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FORMULA DENUNCIA PENAL
[Enriquecimiento ilícito – Art. 268 del C.P.]
Señor Juez de turno:
Christian Eduardo SANZ, periodista independiente y titular de
Periódico Tribuna -http://www.periodicotribuna.com.ar-, con domicilio real en
Patricias Argentinas 2869, Ciudad y Provincia de Mendoza, con el patrocinio
letrado del Dr. Alejandro SÁNCHEZ KALBERMATTEN, letrado
matriculado al Tomo 37, Folio 177 del CPACF, titular del DNI Nº 17.286.906,
CUIT 20-17.286.906-9 IVA responsable inscripto, constituyendo domicilio
procesal en Avenida Santa Fe 1731, piso 2° oficina “8”, (C1060ABD) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (ASK ABOGADOS S.R.L - www.ask-
abogados.com.ar - T.E. 4815-9999 - Cel. 116497-1111 - Zona de Notificación
0158), a V.S. me presento y como mejor proceda, digo:
1. OBJETO.
Que en mi carácter de ciudadano argentino, de profesión periodista
y en los términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de
la Nación, vengo en nombre propio a formular la presente denuncia criminal en
orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de
encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código
Penal) y enriquecimiento ilícito (Art. 268 del Código Penal).
La acción se dirige, en principio, contra el Señor Vicepresidente de
la Nación, Señor Amado BOUDOU, DNI 16.012.714, presumiblemente con
domicilio en Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto
Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y contra toda otra persona que la
2
investigación señale autor, cómplice o encubridor de los hechos que, de
inmediato, paso a relatar.
Solicito desde ya, en mérito a las razones de hecho y de derecho que
expondré en este libelo, y de la documentación aportada al momento de ratificar
esta presentación, se impute además a los supuestos testaferros del mencionado,
entre quienes se encontrarían los Señores Alejandro VANDENBROELE, José
María NÚÑEZ CARMONA y la Señorita Agustina KAMPFER,
disponiéndose ordenar la declaración indagatoria de los nombrados y de los
accionistas e integrantes de las sociedades sospechadas, esto es, COMPAÑÍA
DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE
CALCOGRÁFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A, entre otras, y
eventualmente de las personas que participaron en las maniobras que condujeran
al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial del imputado Amado
BOUDOU y cualquier otra que resulte de la pesquisa que se propugna.-
2. FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA.
Tal como viene siendo publicado desde hace varios días en
prestigiosos diarios argentinos, el inculpado Amado BOUDOU, no solo sería
partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor
del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo
investigados por la justicia federal, sino también, que llevarían a suponer el
enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su
titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a esta encuesta que se
propugna-, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código
Penal de la Nación.
Se vincula al encartado en la compra de terrenos en el exclusivo
Barrio Privado del Partido de la Costa denominado “Costa Esmeralda”,
localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; a su participación accionaria
3
directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción COMPAÑÍA
DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE
CALCOGRÁFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A; y en la sugestiva locación
“simulada” del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso
25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas
bancarias locales, tales como BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA,
BANCO FRANCÉS, AMERICAN EXPRESS y CITIBANK, lo que no se
condice con su sueldo de empleado público durante el última década.
En consecuencia, la justicia debe cruzar la información de las
personas y empresas antes aludidas y las que se consignan a continuación, todas
cercanas al Señor Vicepresidente (todos ellos aparentemente de Mar del Plata),
enfocándose especialmente en los movimientos y adquisiciones que hayan hecho
aquellos y las firmas respectivas.
Veamos:
1- Juan Carlos LÓPEZ: DNI 17.796.169
Esta misteriosa persona que hasta ahora no ha sido mencionado por
los medios que siguen el affaire es uno de los más importantes en la matriz del
caso Amado BOUDOU. Está en varias sociedades y aparece vinculado a José
María NÚÑEZ CARMONA (sindicado por diario Perfil con real testaferro de
Amado BOUDOU) y Alejandro Paul VANDENBROELE.
Aparece en las siguientes sociedades (con fuente del B.O.)
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Boletín Oficial de la República Argentina
24/02/2012
Boletín Nro. 32.345
EMPRESA: FUERZA LABORAL
1) Juan Carlos LÓPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, casado, DNI.
