COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL “DEMCOOP”

ACUERDO No. 01 DE 2012

El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

1. Que los artículos 28 y 30 de la Ley 79 de 1988 determinan que es obligación del Consejo de Administración convocar la Asamblea General Ordinaria de Asociados, dentro de los tres primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.

2. Que el Artículo 54 del Estatuto, preceptúa que la Asamblea General Ordinaria debe celebrarse dentro de los primeros tres (3) meses del año calendario.

3. Que el Artículo 55 del Estatuto establece, que el Consejo de Administración es el ente facultado para convocar a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

4. Que el Artículo 64 del estatuto, autoriza al Consejo de Administración para sustituir la Asamblea General Ordinaria de Asociados, por Asamblea General Ordinaria de Delegados.

5. Que el 24 de febrero de 2011, se realizó la elección de 32 delegados, para un periodo de tres (3) años, comprendidos del 2011 al 2013.

6. Que en reunión ordinaria de Consejo de Administración, celebrada el 28 de febrero de 2012, se aprobó efectuar la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea General ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Desarrollo Empresarial “DEMCOOP” para el día sábado 31 de marzo de 2012 a las 8:00 a.m., en la sede de Colsubsidio, ubicado en la Calle 26 No.25 – 50, salón Agapantos-Orquídea de la ciudad de Bogotá D.C.

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDEN DEL DÍA: La Asamblea General ordinaria de delegados desarrollará el siguiente Orden del día:

1. Instalación de la Asamblea - Presidente Consejo de Administración2. Himno Nacional3. Himno Cooperativo

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4. Verificación del Quórum5. Elección Mesa Directiva de la Asamblea (Presidente y Secretario)6. Aprobación del Orden del Día7. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea8. Elección de tres (3) delegados para integrar la comisión de revisión y aprobación

del Acta de la Asamblea.9. Lectura de Informes:

Consejo de Administración y Gerencia Junta de Vigilancia Comités

10. Presentación y aprobación del Plan Estratégico y PESEM 2012 - 201511. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2011.12. Dictamen del Revisor Fiscal.13. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2011.14. Proyecto de Aplicación y Distribución de los Excedentes Año 201115. Proposiciones y Recomendaciones

ARTÍCULO TERCERO: La Junta de Vigilancia de conformidad con el inciso segundo del artículo 56 del Estatuto vigente en concordancia con los Artículos 30 y 40 numeral 6 de la Ley 79 de 1988, fijará en las oficinas de la cooperativa la lista de los delegados inhábiles, la cual debe publicarse, con un término no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha de la realización de la Asamblea de Delegados.

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación.

Bogotá, D. C., a los 8 días del mes de marzo de 2012.

(Original firmado) (Original firmado)JAIME RAFAEL HENRIQUEZ PIMIENTA HENRY RUBEN TORO ACOSTAPresidente Secretario

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