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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Global Dominion Access, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Global Dominion Access, S.A. (la “Sociedad” o “Dominion”) hace público que ha procedido a la suscripción de un contrato para la adquisición del 60% del capital social más una opción de compra de un 20% adicional de las acciones de la compañía española Flip Energia S.L., gestor de consumos de energía que desarrolla su actividad bajo la marca “Alterna” (“Alterna”). La adquisición de Flip Energia S.L. refuerza la apuesta por convertir Smart House en la plataforma de servicios líder que integre bajo el mismo techo todos los servicios personales y del hogar. Se estima que los negocios adquiridos con Alterna alcancen cerca de 150.000 usuarios durante el año 2019. La compañía ha cerrado su último ejercicio contable (diciembre 2018) con un EBITDA recurrente de 1,8 millones de euros. La operación ha sido estructurada en dos tramos. En un primer tramo, se procederá a la adquisición de un 60% del capital social de Alterna, por un precio de 5,9 millones de euros pagaderos a la fecha de la firma. En un segundo tramo, Dominion es titular de una opción “call” para la compra de un 20% adicional de las acciones, ejercitable en el año 2020 por un precio de tres veces el EBITDA generado por Alterna en 2020.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Mediaset España Comunicación, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2) y 2.3) del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, se hace público que, en ejecución del Programa de Recompra de acciones propias publicado mediante el hecho relevante de fecha 24 de enero de 2019 (nº de registro CNMV 274.113), durante el periodo transcurrido entre el 4 y el 8 de marzo de 2019, se han llevado a cabo las siguientes operaciones:
Fecha Valor Operación Nº de Acciones Precio Medio Intermediario
4/3/19 TL5/MC Compra 220.000 7,0220 Banco Santander
5/3/19 TL5/MC Compra 225.000 7,0149 Banco Santander
6/3/19 TL5/MC Compra 102.096 7,0331 Banco Santander
7/3/19 TL5/MC Compra 227.000 6,8915 Banco Santander
8/3/19 TL5/MC Compra 230.986 6,6639 Banco Santander
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“SQUIRREL CAPITAL CIERRA UN MACROACUERDO CON LA COTIZADA ITALIANA GIGLIO GROUP E INTEGRA TODA SU ÁREA MEDIA EN VERTICE 360
La compañía informa que Squirrel Capital ha firmado un acuerdo estratégico con la cotizada italiana Giglio Group que afecta a varias de sus sub-holdings, principalmente a la sociedad cotizada Vértice 360 y Squirrel Media (Best Option Media). Por medio de este acuerdo, se integrarán en Vértice 360 todos los activos del área media del grupo cotizado italiano Giglio Group, entrando este último como accionista de referencia en el grupo español con un 5,95 % del capital y ocupando un puesto en el Consejo de Administración de Vértice 360. Los activos del grupo italiano han sido valorados a efectos de esta operación en 12.500.000 € y serán integrados en Vértice 360 a cambio de nuevas acciones de la compañía a un precio de canje cerrado de 0,0110 € (dichas acciones serán emitidas en el marco de una ampliación de capital reservada a Giglio Group y sin derecho de suscripción preferente para el resto de accionistas al tratarse de una aportación no dineraria). Las compañías y los activos se integrarán libres de cualquier deuda, carga y/o gravamen, a excepción de una posición deudora de 2.500.000 € frente a un proveedor estratégico en el área media de la que Vértice 360 se hará cargo. Cualquier otra carga o deuda, de existir, será asumida por Giglio Group. A efectos meramente aclaratorios, esta operación en nada afecta a la integración de la también italiana DMD MEDIA y a la Ampliación de Capital en curso de 12.000.000 € (ambas operaciones serán sometidas a la aprobación de la Junta General de accionistas de Vértice 360 en la próxima reunión convocada para el 29 de marzo -en primera convocatoria- o 30 de marzo -en segunda convocatoria-), es más, se ha tenido especialmente en cuenta y ha sido objeto de análisis y valoración. Para poder valorar correctamente el grupo Vértice 360 y los diferentes activos a integrar, la cotizada italiana contrató los servicios de la firma PwC, la cual ha emitido una “Fairness Opinión Favorable”, respaldando una valoración del grupo Vértice360 superior a 210 millones de euros tras la integración del holding media italiano. Con este acuerdo, la resultante Vértice 360 irrumpe con fuerza en el sector tecnológico, se internacionaliza y se convierte en una importante realidad global. Las compañías y los activos más representativos que se integran son:
1. En Italia:
a) El 100 % de la compañía italiana que será denominada VERTICE MEDIA 360 ITALY CORPORATE CAPITAL, con entre otros, los siguientes activos:
i. Una licencia televisiva nacional en abierto (TDT), su canal, derechos y catálogos.
ii. El 50 % de la compañía italiana CLASS TV MODA HOLDING S.p.A CORPORATE CAPITAL propietaria -entre otros activos- de uno de los canales de moda más relevantes globalmente.
iii. El 3 % de la compañía italiana PEGASO S.r.L CORPORATE CAPITAL propietaria -entre otros
activos- de uno de los canales del mundo del caballo más relevantes internacionalmente junto con un acuerdo de cesión de todos los derechos de distribución internacional.
b) El 100 % de la compañía italiana denominada M3 SATCOM, propietaria -entre otros- de los
siguientes activos:
i. 2 Telepuertos propios: Milán y Roma con red capilar/internacional con partners como Eutelsat.
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ii. Red capilar/internacional de fibra óptica conectando los mayores centros de media alrededor del mundo.
iii. Flota de unidades móviles de producción y transmisión.
iv. Virtual Sets y los más avanzados equipos audiovisuales para retransmisiones en directo.
v. Acuerdos estratégicos y a largo plazo con los mayores grupos de comunicación y operadores
mundiales.
2. En Reino Unido
El 100 % de la compañía inglesa domiciliada en Londres denominada NAUTICAL CHANNEL LTD, propietaria -entre otros activos- de los siguientes:
a) NAUTICAL CHANNEL es uno de los canales de náutica más importantes a nivel global con
distribución en más de 100 países, con todos los derechos y catálogo inherente. b) Acuerdos de distribución con todos los derechos internacionales de los siguientes canales: i. Class Tv Moda: canal italiano líder en la segmentación de moda.
ii. Class Horse Tv: canal italiano líder en la segmentación del mundo del caballo.
iii. GAMBERO ROSSO: canal italiano líder en la segmentación de cocina y estilo de vida.
3. En Hong Kong
El 100 % de la compañía domiciliada en Hong Kong que será denominada VERTICE MEDIA 360 HONG KONG CORPORATE CAPITAL LTD titular -entre otros activos- de múltiples derechos de emisión de contenidos:
a) Televisión Estatal China (en abierto). b) En todas las mayores plataformas/operadores de Televisión Nacional chinos
(internet/stream/OTT/VOD/SVOD): i. El Canal “Italuxury” junto a IQIYI.
ii. El Canal 52 Italy junto a YoukuTudou y UC.
iii. El Canal Italuxury en TENCENT VIDEO.
iv. El T-COMMERCE con WECHAT.
v. El Canal Italuxury en TOUTIAO VIDEO.
vi. El canal ITALY en WEIBO.
vii. Acuerdos con DOUYIN y ZHIHU.
Con la integración de las compañías y los activos referidos anteriormente, Vértice 360 pasará a consolidar inmediatamente un volumen de negocio exponencialmente superior al actual (entre tres y cuatro veces más, sin aplicar sinergia alguna). Las partes firmantes han acordado en el documento firmado en el día de hoy (11 de marzo) y denominado “Head of Terms” que los documentos contractuales relativos a dicha operación de integración serán suscritos no más tarde del próximo 30 de abril y han acordado que la eficacia de la integración de dichos activos y sociedades en Vértice 360 quede sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas que deberán satisfacerse no más tarde del 15 de noviembre de 2019. Este calendario permitirá a Vértice 360 completar el proceso de aumento de capital de 12.000.000 € actualmente en curso. Ambas compañías han acodado que, una vez suscritos los documentos contractuales regulando dicha operación de integración, se creará un Comité (compuesto por paridad de miembros de ambos Grupos) que gestionará todos los activos y compañías objeto de aportación hasta la efectiva ejecución de la operación. De esta manera, hasta que la operación de integración se ejecute, todas las decisiones serán acordadas y consensuadas por ambas partes.