17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de
Bs. As., y Juan Carlos MAZZEO, CUIT 20-16012828-4, argentino,
comerciante, nacido el 9/11/1962, divorciado, DNI. 16.012.828, domiciliado en
Vieytes 1238, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 2) Escritura 71 del
16/2/2012, Registro 1602, Capital. 3) Fuerza Laboral S.A. 4) Avenida Corrientes
3169, piso 8º m, departamento “80” C.A.B.A. 5) La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros a las actividades
a nivel nacional o internacional relacionada como una Empresa de Servicios
Eventuales: Tendrá por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas
-en adelante empresas usuarias- a personal industrial, administrativo, técnico,
comercial o profesional, para cumplir, en forma temporaria, servicios
extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y
transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda
preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Para su cumplimiento la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir
derechos y realizar todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes
y este estatuto. 6) 99 Años. 7) $ 411.645.- 8) Dirección: Directorio: Presidente:
Juan Carlos Mazzeo; Director Suplente: Juan Carlos López, quienes constituyen
domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, C.A.B.A.; 9) Cierre
ejerc. 30/6 de c/año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o
impedimento el vice Presidente. Paula María Rodríguez Foster, DNI. 14.274.110.
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Autorizada en la Escritura 61 del 16/2/2012, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana
- P. M. RODRÍGUEZ FOSTER.
Boletín Oficial de la República Argentina
16/01/2012
Boletín Nro. 32.318
FIRMA BEAVER CHEEK
Por Transcripción de Actas de Asamblea del 31/8/2011, se eligen autoridades
por renuncia del Director titular y Presidente: Sergio Gustavo MARTÍNEZ y
Director Suplente Mariano Esteban MARTÍNEZ. Nuevas autoridades:
Director titular y Presidente: Juan Carlos López, argentino, comerciante nacido el
1º/11/1967, casado, D.N.I. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939,
Mar del Plata, provincia de Bs. As.; Director a Suplente : Sandra Viviana
RIZZO, argentina, comerciante, nacida el 27/7/1971, soltera, DNI. 22.313.578,
domiciliada en Roque Sáenz Peña 531, Mar del Plata, provincia de Bs. As. y
constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes Nº 222, Planta Baja,
C.A.B.A. Federico G. Rodríguez Foster. DNI. 14.742.221. Autorizado en la
escritura 694, Registro 1602, Capital Federal. Certificación emitida por: Zulema
B. ZARZA. Nº Registro: 170. Nº Matrícula: 2893. Fecha: 09/01/2012. Nº Acta:
091. Nº Libro: 062.
Boletín Oficial de la República Argentina
02/03/2009
Boletín Nro. 31.605
6
FIRMA EMBARCACIONES ARGENTINAS
1) Juan Carlos LOPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante, nacido
el 1º/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939,
y José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, soltero,
nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376 , domiciliado en la calle Roca 214,
ambos de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura
Pública 56 del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) EMBARCACIOIES
ARGENTINAS S.A.. 4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en
la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad
naval: INDUSTRIALES: Construcción, armado, reparación y mantenimiento de
embarcaciones navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la
República Argentina como en cualquier país del extranjero. COMERCIALES:
Compra y venta, alquiler, leasing, importación y exportación de embarcaciones
navales de todo tipo y de todos los insumos necesarios para la construcción y/o
aprovisionamiento de las embarcaciones. Constituirse en carácter de armador y
realizar todas las actividades previstas en la legislación vigente. FINANCIERAS:
En estricta relación a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podrá
realizar inversiones o aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier
tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislación
vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier
modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones
comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso público.
Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos
que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99 años desde la insc. en
I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Dirección: Presidente: José María NUÑEZ CARMONA,
Director Suplente : Juan Carlos López, ambos constituyen domicilio especial en
Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de cada
año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el
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vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del 12/2/2009. Escribana - P. M.
RODRÍGUEZ FOSTER Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Número: 090217070540/3.
Matrícula Profesional Nº: 3995.
Boletín Oficial de la República Argentina
08/07/2008
Boletín Nro. 31.442
FIRMA INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN
Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades:
Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967,
casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires; Director Suplente: José María NUÑEZ
CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero,
DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento “B” ,
C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7,
departamento “B”, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008,
Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. RODRÍGUEZ FOSTER
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha: 2/7/2008. Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e.
