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A TI no Novo Modelo de Avaliação de Governança
Daniel Jezini Netto, Cisa, Cgeit, CgapTCU
Brasília, novembro de 2016
224
97136
322
680300
Lei 13.303
Atividades
desenvolvidas
Estrutura de
Controle
Fatores de
Risco
Dados
Econômicos
Comentários
sobre o
Desempenho
Descrição da
Remuneração
da Adm
Políticas e Práticas
de Governança
Carta Anual de Governança
Corporativa
Modelo Integrado de Lev Governança Pública
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2017
Apoio da Semec
Integração Gov
Pessoas
Disponibilização de 1ª versão do
Questionário integrado
2ª Versão do GovPública
Evento com novo modelo
Implementação de processo sustentável
Integração Gov
Aquisições
Integração
Gov TI
Disponibilização de versão final Questionário
integrado
Prática
de
Governança
Avaliação
Direcionamento
Monitoramento
Prática
de
Gestão
Planejamento
ExecuçãoControle
Prática
de
Gov/Gestão
Avaliação
Direcionamento
Planejamento
Execução
Controle
Monitoramento
Prática
de
Governança
Avaliação
DirecionamentoMonitoramento
Prática
de
Gestão
Planejamento
ExecuçãoControle
Governança
Gestão
Planejar Controlar
Executar
Avaliar
MonitorarDirigir
Estratégia
Controle
Liderança
Processos
primários
Proc./Recursos
Viabilizadores
Processos de gestão
adm.
MonitorarDirigir
Avaliar
Estratégia
Controle
Liderança
Governança
Planejar Controlar
Executar
Processos
Finalísticos
Proc./Recursos
Viabilizadores
Processos de gestão
adm.
12
13
Governança Corporativa
Gov Pessoas Gov TIGov
Aquisições
Resultados
Viabilizadores
Simplificação
Simplificação
Integração
Integração com...
Auditoria Interna – Governança Pública
( ) O Plano Anual de Auditoria Interna contém ações concretas de avaliação ou consultoria visando a implantação ou melhoria do processo de gestão de riscos da organização.
( ) Foram realizadas auditorias para avaliar a eficácia dos controles internos relacionados aos riscos mais relevantes da organização.
Um pouco de riscos
*C1.1.3. Riscos críticos da organização estão identificados.
Nova Redação*C1.1.3. Os riscos críticos da organização estão identificados e classificados.
C1.1.4. Controles internos para reduzir os riscos críticos identificados estão implantados.
*C1.1.5. Plano de continuidade, relacionado aos elementos críticos de sua área de atuação, está implantado.
?
Onde estaremos?
Em breve...
Questionário de Governança Organizacional Pública
Versão 0.9
