71

Agrupacion Politica Nacional Paisanos Mexicanos en Alianza

4.71 Agrupacion Politica Nacional "Paisanos Mexicanos en Alianza"

EI 20 de mayo de 2014 la Agrupacion Polltica Nacional Paisanos Mexicanos en Alianza, entrego en tiempo y forma a la Unidad de Fiscalizacion el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibio durante el ejercicio 2013, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 34, numeral 4; 35, numerales 7 y 8; 77 numeral 6; 81, numeral 1, inciso I) y 83 numeral 1 inciso b), fraccion V del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asf como 270, numeral 1, inciso a), 273 y 276, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion, los cuales precisan que todos los Ingresos y Egresos que se reporten en el Informe Anual deben3n estar debidamente registrados en la contabilidad de la agrupacion y soportados con la documentacion contable comprobatoria que el propio Reglamento de la materia establece.

AI respecto, resulta indispensable determinar que la normatividad sustantiva aplicable en relacion con la revision de sus informes sera de conformidad con los artfculos Segundo y Tercero Transitorios de los Decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente; en este orden de ideas los asuntos que se encuentren en tramite a su entrada en vigor, seran resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

En este contexto, el Acuerdo INE/CG93/2014, aprobado en sesion extraordinaria el nueve de julio de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se determinan normas de transicion en materia de fiscalizacion, establece en el punta de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fraccion III, 10 siguiente:

"SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transici6n en materia de fiscalizaci6n en los terminos siguientes:

( ... )

b) Por 10 que hace a las normas de transici6n competenciales.

( ... )

111.- La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n revisara los informes anuales correspondientes al origen, aplicaci6n y destino de los recursos de los

1

partidos politicos y agrupaciones politicas nacionales correspondientes al ejercicio 2013 con base en el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Fiscalizaci6n vigente.

No obstante 10 anterior, la presentaci6n del Dictamen Consolidado y el respectivo proyecto de Resoluci6n se presentaran ante el Consejo General en septiembre de 2014, por 10 que deberan ser aprobados por la Comisi6n de Fiscalizaci6n, de conformidad con el inciso h) del articulo 192, numeral uno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

( ... )"

[Enfasis aiiadido]

En consecuencia, la revision del Informe Anual de merito y el presente Dictamen, se realizaron conforme a las normas vigentes al momento de su inicio; es decir, la normatividad sustantiva contenida en el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitres de mayo de dos mil catorce y el Reglamento de Fiscalizacion publicado en el Diario Oficial de la Federacion el siete de julio de dos mil once.

Por 10 que hace a la normatividad adjetiva 0 procesal conviene seiialar que no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con estas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecucion. Por tanto, las actuaciones de esta autoridad se regin3n con las normas procesales establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Politicos, vigentes a partir del veinticuatro de mayo de dos mil catorce.

Ahora bien, por 10 que hace al organa competente para la recepclon y revIsion integral de los Informes que presenten las Agrupaciones Pollticas Nacionales, cabe seiialar que el referido Acuerdo de transicion en el punta SEGUNDO, inciso a), fraccion IV indica que cualquier referencia a la otrora Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos Nacionales debera entenderse dirigida a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, por 10 que en el cuerpo del presente Dictamen Consolidado y su consecuente Proyecto de Resolucion, se hara referencia a la

2

Unidad de Fiscalizaci6n para referirse al 6rgano fiscalizador en materia electoral, independientemente de la temporalidad.

4.71.1 Inicio de los Trabajos de Revision

EI 21 de mayo de 2014 se dio inicio a los trabajos de revisi6n de las cifras consignadas en ellnforme Anual "IA-APN". Mediante oficio INE/UFIDA/201/14 del 22 de abril de 2014, notificado el 8 de mayo del presente alio, la Unidad de Fiscalizaci6n emiti6 oficio de recordatorio de presentaci6n del Informe Anual del ejercicio 2013, asf como la documentaci6n comprobatoria, a fin de verificar las cifras consignadas en su Informe Anual "IA-APN" y sus formatos anexos, tal como 10 establecen los artfculos 34, numeral 4; 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos f) y I) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asf como 270, numeral 1, inciso a), 312 y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n.

Mediante escrito sin numero de 20 de mayo de 2014, recibido en la misma fecha la agrupaci6n present6 10 que a la letra se transcribe:

"( ... ) adjunto al presente sfrvase encontrar la documentaci6n pertinente al informe de referenda al contexto de 10 siguiente:

• Balance General, estado de Resultados y estado de cambios en la situaci6n financiera 01 de Diciembre de 2013;

• Balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo nivel, balanza anual consolidada y auxiliares contables;

• FORMATO 'IA-APN'-INFORME ANUAL; • FORMATO 'IA-1-APN' DETALLE DE APORTACIONES DE

ASOCIADOS Y SIMPA TlZANTES; • FORMATO 'IA-2-APN' DETALLE DE INGRESOS POR

AUTOFINANCIAMIENTO; • FORMATO 'IA-3-APN' DETALLE DE INGRESOS POR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS; • FORMATO 'IA-4-APN' DETALLE DE LOS GASTOS EN

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES; • Control de folios de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en

efectivo, en especie, de eventos por Autofinanciamiento y de Reconocimientos por Actividades Polfticas;

3

• Polizas con tables y sustento documental (contratos de comodatos en original y copias, cotizaciones en original y copias, copias de credencial de elector etc.);

• Cd (sic) con la documentacion contable y formatos del Informe Anual.

En este sentido, cabe selialar que en cuanto al rubro de educacion y capacitacion polftica para actividades especificas, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del alio en mencion, se /levo (sic) a cabo orientaciones a todos los simpatizantes y asociados acerca de; quienes (sic) somos, las actividades que se /levan a cabo, y se repartieron trfpticos y volantes con la finalidad de encontrar conjuntamente las soluciones a las demandas ciudadanas, y el de participar junto con otros ciudadanos en la compleja labor de construir una Nadon moderna y prospera (sic).

Por 10 que se refiere a las tare as editoriales para actividades espec!ficas, Ie informo que se realizaron trfpticos; as! como la revista 'EI Paisano' con el objetivo que se difunda a las personas que no nos conocen y esten informados acerca de que existimos, y somos una opcion diferente.

Tambien es importante mencionarle que durante el periodo correspondiente a 2013, no se han aperturado cuentas bancarias por parte de Paisanos Mexicanos en Alianza APN.

Por ultimo, Ie comunico que durante el ejercicio 2013 al personal que integra los 6rganos Directivos a nivel nacional de la Agrupacion Polftica Nacional Paisanos Mexicanos en Alianza, mismos que se encuentran registrados ante el Instituto Federal Electoral; al no contar con una estructura financiera, hasta la fecha no hemos realizado ninguna remuneracion economica, bajo ningun medio a las personas que integran esta Agrupacion, ya que dichas actividades se /levan a cabo de manera gratuita y desinteresadamente ( ... )"

Por su parte, la Unidad de Fiscalizaci6n, mediante oficio INE/UFIDA/201/14 del 22 de abril de 2014, entregado por estrados el 8 de mayo de este mismo alio, nombr6 al L.C. Jose Enrique Rodriguez Torres, como persona responsable para realizar la revisi6n de su Informe Anual. EI acta de inicio de los trabajos de revisi6n se levant6 el 20 de mayo de 2014, (Anexo 1).

