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ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
1
Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del
día 25 de marzo 2019 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Orotina.
DIRECTORIO MUNICIPAL
NOMBRE FRACCIÓN
MBA
SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ
PRESIDENTA PLN
MARLON GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE
PUSC
AUSENTE
REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES
DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA
PRESENTE
C. FABIAN ESPINOSA AGUERO SUPLENTE AUSENTE
RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE
PRESENTE
VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE
RONAL VILLALOBOS
CAMBRONERO
PROPIETARIO CEIBA
PRESENTE
IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE PRESENTE
LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO
cc, CEDIER.
PROPIETARIO
HACIENDA VIEJA
PRESENTE
ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE
MANUELA HERNÁNDEZ
AGÜERO
PROPIETARIA PRESENTE
CARLOS GONZÁLEZ SALAS PROPIETARIO PLN- PRESENTE
XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN- PRESENTE
DENNYSE MONTERO
RODRÍGUEZ
PROPIETARIA PUSC- PRESENTE
MARVIN CASTILLO CASTRO. SUPLENTE PLN- PRESENTE
MAYRA V. MURILLO
ZUMBADO.
SUPLENTE PLN- PRESENTE
KALEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE
AGUSTIN G. ROJAS
BALTODANO.
SUPLENTE PUSC- PRESENTE
FUNGE COMO
PROPIETARIO
CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ. SUPLENTE PUSC-PRESENTE
SÍNDICOS
PROPIETARIOS Y
SUPLENTES
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
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ORDEN DEL DÍA
1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
2.-ORACIÓN
3.-AUDIENCIAS
4.-DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.
5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA
PRESIDENCIA
6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES
7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA
9.-TERMINA LA SESIÓN
1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión.
2.-ORACION
Se lleva a cabo oración
3.-AUDIENCIAS
NO HUBO
ARTÍCULO 4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1.- ACTA 238
Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los Regidores Propietarios, que
conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 238. ------------------
2.- ACTA 239
Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los Regidores Propietarios, que
conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 239. ------------------
LIC. BENJAMIN RODRÍGURZ VEGA, II VIVE ALCALDE, QUIEN FUEN COMO ALCALDE A.I
LIC. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES ASESORA JURIDICA
LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA
SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
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ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA
PRESIDENCIA
1.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR: KAROL VARGAS CORRALES
ASUNTO: TRAMITE PENDIENTE CAMBIO DE FIRMANTES 303-1671-3 En el mes de enero se recibió la nota adjunta, la cual no pudo ser tramitada ya que ya se deben realizar algunas correcciones en la solicitud, las cuales fueron notificadas al 83791698 de don Eduardo Herrera ya que al 2428 4072 no se obtuvo respuesta, como al día de hoy no se han presentado para terminar el tramite detallamos nuevamente las correcciones pendientes con el fin de evitar inconvenientes futuros con cambios de cheques. Las correcciones pendientes serian:
1- Detallar el número de cedula Jurídica. 2- Indicar los números de cedula de las personas a incluir. 3- Detallar nombre y cedula de la persona a excluir como autorizado en las cuentas. 4- Adjuntar nuevamente la personaría jurídica.
Lo ideal sería que se presente el nuevo firmante con esta documentación a la plataforma para poder gestionar el trámite de una vez y evitar más atrasos. Agradecemos la compresión del caso. Quedamos a la espera de los requisitos solicitados para terminar el trámite.
ACUERDO 01.-
Se autoriza el cambio en el registro de firmas de la cuenta número 303-0001671-3 del Banco de Costa
Rica, a nombre del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina, 3-007-071679, esto para que
se incluya como acreditados a los señores Eduardo Herrera Garita, cédula 6-0180-0322 se excluye la
firma de la antigua Tesorera Gristeh Brenes Campos en calidad de Presidente y Tesorero: Lic. Roy
Álvarez Vásquez, 2-487-273, para el período 2019-2020
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL
VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y
MONTERO RODRÍGUEZ.
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2.- DOCUMENTO 2402-019 FIRMADO POR MBA ORIETTA MORA CAMPOS,
DIRECTORA DE LA ESCUELA RAMONA SOSA DE CUATRO ESQUINAS CON EL VB DE
MSC NELLY MARÍN OROZCO SUPERVISORA CIRCUITO ESCOLAR 09, DREA
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación" y los
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y
Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de temas para la sustitución de la señora Ana
Patricia Murillo Hernández, cédula 107230332, quien presentó su renuncia con rige a partir del día 15
de marzo de 2019 a la Junta de Educación Escuela Roberto Castro Vargas, Orotina. De tal manera que
se proceda al nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal de quien le sustituya:
ACUERDO 02: Se nombra a Angie Gabriela Herrera Venegas, cédula 1119000708 en Junta de
Educación Escuela Roberto Castro Vargas, Orotina en sustitución de la señora Ana Patricia Murillo
Hernández, cédula 107230332, quien presentó su renuncia a partir del día 15 de marzo de 2019.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL
VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y
MONTERO RODRÍGUEZ.
3.—OFICIO MB-SM-126-2019 FIRMAEO POR MARIANELA ARIAS LEON,
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES
Reciban un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir Acuerdo N° 124
tomado en Sesión Ordinaria N° DIECINUEVE celebrada el día 19 de marzo 2019, que dice:
El Concejo Municipal acuerda solicitar a la Presidencia de la República, facilite todos los recursos
disponibles a las diferentes instituciones, para que se esclarezca pronto y efectivamente el asesinato
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del líder indígena Sergio rojas en la zona de Salitre, al mismo tiempo solicitar al Gobierno de la
República poner en regla todo esas tierras que se encuentran en disputa y de esta manera tratar de
buscar en esos pueblos y aprovechar para enviar este acuerdo a todas las municipalidades del país,
para que se pronuncian en contra y repudien estos actos violentos. Los repudien y presionen al
señor presidente de la República actuar de manera inmediata.
SE TOMA NOTA.
4.-OFICIO AL-CPAJ-OFI-0481-2019 FIRMADO POR NERY AGÜERO MONTERO
JEFE DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA
LEGISLATIVA
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto de ley, Expediente N.º
20.995, Ley para la eficiencia en la conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal,
adición de los artículos 2 bis y 2 ter a la Ley General de caminos públicos, N.°5060, de 22 de agosto de
1972 y sus reformas. En la sesión número 17 del 19 marzo de 2019, aprobó consultarle el texto base, el
cual se adjunta. Publicado en el Alcance N. ° 193, a la Gaceta Nº 206 del 7 de noviembre de 2018.
ACUERDO 03.-Trasladar a la Gestora Jurídica para que emita su criterio para la
próxima sesión
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL
VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y
MONTERO RODRÍGUEZ.
5.- COPIA DE OFICIO MO-A-DPDT-IC-047-2019 FIRMADO POR ING, JAVIER UMAÑA
DURÁN, ENCARGADO DE INFRAESTRURA VIAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA,
DIRIGIDOA LUIS MARLON CORDERO JIMÉNEZ
En respuesta al oficio MO-SCM-0109-19-2016-2020, mediante el cual alcaldía nos traslada el
ACUERDO 05 tomado en la sesión ordinaria N°237 por el concejo municipal, donde nos solicita
dar respuesta a la nota presentada por su persona, me permito indicarle que los trabajos actuales de
mejoramiento en la red de conducción de agua potable lo está realizando la ASADA de Pital
Centeno, referente a los trabajos de pavimentación, cunetas y aceras, si requieren de ciertas medidas
para que cumpla con el ancho mínimo permitido, aún no se hace el análisis en el sector mencionado
frente a su casa, pero en un chequeo rápido se observa que en efecto es un tramo angosto y debe de
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ser valorado para decidir las acciones a tomar y conversar con el afectado antes de realizar cualquier
trabajo de ampliación de vía, para llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes,
municipalidad de Orotina y el señor Marión Cordero.
Además, cabe mencionar que los trabajos a realizar en el mejoramiento de la superficie de ruedo se
llevaran a cabo mediante un convenio con el Banco interamericano de Desarrollo, por tal, el inicio
del proyecto depende de la contratación y de los tiempos establecidos por el Ministerio de Obras
Publicas Y Transporte para la ejecución de este.'
SE CONOCE.
6.-NOTA FIRMADA POR LUIS MIGUEL VALVERDE RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE LA MUNICIPALIDAD DE
OROTINA
Reciban un cordial saludo, y deseo que tengan el mayor de los éxitos en todas las labores emprendidas.
Deseamos comunicar el acuerdo tomado por este Comité de la Persona Joven de Orotina en sesión del 1 de marzo
del 2019: "SE ACUERDA APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL PLAN PE TRABAJO 2019 denominado: PROYECTO
CCPJ OROTINA 2019 "PRIMO VARGAS VALVERDE"
Adjuntamos el pian de trabajo 2019, para su conocimiento y consideración.
