activos_robados

7/28/2019 Activos_Robados

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GUA DE BUENAS PRCTICAS PARA EL DECOMISO

DE ACTIVOS SIN CONDENA

Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel

Wingate Grant, Larissa Gray


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Recuperacin de activos robados

Gua de buenas prcticas para el decomisode activos sin condena

Teodore S. GreenbergLinda M. SamuelWingate Grant

Larissa Gray

Iniciativa para la recuperacin de activos robadosIniciativa StAR


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Te ndings, interpretations, and conclusions expressed herein are those o the author(s) and do not neces-

sarily refect the views o the Executive Directors o Te World Bank or the governments they represent.

Te World Bank does not guarantee the accuracy o the data included in this work. Te boundaries, colors,denominations, and other inormation shown on any map in this volume do not imply any judgmentconcerning the legal status o any territory or the endorsement or acceptance o such boundaries.

Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados aqu son los del(los) autor(es) y no refejan ne-

cesariamente las opiniones de los directores del Banco Mundial, o de los gobiernos que ellos representan.

El Banco Mundial no garantiza la exactitud de los datos incluidos en este trabajo. Las ronteras, los colores,

los nombres y otra inormacin expuesta en cualquier mapa de este volumen no denotan, por parte del

Banco, juicio alguno sobre la condicin jurdica de ninguno de los territorios, ni aprobacin o aceptacin

de tales ronteras.

Tis work was originally published by the World Bank in English as Stolen Asset Recovery. A Good PracticesGuide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture in 2009. Tis Spanish translation was arranged by Mayol

Ediciones. Mayol Ediciones is responsible or the quality o the translation. In case o any discrepancies

the original language will govern.

Publicado originalmente en ingls por el Banco Mundial como Stolen Asset Recovery. A Good Practices Guide

for Non-Conviction Based Asset Forfeitureen 2009. La traduccin al castellano ue hecha por Mayol Edicio-

nes, editorial que es responsable de su precisin. En caso de discrepancias, prima el idioma original.

2009 Te International Bank or Reconstruction and Development/Te World Bank

2009 Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento/Banco Mundial

1818 H Street, NW

Washington, DC 20433, USA

odos los derechos reservados

Primera edicin en castellano: mayo de 2009

Para esta edicin:

2009 Banco Mundial en coedicin con Mayol Ediciones S.A.www.mayolediciones.com

ISBN 978-958-8307-67-1

raduccin al castellano: Ignacio Caviedes Hoyos

Diseo de cubierta: Critical StagesCoordinacin editorial: Mara eresa Barajas S.

Edicin y diagramacin: Mayol Ediciones S.A.

Impreso y hecho en Colombia - Printed and made in Colombia


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Prlogo xi

Agradecimientos xiii

Siglas y abreviaturas xv

Introduccin xvii

Parte A

La comprensin del problema y la respuesta internacional

1 Robo de activos pblicos: un problema de la mayor magnitud parael desarrollo 3

2 Consenso global sobre la necesidad de accin concertada 5

3 El decomiso sin condena como herramienta para la recuperacinde activos 9

Parte B

Conceptos bsicos del decomiso de activos sin condena

4 Imperativos primordiales 27

5 Denir los activos y delitos sujetos al decomiso de activos NCB 37

6 Medidas para la investigacin y la preservacin de activos 53

7 Conceptos procedimentales y evidenciales 59

Partes de los procesos y requisitos de noticacin 71

9 Procesos judiciales 1

Contenido


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vi Recuperacin de activos robados

10 Consideraciones organizativas y administracin de los activos 7

11 Cooperacin internacional y recuperacin de activos 101

Parte C

Contribuciones especiales

12 Buenas prcticas en el decomiso sin condena: una perspectiva suiza 119Yves Aeschlimann

13 Recuperacin de productos de la corrupcin en el Reino Unido:asistencia en el cumplimiento de la ley y herramientas para el litigante

privado 127

14 La estrategia de recuperacin de activos del Reino Unido 145

15 Evitar las trampas en la obtencin de asistencia judicial mutua:perspectivas del Alguacilazgo de Guernsey 155

Frederic Rafray

16 rdenes extranjeras de restriccin de activos NCB: revisin histricade la ejecucin en jurisdicciones que carecen de legislacin recproca

de decomiso de activos NCB 163Frederic Rafray

17 Focalizar los productos del crimen: la perspectiva irlandesa 167Francis H. Cassidy

1 Recuperacin de activos robados: un caso de Kuwait 179Dr. Mohammad A.A. Al Moqatei

19 Medidas sobre administracin de activos en ailandia 13Mayor General de la Polica Peeraphan Premabhuti

20 Procedimientos administrativos en Colombia: buenas prcticasen la delegacin a la rama ejecutiva 193

Clara Garrido

21 La administracin de activos en Colombia 197Clara Garrido

22 Enriquecimiento ilcito: teora y prctica en Colombia 207Clara Garrido


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viiContenido

Grfcos

17.1 Estructura de la Ocina de Activos Criminales de Irlanda 174

19.1 Propiedad incautada y anexada bajo la AMLA, clasicada por delitos subyacentes.Octubre 27 de 2000 a marzo 31 de 200 14

19.2 Estructura interna de la Ocina de Administracin de Activos de la AMLO 1619.3 Administracin de activos de propiedad incautada o anexada bajo la AMLA,

clasicada por tipos de activos; diciembre 13 de 2000 a marzo 31 de 200 1719.4 Proceso de subasta de propiedad incautada bajo la Ley para el antilavado

de activos de ailandia 190

Recuadros

3.1 Dierencias entre el decomiso penal y el de activos NCB 103.2 Escenarios de decomiso de activos NCB 123.3 El decomiso de activos NCB en las jurisdicciones de derecho civil y comn 143.4 Apoyo multilateral para el decomiso de activos NCB 13.5 emas legales en el decomiso de activos NCB 193.6 Jurisdicciones con decomiso de activos NCB y legislacin pertinente 203.7 La recuperacin de activos en las Convenciones de las Naciones Unidas 22

4.1 Las reormas legislativas de Per para tratar las inmunidades 32

Glosario 211

Apndices

Apndice I: matriz de sistemas de decomiso en jurisdicciones seleccionadas 217

Apndice II: conceptos bsicos - hoja de reerencia rpida 229

Apndice III: lista de StARde contactos de punto ocal 233

Apndice IV: ormulario de perl nanciero 235

Apndice V: orden de muestra para producir documentos corporativosy otros en una investigacin sobre corrupcin 257

Apndice VI: gua de planeacin previa a la incautacin 263Apndice VII: sitios web de organizaciones clave, instrumentos legales

e iniciativas 279


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viii Recuperacin de activos robados

5.1 Garantizar que la legislacin sobre decomiso permita la incautacin de todaslas ormas de propiedad 39

5.2 Productos de crmenes cometidos uera de la jurisdiccin: la experienciaen Irlanda 40

5.3 res ejemplos de legislacin sobre activos sustitutos 425.4 Aplicacin retrospectiva de las leyes sobre decomiso de activos NCB

en jurisdicciones de derecho civil y comn 475.5 Discrecin en las incautaciones 51

6.1 rdenes mundiales de congelacin en el Reino Unido 54

7.1 Asegurar las obligaciones de divulgacin 607.2 Presunciones legislativas en Filipinas: casos de ejemplo de la implementacin

de la seccin 31 de las Reglas de Procedimiento en casos de decomiso

de activos NCB 647.3 Decomiso de una residencia en Sudrica 67

.1 Noticacin a costo reducido 72.2 Ley de ilegitimidad del ugitivo 75.3 La Doctrina de Relacin Retroactiva (Estados Unidos) 77.4 Uso de activos restringidos para representacin legal no permitido en algunas

jurisdicciones 7.5 Uso de activos restringidos para representacin legal (Reino Unido) 79

9.1 Gestiones para pagar daos y perjuicios 49.2 Inclusiones importantes en un veredicto por escrito 5

10.1 Equipos regionales de recuperacin de activos (RAR) en el Reino Unido 10.2 Experiencias de los pases con jueces y scales especializados contra

la corrupcin 910.3 Prepararse para todos los tipos de incautacin 9010.4 Ejemplos de administracin de activos: Filipinas 9110.5 Asegurar la integridad, responsabilidad y transparencia en un programa

de decomisos 9210.6 Dicultades en la administracin de activos: decomiso de una empresa

de pelea animal 9510.7 Fondos de decomiso de activos 9610. Riesgos potenciales y soluciones en la administracin del ondo de decomisos

de activos 9

11.1 Dos ilustraciones de dicultades por terminologa: ejecucin de veredictosde decomiso civil en jurisdicciones de derecho civil 102

11.2 Decomiso contra conscacin 10311.3 Jurisdiccin extraterritorial: aspectos de implementacin en Suiza y Colombia 10511.4 Lista de Contactos de Punto Focal StARInterpol 106


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ixContenido

11.5 emas de ejecucin y soluciones legislativas 1011.6 emas de ejecucin: prohibiciones sobre propiedad extranjera 11011.7 Acuerdos sobre activos compartidos 114

12.1 Decomiso de activos en Suiza 121

17.1 Poderes y unciones de la Ocina de Activos Criminales de Irlanda 175


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xii Recuperacin de activos robados

Pero a la mayor atencin al decomiso de activos NCB la acompaa la necesidad deuna herramienta prctica de uso para las jurisdicciones (gobiernos, scales, investi-gadores y jueces) que contemple la promulgacin e implementacin de un sistema

de decomiso de activos NCB. Recuperacin de activos adquiridos ilegalmente: Guade buenas prcticas para el decomiso de activos sin condena se ha diseado como estaherramienta prctica. Es la primera de su clase en el campo del decomiso de activosNCB y la primera publicacin de conocimiento bajo la Iniciativa StAR.

Esperamos que esta gua sea til y es nuestro deseo suministrar asistencia tcnicaa los pases integrantes de la StAR.

Adrian FozzardCoordinador de StAR


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La edicin de Recuperacin de activos adquiridos ilegalmente: Gua de buenas prcticaspara el decomiso de activos sin condena no habra sido posible sin el esuerzo especial

de colaboracin de los colegas que adelante se mencionan de dentro y uera del BancoMundial, de proesionales de derecho civil y comn, y de pases desarrollados y endesarrollo cuya pericia en el decomiso criminal y el decomiso sin condena respiravida y resonancia en la importante y compleja labor del decomiso de activos.

odos aquellos cuyos nombres se mencionan participaron en la escritura de lagua. La escritura, diseo y edicin principal estuvo a cargo de Teodore S. Greenberg(Senior Financial Sector Specialist, Financial Market Integrity Unit, Banco Mundial,yNCB Asset Foreiture Guide eam Leader), Linda M. Samuel (Deputy Chie, AssetForeiture and Money Laundering Section, Departamento de Justicia de Estados

Unidos), Wingate Grant (Procurador Asistente de Estados Unidos, Distrito Orientalde Virginia y ponente en los talleres de Viena y Cancn) y Larissa Gray (consultora,Financial Market Integrity Unit, Banco Mundial). Agradecimientos especiales a LindaSamuel por su trabajo cotidiano con los redactores del borrador en el Banco Mundialpara desarrollar y ejecutar este proyecto.

El equipo agradece de manera especial a Latiah Merican-Cheong, directora deFinancial Market Integrity, Banco Mundial, por su orientacin en este proyecto, ya Adrian Fozzard (coordinador de StAR), Richard Weber (Jee, Asset Foreiture andMoney Laundering Section, Departamento de Justicia de Estados Unidos) y a nuestroscolegas en la secretara de StARpor sus orientaciones y sugerencias. Agradecimientosespeciales tambin a Paul Allan Schott por la edicin de la versin nal de la gua y aJocelyn aylor por su arreglo de la logstica para los talleres de Viena y Cancn.

La gua incluye varias contribuciones especiales escritas por expertos en decomisode activos que compartieron sus perspectivas particulares; ellos ueron: Yves Aeschli-mann (Suiza), Dr. Mohammad A. A. Al Moqatei (Kuwait), Francis Cassidy (Irlanda),Clara Garrido (Colombia), Stephanie Jeavons (Reino Unido), Peeraphan Premabhuti(ailandia), Frederic Raray (Guernsey) y Romn del Rosario (Filipinas).