4

4.71.2 Ingresos

La agrupaci6n report6 en su Informe Anual (Anexo 2) Ingresos por $1,004,957.50 integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE % 1. Saldo Inicial $0.00 2. Financiamienlo por los Asociados 000

Efeclivo $0.00 Especie 000

3. Financiamienlo de Simpalizanles 1,004,957.50 100 Efeclivo 000 Especie 1,004,957.50

4. Aulofinanciamienlo 000 5. Financiamienlo por Rendimienlos Financieros, 000

Fondos y Fideicomisos TOTAL $1,004,957.50 100

Mediante oficio INE/UTFIDA/1680/14 del 22 de agosto de 2014 (Anexo 3), recibido por la agrupaci6n el 25 del mismo mes y alio, se Ie solicit6 una serie de aclaraciones, y rectificaciones, as! como documentaci6n comprobatoria y contable, referente los rubros de ingresos y egresos.

En consecuencia, con escrito del 3 de septiembre de 2014, (Anexo 4), recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el 8 del mismo mes y alio, la agrupaci6n present6 una segunda versi6n del Informe anual, (Anexo 2), as! como documentaci6n y aclaraciones, que en la parte relativa a ingresos muestra las mismas cifras.

Verificaci6n Documental

La Unidad de Fiscalizaci6n lIev6 a cabo la verificaci6n del 100% de los Ingresos reportados, determinando que la documentaci6n que los ampara, consistente en p6lizas de ingresos, recibos de aportaciones "RAS-APN", as! como los contratos de comodato, cotizaciones y control de folios, cum pie con la normatividad aplicable; por tal raz6n, no se generaron observaciones al respecto.

5

4.71.2.1 Sal do Inicial

La agrupacion no reporto ingresos por este concepto.

4.71.2.2 Financiamiento por los Asociados

La agrupacion no reporto ingresos por este concepto.

4.71.2.3 Financiamiento por Simpatizantes

Con base en los criterios de revision establecidos por la Unidad de Fiscalizacion, se revise la cantidad de $1,004,957.50, la cual representa el 100% de los ingresos reportados en este rubro por la agrupacion, determinando que la documentacion que los ampara, correspondiente a recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie, contratos de comodato y donacion, cumplen con 10 establecido en el Reglamento de la materia, por tal razon no se generaron observaciones al respecto.

Control de Folios

De la revision al Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Especie, formato "CF-RAS-APN", se determino que la agrupacion utilizo una sola serie. A continuacion se menciona el numero de recibos impresos, as! como los utilizados, cancelados y pendientes de utilizar:

CONTROL RECIBOS FOLIOS FOLIOS FOLIOS FOLIOS PENDIENTES DE IMPRESOS UTILIZADOS CANCELA DOS UTILIZADOS CANCELA DOS DE UTILIZAR

FOLIOS EN EN EN EL EN EL EJERCICIOS EJERCICIOS EJERCICIO EJERCICIO

ANTERIORES ANTERIORES

RAS-APN 500 281 97 70 5 47

Es importante mencionar que la agrupacion no reporto haber impreso ni tener recibos pendientes de utilizar de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Efectivo.

6

Confirmaciones con Asociados y Simpatizantes.

Derivado del proceso de revision del Informe Anual 2013, presentado por la Agrupacion Polftica Nacional Paisanos Mexicanos en Alianza, y con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 200, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el veintitn§s de mayo del alio en curso, en relacion con el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion lIevo a cabo la solicitud de informacion correspondiente a las operaciones de la agrupacion en comento mediante la confirmacion practicada con algunos de sus simpatizantes.

Por 10 anterior, se efectuo la confirmacion de las operaciones realizadas entre algunos simpatizantes y la agrupacion polftica, toda vez que esta reporto la celebracion de transacciones durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, por 10 que se les solicito informaran sobre las operaciones concertadas, pagadas 0 bienes y servicios entregados durante el periodo referido, mediante los oficios que se detallan a continuacion:

NOMBRE No. DE OFICIO IMPORTE DE LA CONFIRMA APORTACION APORTACIONES

CON FECHA Martha Nayeli Gallardo INE/UTF/OAl0153/14 $19,575.00 30-06-14 Gonzalez Jesus Romero Olquin INE/UTF/OAl0154/14 21 585.00 25-06-14 Nadeshna Pilar Peraza INE/UTF/OAl0156/14 34,800.00 08-09-14 Benitez Juan Sanchez Salinas INE/UTF/OAl0157/14 151,500.00 08-09-14

Total $227,460.00

Como se observa en el cuadro que antecede, las personas selialadas informaron en tiempo y forma sobre las operaciones que tuvieron con la agrupacion polftica; no teniendo diferencias contra 10 reportado en la contabilidad.

4.71.2.4 Autofinanciamiento

La agrupacion no reporto ingresos por este concepto.

7

4.71.2.5 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

La agrupacion no reporto ingresos por este concepto.

4.71.3 Egresos

La agrupacion reporto en su Informe Anual (Anexo 2) egresos por un monto de $1,004,957.50, integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE % A) Gaslos en Aclividades Ordinarias Permanenles $828,000.00 82% B) Gaslos por Aclividades $176,957.50 18%

Educaci6n V Capacilaci6n Polflica $0.00 Invesligaci6n Socioecon6mica y Polflica 000 Tareas Ediloriales 176,957.50 Olras Aclividades 000

C) Aporlaciones a Campanas Eleclorales 000 Total de Egresos $1,004,957.50 100%

Mediante oficio INE/UTFIDA/1680/14 del 22 de agosto de 2014 (Anexo 3), recibido por la agrupacion el 25 del mismo mes y alio, se Ie solicito una serie de aclaraciones, y rectificaciones, as! como documentacion comprobatoria y contable, referente a los rubros de Ingresos y Egresos.

En consecuencia, con escrito del 3 de septiembre de 2014, (Anexo 4), recibido por la Unidad de fiscalizacion el 8 del mismo mes y alio, la agrupacion presento una segunda version del Informe anual, as! como documentacion y una serie de aclaraciones, que en la parte relativa a Egresos muestra las mismas cifras.

4.71.3.1 Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes

Por este concepto la agrupacion reporto en su Informe Anual (Anexo 2) un monto de $828,000.00, integrado por los conceptos que se detallan a continuacion:

CONCEPTO IMPORTE Renla de Inmuebles $794,880.00 Asambleas 33,120.00

TOTAL $828,000.00

8

Verificaci6n Documental

Con base en los criterios de revision establecidos por la Unidad de Fiscalizacion, se reviso la cantidad de $828,000.00 que representa el 100% de los Egresos reportados por la agrupacion en este rubro, determinando que la documentacion que los ampara, consistente en recibos de aportaciones, contratos de comodato y cotizaciones que cumplen con 10 establecido en la normatividad aplicable; por tal razon, no se generaron observaciones al respecto.