Sin más, de ustedes con toda consideración y admiración,
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE OROTINA
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
PERIODO 2019
PROYECTO CCPJ OROTINA 2019 “PRIMO VARGAS VALVERDE”
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COMITE
CANTONAL
DE LA
PERSONA
JOVEN
2019-2020
Funcionario Enlace Municipalidad- Comités de la Persona Joven de Orotina
Funcionario: Benjamín Rodríguez Vega
Dependencia: Desarrollo socioeconómico
Correo electrónico brodriguez@muniorotina.go.cr
Teléfono oficina: 2428 8047
SECTOR NOMBRE CELULAR CORREO ELECTRÓNICO
Representante Municipal: Luis
Miguel
Valverde
Ramírez
8303 3663 valverderamirez@outlook.es
Organizaciones Juveniles Dilany
Chaverri
Madrigal
6363 8176 dilanymadrigal123@gmail.com
Organizaciones Juveniles Francisco
Mena
Madrigal
8564 9575 frank23angel@gmail.com
Colegios del Cantón Graciela
Vargas
Murillo
8571 5800 vargasgraciela22@gmail.com
Colegios del Cantón Melanie
Rodríguez
Jiménez
8670 6999 rodriguzmelanie@gmail.com
Organizaciones
Deportivas
Luis
Moreno
Vargas
7201 6813 moreno.info96@gmail.com
Organizaciones Religiosas Juan
Gabriel
Méndez
Bermúdez
5002 7031 habacuc2284@gmail.com
JUSTIFICACIÓN
Las juventudes orotinenses necesitan actividades culturales para fortalecer la
inclusión y participación en este ámbito de su formación. Todo ello con miras a
mitigar problemas en su formación, tales como: el desarraigo de sus principios y
valores ciudadanos; la poca convivencia con sus vecinos y vecinas; la falta de
espacios para desarrollar sus potencialidades artísticas; la falta de interés en las
artes y en los modelos de emprendimiento; la escasa proyección comunal. Todos
estos elementos unidos a preocupantes índices de pobreza y falta de empleo,
aumentan la problemática planteada.
El comité cantonal de la persona joven de Orotina se propone aportar con base en
sus posibilidades a la solución de dicha problemática, planteando un programa
impulsado por medio de peñas culturales, participativas e inclusivas a una gran
variedad de géneros y muestras culturales. Ante la escasez de espacios para que las
juventudes puedan desarrollarse como artistas, e igualmente para que puedan
disfrutar de espectáculos culturales, estos eventos promueven el acceso de ellas y
ellos, sin excepción o prejuicios. Con ello, se promueve un acercamiento de la
ciudadanía, hacia la promoción y fortalecimiento de la cultura, desde la juventud.
Los vínculos entre el participante, tanto artista como público, se podrán consolidar
en redes de apoyo, no solamente entre los jóvenes, sino también con las
instituciones u organizaciones públicas y privadas. Creando proyectos en conjunto,
y así, fortaleciendo el desarrollo cultural y social.
La participación juvenil, debe necesariamente edificarse mediante procesos
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inclusivos, atinente a temas de gran relevancia para los intereses de las presentes
generaciones. Siendo que, las iniciativas que promovemos desde los diferentes
entes públicos que trabajamos por y para la juventud, debemos promover una
agenda diversa, con miras a obtener la mayor participación de las y los jóvenes, y
de paso la atracción de cada una de ellas y ellos, hacia el objetivo común en todos
nosotros, siendo este objetivo la concientización en temas de salud, familia y
cultura de paz.
Por un lado, la implementación de estrategias que integren la participación, no
solamente del o la joven, sino que además de la integralidad de la familia, la cual
constituye el soporte de los jóvenes en su formación primaria. Por otra parte, la
concientización de las juventudes en torno a temas de salud, como, por ejemplo, en
la prevención y detección de síntomas de cáncer, en sus más diversas formas. Por
último, resulta evidente, en nuestros días, contrarrestar el ambiente de riesgo social
en que muchos y muchas jóvenes viven, con actividades que le hagan conocer una
perspectiva diferente de la vida, y que le motive a la consecución de nuevos y
mejores logros personales mediante el esfuerzo y el sacrificio personal, en pro de la
educación y de la visión de formar un futuro mejor para su persona y su familia.
▪ Problemática
Aumento en los índices de violencia, escasez de actividades culturales gestionadas
por jóvenes, pérdida de identidad cultural y participación juvenil, falta de apoyo
institucional para el fortalecimiento de habilidades artísticas; altos índices de
violencia intrafamiliar, promoción de espacios saludables para los y las jóvenes,
mejorar la información para la prevención de diferentes riesgos sociales y de salud,
poco apoyo a programas que mejoren la convivencia familiar de las juventudes.
▪ Descripción del Proyecto, Programa, Plan de Trabajo
En el transcurso de las estaciones culturales, actividades sociales y ambientales,
desde el inicio contará con la coordinación e involucramiento de artistas jóvenes
orotinenses; además de la participación activa de voluntarios, todo ello con el fin de
tener una juventud activa con una incidencia positiva para cambiar el desarrollo del
Cantón.
Relación y vinculación del Proyecto con La Ley General de la Persona Joven
No. 8261 y La Política Pública
Con la Ley General de la Persona Joven: Capítulo II Derechos, Artículo 4
Derechos de las Personas Jóvenes: a) El derecho al desarrollo humano de manera
integral. e) El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el
uso creativo del tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y feliz. i) El
derecho a la atención integral e interinstitucional de las personas jóvenes, por parte
de las instituciones públicas y privadas, que garanticen el funcionamiento adecuado
de los programas y servicios destinados a la persona joven. j) El derecho a la
cultura y la historia como expresiones de la identidad nacional y de las
correspondientes formas de sentir, pensar y actuar, en forma individual o en los
distintos grupos sociales, culturales, políticos, económicos, étnicos, entre otros. Las
personas adolescentes gozarán de los derechos contemplados en el Código de la
Niñez y la Adolescencia, Ley Nº7739. Capítulo III Deberes del Estado, Artículo 5
Deberes del Estado, Trabajo; d) Organizar a las personas jóvenes en grupos
productivos de diferente orden. f) Asesorar a las personas jóvenes para que puedan
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tener acceso a fuentes blandas de financiamiento.
Con la Política Pública de Juventud: Capítulo 4: Enfoques que orientan la PPPJ;
De Juventudes, La Política Pública de la Persona Joven reconoce a las personas
jóvenes como sujetos integrales de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y
económicos, y como protagonistas de su propio desarrollo. Destaca la singularidad
y especificidad de las características, inquietudes, expresiones y necesidades
individuales y sociales de las personas jóvenes que habitan en Costa Rica. De
Derechos Humanos, “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí”. (Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993.)
Capítulo 5: Propósito de la PPPJ Crear oportunidades y condiciones para garantizar
el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía de las personas jóvenes, el desarrollo
de sus potencialidades y su aporte al desarrollo nacional. Plan de Acción PPPJ,
Cuarto Eje, Derecho a la Cultura, el Deporte, la Recreación y Medio Ambiente
Saludable; •Incorporación en la formación integral de las personas jóvenes la libre
creación y expresión artística, su involucramiento en la vida cultural,
prioritariamente a nivel local, luego regional y nacional. • Estimulo y promoción de
la creación artística y cultural de las personas jóvenes, para fomentar, respetar y
proteger todas las manifestaciones culturales de los diversos grupos étnicos que
componen la identidad nacional. • Desarrollo de acciones y programas de
intercambio que promuevan una mayor integración y reconocimiento cultural entre
las personas jóvenes • Creación de espacios físicos adecuados para la recreación e
Implementar programas para la promoción de la recreación y el uso positivo y
constructivo del tiempo libre, el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico,
de las personas jóvenes • Elaboración y ejecución de programas intersectoriales
para el reconocimiento, el respeto y pleno desarrollo de las identidades de las
personas jóvenes que viven en el país, otorgando particular importancia a sus
componentes culturales y étnicos, de nacionalidad, así como las características
específicas de cada grupo social.
POBLACIÓN
BENEFICIADA
Y
LOCALIZACIÓN
▪ 2500 personas jóvenes, entre 12 a 35 años del cantón de Orotina, sin
discriminación por género, preferencias sexuales, estatus migratorio,
escolaridad o situación económica; agrupaciones independientes con
proyección sociocultural en el cantón.
▪ El Proyecto, Programa, Plan de Trabajo abarcará las comunidades La Uvita del
distrito de La Ceiba; Corazón de María y Santa Rita del distrito de Coyolar;
Kilómetro 2 y parque José Martí del distrito central de Orotina.
OBJETIVOS
Objetivo General
Generar opciones y espacios participativos a las juventudes orotinenses a través
de la organización, planificación de eventos creativos e innovadores que forjen
esperanza, desarrollo sociocultural y una red amplia de líderes comunales para
el impulso y consolidación de emprendimientos de base sociocultural.
Objetivos Específicos
1. Articulación con instituciones y grupos de jóvenes del cantón.
2. Motivar a las juventudes orotinenses a desarrollar su arte, y realizar
presentaciones artísticas en las diferentes actividades culturales a
desarrollar.
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3. Consolidar una red amplia de artistas comunales para el impulso y
consolidación de grupos de base artístico y cultural.
4. Promover una cultura de paz mediante la ejecución de actividades
organizadas; así como la promoción de estilos de vida saludable mediante
la estrategia de dichas manifestaciones.
CUADRO DE
ACCIONES
Descripción de Actividades Fecha Responsables
Agenda Socioambiental
Charlas para jóvenes deportistas Abril del 2019 CCDR, Comité Olímpico Nacional y CCPJ
Charla sobre Cambio Climático. 5 de junio del 2019. CCPJ y Gobierno Estudiantil del CTP RCB.
Conversatorio sobre Derechos Humanos.
14 de junio del 2019. CCPJ y Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.
Charlas sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil
Junio del 2019 Juzgado, Fiscalía y Defensa Penal Juvenil de Alajuela, CTP Ricardo Castro Beer y CCPJ
Birlocha pictórica Agosto del 2019 Colectivo Birlocha Literaria, MEP y CCPJ
Día Recréate Agosto del 2019 RECAFIS Y CCPJ
Día de la No Violencia contra la mujer e intrafamiliar.
