Nota: Esta herramienta es una gua, lo que se encuentra entre parntesis es para mayor ilustracin.Acta de Asamblea para transformacin de S.A. a SAS

Asamblea de Accionistas

de la empresa ________ S.A.

Acta n.

A los _________ del mes de _________ del ao, siendo las _________, en las instalaciones de la empresa _________, en Asamblea (ordinario o extraordinaria), se rene la totalidad de Accionistas que son:

Accionista: Representado por o por s mismo: N. de acciones:

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

Suma de acciones_________

La totalidad de los accionistas y el nmero de acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad est presente (recuerde que la transformacin a SAS debe ser aprobado por unanimidad por el 100% de accionistas). Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ________ (No es obligatorio).

Tras verificar el qurum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta Asamblea en la que se tratar nicamente el tema referente a la transformacin a un nuevo ente societario. A continuacin la Asamblea aprob el siguiente orden del da segn los motivos de la convocatoria:ORDEN DEL DIA1. Verificacin del qurum;

2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea;

3. Proposicin del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos para la transformacin);

4. Deliberacin y votacin de la propuesta.5. Delegacin para los trmites pertinentes.

6. Lectura y aprobacin del Acta de la Asamblea.

1 Verificacin del qurum deliberatorio y decisorio. Como ya se anot, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad.2 Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. _______., como presidente y el Sr. ________ como secretario.

3 Proposicin del Gerente. El Sr. _____ dio lectura al siguiente informe:En atencin a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creacin de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas SAS-, se explica las ventajas, como los trminos mnimos de convocatoria, las caractersticas que se le pueden dar a las acciones, etc., etc. _____...4 Deliberacin y votacin. En este estado de la Asamblea, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, por decisin unnime como establece el artculo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la transformacin societaria de Sociedad Annima S.A.- a Sociedad por Acciones Simplificadas SAS-, conservando su nombre o Razn Social y simplemente cambiando la forma societaria. Esta decisin modifica tcitamente en los estatutos la expresin Sociedad Annima por Sociedad por Acciones Simplificada y la sigla S.A. por SAS.5 Delegacin. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta ante la Cmara de Comercio de ________ para que proceda a la respectiva modificacin en el Registro Mercantil y d publicidad a esta decisin, al igual que a los dems trmites que se deban hacer como actualizacin de papelera, facturas, avisos, etc.6 Lectura y aprobacin del Acta. En este estado de la Asamblea se da lectura y se aprueba por todos los Accionistas presentes.

Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las _______ de _____________________________

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Presidente

Secretario