acta constitutiva sociedad mercantil anonima
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Acta Constitutiva Sociedad Mercantil Anónima
NUMERO: 6184 SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO. ---------------------TOMO: XV QUINCE.-------------------------------LIBRO: 5 QUINTO.-----------------En Reynosa, Tamaulipas, a los 07 siete días del mes de Marzo del año 2013 dos mil trece, ante mi Licenciada ERICKA PEÑA COSS, Notaria Pública Número 14 Catorce de la Municipalidad de Reynosa, Tamaulipas, actuando en el Municipio de Reynosa, en los términos del Artículo 28 veintiocho de la Ley del Notariado del Estado de Tamaulipas, en el ejercicio de mi función Notarial, comparecieron los señores REYNA ABAD, ALEJANDRA GALLEGOS, MIROSLABA CORONADO, MIGUEL GONZALEZ Y SAIRA ARIAS; personas a quienes conceptúo con capacidad plena para contratar y obligarse, quienes me manifestaron, bajo formal protesta de decir verdad, y advertidos de los delitos y penas en que incurren quienes declaran con falsedad, que tienen concertada la CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL ANÓNIMA, para lo cual solicitaron y obtuvieron el PERMISO de la Secretaria de Relaciones Exteriores, identificado con el número 2641846, dos, seis, cuatro, uno, ocho, cuatro, seis, Expediente número 20102307109, dos, cero, uno, cero, dos, tres, cero, siete, uno, cero, nueve, Folio número 125638930231, uno, dos, cinco, seis, tres, ocho, nueve, tres, cero, dos, tres, uno; que doy fe tener a la vista y protocolizo, agregándolo a mi Libro de Documentos Generales bajo el número correspondiente. Expuesto lo anterior, los comparecientes me solicitan formalizar el contrato de SOCIEDAD MERCANTIL que por este medio celebran, conviniendo que la sociedad se regirá por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por lo dispuesto en las siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- C L A U S U L A S: ----------------------------------DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO:-----------------PRIMERA.- Los comparecientes, de conformidad a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen una Sociedad Mercantil Anónima, con la modalidad de Capital Variable Mexicana, cuya denominación será: “ITRFW”, seguida de la palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” o de sus siglas “S.A. DE C.V.”.------------------------------ SEGUNDA.- El domicilio de la Sociedad será el Municipio de REYNOSA, TAMAULIPAS.TERCERA.- La duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de firma de la presente escritura.--------CUARTA.- La Sociedad tendrá por objeto previo cumplimiento de los requisitos legales, brindar Servicios de salud en general a la Sociedad en el ámbito profesional y en particular, en los casos que sea necesario, el
siguiente: .-----------------------------------------------------------------------------------------
A).- En general, el conjugar al optimo posible los esfuerzos comunitarios, para la aplicación de actividades, el trabajo en equipo interdisciplinario para la prevención de la educación; la atención progresiva y continua; la proyección hacia la realidad, para que se instaure la práctica de una educación integral y se desarrolle entre los alumnos una cultura capaz de contribuir ala industria y a la superación de sus condiciones de vida individuales y colectivas.------------------------------------------------------------------------------------------B).- En el ámbito de la educación individual, tiene como objeto de su actividad la promoción, propicia miento y facilitación de conductas personales adecuadas, ambientes integrales y laborales propicios que le proporcionen, favorecimiento del pleno desarrollo de sus capacidades y adquirir la experiencia que habrán de conducirle a través de la optima realización de trabajo, su personalidad a un completo estado de bienestar físico, metal, familiar, social y económico y no simplemente a la ausencia de afectaciones.------------------------------------------------------------------------------------C).- En el ámbito de la Educación colectiva tiene como objeto de su actividad, la coordinación y coadyuvacion estructurada, de los miembros , con los esfuerzos de las instituciones y asociaciones públicas y privadas que tengan por quehacer social; procurar prolongar la eficiencia de las personas, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad, la educación;-------D).- Establecer y administrar centros integrales para la atención educativa y de prácticas o conferencias para beneficiarios y apoyarse en promotoras independientes autorizadas y promotores asociados, todos ellos certificados, que difundan la cultura y los servicios de la educación preventiva integral, para concitar el desarrollo de la cultura estudiantil en las comunidades y provocar la ampliación constante de la cobertura de trabajo.---------------------------------------------E).- Establecer y administrar centros sociales para la convivencia del aprendizaje de prácticas y desarrollo de hábitos industriales que fortalezcan a la teoría establecida.--------F).- Licenciar el uso del concepto, del sistema de la marca y el nombre del instituto, a otras ciudades y/o establecer convenios dentro del territorio nacional, para que se amplié la cobertura a otras áreas y regiones del país.---------------------------------------------------------------------------------------------G).- La prestación y suministro de toda clase de servicios de asesoría, y consultoría, de todo tipo técnico, administrativos, de operación, supervisión y dirección, relacionados con el sector industrial.------------------------------------------------------------------------------------H).- Abrir, administrar y operar grupos o centros de platicas, atendiendo
estudiantes, a través de personal industrial calificado, mediante profesionales técnicos y auxiliares que para tal efecto sean contratados como empleados o como prestadores de servicios independientes, así como la prestación de servicios de la industria maquiladora.-------------------------------------------------------------------------I).- La prestación de todo tipo de servicios en general;La compra, venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles para la prestación de todo tipo de servicios educativos en general así como la adquisición de medios para desempeñas este fin.---------------------------J).- La importación y exportación de equipo industrial.------------K).- La prestación de todo tipo de servicios relacionados con el sector industria inclusive, convenios civiles y mercantiles que sean necesario para el apoyo de esta actividad.------------------L).- La celebración de toda clase de actos y contratos que se relacionen directamente con su objeto social inclusive con las distintas autoridades de carácter Federal, Estatal o Municipal, Organismos públicos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. ------------------------------------------------------M).- El arrendamiento inmobiliario y mobiliario en general y el comercio con todo tipo de bienes, así como la adquisición y enajenación de todo tipo de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.------------------------------------------------------------