El equipo se beneci con los inteligentes y tiles comentarios durante el procesode revisin de pares, que presidieron Adrian Fozzard (coordinador de StAR) y Jean

Agradecimientos


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xiv Recuperacin de activos robados

Pesme (Lead Financial Sector Specialist, Financial Market Integrity). Los revisorespares ueron Heike Gramckow (Senior Counsel, Justice Reorm, Banco Mundial),Claudio Mascotto (Fiscal, Ginebra, Suiza), im Steele (Senior Governance Specialist,

StAR/Unodc) y Richard Weber (Chie, Asset Foreiture and Money Laundering Section,Departamento de Justicia de Estados Unidos).Como parte del proceso de propuesta y consulta se realizaron dos alleres Proe-

sionales, uno en Viena (marzo de 200) y otro en Cancn (junio de 100), los cualesueron presididos por Teodore Greenberg (Banco Mundial). Los participantes enlos talleres ueron: Alejandro Abrego Hinojosa (Mxico), Muhammad Yusdli Ad-hyaksana (Indonesia), Yves Aeschlimann (Suiza), Salahuddin Ahmad (Bangladesh),Dr. Mohammad A. A. Al Moqatei (Kuwait), A. F. Hassan Ari (Bangladesh), AndyClarke (Reino Unido), Vctor Dumas (Banco Mundial), Yara Esquivel (InternationalCentre or Asset Recovery), Adrin Fajardo (Mxico), Clara Garrido (Colombia),Claudy Gassant (Hait), Alejandro Gmez (Mxico), Dorothee Gottwald (Unodc),Wingate Grant (Estados Unidos), Larissa Gray (Banco Mundial), Guillermo Her-nndez Salmern (Mxico), Stephanie Jeavons (Reino Unido), Inbal Levi (Israel),Graeme McKerrell (Guernsey), Cahyo Rahadian Muzhar (Indonesia), Nchima Nchito(Zambia), Peeraphan Premabhuti (ailandia), Frederic Raray (Guernsey), Romndel Rosario (Filipinas), Randi Ryterman (Banco Mundial), Linda Samuel (EstadosUnidos), Killian Strauss (Organization or Security and Co-operation in Europe),Delphine Schantz (Unodc), Brigitte Strobel-Shaw (Unodc), Salim Succar (Haiti), IKtut Sudiharsa (Indonesia), Arturo llez Yurn (Mxico), Min Usihen (Indonesia), y

el Dr. Robert Wallner (Liechtenstein).Nuestros especiales agradecimientos a Killian Strauss y a la Organization or Securi-

ty and Cooperation in Europe por ser los antriones del primer aller de Proesionalesen Viena y al seor Jos Luis Santiago Vasconcelos, Procurador General Diputado deMxico, por ser antrin del segundo aller de Proesionales en Cancn.


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ALD* Antilavado de ActivosALD/LF* Antilavado de activos y lucha contra el nanciamiento

del terrorismoAMCAS* Sistema Consolidado de Seguimiento de Activos de AMLO

(ailandia)AMLA* Ley para el Antilavado de Activos (ailandia)AMLB* Junta para el Antilavado de Activos (ailandia)AMLO* Ocina para el Antilavado de Activos (ailandia)ARA Agencia de Recuperacin de Activos (Reino Unido)CE Comunidad EuropeaCicad Comisin Interamericana para el control del abuso de las

drogasCommonwealthModel Legislation

Provisiones legislativas del modelo de laMancomunidadsobre la recuperacin civil de activos delincuenciales,incluyendo propiedades de terroristas

Convencinde Viena

Convencin de las Naciones Unidas contra el trco ilcito deestupeacientes y sustancias psicotrpicas (19)

CNUCC* Convencin de las Naciones Unidas contra la corrupcinCPS* Servicio de Procesos de la CoronaCSC* Conozca a su cliente

DNE Direccin Nacional de Estupeacientes (Colombia)ECHR* Convencin Europea para la proteccin de los derechos

humanos y las libertades undamentalesFrisco Fondo para la rehabilitacin, inversin social y lucha

contra el crimen organizado (Colombia)FSRB* rganos regionales al estilo de la GAFIGAFI* Grupo de accin nanciera sobre el lavado de activosG-8 Grupo de los Ocho (Canad, Francia, Alemania, Italia, Japn,

Federacin Rusa, Reino Unido y Estados Unidos)

Siglas y abreviaturas


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IMAC* Ley ederal sobre Asistencia Mutua Internacional en AsuntosCriminales (Suiza)

KIO* Ocina de Inversiones de Kuwait

MLA* Asistencia Judicial MutuaMLA* ratado de Asistencia judicial MutuaNCB* Decomiso de activos sin condena (basado en no declaracin

de culpabilidad)NU Naciones UnidasOCDE Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo

EconmicosODA* Ayuda ocial para el desarrolloOEA Organizacin de Estados Americanos

ONG Organizacin no gubernamentalONUDD* Ocina de las Naciones Unidas contra la droga

y el delitoPEP Persona expuesta polticamentePIB Producto interno brutoR.A.* Republic Act (Ley de la Repblica) (Filipinas)ReglamentoModelo de la OEA

Reglamento modelo de la OEA/Cicad sobre delitosde lavado conectados con el trco ilcito de drogas y otrosdelitos graves

SAR* Inormes de actividad sospechosaSFO* Serious Fraud Ofce (Ocina de Fraudes graves o complejos)

(Reino Unido)SOCA* Serious Organised Crime Agency (Agencia contra ormas

graves de delincuencia organizada)StAR* Iniciativa de recuperacin de activos robadosSR* Inorme de transaccin sospechosaUE Unin EuropeaUIF* Unidad de inteligencia nanciera

Untoc* Convencin de las Naciones Unidas contra la delicuenciaransnacional Organizada (2000) o Convencin de Palermo

(odas las cantidades se expresan en dlares de Estados Unidos, a menos que se indique otracosa.)

* Por sus iniciales en ingls.


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El robo de activos pblicos es un problema de la mayor magnitud para el desa-rrollo.

El ujo a travs de las ronteras de los productos globales por actividades crimi-nales, corrupcin y evasin de impuestos se estima entre US$1 billn y US$1,6billones por ao.La cantidad de dinero robado a los pases en desarrollo y en transicin estentre US$20.000 millones y US$40.000 millones, cira equivalente a entre el 20y el 40% de los ujos de ayuda ocial para el desarrollo.El dao resultante de tal deraudacin incluye la degradacin y la desconanzade las instituciones pblicas, el debilitamiento del clima de inversiones privadas

y la corrupcin de los mecanismos de prestacin de servicios sociales para losprogramas de salud y educacin bsicas.

Una vez se han transerido al exterior los ondos robados, pblicos o privados, sonextremamente diciles de recuperar. Los pases en desarrollo encuentran serios obs-tculos por la alta de leyes sobre el decomiso de activos sin condena (NCB) y la limitadacapacidad legal, de investigacin y judicial, y los inadecuados recursos nancieros. Lasjurisdicciones donde se ocultan los activos robados a menudo los pases desarrolla-dos pueden no tener capacidad de responder a las solicitudes de asistencia judicialporque no se han promulgado las leyes necesarias, incluida la legislacin sobre el deco-miso de activos NCB. En situaciones en las que la muerte, la condicin de ugitivo, o lainmunidad de los uncionarios, impide una investigacin criminal o un enjuiciamiento,el proceso de recuperacin de activos puede ser todava ms dicil.

El decomiso de activos NCB es una herramienta de la mayor importancia para recu-perar los productos y los instrumentos de la corrupcin. Constituye un mecanismo legalque prev el control, la captura y el decomiso de los activos robados sin la necesidadde una condena penal; puede ser esencial para la recuperacin exitosa de los activoscuando el delincuente est muerto, se ha ugado de la jurisdiccin, es inmune a lainvestigacin o al enjuiciamiento, o es esencialmente demasiado poderoso para enjui-

Introduccin


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xviii Recuperacin de activos robados

ciarlo. Un nmero creciente de jurisdicciones ha establecido sistemas de decomiso deactivos NCB y varias organizaciones han recomendado dichos sistemas en los nivelesregionales y multilaterales. La Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin

(CNUCC) urge a los pases a considerar la aplicacin del decomiso de activos robadosNCB cuando el delincuente no puede ser enjuiciado.Esta mayor atencin al decomiso de activos NBCconlleva una correspondiente ne-

cesidad de una herramienta prctica para su uso por parte de las jurisdicciones quecontemplan la legislacin sobre el decomiso de activos NBC. Recuperacin de activos ro-bados: gua de buenas prcticas para el decomiso de activos sin condena se ha diseadocomo esta herramienta prctica. Es la primera de su clase en el campo del decomisode activos NCB y la primera publicacin de conocimiento bajo la Iniciativa StAR, unainiciativa conjunta del Banco Mundial y la Unodc que, entre otras cosas, ayuda a lospases en desarrollo a recuperar activos robados por dirigentes corruptos. En la guase identican 36 conceptos bsicos legales, operativos y prcticos que un sistemade decomiso de activos NBC debe abarcar para ser ecaz en la recuperacin de activosrobados.

Metodologa

Para asegurar un enoque prctico, StAR aprovech la pericia y experiencia de unequipo de expertos que practican el decomiso penal o el decomiso de activos NCB,o ambos, diariamente. Los proesionales ueron representativos de varios sistemasde decomiso y todas sus ases y entre ellos estuvieron magistrados investigadores,scales, uncionarios encargados del cumplimiento de la ley y administradores deactivos. Igualmente estuvieron representados los sistemas de derecho comn y civil.1Proesionales de pases en desarrollo y desarrollados contribuyeron con sus expe-riencias legales y prcticas. Finalmente, proponentes legislativos, autores de polticasy proesionales del decomiso de jurisdicciones en las que se considera el decomiso deactivos NCB ormaron parte del proceso de propuesta. Estos individuos participaronen el proceso de propuesta en su capacidad individual proesional y no a nombre desus respectivos gobiernos.

Los 36 conceptos bsicos representan las recomendaciones acordadas por estosexpertos y todos estuvieron de acuerdo en que estos conceptos son undamentales

1 Las jurisdicciones de derecho civil incluyeron Colombia, Costa Rica, Hait, Indonesia,Kuwait, Liechtenstein, Mxico, Suiza y ailandia. Las de derecho comn, Bangladesh,Canad, Israel, Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia. Para estos propsitos seconsidera Guernsey como jurisdiccin de derecho comn, a pesar de ser una jurisdiccinde ambos derechos con origen en el derecho de costumbres.


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para el diseo y la construccin de un sistema de decomiso de activos NCB. En al-gunos casos, los proesionales llegaron a un acuerdo sobre un concepto a pesar de laausencia particular de ese concepto en su sistema respectivo, y lo hicieron porque

el concepto era apropiado no slo en teora, sino que se basaba en la experiencia delas jurisdicciones que lo aplicaban. Sus recomendaciones se basan en su experienciacompartida como proesionales y sus acuerdos estn arraigados en el objetivo comnde introducir el decomiso de activos NCB como herramienta de la mayor importanciapara la recuperacin de los productos de la corrupcin.

Los conceptos bsicos se iniciaron como resultado al que se lleg por acuerdo du-rante el aller de Proesionales de marzo de 200 en Viena, Austria, y se desarrollaronms ampliamente por medio de contribuciones y consultas de seguimiento. Se presenty acord una versin revisada por un grupo ms amplio en el aller de Proesionalesde junio de 200 en Cancn, Mxico. Este ue seguido de contribuciones y consultasadicionales y la versin nal obtuvo el acuerdo del grupo ampliado.

Cmo utilizar esta gua

La Gua de buenas prcticas se dise como herramienta prctica para los gobiernos,grupos de propuestas legislativas, investigadores y scales, y tambin como libro dereerencia para capacitacin en el decomiso de activos NCB. Dada la diversidad deestas audiencias, es importante que los lectores tengan presente dos puntos. Primero,el propsito general de la gua es el de asistir a todos los pases en el desarrollo e imple-mentacin de leyes que apoyen el decomiso de activos sin los requisitos de una condena,como se deline en la Uncac.2 Segundo, los conceptos bsicos deben considerarse enel contexto del sistema legal existente de una jurisdiccin. Por ejemplo, el autor de laspolticas debe, en primer lugar, determinar si la legislacin NCB debera constituir unestatuto separado o integrarse a las leyes existentes, como el cdigo penal o la ley contrael lavado de activos. En cualquier caso, los Conceptos bsicos pueden utilizarse paraproponer legislacin nacional que habilite o mejore el decomiso de activos NCB.