08/07/2008 Nº 81.534 v. 08/07/2008
Cuadra remarcar que a través de la sociedad referenciada se
adquirió el departamento en el que hoy reside el Vicepresidente Amado
BOUDOU en Puerto Madero, sito en calle Juana Manso Nro: 00740 -
PISO: 25 - DPTO: 0003 - UNID: Torre 2. Otro sí digo: la empresa está
ubicada en el mismo domicilio en el que vive Núñez Carmona.
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2- VANDENBROELE ALEJANDRO PAUL: 20.909.354
Su nombre aparece vinculado a:
-THE OLD FUND S.A. CUIT 30-71059166-7 (es la firma que se hizo cargo de
Ciccone. Echegaray le dio plazos de pago muy elásticos).
Según el Boletín Oficial de la República Argentina, la empresa hace los siguientes
movimientos (sospechosos por demás):
26/02/2008
Boletín Nro. 31.353
Constitución Social: Por escritura pública de fecha 4-01-2008. Socios: Eduardo
Alberto RAZZETTI, argentino, casado, nacido el 3 de abril de 1961,
empresario, titular del Documento Nacional de Identidad 14.433.675, Avenida
Luis María Campos número 1116, Piso 9º, Departamento “A” de Capital Federal;
Carlos Fabián DORADO, argentino, casado, nacido el 4 de julio de 1960,
empresario, titular del Documento Nacional de Identidad número 13.741.843,
Luis García número 1550, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Duración: 99 años.
Objeto : La Sociedad tiene por Objeto : a) Desarrollar, administrar, gerenciar, y
comercializar proyectos de inversión, financieros y no financieros, a través de
vehículos financieros, como así también ofrecer servicios de gerenciamiento y
administración de fondos de terceros con el objetivo de ahorro a mediano y largo
plazo; b) Prestar servicios de consultoría, asesoramiento, y de análisis de
proyectos de inversión, pudiendo a tales efectos utilizar la figura del Club de
Inversores a los efectos de poder cumplimentar en mejor medida su Objeto
social ; c) Ejercer Martes 26 de febrero de 2008 Segunda Sección BOLETIN
OFICIAL Nº 31.353 5
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17/11/2010
Boletín Nro. 32.030
Comunica que por: A) Asamblea Unánime de Accionistas del 01-09-09 se
resolvió: 1) Aceptar la renuncia del director titular y presidente Eduardo Alberto
RAZZETTI, 2) Designar el siguiente director io: director Suplente Titular y
presidente: Alejandro Paul VANDENBROELE y director Suplente: Sergio
Gustavo MARTÍNEZ, y B) Asamblea Unánime de Accionistas del 15-03-10 se
resolvió cambiar la sede social a Tucumán 540, piso 28, oficina D, Capital
Federal. Domicilio especial de todos los directores es en Quirno Costa 1273, 3º
“B”, Capital Federal. Autorizado por instrumento privado de fecha 1 de
septiembre de 2009 y 15 de marzo de 2010, Sergio Daniel Gastrell, tomo 66, folio
490. Abogado. Abogado – Sergio D. GASTRELL Legalización emitida por:
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 12/11/2010. Tomo:
66. Folio: 490.
01/07/2011
Boletín Nro. 32.182
Comunica que por Asamblea Unánime de Accionistas del 29-10-10 se resolvió: 1)
Aumentar el capital social de la suma de $ 30.000.- a la suma de $ 57.000.-, 2)
Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social quedando redactado de la
siguiente manera: “Artículo Cuarto: El Capital Social se fija en la suma de Pesos
Cincuenta y Siete Mil ($ 57.000.-) representado por Cincuenta y Siete Mil (57.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos Uno ($ 1.-), valor
nominal cada una con derecho a un voto por acción. La sociedad podrá decidir el
aumento de su capital dentro del quíntuplo conforme a lo dispuesto en los
artículos 188, 1ª parte, y 234 inciso 4º de la Ley 19.550. La Asamblea que resuelva
un aumento de capital podrá delegar en el Directorio la época de la emisión, así
como la forma y condiciones de pago de la misma. Asimismo la Asamblea deberá
fijar las características de las acciones que emita las cuales deberán ser ordinarias,
10
nominativas no endosables, y con derecho a un voto por acción”. Autorizado por
instrumento privado de fecha 29 de octubre de 2010, Diego Enrique
TURCATO, tomo 60, folio 562. Abogado.