Servicios Personales

Organos Directivos

La agrupacion polftica, mediante escrito sin numero de 20 de mayo de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, manifesto que a ninguno de los miembros que integra los Organos Directivos a nivel nacional, Ie realizo pagos durante el ejercicio 2013, tal como se transcribe a continuacion:

"Por ultimo, Ie comunico que durante el ejercicio 2013 al personal que integra los 6rganos Directivos a nivel nacional de la Agrupaci6n Polftica Nacional Paisanos Mexicanos en Alianza, mismos que se encuentran registrados ante el Instituto Federal Electoral; al no contar con una estructura financiera, hasta la fecha no hemos realizado ninguna remuneraci6n econ6mica, bajo ningun medio a las personas que integran esta Agrupaci6n, ya que dichas actividades se /levan a cabo de manera gratuita y desinteresadamente ( ... )"

EI personal que integra los Organos Directivos se detalla a continuacion:

Entidad Nombre Cargo Co mite Ejecutivo Nacional

Nacional C. Alfonso Zapata Huesca Presidente Nacional C. Mario Edmundo Chapital de la Rosa Secretario General Nacional C. Maria IIliana Sanchez Arluilar Secretaria de Orrlanizaci6n Nacional C. Maria Guadalupe Castillo Garcia Secretaria de Finanzas Nacional C. Maria Gabriela Rojas Baldera Secretaria de Gesti6n Social Nacional C. Perla Del Ravo Del Anrlel Garcia Tesorera Nacional C. Victor Manuel Martinez Perez Secretario del Trabaio

9

Entidad Nombre Cargo Nacional C. Tomas Velazquez Fernandez Secretario del Campo Nacional C. Carlos Alberto Torres Fernandez Secretario de Asuntos Internacionales

Nacional C. Guadalupe Gonzalez Maya Secretaria de Prateccion al Medio

Ambiente Nacional C Aida Aquilar Ortiz Secretaria de Equidad de Genera

Nacional C. abed Isai Nolasco Cervantes Secretario de Vinculacion con los Pueblos

Indigenas Nacional C. Eduardo Felipe Del Anrlel Garcia Secretario de Atencion a la Juventud Nacional C. Paola Sanchez Ramirez Tesorera

Comisi6n de Garantias y Disciplina Nacional Nacional C. Jesus Garcia Garcia Presidente Nacional C. Manuel Velazquez Huerta Inteqrante Nacional C. Sandra Aida Zapata Aguilar Integrante

Derivado de 10 manifestado por la agrupacion en el escrito de referencia, no se genero observacion alguna por este concepto.

4.71.3.2 Gastos en Actividades Especificas

En este rubro la agrupacion reporto en su Informe Anual (Anexo 2) un monto de $176,957.50, el cual se integra como se detalla a continuacion:

CONCEPTO IMPORTE Educacion y Capacitacion Politica $0.00 Investigacion Socioeconomica y Politica 000 Tareas Editoriales 176957.50 otras Actividades 000

TOTAL $176,957.50

4.71.3.2.1 Educacion y Capacitacion Politica

La agrupacion no reporto egresos por este concepto.

4.71.3.2.2 Investigacion Socioeconomica y Politica

La agrupacion no reporto egresos por este concepto.

10

4.71.3.2.3 Tareas Editoriales

Con base en los criterios de revision establecidos por la Unidad de Fiscalizacion, se revise la cantidad de $176,957.50 que representa el 100% de los Egresos reportados por la agrupacion en este rubro, determinando que la documentacion que los ampara, consistente en recibos de aportaciones, contratos de comodato, cotizaciones; y evidencia de una pagina de internet y publicaciones de una revista denominada "EI Paisano", cumplen con 10 establecido en la normatividad aplicable; razon por la cual, no se realizo ninguna observacion.

4.71.3.2.4 Otras Actividades

La agrupacion no reporto egresos por este concepto.

4.71.3.3 Aportaciones a Campaiias Electorales

La agrupacion no reporto egresos por este concepto.

11

Conclusiones Finales de la Revision del Informe

1. La Agrupacion Polftica Nacional Paisanos Mexicanos en Alianza, presento en tiempo y forma su Informe Anual, que fue revisado en una primera instancia para detectar errores y omisiones generales.

Ingresos

2. Del total de los Ingresos reportados por la agrupacion en su Informe Anual, se revise un importe de $1,004,957.50, que equivale al 100%, determinando que la documentacion que los ampara Recibos de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Especie "RAS-APN", cotizaciones y contratos de comodato y donacion, se apegan a la normatividad aplicable.

3. De la revision al Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Especie, formato "CF-RAS-APN", se determino que la agrupacion utilizo una sola serie. A continuacion se menciona el numero de recibos impresos, as! como los utilizados, cancelados y pendientes de utilizar:

CONTROL RECIBOS FOLIOS FOLIOS FOLIOS FOLIOS PENDIENTES DE IMPRESOS UTILIZADOS CANCELA DOS UTILIZADOS CANCELA DOS DE UTILIZAR

FOLIOS EN EN EN EL EN EL EJERCICIOS EJERCICIOS EJERCICIO EJERCICIO

ANTERIORES ANTERIORES RAS-APN 500 281 97 70 5 47

La agrupacion no reporto haber impreso ni tener recibos pendientes de utilizar de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Efectivo.

4. De las cuentas "Caja "y "8ancos", la agrupacion reporto en sus registros contables al 31 de diciembre de 2013 un monto de $0.00, mismo que sera reportado como Saldo Inicial en el Informe Anual del ejercicio 2014.

Egresos

5. Del total de los egresos reportados por la agrupacion en su Informe Anual, se revise un importe de $1,004,957.50 que equivale al 100%, determinando que la documentacion que los ampara recibos de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Especie, cotizaciones y contratos de comodato y donacion; y evidencia de una pagina de internet y publicaciones de una revista denominada "EI Paisano" se apegan a la normatividad.

6. La agrupacion reporto Ingresos por $1,004,957.50 y Egresos por $1,004,957.50, por 10 que su Saldo Final importa una cantidad de $0.00.

12

ANEllO 1

.... ~,

"

