acta de constituciÓn de sociedad anÓnima cerrada.docx

7/24/2019 ACTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.docx

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ACTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

EN LA CIUDAD PUCALLPA A LOS 20 DAS DEL MES DE MAYO DEL 2011,SIENDO LAS 10.A.M, SE REUNIERON LOS SEORES, LIC. ADM. NSTORAUGUSTO VSQUEZ JIMNEZ, PERUANO IDENTIFICADO CON DNI

N4268955, Y LA SEORA LAURA NORA JIMNEZ DE VSQUEZ ,PERUANA IDENTIFICADA CON DNI N 00!01, AM"OS CON DOMICILIO ENLA UR"ANI#ACIN FONA$I MAN#ANA U LOTE 8,DISTRITO DE YARINA COC%A,PRO$INCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON LAFINALIDAD DE CONSTRUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA A LACUAL LE DENOMINARAN MULTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,PUDIENDO UTILI#AR LA A"RE$IATURA MULTIMOTOS S.A.C, "A&O LOS

T'RMINOS Y CONDUCCIONES Y SE RE(IR) EN EL SI(UIENTE ESTATUTO*

PRIMERO:ACORDARON CONSTRUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA ALA CUAL DENOMIRAN MULTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA CUALUTILI#ARAN LA A"RE$IATURA DE MULTIMOTOS S.A.C.

SE(UNDO:EL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE S+ 0.000.00 TREINTAMIL Y 00+100 NUE$OS SOLES- REPRESENTADO POR 0.000 ACCIONESNOMINADAS DE UN $ALOR NOMINAL DE S+.1.00 UNO Y 00+100 NUE$OSSOLES- CADA ACCIN, NTE(RAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PA(ADASEN EFECTI$O POR LOS ACCIONISTAS, SE(N COMPRO"ANTE "ANCARIO /UESE INSERTA Y DE ACUERDO A LA DISTRI"UCIN /UE SE CONSI(NA EN ELARTCULO /UINTO DE LOS ESTATUTOS.

TERCERO:EL O"&ETO DE LA SOCIEDAD, DURACIN, DOMICILIO, R'(IMENADMINISTRATI$O Y LOS DEM)S RE/UISITOS LE(ALES SE CONSI(NANDETALLADAMENTE EN EL SI(UIENTE ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

CUARTO:MULTIMOTOS SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, SE RE(IR) PORLOS SI(UIENTES ESTATUTOS.

ESTATUTOSTITULO I

DENOMINACIN, DOMICILIO O"&ETO Y DURACIN

ARTCULO PRIMERO. LA DENOMINACIN SOCIAL ES MULTIMOTOSSOCIEDAD ANNIMA CERRADAPUDIENDO UTILI#A LA A"RE$IATURA DEMULTIMOTOS S.A.C.

ARTCULO SE(UNDO. EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FI&A EN LA CIUDADDE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PRO$INCIA DE CORONEL PORTILLO,DEPARTAMENTO DE UCAYALI, PUDIENDO ESTA"LECER SUCURSALES Y+OA(ENCIAS EN CUAL/UIER LU(AR DE LA REP"LICA O DEL ETRAN&ERO.

ARTICULO TERCERO. LA SOCIEDAD TENDRA POR O&ETO DEDICARSE A LA*COMERCIALI#ACION DE $E%ICULOS MENORES MOTOCICLETAS,MOTOTAIS, MOTOFUR(ONES Y OTROS- $ENTA DE REPUESTOS YACCESORIOS, SER$ICIO TECNICO Y OTROS AFINES.


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IMPORTANCIA DE $E%ICULOS MENORES MOTOCICLETA, MOTOTAIS,MOTOFUR(ONES Y OTROS- $ENTA DE REPUESTOD Y ACCESORIOS Y OTROSA FINES.

ARTICULO CUATRO. LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA POR TIEMPOINDEFINIDO, DE"IENDO INICIAR LE(ALMENTE SUS ACTI$IDADES DESDE LAFEC%A DE SU INSCRIPCION EN EL RE(ISTRO INFANTIL.