Alejandro Paul VANDENBROELE también aparece vinculado a:
Boletín Oficial de la República Argentina
22/12/2009
Boletín Nro. 31.806
FIRMA RUTA SUR RENTALS
Ruta Sur Rentals S.A. incripta en IGJ bajo el Nº 9168, Libro 31 de Soc. por
Acciones el 21/06/06, por Asamblea General Ordinaria del día 2/12/09 designó
presidente al Sr. Matías Ignacio LEIVA, DNI 28.230.856 , empresario,
argentino, soltero, domicilio real y especial en Avda. Gral. Paz 1260, Cap. Fed. y
Director Suplente al Sr. Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354
, argentino, casado, abogado, domicilio real en Quimo Costa 1273, 3º, “B”, Cap.
Fed., y domicilio especial en Avda. Córdoba 1336, piso 8º, oficina “30”, Cap.
Fed. Albert Chamorro Hernández Abogado/Autorizado por Asamblea General
Ordinaria del día 2/12/09. Abogado – Albert E. Chamorro HERNÁNDEZ
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Fecha: 16/12/2009. Tomo: 62. Folio: 617.
Boletín Oficial de la República Argentina
10/11/1997
Boletín Nro. 28.770
FIRMA SULFARGEN
Por Acta de Asamblea 41 del 23/9/97 y de Directorio 135 del 24/9/97 se
nombran nuevas autoridades: Presidente Norberto César GILLIGAN, L.E.
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8.019.655; Dir. Suplentes: Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI
20.909.354. Escribana - Inés Marcela CAPUTO
Boletín Oficial de la República Argentina
28/10/1997
Boletín Nro. 28.761
FIRMA NUEVO FEDERAL
Por Esc. 217 que transcribe Acta de Asamblea del 23/9/97 y de Directorio 150
del 24/9/97 se designan las sgtes. autoridades de “NUEVO FEDERAL S.A.:
Presidente: Richard Harris BAER: Pasaporte 054309557, Aldo PILLON: L.E.
4.403.528 y Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354. Escribana -
Inés M. CAPUTO.
Boletín Oficial de la República Argentina
08/10/1997
Boletín Nro. 28.747
FIRMA LA ISLEÑA
Fecha de const.: 19-9-1997, esc. 205. Socios: Edward STORM SPOLJARIC,
nac. 10-3-55, empresario, 42 años, Pasap. Estados Unidos Z26931971, y David
Wyne GANEVSKY, nac. 11-3-55, 42 años, empre., casado; ambos
norteamericanos, casados, domiciliados en 10640 La Cañada Port Sunland,
California, Estados Unidos de Norteamérica. Denominación: “LA ISLEÑA”.
Domicilio: En la jurisdicción de la Ciudad de Bs. As. Sede Social: Quirno Costa
1273 P 3º “B” Cap. Fed. Objeto: La sociedad tiene por Objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: a)
Agropecuarias: la explotación de la ganadería, agric., granjas y forestación. B)
Industriales: industrialización primaria de productos agropecuarios y la
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explotación de tambos. c) Comerciales: por la compra, venta, distribución,
importación y exportación de los productos referidos en los incisos a) y b) y el
ejercicio de comisiones, representaciones y consignaciones vinculados a los
mismos. Capital: $ 3.000.- Plazo 99 años a/p su insc. en IGJ. Representación
Legal: por uno o más gerentes: Socios o no. Cierre del ejercicio: 31-12 c/año.
Gerente designado y aceptó cargo: Alejandro Paul VANDENBROELE: DNI
20.909.354. Escribana - Inés M. CAPUTO
Resulta curioso y sugestivo que aparezcan ciudadanos
nortamericanos en estas últimas empresas, cuya razón deberá develar la pesquisa
que propulse el Ministerio Público Fiscal.
