICA

Test Psicométricos: Perfil psicológico

Grafología: Personalidad expresada en el grafismo.

IDENTIFICACIÓN EMPÍRICA

Reconocimiento rápido y elemental de la imagen o de las pertenencias personales; basado usualmente en la memoria.

IDENTIFICACIÓN MÉDICA Examen Clínico Forense

* Teratologías * Cicatrices * Tatuajes

* Patologías * Características Profesionales

Examen de Antropología Forense

* Estudio anatómico y morfométrico de restos humanos.

* Determinación de especie, raza, edad, talla o lesiones.

Exámenes Instrumentales

* Electrocardiograma * Electroencefalograma

* Oftalmoscopía

Rehabilitación de crestas papilares

* Diafanización

CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

CASO: “LA CHICA MARIPOSA”

“Especialidad médica que reúne todos los

conocimientos de la medicina que son útiles

a la administración de justicia”.

(Eduardo Vargas Alvarado)

- Línea biciliar

- Línea Interauricular

- Línea Interclavicular

- Línea biacromial

- Línea bimamilar

- Línea inter escapular

- Línea Inter costal

- Línea bicrestal

- Línea inguinal

- Línea inter condilia.

- Línea bimaleolar

CASO PAOLA

¿SUICIDIO?

¿ACCIDENTE?

¿HOMICIDIO?

¿CAÍDA O

PRECIPITACION?

CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”

CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”

CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”

CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”

“Me iba a las salidas de los colegios; me gustaban las niñas que tenían “panty”. Me acercaba y les decía: hola mamita, como te llamas, cuantos años tienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle unacarta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en elcamino la iba manoseando, pero las niñas no decían nada; era para mi, como si aceptaran lo que les iba a pasar. Tocaba su vagina y les decía: estoy enamorado de ti…”

“…luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del personaje bueno a la bestia. Yo cambio de personalidad; cuando veo una niña débil la trato deconvencer, me transformo en un verdugo, en uncriminal, tengo un arranque dentro de mi…”

“…tenia una segunda relación con ella, hasta una tercera vez; como su vagina era chica, la sentaba en mi encima; después me venía el deseo de matarla; la colocaba “boca abajo” para tener relaciones por “atrás”. Las mataba después de larelación sexual; enumeraba a mis víctimas, quería ser famoso…”

“…estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba como si estuviera viva y empezaba a tener más relaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta. Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, es como si su sangre me excitaba más, tomaba su sangre y me excitaba más…”

“…después pasaba el tiempo, y ya quería otra vez tener relaciones; tenía deseos de violar y matar; trataba de controlarme pero no podía. En casa tenía mis sobrinas, por eso me retiraba para no matar a mis propias sobrinas…”

El 22ABR2007, PERSONAL PNP, capturó a 16 DD.CC. delos cuales 06 eran de nacionalidad colombiana;integrantes de la Organización Criminal “LOSCHINCHANOS”, involucrados en DCP, en la modalidad de“forado”, en agravio del Banco de Crédito de Chincha; seles incautó siete Revólveres Cal 38”, Cuatro pistolas Cal9mm., dos granadas de guerra tipo piña, abundantemunición, un chaleco antibalas, dos vehículos, unmaletín tipo “James Bond” en el cual se encontraba undispositivo de retardo de alarmas bancarias, incautada alos DD.CC. extranjeros.

DD.CC. PERUANOSDD.CC. COLOMBIANOS

ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS CHINCHANOS SOPLETEROS”

EQUIPO DE RETARDO DE ALARMA

INCAUTADO A LOS DD.CC. ARMAS DE FUEGOS INCAUTADAS

ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS CHINCHANOS SOPLETEROS”

“El tiempo que pasa, representa la verdad que huye”

“El reconocimiento y estudio del escenario delictivo permitirá

tener solidez probatoria”

“No hay crimen perfecto, porque dado un hecho criminal, este tiene muchas ramificaciones que el criminal no avizora. Un

buen investigador tarde o temprano logrará atar cabos”

“La evidencia material no miente, no olvida, no exige dinero, no

chantajea”

“Si el criminal no quiere hablar, preguntémosle a las cosas”

“Si la verdad dependiera de las palabras, habría que cambiar la

estructura del mundo; felizmente la verdad depende

de los hechos”

“El crimen perfecto no existe; cuando no se llega a descubrir

un delito, no es porque el criminal no haya dejado huellas, sino porque el

investigador no ha sabido encontrarlas”

“Sin la actividad probatoria es imposible que el derecho penal

cumpla sus fines”

(Florencio Mixan Max)

Mayor PNP Luis Alberto Toribio Paulino

Profesor Escuela Superior de Policía

luchotoribio@yahoo.es

997549599

“La evidencia es la base

de la Justicia” Jeremy Bentham, Filósofo Inglés