TITULODEL CAPITAL Y DELAS ACCIONES.

ARTCULO /UINTO .EL CAPITAL SOCIAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DES+0.000.00 TREINTA MIL Y 00+100 NUE$OS SOLES- REPRESENTADO POR0,000 ACCIONES NOMINATI$AS DE UN $ALOR NOMINAL DE S+.1.00 UNO Y00+100 NUE$OS SOLES - CADA ACCIN NTE(RAMENTE SUSCRITAS Y

TOTALMENTE PA(ADAS EN EFECTI$O POR LAS ACCIONISTAS, SE(NCOMPRO"ANTE "ANCARIO /UE SE INSERTA Y EN LA PROPORCINSI(UIENTE*

NESTOR AUGUSTO VASQUEZJIMENEZSUSCRI"E ,000 ACCIONESNOMINATI$AS DE S+.1.00 NUE$OS SOLES CADA UNA Y PA(A S+. .000.00TRES MIL Y 00+100 NUE$OS SOLES-

LAURA NORA JIMENEZ DE VASQUEZSUSCRI"E 2!,000 ACCIONESNOMINATI$AS DE S+.1.00 NUE$OS SOLES CADA UNA Y PA(A S+. .000.00TRES MIL Y 00+100 NUE$OS SOLES-

ARTICULO SETO.LAS ACCIONES TIENEN PREFERENCIA A"SOLUTA PARASUSCRI"IR A PRORRATA DE SUS RESPECTI$A PARTICIPACIONES LASACCIONES REPRESENTATI$AS DE LOS SUCESI$OS AUMENTOS DE CAPITALPOR NUE$OS APORTES /UE RESUEL$A LA &UNTA (ENERAL NO PUEDENE&ERCER ELREFERIDO DEREC%O PREFERENCIAL LOS ACCIONISTAS /UE SEENCUENTRAN EN MORA EN EL PA(O DE LOS DI$IDENDOS PASI$O, Y SUSACCIONES NO SE COMPUTARAN PARA ESTA"LECER LA PRORRATA EN ELDEREC%O DE REFERENCIA.

ARTCULO S'PTIMO* EL ACCIONISTA /UE SE PROPON(A TRANSFERIR TOTALO PARCIALMENTE SUS ACCIONES A TERCEROS DE"E COMUNICARLO A LASOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRI(IDA AL (ERENTE (ENERAL /UIEN LEPONDR) EN CONOCIMIENTO A LOS DEM)S ACCIONISTAS DENTRO DE LOSDIE# DAS PARA /UE DENTRO DEL PLA#O DE TREINTA DAS PUEDANE&ERCER EL DEREC%O DE AD/UISICIN PREFERENTE A PRORRATA DE SUPARTICIPACIN EN EL CAPITAL.EN LA COMUNICACIN DEL ACCIONISTA DE"ER) CONSTAR EL NOM"RE DELPOSI"LE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA &URDICA DE SUS PRINCIPALESSOCIOS Y ACCIONISTAS, EL NMERO DE LAS ACCIONES /UE DESEA

TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEM)S CONDICIONES DE TRANSFERENCIA.

TTULO IIIDE LOS R(ANOS DE LA SOCIEDAD


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ARTCULO OCTA$O* LA SOCIEDAD TENDR) DE ACUERDO A LEY LOSSI(UIENTES R(ANOS* &UNTA (ENERAL DE ACCIONISTA Y (ERENCIA.

ARTCULO NO$ENO* .LA &UNTA (ENERAL DE ACCIONISTAS ES EL R(ANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD, EST) COMPUESTA POR TODO LOS ACCIONISTASY REPRESENTA LA UNI$ERSALIDAD DE LA MISMA. TODOS LOS ACCIONISTAS,INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS /UE NO %AN PARTICIPADO EN LA REUNIN/UEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS DE LA &UNTA (ENERAL ADOPTADOSCONFORME A LA LEY Y AL PRESENTE ESTATUTO LA $OLUNTAD DE LOSACCIONISTAS /UE REPRESENTA LA MAYORA DEL CAPITAL SOCIAL RE(IR) LA$IDA DE LA SOCIEDAD.

