COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL“DEMCOOP”

ACUERDO No. 06 DE 2012

El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

1. Que los artículos 28 y 30 de la Ley 79 de 1988 determinan que es obligación del Consejo de Administración convocar la Asamblea General Ordinaria de Asociados, dentro de los tres primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.

2. Que el Artículo 54 del Estatuto, preceptúa que la Asamblea General Ordinaria debe celebrarse dentro de los primeros tres (3) meses del año calendario.

3. Que el Artículo 55 del Estatuto establece, que el Consejo de Administración es el ente facultado para convocar a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

4. Que el Artículo 64 del estatuto, autoriza al Consejo de Administración para sustituir la Asamblea General Ordinaria de Asociados, por Asamblea General Ordinaria de Delegados.

5. Que el 24 de febrero de 2011, se realizó la elección de 32 delegados, para un periodo de tres (3) años, comprendidos del 2011 al 2013.

6. Que en Asamblea General Ordinaria, celebrada el 31 de marzo de 2012, se aprobó efectuar la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria en dos meses.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Delegados de la Cooperativa de Desarrollo Empresarial “DEMCOOP” para el día sábado 02 de junio de 2012 a las 8:00 a.m., en el HOTEL CENTRO INTERNACIONAL ubicado en la Cra 13 A No. 38-97

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDEN DEL DÍA: La Asamblea General extraordinaria de delegados desarrollará el siguiente Orden del día:

1. Instalación de la Asamblea - Presidente Consejo de administración

2. Himno nacional3. Himno cooperativo4. Llamado a lista y verificación del quórum5. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea

6. Elección de mesa directiva de la asamblea (Presidente-secretario)7. Elección del comité de verificación y aprobación del Acta de la Asamblea (3

delegados).8. Presentación por el Consejo de Administración del Plan de Desarrollo y el

Plan Educativo Socio Empresarial “PESEM”9. Análisis, discusión y aprobación del Plan Educativo Socio Empresarial

“PESEM”.10.Clausura

ARTÍCULO TERCERO: La Junta de Vigilancia de conformidad con el inciso segundo del artículo 56 del Estatuto vigente en concordancia con los Artículos 30 y 40 numeral 6 de la Ley 79 de 1988, fijará en las oficinas de la cooperativa la lista de los delegados inhábiles, la cual debe publicarse, con un término no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha de la realización de la Asamblea de Delegados.

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación.

Bogotá, D. C., a los 8 días del mes de mayo de 2012.

JAIME RAFAEL HENRIQUEZ PIMIENTA HENRY RUBEN TORO ACOSTAPresidente Secretario