Adems, puede no ser posible que una jurisdiccin incorpore todos los conceptosbsicos en su legislacin de decomiso de activos NCB. Algunos conceptos pueden

ser aceptables en sistemas de derecho civil pero no en sistemas de derecho comn yviceversa. Donde un concepto propuesto no sea apropiado en el contexto del sistema

2 El decomiso de activos NCB puede y debera aplicarse a una variedad mucho mayor de delitos,en particular los establecidos de acuerdo con la Convencin de Viena de 19 y la Untoc.Esto signica que hay recomendaciones dentro de esta gua que constituyen obligacionescon respecto a los delitos de corrupcin para los pases que raticaron la Uncac y que hayalgunos conceptos bsicos en los que el tratamiento de los delitos de corrupcin puede serdistinto al de otros delitos. Los autores han intentado destacar estas dierencias.

Introduccin


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xx Recuperacin de activos robados

legal existente de una jurisdiccin, debe considerarse el propsito subyacente delconcepto, ya que puede haber un enoque alternativo para lograr el mismo objetivo.As como los proesionales pudieron llegar a un acuerdo sobre los 36 conceptos bsi-

cos, se espera que los conceptos incluidos puedan trascender los lmites de cualquiersistema legal particular.

Esta gua se ha organizado en tres partes principales:La Parte A orece en primer lugar una visin general del problema de los activos

robados y el problema de la recuperacin de activos despus de haberse transeridoal exterior. En segundo lugar, se describe cmo la comunidad internacional ha dadopasos para responder al problema a travs de la Uncac y la Iniciativa StAR. La Uncacintrodujo un nuevo marco con el n de acilitar la localizacin del origen, la conge-lacin, la captura, el decomiso y el retorno de los activos robados mediante prcticascorruptas y encubiertos en jurisdicciones extranjeras. La Iniciativa StARdesarroll unplan de accin para apoyar la localizacin e implementacin de provisiones de recu-peracin de activos bajo la Uncac, con el n de acilitar el esuerzo de los pases pararecuperar activos robados que se han encubierto en jurisdicciones extranjeras y, enltima instancia, contribuir a disuadir tales ujos y eliminar reugios seguros para elocultamiento de productos obtenidos mediante corrupcin. En tercer y ltimo lugar,la Parte A presenta el decomiso de activos NCB como una de las herramientas crucialespara combatir la corrupcin, describiendo las situaciones en que es til, cmo dieredel decomiso criminal, su utilidad en las jurisdicciones de derecho civil y comn, y el

apoyo que ha obtenido internacionalmente.La Parte B contiene los 36 conceptos bsicos, los cuales se agruparon por tpico,

incluyendo imperativos primordiales, deniciones de activos y delitos sujetos al deco-miso de activos NCB, medidas para la investigacin y preservacin de activos, conceptosprocesales y de evidencias, determinacin de las partes y aseguramiento de notica-cin apropiada, procesos judiciales, consideraciones organizativas y administracinde activos, y cooperacin internacional y recuperacin de activos. Los conceptos seilustran por medio de ejemplos y extractos de legislacin sobre decomiso de activosNCB de dierentes jurisdicciones.3

3 Los ejemplos se tomaron de jurisdicciones de derecho civil y comn y varios modelosde decomiso en un esuerzo por demostrar cmo pueden adoptarse los conceptos en losdistintos sistemas. A pesar de los esuerzos para garantizar un equilibrio, los ejemplos sonlimitados en algunos campos; el decomiso de activos NCB es nuevo en muchas jurisdiccionesy existen menos ejemplos en comparacin con jurisdicciones con legislacin ms desarro-llada sobre decomiso de activos NCB y con experiencia de casos. La gua no se dise paraser utilizada como anlisis comparativo de tradiciones legales o como descripcin de lospros y los contras de las caractersticas de modelos de decomiso. Dicho anlisis detalladose encuentra ms all del alcance de esta publicacin.


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xxi

La Parte C contiene varias contribuciones especiales escritas por proesionalesindividuales, que se centran en la prctica general del decomiso de activos NCB y lacooperacin internacional en jurisdicciones especcas, a saber, Colombia, Guernsey,

Irlanda, Kuwait, Suiza, ailandia y el Reino Unido. Asimismo, algunas contribucionesilustran una seleccin de prcticas de decomiso de activos NCB, como la administracinde activos, delegando ciertos papeles a la rama ejecutiva y persiguiendo el decomisobasado en el enriquecimiento ilcito.

Los apndices contienen herramientas de reerencia adicionales para asistir a lasjurisdicciones en la implementacin de un sistema de decomiso de activos NCB. ElApndice I es una matriz que compara las caractersticas de los sistemas de decomisoen una seleccin de pases, con reerencias especcas a la legislacin NCB. El ApndiceII presenta una Hoja de Reerencia Rpida a los Conceptos bsicos. El Apndice IIIpresenta inormacin sobre la Lista de Contactos de Punto Focal sobre la StAR. Losapndices IV, V y VI orecen ormularios y listas de revisin de muestra que puedenutilizarse en las etapas investigativas y de planeacin previas a la captura. El Apn-dice VII orece direcciones en lnea para algunos de los materiales reerenciados enla gua.

Introduccin


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1Robo de activos pblicos: un problemade mayor magnitud para el desarrollo

El r d av l uy u rlma d mayr magud ara l da-rrll y ml alr r l valr xa d l av aal quha d rad l a darrll. Cada a rd r 1 y 16 lld dlar d EUA r avdad lgal.1 L uar rru l a darrll y ra aqua haa US$40.000 mll ada a, ulad d l xrr, dd xrmadam dl d rurar. Ea ra quval al PIB aual d l 12 a m r dl mud, l qu vv240 mll d haa.

El vrdadr d la rru ura muh l valr d l av r-ad r l drg d l a y llva a la dgrada y daza d lau la, alm la qu raa la admra ara

la y la graldad dl r ar; al dlam, la dru,dl lma d vr rvada y la rru d l mam d ra drv al, m l rgrama d alud y dua a, u maalm advr ara l r.2

Al rarr l av rad al xrr, xrardaram dl u ru-ra, u, r ua ar, l a darrll ra a r ulm rulad d u aadad lmada lgal, vgava y judal, u aduadrur ar y u ala d vluad la. E dla la aadad d la d llvar a a x u ra vga y r, y lalzar l

rg, glar, ar y dvlvr l rdu d la rru. Adm, mm ul rdu u aadad d rmr lud raal ad-uada a la jurd xrajra la qu ha uad l av rad,

1 Ud y Ba Mudal, Sl A Rvry SAR Iav: Challg, Oru-, ad A Pla Ba Mudal, Wahg, DC, 2007 . 10, ad a RaymdBakr, Capitalisms Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market SystemHk, NJ: Jh Wly & S, I., 2005.

2 Irm d la Iava SAR, . 8.


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4 Recuperacin de activos robados

mra ua lud u dra halar a la jurd xrajra araar r d rr d l av juar la gla l xrr umlr ua rd d dm. Pr ra ar, la jurd la qu

ura ur l av rad qu a mud l a darr-llad ud r l a lud d aa judal. Muh aud glar av, r rrarl. E r a la rma d vday r rqurd r la ly d la jurd xrajra ur y r adl ml d umlr r la jurd la. Dd la mur, lad d ugv la mudad d l uar mlad l r dav md ua vga y r al, l r d rura d av dula a m ml. La rura d av ud uar l ra d lara muua l al m r l a darrllady darrll y r la vma la jurd la y la za xrajra dd uad l av la jurd lada.


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2Consenso mundial sobre la necesidadde accin concertada

3 El x d la Ua, ju ua la d a qu la ha rmad raad, dl h://www.ud.rg/ud//ra/CAC/dx.hml.

4 Ua, arul 51.5 Ua, arul 52.

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin (Uncac)

Al rr l grav rlma d la gra rru y la dad d ma-m mjrad ara mar u dvaadr ma, la mudad raalrduj u uv mar l d alar la lalza dl rg, la -gla, la aua, l dm y l rr d l av rad mdara rrua y ur jurd xrajra. La Cv dla Na Uda ra la Crru3 Ua qu r vgr l a2005, rduj mar vadr u aul ddad a la rurad av.

El rr d l av ha dad m r udamal d la

Ua, y rqur qu l ad gra rza la m amla mdda dra y aa a l dm r.4 A d halar la jud r, la Ua ra mam ara la rura d av adqurdlam y la ra raal r a la lalza dl rg,gla, aua, dm y rr d av aquad, luyd lgu:

Prdm aduad ara agurar qu la dad ara rarular a a avdad ha qu luya ua aararvada d uar l rm y d mmr d u amla

y aad ra.5Prdm qu rma a u Ead gra arar m lgarvad l rual d r Ead gra, rmdl rurarrdu d mda rru m dmada u ra


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a, m dmada u r d dm, m vma arar d ru rdada r l rual.6

Lgla ra qu l a u Ead rr ua rd d dm

xrajra y glar y dmar av drvad d la rru uEad xrajr r md d u ra vga.7

Mdda qu rma l dm d av NCB, arular l ad mur, huda u r.8

Adm, la Ua za u mar ara la ra raal9 y la d- d la rdad dmada r u Ead gra a d r,ddd d u raam ur vulad l av al Ead grala.10 La Ua hala am d la drauda d d ly l lavad d d l draudad y lga a u Ead gra a rrarla rdad dmada al Ead la.11 Adm d rmvr u la m-lmar d ly ra ara lgrar l jv dl rr d d ldraudad, la Ua la, dd a alal gua rgla, drarrara a la dvlu d la rdad dmada a l arr du lg-m, mar a la vma dl rm.12 Aar d la rgla dua r mar, l ad gra lad ud ddur ga razal quurra la vga, r r judal qu llv a la r-u d d la rdad dmada.13 L ad ud adm dardra a aurd luy aurd muuam aal, a

ada a, ara la d al d la rdad dmada.14

La Iniciativa para la Recuperacin de Activos Robados (StAR)

Para rur a ardar l adal rlma dl r d av l la darrll, l Ba Mudal, aa la Oa d la Na


6 Ua, arul 53.7 Ua, arul 54.

8 Ua, arul 54, ar. 1.9 Ua, arul 55.10 Ua, arul 57.11 Ua, arul 57, ar. 3a.12 Ua, arul 57, ar. 3. La U luy am rv ara rrar a u

Ead la al rr d rdad dmada a l arr du lgm mar a la vma U, arul 14, ar. 2.

13 Ua, arul 57, ar. 4.14 Ua, arul 57, ar. 5. Ora v mullaral ha agad r al aur-

d: verU, arul 14, ar. 3 y Cv d Va, arul 5, ar. 5.


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Uda r Drga y Crm Ud lazar la Iava ara la Rurad Av Rad SAR mr d 2007. Al auar l la, l SrarGral d la Na Uda Ba K-m, l Prd dl Ba Mudal, Rr

B. Zllk, y l Drr Ejuv d la Ud, A Mara Ca, dar qu ar u urz vrdadram raal ara agurar qu l avaquad rr a u rar lgm.15

Ea ava mar la muy ara ra r l a darrllad y darrll y r l r l y rvad ara garazar qu l av aquadrr a u lgm du.

Ba K-m, Srar Gral d la Na Uda, mr 17 d 2007.

La Iava SARurg a l a a raar la Ua y ala l mar al-d lla ara ayar u lalza mlma. La SAR ra larura raal d av, rdud la arrra ara rurarl l ral r ar, rmad la aadad a ara alarla rar d l ad vma y, lma aa, rur a duadr al uj ylmar rug gur ara la rru.

La Iava SARrur a:

Grar y dudr m r rura d av y agar r laju d mdda qu rduza la arrra ara la rura.

Ayar l urz aal ara rmar aadad ual larura d av, m ma v d dm aadad drdr y rar lud raal d aa judal muua.Mrar l d rurad uad l l la aurdad a-al.

N dra xr rug gur ara qu ra a l r. Ayudar a l a darrll a rurar l dr rad r ua ara lav ara la aa d lrgrama al y ar a l ldr rru qu aar a la ly.

Rr B. Zllk, rd dl Ba Mudal, mr 17 d 2007.

Consenso mundial sobre la necesidad de accin concertada 7

15 L a dl Gru d l 20 dlarar u ay a la Iava SAR la Dlarad la Cumr r Mrad Far y la Ema Mudal Wahg, DC,vmr 15, 2008. L urz d SAR ar am l Oum Dumd la Fllw-u Iraal Cr Fag r Dvlm Rvw hImlma h Mrry Cu d la Na Uda Dha, Qaar, d-mr 2, 2008, ar. 20. L mr d aza dl G-8 am dr la vdaa la Iava SAR Pdam, Almaa, l 19 d may d 2007.


