ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N 1 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD SOCIEDAD DUMACASA S.p.A.

En Talca de Chile, a 5 de agosto de dos mil catorce, siendo las veinte horas, en las Oficinas de la sociedad ubicadas en calle treinta y cuatro oriente nmero mil trescientos seis, comuna de Talca, se celebr la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD DUMACASA SpA., constituida por escritura pblica de fecha 14 de julio de 2014, ante el notario de Talca, Don Arturo Castro Salgado, e inscrita a fojas 1762 N 735 en Registro de Comercio, del Conservador de Comercio de Talca, ao 2014. Con la asistencia del accionista don ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO, por s, con mil acciones. Total de acciones presentes: mil, lo que constituye el cien por ciento de las acciones suscritas a la fecha. Presidi la junta y actu como secretario don ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO. Antes de comenzar a tratar las materias de la junta con el voto conforme del cien por ciento de las acciones presente, la junta acord dejar constancia que la presente junta se autoconvoc y que por contar con la seguridad de asistencia del cien por ciento de las acciones suscritas no se haba realizado publicacin de aviso de citacin. ACUERDO: Tras un breve anlisis, la junta con el voto conforme del cien por ciento de las acciones presentes, acord modificar el artculo Quinto y artculo Primero Transitorios de los Estatutos Sociales, por los siguientes: Artculo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de cuarenta millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de nica serie y sin valor nominal. Artculo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de cuarenta millones de pesos y se encuentra dividido en mil acciones, todas nominativas, de una nica serie y sin valor nominal. Las referidas acciones son suscritas por ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO, en la cantidad de mil acciones. En este acto se paga don ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO, la cantidad de cuarenta millones de pesos

en dinero efectivo, que se entera a las arcas sociales.

Se acuerda facultar a don Adolfo Antonio Peredo Peredo para proceda a reducir a escritura pblica el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.Asimismo, se acuerda en forma unnime facultar al portador de copia autorizada de la escritura pblica a que sea reducida el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir y firmar las inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y dems actuaciones que en derecho corresponda practicar.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesin siendo las veintids horas.

SOCIOS

NOMBRECEDULA DE IDENTIDADFIRMA

Adolfo Antonio Peredo PeredoC.I. 6.361.803-9

EXTRACTO

ACTA N 1 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DUMACASA S.p.A., celebrada en calle tres oriente nmero mil trescientos veintisis, comuna de Talca, con fecha 05 de agosto de 2014. Modificacin de estatutos sociales Sociedad Dumacasa S.p.A.: Se acord por la unanimidad de los accionistas, sustituyndose el artculo QUINTO y artculo PRIMERO TRANSITORIO de los Estatutos Sociales, relativos al capital y suscripcin de las acciones por los siguientes: Artculo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de cuarenta millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de nica serie y sin valor nominal. Artculo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de cuarenta millones de pesos y se encuentra dividido en mil acciones, todas nominativas, de una nica serie y sin valor nominal. Las referidas acciones son suscritas por ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO, en la cantidad de mil acciones. En este acto se paga don ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO, la cantidad de cuarenta millones de pesos en dinero efectivo, que se entera a las arcas sociales. Dems estipulaciones escritura extractada. 1