Noviembre del 2019 Red VIF y CCPJ
Agenda Cultural
Estación Cultural en Santa Rita 21 de julio del 2019 MEP y CCPJ
Estación Cultural en Barrio Corazón de María, Coyolar
18 de agosto del 2019
ADI Coyolar y CCPJ
Estación Cultural en Barrio KM 2, Orotina
22 de septiembre del 2019
ADI Orotina y CCPJ
Birlocha Literaria Octubre del 2019 Colectivo Birlocha Literaria, MEP y CCPJ
Estación Cultural Uvita, Ceiba 20 de octubre del 2019
MEP y CCPJ
Birlocha teatral Noviembre del 2019 Colectivo Birlocha Literaria, MEP y CCPJ
Estación cultural en Orotina Centro
15 de diciembre del 2019
CCPJ
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PRESUPUESTO
▪ El presupuesto detallado del Proyecto Programa, Plan de Trabajo
Lo correspondiente al presupuesto ordinario asignado por parte del Consejo
Nacional de la Persona Joven para el periodo 2019 es de ₡2 225 743,67 colones
exactos.
Lo correspondiente al presupuesto extraordinario asignado por parte del Consejo
Nacional de la Persona Joven, para el periodo 2019 es de ₡768 222,82 colones
exactos.
El monto total del presupuesto para asignado al Comité Cantonal de la Persona
Joven de Orotina, por parte del Consejo Nacional de la Persona Joven para el
periodo 2019, es de ₡ 2 993 966,49 colones exactos.
Sub Partida Municipal
Según el catálogo de subpartidas
presupuestarias de la Municipalidad
de Orotina
Recursos Económicos
Asignados
Total
Actividades protocolarias y sociales
₡1.781.000,82 colones
exactos
₡1.781.000,82 colones
exactos
Transporte dentro del país ₡355.000,00 colones
exactos
₡355.000,00 colones
exactos
Información ₡565.000,00 colones
exactos
₡565.000,00 colones
exactos
Textiles y vestuario ₡167.000,00 colones
exactos
₡167.000,00 colones
exactos
Otros alquileres ₡25.000,00 colones exactos ₡25.000,00 colones
exactos
Otros útiles materiales y suministros
₡25.000,00 colones exactos ₡25.000,00 colones
exactos
Otras transferencias a personas ₡75.000,00 colones exactos ₡75.000,00 colones
exactos
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO,
PROGRAMA,
PLAN DE
TRABAJO
FUENTE MONTO EN COLONES
Presupuesto Ordinario Concejo Nacional
de la Política de la Persona Joven
₡2 225 743,67
Presupuesto Extraordinario Concejo
Nacional de la Política de la Persona
Joven
₡768 222,82
SUB TOTAL CNPJ ₡2 993 966,49
SUPERÁVIT ₡ 0
CONTRAPARTE MUNICIPAL ₡ 0
CONTRAPARTE COMUNAL ₡ 0
TOTAL, COSTO DEL PROYECTO ₡ 2 993 966, 49
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ACUERDO 4.- APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL PLAN PE TRABAJO 2019 DENOMINADO: PROYECTO CCPJ
OROTINA 2019 "PRIMO VARGAS VALVERDE"
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL
VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y
MONTERO RODRÍGUEZ.
7.-OFICIO CCDRO-054-2019 FIRMADO POR SR JOSUE CORDERO AGÜERO,
SECRETARIO CCDR OROTINA
Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo
tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 006-2019-2020, celebrada el pasado 18
de marzo del 2019, el cual a la letra reza;
Acuerdo N°2: Se acuerda aprobar la Modificación 02-2019 y pasarla al Concejo Municipal para su
debida aprobación. Aprobado con el voto de los directivos Eduardo Herrera Garita, Roy Álvarez Vásquez, Josué Cordero Agüero y Ricardo Picado Flores.
ACUERDO 05 Se aprueba la Modificación 02-adjunta al OFICIO CCDRO-054-2019 ,
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE
ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL
AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.
8.-. DOCUMENTO FIRMADO POR MARJORIE GRANADOS ARCE, DIRECTORA DE
LA ESCUELA MOLLEJONES.
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación, y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas'", procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de educación de la escuela Mollejones para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:
Terna N°4 Cédula
Guido Jiménez Jiménez
1
1-1012938 Marco Tencio Camacho 3-184-532
José Molina Gómez 1-823-310
Terna N°1
Nombre Cédula
Kimberly Hernández Abarca 2-675-459
Alejandra Val verde Abarca 6-158-418 Jorge Alberto Abarca Murillo 2-397-499
Terna N°2
Nombre Cédula
Nancy Yanela Mena Granados 2-588-799
Luz Mery Cascante Vega 6-373-282 Denia Carmona Montoya 6-250-037
Terna N°3 Nombre Cédula
María Fernanda Pérez Cerdas 6-434-417
Vanessa Espinoza López 112130021 José Molina Gómez
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
17
Terna N 5 Cédula
Zulema Abarca Cerdas 6-248-573
Kattia Tencio Villegas 3-325-897 Víctor Escalante Corella 1-540-043
ACUERDO 6
Se nombra a
Kimberly Hernández Abarca 2-675-459
Nancy Yanela Mena Granados 2-588-799
María Fernanda Pérez Cerdas 6-434-417
Guido Jiménez Jiménez 1-1012938
Zulema Abarca Cerdas 6-248-573
Como miembros de la Junta de Educación Escuela Mollejones. Se le convoca a juramentarse el día 01 de
abril a las 5.30 p.m. en la sala de sesiones del Concejo Municipal
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE
ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL
AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.
6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES
1. COMISIÓN PRO-CLÍNICA
ACTA 06-2018
DICTAMEN
1.- Se conocen oficios donde se da seguimiento para la construcción Pro-Clínica Se comenta el tema de
la Clínica.
SE RECOMIENDA: se conoce y se toma nota.
2.- Se conoce Oficio PE-0585-2019.
SE RECOMIENDA: Nombrar a los señores Mario Loaiza Carvajal, Benjamín Rodríguez Vega,
Jeffrey Valerio y un representante que designe el Concejo Municipal.
Para que asistan a reunión Doctor Román Macaya Presidente Ejecutivo Caja Costarricense del Seguro
Social. El día 03 de abril a las 4.00 p.m. ACUERDO FIRME
3.-Se recibe nota firmada por Mario Loaiza
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MUY BUENAS TARDES.
Señores municipalidad de Orotina.
Sra. Alcaldesa Margot Montero --Señora Presidenta de la Municipalidad. Silvia Elizondo
Estimados compañeros del Comité Pro-Construcción Centro de Salud.
Señoras y señores:
Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como coordinador del Comité Pro-Construcción de ese
Centro de Salud expongo lo siguiente:
Con motivo de los comentarios que publico diariamente en mis redes sociales como periodista, un
grupo de personas de Orotina me envió un mensaje haciéndome ver que publicara una campaña en
pro de la construcción de! nuevo edifico de la Clínica y me expusieron sus razones. Me quedé
razonando y eso me impulsó a formar un Comité con personas dispuestas a aceptar retos y desafíos
para lograr convencer a la Caja de! Seguro Social construir ese necesario e indispensable edificio,
pensando en que durante décadas la población de este cantón y de los vecinos San Mateo y
Turrubares, han sufrido las consecuencias de incomodidad en un edificio no apto para la atención
de pacientes por el hacinamiento en donde somos atendidos.
Hoy traigo a memoria lo que manifestó durante una de las reuniones, la Alcaldesa Margot Montero :
Al respecto dijo: Orotina se perfila a lo grande en su progreso con nuevos y novedosos proyectos
,pero también tenemos que ponernos a pensar en resolver las problemáticas con las que nos
enfrentamos .Luego agregó : Es urgente contar con un nuevo edificio que contenga área de salud
con alta tecnología para atender alrededor de 60.000 metros habitantes y atención las 24 horas para
los pacientes , así como también requerimos que cumpla con todas las más indispensables áreas de
salud.
Ahora bien, nuestro movimiento dentro del Comité pro construcción del nuevo edificio pretendemos
en desarrollar las competencias y habilidades --en coordinación con la municipalidad de Orotina —
para encontrar respuestas concretas de parte de la CCSS en los programas de inversión en
infraestructura y convencerlos de la necesidad urgente para que la construcción de! edificio Clínica
TIPO UNO, se inicie el próximo año.
Como ustedes señores regidores deben estar ya enterados, se cuenta con un terreno de 16.000
metros cuadrados y con el respetivo financiamiento por parte del BANCO MUNDIAL, cuyo monto
está depositado en fideicomiso en el BANCO DE COSTA RICA Por esa razón tenemos todos
unidos en implantar una estrategia de convencimiento ante la semestre del presente año .Por su
parte -en dicha reunión--el director de la Clínica de Orotina Dr. Carlos Sandí informó que las
nuevas instalaciones contarán con todos los servicios médicos más indispensables tales como :
servicio de radiología ultrasonido ,emergencias las 24 horas medicina familiar y algo muy
importante, cuidados paliativos.
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El Comité solicitó a los personeros de la Caja del Seguro que además se debe de contar con un
servicio profesional TIPO UNO, áreas como terapia física y ginecobstetricia.
Señores regidores un grupo de ciudadanos estamos colaborando sin ningún interés político o
económico en lograr UNA OROTINA CON MEJOR SALUD PARA TODOS SUS HABITANTES.