ARTCULO DECIMO* %A"R) DOS TIPOS DE &UNTAS, LA &UNTA O"LI(ATORIASER) ANUAL Y LA &UNTA (ENERAL SER) ETRAORDINARIA, LAS /UE SER)NCON$OCADAS DE"IDAMENTE LOS SOCIOS REUNIDOS EN LA &UNTA

(ENERAL, DECIDIR)N SO"RE LOS DESTINOS DE LA SOCIEDAD.

ARTCULO D'CIMO PRIMERO* %A"R) &UNTA O"LI(ATORIA ANUAL CUANDOMENOS UNA $E# AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SI(UIENTES A LAETRAORDINARIA CUANDO AS LO ACUERDEN LOS SOCIOS /UEREPRESENTEN AL MENOS LA /UINTA PARTE DEL CAPITAL PA(ADO.

ARTCULO D'CIMO SE(UNDO. CORRESPONDE A LA &UNTA O"LI(ATORIAANUAL*1. PRONUNCIARSE SO"RE LA (ESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOSECONMICOS DEL E&ERCICIO ANTERIOR EPRESADOS EN LOS ESTADOS

FINANCIEROS.2. RESOL$ER SO"RE LA APLICACIN DE UTILIDADES SI LAS %U"IERA. DESI(NAR O RENO$AR EN NOM"RAMIENTO DE (ERENTE.

ARTCULO D'CIMO TERCERO. LA &UNTA (ENERAL ETRAORDINARIA PODR)REALI#ARSE CON&UNTAMENTE CON LA &UNTA O"LI(ATORIA ANUAL Y SER)DE SU COMPETENCIA*

A. MODIFICAR SUS ESTATUTOS". AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIALC. ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, DISOLUCIN Y LI/UIDACIN

DE LA SOCIEDAD.D. DISPONER LA REALI#ACIN DE IN$ESTI(ACIONES, AUDITORIAS Y"ALANCES. YE. RESOL$ER LOS CASOS EN /UE EL ESTATUTO O A LA LEY DISPON(AN SUINTER$ENCIN Y SO"RE CUAL/UIER OTRO /UE RE/UIERA EL INTER'SSOCIAL Y /UE %AYA SIDO O"&ETO DE LA CON$OCATORIA.

ARTCULO D'CIMO CUARTO* LAS CON$OCATORIAS &UNTAS (ENERALES SEEFECTAN MEDIANTE ES/UELAS DIRI(IDAS A LOS SOCIOS EN SUDOMICILIO O A$ISOS PU"LICADOS EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACINDE LA CIUDAD, CON ANTICIPACIN NO MENOS A DIE# DAS. PODR)

%ACERSE EN EL A$ISO, LA FEC%A EN LA /UE SE PROCEDIERA, SE REUNIR)LA &UNTA EN LA SE(UNDA CON$OCATORIA, ENTRE LA PRIMERA Y LA


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SE(UNDA REUNIN DE"ER) MEDIAR POR LO MENOS TRES DAS. NOO"STANTE LA DISPOSICIN ANTERIOR, LA &UNTA SE ENTENDER)CON$OCADA SI EST) PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PA(ADO Y LOSASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELE"RACIN DE LA &UNTA YLOS ASUNTOS A TRATAR.

ARTCULO D'CIMO /UINTO* EL /URUM PARA LA CELE"RACIN DE LAS&UNTAS (ENERALES SE COMPUTA Y ESTA"LECE DE ACUERDO A LO /UEDISPONE LA LEY (ENERAL DE SOCIEDADES.

ARTCULO D'CIMO SETO* CADA ACCIN DA DEREC%O A UN $OTO LOSACUERDOS DE &UNTA (ENERAL CONSTAN EN UN LI"RO DE ACTAS /UE SEFORMARAN LOS SOCIOS CONCURRENTES.