... '._ • • _ "'" """_. on ~ .. _to",," '" "', .,.,...,-- .........

~~~ ...... _'_. _~_-___ - --~-~--.";-~~-~ •. =" "" _,0 ,..,.. "'" , ... " "" ,,,,,,,'0 '0 "", do "",,,,,-, ~ ~ .", .- "' ''."" "'""~'"'" To"c~ """". ""n',;",,,'" ..,. ~ l ......." ......... " ..... ", .. to " 0.-.0-\0 '""'"' ~ _ ,_ "'''~

"""" ... " ,"'" ,., .• """'" '" "~,, <00>0 """_ Od _". ""' .. G .. ...-"'. , . "- . ~ "' .. , .. FioGoIt0ti00 .. ~. """n » "' .~ " ........ "00'."" ...... _~ .. ""_"""," , ,,~ ~""~. , V, ~ "" ,~ .. ~ "" ___ ''''',,.

,"'ro<"'" ""'_ .,. ""''''' ,_~...,...,. '" "'-~"" ~ c,....." __ do< ~_" ' _ '" h""'~ .., """",,,,,*, • ~ """""'do '"" " ""'''""'''', " -'"""~ ', "" ",'",,,," «0" ".""""'" 1, ",,"" .:. '.' 'J ', f, dol

"""00 F._ .. ,,,,-.., ,'~';'~";_~~.~_~~'~"~'''_ 'I "0 "" __ , do '''''' . """," _ _ .. --- -''''"'' '"," . ~ ~ .. _ .". , "" . ,. do,. .. ...... _ "'eo, .. '""" ~

... __ .. . , .. ",,'" ""', ... '" ," """"" ,.,. .,,, ", .~~. 'w,"'""-,, "'" ~,,;,,, , ~ '" '" .... ".,"" ,.' """'" ... ........ """"" . ..,, " .. ..... poe'" ,.,..., • ..- ~ f _ :. N O. •• " ,l ... " """ .. ,~,,, ,,,. , .... , -"'" '" , .. 0,", """'" ., """", "" " U· ~"-' .., ~""""""" .. '" R,,,,.,, .. d . ... P",,_ . ,,"_, '-..-0 00 ",""'~do' ~ ~_ , .. ,_ bX<o, _..., "' ••• 10" • .,.' .•• ,_, ....... ........, rn,me _____ _ _

~.-,~,

- - -

PER' ''''A """' .."..A"" , .,A ",,:"". L. """"""'NT A""'"

,....,,~

" ... -.. " ... "" .. ~,.. """"' ... " .

, , ...... ""'"" ,, .. ~.", .. ".' U ~" "" ... " , ~ ... ..... , .~~> .

. ,. ~"

. . _"'._-....... , .. "_ .... ,.-, "' .. _' ... """ , ' ..... ,,.., ... ..,. , ... M.".·· ....

,--.--::;;"';;:' .,---.~-~ ._---.- ...... ~~.-.- _ . ...." .,., .. ~~-,~ ~ _ ...oca.~~ ___ ,~...... .~ .. ••.. ,.~."...... r.: ,.,....., .... '~, ... - " ~. -- • _ .

AHElC02

" '~ ... .-.,., . 11

"n.",

" ..

-. . --- ~ .•.••.•. - ,

..... ""- ~ .. -"" _~.~~~_ . , .uw; ...... , ~. ~ ~~. ~,-.~ ..... , ~:: - ~

" II SE" m. R EC I _., ...,O • ""f /i"I~ . .. --r-

ANEXO 3

UNlOAD TECNICA DE FISCALlZAC[ON

Oficla Num.: INE/UTFlDAl1680/14

Asunto: Ofielo de errares y omisiones relativQs al Informe Anual correspondiente aJ ejercicia 2013, de .. lal~Agrup'aci6nt;.H"\:I;' _. ,. ~ Polltica Nacional, Paisanos Mexicanos en 8 1ianZ8!S :; ..... qrt.·,...::o~,r:r: ..:',:(t;, r

'I-:olaz~'u:>~ ';..t.nc"':>7

Es Q:....;'c: . ..rrC,· Scri:-lar que el veimltre .. .:z ~" .. y~ de dos r.1i l cator'~e. !:.e p ........ hcO:!m1 e~ E

.:.;" '''' ,oUC"JC __ .,. '-''''eo,''",''' ;c v"'." :-;=" "'''' ;,=":'. ""'~"'_ """"~ j", VI:: ",,,,,au,-,,,,,,,,,:> )' ~ Con fundamento en 10 estableEIQ9i,!!,Q;:19§ artlcuJQsA1~l,~~~e;¥) .'i!e~ldaqo;~ . p_eJlul.tJf!lq;R~fr~f9-> dJ'!..;I~ht:tl;C;O~31 " ,ec Constituci6n Polltica de los E~~£fQ,s ,J.lQj.r;lo.:;. M.~~jBlQos; J~2)rflym~Jales 2; ~3 . y.:5; J 19.'2 .... (Iurli~(:CI6 r1i l asl (".orr.o· n nl 199, numeral 1, incisos c), d) y e)Ax:!C!J :Ley, q!!,f;1era~d~ , LflsJijyc.19nlE~, y f'ro~~dj.9:"i§!ntp~ ~Je.cto.r_aL~s ; "T".::>.n~e"ec las asf como 22 , numeral 7; 78, rJ~~~{~l.?'·:YJ!Q. :.I}.I,II:t:u~[~~"1, ,jQCi.!?p;flhifr"1-.c.c;j~oJ!' ,d.e.Ja J..~Y1IG.fi!fleraf de Partidos Politicos; publicadas en el 01ar10 Oficial de la Federaci6n ef veintitrils de mayo del ano en curso, asl como 270, numeral 1, inciso a) Y 276, numeral 1, inciso· b)··del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 10 subsecuente Reglamento de la materia 0 de milrlto, la Unldad Tecnica de Fiscalizaci6n as la encargada de la recepci6n y revisi6n Integral de los Informes que presenten las agrupaciones pollticas nacionales, respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cuaJquier modalidad de financiamienlo, su destino Y aplicacl6n; asimismo, liene la facu ltad de requerir la informaci6n necesaria y complementaria para comprobar la veracidad de 10 reportado en dichos informes.

En este contexto, resulta indispensable determinar la normatividad sustanliva aplicable en relaci6n con la revisi6n de sus informes. Al respeclo, los artlculos Segundo y Tercero Transilorios de los Oecrelos par [as que se expidieron [a Ley General de Partidos Politicos y la Ley Genera[ de Instiluciones y Procedimientos EJeclorales, respectivamenle, eslablecen que los asuntos que se encuen tren en !ramite a su entrada en vigor, seran resueltos conforme a las normas vigentes aJ momenta de su inicio.

En consecuencia, la revisi6n del informe anual de merito, as! como el dictamen y la resoluci6n que Ie recalga, se resolvera conforme a las normas vigentes al momenta de su inicio, es decir , la normatividad sustantiva contenida en el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electora les, vigente al veintitres de mayo de dos mil catorce y el Reglamento de Flsca!izaei6n pubticado en el Oiario Oficial de la Federaci6n el siete de julio de dos mil once.

Ahora bien, por 10 que haee a la normalividad adjetiva 0 procesal conviene ser'alar que no existe retroaetividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados can estas, se agotan en la etapa procesal en que se van orlginando, provocando que se riJan por la norma vigente al momento de su ejecuci6n. Por tanIo, las actuaciones de esla autoridad se regiran con las normas procesales vigentes.

En virtud de 10 anterior, la Agrupaci6n Poiflica Nacional Paisanos Mexicanos en Atianza, present6 su Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013.

Pliog iroa 1 de 7

16

I

UNlOAD T ECNICA DE FISCALIZACI6 N

Oflcio Num.: IN EfUTFfDAJ1 6BOf14

As unto: Oficlo de errores y omislones relativos al Informe Anual correspondlente al eJercicio 2013,"- de"l la" Agrupaci6n'.c-(; Polltica Nacional, Paisanos Mexicanos en AHanz-a: ";;~"". ";;" :- "0';- _ I"~

