acta testimonial
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ACTA TESTIMONIAL
González Muñoz Alejandra
Noya Fragoso Jesús Agustín
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Es un documento de carácter formal que por su importancia y posible alcance legal y jurídico es uno de los documentos vitales para cualquier auditoria.
Este documento no solo sirve de testimonio para comprobar, corroborar, ratificar o evidenciar cualquier evento que ocurra durante la revisión, sino que esta a su alcance que se puede convertir en un documento de carácter legal.
¿QUÉ ES?
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¿PARA QUE SIRVE?
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LA IMPORTANCIA DE ESTA HERRAMIENTA
Radica en que su uso puede evidenciar pruebas fehacientes, circunstanciales, probatorias y en algunos casos jurídicas para comprobar el manejo doloso en el área auditada
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ES UTILIZADA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS
Entrega de un puesto
Testimoniar alguna falta Testimoniar robos
Deslindar o fincar responsabilidades
SW Pirata
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CONTENIDO DEL ACTA TESTIMONIAL
* Fecha y hora de inicio del acta:
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* Lugar donde se levanta el acta testimonial:
* Participantes en el acta testimonial:
En el numero 12,345 de la calle insurgentes, colonia Nueva Esperanza, delegación Venustiano Carranza,
México D.D código postal 32456
Se reunieron en M.C.E Carlos Muñoz Razo, gerente auditor de sistemas de la empresa Auditores de sistemas Computacionales Responsables de realizar la auditoria; El licenciado José Manuel
Sáenz Pérez, director general de practicantes
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* Descripción de los hechos
* Cierre de los testimonios
* Lectura del acta testimonial
* Aclaraciones y correcciones
* Lugar, fecha y hora de cierre del acta
* Firma de los asistentes
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REQUISITOS PARA ELABORAR EL ACTA TESTIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA CONVOCAR A LA ELABORACION DE UN ACTA TESTIMONIAL
DETERMINAR A LOS RESPONSABLES DE ELABORAR EL ACTA:
RESPONSABLE DE CONDUCCION
SECRETARIO
VOCAL
DETERMINAR EL FORMATO DEL ACTA TESTIMONIAL
COMPLETAR TODOS LOS RENGLONES
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TIPOS DE ACTA TESTIMONIALES ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
ACTA DE CARÁCTER DISCIPLINARIO
ACTA POR INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
ACTA DE LIBERACION DE SISTEMAS
ACTA POR FALTANTES DE ACTIVOS
ACTA DE EXISTENCIA DE SW PIRATA EN LA EMPRESA
ACTA DE ALTERACION DE PROGRAMAS E INSTRUCCIONES DEL SISTEMA
ACTA POR RESULTADO DE SINIESTROS Y CATASTROFES
ACTA ADMINITRATIVA POR DEFICIENCIAS Y TRABAJO
ACTA ADMINITRATIVA POR ACUMULACION DE FALTAS
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