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Esta operación se encuadra en la estrategia de la compañía de convertirse y consolidarse en un referente global mediante la internacionalización, digitalización y desarrollo tecnológico. Esta integración nos permite ofrecer multiterritorialmente una cobertura total de los servicios y oferta multimedia a todos nuestros partners (ya sean Operadores, Networks, Majors…). El acuerdo se completa con la firma por parte de SQUIRREL CAPITAL (a través de su sub-holding SQUIRREL MEDIA - BEST OPTION MEDIA) y GIGLIO GROUP de varios acuerdos estratégicos comerciales tendentes a potenciar y desarrollar internacionalmente el negocio de ambos grupos en Europa, América y Asia. Así, BEST OPTION MEDIA, agencia de medios, marketing y publicidad (de referencia mundial en el sector e-commerce y con operativa en más de 50 países) comenzará de inmediato a trabajar con el Holding italiano en su expansión europea, americana y asiática. Ambos grupos coinciden en señalar que este acuerdo influirá muy significativamente en sus volúmenes y cuentas de resultados, especialmente en Vértice 360.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CIE AUTOMOTIVE, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo CIE Automotive, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “CIE Automotive, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) hace público que su sociedad filial en India Mahindra CIE Automotive Ltd ha procedido a suscribir un contrato para la adquisición de la totalidad del capital social de la sociedad igualmente de nacionalidad india Aurangabad Electricals Ltd (en adelante, “AEL”). El precio de la operación asciende a 8,756 millones de rupias (aproximadamente 110 millones de euros), que incluye un pago diferido contingente de 622 millones de rupias (aproximadamente 8 millones de euros). El precio de la operación será abonado por parte de Mahindra CIE Automotive Ltd en metálico en la fecha de cierre y se financiará a través de la caja actualmente disponible en Mahindra CIE Automotive Ltd. Fundado en 1985, AEL es un grupo familiar (impulsado por D. Rishi Bagla) con vocación industrial con sede en Aurangabad (India) y con cinco instalaciones productivas, en las ciudades indias de Aurangabad, Pune and Pantnagar. AEL se encuentra presente en la fabricación de componentes y subconjuntos para el sector de automoción (para vehículos de dos y cuatro ruedas) en las tecnologías de inyección de aluminio de alta presión e inyección por gravedad. Su facturación asciende a 8,500 millones de rupias (aproximadamente 108 millones de euros), con un margen EBITDA sobre ventas de aproximadamente el 12%. El cierre de la operación queda condicionado al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones, previendo se lleve a cabo durante el mes de abril de 2019.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Iberpapel Gestión, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión, S.A., en su reunión celebrada el día 27 de febrero de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 24 de abril de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en el Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, en primera convocatoria y el día 25 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al orden del día que se adjunta. Asimismo se adjuntan los textos completos de las propuestas de acuerdos. Los informes de los administradores sobre los puntos del orden día que así lo requieren y la demás documentación relativa a la Junta General se encuentran disponibles en la página web de IBERPAPEL GESTIÓN, S.A, www.iberpapel.es.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
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IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 24 de abril de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en el Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, en primera convocatoria y el día 25 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social. 1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 1.2 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018. 1.3 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018. Segundo.- Reelección como Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2019. Tercero.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección de miembros del Consejo de Administración: 3.1 Reelección de D. Iñigo Echevarría Canales, con la categoría de consejero ejecutivo. 3.2 Reelección de D. Martín González del Valle Chavarri, con la categoría de consejero otros externos. 3.3 Reelección de D. Néstor Basterra Larroude, con la categoría de consejero otros externos.
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3.4 Reelección de D. lñaki Usandizaga Aranzadi con la categoría de consejero dominical. Cuarto.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, regulado en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital. Quinto.- Informe no sujeto a votación sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada en sesión de 3I de mayo de 2018. Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Séptimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta. COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 3% del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el en el orden del día de la junta convocada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de recibirse en el domicilio social, Avda. Sancho El Sabio, 2-1°, San Sebastián (Guipúzcoa), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria. DERECHO DE INFORMACIÓN. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social Avda. Sancho El Sabio, 2-1°, San Sebastián (Guipúzcoa), en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es) y solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: (i) Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto individuales como consolidados, del ejercicio cerrado
el 3 I de diciembre de 2018, junto con los respectivos Informes de Auditoria. (ii) Texto íntegro de la convocatoria (iii) Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. (iv) Propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración hubiere adoptado, sin perjuicio en este
último caso de que puedan ser modificadas hasta la fecha de celebración de la Junta General, cuando fuera legalmente posible.
(y) Perfil profesional y biográfico de los Consejeros cuya reelección se propone a la Junta General, así
como el informe justificativo del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
(vi) informes de los administradores sobre los acuerdos comprendidos en el Orden del Día que así lo
requieran. (vii) Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018. (viii) Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros del ejercicio 2018. (ix) Modelo de tarjeta de delegación o votación. (x) Reglas sobre voto y delegación a distancia. (xi) Normas sobre Foro Electrónico de Accionistas
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Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día, o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la última junta general, y acerca del informe del auditor. Cualquier otra información complementaria relativa a la celebración de la Junta que no conste expresamente en este anuncio podrá ser consultada en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es). DERECHO DE ASISTENCIA. Según los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas y la Ley de Sociedades de Capital, podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia y voto, o el certificado expedido a través de las correspondientes Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (lberclear), o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. DERECHO DE REPRESENTACIÓN. Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas al efecto. La representación será nominativa y deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. En el caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta correspondiente. De conformidad con los Estatutos Sociales, el Reglamento de Junta General de Accionistas, y las normas de desarrollo aprobadas por el Consejo de Administración sobre delegación y voto por medios de comunicación a distancia, la representación podrá conferirse por escrito bajo firma autógrafa, o por medios telemáticos bajo firma electrónica. (el accionista deberá acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o el certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En el caso de firma electrónica, el accionista utilizará el formulario puesto a disposición de los accionistas por la Sociedad en su página web (www.iberpapel.es). La delegación electrónica deberá realizarse, al menos, 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria. En los supuestos de representación conferida mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR, debiendo aceptar el representante la representación, firmando a tal fin la tarjeta de asistencia y delegación que el accionista le habrá hecho llegar. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta. En el supuesto de representación conferida mediante medios electrónicos, el representante deberá aceptar la representación firmando a tal fin la impresión del formulario electrónico que consta en la página web de la Sociedad, que el accionista previamente cumplimentará y firmará con su firma electrónica reconocida, y que enviará al representante, y a la sociedad a la dirección que ésta ha establecido Ountagenera1201 9(iberpapel.es); el representante hará una copia del documento electrónico suscrito al efecto de su presentación y entrega a la sociedad en la mesa de registro de entrada de accionistas, en el lugar y fecha señalados para la celebración de la Junta general. EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO. El ejercicio del derecho de voto podrá realizarse por el accionista mediante su asistencia personal o a través de representante a la Junta general o mediante correspondencia postal o medios electrónicos. Para la emisión del voto a distancia mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia Postal" de la tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez
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cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta de asistencia, delegación y voto, en la que conste con claridad la identidad del accionista, el número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto para cada uno de los puntos del Orden del Día; y adjuntando copia del DNI o Pasaporte, si el accionista es persona física y, además, documento que acredite la representación, en caso de que el accionista sea persona jurídica, deberá remitir todo ello en sobre cerrado al domicilio social sito en Avda. Sancho el Sabio, 2, I°, 20010 San Sebastián (Guipúzcoa) a la atención del Secretario del Consejo. En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al "Voto a Distancia Postal", el accionista que desee votar a distancia mediante voto postal deberá descargar de la página web de Iberpapel: www.iberpapel.es e imprimir en papel la Tarjeta de Voto, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez cumplimentadas y firmadas con firma manuscrita ambas tarjetas, y adjuntando copia del DNI o Pasaporte, si el accionista es persona física y, además, documento que acredite la representación, en caso de que el accionista sea persona jurídica, deberá remitir todo ello en sobre cerrado al domicilio social a la atención del Secretario del Consejo. Si se utilizan medios electrónicos, el accionista deberá rellenar el formulario establecido al efecto que tiene a su disposición en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es); el formulario se adjuntará a un correo electrónico que será firmado digitalmente con firma electrónica reconocida y avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de I9 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; debiéndolo remitir a la dirección de correo electrónico que la Sociedad ha establecido Ountagenera120 I 9( iberpapel.es). El voto emitido bien por correspondencia postal o por medios electrónicos, no será válido si no se recibe por la Sociedad, al menos, 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria. De conformidad con el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Estas entidades intermedias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas. NORMAS COMUNES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA. La Sociedad comprobará si la titularidad y número de acciones que proporcionen cada una de las personas que emitan su representación o voto por medio de comunicación a distancia son correctos. Con este fin los datos proporcionados serán contrastados por la Sociedad con los datos que faciliten las Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (lberclear), y/o por el fichero facilitado por lberclear, en su calidad de entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto. Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. En el caso que un accionista realice válidamente varias delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con cada posición de valores. En el caso que un accionista efectúe varios votos a distancia respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante correspondencia postal, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia precisará la asistencia personal del accionista a la Junta. Salvo que se exprese lo contrario, la representación se extiende de forma automática a las propuestas sobre puntos que se hayan incluido en el orden del día a través de un complemento a la convocatoria, a las
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propuestas alternativas formuladas en sustitución, interpretación o aclaración de las publicadas, incluidas las presentadas durante el desarrollo de la Junta General y a los puntos no previstos en el orden del día. En estos casos, salvo que se indique expresamente otra cosa, la instrucción precisa al representante es la de votar en sentido negativo, excepto en el caso de que dichas propuestas sean presentadas por el Consejo de Administración, en cuyo caso se entenderá que la instrucción es la de votar a favor. Si el representante designado se encontrase en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta, y el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, el representante quedará autorizado para conferir la representación a favor de un tercero que no se encuentre en situación de conflicto de intereses y que ejerza la representación conferida. Respecto del voto a distancia, no es posible su ejercicio para las posibles propuestas no comprendidas en el orden del día. En caso de que el voto a distancia no se haya emitido sobre todos los puntos del orden del día se considerará que el accionista ha votado a favor de las propuestas del Consejo de Administración. En caso de emplearse medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación). Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia del Certificado de Usuario, así como los datos de creación de firma y del dispositivo, para votar o delegar de forma electrónica. Suspensión de los sistemas electrónicos/fallos interconexión: La Sociedad se reserva el derecho a modificar, cancelar, suspender, o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas ajenas a aquella, se produjeren averías, fallos en la conexión, caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, la Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista, no pudiendo invocar esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista. PROTECCIÓN DE DATOS DE PERSONALES. IBERPAPEL tratará los datos personales que los accionistas le remitan o que le sean facilitados desde las entidades depositarias con la finalidad de gestionar la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas. De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), se informa del enlace a la política de tratamiento de datos personales de IBERPAPEL para Accionistas, correo electrónico: [email protected] Los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y cualquier otro derecho reconocido por ley en materia de protección de datos, podrán ejercitarse con arreglo a lo dispuesto en dicha política. FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, IBERPAPEL ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad, (www.iberpapel.es), con ocasión de la convocatoria de la Junta General, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del Orden del Día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria, para lo que deberán seguirse las instrucciones que la Sociedad publicará en la página web corporativa (www.iberpapel.es) con ocasión de la convocatoria.