ARTCULO D'CIMO S'PTIMO* LA (ERENCIA. EL (ERENTE ES ELADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD Y SER) ELE(IDO POR LA &UNTA (ENERAL,

POR TIEMPO INDEFINIDO, Y PODR) SER O NO SOCIO, EN CASO DE$ACANCIA, RENUNCIA O SEPARACIN DE &UNTA ACORDARA /UIEN DE"ESUSTITUIRLO LA SOCIEDAD PODR) TENER M)S DE UN (ERENTE Y LA &UNTASEALARA SUS FACULTADES.

ARTCULO D'CIMO OCTA$O. EL (ERENTE TENDR) LA REPRESENTACIN DELA SOCIEDAD Y REALI#ARA TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA "UENAMARC%A DE LA SOCIEDAD, DANDO CUENTA A LA &UNTA O"LI(ATORIA ANUALDE SU LA"OR Y PRESENTAR LAS CUENTAS SOCIALES Y EL PLAN PARA LACONDUCCIN DE LOS NE(OCIOS DEL PRIMO E&ERCICIO. EL (ERENTE

EST) O"LI(ADO A FORMULAR EL "ALANCE CON LA CUENTA DE (ANANCIASY P'RDIDAS, LA PROPUESTA DE DISTRI"UCIN DE UTILIDADES Y EL PLANEPLICATI$O PARA LA CONDUCCIN DE LOS NE(OCIOS SOCIALES PARA ELSI(UIENTE E&ERCICIO.

ARTCULO D'CIMO NO$ENO.EL (ERENTE (ENERAL, ESTA FACULTADO PARATODOS LOS ACTOS Y+O CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL O"&ETO DE LASOCIEDAD, PUDIENDO REALI#AR A SOLA FIRMA A LOS SI(UIENTESOPERACIONES.

A-. DIRI(IR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATI$AS DE LA

SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO Y LAS RESOLUCIONES DELAS &UNTAS DE ACCIONISTAS.

"-. REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, ENLO &UDICIAL (O#A DE LAS FACULTADES (ENERALES Y ESPECIALESSEALADAS EN LOS ARTCULOS !4, !5, !!Y 46 DEL C.P.C.REPRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES Y DE LA RE(IN,PREFECTURA. MINISTERIOS, SUNAT, SUNAD ,SUNARP, Y OTRAS IDENTIDADESP"LICAS Y PRI$ADAS, ASA COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACINPRE$ISTA EN EL ARTCULO 10DE LA LEY N2666Y DEM)S NORMASCONEAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN TODOS LOS CASOSFACULTAD DE DELE(ACIN O SUSTITUCIN.


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C-. CELE"RAR CONTRATOS DE CR'DITOS EN CUENTA CORRIENTE,CR'DITOS DOCUMENTARIOS Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO, APERTURARCARTAS DE CR'DITO, SOLICITAR CARTAS FIAN#AS.

D-. PODR) A"RIR , TRANSFERIR, CERRAR Y ENCAR(ARSE DEL MO$IMIENTODE TODO TIPO DE CUENTA "ANCARIA, (IRAR, CO"RAR, RENO$AR,ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAM"IO, $ALES, PA(ARES,OTROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO, PLI#AS, CARTAS FIAN#AS YCUAL/UIER CLASE DE TTULOS $ALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES YCI$ILES, OTOR(AR RECI"OS Y CANCELACIONES, SO"RE(IRARSE EN CUENTACORRIENTE CON (ARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DEPR'STAMO CON (ARANTA %IPOTECARIA Y DE CUAL/UIER FORMA A"RIR YCERRAR CUENTAS CORRIENTES Y CUAL/UIER CUENTA "ANCARIA, (IRARC%E/UES CONTRA CUENTA DE LA SOCIEDAD /UE EST'N PRO$ISTAS DEFONDOS O CONTRA CR'DITOS O SO"RE(IROS /UE %AYAN SIDOCONCEDIDOS A LA SOCIEDAD Y CONTRATAR CA&AS DE SE(URIDAD,OPERARLAS Y CANCELARLAS.