Incluyendo sus familias y la nuestra.
SE RECOMIENDA: se conoce y se toma nota.
4.- LA SEÑORA ALCALDESA informa sobre la importancia de solicitar a la C.C.S.S. se nos
informe sobre el avance de la construcción de los Ebais.
RECOMENDACIÓN: a.- Se acuerda solicitar al Director Regional de la C.C S.S., nos acompañe a
la reunión el día 08 de mayo 2019 a las 5.00 p.m.
Asunto a tratar.
CONVENIO-INDER CAJA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EBAIS DE LABRADOR Y
UVITA.
Se le extiende la invitación al Dr. Carlos Sandí y al Lic. Leonel Alpízar Solorzano, Director de
Desarrollo del Pacífico Central INDER
ACUERDO 8.- Se nombra a los señores Mario Loaiza Carvajal, Benjamín Rodríguez Vega, Jeffrey
Valerio y Marvin Castillo Castro, Dr. Carlos Sandí, para que asistan a la reunión programada por
el Doctor Román Macaya Presidente Ejecutivo Caja Costarricense del Seguro Social. El día 03
de abril a las 4.00 p.m.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE
ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL
AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.
ACUERDO 9- solicitar al Director Regional de la C.C S.S., nos acompañe a la reunión el día 08 de
mayo 2019 a las 5.00 p.m.
Asunto a tratar.
Información del Convenio Macro que se está gestando entre el INDER y la CCSS, para la
construcción de Ebais de Labrador y Uvita.
Se le extiende la invitación al Dr. Carlos Sandí y al Lic. Leonel Alpízar Solorzano, Director de
Desarrollo del Pacífico Central INDER
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE
ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL
AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.
2.-COMISIÓNESPECIAL DE AUDITORIA ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-EA-02-2018-2020
ASUNTOS A TRATAR
1.-LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORIA INTERNA
PRESENTADAS ANTE LA C.G.R
Se inicia la reunión.
Tanto el señor Vicealcalde don Randall Marín y el señor Auditor don Omar Villalobos presentan su posición
que lo acordado por el honorable Concejo Municipal a veces es muy ambiguo y literalmente no dicen “nada”
Aluden que la idea de crear una propuesta metodológica se presumió, pero no está claramente definido. Una
vez leído el acuerdo del Concejo no está claro. Se concluye que no queda claro lo que solicita por parte del
Concejo (redundancia, según expresan los asesores.
POR TANTO, se solicita se acuerde: solicitar a la Comisión presentar una nueva propuesta de Procedimiento
al Concejo Municipal donde se establezca los lapsos y trámite interno para modificar cuando se requiera las
disposiciones administrativas aplicables al Auditor y demás funcionarios de la auditoria. Así como las
disposiciones para la asignación de recursos a la Auditoria Interna.
********************************************************************************
ACUERDO 10.- ASUNTO LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA
AUDITORIA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA C.G.R
Se solicita a la Comisión presentar una nueva propuesta de Procedimiento al Concejo Municipal donde se
establezca los lapsos y trámite interno para modificar cuando se requiera las disposiciones administrativas
aplicables al Auditor y demás funcionarios de la auditoria. Así como las disposiciones para la asignación de
recursos a la Auditoria Interna.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE
ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL
AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.
NO HUBO
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7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
AUDITORIA
1.-OFICIO AI-037-2019 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ,
AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Remisión Informe INF-AI-001-2019.
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno
8292 y la norma 2.6 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en
tiempo y forma, les remito el “Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo y del Estado
de las Recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República y de
los Despachos de Contadores Públicos 2018”.
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y DEL ESTADO DE
LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA, DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LOS DESPACHOS DE CONTADORES
PUBLICOS
AÑO 2018
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 22
1.1. Origen del estudio 22
1.2. Objetivos del estudio 22
1.3. Naturaleza, Oportunidad y Alcance. 23
1.4 Limitaciones 23
1.5. Metodología aplicada 23
2. RESULTADOS 24
2.1 De la elaboración del Plan Anual correspondiente al período 2018 24
2.2 De la ejecución del Plan anual de trabajo del año 2018 25
2.2.1 Advertencias 25
2.2.2 Asesorías (Consultas Internas y Externas) 26
2.2.3 Atención de denuncias ciudadanos 26
2.2.4 Solicitudes de Contraloría General de la República y otros órganos competentes 26
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22
2.2.5 Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría 27
2.2.6 Informe Anual de labores 27
2.2.7 Legalización de libros 27
2.2.8 Plan Anual de Trabajo 28
2.2.9 Plan de Capacitación 28
2.2.10 Plan Estratégico 29
2.2.11 Presupuesto de Auditoría 29
2.2.12 Procedimientos de Auditoría 29
2.2.13 Reglamento de Organización y Servicios 30
2.2.14 Relaciones de Hechos y Denuncias Penales 31
2.2.15 Seguimiento de relaciones de hechos y Denuncias Penales 31
2.2.16 Seguimiento de Recomendaciones Emitidas por la Auditoría Interna y Seguimiento
de Disposiciones de la Contraloría General de la República. 33
2.2.17 Atención de Denuncias Trasladadas por la Contraloría General de la República. 36
2.2.18 Gestión de Hidrantes 36
2.2.19 Gestión de Reciclaje 36
2.2.20 Evaluación de licitaciones abreviadas 37
2.2.21 Gestión de Transportes 37
3. CONCLUSIONES 37
4. RECOMENDACIONES 38
INFORME Nro. INF-AI-001-2019
11 de marzo de 2019
1. INTRODUCCIÓN
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO
El estudio tiene su origen en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría
Interna para el año 2019, aprobado por el Auditor Interno y comunicado tanto al Concejo
Municipal como a la Contraloría General de la República.
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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23
El objetivo del estudio consistió en elaborar un informe de la ejecución del Plan Anual de
Trabajo de la Auditoría Interna correspondiente al año 2018 y del estado de las
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y
de los Despachos de Contadores Públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su
conocimiento.
Lo anterior con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso de del artículo
22 de la Ley General de Control Interno.
1.3. NATURALEZA, OPORTUNIDAD Y ALCANCE.
La naturaleza de la auditoría es de carácter obligatorio.
La oportunidad de la Auditoría se circunscribe al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo
del año 2019.
El alcance de la auditoría comprendió la recopilación de los resultados obtenidos de las
acciones desarrolladas para dar cumplimiento al plan anual de trabajo del año 2018 y la
verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas durante el año 2016 a las que
no se les dio seguimiento durante el año 2017, las emitidas durante el año 2017 y cuyo plazo
de cumplimiento había vencido en el 2018, así como a las recomendaciones emitidas por
parte de la Contraloría General para la Municipalidad de Orotina durante el año 2018.
1.4 Limitaciones
En el desarrollo del estudio no se presentaron limitaciones
1.5. METODOLOGÍA APLICADA
Para los efectos del presente estudio se realizó una recopilación de las acciones emprendidas
por la Auditoría Interna en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al año
2018, la recopilación y condensación de los resultados obtenidos en los seguimientos
realizados a las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría generados durante el
ejercicio económico 2016 a los cuales no se les dio seguimiento durante el año 2017 y a
aquellos generados durante el año 2017, cuyos plazos concedidos parea el cumplimento de
reconvenciones, a la fecha de la ejecución de los estudios de seguimiento de
recomendaciones desarrollados durante el año 2018, ya habían fenecido.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
24
Asimismo, se incursionó en el módulo de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría
General de la República, se ubicaron los informes emitidos con recomendaciones vinculantes
para la Municipalidad de Orotina y para informar sobre ello, se verificó el estado de
cumplimiento en que según la CGR se encontraban esas recomendaciones.
2. RESULTADOS
Una vez elaborados los análisis correspondientes, se obtienen en relación con la ejecución del
plan anual de trabajo y del estado de las recomendaciones emitidas tanto por la Auditoría Interna
como por la Contraloría General de la República, los siguientes resultados:
2.1 De la elaboración del Plan Anual correspondiente al período 2018
La Auditoría Interna elaboró su Plan Anual de Trabajo para el período 2018 y lo remite al
Concejo Municipal mediante el oficio AI-272-2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, por
su parte dicho Plan Anual fue registrado en el módulo de la Contraloría General de
República el día 14 de noviembre de 2017.
Los servicios preventivos, los servicios de auditoría y aquellos de carácter programados para
el período 2018 fueron los siguientes:
Tipo y Área de Auditoría
1 Advertencias
2 Asesorías
3 Atención de denuncias de ciudadanos.
4 Solicitudes de Contraloría General de la República
5 Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna
6 Informe Anual de labores
7 Legalización de Libros
8 Plan Anual de Trabajo
9 Plan de capacitación
10 Plan estratégico
11 Presupuesto de Auditoría
12 Procedimientos de Auditoría
13 Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna
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14 Relaciones de Hechos y Denuncias Penales
15 Seguimiento Relaciones de Hechos y Denuncias Penales
16
Seguimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y Seguimientos
de las Disposiciones de la CGR.