En esa tes itura , esla autoridad se ha abocado a revisar ellnforme referido, habiendose advertido' la ': I ;,;:.: ,II',; ~ existencia de diversos errores y omisiones en el mismo, p~r 10 que de conform ldad con 10 esiablecido en los artlculos 21 , numeral 4 de la Ley General de Partidos Politicos; 192. numeralS y 199, numeral 1, incisos c), d) y e) de la Ley-General de Instituciones y Procedimientos Electorales; asl como 272, 273, 274 , 333, 'numeral.rt ;'inciso. b)I,-339:-numerales 1 y 2; 346, numeral 1 y 347 del Reglamento de merito, me dirijo a usled Fpara',hacer 'de-" su conocimiento que de la revisi6n al informe cilado se desprenden- Ias!observaciones':qoe a_continuaci6n se Indican, para que en un plazo improrrogable de 10 dias' habiles contados a partir de la notificaci6n del presente oficio, presente las aclaraciones y rectificaciones que consldere pertinentes, asl como la documentaci6n comprobatoria y contable q ue se fequiere, en media impreso y magnetico.

G:c--: f~T:C;:":"'--l,v f,..:'l:e c:; ~e::;;c--:-~,:e ~r .. ;..;.3 «';,(,,,<\;3 .!!.4. bose V .. pa'-,a~c D r.::=_'H.i:m'j';, ::v:1Stl,.l·::;(. Pofi;':ca oe 10<; ES:i;dos Llrujos 1 .. 1u:;ca1es 192, r.urr.srill:s 1. J 'i 5 -:!

Info rme Anual 1}1t) llL!mcr~1 'nc·'.o'.> cl dJ 'I e) de Je l.!:'" (,,9['16 . .,1 ae If'Sllh;clones y ~rOCe=;:-nI:>-nr! <:sl t::.;m~ 2:-' • •• ~r !'~"l. -: 78 r.t.:rT'eral 2 y ,,~, - ...... --':r~; 1, InCiSO 0) f:,aCCI":fl ,I d~ ",\ L

Ing rcsos , .. ~ ,.: i~r;'j:,~:::-; ;;ut;;~lCGdF.;' -:' iJ':;;::!'lU O " -;':1! d3- is :Cn c"'j ~'! el -·'c''1t;tr':;':: .1= iii ':

1. De la revisi6n al formato " fA-APN" Informe Anual, recuadro I. Ingresos, se observ6 que su agrupaci6n present6 la informaci6n en forma incorrecta, especJficamente en el numeral 2 correspondiente a "Flnanciamiento por Asociados" "Especie", como se detal1a a continuaci6n:

DICE I OEBEOECIR I INGRESOS

MONTO (5) MaNTO (5) I. SALOO INICIAL SO.OO I. SALDO INICiAL $0.00

2. FINANCIAMIENTO 2. FINANCIAMIENTO POR POR LOS ASOCIADOS S1.004,957.5O LOS ASOCIADOS SO,OO EFECTIVO $0.00 EFECTIVO SO.OO eSPECIE $1 004 957.50 eSPECIE $0.00

3. FlNANClAMIENTO DE 3, FlNANCIAMtENTO DE SIMPATIZANTES S IMPATlZANTES $ 1,004.957.50 EFECTNO SO.OO EFECTNO SO.OO ESPECIE 51.004.957.50 ESPECIE SI 004 957.50 NACIONAL 81 ,562.50 CAMPECHE 65.312.50 COAHUILA 50,312.50 DURANGO 53,125,00 ESTADO DE M!~:XICO 42.187,50 GUANAJUATO 57.187.50 HIDALGO 34.062.50 JALlSCO 55,937.50 OAXACA 89,937.50 PUEBLA 0 .00 QUERETARO 41 ,625.00 SINALOA 145,000.00 TlAJ(CALA 53.812.50 VERACRUZ 57,937.50 GENERALES 176,957.50

Ad icionaimente, se agregaron conceptos respecto al detalle de aportaciones en especie por concepto de renta de inmuebles y renta pa ra asambleas que no deben de incluirse en el citado formato.

P~glna 2. de 7

17

I

IUTlll,I TO NAC IONAl eU;:CTOftAL

UNlOAD T ECNICA DE FISCALIZACION

Oflcio Num.: INElUTFIDAl1680/14

Asunto: Oficio de errores y omlsiones relativos al Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013, de la::-Agrupaci6n.r·" .... Polltica Naclonal, Paisanos Mexicanos en Allanza, s.;:~.:.:: "., ,=- ~:,-~ t:',

En consecuencia, se Ie solicita presentar 10 siguiente::'; !:."> tl "--!" _,'<:"'£~~ "'. ~"c: "i -:" 1').:'-- fin~' "', ;:;.f':=> ;:-~I '=- {..:; ;"

EI formato "IA-APN" Informe Anual -del ' eJercicio 2013 fde formal impresa' ~::! eh media..;' :,> ::'::'::' S magnetiCO. debidamente corregido, ,r . . ':"'!:. c.' j ... :;:" -\ ::-<:"'.~~=:I' f' tl 'i";';',';' -:-r.-:'-"''' •• .... ·::;Ba" .... ,'~

- .......... - .ir.- ::,; ~ :,: 'to; . ..;:,..;. ;-;;";',;i"ii ,,, .. -_ "Lt',·",

las aclaraciones que a su derecho convengan .'n::;, ::! J ~ _ "'J':';. ; I-)CiC€' de ~ ,"·1 ",r ~ _~ie tHo i-·?r,,:,:;; ~~i~""" .,~ (:--:·T"··~:;;:-l;:;::3 ;;.t.;::,: ... -- ~;,.; -; '1,:'" " ~""ti7iU C:; C;.-,;; "' .. -_. _- - _.

Lo anterior, de conformidad- con lo ' dispuesto ' !,m 'los' artfculos i273 y 339 del- Reglamento de '> _;l.-, ~~ ,.:

fiscaJizaci6n. (..fc,- 0 ';:', .:Ha,=,rn~:; rtertf,,;,;,' i-;' ....... EO .::C'nsu:.erE P"!rt'ni';I' • ~ O>S ccrnt.:) Is ':.

Egresos

2. De la verificaci6n al formato -IA-APN" Informe Anual, recuadro II Egresos, especlficamente en el apartado correspondiente al inciso A) "Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes· , se observ6 que agre96 conceptos respecto a t detalle de renta de inmuebles y renta para asambleas que no deben de incluirse en el citado formato, como se seriala a continuaci6n:

.... GASTOS Elf ACTlVIDADES OII.DINMUAS I'EII.MANElfTU ~TA [)I; lNMUl!.lILES

COAHUIlA DUIV." OO UlAOODEM~O GUANAJUATO

HIDAlGO JA\.lSCO ~ PUEIlLA oueRETAAO SINALOA ~~ Vf:AACRUZ "-ENTA ASAM8LUS ~,­CNM'ECHE COAHUILA DURANGO ESTAOODEM~O ~,o

",'DALGO .IAlISCO

~" SINAlOA OUeAETAA:O ,~

VERACRUZ 8) GA.!lTOSPOI't ACTN10ADES ~ S P ~t;IFICAS

EO\KACi6NY CAPA(:rlACIDN 1'000IT1CA INVESTlGACi6f.I

SOCIOECOt<OMlCA ." POLrncA TAREAS EDITOAlAl..ES C) APORTACIONe s A

CAMPAflAS !L!C"TORALES "TOTAL

15.300.00

SIU.700.00

"'8.1000.00 SI ,ooo.oo ~~®

SoI,IIQO.OO

U,roo.oo Sl,700.1X1 1III.3olOoo

' .® 3!i.MO.OO

139:roooo SI,~ OO

5!.6Z0.00

3.262. &0 l .B12.SO :tOll.50 2,' 25 00 ' ,N t.50 un 50 1,382,50

Z,2J150 3.~7 50 s,eao.OO 1.eG5.oo 2, 152.50 2,~!7.$D

W .®

O~ EoeCR ONTO(SJ

A) GASTOS EN ACTN1DADES __ ~\!!..,_ ->~"'=""'®l OAOlNAIUAS PEAMANENTES ~-®

II) GASTOS I'OR ACTlVIOAOES

J.J,1 211.00

SHII !i5150

18

EOUCACrON Y CAPACITACiON

"'"'~ iNlJESllG.lCiON SOCIO£CONOtoIICA Y POU"TlCA TAREAS EDITOII.IAl...ES

OTRASAC"TMOAOES C) AI'ORTACIONES A

CANPANAS ELECTORAL!!.S

TOTAL

W®

S118,H7 50

U N (5)

187800000

W® ___ --j

I I 004." '.50

P .iglna 3 d8 7

UNlOA D TECNtCA DE FISC AL1Z ACI6N

Ofie lo Num.: INE/UTFIDAl1 680/14

As u nto: Oficio de errares y omisiones relaUvos al Informe Anual eorrespondiente al ejercicio 2013, de ra. Agrupaci6n·!.:,.,l ::'.; ' 3-Polltlea Nacional, Paisanos Mexicanos en Alianza:' af':"~ ~ ... ,~ ''';--:~ "': .. ,.1:"1'

En consecuencia se Ie solicita'Presentar 10 siguiente: .:;. ~ Cita ~':-:"1C --:".. s:gu,en:,.

Et formato ~ IA~APN· Informe Anu'al, eorrespondiente al ejercicio .-2013' dEHorma lmpresa-y :,-:, .". " ··· In··" en medio magnetico, debidamente " corregidolT, de'o:.acuer<101cal formato inciuido en el reglamento de la materia .

