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Strengthening Rule of Law in the Americas
Capacitación Formador de Formadores en Lavado de Dinero Página 1
CAPACITACION FORMADOR DE FORMADORES EN LAVADO DE DINERO Del 7 al 9 de noviembre de 2011
Ciudad de México, México Lunes 7 de Noviembre, 2011 Hotel Sheraton Maria Isabel, Salón Colonia, Segundo piso 10:00am – 10:30am Ceremonia de Apertura
Lauren Niehaus, Directora de Coordinación de Programas de la Alianza Estatal de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Occidente de Estados Unidos (CWAG AP)/Director, Program Coordination, CWAG Alliance Partnership Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Occidente de Estados Unidos (CWAG AP) / Legal Advisor CWAG Alliance Partnership
10:30am – 10:45am Visión General del Curso – Ponencia Overview of Course
Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 10:45am– 11:45pm Creación y Armado de un Programa de Capacitación para el tema del
Lavado de Dinero – Ponencia Putting Together an Anti-Money Laundering Training Program
Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 11:45am – 12:00pm Receso 12:00pm – 12:50pm Principios de Aprendizaje – Ponencia
Principles of Learning Jason Johannes, Subprocurador de la Procuraduría de Condado de Pinal,
Arizona.
Capacitación Formador de Formadores en Lavado de Dinero Página 2
12:50pm – 2:00pm Enseñanza de Métodos para el tema de Lavado de Dinero – Ponencia Teaching Money Laundering Methods
Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 2:00pm – 3:30pm Comida 3:30pm – 4:15pm El Uso de Ejercicios como Herramienta de Aprendizaje – Ponencia
Using Drills as a Learning Tool Elizabeth O z, Directora del Consejo vo de Abogados Fiscales de Arizona (APAAC)
4:15pm - 5:30pm Prác ca: Ejemplos de ejercicios (Vea asignación de salones al
final de agenda) Martes 8 de Noviembre, 2011 Hotel Sheraton Maria Isabel, Salón Colonia, Segundo piso 10:00am – 11:15am Presentaciones Ef – Ponencia
Present ons Jason Johannes, Subprocurador de la Procuraduría de Condado de Pinal, Arizona.
11:15am – 12:00pm Creación y Uso de Casos Hipoté cos – Ponencia and Using Money Laundering Fact Pa erns
Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG
12:00pm – 12:15pm Receso 12:15pm – 1:15pm Efec va en Vivo – Ponencia
Cr ques Elizabeth Or z, Directora APAAC
1:15pm - 2:00pm en Vivo vs. Video – Ponencia
Live vs. Video Cr es Jason Johannes, Subprocurador de la Procuraduría de Condado de Pinal, Arizona.
2:00pm – 3:30pm Comida
3:30pm– 6:00pm Prác ca: Crí ca en Vivo (salones de pr
Capacitación Formador de Formadores en Lavado de Dinero Página 3
Miércoles 9 de November, 2011 Hotel Sheraton Maria Isabel, Salón Colonia, Segundo piso 10:00am – 10:45am Enseñando el Uso de Peritos y Documentos – Ponencia Teaching the Use of Experts and Documents
Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 10:45am – 11:30pm Uso de Grupos para Prácticas
Utilizing Breakout Groups Elizabeth Ortiz, Directora Ejecutiva APAAC
11:30pm – 11:45pm Receso 11:45pm – 12:55pm Creación y Armado de un Juicio Oral Simulado
Setting Up a Mock Oral Trial Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG
12:55pm - 1:30pm Foro Abierto – Sesión de Preguntas y Respuestas Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 1:30pm – 2:00pm Ceremonia de Clausura y Entrega de Certificados Asignación de Grupos de Práctica
Colonia Caza B Caza C 1.Ismael Aguirre Amador 2.Maria Guadalupe Arellano Reyes 3.Jose Andres Bello Valenzuela
4.Mauricio Blancas Valerio 5.Edgar Ubaldo Camacho Tufino 6.Marisela Carreon Castro
7.Alberto Cosio Coronado 8.Maria del Pilar Cruz Santillan 9.Victor Manuel Dominguez Herrera
10.Elvira Feria Cano 11.Alberto Fernando Ramos 12.Octavio Galicia Paredes
13.Maria Michelle Gonzalez Corona 14.Jorge Gonzalez Lozada 15.Yolanda Hernandez Villasenor
16.Dulce Isabel Lopez Figueroa 17.Jacqueline Martinez Jimenez 18.Gustavo Augusto Medina Barrios
19.Gerardo Addi Mendoza Ruiz 20.Elide Maria Meriggi Perez 21. Benjamin Javier Morales Barrera
Capacitación Formador de Formadores en Lavado de Dinero Página 4
22.Rocio Olan Alegria 23.Rafael Palomenque Diaz 24.Mireya Perez Parra
25.Ludwing Guillermo Perez Rubio 26.Javier Ramirez Zacarias 27.Edgar Bernardo Ramos Flores
28.Patricia Juana Ramos Olguin 29.Alejandro Rodriguez Tovilla 30.Roberto Carlos Rodriguez Zavala
31.Octavio Roldan Rodriguez 32.Maria Guadalupe Romano Apreza
33.Fernando Romero Jimenez
34.Ines Ruiz Macossay 35.Ana Maria Sanchez Lara 36.Sergio Alberto Sanchez Cruz
37.Gloria Beatriz Vega Guevara 38.Miguel Angel Zambrano Navarro
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