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El Foro no constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas de IBERPAPEL con ocasión de la celebración de la Junta General. Para acceder y utilizar el Foro, los accionistas deberán obtener a través de la página web (www.iberpapel.es) una clave de acceso específica siguiendo para ello las instrucciones que a tal efecto figuran en el espacio "Junta General 2019/ Foro electrónico de accionistas". La acreditación para obtener la clave podrá hacerse, bien a través del DNI electrónico o bien a través de una firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El Foro se pondrá en funcionamiento el día de la convocatoria de la Junta General y estará abierto hasta el día de celebración de la Junta, ambos inclusive. PRIMA DE ASISTENCIA La Sociedad abonará una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. LA JUNTA GENERAL SE CELEBRARÁ, PREVISIBLEMENTE, EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 EN EL LUGAR Y HORA SEÑALADOS, A NO SER QUE FUERAN ADVERTIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LO CONTRARIO A TRAVÉS DE LA PRENSA DIARIA Y DE LA PÁGINA WEB DEL IBERPAPEL (www.iberpapel.es). San Sebastián (Guipúzcoa), 6 de marzo de 2019. El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Manso Ramón. PROPUESTA DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. FORMULA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRAR, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 Y, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EL 25 DE ABRIL DE 2019. Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social. 1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 3I de diciembre de 2018. Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su Grupo Consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Facultar al Presidente, Don Iñigo Echevarría Canales y al Secretario del Consejo, Don Joaquín Manso Ramón, indistintamente, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, correspondientes a Iberpapel Gestión, S.A., como de su Grupo consolidado, así como para expedir los certificados correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil. 1.2 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado por importe de trece millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta euros con cincuenta y siete céntimos (13.683.860,57 euros), que se distribuirá de la siguiente manera: * A dividendos la cantidad de siete millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos seis euros con treinta y siete céntimos (7.634.506,37 euros) (1), que representa 0,70 euros brutos por acción, de la cual 0,40 euros brutos por acción, lo que equivale a la cifra de 4.361.677,34 euros, ya se encuentran distribuidos
11 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
como dividendo a cuenta del ejercicio, acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 29 de noviembre de 2018, quedando pendiente de pago un dividendo complementario y definitivo de 0,30 euros brutos por acción, que representa la cifra de 3.272.829,03 euros (2), que se hará efectivo a los señores accionistas a partir del día 10 de mayo de 2019. * A reserva voluntaria la cantidad de seis millones cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro euros (6.049.354,00 euros) (3). (1) Importe estimado (ver nota (2) siguiente). (2) Este importe se reducirá/incrementará en función del número de acciones en autocartera que Iberpapel Gestión, S.A. tenga en el momento del pago del dividendo, dado que, conforme exige la Ley de Sociedades de Capital, las acciones propias no podrán percibir dividendo. (3) Este importe se reducirá/incrementará en la misma cuantía en que se reduzca/incremente el importe destinado al pago del dividendo complementario (véase notas 1 y 2 anteriores). 1.3 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 3I de diciembre de 2018. Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.- Reelección como Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2019. De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión de Auditoria, el Consejo de Administración somete a la Junta General la aprobación del siguiente acuerdo: Reelegir como Auditores de Cuentas de Iberpapel Gestión, S.A. para auditar las cuentas a nivel individual y consolidado, correspondientes al ejercicio de 2019, a la firma PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. con domicilio en Madrid, Torre PwC, P° de la Castellana 259 B, y C.I.F. B-79031290, número S-0242 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.267, folio 75, libro 8.054, sección 33, hoja 87.250-1. Tercero.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección de miembros del Consejo de Administración: 3.1 Reelección de D. Iñigo Echevarría Canales, con la condición de consejero ejecutivo En este punto del orden del día, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se somete a la Junta General la reelección como miembro del Consejo de Administración, con la condición de consejero ejecutivo, por el periodo estatutario de cuatro años, de D. Iñigo Echevarría Canales, mayor edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Avda. Sancho El Sabio, 2, I°, de San Sebastián (Guipúzcoa). 3.2 Reelección de D. Martín González del Valle Chavarri, con la condición de consejero externo ("otros externos"). También se somete a la Junta General, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la reelección como miembro del Consejo de Administración, con la condición de consejero externo ("otros externos"), por el periodo estatutario de cuatro años, de D. Martín González del Valle Chavarri, mayor edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Avda. Sancho El Sabio, 2, I°, de San Sebastián (Guipúzcoa). 3.3 Reelección de D. Néstor Basterra Larroude, con la condición de consejero externo ("otros externos"). Igualmente se somete a la Junta General, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la reelección como miembro del Consejo de Administración, con la condición de consejero externo ("otros externos"), por el periodo estatutario de cuatro años, de D. Néstor Basterra Larroude, mayor edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Avda. Sancho El Sabio, 2, I°, de San Sebastián (Guipúzcoa). 3.4 Reelección de D. lñaki Usandizaga Aranzadi con la condición de consejero externo dominical.
12 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Finalmente, se somete a la Junta General, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la reelección como miembro del Consejo de Administración, con la condición de consejero externo dominical, por el periodo estatutario de cuatro años, de D. lñaki Usandizaga Aranzadi, mayor edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Avda. Sancho El Sabio, 2, I °, de San Sebastián (Guipúzcoa). Cuarto.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Iberpapel Gestión, S.A., regulado en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Iberpapel Gestión, S.A. del año 2018, cuyo texto se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta General desde la fecha de su convocatoria. Quinto.- Informe no sujeto a votación sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada en sesión de 3 I de mayo de 2018. Tomar conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad aprobada por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 31 de mayo de 2018. La modificación del Reglamento del Consejo de Administración se explica con detalle en el informe justificativo emitido por el Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en los artículos 528 y 518 d) de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho informe acompaña a esta propuesta de acuerdo. Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Facultar al Presidente del Consejo de Administración, Don Iñigo Echevarría Canales y al Secretario del Consejo Don Joaquín Manso Ramón, para que cualquiera de ellos, indistintamente, en representación de esta Sociedad, pueda comparecer ante Notario para otorgar la elevación a públicos de los acuerdos adoptados, y realizar cuantas gestiones fueran precisas para lograr su más completa ejecución e inscripción, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes y, en especial, en el Registro Mercantil de la provincia, extendiéndose esta delegación a la facultad de subsanar, aclarar, interpretar, precisar o completar, en su caso, los acuerdos adoptados o los que se produjeren en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en su ejecución y, de modo particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de forma o fondo, impidieran el acceso de los acuerdos adoptados y de sus consecuencias en el Registro Mercantil de la provincia, incorporando, incluso, por propia autoridad las modificaciones que al efecto sean necesarias o puestas de manifiesto en la calificación, oral o escrita, del Sr. Registrador Mercantil o requeridas por las autoridades competentes, sin necesidad de nueva consulta a la Junta General. Séptimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital, se propone a Don Miguel Angel Tapiador Silanes y a Don José Burutaran Usandizaga, como interventores para la aprobación del Acta de la Junta, junto con el Presidente, dentro del plazo máximo de quince días.
ENDESA, Sociedad Anónima (ENDESA)
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 11 de marzo de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el Hotel Madrid Marriott Auditorium, entrada por Calle del Ingeniero Torres Quevedo, 2, el día 12 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en convocatoria única, con arreglo al siguiente
13 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Orden del día
1. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobación del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y del Informe de Gestión Consolidado
de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación del Estado de Información no Financiera de ENDESA, S.A. y del Estado de Información
no Financiera de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
4. Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 5. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2018. 6. Nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como nuevo auditor legal de las cuentas anuales
individuales y consolidadas de ENDESA, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 7. Nombramiento de D. Juan Sánchez-Calero Guilarte como Consejero independiente de la Sociedad. 8. Reelección de Dña. Helena Revoredo Delvecchio como Consejera independiente de la Sociedad. 9. Reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero independiente de la Sociedad. 10. Reelección de D. Francisco de Lacerda como Consejero independiente de la Sociedad. 11. Reelección de D. Alberto de Paoli como Consejero dominical de la Sociedad. 12. Votación con carácter vinculante del Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros. 13. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021. 14. Aprobación del Plan de Fidelización 2019-2021 (que incluye cantidades referenciadas al valor de las
acciones de la Sociedad), en la medida en que entre sus beneficiarios se incluyen los Consejeros ejecutivos de ENDESA, S.A.
15. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se
adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.
Complemento de la convocatoria
De conformidad con los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que
representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a
la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del día de la Junta General, siempre que
los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo
justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Ribera del Loira, 60, 28042-Madrid, a la atención del
Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta
convocatoria.
14 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Presentación de propuestas De conformidad con el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Ribera del Loira, nº 60, 28042-Madrid, a la atención del Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
Intervención de Notario en la Junta El acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el artículo 35 de los Estatutos Sociales y el artículo 22 del Reglamento de la Junta General.
Derecho de asistencia y solicitud pública de representación Podrá asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las acciones de Endesa están representadas por anotaciones en cuenta, por lo cual las tarjetas de asistencia, voto y delegación serán emitidas y facilitadas por las entidades financieras participantes en IBERCLEAR en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de conformidad con los asientos del registro contable de la entidad encargada o adherida correspondiente. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los artículos 184 y 185 de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General. En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores o del Secretario del Consejo de Administración, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del accionista representado, las siguientes reglas: 1. Cuando el accionista que confiera su representación no indique otra cosa, se entenderá que ha
otorgado instrucciones precisas al representante para que vote a favor de todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria. En el caso de que en la Junta General Ordinaria de Accionistas se voten propuestas de acuerdo, fuera del orden del día, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
En el caso de que accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, hayan ejercido el derecho de “Complemento de la convocatoria” o de “Presentación de propuestas”, la Sociedad difundirá de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo y hará público un nuevo modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y propuestas alternativas de acuerdo, en los mismos términos que los propuestos por el Consejo de Administración.