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El ara l darrll d rurar l av rad rm, au-md qu ml l d. Ua ar d l av dra rdaraa muy ara ara rgrama al raruura ada

urga. Cada US$100 mll dra aar vaua ara 4 mll d umrar x d agua a 250.000 amla.16

M all d l d la ru, u rgrama SARv ara ara l a a rdur la arrra y rurar av rad ayudar a rmar aa-dad ual, rdur u dr d dua y a la r rura lmar rug gur ara la rru.

La rru rjuda a d. Cmarla ua raldad mar-da.

A Mara Ca, drr juv d Ud, r 28 d 2008.


16 Irm d la Iava SAR, 2007, .11.


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10 Recuperacin de activos robados10 Recuperacin de activos robados

al qu l juz ur mam vd v ma. L -ma d dm al ud aar l j, l qu ga qu la aurdadral qu rar qu l av u rdu rumdl rm. Alravam, ud r ma aad l valr, qu rml dm dl valr dl qu l dlu dl rm, rarla x r l rm y l j d rdad.

El dm d av NCB, d am m dm vl, dm

in rem dm jv algua jurd, ua a ra l avmm r jml, El Estado versus US$100.000 y ra u dvdu.18 Sraa d ua a arada d ualqur r al y rqur rua d qu lardad mahada dr, la rdad rdu rumdl rm. Gralm, qu alr la dua rmal u dar

Recuadro 3.1 Dierencias entre el decomiso penal y el de activos NCB

ADecomiso penalCra la ra inpersonam: ar dl argal ra ua ra.

Decomiso NCBCra la a in rem: ajudal aurada r ugr ra la a.

Cud lugar? Imu m ar d laa l a al.Rqur da al.

Iaurada a, dura du dl dm al au x arg al ra d la ra.

Prar la dua lgal Rqur da al. qu alr la av-

dad rmal m all d daduda razal, vma.

Cda al rqurda. qu alr ua

dua lgal a udar d rua d alad raldad l darud varar.

Vul r l rduy la dua lgal

Baad l j lvalr.

Baada l j.

Dm Ir dl dr dldm la rdad.

Dmar la a mma,uja a rar .

Jurd Vara rmal vl. Vara drh al vl.

18 Ex vara algu a r l qu alm u r in rem. EFla l ma uram in rem rqu l gr ud r u ju r-al ra d u dvdu y ra la rdad, a halla dl.


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El decomiso sin condena como herramienta para la recuperacin de activos 1111

d rua d ala d raldad, l qu uavza la arga r l gr yga qu ud r l r l dm uad hay vda uara ayar ua da al. Dad qu la a ra u dvdu d-

madad, ra la rdad, l du d la rdad u rr qu drh a ddr la rdad.El dm d av NCB l ua vardad d x, arularm

uad l l dm al, dl verruadr 3.2 araa d jml, m ud l jml gu:

El dlu u ugv y la da al l l auad u ugv.El dlu mur mur a d la da. C la mur alzal r al.EL dlu mu al r al.El dlu a dr qu ua vga r al rra-la ml.El dlu dd y halla l av r jml, avhallad la ma d u majr vlurad l dl al. Sl av drva dl rm, u rar dlu ud ar d-u a ddr r d vl d rura r mr a qu l duza a u r al. Ea rdumr ha qu a muy dl, ml, u r al ra u dlu.

La rdad r la ma u rr qu ha d auad ddl al, r a ha l ddd d qu la rdad mahada. Auqu l dm al ud llgar a la rdad madar rr d ua , l dm d av NCB ud dmar ua da d ua .Ex vda u ara rgur u r al.

E al ar, l dm d av NCB l rqu raa d uaa in rem ra d la rdad, d la ra, rqur ua -

da al, ama a. El dm d av NCB ud r l am lagu ua:

El dlu ha d xrad dl dl al uya m rulad dara d vda adml u m dl umlm d la arga d larua. E ala jurd la qu l dm d av NCB al r u dar d rua rr al dar d da al. Au-qu uda har vda u ara ua da al m all d dudarazal, dra xr dava vda u ara dmrar qu lav drva d avdad lgal r u ala d raldad.


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El dm dua. E la jurd la qu l dm dav NCB ralza m r vl, ulza l r d jurald ara dmar l av, l qu da m rulad ahrr m y .

El dm d av NCB ud r arularm az ara djar al l-am rru d l ru d u rm y raurar l d a l udadadl Ead vma. Auqu l dm d av NCB ua dra uur alr al, muha aa arularm l x d la rru

Recuadro 3.2 Escenarios de decomiso de activos NCB

Huida de la jurisdiccin

D uda xrajr qu vda ala d jyra y l d ma d d dal valr u d uaa d Ir ur arrad r dl rlaad al-a y lavad d dr. Fur u lrad aj aza y rar a ju. S qu haa rrad a u a.

El a u rmd a la A Rvry Agy ARA, R Ud [Aga d Rurad Av] y la vga rvlar qu l dr haa rd vara ua a-ara d mra d ag la y ag v. S m ua rd d ura a la ARAy uv alm ua rd r 60.000 arxmadam US$83.500.

Productos dentro de la jurisdiccin

U raa d ra u dad ua r raa y ad a h a dr, ua mula d 500.000 y l dm d u aaram ra. Iruadamla aurdad raa a jurd ara llgar a l av qu a l RUd y rar la mula, djdl, al lrarl, a a av uaal, adqurd l rdu rv d avdad lgal. La ARA uv x al r ua rd d -ura d la rdad y alm dm 750.000 arxmadam US$1.044.000 dud alr qu l grad y umr d v ua aara uardu rv dl r d ra.

Evidencia insufciente para un proceso penal

E l a 2004, la la d Hrrdhr ju aurza lgal d vga y hallraza d aa, r vda u ara mr ua da. El a u rmd a laARA, qu xam uv ua rd d ura d rdad r av r valr d 1,5mll arxmadam US$2.088.000. Al r la rd, la ARA uv qu l av dluj drvaa d ua gra vardad d dua lgal qu lua r d drga, lavadd dr y raud har, y qu la rdad mada a mr d u mmr dla amla y ua rra ra aada r l uj. haa rarad vara mra aad qu a da r drga, ad ar qu haa d dlaradara la mayra d a mra y ra ml qu l uj hu aad u rdad yu g rur lgm a u d.


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al, l dm d av NCB ud ur la a hrrama dlara rurar l rdu d rm y xgr algua mdda d jua. Laua d l uar rru y ra raldad ra ud mdr

vga rmal alm, haa du d qu l uar hayamur hud. N rar qu u uar rru qu r a u a r am mudad u r. Pu qu l ma d dm d a-v NCB dd d ua da al, ud rdr al marg d la mur,huda ualqur mudad d la qu uda gzar l uar rru.

El dm d av NCB lma al x aal. E la maglal d hy, l rmal muv l av alrddr dl mud u dgud al qu d u . La rra raal ya alada dll rru l Ead qu uv lugar la rru y l Ead qu ua l av ha rmulgad ly ara rmr la lara la au-a y l dm d l av, aada a l dm al m ldm d av NCB.

El decomiso de activos NCB en las jurisdicciones de derecho civily derecho comn

U ma d dm d av NCB ud alr jurd d drhvl y d drh m. El u d arda l arul 54 1 d la Ua, qurqur qu d l ad gra dr l dm d l rdudl rm dad d da. La Ua ra ua la radlgal ugr qu dra udamal uda mdr la mlma. Eam, r l dm d av NCB m hrrama ara qu la drda la jurd la luha ra la rru, hrrama qu radla dra r l ma.

Auqu ua xra m larga jurd d drh m l-ada, m Ead Ud, Sudra Irlada, u mr r d jur-d d drh vl ha rmulgad lgla, r la qu uraAlaa, Clma, la rva d Qu Caad, Lh, Elva, Suza y

alada. E la rad d drh m, l mdl d dm ha varadr la jurd qu l ha adad.

Auqu x dra udamal l ma d drh m y vlverruadr 3.3, x am ra gava d aurd. E algu a, lajurd d drh vl ha rrad r d drh m uma y vvra. Pr jml, la rva d Qu, ua jurd d drhvl dr d Caad, mla l dar d rua dl ala d raldad l a vl lugar dl dar gular qu ararza ra jurdd drh vl. E r a, la jurd ha rad lu ara


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halar la ra raal. Pr jml, l rual d Suza ha -rmad qu Suza ud rar ra judal al a l Ead Ud

u a d dm d av NCB, a ar d la aua d la d uarr rmal.19 E d ra ra mra am arala ra raal qu rqur la Ua.

Cm d la rdu, a gua ha dad ara qu a la jurd d drh vl m m. Arvha la xra dama rad y, uad hay dldad d ll, lura l ulzad jml. Ida la mlud y dra y r l lu- a l rlma. E algu a, ud xr ua lu rua y, am, daa l ma d md qu la jurd d lrlma y uda drar lu l a l x d ur ma.

Perspectiva histrica y apoyo internacional para el decomisode activos NCB

El d dm d av NCB daa d ha muh a y ua d u r-ma la d qu ua a ragrd la ly, ud r dmada r l

Recuadro 3.3 El decomiso de activos NCB en las jurisdicciones de derecho civil y comn

Derecho civil Derecho comnSimilitudes

A ra la rdad av in rem

S dad d da

Rqur rua d dua lgal

Dierencias

M all d la duda razal v ma

Estndar de pruebarequerido para

el decomiso

Bala d raldad rdraa d lavda

Pal Cr d la jurd Cvl

Lmada Dr ral Gral

Nota: Los modelos de decomiso varan segn la jurisdiccin y por eso pueden aplicarse excepciones.

19 A_ Company v. Federal Oce o Justice, AF 132 II 178 Suza.


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Ead. El d jurd in rem, lralm ra la a, u m l drh d almraazg, d md qu dra dmadar al ar, y al a, a la rula, al du, l ar ma u rm.

Auqu Ead Ud a ly NCB dd 1776, ur mdada ha md 30 a a d aaar l agl dl r d drga ara llgar a d agrad rdad: l rdu dl dl y la rdad qu ala la m drm dgad.

E l lm a, ha lud var raad mullaral qu rvlga ara qu l ad r r r l dm, av m-ard, aa judal y ma d vma. Vara v d laNa Uda y raad mullaral rv r a ldm:

La Cv d la Na Uda ra l r l d uay uaa ra 1988; Cv d Va.20

La Cv d la Na Uda ra l rm rgazad raa-al 2000; U.21

La Cv d la Na Uda ra la rru 2004; Ua.El Cj d la Cv Eura r lavad, quda, aua ydm d l rdu dl rm y r la aa dl rrrm2005.El Cj d Eura, Cv r lavad, quda, aua y d-

m d l rdu dl rm 1990; Cv d Eraurg.La Cv d la Orgaza ara la Cra y l Darrll E-m r luha ra l r d uar l xrajr raa d g raal 1997.

Er a, la Ua uy l rum qu rv -a r l dm aad la dlara dara y rv lgaqu mara uv rum ara qu l ad r ra raal au rmal y aa ara y a r .

Arul 541 d Ua: Cdrar mar la mdda ara ara rmr l d-m d dha rdad da al a l qu l dlu udar rad r raz d mur, huda aua, r a arad.

20 El arul 5 d la Ua rqur qu l a ad mdda qu rma l dmd rdu rum d dl rlaad drga.

21 L arul 12 y 13 d la Ua rqur qu l a ad mdda qu rmal dm d rdu rum d dl rlaad la rru y llavad d dr.


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Sg l arul 54 r ra raal ara r d dm-, l ad gra lgad a aaar a la aurdad ra araqu rza y a r ua rd d dm mda r ua r d

r Ead gra22

y rmr a u aurdad m, dd gajurd, rdar l dm d dha rdad d rg xrajr.23 E amlam rdaad y ud aarar ju d dm mar y r-d NCB.24 E rma mja, l arul 43 rqur qu l ad gradr ar muuam vga y r d au vl yadmrav rlaad la rru. E arul luy r ddm d av NCB y raa l rlma qu r l aad, l uall ad da rar aa y ra lgal au rmal, r l a vl.25 C r a u am rlaad, r l ual u Eadud ar lg vl ara rurar av, l arul 53 rm a u Eadgra arar m lga rvad la r d r Ead ara ru-rar rdu rv d rru m dmada u ra a,m dmada u r d dm m vma ara r dru rdada r la r.

Ora rgaza mullaral rguramal ha rmdadl dm d av NCB u d y gru d raaj ver ruadr3.4.