3- NUÑEZ CARMONA JOSE MARIA DNI 14.929.376
Aparece vinculado a las siguientes empresas:
Boletín Oficial de la República Argentina
09/08/2010
Boletín Nro. 31.961
FIRMA HABITAT NATURAL
1) Ignacio DANUZZO ITURRASPE, CUIT. 20- 24313148-1, argentino,
abogado, nacido el 24/12/1974, soltero, DNI. 24.313.148, domiciliado en Paraná
489, 4º piso “26”, C.A.B.A., y José María NÚÑEZ CARMONA, 20-
14929376-1, argentino, soltero, nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376,
domiciliado en Roca 214, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; 2) Escritura
Pública 395 del 4/8/2010, Registro 1602, Cap. Fed. 3) Habitat Natural S.A. 4)
Avenida Corrientes 222, Planta Baja, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el
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extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad de la Construcción:
Construcción y Venta de Inmuebles. Construcción y venta de edificios por el
régimen de propiedad horizontal, y en general, la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles y obras. La sociedad podrá dedicarse a negocios
relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a
través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de
viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura; asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en la
compraventa, administración, y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros y de mandatos. En el caso que así lo requiera, la sociedad contratará
personal con título habilitante para cumplir con el objeto social .- Financieras: En
estricta relación a la actividad principal la sociedad podrá realizar inversiones o
aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier tipo y nacionalidad
sin otras limitaciones que la resultante de la legislación vigente; dar y tomar
préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier modalidad
contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones
comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso público.
Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos
que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto; 6) 99 años a partir de su
inscripción en la I.G.J. 7) $ 40.000; 8) Dirección: Presidente : José María Nuñez
Carmona, Director Suplente : Ignacio Danuzzo Iturraspe, ambos constituyen
domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, Cap. Fed.- 9) Cierre
ejercicio: 31/12 de cada año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de
ausencia o impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 395 del
4/8/2010.- Escribana – P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por:
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 5/8/2010. Número:
100805365349/8. Matrícula Profesional Nº: 3995.
Boletín Oficial de la República Argentina
02/03/2009
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Boletín Nro. 31.605
FIRMA EMBARCACIONES ARGENTINAS
1) Juan Carlos LOPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante, nacido
el 1º/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939,
y José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, soltero,
nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376, domiciliado en la calle Roca 214, ambos
de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura Pública 56
del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) EMBARCACIOIES
ARGENTINAS S.A.. 4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en
la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad
naval: INDUSTRIALES: Construcción, armado, reparación y mantenimiento de
embarcaciones navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la
República Argentina como en cualquier país del extranjero. COMERCIALES:
Compra y venta, alquiler, leasing, importación y exportación de embarcaciones
navales de todo tipo y de todos los insumos necesarios para la construcción y/o
aprovisionamiento de las embarcaciones. Constituirse en carácter de armador y
realizar todas las actividades previstas en la legislación vigente. FINANCIERAS:
En estricta relación a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podrá
realizar inversiones o aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier
tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislación
vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier
modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones
comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso público.
Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos
que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99 años desde la insc. en
I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Dirección: Presidente: José María NÚÑEZ CARMONA,
Director Suplente: Juan Carlos LÓPEZ, ambos constituyen domicilio especial
15
en Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de
cada año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o
impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del 12/2/2009.
Escribana - P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por: Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Número:
090217070540/3. Matrícula Profesional Nº: 3995.
Boletín Oficial de la República Argentina
08/07/2008
Boletín Nro. 31.442
FIRMA INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN
Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades:
Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967,
casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires; Director Suplente: José María NUÑEZ
CARMONA, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, nacido el 24/10/1962, soltero,
DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento “B” ,
C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7,
departamento “B”, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008,
Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida
por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008.
Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e. 08/07/2008 Nº 81.534 v.
08/07/2008
Boletín Oficial de la República Argentina
27/07/1998
Boletín Nro. 28.945
DANLON
Por escritura del 15/7/98, ante Esc. Mirta R. ROSTAGNO, folio 132, Registro
16
1349, Cap. Fed. se Constituyó: “DANLON S.A.”. Socios: Guillermo
GAYONE, nacido 8/3/1963, DNI 16.249.277, casada 1as. nupcias con Marisa
Susana Bergamin, domicilio Paunero 4245; José María Núñez, nacido
24/10/1962, DNI 14.929.376, soltero, domicilio Roca 214; ambos de la Cdad. de
Mar del Plata, Pcia. Bs. As. argentinos, comerciantes. Domicilio: Cdad. Bs. As.