2. En el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Presidente del Consejo.
3. Si el representante designado se encontrase legalmente en situación de conflicto de interés en la
votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta General de Accionistas, y no contase con instrucciones precisas de voto, o, contando con estas, considere preferible no ejercer la representación en relación con los puntos a los que se refiera el conflicto, la representación se entenderá conferida, salvo indicación en contrario por el accionista representado, al Presidente de la Junta General y, en caso de que éste se encontrara en situación de conflicto de intereses, al Secretario de la Junta General y, si este último estuviera también afectado por el conflicto de interés, a la persona que el Consejo de Administración determine.
15 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
4. Igualmente, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General de Accionistas. En este caso, y salvo indicación en contrario por parte del accionista representado, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
Con respecto a los posibles conflictos de interés de los representantes, se informa de que:
Los Consejeros Dña. Helena Revoredo Delvecchio, D.Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, D. Francisco de Lacerda y D. Alberto de Paoli, se encuentran en situación de conflicto de interés en relación con su propia reelección (puntos 8, 9, 10 y 11).
Los Consejeros se encuentran en situación de conflicto de interés en relación con los puntos 12 y 13 (Votación con carácter vinculante del Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros, y aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021).
El Consejero D. José Damián Bogas Gálvez se encuentra en situación de conflicto de interés en relación con el punto 14 (Aprobación del Plan de Fidelización 2019-2021, que incluye cantidades referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad).
Del mismo modo, los Consejeros pueden encontrarse en conflicto de interés si se plantea contra ellos el ejercicio de la acción de responsabilidad o si se propone su separación. De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la Junta General, los intermediarios financieros que estén legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos podrán fraccionar su voto, de tal forma que puedan cumplir con las instrucciones recibidas de dichos clientes.
Derecho de información De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar a la Sociedad que les sean entregados o remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: 1. Informe Anual. Documentación Legal (ejercicio 2018).
Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión individual de ENDESA, S.A. (que incluye el correspondiente Estado de Información no Financiera), junto al correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Individuales realizado por Ernst & Young, S.L. (ejercicio 2018).
Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de ENDESA, S.A. y de sus Sociedades Dependientes (que incluye el correspondiente Estado de Información no Financiera), junto al correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Consolidadas realizado por Ernst & Young, S.L. (ejercicio 2018).
Declaración de responsabilidad de los Administradores. 2. Informe anual de Gobierno Corporativo (ejercicio 2018). 3. Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021. 4. Informe justificativo del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de
Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021. 5. Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (ejercicio 2018). 6. Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, en relación
con los distintos puntos de su orden del día. 7. Informes sobre las propuestas de Nombramiento y Reelección de Consejeros. 8. Informes de Actividades de los Comités del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio
2018.
16 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
9. Informe de Sostenibilidad (ejercicio 2018). 10. Modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia. 11. Reglas sobre voto y delegación a distancia. Todos los textos y documentación de la Junta General Ordinaria de Accionistas se podrán consultar y obtener en la página web de la sociedad “www.endesa.com”. Igualmente, se informa a los accionistas que la Junta General podrá ser seguida a través de dicha página web. Con arreglo a lo previsto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General, desde la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito -o verbalmente, durante la celebración de la reunión- las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta. Además, con el mismo plazo y por escrito o verbalmente durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar aclaraciones acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. Las peticiones de información se ajustarán a las reglas establecidas en el artículo 9.3 del Reglamento de la Junta General y se podrán realizar mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección: ENDESA, S.A. (JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), CALLE RIBERA DEL LOIRA, Nº 60, 28042-MADRID o mediante comunicación electrónica a través de la página web de la Sociedad (www.endesa.com), accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado “Derecho de información del accionista”. Serán admitidas aquellas peticiones en las que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante, u otra clase de firma electrónica que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.
Entrega de la documentación La entrega de la documentación referida anteriormente tendrá lugar, desde la fecha de publicación de esta convocatoria, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social de la Sociedad, situado en la c/ Ribera del Loira, nº 60, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 14:00 horas, hasta el día anterior al de la celebración de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán solicitar el envío de la documentación, que podrá efectuarse mediante correo electrónico.
Accesibilidad Se informa de que el local en el que se celebre la reunión contará con medidas para facilitar el acceso y el seguimiento de la reunión, así como el ejercicio del derecho de voto, a personas con limitaciones de movilidad, visuales y/o auditivas. Además, en la página web corporativa podrá consultarse la documentación más relevante en relación con la Junta en un formato accesible para personas con limitaciones visuales.
REGLAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA El Consejo de Administración de Endesa ha decidido, al amparo de lo previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales y en el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, que en esta Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes reglas en materia de voto y delegación a distancia: 1. VOTO MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Los accionistas de Endesa con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en relación con los puntos del Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a través de medios de comunicación
17 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 31 de los Estatutos sociales y en los artículos 10 y 21 del Reglamento de la Junta General. 1.1 Medios para la emisión del voto a distancia Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a distancia son los siguientes:
(i) Medios electrónicos: Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de
Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad (www.endesa.com), accediendo al
espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el
mecanismo para la emisión del voto por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías
de autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. Las garantías que, al
amparo de lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de
Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que
ejercita su derecho de voto, son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los
términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén
basadas en un certificado electrónico reconocido del que no conste su revocación y emitido por la
Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se
identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de
Identidad electrónico (DNIe), podrán emitir su voto en relación con los puntos del Orden del día de la
Junta General Ordinaria de Accionistas, a través de la página web de la Sociedad
(www.endesa.com), siguiendo el procedimiento allí establecido.
(ii) Correo postal: Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y
firmar el apartado “Voto a Distancia por Correo Postal” de la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto
a Distancia emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas
sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a
Distancia en el apartado destinado a “Voto a Distancia por Correo Postal”, el accionista la podrá
remitir:
1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, 28042 MADRID. 2. Mediante su entrega en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas
sus acciones. En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no
incorpore el apartado dedicado al “Voto a Distancia por Correo Postal”, el accionista que desee votar
a distancia mediante correo postal deberá descargar de la página web de Endesa (www.endesa.com)
e imprimir en papel la Tarjeta de Voto a Distancia, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta
de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez cumplimentadas y firmadas
ambas tarjetas, el accionista las podrá remitir:
1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, 28042 MADRID.
2. Mediante su entrega en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.
18 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
2. DELEGACIÓN MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Los accionistas de Endesa podrán conferir su representación a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 31 de los Estatutos sociales y en el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, y en los anteriormente señalados en esta convocatoria. 2.1 Medios para conferir la representación Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación son los siguientes: (i) Medios electrónicos:
Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad (www.endesa.com), accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia. De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que delega. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que confiere la delegación son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido del que no conste su revocación y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán conferir su representación a través de la página web de la Sociedad (www.endesa.com), siguiendo el procedimiento allí establecido. El accionista que otorgue su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero o al Secretario del Consejo de Administración de Endesa esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por Endesa de dicha delegación electrónica. En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación electrónica. El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta.
(ii) Correo postal:
Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta. El accionista podrá remitir la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada: 1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, 28042 MADRID. 2. Mediante su entrega en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas
sus acciones. En el día y lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación.
19 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
3. REGLAS BÁSICAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA 3.1 Plazo de recepción por la Sociedad de las delegaciones y votos a distancia Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, tanto las delegaciones a distancia como los votos a distancia (ya sean electrónicos o mediante correo postal) deberán recibirse por la Sociedad antes de las 11:00 horas del día 11 de abril de 2019. En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido, salvo que la recepción posterior pero antes de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas permita efectuar las debidas comprobaciones y cómputos de cara a la preparación y celebración de la misma. 3.2 Reglas de preferencia entre delegación, voto a distancia y presencia en la Junta
3.2.1 Prioridades entre delegación, voto a distancia y asistencia física
(i) La asistencia personal a la Junta General Ordinaria de Accionistas del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
(ii) Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
3.2.2 Prioridades entre delegaciones En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. 3.2.3 Prioridades entre votos a distancia En el caso de que un accionista vote a distancia válidamente varias veces, prevalecerá la última votación recibida por la Sociedad. 3.2.4 Sentido del voto a distancia El accionista que desee votar a distancia (por medios electrónicos o correo postal) debe indicar el
sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el Orden del día. Si, en relación con
alguno de los puntos del Orden del día, no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota a favor
de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del día
formulado por éste.
En el caso de que accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social hayan
ejercido el derecho de “Complemento de la convocatoria” o de “Presentación de propuestas”, la
Sociedad difundirá de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo y
hará público un nuevo modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia con las
modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y propuestas
alternativas de acuerdo, en los mismos términos que los propuestos por el Consejo de
Administración.
3.2.5 Otras previsiones En caso de emplear medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación).
Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para votar o delegar de forma electrónica.
20 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
3.3 Reglas especiales
Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a través de la Línea de Atención a Accionistas 900 666 900 la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de voto y delegación a distancia a sus peculiaridades. Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá comunicar a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por tanto, Endesa declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación. Podrán votar, delegar o asistir cualesquiera de los cotitulares de un depósito de acciones y les serán de aplicación entre sí las reglas de prelación establecidas en el presente apartado 3. A los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que en cada momento realice una actuación (delegación, voto o asistencia física o remota) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de socio. En estos supuestos, tendrá la consideración de asistente aquél de entre los titulares que se registre en primer lugar (física o remotamente). En relación con ello y a los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que se registre en primer lugar (física o remotamente) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de socio.
4. INCIDENCIAS TÉCNICAS Endesa se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo demanden. Endesa no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de Endesa, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.