17 Atención de denuncias trasladadas por la Contraloría General de la República
18 Gestión de Recolección y tratamiento de Desechos Sólidos
19 Gestión de reciclaje
20 Evaluación de las Licitaciones Abreviadas
21 Gestión de Transportes
El plan anual de trabajo 2018, fue sometido a una modificación en los términos contenidos
en el oficio AI-204-2018 de fecha 07 de setiembre de 2018, con el que se le comunicó al
Concejo Municipal lo siguiente:
Según nuestros registros en la actualidad se encuentra pendiente de ejecución un
estudio de auditoría que deviene de un requerimiento de un órgano externo competente
para solicitar su ejecución, razón por la cual se les notifica la modificación de nuestro
plan anual de trabajo en los siguientes términos:
Estudio suspendido Estudio a incluir
Gestión de recolección y tratamiento de
desechos sólidos
Gestión de Hidrantes
El oficio fue conocido por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 195, celebrada el
10 Setiembre 2018 y tomó nota.
2.2 DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO 2018
Como resultado de las actividades de verificación realizadas para determinar el estado de
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, se establece el cumplimiento del Plan Anual de
Trabajo en los siguientes términos:
2.2.1 ADVERTENCIAS
Durante el año 2018 la Auditoría emitió tres advertencias a saber:
Número Destinatari
o Fecha Título
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ADVERTENCIA-AI-001-2018
Alcaldía Municipal
05-10-2018
Advertencia sobre los hechos acontecidos con la creación y nombramiento de la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial.
ADVERTENCIA-AI-002-2018
Concejo Municipal
05-10-2018 Advertencia relacionada con el proceso de aprobación de la Modificación Interna 02-2018.
ADVERTENCIA-AI-003-2018
Mario Rodríguez Cordero
05-10-2018
Advertencia sobre los hechos acontecidos en el proceso de presupuestación de la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial.
Con la emisión de las advertencias indicadas se da por cumplido el Plan Anual de Trabajo del año 2018 en lo referente al apartado de advertencias.
2.2.2 ASESORÍAS (CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS)
Durante el año 2018 la Auditoría emitió cuatro asesorías verbales y una escrita a saber:
Número Fecha Asesoría dirigida a Asunto
Asesoría Nº1 Verbal
16-04-2018
Margot Montero Jiménez y Randall Marín
Relacionado con la forma más conveniente de solicitar a la CGR el Refrendo de la licitación pública número 2017LN-000001-01, dado que sobre la misma la CGR atendió un recurso de apelación.
Asesoría Nº2 Verbal
09-05-2018
Ing. Eladio Mena Calderón
Relacionada con los Alcances de la Recomendación 4.5 informe INF-AI-009-2017 Verificación estado implementación de las NICSP en la Municipalidad de Orotina.
Asesoría Nº3 Verbal
17-05-2018 Silvia Elizondo Vásquez Asesoría verbal a la señora Silvia Elizondo en
relación con la Modificación presupuestaria 06-2018
Asesoría Nº4 Verbal
15-06-2018 Ileana Desanti Sánchez Asesoría verbal a la señora Ileana Desanti
relacionada con las distancias de retiro para el otorgamiento de una patente de licores.
Asesoría Nº5 Escrita
25-09-2018 Margot Montero Jiménez
Asesoría metodología seguimiento de recomendaciones informes de Auditoría.
Con la emisión de las asesorías apuntadas se da por cumplido el Plan Anual de Trabajo en el apartado correspondiente a las asesorías.
2.2.3 ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANOS
Durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 la Auditoría Interna no atendió ningún tipo de denuncias de ciudadanos.
2.2.4 SOLICITUDES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS ÓRGANOS
COMPETENTES
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Durante el año 2018 la Auditoría atendió una solicitud de la Contraloría General de la República y una de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, a saber:
Número Fecha Título
Requerimiento CGR 01-2018 18-07-2018
Respuesta a solicitud de información relacionada con Reglamento de Carrera Profesional de la Municipalidad de Orotina y perfiles de los puestos de Encargado de recursos Humanos y Coordinador de Recursos Humanos.
Requerimiento FAPTA 01-2018, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
18-07-2018 Respuesta a solicitud de información.
Con la atención de las solicitudes recibidas se da cumplimiento al apartado correspondiente al Plan Anual de Trabajo del año 2018.
2.2.5 AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA
La autoevaluación de la calidad de la auditoría fue desarrollada y sobre ella se emitió el informe INF-AI-006-2018 denominado: “Informe sobre la evaluación de calidad de la actividad de auditoría interna del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017” de fecha 04 de junio de 2018, con lo cual se cumple el Plan Anual de Trabajo en lo correspondiente al apartado de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría.
2.2.6 INFORME ANUAL DE LABORES
El informe de labores fue desarrollado en tiempo y forma y se le asignó el informe
Número INF-AI-003-2018 intitulado “Informe de ejecución del plan anual de trabajo y
del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la contraloría General de
la República y los despachos de contadores públicos, año 2017”, fue remitido al
Concejo Municipal con el oficio AI-085-2018, fechado el 31 de marzo de 2018,
cumpliéndose con esto lo estipulado al respecto en la ejecución del Plan Anual de
Trabajo 2018.
2.2.7 LEGALIZACIÓN DE LIBROS
En el año 2018 se realizaron un total de 21 legalizaciones, en donde 11 corresponden a aperturas y 10 a cierres, según el siguiente detalle:
N° de oficio Fecha Detalle Tomo
AI-016-2018 16-01-2018 Cierre del Libro Actas del Concejo Municipal. N° 50
AI-017-2018 16-01-2018 Apertura del libro de Actas del Concejo Municipal. N°51
AI-055-2018 21-02-2018 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°51
AI-056-2018 21-02-2018 Apertura libro de Actas del Concejo Municipal. N°52
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28
AI-069-2018 09-03-2018 Cierre libro de caja de la Tesorería Municipal. N°52
AI-070-2018 09-032018 Apertura libro de caja de la Tesorería Municipal. N°53
AI-115-2018 30-04-2018 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°53
AI-116-2018 30-04-2018 Apertura libro de Actas del Concejo Municipal N°54
AI-146-2018 28-06-2018 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°54
AI-147-2018 28/06/2018 Apertura libro de Actas del Concejo Municipal. N°55
AI-168-2018 14/08/2018 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal N°55
AI-169-2018 14/08/2018 Apertura libro de Actas del Concejo Municipal. N°56
AI-213-2018 17-09-2018 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°56
AI-214-2018 17-09-2018 Apertura libro de Actas del Concejo Municipal. N°57
AI-215-2018 21-09-2018 Cierre del Libro Actas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Nº03
AI-216-2018 21-09-2016 Apertura del libro de Actas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Nº04
AI-228-2018 01-10-2018 Apertura libro de actas Comisión de Seguridad. N°01
AI-237-2018 29-10-2018 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal N°57
AI-238-2018 29-10-2018 Apertura libro de Actas del Concejo Municipal. N°58
AI-287-2018 12-12-2018 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°58
AI-288-2018 12-12-2018 Apertura libro de Actas del Concejo Municipal. N°59
Con lo anterior se da por cumplido el Plan Anual de trabajo en lo referente a las legalizaciones de libros.
2.2.8 PLAN ANUAL DE TRABAJO
En cumplimiento de lo establecido en el inciso f) de la Ley General de Control Interno se elabora el Plan Anual de Trabajo para el año 2019, al cual se le asigna el número INF-AI-010-2018 y se remite al Concejo Municipal con el oficio AI-258-2018 de fecha 15 de noviembre de 2018. En forma paralela el plan fue registrado en el sistema PAI de la Contraloría General de la República el mismo 15 de noviembre de 2018.
El 19 de noviembre de 2018 el Concejo Municipal acuerda convocar al Auditor Interno a una sesión extraordinaria a celebrarse el 20 de diciembre de 2019 para la exposición del Plan Anual de Trabajo. El 23 de noviembre de 2018 la Auditoría Interna informa al Concejo Municipal sobre la imposibilidad de atender la convocatoria, por cuanto el Auditor se encuentra de Vacaciones. El 29 de noviembre de 2018 el Concejo Municipal Acuerda que la exposición del Plan Anual de Trabajo se realice el 17 de enero de 2019. El 17 de enero de 2019 se celebra la Sesión Extraordinaria 266, se expone por parte del Auditor Interno el Plan Anual de Trabajo y sin que conste en el acta mayores observaciones por parte del Concejo Municipal.
2.2.9 PLAN DE CAPACITACIÓN
El Plan de Capacitación de la Auditoría Interna correspondiente al año 2018 fue debidamente elaborado y para ello se generó el informe INF-AI-002-2018, el cual fue remitido al Concejo Municipal con el oficio AI-068-2018, fechado el 07 de marzo de 2018
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2.2.10 PLAN ESTRATÉGICO
La norma 2.2 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el sector Público establece que el Auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación de la actividad de auditoría interna, el cual debe documentarse apropiadamente. Dicho proceso debe cubrir los ámbitos estratégico y operativo, considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, los factores críticos de éxito y otros criterios relevantes. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben establecer una planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la orientación de la auditoría interna, y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos institucionales. Debido a la vigencia del plan estratégico (2016-2017) la Auditoría proyectó para el año 2018 la elaboración de un nuevo plan estratégico, para lo cual se emprendió el proceso de contratación administrativa 2018CD-000131-01 orientado a la “ELABORACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA”, mismo que fue adjudicado a la señora Fanny Segura Castro el 23 de noviembre de 2018 con un plazo de entrega de 4 meses a partir de la notificación de la Orden de Compra, venciéndose por consiguiente el plazo de entrega el 24 de marzo de 2019. Al respecto se ha trabajado en forma conjunta con la adjudicataria, el plan ya se encuentra elaborado y está en proceso de revisión para su aprobación y pasar a constituirse en el documento que orientará la gestión de la auditoría Interna por el período comprendido entre el marzo de 2019 y marzo de 2024. Con lo anterior y en lo que respecta al plan estratégico el plan anual de trabajo para el año 2018 se da por cumplido.