Duración: 99 años desde inscripción. Objeto; La sociedad tiene por Objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados a terceros a las siguientes
actividades: A) Comerciales: Compra, venta, importación, exportación,
representación, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir y de la
indumentaria, fibras, tejidos, hilados y calzados y las materias primas que los
componen. Asimismo la sociedad podrá otorgar y recibir franquicias, licencias y
marcas. B) Industriales: Fabricación, elaboración y transformación de productos
y subproductos de cuero, fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y
la confección de ropa y prendas de vestir en todas sus formas. Para su
cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todas las
operaciones, actos y contratos permitidos por las leyes que se relacionen directa o
indirectamente con su Objeto. Capital: $ 12.000. Administración: Directorio 1 a 5
miembros, 3 ejercicios, prescinde sindicatura. Representación: Presidente
Directorio o vice Presidente en su caso. Cierre Ejercicio: 30 junio cada año.
Directorio: Presidente: Guillermo GAYONE; Director suplente: José María
Núñez. Sede Social; Cnel. Apolinario Figueroa 883, P. Baja “A”, Capital Federal.
Escribana - Mirta R. ROSTAGNO
Boletín Oficial de la República Argentina
08/07/2008
Boletín Nro. 31.442
OTROS MOVIMIENTOS DE ASPEN
17
Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades:
Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967,
casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires; Director Suplente: José María NUÑEZ
CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero,
DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento “B” ,
C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7,
departamento “B”, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008,
Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida
por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008.
Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e. 08/07/2008 Nº 81.534 v.
08/07/2008
Boletín Oficial de la República Argentina
30/09/1997
Boletín Nro. 28.741
INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN
Socios : Juan Claudio Tristán, nacido 9-2-64, casado, argentino, comerciante,
domicilio 9 de Julio 5520 7º “F”, M. del Plata, Pcia. Bs. As.; DNI 16.779.003 y
Claudia Noemí Rodríguez, nacida 31-5-64, casada, argentina, comerciante,
domicilio 9 de Julio 5520 7º “F”, M. del Plata, Pcia. Bs. As.; DNI 17.018.512.
Duración: 99 años. Denominación: “INVERSIONES INMOBILIARIAS
ASPEN S.A.”. Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, con facultades para integrar uniones transitorias de empresas o
agrupaciones en colaboración, en el país o en el extranjero, a las siguientes
18
actividades: Inmobiliaria: compra, venta, cesión, explotación, fraccionamiento,
construcción, arrendamiento, usufructo y administración de todo tipo de
inmuebles, urbanos y rurales, por cualquier régimen que sea, incluso el
establecimiento por la Ley de Propiedad Horizontal. Comerciales: compra y
venta en el mercado interno y externo de materias primas, productos,
mercaderías, equipos, maquinarias, herramientas, repuestos y accesorios
provenientes de o destinados a la actividad inmobiliaria y de la construcción,
industrial y agropecuaria. Representación y mandatos: el ejercicio de
representaciones, mandatos, agencias, consignaciones, gestión de negocios y
administración de bienes y capitales. Financieras: inversiones y aportes de
capitales a personas jurídicas de cualquier tipo y nacionalidad, sin otras
limitaciones que las resultantes de la legislación vigente; dar y tomar préstamos de
cualquier tipo, con o sin garantía, adquisición, venta o cualquier otro tipo de
operación con acciones o títulos públicos o privados, nacionales o extranjeros.
Quedan expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la Ley
21.526 y toda otra que requiera el concurso público. A tales efectos la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos relacionados con su Objeto que no sean prohibidos por las leyes
o por este contrato. Capital: $ 12.000 divididos en 12.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables Clase “A” de cinco votos por acción y de un peso ($
1.-) valor nominal cada una; suscripto de la siguiente manera Juan Claudio Tristán
11.400 acciones y Claudia Noemí Rodríguez 600 acciones. Administración:
Directorio ; Representante Legal: Presidente del Directorio , Juan Claudio
Tristán, Director Suplente : Claudia Noemí Rodríguez, duración 3 ejercicios.