E-. PODR) AD/UIRIR Y TRANSFERIR "A&O CUAL/UIER TTULO, COMPRAR,$ENDER, ARRENDAR, DONA, DAR EN COMODATO, AD&UDICAR Y (RA"AR LOS"IENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUE"LES O INMUE"LES, SUSCRI"IENDO LOSRESPECTI$OS DOCUMENTOS YA SEAN PRI$ADOS O P"LICAS EN (ENERAL,PODR) CELE"RAR TODO CLASE DE CONTRATO NOMINADOS OINNOMINADOS, INCLUSI$E LOS DE LEASIN( O DE ARRENDAMIENTOFINANCIERO CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUAL/UIEROTRO CONTRATO DE COLA"ORACIN EMPRESARIAL $INCULADO CON ELO"&ETO SOCIAL, ADEM)S PODR) SOMETER LAS CONTRO$ERSIAS A

AR"ITRA&E Y SUSCRI"IR LOS RESPETI$OS CON$ENIOS AR"ITRALES.F-. (IRAR, CO"RAR, RENO$AR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR,ACEPTAR Y REACEPTAR C%E/UES, LETRAS DE CAM"IO, $ALES, PA(ARES,3ARRANTS, (IROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EM"AR(UE, PLI#ADE SE(URO Y CUAL/UIER CLASE DE TTULO $ALORES DOCUMENTOMERCANTILES Y CI$ILES.

(-. COMPRAR, $ENDER Y ARRENDAR "IENES MUE"LES E INMUE"LES,OTOR(AR FIAN#AS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS.

%-. OTOR(AR RECI"OS Y CANCELACIONES, SO"RE (IRARSE EN CUENTACORRIENTE CON (ARANTA O SIN ELLA, SOLICITARSE TODO CLASE DEPR'STAMO CON (ARANTA %IPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUAL/UIERFORMA.

I-. PODR) AD/UIRIR Y TRANSFERIR "A&O CUAL/UIER TTULO, COMPRAR,$ENDER, ARRENDAR, %IPOTECAR, DONAR, AD&UDICAR Y (RA"AR LOS"IENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUE"LES O INMUE"LES, SUSCRI"IENDO LOSRESPECTI$OS DOCUMENTOS YA SEAN P"LICOS O PRI$ADOS.

&-. SOLICITAR, AD/UIRIR, DISPONER, TRANSFERIR, RE(ISTRO DE PATENTES,

MARCAS, NOM"RES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRI"IENDO


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CUAL/UIER CLASE DE DOCUMENTO $INCULADOS Y PROPIEDAD INDUSTRIALO INTELECTUAL.

-. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSO P"LICOS Y+OAD&UDICACIONES SUSCRI"IENDO CONTRATO DE CONSORCIO Y LOS

RESPECTI$O DOCUMENTOS /UE CONLLE$E A LA REALI#ACIN DEL O"&ETOSOCIAL.

L-.E&ERCER LA PRESENTACIN MERCANTIL DE LA SOCIEDAD CON LASFACULTADES Y LAS LIMITACIONES /UE ESTA"LECE LA LEY.

M-. SUSCRI"IR LA CORRESPONDENCIA, CELE"RAR CONTRATOS DEARRENDAMIENTO COMO PRODUCTOR POR TIEMPO DETERMINADO OINDETERMINADO, CON PACTO DE ADELANTO DE MERCED CONDUCTI$A OSIN 'L, CON PACTO DE A"ONO DE ME&ORA O SIN 'L, AS MISMO ARRENDARCA&A DE SE(URIDAD, A"RIR, RETIRAR SU CONTENIDO Y CANCELAR EL

ARRIENDO, CONTRATAR SE(UROS DE CUAL/UIER CLASE O ENDOSARLO,ACEPTA LETRAS DE CAM"IO Y SUSCRI"IR $ALES Y PA(ARES, AS COMODESCONTAR DIC%O DOCUMENTOS PARA SU IMPORTE SEA A"O(ADO EN LACUENTA CORRIENTE DE LA SOCIEDAD, AS MISMO PODR) REACEPTAR,RENO$AR, ENDOSAR O REALI#AR CUAL/UIER TIPO DE OPERACIONES CON

TTULOS $ALORES, EN FORMA MANCOMUNADAS ENDOSAR) C%E/UES PARA/UE SEA A"ONADAS A LA CUENTA DE LA SOCIEDAD.