2.2.11 PRESUPUESTO DE AUDITORÍA
Para el cumplimiento de lo considerado en el Plan Anual de Trabajo del año 2018 en lo referente al Presupuesto de la Auditoría Interna, se elaboró el informe numerado INF-AI-008-2018, el cual fue remitido a la señora Alcaldesa Municipal con el oficio Numero AI-157-2018 del 23 de julio de 2018, el cual fue debidamente copiado al Concejo Municipal.
2.2.12 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
La Norma 2.5 de las Nomas para el Ejercicio de la Auditoría Interna indican que el Auditor Interno debe establecer y velar por la aplicación, de la normativa interna, fundamentalmente políticas y procedimientos, para guiar la actividad de la auditoría interna en la prestación de los diferentes servicios.
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En razón de lo anterior y dada la necesidad de actualizar el proceso de la Auditoría Interna, lo cual implica la actualización de las políticas y procedimientos, con el apoyo de la administración municipal se logró para el año 2018 emprender el inicio del desarrollo del proceso de contratación administrativa 2018CD-000131-01 orientado a la “ELABORACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA”, adjudicado a la señora Fanny Segura Castro el 23 de noviembre de 2018 con un plazo de entrega de 4 meses a partir de la notificación de la Orden de Compra, venciéndose por consiguiente el plazo de entrega el 24 de marzo de 2019. Dentro de los módulos contratados se generaron los siguientes productos:
• Políticas y Procedimientos de planificación estratégica.
• Políticas y Procedimientos de Planificación Anual del Trabajo.
• Políticas y Procedimientos de la Planificación Anual Operativa.
• Políticas y Procedimientos del Plan Presupuesto Anual.
• Políticas y Procedimientos de Autoevaluación de la calidad
• Políticas y Procedimientos del Sistema Específico de Valoración de Riesgos
• Políticas y Procedimientos de rendición de cuentas.
• Políticas y Procedimientos de administración del talento humano.
• Políticas y Procedimientos de gestión de archivo.
• Políticas y Procedimientos de Control de Activos.
• Políticas y Procedimientos de Gestión Documental
• Políticas y Procedimientos de Autoevaluación del sistema de control interno. De igual forma se desarrollaron las políticas y procedimientos para la realización de los diferentes tipos de auditoría establecidas en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, incluyéndose:
• Políticas y procedimientos de la Auditoría Financiera.
• Políticas y Procedimientos de la Auditoría Operativa.
• Políticas y Procedimientos de la Auditoría de Carácter especial.
• Políticas y Procedimientos Atención de Denuncias.
• Políticas y Procedimientos de Relaciones de Hechos. Los procedimientos ya han sido elaborados y se aplicarán a los informes que se desarrollen a partir del 01 de julio de 2019.
2.2.13 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS
La Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-119-2009 del 13 de diciembre de 2009 emitió las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 10 de febrero de 2010, en cuya norma 1.1.2 se establece que: La organización y el funcionamiento de la auditoría interna deben formalizarse en un reglamento aprobado por las autoridades competentes, que se mantenga actualizado y que contenga las definiciones atinentes al marco de acción del ejercicio de esa actividad, referidas al menos a lo siguiente:
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
31
a. Naturaleza b. Ubicación y estructura organizativa c. Ámbito de acción d. Competencias e. Relaciones y coordinaciones Por su parte el inciso h) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, establece literalmente como parte de las competencias de la Auditoría Interna el “Mantener debidamente actualizado el Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna.” Para dar cumplimiento a las disposiciones normativas y responder a la necesidad de actualizar el Reglamento de Organización y Funciones de la auditoría Interna, el mismo fue elaborado por parte del Auditor Interno y presentado al Concejo Municipal para su correspondiente aprobación.
2.2.14 RELACIONES DE HECHOS Y DENUNCIAS PENALES
Los estudios realizados durante el año 2018 no generaron la necesidad de elaborar Relaciones de Hecho, así mismo no se hizo necesario presentar por parte de la Auditoría Interna ninguna denuncia penal.
2.2.15 SEGUIMIENTO DE RELACIONES DE HECHOS Y DENUNCIAS PENALES
Para responder al planteamiento consignado en el plan anual de trabajo correspondiente al año 2018 en relación con el seguimiento a las Relaciones de Hechos y denuncias penales, se dio seguimiento a 10 relaciones de hechos a saber:
Informe de
relación de
hechos
Año Nombre Estado de la RH
DFOE-DI-RH-04-2012
2012
RELACIÓN DE HECHOS DFOE-DI-RH-04-2012 ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE RELACIÓN DE HECHOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PRESUNTAMENTE IRREGULAR, AL INCURRIRSE EN VICIOS GRAVES DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, EN CONTRA DEL PROVEEDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.
Concluido el proceso por tanto se cierra el expediente.
DFOE-DI-RH-07-2012
2012
RELACIÓN DE HECHOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PRESUNTAMENTE IRREGULAR, AL INCURRIRSE EN VICIOS GRAVES DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, EN CONTRA DE LA EMPRESA PROYECTOS LÓGICOS PROLÓGICA, S.A.
Concluido el proceso por tanto se cierra el expediente.
RH-001-2013
2013
RELACIÓN DE HECHOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PRESUNTAMENTE IRREGULAR, AL INCURRIRSE EN VICIOS GRAVES DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRA LA SRTA. ANA
Concluido el proceso por tanto se cierra el expediente.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
32
LUCÍA CHAVES PÉREZ.
RH-002-2013
2013
RELACIÓN DE HECHOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PRESUNTAMENTE IRREGULAR, AL INCURRIRSE EN VICIOS GRAVES DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, EN CONTRA DEL SEÑOR JUAN MARCOS MOLINA AGÜERO.
Concluido el proceso por tanto se cierra el expediente.
RH-003-2013
2013
RELACIÓN DE HECHOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PRESUNTAMENTE IRREGULAR, AL INCURRIRSE EN VICIOS GRAVES DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, EN CONTRA DE LA SEÑORITA DANIELA MORA HERNÁNDEZ.
Concluido el proceso por tanto se cierra el expediente.
RH-004-2013
2013
RELACIÓN DE HECHOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PRESUNTAMENTE IRREGULAR, AL INCURRIRSE EN VICIOS GRAVES DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, EN CONTRA DEL LICENCIADO ERWEN MASIS CASTRO.
Concluido el proceso por tanto se cierra el expediente.
RH-005-2013
2013
RELACIÓN DE HECHOS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN UN CONCURSO EXTERNO PARA LLENAR UNA PLAZA VACANTE PARA INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD CONTRA UN ACTO DE NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN FUNCIONARIO MUNICIPAL.
El Concejo Municipal declaró lesivo el nombramiento y fue elevado al Tribunal Contencioso Administrativo en donde aún está pendiente según oficio MO-A-AJ-0115-2018 de la Asesoría Jurídica.
RH-006-2013
2013
RELACIÓN DE HECHOS SOBRE LA CONTRATACIÓN PRESUNTAMENTE IRREGULAR, AL INCURRIRSE EN VICIOS GRAVES DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRA LA SRTA. …
Concluido el proceso por tanto se cierra el expediente.
RH-001-2014
2014
RELACIÓN DE HECHOS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL CONCURSO EXTERNO 01-2012 PARA LLENAR LA PLAZA DE PROVEEDOR MUNICIPAL Y QUE PODRÍAN GENERAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO EN DICHO PUESTO DEL SEÑOR …
El Concejo Municipal declaró el nombramiento lesivo y fue elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, en donde aún está pendiente según oficio MO-A-AJ-0116-2018 de la Asesoría Jurídica.
RH-002-2014
2014
RELACIÓN DE HECHOS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL RECONOCIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LIBERAL OTORGADA AL … DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, SEÑOR …, QUE PODRÍAN GENERAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDIÓ DICHO RECONOCIMIENTO.
El Concejo Municipal declaró el reconocimiento lesivo y fue elevado al Tribunal Contencioso Administrativo quien dio la razón a la Municipalidad y declaró lesivo el reconocimiento de la prohibición con efectos hacia futuro, es decir sin que hubiese una devolución de lo ya pagado. No obstante, el funcionario a quien se le hizo el reconocimiento, al
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
33
constituirse en el afectado directo de la sentencia interpuso un recurso extraordinario de casación pendiente de resolver. Lo anterior según oficio MO-A-AJ-0117-2018 de la Asesoría Jurídica.
Estos seguimientos no generaron informe, sino un acta donde se consignó ya se el cierre del expediente o la indicación en el sentido de que los mismos aún se encuentran pendientes de resolver.