Cm da lgla, la ly d dm al y d dm d av NCB ha ad xa d rlma lgal y ha vad a la r ara r-

rar la ly NCB. Au la r qu ura jurd dmd av NCB l ha drad l x d la aa judal muua.26La ualdad d la ly ha d uada vara jurd, m

22 Arul 541a d Ua.23 Arul 541 d Ua.24 La a rrava ara l rgr al ravaux rarar d la ga

dl Ead d la Ua d qu la rra a ua rd d dm l arul 541

a uda rrar amlam, m ara lur ju d dm mar,r dra lr m qu requiere la ju d ua rd mda r ua rqu jurd rmal Na Uda A/58/422/Add.1, ar. 57.

25 Na Uda, Lglav Gud r h Imlma h Ud Na Cv-Na Uda, Lglav Gud r h Imlma h Ud Na Cv- aga Crru Nuva Yrk: Na Uda, 2006, ar. 522.

26 In re S-L Rra Ordr: Exral Ca Ordr [1996] QB 272 Cr d A-la d Iglarra; In the Matter o the Representation o Batalla-Esquival[2001] JLR160 Ryal Cur Jry; In the Matter o Poyiadjis rrad, 17 d rr d 2005Hgh Cur Ju d la Ila d Ma r jurd rva ly NCBqu rm la ju d ua rd d rr in rem aj l qu rm m


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la d Clma,27 Sudra,28 alada,29 Irlada30 y la rva d Oar, Caad.31 Ya dd 1986, la Cm Eura d l Drh Huma dlarqu l dm d av NCB ra la ru d a y l

drh udamal d la rdad.32

S marg, la m ha dlarad quualqur rura d av d ar ara a uam la r yr razal y rrada.33 A mm, vara jurd y la Cr Eurad Drh Huma ha aalzad la rv dl dm d av NCB

dr lglav rmal. Ver tambin Cumlm d rd d rraada rd xrajra d dm d av da a d la rdud la lgla r dm d av NCB Iglarra, Gal y la dda dla Cra la ar C.

27 Cr Cual, Sa C-1065-03, Juz Dr. Alrd Blr Srra Ly 793 d 2002dlarada m ual r var au, luyd drh d rdad,ju ju, ru d a, rvr d la arga d rua y rravdad.

28 NDPPv. Mohamed No and Ors [2003] ZACC 4 Cr Cual d Sudra rv- d rrva auara e parte vla dl dd r y rv dju juNational Director o Prosecutions v. Prophet[2006]ZACC 17 Cr Cu-al d Sudra ly dlarada ual ad a var ma ual,m vla d drh a la dgdad, rvadad, ju ju, l, ru da haa dmrar ulaldad y drh a r rvad arraram dla rdad.

29 Charles Mescal y Mrs. ayoy, a N. 40-41/2546 ur 16, 2003 ala rr-va d rv d dm d av NCB aj la Ly Alavad d Av vla d la Cu.

30 Murphy v. GM, PB, PC Ltd. y GH, OHgg J., ju 4, 1999 Cr Surma d Irladaly dlarada ual r var ma, m vla d drh a u juju, ra la aurma y la rdad. Verargg h Prd Crm:A Irh Prva la Par C.

31 Attorney General o Ontario v. Chatterjee [2007] ONCA 406 Cr d Ala d Oa-r. Ly rval r dm d av NCB dlarada ual r aurlav a la ru d a y la laa d la ly rlava a la ly vl y d

la rdad [jurd rval] a la ly al [jurd dral]. LaCr Surma d Caad uh la ala l 12 d vmr d 2008 y rrvl ju.

32 Eura Huma Rgh Cmm, N. 12386/1986.33 Cm Eura, Gr Par: T Prum I Cm Eura,

COM2006174 al, Brula, h://urlx.ura.u/LxUrSrv///m/2006/m2006_017401.d, ad Welch v. United Kingdom N. 17440/90 9 d rr d1995, Philips v. United Kingdom N. 41087/98 5 d jul d 2001 ualqur rurad av qu ar ara a uam la r y r razal y rr-ada.


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uml la Cv Eura ara la Pr d Drh Huma yLrad Fudamal ECHR.34

La gua da y dr muh d a, l ual l lara dar algu d l al uam lgal a qu ra

ua jurd, qu r ua rua razada d u juz, uualm dla m ala r. Algu d l argum mu, m am l qu raa l ma, rlaa l ruadr 3.5.

Recuadro 3.4 Apoyo multilateral para el decomiso de activos NCB

Naciones Unidas: Ua, arul 541am a rav d gru d raaj d la NU:

Gru d raaj rguramal ar r rura d av, ald r laCra d Ead Igra d la Ua.

Gru d raaj rguramal ar d xr r la luha ra l lavad ddr y la rm d la ra judal, ald r la Cm d Drga Nar-a marz d 2008.

Grupo de accin fnanciera: La uara rmda, Rmda 3, ar. 3.

Secretara de la Mancomunidad: Prv lglava dl mdl d la Mamudad rla rura vl d av, luyd Prdad rrra; Irm dl Gru d raaj

d la Mamudad r Rara d Av, 2005, Rmda 21.

Unin Europea: D Mar dl Cj 2005/212/JHA d 24 d rr d 2005 rDm d Prdu, Irum y Prdad Rlaad l Crm, arul 3, ar.4; Prdu dl Crm Orgazad: Agurar qu l rm aga. Cmua d laCm al Parlam Eur y al Cj Brula, 20 d vmr d 2008, COM2008766.

Pases del G-8: Pr dl G-8 d Bua Pra r rar, gla y dm dav, ar. 26.

a. Los pases podrn considerar adoptar medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisadossin requerir una condena penal.

34 Dassa Foundation v. Liechtenstein, Eur.C.H.R., Ala N. 696/05 jul 10, 2007lgla rrava NCB vla d la Cv;Walsh v. Director o the AssetsRecovery Agency[2005] NICA 6 Cr d Ala Irlada dl Nr. Pr ddm d av NCB dlarad m r vl qu mrm l arul62 d la Cv.


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Leyes apropiadas para introducir el decomiso

Al alr u ma d dm,35 la jurd d drar l d-

m d av NCB ud rrar a la ly x r jml, l Cdg

Recuadro 3.5 Temas legales en el decomiso de activos NCB

Tema legal Concepto bsicoClasifcacin civil-penal de la ley (la clasifcacin penal llevaraa protecciones adicionales y a la carga de la prueba penal) 14

Doble castigo 2

Aplicacin retroactiva de las leyes de decomiso de activos NCB 8

La reversin de la carga de la prueba viola la presuncin de inocencia(por ejemplo, presunciones) 14

Derecho contra la autoincriminacin rente al caso penal 2

Intererencia con los derechos de propiedad 6, recuadro 18

Proporcionalidad del decomiso a la gravedad del delito 15

Derecho del demandante a gastos legales 22

35 Adm dl dm al y al dm d av NCB, l ma d dm d algu- a, luv l d l Ead Ud, mla am u d mdm admrav. S raa d u mam judal ara adr dmd av NCB duar l qu u uar judal m ua dlara ddm uad: 1 ha ad aradam a la ar rada, y 2 adua uar l dm. Algua jurd ala l r l ara avd valr; r jml, l Ead Ud, l vhul d ualqur valr y la

ua aara d m d US$500.000 ud r dmada admravam,r l ra, ualqura qu a u valr, mr d dmar judal-m. L drh al dd r rgd y x r jml,ahrr , aua a u ma judal rargad; marg, xdvaja am, arularm jurd la qu x u al vl drru l ma d dm d av la rmra a d darrll. Ea ua rrl qu da la d d dm mda a laara d la r. N l l ru judal mlma l rl y qulrar, qu ruy ay ara l var vl d ju r jml,la, juam y ruy a darrllar u ur d xra d a.


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Crmal d Suza,36 la Ly ara l Alavad d Av d alada, la Ly aral Alavad d Av d Fla garaza u au r arad rjml, la Ly r Prdu dl Crm l R Ud, la Ly 793 d 2002

Clma. Vase l ruadr 3.6 l qu ra jml d ly qu rrarv r l dm d av NCB. La jurd dr draram l grad al ual ud rmr rrar l rdm xy haa qu u d rar uv rdm ver 4.

36 Cdg rmal Suza, arul 70-72. Para l x d la rv, verruadr 12.1 Bua ra l dm d av NCB: rva uza, la Par C.

Recuadro 3.6 Jurisdicciones con decomiso de activos NCB y legislacin pertinente

Albania Ley 9284 de 30 de septiembre de 2004 sobre Prevencin y Combate al CrimenOrganizado

Antiguay Barbuda

Ley sobre (Prevencin de) Lavado de Dinero de 1996.

Australia Ley de Procedimientos sobre el Crimen de 2002

Canad(provincias)

Alberta: Restitucin a las Vctimas y Ley de Pagos de Compensacin, S.A. 2001,c. V-2.5 2001Columbia Britnica: Ley de Decomiso Civil, S.B.C. 2005, c. 29Manitota: Ley de Decomiso de Propiedad Criminal, C.C.S.M. 2004, c. C306.Ontario: Ley de Remedios Civiles, 2001. S.O. 2001, c. 28Quebec: Una ley con respecto al decomiso, administracin y apropiacin deproductos e instrumentos de la actividad ilegal, R.S.Q. c. C-52.2.Saskatchewan: Ley sobre Decomiso de Propiedad Criminal, S.S. 2005, c.

S-46.001.Colombia Ley 793 de 2002 (27 de diciembre) sobre la extincin del derecho de propie-

dad.Ley 785 de 2002 (27 de diciembre) sobre la administracin de activos conge-lados.

Eslovenia Ley de Proceso Penal (8/2006 de 26 de enero de 2006), artculo 498a.

Estados Unidos 18 Cdigos de Estados Unidos, secciones 981, 983, 984, 985 (decomiso deactivos NCB)

Fidji Ley de Procedimientos sobre el Crimen de 1997, enmendada.

Filipinas Ley Contra el Lavado de Dinero de 2001 (Ley de la Repblica No. 9160, enmen-

dada por la Ley de la Repblica No. 9194), seccin 12.Reglas de procedimiento en casos de decomiso civil, preservacin de activosy congelacin de instrumentos monetarios, propiedad, o representacin deproductos, que incluyen o se relacionan con una actividad ilegal u oensa delavado de dinero bajo la Ley de la Repblica No. 9160, enmendada (A.M. No.05-11-04-SC 2005-11-14).

(Contina en la pgina siguiente)


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Recuperacin de activos

El dm d av NCB rdrma xluy la d a lu d l av dmad, d l ual d la jurd qu l dmam l drm la lgla. S marg, l raad raal udalr var grad d lga ara al lgla r la d ald l av, ddd dl d dl uya verruadr 3.7.

Guernsey El decomiso de dinero, etc., en la Ley sobre procedimientos civiles (Alguacilazgode Guernsey), 2007.

Irlanda Ley de Procedimientos sobre el crimen, 1996 (No. 30/1996), enmendada en2005 (No. 1/2005)Ley sobre la Ofcina de Activos Criminales, 1996, enmendada.

Isla de Man Ley de Procedimientos sobre el Crimen, 2008.

Israel Ley de Prohibicin de Lavado de Dinero, 5760-2000.

Jersey Ley sobre Recuperacin de Activos Civiles (Cooperacin Internacional), 2007.Ley de Procedimientos sobre el Crimen (Incautacin de Dinero), 2008(prev la ejecucin de rdenes de decomiso de activos NCB extranjeros).

Liechtenstein Cdigo de Procedimiento Criminal (StPO) de octubre 18 de 1988, secciones97a, 98, 98a, 253a, 353, 354, 356, 356a, 357.

Cdigo Criminal, secciones 20, 20a, 20b, 20c, 64, 165, 165a.Reino Unido Ley de Procedimientos sobre el Crimen 2002 (c. 29), secciones 240-316, 341-

416.Ley de delitos graves, 2007 (c. 27), secciones 74-85.Ley sobre Crimen Organizado Grave y Polica, 2005 (c. 15), secciones 97-101,245A-D, 255A-F.

Suiza Cdigo Penal, artculos 70-72.

Sudrica Ley sobre Prevencin del Crimen Organizado 121 de 1998, enmendada, sec-ciones 37-62.

Tailandia Ley contra el lavado de dinero de E.B. 2542.

(Continuacin recuadro 3.6)


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Recuadro 3.7 La recuperacin de activos en las Convenciones de las NacionesUnidas

UncacArtculo 573. l Ead ara lad:

a Rrar, l a d drauda d d l d lavad d d ldraudad, la rdad dmada al Ead gra la;

Rrar, l a d rdu d ualqur ra a ura r a Cv,la rdad dmada al Ead gra la, uad alza razal-m u rdad arr d dha rdad dmada al Ead lad, uaddh Ead lad rza l da al Ead gra la m a ararrar la rdad dmada.