N-. PODR)N CO"RAR LAS CANTIDADES /UE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD YEI(IR LA ENTRE(A DE LOS "IENES MUE"LES O INMUE"LES /UE LE

PERTENE#CA O CUYA POSESIN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD, ASI COMOOTOR(AR RECI"OS CANCELACIONES Y FINI/UITOS.

-. CONTRATAR Y REMO$ER EN SU CASO, AL PERSONAL DE LA EMPRESA,REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LA MAYOR AMPLITUD EN TODOS LOSACTOS PROCESALES ANTE LAS AUTORIDADES LA"ORALES, SUNAT, FUERONPRI$ATI$O DE TRA"A&O, SUSCRI"IENDO LOS RECURSOS A /UE %U"IERELU(AR, CELE"RANDO CON$ENIOS INDI$IDUALES O COLECTI$OS, PRESTARCONFESIN, RECONOCER DOCUMENTOS, CELE"RAR CONCILIACIONES YPRACTICAR TODOS LOS DEM)S ACTOS, TANTO DEL COMPARENDO COMODEL PROCEDIMIENTO EN (ENERAL, CONFORME LO ESTA"LECE LA LEY

PROCESAL DEL TRA"A&O, AS COMO CUAL/UIER OTRA DISPOSICINAMPLIATORIA, MODIFICATORIA O CONEAS.

O-.(O#AR DE TODOS LOS DEM)S PODERES /UE LE CONFIEREN LA &UNTA(ENERAL DE SOCIOS, PARA LA E&ECUCIN DE LOS ACTOS Y CONTRATOSORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL O"&ETO SOCIAL.

P-.PODR) OTOR(AR PODERES A TERCEROS RE$OCARLOS, SUSTITUIRLOS,COMPRAR, $ENDER, RETIRAR $ALORES, SOLICITAR CERTIFICADOS"ANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O ETRAN&ERA, ENDOSARLO,

TRANSFERIRLO, (RA$ARLOS O ENA&ENARLOS. PODR) CONSTITUIR (ARANTAPRENDARIA Y+O %IPOTECARIA, SO"RE LOS "IENES MUE"LES E INMUE"LESDE LA EMPRESA CELE"RAR CONTRATOS DE DEPSITOS CON ALMACENES


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(ENERALES, ENDOSAR CERTIFICADO DE DEPSITO 3ARRANTS PODR)COMPRAR, $ENDER "IENES MUE"LES E INMUE"LES, $E%CULOS Y OTROS"IENES DE LA EMPRESA.

/-. PODR)N ORDENAR PA(OS Y OTOR(AR RECI"OS Y CANCELACIONES,

PODR) CO"RAR C%E/UES (IRADOS A NOM"RE DE LA EMPRESAENDOSARLOS Y CO"RARLOS ANTE AL "ANCO CUYO CAR(O SE (IRENRECI"IENDO EL MONTO DE DINERO DE DIC%OS C%E/UES, ENDOSARC%E/UES PARA "ONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS, (IRAR,EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, CO"RAR, A"ALAR, AFIAN#AR, RENO$AR,PRORRO(AR Y+O DESCONTAR LETRAS DE CAM"IO, PA(ARES, FACTURAS,CONFORMADAS Y CUAL/UIER OTRO TTULO $ALOR, ENDOSAR CERTIFICADODE DEPSITOS, TITULO $ALOR, ENDOSAR CERTIFICADO DE DEPSITO,CONOCIMIENTO DE EM"AR(UE, PLI#A DE SE(UROS Y+O 3ARRANTS, ASCOMO CUAL/UIER OTRO TTULO $ALOR, DOCUMENTOS COMERCIALES O DE