Foro electrónico de Accionistas El Consejo de Administración ha decidido, al amparo de lo establecido en el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas publicadas en la página web de la Sociedad y que se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
Tratamiento de datos de carácter personal Los datos personales que los accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en Junta o aquéllos que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (IBERCLEAR), serán tratados por la Sociedad, como Responsable de tratamiento, con la finalidad de gestionar la convocatoria y celebración de la Junta General. Todo ello en cumplimiento de las obligaciones legales. Está previsto que el desarrollo de la Junta General sea objeto de grabación y retransmisión audiovisual y podrá estar disponible al público, en su totalidad o en parte, a través de la página web corporativa y en medios de comunicación acreditados. La asistencia a la Junta General implica que el asistente acepta y consiente de forma expresa, inequívoca y concluyente la captación, tratamiento, reproducción, distribución, comunicación pública, visualización y divulgación en los canales corporativos de la entidad y por los medios de comunicación propios de Endesa, Sociedad Anónima o terceros de su voz, imagen, y cualesquiera otros datos personales que puedan captarse y se expresen en el transcurso de la Junta General. La base jurídica del tratamiento de los datos consistentes en imagen o voz es tanto la existencia de un interés legítimo de la Sociedad para grabar y retransmitir la Junta General que está reconocido en las normas y principios de transparencia y buen gobierno corporativo que le son de aplicación, como el consentimiento del asistente a la Junta General teniendo a su disposición otros medios alternativos para el ejercicio de sus derechos. En caso de que, en la tarjeta de representación o votación a distancia, el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en este aviso legal de protección de datos y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta comunicación de los datos personales a la Sociedad, sin que ésta deba realizar
21 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
ninguna actuación adicional en términos de información o consentimiento. Los accionistas se hacen responsables de la veracidad de los datos facilitados, así como de comunicar a la Sociedad cualquier modificación de los mismos. Los datos personales de los accionistas serán conservados mientras continúen con dicha condición y no soliciten su supresión o cancelación, y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. En el momento en que no sean necesarios para esta finalidad, los datos serán bloqueados durante el periodo en el que puedan ser necesarios para el ejercicio o la defensa frente a acciones administrativas o judiciales y solo podrán ser desbloqueados y tratados de nuevo por este motivo. Superado este periodo, los datos serán definitivamente cancelados. Los datos serán comunicados al Notario que asistirá conforme a lo previsto legalmente en la Junta General. Asimismo, se podrán ceder a terceros en ejercicio del derecho de información que recoge la ley. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento. Para ejercer estos derechos podrá dirigirse, mediante comunicación escrita, a la Secretaría del Consejo de la Sociedad, sita en Madrid, C/ Ribera del Loira, nº 60, 28042. Se le informa, asimismo, de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Endesa, S.A. ha nombrado un Delegado de Protección de Datos cuyo dato de contacto es el siguiente: [email protected]. Si tiene cualquier duda en relación con las finalidades del tratamiento de sus datos personales o sobre su legitimidad, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos.
Información adicional Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Información situada en el domicilio social, calle Ribera del Loira, nº 60, de Madrid, bien personalmente o llamando al teléfono 900 666 900 de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 14:00 horas. Madrid, 11 de marzo de 2019 Secretario General y del Consejo de Administración
PROPUESTA DE ACUERDOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ENDESA, S.A.
12 DE ABRIL DE 2019 11:00 HORAS ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobación del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y del Informe de Gestión Consolidado
de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación del Estado de Información no Financiera de ENDESA, S.A. y del Estado de Información
no Financiera de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
4. Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
22 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
5. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
6. Nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como nuevo auditor legal de las cuentas anuales
individuales y consolidadas de ENDESA, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 7. Nombramiento de D. Juan Sánchez-Calero Guilarte como Consejero independiente de la Sociedad. 8. Reelección de Dña. Helena Revoredo Delvecchio como Consejera independiente de la Sociedad. 9. Reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero independiente de la Sociedad. 10. Reelección de D. Francisco de Lacerda como Consejero independiente de la Sociedad. 11. Reelección de D. Alberto de Paoli como Consejero dominical de la Sociedad. 12. Votación con carácter vinculante del Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros. 13. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021. 14. Aprobación del Plan de Fidelización 2019-2021 (que incluye cantidades referenciadas al valor de las
acciones de la Sociedad), en la medida en que entre sus beneficiarios se incluyen los Consejeros ejecutivos de ENDESA, S.A.
15. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se
adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.
PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018. Aprobar las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, que fueron formuladas por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 25 de febrero de 2019.
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA Aprobación del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y del Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018. Aprobar el Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y el Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 (salvo por los Estados de Información no Financiera incluidos en los Informes de Gestión, que se someten a votación en el punto siguiente del orden del día), que fueron formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 25 de febrero de 2019.
23 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA Aprobación del Estado de Información no Financiera de ENDESA, S.A. y del Estado de Información no Financiera de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018. Aprobar el Estado de Información no Financiera de ENDESA, S.A. y el Estado de Información no Financiera de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, que fueron formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 25 de febrero de 2019.
PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018. Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 25 de febrero de 2019 correspondiente al ejercicio 2018, que asciende a 1.510.858.443,24 euros, en los siguientes términos: A Dividendo - Importe máximo a distribuir correspondiente a 1,427 euros brutos por acción por la totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones) ................................................... 1.510.839.270,96 A Remanente ..................................................................................................................................... 19.172,28 TOTAL .................................................................................................................................... 1.510.858.443,24 Con fecha 20 de noviembre de 2018, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. acordó la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2018 de 0,70 euros brutos por acción. El pago de este dividendo a cuenta se efectuó el día 2 de enero de 2019. El dividendo complementario (0,727 euros brutos por acción) será satisfecho el día 2 de julio de 2019.
PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA Nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como nuevo auditor legal de las cuentas anuales individuales y consolidadas de ENDESA, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Nombrar a “KPMG Auditores, S.L.” como auditor legal de las cuentas anuales individuales y consolidadas de ENDESA, S.A., para el periodo 2020-2022, delegando en el Consejo de Administración, en los términos más amplios, la determinación de las demás condiciones de su contratación. Este acuerdo se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración, de conformidad con la recomendación emitida por el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, resultado del proceso de selección desarrollado conforme a la ley. KPMG Auditores, S.L. tiene su domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 259 c, y número de identificación fiscal B-78510153. Se halla inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 11.961, hoja M-188.007.
24 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA Nombramiento de D. Juan Sánchez-Calero Guilarte como Consejero independiente de la Sociedad. Nombrar a D. Juan Sánchez-Calero Guilarte como Consejero, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años. De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejero tiene la consideración de independiente. El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. Sánchez-Calero se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.
PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA Reelección de Dña. Helena Revoredo Delvecchio como Consejera independiente de la Sociedad, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Reelegir a D. Dña. Helena Revoredo Delvecchio como Consejera de la Sociedad, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años. De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Consejera tiene la consideración de independiente. El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica de la Sra. Revoredo se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.
PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA Reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero independiente de la Sociedad, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Reelegir a D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero de la Sociedad, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años. De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejero tiene la consideración de independiente. El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. Garralda se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.
PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA Reelección de D. Francisco de Lacerda como Consejero independiente de la Sociedad, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Reelegir a D. Francisco de Lacerda como Consejero de la Sociedad, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años. De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejero tiene la consideración de independiente. El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. De Lacerda se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.
25 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA Reelección de D. Alberto de Paoli como Consejero dominical de la Sociedad. Reelegir a D. Alberto de Paoli como Consejero de la Sociedad, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años. De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejero tiene la consideración de dominical. El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. De Paoli se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.
PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA Votación con carácter vinculante del Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros. Aprobar el Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018.
PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA Aprobación de la Política de Remuneración de los Consejeros 2019-2021. Considerando los motivos expuestos en el correspondiente informe específico del Comité de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021 en los términos que recoge el texto puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad desde la publicación del anuncio de la convocatoria.
PUNTO DECIMOCUARTO DEL ORDEN DEL DÍA Aprobación del Plan de Fidelización 2019-2021 (que incluye cantidades referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad), en la medida en que entre sus beneficiarios se incluyen los Consejeros ejecutivos de ENDESA, S.A. Aprobar el plan de retribución variable a largo plazo denominado “Plan de FidelizaciónPrograma 2019-2021” (el “Programa 2019-2021”), que incluye cantidades referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad, en la medida en que entre sus beneficiarios se incluyen los Consejeros ejecutivos de ENDESA, S.A., con las siguientes características principales:
1.- El Programa 2019-2021 es un sistema de retribución a largo plazo que tiene como finalidad fortalecer el compromiso de los directivos en posiciones de mayor responsabilidad con la consecución de los objetivos estratégicos de la Sociedad. 2.- El Programa 2019-2021 está dirigido a los Consejeros Ejecutivos y a los restantes directivos del Grupo Endesa con responsabilidad estratégica que sean determinados por el Consejo de Administración. 3.- El periodo de desempeño será de tres años, a contar desde el 1 de enero de 2019, para el Programa 2019-2021. 4.- El devengo de la retribución variable del Programa 2019-2021 está vinculado al cumplimiento de tres objetivos durante el periodo de desempeño: a) Evolución del Total Shareholder Return (TSR) medio de ENDESA, S.A. respecto a la evolución del TSR medio del índice Euro-Stoxx Utilities, elegido como grupo comparable. Este parámetro tiene una ponderación del 50% en el total del incentivo en el Programa 2019-2021. b) Objetivo de rentabilidad sobre el capital medio empleado (Return on Average Capital
26 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Employed) acumulado en el periodo de devengo. El objetivo de ROACE acumulado de Endesa representa la relación entre el Resultado Operativo Ordinario (EBIT ordinario) y el Capital Neto medio Invertido (CIN), de forma acumulada en el periodo 2019-2021. Este parámetro tiene una ponderación del 40% en el total del incentivo del Programa 2019-2021. c) Reducción de emisiones CO2 del Grupo Endesa. Este parámetro tiene una ponderación del 10% en el total del incentivo del Programa 2019-2021.
