ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.,

CELEBRADA EL 28 DE JULIO DEL 2015.

Siendo las 16h00 del día 28 de Julio del 2015, en las oficinas de nuestra compañía, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, previamente convocada por el señora xxxxxxxxxxxx, Presidente de la Compañía en la que se trata el siguiente Orden del Día:1. Constatación del Quórum2. Instalación de la Junta por parte de la Sra. Presidente.3. Conocimiento y Resolución sobre el Desistimiento de Juicio de Excepciones

No. 09503-2015-00046, por pago total del Acta de Determinación No. 0920120100118, emitida el 20 de abril del 2012.

4. Autorización al Gerente General para desistir del juicio de excepciones.PRIMERO.- Por secretaria se procede a constatar el quórum estando la totalidad de los señores Accionistas.SEGUNDO.- La Señora Presidente dio por instalada la Junta de forma Universal.TERCERO.- Los socios conocen sobre el estado del juicio de excepciones propuesto por la compañía DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA., y mencionan que hoy, julio 28 del 2015 se ha realizado dos pagos en el Banco del Pacifico: siendo uno por US$ 25.000,00 y otro por US$ 10.102,25, mediante dos papeletas de depósito Nos.: 0159920549 y 0153877830 en su orden (adjunto dos papeletas originales), sumando el valor total de US$ 35.102,25, que corresponde al valor total del Acta de Determinación No. 0920120100118 emitida el 20 de abril del 2012, por diferencias en el Impuesto a la Renta del Ejercicio Impositivo del 2008.Los señores socios, resuelven por unanimidad: Acogerse al Desistimiento del Juicio No. 09503-2015-00046, en conformidad al Código Tributario vigente.CUARTO.- Para la formalización del desistimiento, la compañía DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA., es representada legalmente por el señor Gerente General, Ing. Guillermo Campoverde Narváez; por aquello, suscribirá el escrito que sea remitido al Tribunal Contencioso Tributario, siendo culminado el desistimiento ante la Corte Provincial de Justica.Los señores socios, resuelven por unanimidad: Autorizan al Ing. Guillermo Campoverde Narváez, Gerente General, para suscribir el escrito de Desistimiento pertinente y presentarlo ante la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario. Siendo las 17h00, la Presidente, agradece a los concurrentes por la total asistencia, dando por clausurada la Junta.Para dar fe y plena validez de lo actuado los socios firman al pie de la presente Acta. f.) xxxxxx; f.) xxxxxxxxxxx.

RAZÓN: Certifico que el documento original, se custodia en el Libro de Actas de la Compañía.

Ing. Guillermo Campoverde N.GERENTE GENERAL