CR'DITO TRANSFERI"LE, DEPOSITAR Y RETIRAR $ALORES MO"ILIARIOS ENCUSTODIA AS MISMO (RA"ARLOS Y ENA&ENARLOS, REALI#AR CUAL/UIEROPERACIN "ANCARIA, INCLUSI$E LA APERTURA, RETIRO Y+O CIERRE DECUENTAS CORRIENTE , CUENTAS A PLA#O, CUANTAS DE A%ORRO, CUENTASDE CUSTODIA Y+O DEPSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, (IRARCONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SO"RE (IROS, SOLICITAR Y A"RIRCARTAS DE CR'DITOS.

R-. SOLICITAR Y CONTRATAR FIAN#A "ANCARIAS, CELE"RAR CONTRATO DEARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASIN(, LEASE "AC FACTORIN(, Y+OUNDER3RITIN(, O"SER$AR ESTADO DE CUENTA CORRIENTES , ASI COMO

SOLICITAR INFORMACIN SO"RE LAS OPERACIONES REALI#ADAS ENCUENTA Y+O DEPSITOS DE LA SOCIEDAD, EFECTUAR CO"ROS DE (IRO Y

TRANSFERENCIAS , EFECTUAR CAR(OS Y A"ONOS EN CUENTAS, EFECTUARPA(OS DE TRANSFERENCIAS Y OTOR(AR CANCELACIONES Y RECI"OS,CELE"RAR CONTRATOS DE COMPRA 7 $ENTA, PROMESA DE COMPRA 7$ENTA Y+O OPCIONES, PUDIENDO $ENDER Y+O COMPRAR "IENESINMUE"LES Y+O MUE"LES, INCLUYENDO ACCIONES, "ONOS, Y DEM)S$ALORES MO"ILIARIOS, AS COMO REALI#AR OPERACIONES DE REPORTERESPECTO DE ESTOS LTIMOS , CELE"RAR CONTRATOS DE PR'STAMO,MUTUO ARRENDAMIENTO, DACIN EN PA(O , FIDEICOMISO, FIAN#A, COMO

DATO, USOS, USUFRUCTO, OPCIN, CESIN, DE DEREC%O Y POSICINCONTRACTUAL, TANTO EN MANERA DE ACTI$O COMO PASI$O, PARA LAAD/UISICIN, DISPOSICIN Y (RA$AMEN DE TODA CLASES DE "IENESMUE"LES E INMUE"LES, INCLUYENDO AL ARRIENDO Y POSTERIOR MANE&ODE CA&A DE SE(URIDAD, ASI COMO CUAL/UIER TIPO DE CONTRATO"ANCARIO, AS COMO ACORDAR LA $ALIDES DE LAS TRANSFERENCIASELECTRNICAS DE FONDOS, POR FACSMIL U OTROS MEDIOS SIMILARESENTRE CUENTAS PROPIAS O A FA$OR DE TERCEROS, CON CUAL/UIERENTIDAD "ANCARA DEL SISTEMA FINANCIERO.

S-.PRESTAR A$AL Y OTOR(AR FIAN#A AL NOM"RE DE LA SOCIEDAD AFA$OR DE EL MISMO Y+O DE TERCEROS, AS COMO CONSTITUIR PRENDA,


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%IPOTECA, O (RA$AR DE CUAL/UIER ,FORMA LOS "IENES MUE"LES EINMUE"LES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPSITOS,

TITULO $ALORES O $ALORES MO"ILIARIOS EN (ARANTA, INCLUSI$E ENFIDEICOMISO EN (ARANTA, CELE"RAR CONTRATOS DE CR'DITOS EN(ENERAL YA SEA CR'DITO EN CUENTA CORRIENTE, CR'DITO

DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, AD$ANCE ACCOUNT Y OTROS, ASCOMO CEDER DEREC%OS Y CR'DITO, OTOR(AR, DELE(AR Y+O SUSTITUIRPARCIAL O TOTALMENTE ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS /UECONSIDERE CON$ENIENTE Y REASUMIRLOS O RE$OCARLO CUANDO LOESTIME NECESARIO.