Para cada uno de los objetivos se establece un nivel de entrada a partir del cual se consideraría cumplido el objetivo al 50%, y dos niveles de sobrecumplimiento: consecución por encima del primer nivel equivale a un 150%; y consecución por encima del segundo nivel equivale al cumplimiento máximo del 180%. Por lo tanto, el nivel de retribución variable bajo el Programa 2019-2021 se situaría entre el 0% y el 180% del incentivo base (el target se corresponde con un nivel de cumplimiento del 100%). En caso de que el valor del TSR de ENDESA, S.A. en el trienio de referencia sea negativo, el importe a percibir por los beneficiarios del Programa 2019-2021 se reducirá (basado en una curva regresiva) en el mismo porcentaje negativo registrado por el valor del TSR de ENDESA, S.A., multiplicado por el valor constante 1,5. 5.- El incentivo base (target) asignado a cada beneficiario en el Programa 2019- 2021 se establecerá según contrato individual, si éste recoge estas cuestiones o, en caso contrario, en la correspondiente política del Grupo que define distintos niveles de porcentaje de incentivo base (target) según el nivel de responsabilidad. Para el Consejero Delegado, el incentivo base (target) será de 518.000 euros. 6.- El pago de la retribución variable devengada bajo el Programa 2019-2021 se realizará en efectivo y estará sujeto a las reglas de abono y diferimiento que establezcan la Política de Remuneraciones y el Consejo de Administración, así como a las cláusulas malus y clawback que correspondan. Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para que implemente en el momento y forma que tenga por conveniente, formalice, modifique, interprete, aclare y ejecute el Programa 2019- 2021, adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados, resulten necesarios o convenientes para garantizar su plena eficacia, con facultad de subsanación, rectificación, modificación y complemento y, en general, para que adopte todos los acuerdos y realice todas las actuaciones que sean necesarios o meramente convenientes para el buen fin de la implementación y operación del Programa 2019-2021, incluidas, a título meramente enunciativo y no limitativo, las siguientes facultades: a) Fijar las condiciones concretas del Programa 2019-2021 y de la concesión y ejercicio de los derechos bajo el mismo, incluida la aprobación o modificación del reglamento del Programa 2019-2021, la determinación de los beneficiarios, las condiciones para la concesión o ejercicio de los derechos y la verificación de su cumplimiento, los derechos que confiere la condición de beneficiario, los niveles de desempeño para cada uno de los parámetros establecidos como objetivo, las consecuencias de la pérdida de la condición de empleado, directivo o consejero ejecutivo de la Sociedad o de su Grupo o de un cambio de control, determinar las causas de liquidación anticipada, etc. b) Redactar, firmar y presentar a cualesquiera organismos públicos o privados, a los beneficiarios o a cualquier otra parte la documentación y comunicaciones complementarias que se requieran o sean convenientes a los efectos de la implementación y ejecución del Programa 2019-2021, de la concesión de los derechos y de la entrega del incentivo, incluso, cuando sea necesario, las correspondientes comunicaciones previas y folletos informativos. c) Realizar cualesquiera actuaciones, trámites o declaraciones ante cualquier persona, entidad o registro, público o privado, con el fin de obtener las autorizaciones o verificaciones que se requieran para la concesión de los derechos y el pago del incentivo. d) Adaptar el contenido del Programa 2019-2021 a las circunstancias u operaciones societarias que puedan producirse durante su vigencia, en los términos que tenga por conveniente y, en la medida en que el régimen jurídico aplicable a cualesquiera beneficiarios así lo exija o aconseje, o cuando sea necesario por razones legales, regulatorias, operativas o análogas, adaptar las condiciones de carácter general.
27 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
e) Redactar y publicar cuantos anuncios sean necesarios o convenientes. f) Redactar, firmar, formalizar y, en su caso, certificar cualquier tipo de documento relativo al Programa 2019-2021. g) Y, en general, llevar a cabo cuantas actuaciones y formalizar cuantos documentos se requieran o sean convenientes para la plena validez y eficacia del establecimiento, implementación, operación, ejecución, liquidación y buen fin del Programa 2019-2021 y de los acuerdos anteriormente adoptados.
PUNTO DECIMOQUINTO DEL ORDEN DEL DÍA Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la
elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.
1. Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, las más amplias facultades para adoptar
cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la ejecución, desarrollo, efectividad y buen fin de los
acuerdos de la Junta y, en particular, para los siguientes actos, sin carácter limitativo:
(i) aclarar, precisar y completar los acuerdos de la presente Junta General y resolver cuantas
dudas o aspectos se presenten, subsanando y completando cuantos defectos u omisiones impidan u
obstaculicen la efectividad o inscripción de los correspondientes acuerdos;
(ii) suscribir los documentos públicos y/o privados y realizar cuantos actos, negocios jurídicos,
contratos, declaraciones y operaciones sean precisos o necesarios para la ejecución y desarrollo de
los acuerdos adoptados en esta Junta General; y
(iii) delegar, a su vez, en uno o en varios Consejeros, quienes podrán actuar solidaria e
indistintamente, las facultades conferidas en los párrafos precedentes.
2. Facultar al Consejero Delegado, D. José Damián Bogas Gálvez, y al Secretario del Consejo de
Administración, D. Borja Acha Besga para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda:
(i) realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y operaciones sean procedentes en orden
a la inscripción de los acuerdos precedentes en el Registro Mercantil, incluyendo, en particular, y
entre otras facultades, las de comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas o actas
notariales necesarias o convenientes a tal fin, publicar los correspondientes anuncios y formalizar
cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente para la inscripción de
tales acuerdos, con facultad expresa de subsanación, sin alterar su naturaleza, alcance o significado;
y
(ii) comparecer ante las autoridades administrativas competentes, en particular, los Ministerios de
Economía y Empresa; de Industria, Comercio y Turismo; para la Transición Ecológica; de Fomento y
de Hacienda , así como ante otras autoridades, administraciones e instituciones, en especial, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y
cualquier otra que fuera competente en relación con cualesquiera de los acuerdos adoptados, a fin de
realizar los trámites y actuaciones necesarios para su más completo desarrollo y efectividad.
28 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
A V I S O ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE 252 EMISIONES DE WARRANTS REALIZADAS CON FECHA 6 DE MARZO DE 2019 POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 12 del Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, y el Reglamento de la Bolsa de Valores de Madrid se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de marzo de 2019, inclusive, los siguientes valores emitidos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., N.I.F. A-48265169: 252 emisiones de warrants realizadas con fecha 6 de marzo de 2019 que se complementan con el Folleto Base de warrants registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 21 de junio de 2018, con las siguientes características: CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN: del H2765 al H3016, ambos inclusive:
Tipo Activo Subyacente
Precio Ejercicio
Moneda Ejercicio
Estilo Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Nº Warrants
Ratio Prima ISIN
Call Acciona SA 86,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 400.000 0,10 0,66 ES0613216PN2
Put Acciona SA 84,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 300.000 0,10 0,27 ES0613216PO0
Call Acciona SA 86,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 400.000 0,10 0,76 ES0613216PP7
Put Acciona SA 84,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 300.000 0,10 0,48 ES0613216PQ5
Call Acciona SA 84,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,95 ES0613216PR3
Call Acciona SA 86,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,85 ES0613216PS1
Call Acciona SA 88,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,75 ES0613216PT9
Put Acciona SA 80,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,10 0,47 ES0613216PU7
Put Acciona SA 86,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,10 0,72 ES0613216PV5
Call Acerinox SA 9,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,30 ES0613216PW3
Call Acerinox SA 10,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,20 ES0613216PX1
Call Acerinox SA 11,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,12 ES0613216PY9
Call Acerinox SA 12,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,08 ES0613216PZ6
Put Acerinox SA 10,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,40 ES0613216QA7
Put Acerinox SA 11,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,58 ES0613216QB5
Call Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
38,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 400.000 0,25 0,97 ES0613216QC3
Call Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
39,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 400.000 0,25 0,83 ES0613216QD1
Put Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
38,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 300.000 0,25 0,58 ES0613216QE9
Call Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
37,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 1,23 ES0613216QF6
Call Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
38,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 1,08 ES0613216QG4
Call Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
39,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,95 ES0613216QH2
Call Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
40,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,83 ES0613216QI0
29 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Tipo Activo Subyacente
Precio Ejercicio
Moneda Ejercicio
Estilo Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Nº Warrants
Ratio Prima ISIN
Put Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
38,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,74 ES0613216QJ8
Put Acs, Actividades de Construcción y
Servicios SA
39,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,85 ES0613216QK6
Call Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
4,75 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,41 ES0613216QS9
Call Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
5,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,33 ES0613216QT7
Call Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
5,25 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,26 ES0613216QU5
Call Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
5,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,21 ES0613216QV3
Call Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
5,75 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,16 ES0613216QW1
Call Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
6,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,12 ES0613216QX9
Call Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
6,25 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,09 ES0613216QY7
Put Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
5,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,22 ES0613216QZ4
Put Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
5,25 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,28 ES0613216RA5
Put Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
5,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,35 ES0613216RB3
Put Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
5,75 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,42 ES0613216RC1
Call Banco Santander SA
4,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,27 ES0613216TI4
Call Banco Santander SA
4,20 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,22 ES0613216TJ2
Call Banco Santander SA
4,40 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,17 ES0613216TK0
Call Banco Santander SA
4,60 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,13 ES0613216TL8
Call Banco Santander SA
4,80 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,10 ES0613216TM6
Call Banco Santander SA
5,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,08 ES0613216TN4
Call Banco Santander SA
5,20 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,50 0,06 ES0613216TO2
Put Banco Santander SA
4,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,19 ES0613216TP9
Put Banco Santander SA
4,40 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,29 ES0613216TQ7
Put Banco Santander SA
4,80 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,42 ES0613216TR5
Put Banco Santander SA
5,20 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,58 ES0613216TS3
30 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Tipo Activo Subyacente
Precio Ejercicio
Moneda Ejercicio
Estilo Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Nº Warrants
Ratio Prima ISIN
Call Bankinter SA 6,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,50 0,68 ES0613216QL4
Call Bankinter SA 7,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,50 0,38 ES0613216QM2
Call Bankinter SA 8,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,50 0,18 ES0613216QN0
Call Bankinter SA 9,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,50 0,08 ES0613216QO8
Put Bankinter SA 7,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,50 0,37 ES0613216QP5
Put Bankinter SA 7,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,50 0,51 ES0613216QQ3
Put Bankinter SA 8,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,50 0,68 ES0613216QR1
Call Enagas SA 24,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,53 ES0613216RD9
Call Enagas SA 25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,41 ES0613216RE7
Call Enagas SA 26,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,31 ES0613216RF4
Put Enagas SA 25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,65 ES0613216RG2
Put Enagas SA 26,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,80 ES0613216RH0
Call Ferrovial SA 21,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 400.000 0,25 0,24 ES0613216RI8
Put Ferrovial SA 20,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 300.000 0,25 0,19 ES0613216RJ6
Call Ferrovial SA 21,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 400.000 0,25 0,31 ES0613216RK4
Put Ferrovial SA 20,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 300.000 0,25 0,28 ES0613216RL2
Call Ferrovial SA 20,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,44 ES0613216RM0
Call Ferrovial SA 21,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,34 ES0613216RN8
Call Ferrovial SA 22,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,26 ES0613216RO6
Put Ferrovial SA 20,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,39 ES0613216RP3
Put Ferrovial SA 21,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,53 ES0613216RQ1
Call Iberdrola SA 7,75 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 1.000.000 0,50 0,07 ES0613216RR9
Put Iberdrola SA 7,50 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 750.000 0,50 0,21 ES0613216RS7
Call Iberdrola SA 7,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,30 ES0613216RT5
Call Iberdrola SA 7,25 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,24 ES0613216RU3
Call Iberdrola SA 7,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,19 ES0613216RV1
Call Iberdrola SA 7,75 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,14 ES0613216RW9
Call Iberdrola SA 8,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,50 0,11 ES0613216RX7
Put Iberdrola SA 7,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,50 0,37 ES0613216RY5
Put Iberdrola SA 7,75 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,50 0,45 ES0613216RZ2
Put Iberdrola SA 8,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,50 0,54 ES0613216SA3
Call Inditex SA 25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,82 ES0613216SB1
Call Inditex SA 26,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,69 ES0613216SC9
Call Inditex SA 27,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,57 ES0613216SD7
Call Inditex SA 28,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,46 ES0613216SE5
Call Inditex SA 29,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,37 ES0613216SF2
Put Inditex SA 24,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,38 ES0613216SG0
Put Inditex SA 26,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,59 ES0613216SH8
Put Inditex SA 28,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,87 ES0613216SI6
Call Indra Sistemas SA
9,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,43 ES0613216SJ4
Call Indra Sistemas SA
10,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,30 ES0613216SK2
Call Indra Sistemas SA
11,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,20 ES0613216SL0
Put Indra Sistemas SA
10,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,31 ES0613216SM8
Put Indra Sistemas SA
11,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,46 ES0613216SN6
Call Naturgy Energy Group,
S.A.