2.2.16 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA
Y SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Para el año 2018 y para responder a la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y seguimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República se emprendieron las siguientes acciones:
• Se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna durante el año 2016 y 2017 en los informes que se detallan a continuación:
En estos informes se emitió un total de 44 recomendaciones en cuyo seguimiento se obtuvieron los siguientes resultados:
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
34
CumplidaReiterada
(en ejecución)Incumplida
Dejadas
sin efecto
INF-
SEC-
REC-
001-
2018
Informes de seguimento 2018
Cifra de
control
N° de
informe Nombre del informe
Informe
seguimiento
INF-AI-001-
2017Auditoría de Licencias de Construcción 11
Cantidad de
recomendacionesN°
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES
4.1 1 0 0 0 0
4.2 1 0 0 0 0
4.3 0 0 1 0 0
4.4 1 0 0 0 0
4.5 1 0 0 0 0
4.6 1 0 0 0 0
4.7 0 0 1 0 0
4.8 0 0 1 0 0
4.9 0 0 1 0 0
4.10 1 0 0 0 0
4.11 1 0 0 0 0
7 0 4 0 0
INF-
SEC-
REC-
001-
2018
TOTALES ESTADO RECOMENDACIONES
INF-
SEC-
REC-
002-
2018
0 0 0
Informe de Ejecución del Plan Anual de
Trabajo y del Estado de las
Recomendaciones de la Auditoría
Interna, de la Contraloría General de la
República y de los despachos de
Contadores Públicos 2016
1 1 1INF-AI-002-
2017
INF-AI-001-
2017Auditoría de Licencias de Construcción 11
1 0 0 0
13
TOTALES ESTADO RECOMENDACIONES
INF-
SEC-
REC-
002-
2018
INF-
SEC-
REC-
003-
2018
INF-AI-007-
2017
Auditoría de Patentes comerciales y
l icores
0 0 0
Informe de Ejecución del Plan Anual de
Trabajo y del Estado de las
Recomendaciones de la Auditoría
Interna, de la Contraloría General de la
República y de los despachos de
Contadores Públicos 2016
1 1 1INF-AI-002-
2017
4.1 1 0 0 0 0
4.2.1 1 0 0 0 0
4.2.2 1 0 0 0 0
4.2.3 1 0 0 0 0
4.2.4 1 0 0 0 0
4.2.5 1 0 0 0 0
4.2.6 0 0 0 1 0
4.2.7 1 0 0 0 0
4.2.8 1 0 0 0 0
4.2.9 1 0 0 0 0
4.2.10 1 0 0 0 0
4.2.11 1 0 0 0 0
4.2.12 1 0 0 0 0
12 0 0 1 0
INF-
SEG-
REC-
004-
2018
13
INF-
SEC-
REC-
003-
2018
TOTALES ESTADO RECOMENDACIONES
INF-AI-007-
2017
Auditoría de Patentes comerciales y
l icores
INF-AI-004-
2016 Estudio especial de Obra pública 19
4.1 1 0 0 0 0
4.2 1 0 0 0 0
4.3 1 0 0 0 0
4.4 1 0 0 0 0
4.5 1 0 0 0 0
4.6 1 0 0 0 0
4.7 1 0 0 0 0
4.8 1 0 0 0 0
4.9 1 0 0 0 0
4.10 1 0 0 0 0
4.11 0 0 0 1 0
4.12 0 0 0 1 0
4.13 1 0 0 0 0
4.14 1 0 0 0 0
4.15 0 0 0 1 0
4.16 0 0 0 1 0
4.17 0 0 1 0 0
4.18 1 0 0 0 0
4.19 0 0 0 1 0
13 0 1 5 0
Cumplida 33
Reiterada 0
Incumplida 5
Dejadas Sin
efecto 6
Diferencia 0
INF-
SEG-
REC-
004-
2018
TOTALES ESTADO RECOMENDACIONES
INF-AI-004-
2016 Estudio especial de Obra pública 19
Los informes resultantes del seguimiento de las recomendaciones a las que se hace referencias líneas atrás fueron remitidos a la Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal en los oficios y fechas que se detallan a continuación:
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
35
• En lo que respecta a las recomendaciones emitidas por parte de la Contraloría general
de la República, se establece que el 28 de febrero de 2018 la Contraloría General de la República emitió con direccionamiento entre a la Municipalidad de Orotina, el informe DFOE-DL-IF-00001-2018 intitulado Auditoría de Carácter Especial Ejecutada en 10 Municipalidades y 2 Ministerios sobre la Gestión de Recursos Destinados a la Atención de la Red Vial Cantonal, en el cual se emitieron 6 recomendaciones direccionadas entre otras a la Municipalidad de Orotina.
En la revisión realizada en el módulo dispuesto por la Contraloría General de la República en relación con el estado de las disposiciones y recomendaciones emitidas en ese informe con carácter vinculante para la Municipalidad e Orotina, se establece:
N° recomendación
Disposición Estado
4.24
Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y desarrollo y someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe contener, al menos, los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto N.° 40137-MOPT: el marco de políticas que le da respaldo, los programas para ejecutar actividades, presupuesto y fuentes de financiamiento, montos por invertir en cada proyecto, programa de formación y capacitación y los mecanismos que utilizará la junta vial para realizar el seguimiento y evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: i. A más tardar el 29 de junio de 2018, un oficio el cual se consigne la remisión del citado Plan al Concejo Municipal. ii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo Municipal, un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del Plan. iii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de enero de 2019, otro al 30 de junio de 2019 y el otro al 31 de enero de 2020.
Proceso
4.25
Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35). Para el cumplimiento de
esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones
de la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de mayo de
2018, un oficio en el cual conste la elaboración y divulgación del
procedimiento indicado en el párrafo anterior.
Proceso
4.26
Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración
de la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con
Proceso
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
36
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23). Para la acreditación de esta
disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de junio de 2018, al Área de
Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual conste la elaboración y
divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior.
4.27
Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial
quinquenal de conservación y desarrollo que le presente la Administración
Municipal (ver párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la
disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la
Contraloría General de la República, a más tardar dos meses después de
recibida la propuesta del alcalde o Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo
adoptado por ese Concejo Municipal, en relación con la propuesta de la
Administración.
Proceso
4.28
Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal,
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos
y criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos
del 2.24 al 2.35).
Proceso
4.5
4.5. Realizar un análisis de la gestión del servicio de recolección de residuos
ordinarios, a fin de establecer las acciones de mejora necesarias para
corregir las debilidades y limitaciones asociadas a la gestión de este
servicio en el respectivo gobierno local, según lo comentado en este
informe. (ver párrafos del 2.1 al 2.78). Dichas acciones de mejora se
deberán plasmar en objetivos, metas cuantificables, indicadores para las
metas, plazos estimados y cualquier otro detalle relativo a los recursos
humanos y financieros necesarios para su implementación. Para dar por
acreditada esta disposición, el Alcalde o Alcaldesa Municipal deberá remitir
al Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo
que no sobrepase el 31 de agosto de 2016, un oficio haciendo constar la
realización del análisis y el establecimiento de las medidas correctivas que
se implementarán para mejorar el servicio de recolección de residuos
ordinarios.
Atendida
2.2.17 ATENCIÓN DE DENUNCIAS TRASLADADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.
Durante el año 2018 no se recibió ningún traslado de denuncia por parte de la
Contraloría General de la República.
2.2.18 GESTIÓN DE HIDRANTES
El estudio Gestión de Hidrantes fue programado y se encuentra en proceso de
desarrollo con un avance de un 85%, las razones por las cuales el mismo no ha
concluido obedecen a los contratiempos que se han presentado en el suministro de
información que ha sido requerida al Benemérito Cuerpo de Bomberos, así como a
los pendientes de entrega de información solicitada a la Administración Municipal a
través de los oficios AI-021-2019 y AI-022-2019, ambos de fecha 21 de febrero de
2019.
2.2.19 GESTIÓN DE RECICLAJE
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
37
El estudio de Gestión de Reciclaje fue elaborado y se generó el informe AI-009-2018
el cual fue dirigido al alcalde con el oficio AI-208-2018 del 11 de setiembre de 2018
y al Concejo Municipal para conocimiento con el oficio AI-209-2018 de la misma
fecha.
2.2.20 EVALUACIÓN DE LICITACIONES ABREVIADAS
La evaluación de las Licitaciones abreviadas fue ejecutada y se generó el informe N°
INF-AI-005-2018 el cual fue remitido a la Alcaldía Municipal con el oficio AI-161-
2018 del 24 de julio de 2018 y al Concejo Municipal para conocimiento con el oficio
AI-162-2018 de la misma fecha.
2.2.21 GESTIÓN DE TRANSPORTES
El estudio fue desarrollado y se generó el informe INF-AI-004-2018, el cual fue
remitido al Concejo Municipal con el oficio AI-098-2018 del 25 de abril de 2018 y al
Concejo Municipal con el oficio AI-099-2018 de la misma fecha.
3. CONCLUSIONES
El plan anual de trabajo de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina para el año 2018,
contemplaba la ejecución de 21 actividades, mismas de cuyo estado de ejecución se muestra en
la siguiente tabla:
De los resultados consignados en la tabla se desprende el siguiente gráfico:
Del análisis de grafico se tiene que:
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
38
• De las 21 actividades programadas 18 fueron debidamente ejecutadas emitiéndose para cada
una de ella los productos de auditoría correspondientes, lo que equivale a decir que un 85.7%
del plan Anual de Trabajo fue ejecutado en su totalidad.
• De las 21 actividades programadas 2 de ellas, es decir un 9.5 de las programadas no requieren
ser ejecutadas por cuanto el desarrollo de las mismas estaba circunscrito al traslado de
denuncias por parte de la Contraloría General de la República o por parte de la ciudadanía, lo
cual no sucedió.
Se hace la observación en el sentido de que el desarrollo de los productos generados de las
advertencias, por su nivel de profundidad y análisis requirieron para su ejecución la
asignación de una cantidad de tiempo sustancialmente superior al reservado inicialmente para
la ejecución de advertencias, ante lo cual el tiempo requerido en forma adicional fue tomado
precisamente del que originalmente estaba reservado para las actividades que no requirieron
ejecución (atención de denuncias), con lo cual podemos decir que el plan Anual de trabajo
para el año 2018 fue ejecutad en un 95.2%.