E d l dm a, dar dra rrara al rr d la rdad d-

mada al Ead gra la, rrad al rdad a u arr dulgm mad a la vma dl rm.

4. Dd a arad, a m qu l ad gra l dda ra rma, l adgra lad ud ddur ga razal rad la vga,r rdm judal qu llv al rr d d la rdad d-mada, rm a arul.

5. Dd a arad, l ad gra ud dar am dra al alur aurd arrgl muuam aal, a ada a, ara la dal d la rdad dmada.

Untoc

Artculo 141. El Ead gra ddr d l rdu dl rm la rdad dmada r l

d aurd u lgla y rdm admrav r.2. Al auar r la lud uada r r Ead gral ad gra dar

dra rrara, haa l u rmd r la lgla lal y l ha rqu-rd, a la dvlu d l rdu rdad rv dl rm dmad, au lgm du.

3. Al auar r la lud uada r r Ead grau Ead gra uddar dra al a lur aurd arrgl r:a Crur l valr d al rdu rv dl rm, rdad d d-

rvad d la va d al rdu dl rm rdad ar d ll a la uadgada d aurd l arul 30, argra 2 d a Cv [ua araaa a] y a rga rguramal alzad la luha ra lrm rgazad.

Cmarr r ad gra, rgularm y a ada a, alrdu dl rm rdad, d drvad d la va d al rdu dlrm rdad, d aurd u lgla rdm admravr.

(Contina en la pgina siguiente)


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Convencin de VienaArtculo 5a L rdu rdad dmad r u Ead gra r du r

Ead, d aurd u lgla y rdm admrav r. Al auar a lud d r Ead gra ... u Ead gra ud dar dra

al a lur aurd r: Crur l valr d al rdu y rdad, d drvad d la va d

al rdu rdad, ua ar uaal d l mm, a rga rgura-mal alzad la luha ra l r l y l au d drga aray uaa ra.

Cmarr r ad gra, rgularm a ada a, al r-du d rdad d drvad d la va d al rdu rdad, daurd u ly ra, rdm admrav aurd laral mullaral l qu haya rad ara r.

(Continuacin recuadro 3.6)


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Parte B

Conceptos bsicos del decomiso de activos sin condena


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4Imperativos primordiales

Concepto bsico 1

El decomiso sin condena (NCB) nunca debe sustituir al proceso penal.Dar u r al a avr dl dm d av NCB ava la aad la ly al y la aza dl ul la ju d la ly. Pr a, auqul dm d av NCB uy ua hrrama az ara rurar avad l rm, dra mlar m alrava al r aluad ua jurd aadad d juar al dlu. E ra a-lara, dra rmr a l rmal var l juam alad alma d dm d av NCB m mam ara uar rarr l dlqu ha md. Sarar u r al, uad uda ralzar, a am

dl dm d av NCB da la aara d qu u dlu mr u aldadl r al. La rdu dl rm agura mjr, gral, ral, dlara d ulaldad y dm. A, l r al drdr uad qura qu a l l d var l rg d qu l al,la r y l l va la rga d av m ua a u uad ha vlad la ly al.

S marg, l dm d av NCB dra r mlmar a l r- y da al. Pud adr u aa d aua r arall a lr al ver 2. Adm, la d dm d av

NCB d rrvar d l a d al md qu uda mular ua la dldad dl r al37 ruua;38 r d

37 Pr jml, l auad ha mur, hud d la jurd mu al r, ldl rhd r au. Para rra adal, verEl dm dam hrrama ara la rura d av la Par A.

38 Pr jml, l auad aul la vda x u ara agurar uada al. Para rra adal, verEl dm da m hrramaara la rura d av la ar A.


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dlarar armavam la ly ver tambin, 3. Sr ardava rar qu l av mahad , uy rdu drm rum ulzad ara mrl.

Concepto bsico 2

Debe defnirse la relacin entre un caso de decomiso de activos NCBy cualquier proceso penal, incluyendo una investigacin pendiente.

Dd a qu l dm d av NCB ava la dua rmal, udhar aa la qu la vga y da al ha rgu arall la a d dm d av NCB. La mayra d a uaud aar y la lgla d rvr ua rlu ua vz la jurddda l u l ual rma qu rga l r NCB. La jurddr ddr rmr l r NCB l uad a l lr al y l dm, la a dl dm d av NCB y la daal ud rgur rma mula.

El qu mul l md rrd. S marg, ar quam rga al mm m. Pr jml, l au d dm d av NCBud rmr al gr al du d l av uualm l auad lau al uar ua ada ua rrrga dl a d dm d av NCBhaa qu rulva la vga l a al.39 O l au dra rmr qu

l a d dm rga ju al al r rva qu la rma muladadl rar d l av uda mlar ra l lla l r al.40E aua d algua r, x rg d qu l rar auad d lav uda qudar mlad d uar la a d dm d avNCB r l mr d rmar a mm, ulzar l durm l a

39 Cm a ra, a u r al l gu ua da, l d rmar ard l av dmad y la da ur vda dl l r ddm d av NCB. E , rm vara rudad ara qu la aga

d ju d la ly rur l rdu dl rm.40 E la Ly r rdu dl rm d 2002 dl R Ud, 357, dr

l rdm ara la dvulga lgada. Ua ra qu ra vdarrd a ua rd d dvulga ura rgda r la rgla ra laauula. La vda da d ua rd d dvulga ud ulzar l r al, x ara vda d muga r l auad: Lyr rdu dl rm d 2002 dl R Ud, 360; Saunders v. United King-dom [1996] 23 EHRR313 la dvulga lgada r au ua vga draud ra adml r al. Para la aua d dr l RUd, uualm alaza l a d NCB haa du d l r al.


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Imperativos primordiales 29

dl dm d av NCB ara r rma qu ra ulzadaara rjudar l r al.41

E a d ar alada, x dr ara rdr l d-

m d av NCB mulam l r al.42

Adm, x uaalu la Cr Pal, la Of h Nar Crl Bard Oa d laJua d Crl d Nar y la Pla Ral d alada rgar d lav auad rrgd a la A-My Laudrg Of AMLO, Oaara l Alavad d Av ara la a d r d dm d avNCB y rrar vda y ra a la AMLO a d lgrar l dmd av NCB. Ora jurd umrar am rma mardar la aga la lgla NCB.43 Dha rma marda rualara la ra vga raal dl a y l umlm d lmrm raal.44

a l r al m la a d dm d av NCB ud rdr vlar la r ra dl rju rqu l dm d av NCB uy u ag u r al. E l a United Status v. Ursery, laCr Surma d Ead Ud dlar: Nur a d rv d dmvl g la Cluula d Dl Rg adhr a u ma alm - El dm d av NCBIn rem uy ua a rmdal vl,da d la aldad vl alm uva in personam al mmula, y uy u ag aj la Cluula d Dl Rg.45 La r dra jurd ha llgad a la mma lu, ha rmad qu l d-

m d av NCB uy ag r al.46 E Walsh v. Director o

41 Pr jml, al rmr al auad r rma r g dl gr adl m rmd d ra rma, ud dar m rulad qu g a -mdad r l h. Pud rdur l d durm lmadara raar l au. al rg ud r lmad xr la jurdd drh vl.

42 Ly Cra l Lavad d Dr d 1999, 58: Cuad l av mlad lam d u dl uj a r r lgal qu hu mzad a,

d, u m v rdr aj a Ly, l gr rdrg ula a Ly.

43 Ly r Prdu dl Crm d 2002 dl R Ud, 436; Ly d Prvdl Crm Orgazad Am d 1998 d Sudra, 71; Ly d Rmd CvlOar, Caad, 19.

44 Ver GAFI, la Cuara Rmda, rmda 35-40 r raraal y aa judal muua.

45 United States v. Ursery, 518 U.S. 267, 278 1996.46 Te Scottish Ministers v. Doig [2006] CSOH 176 Ea; Walsh v. Director o the Assets

Recovery Agency[2005] NICA 6 Cr d Ala d Irlada dl Nr. La aura-


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the Assets recovery Agency, la Cr d Ala d Irlada dl Nr dlar: Elr rmrdal l d rurar l rdu dl rm; uy uag ara l dmada l d rmalm mlad ua a

al.47

Concepto bsico 3

El decomiso de activos NCB debera estar disponible cuando el procesopenal no lo est o no es ructero.

Proceso penal no disponible

El dm d av NCB dra laram rrr ara aa la qul du d la rdad dl ara u r. La dldadud dr al hh d qu l dlu haya mur, haya hud d la jur-d g d mudad d r. Prmr a ua ra qu uda varl r l d rr u av adqurd rma lgal raladarl av a u hrdr a d mur uy u rm v araualqur rmal al. Au dra la a d dm d avNCB m mara ua jurd y uva ra, la aadadd rar dra aar ra a lgal ara rurar l rdu -rum dl rm.

Algua jurd d avadr d m ara la a ddm d av NCB ra l av d u du. Pr jml, algua rmr qu rda l dm ra u auad mur la mur urrdu d qu: 1 la vga haya mzad, 2 haya rrd l arg, 3 haya auad ua da. Algua jurd m rrmlar ara ulzar l dm d av NCB ra l av d u ugv, aarr dl mm qu haya ugad. El u lmar la ju d

lza mara dl dm d av NCB ha d armada l x d ldm d av NCB ud r a uv m ara dr la rv d laCu d l Ead Ud qu rh la m d mula xva. EUnited States v. Aleander, 32 F.3d 1231, 1236 8h Cr. 1994, la r dlar qu Eldm d rdu ud drar m ag y a uj a la luulad mula xva, ya qu mlm ara al rar d l ru d la avdadrmal. E drada am m ua mdda y u ag Suza. VerLa ua ra l dm da: rva uza, la Par C.

47 Walsh v. Director o the Assets Recovery Agency[2005] NICA 6 Cr d Ala dIrlada dl Nr l ar. 39.


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la ly, m , rmrla qu rga in rem al marg d ud haya mur hud d la jurd l dlu.48

E rma mja, l av adqurd lgalm dra ar rg-

d dl r r gua mudad ral d qu uda gzar u uar.Cuad rga mudad a u uar dd a la d d uaral d dlm d a ra, ua a al ra dvdu g-ralm rmda aua d da r ar d la jurd u arlam. E ma d mudad dra rgr l av d uuar rru ra l r vga d dm d avNCB vase l ruadr 4.1 r la rrma ruaa ara raar la mudad.A, dra drar rv qu xluya a la ra qu rlamamudad ara r al, d umrar vda ua a d dmd av NCB, a m qu xa a arada. al rv draxlur a la ra qu haya rhuad umrar vda u r ald rdur vda la a d dm d av NCB dra rur aljuz d hh xrar ua ra advra a la ala d vda marr hh m rad.49 Ua rv la lgla r l dmd av NCB dra dlarar xram qu xa mudad ara l a-v y, dd a ar, la jurd dra ar rarada ara mra dlma ulad qu ualqur mudad rdual a dhada r a l av.

Proceso penal no ructero

El dm d av NCB dra ar dl am ara ua laqu l r al haya d rur, r jml, uad u auad hayad aul50 l auad uda r rad rqu la vda uara agurar ua da al m all d la duda razal d la v

48 E Fla, la a d dm d av NCB sui generis. La Ly ara l alavadd av rqur qu l du d la rdad uja al dm a auad m

ar; a, l r ud mar u aua.49 Cra a ud rar rlma ara la ra raal

algua jurd, arular dd la a rura l dd r.50 Ver Director o the Assets Recovery Agency v. and others 2004 EWHC 3340 R Ud

la alu r lavad d dr r raz d dvulga aulza l dmd av NCB d l d; National Director o Public Prosecutions v. Prophet[2006]ZACC 17 la alu r arg d r d drga aulza l dm dav NCB d la rda; United States v. One Assortment o 89 Firearms, 465 U.S. 354,361-62 1984 la alu r vla al r arma d ug aulza ldm d av NCB d la armaOne Lot Emerald Cut Stones v. United States, 409


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ma.51 La alu ud urrr r ualqur mr d raz: la v-da ruda ua quda lgal ud r dlarada adml; u gud rraar; u juz dl ju ud drar al jurad; u jurad ud

r mdad ara dlarar ulaldad. La ala d vda u udurrr r raz mlar y a mud ua raldad ruada l a drru y rm rgazad. S marg, l ma d dm d avNCB qu ala u dar d rua rr al dar ara ua da all qu mr ud algua jurd d drh vl, ud davaxr u vda ara alr ua lga r dar rrver 14.