...'='; '<1(; ~ or.~ ... QU~ 6", ::'" '" ~.,.:. C':'," .... ~H~n Las aclaraciones que a su derecho convengan.

I .. , :=!'l5r",· r:l;. ~~nforn"da(1 cc·n l~' :J11o ... Ai<:o t.:. en ,0~",11 cUlas 2l::' ) .;<.j!;, ':~I ( La anterior, de conformidad con. lo,d ispuesto en los artlculos 272, 273 y 339 del Reglamento de fiscalizaci6n.

3. De la revisi6n al formato{f<i:F-RAS-APW Control de folios de recibos de aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Especie, se observ6 que en el encabezado no coinciden las cantidades reportadas can la·l nfoi"maci6n ' del Dictamen Consolldado respecto 'de ' 1a'~ i"e'v!siC::lri F,,, "'''-' " ... del Informe Anual correspondie~le-al ejei'ciciCi.z01~ ;" cdmo s~ delal1a-a ccintiriu~c::iq!l: r::: .• :" ~~ :,~(., '~', - <; p~!

CONCEPTO

TOTAL DE RECIBOS IMPREsas DEL FOUO

REPORTADOS EN DICTAMEN CONSOLIOADO 2012

500 SERlE "A" 1 ALA 500

REPORTADO EN FORMATO "C F-RAS·APN"

'" A1ALA200

AdiCionalmente, se observ6 que las cantidades de folios reportados no coinciden con los recibos expedidos y los recibos expedidos en el ejercicio anterior, los casas en comento se detaltan a continuaci6n:

En consecuencia se Ie solicita presentar 10 s iguiente:

EI formato ' CF-RAS-APN" Control de folios de recibos de aportaciones de Asociadas y Simpatizantes en Especie, en forma impresa y en medio magnetico, debidamente correg ido.

Las actaraciones que a su derecho canvengan.

Lo an terior de confarmidad can 10 d ispueslo en los artlculos 265 y 339 del Reglamento de fiscalizaci6n .

P;!,glnil 4 de 7

19

N$nTUTO NACIONA.I. ElECTCl'V.!.

UNlOAD TECNICA DE FISCAlIZACI6 N

Ofielo Num.: INElUTFfDA/1680/14

As unto: Ofieio de errores y omisiones relativos al Informe Anual eorrespondienle al ejefelCio 2013~" de la~ AgrlipaCi6n:iCiO :~ 1~ PoJ/tica Nacional, Paisanos Mex-icanos en A1ianza . :;;C~:::':;' '.~;:".r-;.",,,\ .. '. .:.,,~

Derivado de la revisiOn de la informaciOn pres"enla'da pix sU' agrupaci6n en la~revisi6n del ·lnforme,·::·;:> -,-;.'; -:-. ,,,, Anual correspondienle al ejercicio 2013 y con fundamento en 10 dispuesto ren el articulo 199fl .=II f~'rt1lo;;v numeral 1, inciso h) de la Lev General de Instituciones y Rrocedimientos Electorales, V con relaci6n a l articulo 351 del Reglamento de ml!!rito, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n Uev6 a cabo la solicitud de informaci6n sobre la _veracidad de Ilos, :compmbanles! tque soportan~ los ingresos V gaslos reportados por su agrupaciOn , requiriendo a travl!!s de este, a los aportantes que confirmsran 0 rectificarsn Iss operaciones- efectoadas~ ':sin tembargop aI sllevsrses a rtcabOi' las2 ~ T' >' ~':)~ 0 compulsas correspondienles psra..comprobsr," de aeuerdo s los procedimientos de auditorla, la autenticidad de las opersciones, a Is fecha de elaboraciOn del presente oficio, se determin6 10 siguiente: ::l De I~ H!'."s'-::on 2( Ic'ma', CF.RAS·APN Cont,·o, N .... r:"lhn~ (1('> r<>r:ih.'" .1F- :;.r

Asocls:1:"". :: Si~P""izanies e"'t Espec;"". <;e "bs";'1Q que en el enr.o '~Lal1=, I" ~ De conformidad con los procedimientoSnde ,auditorfa,<o se., lIev6 ... a " cabo. la . confirmaei6n :de , Ias ~' ...... ··" .~ ","~ aportaclones real izadas a su agrupaci6n por ras. p~rsQoaS:ttue se detaUaD .a CQntiQLlaeI60 : r'~.~ .. ;;; ' ~.:1, ... ; r_~;~ ."JI;"~

En relaci6n a las personas ser'\alados con (1) en Is columna "REF" del cuadro que antecede, de su analisis se identificO que los montos reportados eoinciden con 10 registrado por su Agrupaci6n Polltica .

Por 10 que se refiere al aportante sei"lalado con (2) en la columna "Ret: del cuadro que anteeede, a la fecha de elaboraciOn del presente oficio no ha dado respuesla al oficio remitido por esta autoridad electoral; por 10 que las observaciones que en su easo, deriven de la m isma, se haran de su conocimiento en el Dictamen Consolldado relativo allnforme Anual correspondiente al 2013.

4. Respecto a la persona sel'lslada con (3) en la columna "REF" del euadra que antecede , en respuesta al ofieio emitido por esta autoridad electoral, manifestO 10 que a la letra se transcribe:

·Por medio de la presente me dirijo a usted para informane que en el perlodo eomprendido entre e/ 1 de enere y e/ 31 de diciembre de 2013, no hice ningunas aportaciones a Is Agmpaci6n Polftics Naciona/ 'Paisanos Mexicanos en Alianza ', par /0 tanto es la informaci6n que tengo a/ respecto ";

Sin embargo, de la revisi6n a sus registros contables se observaron recibos de aportaei6n en espede. A continuaciOn se detalla el caso en comento:

p jgina 5 de 7

20

NSTIrulO NACIOHAL IOLECTORAI..

UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N

Oficro Num.: INE/UTFJDA/1680/14

As unto: Ofielo de errores y omisiones relativos al Informe Anual eorrespondlente al eJer'elcio 2013,' de la Agrupaej6n :,~'';t; ,'I" I:"' Polltiea Nacional , Paisanos M€xicanos en AlianziJ:",,3«,":;, :1<.:'':'8;- '.~ -- ,;;1-.:;

Para mayor referencia se adjunta copia del citado 'oficio INE/UTF/DN0156/14, asl como copia de la eontestacl6n de! aportante.

i '''' ',"_',1 ,,' c rF.~',"':('II". ,1", j", frf,. p. F-.;.e,·",;,ce Cr':>r !:.u ~ :..II. "'::' !., ",I 1,= 7~"""

En consecuencia se Ie solicita presentar las aelaraclones que a sll' derechO' convengan e, l~ m~;,u",sTO 6i' '" I'~"I'-'~- 'r-' /_ - ~<:f,~ 1:;;1 Gt"I","":J1! fll~: !.. 'ones,/ Froc":.":!rr. ·~o:,; !::'!o!' _. :;>Ie~

Lo anterior. de conformidad con Jo · pisp'u~sto:- ~n " tos,ja~leulos. 34, numeral' 'J4 T eet ' C6digo :'S,-:-~,·1.r., n l! ~ Federal de Inslituciones y. PrOcedirrilent6S"~ElectoraleS: asfrc'bmQ;.339.y 351 (:lei Reglarriento.'dequ."-. "'OI~3n i Fiscalizaci6n. Q~!\.s rep>:". .';" 1-:'.)( su a~~jSn..i!,:i~-:'1E;f'l:'O a tra .. es de.- e ~ :~ ~ .;:~ 3