• Una de las 21 actividades es decir un 4.8% de las actividades programadas se encuentra en
proceso de ejecución, no habiéndose concluido la ejecución del estudio correspondiente por el
hecho de que aún nos encontramos a la ejecución que no ha concluido por cuanto nos
encontramos a la espera de alguna información pendiente de entrega por parte del benemérito
cuerpo de bomberos y la Admistración Municipal.
4. RECOMENDACIONES
Como producto de los resultados obtenidos en este informe, no se emiten recomendaciones.
ACUERDO 11.- TRASLADAR UNA COPIA “INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
TRABAJO Y DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA, DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LOS DESPACHOS DE
CONTADORES PÚBLICOS 2018”. A LA COMISIÓN DE AUDITORIA PARA CONOCIMIENTO
NO PARA RESOLVER.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS
REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
39
ALCALDIA
1.-OFICIO MO-A-0249-19-2016-2020 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ
VEGA, ALCALDE A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Respuesta al Oficio MO-SCM-0109-19-2016-
2020
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 237, celebrada
el día 11-03-2019, comunicado mediante el oficio MO-SCM-0109-19-2016-2020, le remito el
Oficio MO-A-DPDT-IV-047-2019 firmado por el Ing. Javier Umaña Durán, Encargado de
Infraestructura Vial.
Señor:
Luis Marión Cordero Jiménez
Estimado señor:
Reciba un cordial saludo de parte de este ayuntamiento.
En respuesta al oficio MO-SCM-0109-19-2016-2020, mediante el cual alcaldía nos traslada el
ACUERDO 05 tomado en la sesión ordinaria N°237 por el concejo municipal, donde nos solicita
dar respuesta a la nota presentada por su persona, me permito indicarle que los trabajos actuales de
mejoramiento en la red de conducción de agua potable lo está realizando la ASADA de Pital
Centeno, referente a los trabajos de pavimentación, cunetas y aceras, si requieren de ciertas medidas
para que cumpla con el ancho mínimo permitido, aún no se hace el análisis en el sector mencionado
frente a su casa, pero en un chequeo rápido se observa que en efecto es un tramo angosto y debe de
ser valorado para decidir las acciones a tomar y conversar con el afectado antes de realizar cualquier
trabajo de ampliación de vía, para llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes,
municipalidad de Orotina y el señor Marión Cordero.
Además, cabe mencionar que los trabajos a realizar en el mejoramiento de la superficie de ruedo se
llevaran a cabo mediante un convenio con el Banco interamericano de Desarrollo, por tal, el
inicio del proyecto depende de la contratación y de los tiempos establecidos por el Ministerio de
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
40
Obras Publicas Y Transporte para la ejecución de este.'̂
2.- OFICIO MO-A-0251-19-2016-2020 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ
VEGA, ALCALDE A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Solicitud de aprobación de donación de activos a la Universidad Técnica
Nacional
De conformidad con el oficio DECSP-128-2019 recibido por parte del señor Fernando Villalobos
Chacón, Decano de la Universidad Técnica Nacional (UTN) de la sede Pacífico Central para
solicitar la donación de algunos activos con fines didácticos, les informo que hemos procedido a
analizado dicha solicitud con personal técnico interno de la Municipalidad, personeros de UTN, y
técnicos externos.
A continuación, se somete a consideración los siguientes activos para su valoración y aprobación de
donación:
Cantidad Ítems
6 Tableros de distribución eléctrica switchboard) de la subestación
1 Panel de control PLC
2 Tableros eléctricos 600 amperios
2 Tableros eléctricos 800 amperios
1 Compresor de aire
1 Secador de aire
1 Tanque de almacenamiento para aire comprimido
100 Lámparas para iluminación led
2 Extractores de aire
4 Ventiladores industriales
4 Disyuntores
1 Máquina de tracción de alambre
1 Máquina de doblado de alambre
2 Torres de enfriamiento Baltimore SE3-322 ton.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
41
Agradecemos su valoración y aprobación para proceder con la coordinación de entrega con los
funcionarios de la UTN.
Esta alcaldía asigna a los funcionarios Jean Carlos Vargas León y el señor Jeffrey Valerio Castro
para coordinar la entrega de los activos que se autorice.
ACUERDO 7.- SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A RELIZAR LA DONACIÓN
DE LOS SIGUIENTES ACTIVOS A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
(UTN) DE LA SEDE PACÍFICO CENTRAL
Cantidad Ítems
6 Tableros de distribución eléctrica switchboard) de la subestación
1 Panel de control PLC
2 Tableros eléctricos 600 amperios
2 Tableros eléctricos 800 amperios
1 Compresor de aire
1 Secador de aire
1 Tanque de almacenamiento para aire comprimido
100 Lámparas para iluminación led
2 Extractores de aire
4 Ventiladores industriales
4 Disyuntores
1 Máquina de tracción de alambre
1 Máquina de doblado de alambre
2 Torres de enfriamiento Baltimore SE3-322 ton.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE
ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL
AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.
3.-OFICIO MO-A-0253-19-2016-2020 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ
VEGA, ALCALDE A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
42
Asunto: Traslado de expediente de Patentes de Licores
Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Expediente de la
Patente Temporal de Licor Categoría B1 de la Asociación Cruz Roja Comité Orotina Feria
Internacional de las Frutas 2019, comunicado mediante el oficio MO-PAT-DH-040-2019 firmado
por la Licda. Mariela Berrocal Jiménez, Encargada de Patentes a.i.
OFICIO MO-PAT-DH-040-2019
25 de marzo de 2019
Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA
Presente
Estimados señores:
Se remite, las siguientes solicitudes temporales de licencia de Licores, que se pretende serán
explotadas en el Feria Internacional de las Frutas, a realizar en el Campo Ferial a partir del 4 al 15
de abril 2019.
1.Una licencia de licor para el KIOSCO CERVECERO con un horario de solicitud de las 11:00 AM
a las 1:00am.
2. Una licencia de licor para una COCTELERA con un horario de las 11:00 am a las 12:00 MN
3.Una Licencia de licor para el RECORRIDO DEL TOPE día 4-2-2019 de 1:00Pm a 8:00pm
4.Una licencia de licor para el TOLDO CERVECERO dentro del campo ferial de 11:00 a 1:00 am
5. Una licencia de licor para el TOLDO CHISPERO dentro del campo ferial de 11:00 a 1:00 am
6. Una licencia de licor para el TOLDO CACIQUE dentro del campo ferial de 11:00 a 1:00 am
7. Una licencia de licor para el TOLDO DIFERENCIADO dentro del campo ferial de 11:00 a 1:00
am
Las solicitudes cumplen con los requisitos solicitados para estas licencias temporales excepto, el del
Ministerio de Salud, que es el último que les entregan y que incluye este tipo de actividades:
• Certificación notarial de Personería Jurídica.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
43
• Oficio-CM-0141.18-2016-2020 autorización de realización de la Feria Internacional de las
Frutas
• No deudas con la CCSS y la Municipalidad, Fodefat
• Oficio MO-A-018-19-2016-2020
• POLIZA INS 0110RGG000383300 DEL 04 AL 15 ABRIL 2019 NAVE CAMPO FERIAL
• POLIZA INS 0110RGG000383200 ANFITEATRO
• CROQUIZ SEÑALAMIENTO DE DONDE SE EXPLOTARÁN LAS LICENCIAS
LICORES.
Según lo estable el artículo 7 de la Ley N°9047 La Municipalidad previo acuerdo del Concejo
Municipal podrá otorgar licencias temporales para la comercialización de bebidas con contenido
alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas, populares, patronales, turnos ferias y afines.
Y que según artículo 46 del reglamento a la ley, deberán cancelar el impuesto de la siguiente
manera:
a. Se clasifican como categoría B1 y B2.
b. Por la licencia temporal la Municipalidad podrá cobrar desde un octavo hasta medio salario
base a personas físicas o jurídicas sin fines de lucro. Y de uno hasta dos salarios base a
personas físicas o jurídicas con actividades económicas. Los mínimos aplican cuando la
actividad es de un solo día.
Según mi interpretación todas clasifican en la categoría B1, se adjuntan solicitudes
PENDIENTE DE ESTUDIO
4.-OFICIO MO-A-0254-19-2016-2020 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ
VEGA, ALCALDE A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Traslado de expediente de Patentes de Licores
Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Expediente de la
Patente de Licor Categoría C por parte del señor Jeffry Pereira Rivera, Cédula 1 – 0914 - 0701,
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 240
44
comunicado mediante el Estudio Técnico # 5-MO-PAT-MB-C. L-2019 firmado por la Licda.
Mariela Berrocal Jiménez, Encargada de Patentes a.i.
8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA
MOCIONES Y ACUERDOS
ACUERDO 12.- Solicitar a la Administración se sirva informar a este Concejo a que departamento se encuentra
destinado el camión IVECO que está en el Plantel. Lo anterior con la finalidad de que se realice una valoración del
estado en que se encuentra el mismo y dependiendo de ello, se determine si existe la posibilidad de ponerlo a
funcionar como una tanqueta.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO
DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO
RODRÍGUEZ.
9.-TERMINA LA SESIÓN
Siendo las dieciocho horas con quince minutos, la señora presidenta, da por concluida la
sesión.
SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ KATTIA MARÍA SALAS CASTRO
PRESIDENTA SECRETARIA
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