Recuadro 4.1 Las reormas legislativas de Per para tratar las inmunidades

E l a 2000, vd lvad rar a Vladmr M, l j dl rv dlga d Pr l gr dl rd Fujmr, rad a u gra lgd.Ivga rr rvlar la vaa rd d avdad lgal d M. Pararurar l rdu d la rru, l gr dl Pr rduj la Ly 27.379 l d raar la mudad marada l arul 99 d la Cu, qu xraa a uaamla vardad d uar l urr dl r al rdad qu l dar auad y juzgad r ua Cm dl Cgr.a

La Ly 27.379 aurz al Pruradr Gral ara ar vga rlmar ra uar. Adm, l Pruradr Gral da mar mdda rlmar rva la ly du d r aurza d u juz d la Cr Surma.

a. El artculo 99 de la Constitucin de Per establece que slo la Comisin Permanente del Congreso puede acusary juzgar al presidente, los miembros del Congreso, los ministros del Estado, los jueces de la corte constitucionaly la corte suprema, los miembros del consejo judicial, los fscales jees, el deensor del pueblo y el contralor porcrmenes cometidos durante su ejercicio y hasta cinco aos despus de dejar su cargo.

U.S. 232, 234-35 (1972) la alu d arg d raad rmal aulza l

dm d av NCB rr d l arul dl raad. Para jml lg-lav , verLy r Prdu dl Crm d 2002 d Aurala, 51;Ly r Prv dl Crm Orgazad Am d 1998 d Sudra, 504;y la Ly d Rmd Cvl d 2001 d Oar, Caad, 172, E l raj a Ly, ud hallar qu ha md u dl au : a gua ra hayad auada d dl; ua ra u auada r l dl, r l arg u rrad mauv la ra u aula dl arg.

51 Ver Assets recovery Agency v. Woodstock [2006] EWCA Cv 741 R Ud la ala dvda ara rdr alm du qu l g rudar aulzl dm d av NCB.


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Concepto bsico 4

Las reglas de evidencia y procedimiento aplicables deben ser lo ms

especfcas posible.L ma lal d dm d av NCB a d la rgla lgladad vda y rdm qu a y dda. Dha -dad rmuv la urmdad la ala y rdu la rudad arargla mua judalm qu dra r l jv d lalgla. S mra ar u au l aa xl aravluar l am d l m, u au d l r gral,y d rv y d a, va a la r a mlar l raajd la lglaura y ud rdur rgla muh m avral al dm qu lamlada r la lglaura l arlam, l ual arularm rl-m l ma u dr judal xr dm y ua la qu la rru ha vadd la admra d jua. El rulad muha rua u ur d ly d a qu darrlla a a rav dlm y ra rdumr ara l al gualm ara l udada. Eardumr mrvldad vr u v ara qu l alul dha ly.

La ly, rgla admrava y rgla d rdm dra uualmurr l gu:

Ivga, luv md, ara la d vda.Lalza d rg rqurda r l gr ara uaar u a.Rr aua d av, luyd la dura d la lmay la aua y la aadad d uar x d m aradajudalm.Dm, luyd

Rqurm ara la a aual y lgal ara ara rdar l d-m.

Par r rma, d rr, d d l ugv , rva d drh d l ugv, du y uar mudad.Par drh a a y m a.Lm d m ara rar 52 y rdr a d dm.

52 Muha jurd u lm d m rr ara ar r ddm du d ua aua, adm d u au d lma ara ldm.


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Rgla, la hay, d r ra la auula r alaad rva uada ara r NCB.Da alal.

Admldad d vda r jml, rumr y dum umar. Caadad d lar a la r dr d ua m r a avrd la ar mvm dad d r d ju adal.Rqurm d raz r r ara l ju ad aaual y lgal, qu dra ur am dum l.S rmd l ag lugar dl dm.S la rdad qu rra la rdad rgal rural avuu.

Admra d l av.Cra raal, luv rqur la rmaldad dual 53 ara lara raal y l xrarrral d ua rd d rry rura u rd al.

Al rr la ly, la jurd dra drar l rdm- x alal y ud rrar ar rar uvrdm. S rqur uv rdm, la jurd ddrmar a rv d dr la ly uava rmulgarm rgula, dg admrav rgla d la r. S rmulga luv rdm, algua jurd har rra am a u dg

d rdm qu ulzar l v d qu la lyNCB rva udr rdmal r u au.54

Muha jurd ula ua hra lglava a xlava55 l d amaar la uva ly y larar l r d la lglaura y ayudar

53 La ra rr y l rqu dl arul 43 d Ua, qu la rmaldad dual uml la dua uya al dl uy dl al ama jurd.D umlr al marg d ulza la mma rmlga agra d dl ama jurd.

54 La Ly 9284 d 2004 r Prv y Cma al Crm Orgazad d Alaa, u arul 43 dlara: La vga y ju g a ly aya largla d rdm vl y admrava vg, ad a la mladay am a la qu rr a ly. La Ly ara l alavad d av d 1999d alada, 56 y 57, rv qu l Cdg d Prdm Cvl alqu aua d rgla, rdm y d rra la Rgula M-ral la Rgula d la Jua ara l Alavad d Av.

55 Ver, r jml, Exlaary Mmradum h Prd Crm A 2002 L-gal Ex Cvl Rvry Prdg Rgula 2005 2005 N. 3382 RUd.


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a la r al rrar la ly. N l ua mdda xrmam mraara la urmdad al alar la ly, qu am muy l ara r draara y raldad. Ea ra dra r l al rmulgar ly d

dm d av NCB, alm l a hra arr d dhaly.Amm, y dd la ly l rma, u a ud rmulgar rgula

rgla admrava d ra ara mlmar la lgla NCB,56 mraa r ra lgla aml la lgla NCB. alrgla rgula admrava rqurra halar la lgla qu dlgu ala rama juva u ra aurdad m la aurdad d rmulgar la rgla rgula admrava, l ual ud ur u md arularm d ar muh d l a rdmal y d u lad dm d av NCB rqurr a la lglaura mlar m l dalldl la. Pr jml, la rgla admrava ud rvr m maga lardad dmada, l rdm ara ar d la a d dm ala ar rada, m ud uar l auad aua dl dm,r jml, a rav d ua d aua, l rm la lgla. Era jurd ud xr la dad d qu la lgla drm au. U mra d la rgla admrava l d qu udrvar ualqur mm rv judal lglava. La lglaura muha rua la ara rvar la ly r dm, r la rglaadmrava rm aualza rua ara adr la dad am-

a d u rgrama d dm. Cualqur rgla admrava y la lglaqu la hal d rvr qu ua gra la rgla admrava uda rardrh xgl aar la valdz dl dm. Adm, mra aarqu dha rgla admrava rgula mlmara y dulzar ara aular la lgla rmara.

56 Auqu la rgla admrava quval a la lgla, ud rrrrdm ara mlmar la ly. Clma rdm admra-v ara mlmar la lgla r l dm d av NCB, qu luy largula d au rlaad la admra d l av. VasetambinPrdm admrav Clma: ua ra la dlga a la ramajuva, la ar C.


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5Defnir los activos y delitos sujetosal decomiso de activos NCB

Concepto bsico 5

Los activos derivados de la mayor variedad posible de delitos penalesdeberan estar sujetos al decomiso de activos NCB.

Algua jurd ha rmulgad ly qu rlaa l dl qu da mv ara l dm d av NCB y l l rdu ru-m d dl dgad md al dm. S ulza lqu d la al rr la lgla, la la d r quval a, mxava, qu la la d dl rva la v raal57 la Rmda 1 d la Cuara Rmda r Lavad d Drd la Faal A ak Fr GAFI, Gru d A Fara.58 Alguajurd ha rv llam qu d l rdu rumdl rm, algu a, l rdu rum d ualqur dlmayr dl grav, va md al dm.59 El lm qu d mr

57 Ua, arul 15-27; U, arul 5, 6, 8, 23; Cv d Va, arul 3.58 Ea Rmda 1 rv qu l a alqu l dl d lavad d av a d

l dl grav, l j d lur la rama m amla d dl m uyaal lavad d av. Ida qu ada a dra lur r l m ua r d dldr d ada ua d la agra alda, a ar: ara u gru dl-

v rgazad y xr; l rrrm, luda u aa; l r d ray raad d mgra; la xla xual, luda la d ; l r ld ua y uaa ra; l r l d arma; l r l d rad y r; la rru y l r; l raud; la ala d dr; laala y rara d rdu; dl amal; l hmd; la l r-ral grav; l ur, la rva lgma d la lrad y la ma d rh; l aray l r; l raad, la xr, la ala y la rara; y l u dd drma dal rvlgada y maula dl mrad.

59 Verl arul 70 dl Cdg Pal d Suza; la 20 dl Cdg Pal d Lh-; la 1 d la Ly r Prdu dl Crm Am d 1996 d Irlada; la Ly d


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d l rm al dm d av NCB m ml y am m ld dr y alar.

Concepto bsico 6Las categoras ms generales de activos deben estar sujetas al decomiso.

La lgla r l dm d av NCB d rr d rma qu gaala ara d l av d valr, luyd rdu dl rm y la rdada la qu uda lalzar u rg a arr d ll, l rum dl rm, lardad ugl, l mzlad y av uu dr, quva-l y l rdu drvad d dl xrajr la dua qu aal dm uy am u rm l a l qu uad l

av verruadr 5.1 ara u jml dl d rdad qu dr aararla lgla r l dm.

Productos e instrumentos

L rdu gral ualqur a d valr qu la ra haya ddra dram m rulad d u a rmal. L rum, alguav d m rdad aladra, gral ualqur rdadulzada, d ulzar, ualqur rma ar, ara mr alar

la m dl dl al.60

La v raal d gralm

Prv dl Crm Orgazad Am d 1998 d Sudra; la 1 d la Lgladl Mdl d la Mamudad. La Ly r Prdu dl Crm d 2002 dl RUd d la dua lgal la 241 m gu: 1 la dua ualqurar dl R Ud dua lgal dra lgal la ly al d a ar.2 La dua qu: a urra u a ura dl R Ud y a lgal g la lyal d a, y urr ua ar dl R Ud, y u lgal g la lyal d a ar, uy am dua lgal.

60 E Sudra, la Cr Surma d Ala ha d a d drmar la

rdad j ud r drada m u rum d dl dr dl g-ad d la Ly d Prv dl Crm Orgazad d 1998. La Cr uv qud xr u vul rla ual um ra r la rdad y lrm; qu la rdad d r rumal la m d avdad lgal y mlm dal: NDPPv. RO Cook and Ors [2004] SACR208 la aa dd raurada ur mada m rh y aalada u dal a l dl rla rma; NDPPv. Parker[2005] ZASCA 124 la aa ulzada ara la va y almaajd drga uy rum rqu raaa d ua da d drga y r auaalm rumal la m d l dl, NDPPv. Mohunram [2006] SCA11 l hh d qu l ar d ua rdad u a u ulzada la m


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Defnir los activos y delitos sujetos al decomiso de activos NCB 39

l rdu rum d u dl qu ud ar uj a la lma,aua dm.61 La lgla NCB d r gualm amla la d- d rm. Para auar rum d rm y rdad qual l rm, mjr lur rdad mlada l rm y lmar lad la lgla a l rdu.62

Productos derivados de delitos extranjeros

E l r ua rv la lgla qu aur la rura d avd mda a lgal md l xrr, la dua u lgaldd uv lugar y ra lgal r l m ua ar d la jurd lal.63

d u rm ra d la Ly r Jug drma la rdad uyu rum, auqu ud r r al drar la rraldad.