\- ,?(j<1formo,';:~ .;: 1"I!91.f~3r.?r. )a" ope a,;:i ~n~': ~1>;clu~das, SH'I eITlOb.~::~'" OJ I,E\'arS! j ........ 'rr ' .... "''''' ... "'~ .. (.£~"~~i"'~~l~ "" ""'I~":;'it-:"!' :.:;- .f·~u ,:".J,-, d i-v" "","';:'",v", .. .,., ... I: :=' ,~ '

Co nfirmaci6 n con la Comisi6 nrNae ionai BancarialYrde~~lores . Teen;;; -t.:I<! I"ho:;:rac!C''1 0,,' ores£'r"E .~rlCf::; Sf ""X,,- " . -,,!'~u~r.a~~ ~ il'\t;'\':-."~":::~" f, \ .

De eonformidad con las faeultades de investigaci6n prop:ias de la entonees Unidad de ~Fiscalizacl6n y en terminos de 10 dispuest~M~~.iirtl~~IOS·'~2)tnUlpe?ahj_~ ... i '7 ;>on umeral .. 6 ;' 79:'-numeral fa; y 8-1 , ,,.Qu.~ I .... l.r.I'r

numeral 1, incisos c) , f) ,'1 1.. ~ .1l !~el..e6aig9-Jl~d ... eral'd1:l nstituC!9.ne~ Y£~~~dimien.tos EJectorales; 78 -;"1" -'" ,n! , c:>(

del Re.glam~nto de Flscahzacl6n::;Y 142, d,e ,Ia,j ~e de Inst!tuclo,:!es, d.e~-Fredfto . y .... a~ efecto de eonstatar",1as operaciones realizadas pqr su agrupaci6n 'con la~entidades\de\ sector financiero, medli~ te aficio dlrigido a I<Comlsi6.n aCi?h'~11Ba;'caria y~~.'e ' Valores, se. sollclt6 gl rara sus apredaples instrucciones ~~uiJn cor;.resp?~,~i~l.a \la lc;;{!e t~ .pp\~ue la~s. ft1~titueiR~s in tegran tes del Siste_ma Financiero Mexicaoo ~roporci~~~~n; a .,esta . ~,!-ltorida~ .e~_11.0m,~(9:t,iipo\de cuenta,''''plaza, fech.a de , a~ertura y I?ans.el't.e~~n~eg, en y §..~~!;:I;;, ~~", !a [!l1~"1.~; '\."8.sJ pt'fClO,\ los co~.tr~tos de apertu~ tarjetas de ~lJDas, ~sH9,os,}:f,e c~E;,Q\a~~ ... en su c<,J~o, los docymento, CI~ !==<lneela~16n d~ las euenta~banca rias contratadas a <O.Il1el \ naclonal, a t rlo.rQ.bre dS\ SUo agrupacl6n , p~r el " penodo comerEm.(jidO del .1 de ene70 al3f'di hicie bfe .• 51~ 2013.:' \f::.~ -. \ ,\\ \' 11.-:./

~;. '.'.. .. ~ "!!"_-.l"~'~.~' K"."..... t. ~} Lo an erior con la finalidad .de aHegarse: i3e' elementos que permita;' constatar que su agrupaci6n haya reJ?ortado la !~!aH9}9 d.e las~cuentas biincarias,e,n ' las q~'e ~e""'maheja~ redfrsos y as;(edite el origen Ilcito de los~mll?mcis; de conformidad con e) artlculo' 77, numerales 2 y 3 del C6digo electoral.

~. , 1""'l;ft' '\~." 'Q-; ...... , ~ ~\.'.'" h' ~ , 4/!_ Sin embargo, a la fecha de.elaboraci6n del' wesel)te ofJcio, la Comisi6n Nacional Baneana y de Valores~no ha dado resl?-~esta, por l? q~~_ I~,s o~eryacion .... es: q.ue. e'1- su, caso, deriven deA~' misma, se haran del!"su ~SlnOclm!e:.~~, e~ _~lcta1]l:n c.on~ti~9ado relatlvo ~I l nfo~me Anua~ 2013. 'f

En virtud de 10 anterior, adjunto" a. e·ste oficiol.e:'re~ito·¥t?d.~. la d.o~umentaci6n que su agrupaci6n polltica present6 con motivo de la revisi6n del , lnfocme Anual 2013 para que realicen las reclasifieaciones, ajustes 0 eorrecciones c·orrespopcfientes.,..:·· '.:': i

- :/ \1\, '.J ..

En caso que las observaciones citadas sean Objeto"'de modlficaciones 0 correeciones, deberan refiejarse invarlablemente en sus registros con tables, balanzas de comprobaei6n y auxillares a ultimo nive!, asl como en su Inform'e Anual eorrespondiente al ejercieio 2013, tanto lmpresos como en media magnetico, los cuales deberan ser p resentados Junto con el escrilo de contestaci6n correspondiente.

En terminos del articulo 80, numeral 1, inciso b) , fraeci6n II de )a Ley General de Partidos PoHticos, as! como 346, numeral 1 del Reg lamento de Fiscalizaei6n, en relaci6n con 10 establecido en el articulo Sexto Transitorio de la ley General de Instituciones y Proeedimientos Eleetorales, liene usted un plazo de 10 dlas habiles eontados a partir de esta notificaci6n para presentar la documentaci6n solicitada, as! como las aclaraciones y rectificaciones corre'spondientes ante esta Unldad Tecnica de Fiscallzacl6n.

PiIog!na 6 de 7

21

.. UNIDAD T ECNtCA DE F ISCALIZACl6 N

Oficlo Num,: INE/UTFIDAl16BO/14

A s unto: Ofielo de errores y omisiones relativos al Infocme Anual correspondienle al ejercicio 2013, de la Agrupacion PoUtica Nacional, Paisanos Mexicanos en Alianza ... . ~,": ',~", -.• ~&.:.':;. -_::.'-

Es oportuno seriatar que al veinti tres.de mayo de dos mil catorce; se publlcaron en al Oiario Oficial 1(;.

de la Federaci6n diversas reyes generales, entre elias, la _de- Instituciones y Procedimientos Electorates y la de Partidos Politicos. Dado que las reformas constitucional y legal en maleria electoral del presente ana dieron or igen allnstituto Nacional Electoral, -ast como-a nuevas 6rganos :",r·'-.:- o c..or" y procedimientos, as necesario en el ~ P!!ri6do de, transic i6n mantener las funclones y responsabi lidades que ha tenidoencoroen. dadasleste. Jnstituto?~ '. . . :.~! ._~ _ "" '1 .'''.$ "'!O _~ :'~. ! '"' . ",I •

\ \ ~~ ,i •· ..... :· ,,~h'(rl.'It-~1A i f'~~YlfIl~'.: :::' '.::I.+yn'''' '; 'oIsi (;otrto 3 :'2"" - ~ , r;~i f­En esle contexto, mediante ofielo ·INElPC/36/2014 del velntiseis ... de mayo" del allo en curso, el Dr. Lorenzo C6rdova \(lanello, Consejero Presid~nte dE!lln~lituto Nacio.nal Electoral, nombr6 al que suscribe como Encargado del Despacho de la ~Unidad T ecnica de Fiscalizaci6n de esla autoridad electoral. ( . ~ ::c .t~r' ' .ti6f1 ...... ~'WI l~!\ ~~f1ai L:;I..:y:r~>io--... ci a v" ic ro~ !:. l' . ff1 "'" .. ;\:<. ..... "'."..;-'::.. f

Por ultimo: 'para/que la docume':;laC i:fl(~olicitada •. ilt~ p~e~ntada ·.en~ tiempo y forma)' anles':de' qoe' "1l"t:'!:· 'la d '.I'

concluya el plazo indicado, se Je .inf09lfa,.,que 1a ho~'deJeclfRC1~n'l-tde d6cume-ntaci6'n en las -1c ' al; ,. oflcmas de esla autondaa~colJ.cI~e-' a[ las'h18 'Oo'? hOTa'S; a~'c'o1form.!da:d.i~on' [0 dls~ueslo 'en el , .... ,," : .. n! "", £ art[cu~o 8 ,'n~meraI1 del Regtamen

1to de.FJsCahz~qf~h ' -!--"' ~.;;~'''\~~'»X ... ...,..-!'-.. . ...... '/iGcNi I". . - ,\\. '1,-. \. , •..

. - _ ~ .L4.'~ p ""~~' ~~" ' . --""""- \.. ..... .,.) ..

•• :..t t..:;: ~=-.. \\\'\, '1~ ' . U~'. '- ... ~\ \, Sin otro~particu[ar. Ie eQvlo un cordial sal do . . 1 \\1/ {.::, .... ~'r '" \~

,-,' ..; 4 ... < : .. ~. <-'.~~:. ~2.\'S~. ;. :;\-\- \~\~' ~, :-r: 1~;;,1tl~' ~?(i\\:' >I ,\'\'\1 i~rl ~~~/ ~~~, . -,,~,_ ~) ~~1