Domicilio: Uruguay 847 2º “17”, Cap. Fed. Cierre Ejercicio: 31/8. Escritura 270
Reg. 150 Cap. Fed. 23-9-97. Escribana - Graciela C. Rovira
4- SANDRA VIVIANA RIZZO: DNI. 22.313.578.
Aparece como directora de la firma BEAVER CHEEK, vinculada a su vez con
19
Juan Carlos LÓPEZ.
Es por lo expuesto hasta aquí que el Señor Vicepresidente
tiene muchas explicaciones que dar, y la Justicia debe investigar todas
estas sociedades, citando a los escribanos públicos que intervinieron en
dichas operaciones, rigiendo al efecto la ley Antilavado que exige
denunciar a los escribanos operaciones sospechosas.
Tal como expresa el distinguido Director Ejecutivo de Asociación
por los Derechos Civiles, Dr. Roberto SABA, la Republica Argentina tiene la
obligación constitucional y republicana de controlar a la autoridad publica, mas
allá del deber moral, obvio, teniendo suscriptos importantes compromisos
internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la
Organización de los Estados Americanos (O.E.A), de crear y poner en
funcionamiento órganos de control independientes.
En efecto; es por ello que siguiendo las recomendaciones de la
OEA., en cuanto a la firma y ratificación o adhesión, según el caso, nuestro país
es parte de:
1) La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Declaración sobre
el Mecanismo de Seguimiento de su implementación;
2) La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y
su Protocolo Facultativo;
3) La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados;
4) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
20
Transnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción.
La impunidad ha llegado a tal extremo que estos lamentables
hechos son vistos como normales, cuando son gravísimos. Por tal motivo se
impone que sin perjuicio del enfoque preciso de esta denuncia, el Honorable
Congreso exija -cfr. Art. 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional-
explicaciones inmediatas al funcionario vinculado a los grandes negociados que
se vienen publicitando por la prensa independiente y la justificación de su
patrimonio, más allá de las declaraciones juradas que como funcionario debe
presentar periódicamente.
3. PROPONE MEDIDA INSTRUCTORIAS.
Sugiero a continuación a la Fiscalía que deba intervenir, cursos de
acción para corroborar los presuntos ilícitos aquí denunciados, y que hacen a la
salud institucional de la República.
A. DOCUMENTAL
La conducta aquí descripta puede cotejarse en distintos artículos periodísticos,
especialmente en los diarios “La Nación”, “Clarín” y “Perfil”, quienes han
estado publicando detalles de las operaciones que habrían conducido al
incremento patrimonial que se denuncia en este acto.
B. REGISTRO DOMICILIARIO, ALLANAMIENTO y SECUESTRO.
Solicito se ordene y practique registro domiciliario y ALLANAMIENTO en el
domicilio del imputado Amado BOUDOU, sito en Juana Manso 740, piso 25,
Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
efectos de requerir, encontrar, buscar y secuestrar toda documentación, libros,
21
papel, soporte informático, magnético, digital o similar relacionada y vinculada a
la presente encuesta, es decir, al enriquecimiento ilícito experimentado por el
aludido y desvergonzado funcionario.
C. TESTIMONIAL.
Se cite por el Juzgado a prestar declaración testimonial a los señores:
1) Christian Eduardo SANZ, periodista de investigación, denunciante de
esta causa;
2) Agustina KAMPFER, periodista, novia y conviviente del imputado;
3) Rosario AYERDI, periodista del diario Perfil;
4) Hernán CAPIELLO, periodista del diario La Nación;
5) Titulares de las acciones de las empresas COMPAÑÍA DE VALORES
SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE CALCOGRÁ-
FICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A; del inmueble que habita el
enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2,
Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Complejo Barrio
Privado del Partido de la Costa denominado “Costa Esmeralda”, localidad
de Pinamar, Provincia de Buenos Aires;