N).- La adquisición y Transmisión temporal o definitiva todos los útiles, enseres, accesorios, equipo, maquinaria y muebles en general, necesarios y convenientes para el logro de sus fines.---------------------------------------------------
Ñ).- Ser agente, factor, comisionista, representante de personas físicas y morales nacionales..------------
O).- Suscribir, comprar, vender y efectuar toda clase de operaciones mercantiles con acciones, bonos o valores de cualquier clase, así como tomar participación o partes de interés en otras empresas nacionales.--------------------
P).- Tomar dinero prestado, el otorgamiento de todo tipo de avales, garantías personales o reales, fiduciarias o de cualquier otra índole, así como garantizar obligaciones de terceros, siempre que en ello tenga interés la sociedad.--------
Q).- Hacer operaciones con títulos de crédito siempre que no se trate de ninguna de las que tengan necesidad de concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.----------------------------------------------------------------
R).- En general, realizar toda clase de actos jurídicos en general, conforme al artículo 75 setenta y cinco del Código de Comercio en vigor, siempre que no le este vedada por Ley su realización.------ ------------------------- DEL CAPITAL Y
DE LAS ACCIONES:-------------------------- QUINTA.- El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo es de $0.00 (CERO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 100 cien acciones ordinarias, con valor nominal de $0.00 (Cero Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, totalmente suscritas y pagadas.---------------------------------------------------------------------------El capital máximo, es ilimitado.------------------------------------------------------------------La sociedad mercantil que por la presente escritura se constituye, se otorga con arreglo al artículo 15 quince de la Ley de Inversión Extranjera, sujetándose a los compromisos que se derivan del mismo.----------------------------------------------------------------------------------------------
Cuando exista participación de Inversión Extranjera en el Capital Social, se estará a lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera.----------------------------- SEXTA.- El capital social será susceptible de aumento por posteriores aportaciones de los socios o por admisión de nuevos socios; y de disminución, por retiro parcial o total de las aportaciones. Los aumentos y disminuciones de capital variable serán acordados en Asamblea General Extraordinaria; debiendo inscribirse en el libro de Variación de Capital, en los términos del artículo 219 doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------------------------------------------------------Los aumentos o reducciones en la porción fija del capital se acordarán en Asamblea Extraordinaria de Accionistas.--------------------------------------------------La misma Asamblea que resuelva el aumento del Capital Social, ya sea el fijo o variable, podrá resolver con respecto a la forma y términos que sea íntegramente suscrito y pagado.-----------------------------------------------------------Las disminuciones del capital social sólo podrán llevarse a cabo por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, quienes tendrán siempre preferencia para la suscripción de acciones en los aumentos, en proporción al número de que sean tenedores, en los términos del artículo 132 ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------------------------------------------------------------- SÉPTIMA.- Independientemente de lo anterior, las disminuciones del capital social se ajustarán a las siguientes estipulaciones: --------------------------A.- Toda reducción se hará por acciones íntegras.------------------------------------B.- Tan pronto como se decrete una disminución, la resolución deberá notificarse a cada accionista, concediéndosele el derecho para amortizar sus acciones en proporción a la reducción del capital decretado; dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 quince días siguientes, contados a partir de la notificación.------------------------------------------------------------------------OCTAVA.- Cada acción da derecho a su tenedor a un voto en las Asambleas
Generales de Accionistas.- Los títulos de las acciones serán firmados por el Administrador General Único o por dos Consejeros que serán el Presidente y el Secretario del Consejo en su caso, y contendrán los requisitos señalados por el artículo 125 ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los títulos podrán representar una o más acciones, y mientras se expiden, se otorgarán certificados provisionales que acrediten las respectivas aportaciones.--------------------------- NOVENA.- La Sociedad llevará un registro de las acciones en los términos previstos por el artículo 128 ciento veintiocho, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--------------------------------------------------- Para el caso de venta de acciones, se dará preferencia para su adquisición a los socios fundadores.------------------------------------------------------------------------------DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS:------------------------ DÉCIMA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad; la cual constituida legalmente podrá acordar, ratificar y revocar en los términos de ley todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación, por el Administrador o por el Presidente del Consejo de Administración, en su caso. Estas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.-------------------------------------------------------------------------------------- DÉCIMA PRIMERA.- La Asamblea General Ordinaria por lo menos deberá celebrarse una vez al año dentro de los 4 cuatro meses siguientes al balance anual.