T-. EL (ERENTE, PODR) REALI#AR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARALA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SAL$O LAS FACULTADESRESER$ADAS A LA &UNTA (ENERAL DE ACCIONISTAS.

U-. DEM)S FACULTADES /UE LO OTOR(UE LA &UNTA (ENERAL.

3-. EL GERENTEMANCOMUNADAMENTE CON LAS SOCIAS LAURA NORAJIMNEZ DE VASQUEZ FIRMARAN LOS (IROS DE C%E/UES.

ARTICULO $I('SIMO. /UEDA DESI(NADO COMO (ERENTE (ENERAL DE LASOCIEDAD EL SEOR NESTOR AUGUSTO VASQUEZ JIMENEZ PERUANO,IDENTIFICADO CON DNI N.4268955, CON DOMICILIO EN LAUR"ANI#ACIN FONA$I MAN#ANA U LOTE OC%O DISTRITO DE

YARINACOC%A, PRO$INCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DEUCAYALI /UIEN E&ERCER) EL CAR(O CON TODAS LAS ATRI"UCIONES

SEALADAS EN EL ARTCULO D'CIMO NO$ENO DEL PRESENTE ESTATUTO.

TTULO I$

DEL AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL Y MODIFICACIN DE ESTATUTOS.

ARTCULO $I('SIMO PRIMERO . EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITALAS COMO CUAL/UIER MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTOSE ACUERDA POR &UNTA (ENERAL DE ACCIONISTAS, SE(N ELPROCEDIMIENTO RE/UISITOS Y FORMALIDADES ESTA"LECIDAS EN LOS

ARTCULOS 198 Y SI(UIENTE DE LA LEY (ENERAL DE SOCIEDADES, Y CONLOS EFECTOS /UE DIC%A LEY INDICA.

TTULO $

DEL "ALANCE Y DISTRI"UCIN DE UTILIDADES

ARTICULO $I('SIMO SE(UNDO. EL (ERENTE (ENERAL EST) O"LI(ADO ENEL PLA#O DE OC%ENTA DAS COMO M)IMO, A PARTIR DEL CIERRE DELE&ERCICIO SOCIAL, A FORMULAR EL "ALANCE CON LA CUENTA DE(ANANCIAS Y P'RDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRI"UCIN DE UTILIDADES,

SEAL)NDOSE CLARA Y PRECISAMENTE LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA


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SOCIEDAD. LAS UTILIDADES O"TENIDAS O LAS P'RDIDAS SUFRIDAS Y ELESTADO DE SUS NE(OCIOS.

TITULO $I

DE LA DISOLUCIN Y LI/UIDACIN DE UTILIDADES

ARTICULO $I('SIMO TERCERO. LA SOCIEDAD SE DISOL$ER) AL INCURRIREN LA CAUSALES CONTEMPLADAS EN EL ARTCULO 40! DE LA LEY (ENERALDE SOCIEDADES, LA DISOLUCIN Y LI/UIDACIN DE LA SOCIEDAD SE RI(ENPOR LA NORMAS CONTENIDAS EN LA SECCIN I$. LI"RO I$, DELMENCIONADO DISPOSITI$O LE(AL EN LO /UE RESULTE APLICA"LE.

PARA EL CIERRE DEL ACTA*

NO %A"IENDO OTROS PUNTOS /UE TRATAR EL PRESIDENTE LE$ANTA LAREUNIN REFERIDA A LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANNIMACERRADA, LA CUAL SE TRANSCRI"E Y SE DA LECTURA AL PRESENTE ACTA,LA MISMA /UE SE APRUE"A SU CONTENIDO CON LA FIRMA DE LOSPRESENTES A LAS 12* PM %ORAS DEL 20 DE MAYO DEL 2011.

LAURA NORA &IMENE# DE $AS/UE# LIC. ADM. NESTOR A$AS/UE# &IMENE#

DNI N000!01DNI.N4268955

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