23,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,43 ES0613216SO4
Call Naturgy Energy Group,
S.A.
24,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,32 ES0613216SP1
Call Naturgy Energy Group,
S.A.
25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,23 ES0613216SQ9
Call Naturgy Energy Group,
S.A.
26,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,17 ES0613216SR7
31 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Tipo Activo Subyacente
Precio Ejercicio
Moneda Ejercicio
Estilo Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Nº Warrants
Ratio Prima ISIN
Put Naturgy Energy Group,
S.A.
24,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,61 ES0613216SS5
Put Naturgy Energy Group,
S.A.
25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,77 ES0613216ST3
Call Red Eléctrica Corporación
SA
18,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,39 ES0613216SU1
Call Red Eléctrica Corporación
SA
19,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,27 ES0613216SV9
Call Red Eléctrica Corporación
SA
20,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,18 ES0613216SW7
Call Red Eléctrica Corporación
SA
22,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,07 ES0613216SX5
Put Red Eléctrica Corporación
SA
18,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,31 ES0613216SY3
Put Red Eléctrica Corporación
SA
20,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,60 ES0613216SZ0
Call Repsol YPF SA 14,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,44 ES0613216TA1
Call Repsol YPF SA 15,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,30 ES0613216TB9
Call Repsol YPF SA 16,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,20 ES0613216TC7
Call Repsol YPF SA 17,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,12 ES0613216TD5
Call Repsol YPF SA 18,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,07 ES0613216TE3
Put Repsol YPF SA 15,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,25 0,38 ES0613216TF0
Put Repsol YPF SA 16,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,25 0,53 ES0613216TG8
Put Repsol YPF SA 17,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,25 0,71 ES0613216TH6
Call Siemens Gamesa
Renewable Energy SA
14,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 400.000 0,25 0,33 ES0613216TT1
Put Siemens Gamesa
Renewable Energy SA
13,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 300.000 0,25 0,33 ES0613216TU9
Call Siemens Gamesa
Renewable Energy SA
12,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,82 ES0613216TV7
Call Siemens Gamesa
Renewable Energy SA
13,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,69 ES0613216TW5
Call Siemens Gamesa
Renewable Energy SA
14,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,58 ES0613216TX3
Call Siemens Gamesa
Renewable Energy SA
15,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,49 ES0613216TY1
Put Siemens Gamesa
Renewable Energy SA
13,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,59 ES0613216TZ8
Put Siemens Gamesa
Renewable
14,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 300.000 0,25 0,73 ES0613216UA9
32 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Tipo Activo Subyacente
Precio Ejercicio
Moneda Ejercicio
Estilo Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Nº Warrants
Ratio Prima ISIN
Energy SA
Call Telefónica SA 6,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,25 0,25 ES0613216UB7
Call Telefónica SA 7,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,25 0,18 ES0613216UC5
Call Telefónica SA 7,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,25 0,12 ES0613216UD3
Call Telefónica SA 8,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,25 0,07 ES0613216UE1
Call Telefónica SA 8,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,25 0,04 ES0613216UF8
Call Telefónica SA 9,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,25 0,03 ES0613216UG6
Call Telefónica SA 9,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,25 0,01 ES0613216UH4
Put Telefónica SA 7,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,13 ES0613216UI2
Put Telefónica SA 7,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,19 ES0613216UJ0
Put Telefónica SA 8,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,28 ES0613216UK8
Put Telefónica SA 8,50 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,25 0,37 ES0613216UL6
Call Allianz SE 190,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 1,54 ES0613216UM4
Call Allianz SE 200,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 1,06 ES0613216UN2
Call Allianz SE 210,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,71 ES0613216UO0
Put Allianz SE 190,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 1,38 ES0613216UP7
Put Allianz SE 210,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 2,55 ES0613216UQ5
Call Axa SA 22,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,39 ES0613216UR3
Call Axa SA 24,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,21 ES0613216US1
Call Axa SA 26,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,11 ES0613216UT9
Put Axa SA 22,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,49 ES0613216UU7
Put Axa SA 24,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,81 ES0613216UV5
Call Bayer AG 62,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 1,31 ES0613216UW3
Call Bayer AG 66,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 1,07 ES0613216UX1
Call Bayer AG 70,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,86 ES0613216UY9
Put Bayer AG 64,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,58 ES0613216UZ6
Put Bayer AG 68,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,75 ES0613216VA7
Call BNP Paribas SA
40,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,61 ES0613216VB5
Call BNP Paribas SA
44,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,39 ES0613216VC3
Call BNP Paribas SA
48,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,23 ES0613216VD1
Put BNP Paribas SA
44,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,49 ES0613216VE9
Put BNP Paribas SA
48,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,73 ES0613216VF6
Call Deutsche Bank AG
8,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,30 ES0613216VG4
Call Deutsche Bank AG
9,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,20 ES0613216VH2
Call Deutsche Bank AG
10,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,13 ES0613216VI0
Put Deutsche Bank AG
8,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,27 ES0613216VJ8
Put Deutsche Bank AG
10,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,60 ES0613216VK6
Call Deutsche Telekom AG
13,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,43 ES0613216VL4
Call Deutsche Telekom AG
14,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,28 ES0613216VM2
Call Deutsche Telekom AG
16,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,10 ES0613216VO8
Put Deutsche Telekom AG
15,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,40 ES0613216VQ3
Call Deutsche Telekom AG
15,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,18 ES0613216VN0
Put Deutsche Telekom AG
14,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,25 ES0613216VP5
Call ENI SPA 15,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,22 ES0613216VR1
Call ENI SPA 17,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,08 ES0613216VS9
Put ENI SPA 16,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,54 ES0613216VT7
33 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Tipo Activo Subyacente
Precio Ejercicio
Moneda Ejercicio
Estilo Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Nº Warrants
Ratio Prima ISIN
Call Koninklijke Philips
Electronics NV
34,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,94 ES0613216WD9
Call Koninklijke Philips
Electronics NV
36,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,70 ES0613216WE7
Put Koninklijke Philips
Electronics NV
36,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,95 ES0613216WF4
Put Koninklijke Philips
Electronics NV
38,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 1,26 ES0613216WG2
Call Nokia OYJ 5,40 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,50 0,29 ES0613216VU5
Call Nokia OYJ 5,80 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,50 0,21 ES0613216VV3
Call Nokia OYJ 6,20 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,50 0,15 ES0613216VW1
Put Nokia OYJ 5,40 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,50 0,37 ES0613216VX9
Put Nokia OYJ 5,80 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,50 0,49 ES0613216VY7
Call Orange SA 13,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,26 ES0613216VZ4
Call Orange SA 15,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,09 ES0613216WA5
Put Orange SA 13,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,28 ES0613216WB3
Put Orange SA 15,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,62 ES0613216WC1
Call Sanofi SA 73,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 500.000 0,10 0,50 ES0613216WH0
Put Sanofi SA 73,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 400.000 0,10 0,49 ES0613216WI8
Call Sanofi SA 70,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,72 ES0613216WJ6
Call Sanofi SA 74,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,52 ES0613216WK4
Call Sanofi SA 78,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,36 ES0613216WL2
Put Sanofi SA 70,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,49 ES0613216WM0
Put Sanofi SA 74,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,68 ES0613216WN8
Call Siemens AG 90,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 1,23 ES0613216WO6
Call Siemens AG 100,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,68 ES0613216WP3
Call Siemens AG 110,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,10 0,34 ES0613216WQ1
Put Siemens AG 100,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 0,97 ES0613216WR9
Put Siemens AG 110,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,10 1,63 ES0613216WS7
Call Societe Generale
25,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 500.000 0,25 0,74 ES0613216WT5
Call Societe Generale
27,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 500.000 0,25 0,45 ES0613216WU3
Put Societe Generale
25,00 EUR Europeo 06-mar-19 21-jun-19 400.000 0,25 0,32 ES0613216WV1
Call Societe Generale
25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 500.000 0,25 0,81 ES0613216WW9
Call Societe Generale
27,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 500.000 0,25 0,54 ES0613216WX7
Put Societe Generale
25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-sep-19 400.000 0,25 0,51 ES0613216WY5
Call Societe Generale
25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,85 ES0613216WZ2