~~~\i~"~H~c '''Z'' ,~:z.,~t:.:~ \ p ~p

I:-

:.'

C.c.p. Or. lorenzo C6rdova Vianello.- ConseJero Pruldente del Conseje General del Institute Nacion al Electoral.. Para 5U conocimJento.· Presenle Consejeros lnlegrantas de! Consejo Genera! del !nstituto Nationa! E!ectoral.· M lsme fin.· Presentes. LIe. Edmundo Jacobo Molina .• Secretarlo EJeeul ivo dellnstituto Nadon. 1 Electoral.· Mismo fin ._ Presente. C.P .C . Luis Fernando Flores y Cano.- Director de Aud llorla de Parti(los PoHticos. Agrvpaelones PoUlieas y O1r08.- Mismo fin. · Presenle

Pag!na 7 de 7

22

ANEX04

_. tN£; -Ih'O',',~~~';~~~:~O~:'!~I~;::(IO" - _ ......... • 1'1 .11 1(/0. "NrU.~.

10." "1I . , 'on • • Po ri , In s ., Olro.

08 SEP 701\

RIECIIBD DO

~ I~W "£P rfQ r;= ''idCf4rl I ! ( --.l

~

C.P.C. ALFREDO CRISTALINAS KAULITZ DIRECTOR GENERAL DE LA UNlOAD DE FISCALIZACI6N DE lOS RECURSOS DE LOS PARTIOOS POLiTICOS OEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

;c;

~~ ~

" u

PRE SE NTE

C. ALFONSO ZAPATA HUESCA promoviendo en mi caracter de

Representante Legal de la Agrupacion Politica Nacional Paisanos Mexicanos

en Alianza , personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante

el Institute Federal Electoral. senalando como domicilio para oir y recibir todo

tipo de notificaciones, el ubicado en Calle 10 Sur, numera 7505-C de la colonia

Loma linda, C .P. 72477 de esta ciudad de Puebla, Puebla, ante Usted

comparezco en atenci6n a su Oficio No.: INE/UTF/ON1680/14 , de fecha 22 de

agoslo de 20 14 y recibido por nosotros el 25 de Agosto de 2014. en donde se

notifica los Errores y Omisiones al informe Anual 2013 de la Agrupaci6n Polftica

Nacional Paisa nos Mexicanos en Alianza , Ie expongo 10 siguiente:

En cuanto al punto numero 1 denominado · I ngresos~. Ie presento el ferma te

~ IA-APN · Informe Anual . en forma impresa y medio magnetico, debidamente

cerregido.

• -0

~

.s. ~ ::; -"- ~

En relaci6n al punto numero 2 deneminado ~ Egresos~, Ie anexo a la presente el ~

formato "IA-APN" Informe anuaJ en forma impresa y medio magnetico,

debidamente corregido.

Por 10 que refiere al pun to numero 3, Ie anexo at presente el formato "CF-RAS­

APN ". Control de folios de recibos de Aportaciones de Asociados y

23

Simpatizantes en Especie, en forma impresa y en medio magnetico,

debidamente corregido.

En relaci6n al punto numero 4 en donde solici tan que se realicen las

aclaraciones que en derecho convengan respecto a las ·Confirmaciones con

Terceros". manifiesto que nuestra simpatizante Nedeshna Pilar Peraza Benitez,

solamente ha realizado aportaciones en especie consistente en la posesi6n del

inmueble ubicado en Boulevard Marina Mazatlan N° 2312 Col . La Marina de

MazaUtm, Sinaloa durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del

2013, para que nuestra agrupaci6n desempef'le sus actividades. tal como la

manifiesla e n su escrito de fecha 28 de Agosto de 2014.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin mas por el momento, Ie enviamos nueslra consideraci6n mas distinguida.

ATENTAMENTE

Hem;ca Pue bla de z;:a~~o:a~ a 3 de sept;emb,. de 201.

~ ' <'iN :ATA HUESCA

REPRESENTANT L 7 A~A AGRUPAC IO N PoLiTICA NACIONAL

PAISA NOS MEXICANOS EN ALiANZA

24

2