61 Ua, arul 2, 311; U, arul 2, 12; Cv d Va, arul 1,5; D- Mar dl Cj d la U Eura 2005/212/JHA.

62 Verl arul 2 d la Ly 793 d Clma dlarada ual r la Cr C-ual la a C-1065/03.

S rdar l dm mda a d la r la gu ruaa:

2. La rdad rdad drvar, dra dram, d avdad lgal.3. La rdad u ulzada m md rum ara ralzar ua avdad lgal, ya a

qu dha rdad ulzara ralzar ara la avdad rmara ar dl j dl dl.4. La rdad rur mlad drva d la rara ram d r

rur d dra dram d avdad lgal, ulzad ara ralzar av-dad lgal, ur rdu, rulad, rum u j dl dl

63 E l Dm d Dr, ., la Ly d Prdm Cvl d 2007 dl Algualazgd Gury, 61, d dua lgal m dua qu: a lugar u a ura dl algualazg y lgal g la ly al d a, y uv lugar ualqur lugar l algualazg ra lgal g la ly al d lugar. Prvmlar ud hallar l Cdg Pal d Lh, 202; la Ly rPrdu dl Crm d 2002 dl R Ud, 241; la Ly d Rmd Cvl

Recuadro 5.1 Garantizar que la legislacin sobre decomiso permita la incautacinde todas las ormas de propiedad

Rarezas apreciadas incluidas en la incautacin. E l Ead Ud, la Drug Erm Agyau US$4 mll rdad ral dl md auad DuBrul, luda m d1.000 arja d l u valr al d US$280.000, r la qu haa algua r valrd US$6.000 d 1909 y US$15.000 d 1912.


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Dha rv lura ua la qu m la dua rmal uajurd xrajra y vr l rdu dl rm la jurd lalverruadr 5.2. La lgla dra aurzar qu l rdu l r

d ulzar l xrr dm la dua ara la qu a ulzarl rdu u lgal a la jurd lal m l a dd a qu ga lugar la dua.

Activos sustitutos

Dad qu la mra rmal, al la ura, aadad dvrr av am al r av ara l mm qu ga ua rd d dm, algua jurd ha rmulgad ly qu

rv l dm d l av uu. E l rm a u grdmar av mahad d u valr quval a l av qu udrurar dd a algua a dl dlu.64 E l Ead Ud, l C-

Recuadro 5.2 Productos de crmenes cometidos uera de la jurisdiccin: la experienciaen Irlanda

Al rmulgar Irlada la Ly r Prdu dl Crm d 1996, a rv xraara qu ala a l rdu d rm md ura dl a.

E l a DPP v. Hollman,a

l dl u u raud md Suza y l rdu haadad Irlada. El dmadad argum qu la ly alaa a rdu d rmxrajr y, auqu argum u rhazad r la Ala Cr r raz la, uvualm drad r la Cr Surma McK v. D,b dd la Cr rv l rd la lgla y uv qu la ly lua rm xrajr.

La lglaura rd la Ly Emda d Prdu dl Crm d 2005, qu lu-y ua uva d d dua rmal la 3, agurad qu la rmaldadxrajra ara ura r l ala d la lgla dd xa rdu d a rm-aldad Irlada.

a. [1999] IEHC 20 [julio 29, 1999] delito raudulento cometido en Suiza, dinero depositado en Irlanda) (Corte Superiorde Irlanda).

b. [2004] 2 ILRM 419 [2004] IESC 31(mayo 17, 2004) (Corte Suprema de Irlanda).

d 2001 d Oar, Caad, 2; y la Sguda Emda d la Ly d Prvdl Crm Orgazad d 1999 d Sudra, 1.

64 La v raal rqur qu l a m mdda uad aar ara halar l dm d av uu y av mzlad, a: Ua,arul 314-5; U, arul 123-4; Cv d Va, arul 56; DMar dl Cj d la U Eura 2005/212/JHA. Ver tambin Cdg d l Ead


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gr r ua xla d rqu lua l av uu m ar dla Ly d Dm Pal, aad qu al rv,

[U] dmadad ud r x al var la a d dm mlm ra-rd u av a ra ra, ldl m all d la jurd d la r, jrd ra a ara qu u rdad al uv dl lmm d la da.65

A, ua ra qu a qu alg d u rdad uda ar uja al dmal l u v v, amla rudad, d rarr u av rmvrl d u jurd d la r arrdad al ju y a rgrl dualqur ldad d dm El ma m mra d mr laa dl dm ra l dmadad rd a [a m qu l gr udadmar rdad mahada uua].66

Ea mma dra ala a la a d dm d av NCBy, r a, la lgla dra aurzar l dm d av uu , dda l, la m d u ju d dr d dm.67 Verruadr 5.3 arajml d lgla r av uu.68

al rdm llgara a l av mahad uad: 1 a l ua-ar la gaaa d la dua qu da lugar al dm la rdda d la vma,l mayr d l d; 2 l dlu haya drad la rdad mahada, rr r av; 3 a ml mraal rarar la rdad a.

Ud, 853; United States v. Wingerter, 369 F. Su. 2d 799 E.D. Va. 2005drgr la rrva d d mahad dl dlu d r hrarqu u ral qu av uu ara ara aar rd d dmara av qu ya ura dl dlu. Ver tambin SaC-1065/03 d la Cr Cual d Clma dlarad la ualdad dldm d av uu m mam ar uad la rdad ya dl dlu.

65 S. R. N. 98-225, 201, 212, rmr 1984 U.S.C.C.A.N. 3384, 3395.66 S. R. N. 98-225, 195, rmr 1984 U.S.C.C.A.N. 3378.

67 U ju d dr d dm aa la d qu l dm dra lm-ar a la rdad uy rg ud rarar haa l dl, qu uda ar dava dl dlu. S raa d u ju vl ra u dvdu ua adadgual a l rdu qu l dvdu uv u dl. Cm ju ra u dv-du, ud r ah ualqur av qu a l dudr dl ju. El arul71 dl Cdg Pal d Suza dlara: Dd l av qu va a r ad ya dl, l juz rdar u rlam mar a avr dl Ead r uaadad quval.

68 El ruadr 5.3 r jml d Clma, l Ead Ud y Fla. Eaa am- rv l dm d av uu.


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Recuadro 5.3 Tres ejemplos de legislacin sobre activos sustitutos

ColombiaLey 793, artculo 3S l lalzar juar la aua d la rdad dlarada j d dm l mm d la a, l juz ud rdar l dm d rdad uud r la mma ra y d gual valr. E arul rra rju d ldrh d rra ar qu aa d ua .

Estados Unidos

tulo 18 del Cdigo de los Estados Unidos, seccin 853(p) S ualqur rdad d la dra la u a d a , m rulad dualqur a u m dl dmadad

1 ud r lalzada al mm dl jr d la dda dlga;2 ha d rarda vdda a, dada , ua rra ar;3 ha d uada r ura d la jurd d la r;4 ha dmud uaalm u valr; 5 ha d mzlada ra rdad qu ud dvdr dulad,

la r rdar l dm d ualqur ra rdad dl dmadad haa l valr d ual-qura d la rdad dra l argra 1 a 5.

Filipinas

Ley de la Repblica 9160, seccin 12(c)Dd la r haya md rd d dm dl rum mar rdad jd dl d lavad d dr dd la 4, y uda umlr dha rd r dr lalzar g rum mar rdad, dda dlga, r hard alrada uaalm, druda dmud u valr, d ra mara lmad uvalr r ualqur a d m, dra dram arul al dlu, ha dulada, rmvda, vrda d ra rma rarda ara mdr qu la mma a hallada ara var u dm, uada ura d la Fla ha d uada lada urad la jurd d la r, ha d mzlada r rum mar rdadr al dlu mm a ua rra ra dad, rdud a la mmadulad ara darla r grgada ara r dl dm, la r ud, lugar

d har umlr la rd d dm dl rum mar rdad ar d llad r d, ua, rdar al dlu v agar ua adadgual al valr d dh rum mar rdad. Ea rv alar a aral dm vl m ara l al.

S algua rv ara llgar al rg d la rdad, l rmal vara gaar l rdu dl rm rdam a la a rdad qu laly dl dm ud aarar, mra al mm m, a rd rdad


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mahada la gurdad d ar qu alazal. Al mr u rqu-rm d lalzar l rg y rmr av uu, la jurd mjra laldad d rura, mra rg l drh dl dlu, rqula jurd d dava rar l valr d la rdad da lam.Adm, la rura rura r la aadad dl dlu d mvr lav d al rma qu uda r rarad haa l a qu damv ara l dm.

C muha rua, l vgadr y al aaad ara d-ar am l rdu dl rm, l ual ud ar rmzlad d lgm y ud rarar haa ua ua aara a ur av. E aua d rv d av uu, r dl alr lrqurm ara l dm, auqu dra ulzar ra rv ara ldm d av NCB ara ar l umlm d la arga, m l dard rua rr dl ala d raldad dd a alal; ver

Dinero incautado por la Ocina para el Antilavado de Activos de ailandia. Foto cortesa del mayorgeneral de la polica Peeraphan Premabhuti.


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14, l u d vda ruaal 16,69 y l u d r-u 14. S marg, algua v au l dm d avNCB ud urar la ala d vda.70

Decomiso de una residencia

Algua jurd dula m l dm d ua rda ral a la d qu la rda d gzar d u mayr vl d r- ra l dm la rra dl gr dd al ma rl amlar alm y l drh d rdad.71S marg, l raam al ara la rda da m rulad qu laamla dl dlu dru d l dl dl au l dlu ha

d dad ha ugad. La rda ral muha rua lml m vl d la mala dua y aurzar l dm d ua rda,m d ualqur ra agra d rdad, ud ur ua al d-ra ara l dlu d qu ll u amla dr gzar d l ru rum dl rm y va am ua dra al a la mudad dqu l rm aga.

Activos con pretensin de uso en conducta ilegal

La jurd d drar ar qu l av qu rd ul-zar dua lgal uj am al dm d av NCB. Pr jml,la la ud auar dr ua ra d gl la qu l dlua amar l dr r ar lgal. S marg, ud r ldmrar qu dr rdu d r dl al y l Ead ud rarqu l r dl dr u ram r drga, dra ar md al

69 Para u jml d u d la r d vda ruaal ara alr u vulr l av y l dl d lavad d dr, ver Prosecutor General v. W__S__, dmr

21 d 2007, Cr d Prmra Iaa Ca d Gra.70 Para u jml d m ud r rlm l dr rarar vular l

av al dl ara la aa judal xrajra, ver Garnett Investments Ltd. v.BNP Paribas (Suiza) SA (Gobierno de la Repblica de Indonesia como ercera Parte,Sa 2/2009, Cr d Ala Ala Cvl 389 y 400 r 9 d 2009Gury.

71 E l Cdg Pal d Caad, 4904, l dm al d rdad rlaada l dl ud alar a ua rda, r a d qu rd l dm lgada a drar l ma dl dm mmr mda d la amla qurd lla.


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dm d la mma mara qu l rdu d ua raa d drga llvadaa rm md a l.72

Concepto bsico 7

La defnicin de activos sujetos al decomiso debe ser lo bastante generalpara abarcar nuevas ormas de valor

La d d rdad av ud rr u amludara auar uva rma d rquza, au ly rua ha l u a. La arja d valr almaad uy u jml d ua rma d valrqu xa ha a, r mu hy. El udad la rda al

dr agra d rdad uja a dm ud mdr la dad d uarmda am a la lgla x uad la lga darrllauva rma d rquza.73 Alravam, u la lglav qu dlgu a umr dl dr juv la raldad d dr uva rma d valrrm am xd.74

La rdad uja al dm d aarar am l drh d rdadagl, m rdu lrar d xla mral drvad d la -rdad dl dlu al har md u dl.75

72 E Suza, l dr ulzad l r d ramarl r drga ud -drar m instrumenta sceleris. El arul 69 dl Cdg Pal d Suza rm udm, au ulzad la rv dl dm d av NCB y au dlma Cr Surma d Suza, AF 117 IV 233.

73 Cm jml d la d d rgr, dum y maral, a luyda la rma rgrada ualqur rma, vual audva, r ualqur md,a rma maual luv, r lmada a, r, duj, ura, rma -gra luv, r lmada a, mrlm, mrha, mr, dava,gav, vda, lula d , a, rma ma luv, r lmada a, d gr, mr, rra gra rma lra,

lra maga luv, r lmada a, graa d a, a, d- ma, dv d almaaj lr mag al m dqu,d dur, CD-ROM, d d vd dgal DVD, a ral dgal PDA,arja mulmda MMC, mmra USB, d , mmra d mrra, arjalg, aluladra mmra, maradr lr, uadr lr,l mm qu arhv d da dgal mr lura d ualqur dvmag, lr lr. Ver tambin Ua rd d mura ara rdur d-um rrav y r ua vga r rru l ad V.

74 ul 31 d la Ly dl Sr Baar d l Ead Ud.75 Ly d Prdu dl Crm d 2002 d Aurala, 152.


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Concepto bsico 8

Los activos manchados adquiridos con anterioridad a la promulgacin

de una ley sobre decomiso de activos NCB deben estar sujetos al decomiso.U mra la ala rrava rrva76 d la ly rdm d av NCB ra adqu la da a d la rmu

activos_robados

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