D. INFORMATIVA.
1. Se recabe a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS (AFIP) copia certificada de la
declaración jurada del impuesto a las ganancias y de los bienes
personales del imputado en los últimos cinco (5) años, con la
finalidad de verificar el incremento patrimonial y si alguna de
dichas declaraciones adolece de falsedad ideológica o en su caso
serios indicios de operatoria de lavado de dinero;
22
2. Al Registro de Propiedad Inmueble de Capital Federal, y de
Provincia de Buenos Aires a fin de que se sirva expedir un
amplio informe que determine titularidad o cotitularidad de bienes
registrables a su nombre como primer medida, debiendo hacerse lo
propio con las personas que se sindican como sus testaferros, y que
se han individualizado precedentemente;
3. A la Inspección General de Justicia de la Nación y de
Provincia de Buenos Aires a fin de que se sirva informar si el
imputado o algunos de los que se sindican como sus testaferros son
titulares o cotitulares de acciones o participación de cuotas sociales
en sociedades;
4. FORMULA RESERVAS.
Para el supuesto y negado caso que esta denuncia no prosperase por
razones políticas o por cualquier otra circunstancia, pese a las sólidas razones que
la sustentan, formulo protesta casatoria en tiempo hábil, introduciendo asimismo
en este acto el caso federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los términos de los Arts. 14 y 15 de la Ley 48, como también frente a
supuestos de arbitrariedad.
Fundo mi reserva en el hecho que las objeciones fundadas en la
doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 310:508) guarda relación directa e inmediata
con la cuestión federal sometida a examen y a ser resuelta por V.S.
Asimismo se formula reserva del caso internacional para ocurrir de
ser necesario ante la C.I.D.H.
5. PETITORIO.
Por todo lo expuesto, solicito al tribunal y a la Fiscalía actuante:
23
1) Tenga por incoada esta denuncia penal, asumiendo el suscripto el rol de
querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés
difuso ínsito en el Art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, y que en el
caso “SAN LUIS” la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación
declarara que puede asumir dicho rol tanto el interesado directo, cuanto el
Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales, únicos
legitimados;
2) Se disponga la instrucción del sumario, previa vista al Señor Fiscal en los
términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación.-
3) Disponga de INMEDIATO y CON CARÁCTER URGENTE, el
allanamiento y demás medidas postuladas, secuestrando la información
vital y necesaria para el esclarecimiento de los delitos endilgados al Señor
Vicepresidente de la Nación, evitando así que el denunciado pueda en
virtud de su autoridad y cargo, desvirtuar o de algún modo alterar o bien
adulterar la realidad probatoria existente;
4) Efectuados que sean los allanamientos propuestos, se ordene la
instrucción de sumario para investigar los hechos que se denuncian y las
responsabilidades que correspondan, disponiéndose las medidas de prueba
solicitadas, en especial, amén del allanamiento, V.S. deberá RECABAR y
CERTIFICAR todas las actuaciones individualizadas de los tribunales
pertinentes, especialmente otras denuncias tramitadas contra el aquí
sindicado, con HABILITACIÓN DE DÍAS y HORAS INHÁBILES.
5) Concretados los allanamientos y recabadas las actuaciones, se cite a
declarar a los testigos propuestos;
6) Oportunamente se juzguen responsabilidades, y se condene a quienes
resulten responsables del manto de impunidad que azota a la República
Argentina, con claro alcance internacional;
7) Como ciudadano preocupado por la fragilidad de las instituciones, como
también por la circunstancia disvaliosa de que se conozca a nuestro país
24
como el “REINO DE LA IMPUNIDAD y CORRUPCIÓN”, estoy
dispuesto a continuar la misma ante los estrados internacionales, hayan
sido o no agotados los medios locales, de demostrarse su ineficacia cierta,
y desde ya convoco a los juristas, periodistas, jueces, políticos,
funcionarios, ciudadanos probos y demás personas honestas que habitan el
suelo Argentino y que seguramente están asqueados de tanta impunidad, a
sumarse en apoyo de esta denuncia contra un funcionario
inescrupuloso que se enriquece ilícitamente a costa de todos los
argentinos, generando por cierto una violencia inusitada.
Sírvase V.S. tener presente lo expuesto, dando curso URGENTE
a la denuncia promovida.
PROVEER DE CONFORMIDAD,
SE AFIANZARÁ JUSTICIA.-
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