escrito iecsa
Post on 13-Apr-2018
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Escrito IECSA
1/11
SE PRESENTAN. DENUNCIAN.
Sr. Juez Federal:
Quienes suscriben, Hctor Recalde, Mara Teresa Garca, Carlos
Kunel, Juliana !i Tullio " Rodol#o Tail$ade, %or derec$o %ro%io " en nuestro
car&cter de di%utados nacionales inte'rantes del (lo)ue Frente %ara la *ictoria,
constitu"endo do+icilio en Riadaia -/0 , 1iso 2, Ciudad 3ut4no+a de (uenos
3ires, res%etuosa+ente co+%arecen ante 5d. en la causa 26-7896-2 " dicen:
I.- OBJETO
Que eni+os a #or+ular al'unas consideraciones en relaci4n con el Sr.
n'el J. 3. C3;C3T? >@-9.60A.AB " a )uienes resulten socios de la
e+%resa ?
-
7/26/2019 Escrito IECSA
2/11
%eriodsticos en o%ortunidad de estar lleando adelante un enor+e o%eratio
inculado a la causa CF1 26-7896-2 en la %roincia de Santa Cruz: "la hiptesisms fuerte" en torno al lavado de dinero por el que se acusa al empresario Lzaro
Bez se vincula con "el sobreprecio de la obra pblica".
"La hiptesis ms fuerte es el sobreprecio en la obra pblica", dijo
Marijuan, quien consider que "mucho dinero puede haberse transformado si es
plata ile!al, la transformaba en al!o le!al".
l fiscal, quien a#er encabez otra seria de allanamientos en $anta%ruz, e&plic' "$i en esas obras pblicas hab(a un sobreprecio, es posible que las
personas se ha#an encontrado con un momento dado en que ten(an much(simos
millones de pesos en su poder, al que destinaron para distintas maniobras de
lavado' veh(culos de alta !ama, construir cascos de estancias costosos #
llamativos, llevarlos al e&terior u otros inmuebles".)
Ta+bin en el +arco de dic$a causa se $izo %Eblico en los Elti+os das )ueen la a+%liaci4n de la declaraci4n inda'atoria del Sr. ;&zaro (&ez, ste a#ir+4 )ue
%ara la eecuci4n de diersas obras %Eblicas sus e+%resas $abran tenido co+o
socio %rinci%al a la
-
7/26/2019 Escrito IECSA
3/11
4acional )5 de ntre 6(os se asociaron en una 78. Bez !an el contrato por la
6uta 2rovincial 9, tambi3n de ntre 6(os, pero lo cedi a %alcaterra. 8ambi3nfueron asociados en el %omplejo 8erminal de %ar!as de frontera, en 2aso de los
Libres. :tras obras para las cuales Bez # el primo +n!elo se asociaron fueron la
intercone&in 2ico 8runcado;6(o ac#ret por ?5,= millones de dlares # obras en la %entral 4uclear +tucha
por @ millones de dlares. 9
-
7/26/2019 Escrito IECSA
4/11
hizo obras para la represa >ac#ret, para 2ara!ua# # para la petrolera brasilea
2etrobras $+ por una obra de 7$E )= millones.0
1arte de la in#or+aci4n %ublicada en los +edios %eriodsticos %uede ser
corroborada en base docu+entaci4n de acceso %Eblico. 3s %or ee+%lo sur'e )ue el
96 de +arzo del 96-2, ?acional de *alores )ue Ien
cu+%li+iento de lo dis%uesto en el Ca%tulo ? de las >or+as de la C>* " a
e#ectos de %oner en uestro conoci+iento )ue el -0 de +arzo de 96-2 se celebr4
entre el Gobierno de la 1roincia de For+osa en car&cter de co+itente, " 3ustral
Construcciones S.3. Creaurban S.3. 5ni4n Transitoria de 20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>2
-
7/26/2019 Escrito IECSA
5/11
Sin e+bar'o, en el balance de 96-2 de ?20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>2020>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20>20
-
7/26/2019 Escrito IECSA
6/11
co+%licidad de su socia ?
-
7/26/2019 Escrito IECSA
7/11
K... 0uentes empresariales nacionales e internacionales confirmaron
a este diario que ambos prota!onistas del entorno presidencial impulsan unaa!resiva operacin de venta de *%$+ $+ # %aputo %onstrucciones $+. $in
embar!o, la velocidad de las operaciones # los nombres de los compradores
revelan una serie de lazos # relaciones accionarias que distan de una venta."I
-
7/26/2019 Escrito IECSA
8/11
de pesos trescientos mil KE ., sea en un solo acto o por la reiteracin de
hechos diversos vinculados entre s(.
9 La pena prevista en el inciso ) ser aumentada en un tercio del
m&imo # en la mitad del m(nimo, en los si!uientes casos'
a %uando el autor realizare el hecho con habitualidad o como
miembro de una asociacin o banda formada para la comisin continuada de
hechos de esta naturaleza
b %uando el autor fuera funcionario pblico que hubiera cometido el
hecho en ejercicio u ocasin de sus funciones. n este caso, sufrir adems pena de
inhabilitacin especial de tres K a diez K) aos. La misma pena sufrir el que
hubiere actuado en ejercicio de una profesin u oficio que requirieran habilitacin
especial.
l que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un il(cito
penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operacin de las previstas en el inciso
), que les d3 la apariencia posible de un ori!en l(cito, ser reprimido con la pena
de prisin de seis K? meses a tres K aos.
@ $i el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso
), el autor ser reprimido con la pena de prisin de seis K? meses a tres K aos.
= Las disposiciones de este art(culo re!irn an cuando el il(cito
penal precedente hubiera sido cometido fuera del mbito de aplicacin espacial de
este %di!o, en tanto el hecho que lo tipificara tambi3n hubiera estado sancionado
con pena en el lu!ar de su comisin."
3l res%ecto seala la doctrina )ue NseO..considera al lavado de
activos de ori!en delictivo, tambi3n llamado /blanqueo de capitales1, como /...el
conjunto de operaciones # procedimientos por los que bienes de naturaleza
-
7/26/2019 Escrito IECSA
9/11
delictiva son incorporados e inte!rados al sistema econmico le!al
institucionalizado, confiri3ndoles apariencia le!itimaL.
-
7/26/2019 Escrito IECSA
10/11
Barral, For!e . Le!itimacin de bienes provenientes de la comisin de delitos, +d;
Aoc, Buenos +ires, 9, p!. 9)I, entre otros."
*a de su"o entonces " a la luz de lo reseado, )ue nin'una de las
actiidades %resunta+ente destinadas a obtener sobre%recios )ue $ubiesen lleado
adelante las e+%resas controladas %or ;&zaro (&ez, %odra $aber sido eecutada sin
la %artici%aci4n necesaria de su socia " contratista ?
-
7/26/2019 Escrito IECSA
11/11
un e+bar'o de los bienes re'istrables de )uienes resulten i+%utados, co+o as
ta+bin la in+oilizaci4n " con'ela+iento de los #ondos de sus cuentas bancarias,con la #inalidad de ase'urar el %atri+onio inolucrado en los ilcitos )ue se
inesti'an en autos.
V. PETITORIO
1or todas las razones eD%uestas solicita+os a *.S.:
-. Se nos ten'a %or %resentados en estas actuaciones.
9. Se ten'an %resentes las +ani#estaciones ", en #unci4n de los $ec$os
descri%tos, se a+%le la inesti'aci4n contra 3n'el Calcaterra " los directios de
?
top related