Call Societe Generale
27,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,60 ES0613216XA3
Call Societe Generale
29,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,41 ES0613216XB1
Put Societe Generale
25,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,68 ES0613216XC9
Put Societe Generale
27,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,93 ES0613216XD7
Call Total SA 46,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 1,38 ES0613216XE5
Call Total SA 50,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,84 ES0613216XF2
Call Total SA 54,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,25 0,48 ES0613216XG0
Put Total SA 48,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 0,89 ES0613216XH8
Put Total SA 52,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 400.000 0,25 1,44 ES0613216XI6
34 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Tipo Activo Subyacente
Precio Ejercicio
Moneda Ejercicio
Estilo Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Nº Warrants
Ratio Prima ISIN
Call Ibex 35 9.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,001 0,68 ES0613216XJ4
Call Ibex 35 9.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,001 0,45 ES0613216XK2
Call Ibex 35 10.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,001 0,28 ES0613216XL0
Call Ibex 35 10.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,001 0,16 ES0613216XM8
Call Ibex 35 11.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 2.000.000 0,001 0,09 ES0613216XN6
Put Ibex 35 8.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,001 0,45 ES0613216XO4
Put Ibex 35 9.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,001 0,65 ES0613216XP1
Put Ibex 35 9.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,001 0,91 ES0613216XQ9
Put Ibex 35 10.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 1.000.000 0,001 1,25 ES0613216XR7
Call Euro Stoxx 50 3.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,002 0,74 ES0613216XY3
Call Euro Stoxx 50 3.250,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,002 0,42 ES0613216XZ0
Call Euro Stoxx 50 3.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,002 0,21 ES0613216YA1
Call Euro Stoxx 50 3.750,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,002 0,09 ES0613216YB9
Put Euro Stoxx 50 3.250,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,002 0,46 ES0613216YC7
Put Euro Stoxx 50 3.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,002 0,75 ES0613216YD5
Call Xetra Dax 11.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,001 1,22 ES0613216XS5
Call Xetra Dax 11.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,001 0,91 ES0613216XT3
Call Xetra Dax 12.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,001 0,65 ES0613216XU1
Call Xetra Dax 12.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 750.000 0,001 0,44 ES0613216XV9
Put Xetra Dax 11.500,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,001 0,81 ES0613216XW7
Put Xetra Dax 12.000,00 EUR Europeo 06-mar-19 20-dic-19 500.000 0,001 1,05 ES0613216XX5
Call EUR/CHF 1,145 CHF Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,10 ES0613216YE3
Call EUR/CHF 1,160 CHF Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,06 ES0613216YF0
Put EUR/CHF 1,120 CHF Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,09 ES0613216YG8
Call EUR/GBP 0,870 GBP Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,23 ES0613216YH6
Call EUR/GBP 0,885 GBP Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,17 ES0613216YI4
Call EUR/GBP 0,900 GBP Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,13 ES0613216YJ2
Put EUR/GBP 0,835 GBP Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,12 ES0613216YK0
Put EUR/GBP 0,850 GBP Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,19 ES0613216YL8
Call EUR/JPY 128,000 JPY Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,19 ES0613216YM6
Call EUR/JPY 130,000 JPY Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,13 ES0613216YN4
Call EUR/JPY 132,000 JPY Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,08 ES0613216YO2
Put EUR/JPY 120,000 JPY Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,08 ES0613216YP9
Put EUR/JPY 122,000 JPY Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,11 ES0613216YQ7
Put EUR/JPY 124,000 JPY Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,15 ES0613216YR5
Call EUR/USD 1,155 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,19 ES0613216YS3
Call EUR/USD 1,170 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,13 ES0613216YT1
Call EUR/USD 1,185 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,09 ES0613216YU9
Call EUR/USD 1,200 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,06 ES0613216YV7
Call EUR/USD 1,215 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,04 ES0613216YW5
Call EUR/USD 1,230 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,03 ES0613216YX3
Put EUR/USD 1,080 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,03 ES0613216YY1
Put EUR/USD 1,095 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,05 ES0613216YZ8
Put EUR/USD 1,110 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,07 ES0613216ZA8
Put EUR/USD 1,125 USD Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,10 ES0613216ZB6
Call USD/MXN 20,500 MXN Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,27 ES0613216ZC4
Call USD/MXN 22,000 MXN Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,12 ES0613216ZD2
Put USD/MXN 17,500 MXN Europeo 06-mar-19 20-sep-19 1.000.000 10,00 0,03 ES0613216ZE0
Estilo de las emisiones: Europeo Emisor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S,A, Modalidad: Para los warrants Call y Put Estilo Europeo, el ejercicio será automático únicamente a vencimiento, Fecha de Emisión: 06 de marzo de 2019 Fecha de Desembolso: 06 de marzo de 2019
35 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
Precio de Emisión: referenciado para las acciones españolas, al precio oficial de cierre del activo subyacente publicado por la Sociedad de Bolsas el día hábil anterior a la fecha de emisión; para las acciones extranjeras, al precio oficial de cierre del activo subyacente en su correspondiente mercado el día hábil anterior a la fecha de emisión; para el Ibex 35®, al precio oficial de cierre publicado por la Sociedad de Bolsas el día hábil anterior a la fecha de emisión; para el índice DAX®, al precio oficial de cierre del activo subyacente en su correspondiente mercado el día hábil anterior a la fecha de emisión; para el índice Dow Jones Eurostoxx-50®, al precio oficial de cierre del activo subyacente en su correspondiente mercado el día hábil anterior a la fecha de emisión; para los tipos de cambio EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD y USD/MXN, al precio del día hábil anterior a la fecha de emisión publicado por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana, que a efectos informativos, vienen publicados en la página de Reuters ECB37 Y USDMXNFIX respectivamente, Precio de Liquidación: Al tratarse de Warrants Europeos, el ejercicio sólo es posible en la fecha de vencimiento, Será para las acciones españolas, el precio medio ponderado del Activo Subyacente publicado por la Sociedad de Bolsas en la Fecha de Liquidación; para las acciones extranjeras, el precio oficial de apertura del Activo Subyacente en su correspondiente mercado de cotización en la Fecha de Liquidación; para el Ibex 35®, el precio medio del Activo Subyacente publicado por la Sociedad de Bolsas en la Fecha de Liquidación; para el DAX®, el precio oficial de apertura del Activo Subyacente en su correspondiente mercado de cotización en la Fecha de Liquidación; para el Dow Jones Eurostoxx-50®, el precio oficial de apertura del Activo Subyacente en su correspondiente mercado de cotización en la Fecha de Liquidación; para los tipos de cambio EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, y EUR/USD, será el tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo en la correspondiente fecha de ejercicio y que aparezca, solo a efectos informativos en la página ECB37 del sistema de información electrónico REUTERS y, para el USD/MXN, será el tipo de cambio fijado por la Reserva Federal Americana en la correspondiente fecha de ejercicio y que aparezca, solo a efectos informativos en la página USDMXNFIX del sistema de información electrónico REUTERS, Tipo de cambio de Liquidación: Para los warrants sobre los tipos de cambio EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY y EUR/USD los importes de liquidación se convertirán a Euros en función de los tipos de cambios fijados por el Banco Central Europeo y publicados en la fecha de ejercicio, a efectos informativos, en la página ECB37 del sistema electrónico Reuters, Para los warrants sobre el tipo de cambio USD/MXN, el importe de liquidación se convertirá a Euros en función del tipo de cambio EUR/USD fijado por el Banco Central Europeo y publicado en la fecha de ejercicio, a efectos informativos, en la página ECB37 del sistema electrónico Reuters, Suscripción Mínima: 100 warrants durante el período de suscripción, Período de Suscripción: de 8:00 a 9:00 h, de la mañana del 06 de marzo de 2019 Cotización: Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao y Barcelona Agente de Cálculo: Altura Markets, A.V., S.A. Entidad de Contrapartida: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Especialista: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Otros datos específicos de la emisión: La emisión está destinada al público minorista, El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de marzo de 2019 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
36 martes, 12 de marzo de 2019 Tuesday, March 12, 2019
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Hispania, válidamente celebrada en el día de hoy, ha aprobado, con mayoría suficiente, la totalidad de las propuestas de acuerdo formuladas po r el Consejo de Administración, incluyendo, en particular, la exclusión de negociación de las acciones representativas de la totalidad del capital social de la Sociedad de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a partir del 1 de abri l de 2019. El texto íntegro de los mencionados acuerdos está, y ha estado disponible, en la página web corporativa de la Sociedad (www.hispania.es) desde la fecha de convocatoria de la Junta General. Los datos de asistencia y votación de los acuerdos estarán igualmente disponibles en la mencionada página web. Asimismo, tras la Junta General, el Consejo de Administración ha acordado reelegir a don Alejandro Hernández-Puértolas Pavía como Consejero Delegado de la Sociedad.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de marzo de 2019 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO